最新银行员工排查报告(精选17篇)

时间:2025-07-25 作者:紫衣梦

银行的主要职责是接受客户存款和发放贷款,同时提供各种金融产品和服务。接下来是一些银行业内的新闻事件和热点话题,供大家了解行业动态。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇一

这份报告被广泛使用。根据上级的部署或工作计划,每完成一项任务都要向上级报告,反映工作的基本情况、工作中的经验教训、存在的问题和今后的工作思路。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!

仅供参考:为进一步强化员工行为动态管理,实现案防关口前移,有效消除案件风险隐患。

始终坚持“、分级负责”的责任机制,把业务管理与人员管理有机结合,定期排查与不定期排查相结合,多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作,确保员工队伍思想稳定,取得较为明显的成效。

该行一是充分发挥支行、部门负责人与员工直接、频繁接触的优势,通过平时的业务处理、工作交流、相互交往、日常表现等观察、掌握员工思想动态。

二是管理人员定期和不定期的与员工进行个别谈话,了解辖属员工的思想、工作、学习及生活情况;三是召开小范围的员工座谈会、专项问询、问卷调查等,了解员工的思想及行为动态。

该行以支行、部门为单位,建立员工家庭联系信息,定期走访辖属员工家庭,与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的交流、座谈,了解员工家庭情况和的行为动态。

该行员工行为动态管理小组办公室组织专人,定期走访当地公安局、检察院、法院、、税务局、小额、担保公司等相关单位,建立工作联系,系统掌握全辖员工有无违法违纪行为、有无法律纠纷和不良异常现象;有无经商办;是否参与,是否存在违规担保行为;是否存在以职务便利谋取私利等,准确掌握员工的、投资消费、等情况。

该行多渠道加强员工行为动态的监测分析。

一是通过工会、等群众组织,了解员工参与组织活动情况;二是综述运用监督检查系统,调阅各级各类检查报告,掌握员工的工作能力,制度执行和奖罚情况;三是通过业务运营风险管理系统、反洗钱风险监控系统、录像监控系统、信用卡违规透支信息等,发现、收集和核查员工行为动态及异常情况。

对收集的信息分类分析排查,加强事先防控。

该行一是运用95588系统,了解员工在服务质量、履责方面的情况;二是在该行网讯设立举报电话,各营业网点设立举报信箱,受理员工和客户的举报和投诉,拓宽监督渠道;三是在全辖建立员工行为动态管理台帐,按期报送员工行为动态管理信息,积极构建员工行为动态管理的常态机制,促进全辖干部员工遵章守纪,廉洁从业,依法合规经营。

 摘要点:在当前形势下,面对社会的快速发展,基层中国人民银行员工因各种原因无法有效满足安全需求、社会需求、尊重需求、自我实现需求等心理需求,导致行为异常,影响工作和生活。如何加强监督管理是中国人民银行应该关注的重要问题。

关键词:基层人民银行员工心理需求监督管理。

基层人民银行员工心理需求的异化通常表现为缺乏安全感、归属感和虚荣心。

1.缺乏安全感。通常表现为紧张、恐慌、不安,认为世界不公平或危险,不信任周围的人。

2.行为孤僻。一般表现为不合群,喜欢独来独往,找不到归属感,对他人感到厌烦,戒备,敷衍。

3.自卑或虚荣。一般表现为轻视自己,对自己没有信心,没有主见,不敢表达自己或过度表达自己。

4.不良性格或行为倾向。一般表现为个性怪僻,不易与人相处,个人行为超出社会规范。

1.客观原因。

火花”。

二是文化水平差异。县支行员工的文化差距较大,近几年进入的年青员工都是本科以上学历,而之前县支行的员工以全日制中专生为主,有些支行甚至最高学历仅为高中生。这样的文化背景造成很多工作和事务上观念不同,容易产生歧义和争执。

银行基层机构如何抓好员工异常行为排查,强化员工行为管控为加强员工日常管理,防范员工道德风险,近日,根据总行《关于做好员工异常行为排查工作的通知》要求,积极组织开展了员工异常行为排查工作。

一是认清形势。支行高度重视员工异常行为排查工作,充分认识到员工异常行为排查工作的重要性,积极组织员工学习《关注银行员工十大异常行为》,并把员工异常行为排查作为一项日常性风险防范措施抓实抓细。

二是落实责任。成立了以单位负责人为组长、各部门负责人为成员的员工异常行为排查领导小组,加强组织领导,强化责任落实,对因瞒报、漏报员工异常行为,导致产生风险的,严格追究相关责任人责任。

三是加强防范。采取员工座谈、日常观察等方式,全面了解员工在八小时之外的行为和状态。同时,根据总行要求,做好员工行为的日常监督工作,加强员工日常管理,切实防范道德风险。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇二

摘要点:在当前形势下,面对社会的快速发展,基层中国人民银行员工因各种原因无法有效满足安全需求、社会需求、尊重需求、自我实现需求等心理需求,导致行为异常,影响工作和生活。如何加强监督管理是中国人民银行应该关注的重要问题。

关键词:基层人民银行员工心理需求监督管理。

基层人民银行员工心理需求的异化通常表现为缺乏安全感、归属感和虚荣心。

1.缺乏安全感。通常表现为紧张、恐慌、不安,认为世界不公平或危险,不信任周围的人。

2.行为孤僻。一般表现为不合群,喜欢独来独往,找不到归属感,对他人感到厌烦,戒备,敷衍。

3.自卑或虚荣。一般表现为轻视自己,对自己没有信心,没有主见,不敢表达自己或过度表达自己。

4.不良性格或行为倾向。一般表现为个性怪僻,不易与人相处,个人行为超出社会规范。

1.客观原因。

火花”。

二是文化水平差异。县支行员工的文化差距较大,近几年进入的年青员工都是本科以上学历,而之前县支行的员工以全日制中专生为主,有些支行甚至最高学历仅为高中生。这样的文化背景造成很多工作和事务上观念不同,容易产生歧义和争执。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇三

根据总、分行的统一部署和当前经济社会环境,城西支行在四季度对支行员工例行开展了可疑行为排查工作。主要分为约谈、走访客户、家访等排查方式。

一、结合排查治理员工参与民间融资活动,排查化解风险隐患。

我行员工行内工作期间的行为基本可控,对于行外的个人行为,支行通过高度关注其工作动态、不定期走访其服务客户等手段多方面了解,另外也通过轮岗等手段防范风险。支行认真组织排查治理员工参与非法集资、违规担保以及违规经商办企业活动,深入各小额贷款公司、担保公司、有信贷关系的企业多方打听,了解有无我行员工参与高利贷、违规担保、参与社会集资,以及充当资金掮客等行为,以排查违规人员、保持队伍稳定。

通过自查,未发现我行员工有高息放贷、民间融资、兼职和经商办企业等行为,也未发现存在博彩及异常消费行为。

二、强化警示教育,促进员工行为动态管理常态化。

支行通过晨会、座谈、约谈等方式,教育员工珍惜职业生涯,提高自律意识,专心工作,遵纪守法。注重“关注”和“关怀”相结合,打造和谐环境,助力案件防范。对于员工的工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况等事项,支行通过个人约谈及侧面了解,及时掌握情况,挖掘思想根源,消除不良动机。同时组织各种集体活动,增强团队凝聚力,打造团结拼搏、积极向上的企业文化,为案件防范工作营造强大的支撑。

支行长期注重廉政建设,对各部门负责人严格管理,不断要求其增强廉洁自律意识。对于支行重要岗位人员,如主办信贷人员、小微业务客户经理等,支行规定其认真履行其职责,明令禁止在办理业务过程中收受客户任何财物。支行坚持营销与案防同步推进,开好每周例会、加强业务学习,查找管理漏洞。通过案件传达、学习案防合规的相关文件,努力打造合规文化,将合规经营理念和风险防控意识渗透到员工思想深处,培养员工养成合规经营的习惯。支行初步形成了制度至上、管理有序的合规文化,员工的执行意识和执行能力得到了同步提升。

经过此次排查,我行员工各项情况和表现均属正常,未发现可能诱发案件隐患的行为。支行将严格按照分行的各项制度开展工作,有效防范各项风险。在接下来的工作中,我们将继续高度重视员工的案防工作,不断总结提高,保证各项工作的顺利开展,为全行业务的快速稳健发展创造有利条件。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇四

仅供参考:为进一步强化员工行为动态管理,实现案防关口前移,有效消除案件风险隐患。

始终坚持“、分级负责”的责任机制,把业务管理与人员管理有机结合,定期排查与不定期排查相结合,多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作,确保员工队伍思想稳定,取得较为明显的成效。

该行一是充分发挥支行、部门负责人与员工直接、频繁接触的优势,通过平时的业务处理、工作交流、相互交往、日常表现等观察、掌握员工思想动态。

二是管理人员定期和不定期的与员工进行个别谈话,了解辖属员工的思想、工作、学习及生活情况;三是召开小范围的员工座谈会、专项问询、问卷调查等,了解员工的思想及行为动态。

该行以支行、部门为单位,建立员工家庭联系信息,定期走访辖属员工家庭,与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的交流、座谈,了解员工家庭情况和的行为动态。

该行员工行为动态管理小组办公室组织专人,定期走访当地公安局、检察院、法院、、税务局、小额、担保公司等相关单位,建立工作联系,系统掌握全辖员工有无违法违纪行为、有无法律纠纷和不良异常现象;有无经商办;是否参与,是否存在违规担保行为;是否存在以职务便利谋取私利等,准确掌握员工的、投资消费、等情况。

该行多渠道加强员工行为动态的监测分析。

一是通过工会、等群众组织,了解员工参与组织活动情况;二是综述运用监督检查系统,调阅各级各类检查报告,掌握员工的工作能力,制度执行和奖罚情况;三是通过业务运营风险管理系统、反洗钱风险监控系统、录像监控系统、信用卡违规透支信息等,发现、收集和核查员工行为动态及异常情况。

对收集的信息分类分析排查,加强事先防控。

该行一是运用95588系统,了解员工在服务质量、履责方面的情况;二是在该行网讯设立举报电话,各营业网点设立举报信箱,受理员工和客户的举报和投诉,拓宽监督渠道;三是在全辖建立员工行为动态管理台帐,按期报送员工行为动态管理信息,积极构建员工行为动态管理的常态机制,促进全辖干部员工遵章守纪,廉洁从业,依法合规经营。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇五

根据xx函[20xx]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查,自查情况如下:

2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;。

3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;。

1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等,消费与正当收入严重不符的行为;。

3、未有长期拖欠贷款、借款不还,或信用卡恶意透支,或经常找人借钱的行为;。

5、未有因家庭重大变故,造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。

3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况;。

4、未有办理业务越权行事的行为,未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况;。

6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;。

7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况,提供虚假的贷前调查报告行为;。

9、未有私自将押运路线透露给他人的行为;。

10、无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;。

11、无故意违章操作,有章不循行为,未有风险苗头和不安全因素存在。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇六

介绍本人基本情况,如个人基本情况、从事本岗时间、履行职责工作情况、重点报告当年从事岗位及履行职责情况,有兼岗或多岗的请作出说明。

二、存在的问题。

(一)要求以合规为准绳,对自身岗位履行情况方面存在的问题进行深入排查,重点是通过自查发现问题或风险隐患。

(二)请站在从联社稳健经营角度分析目前合规管理组织架构是否健全;合规职责是否正常开展并在组织上得到全面保障;内控制度、业务流程是否科学、清晰;岗位设置是否科学合理、工作职责边界是否清晰;各项业务操作是否合法、合规等方面进行分析。

(三)违规事件举报机制,鼓励自查人对违规事件进行举报,针对你目前掌握的线索情况对其他违规问题或异常行为进行大胆举报。

三、原因是分析。

对上述问题(风险)的产生原因作出详尽分析,深入了解问题(风险)产生根源。

四、整改措施。

根据银监办相关文件精神,我社认真组织全体员工进行了员工贷款、参与民间融资以及经商办企情况的排查工作,作为一名信合员工,我认真学习"三项"排查工作的精神,切实进行履职本次自查工作,现将本人具体排查内容汇报如下:

1、内部员工贷款方面。

作为一名信合员工,目前本人在县农村信用社和辖区内其他金融机构有贷款余额x万元,具体情况为:20年x月x日-20年x月x日x万,20年x月x日-20年x月x日x万,无违约记录,信用优良,主要用途为。

经查证,本人(亲属)在社贷有余额x万元,具体情况为:20年x月x日-20年x月x日x万,20年x月x日-20年x月x日x万,无违约记录,信用优良,主要用途为。

2、参与民间融资方面。

经过自查,本人不存在如下六种违规融资现象:一是不存在"以获取高利为目的,以自有资金或向银行、亲朋好友、企业、自然人进行借款用于投资、放贷"的现象;二是不存在"以农村信用社的名义组织,或介绍、担任等形式帮助他人高息融资"的现象;三是不存在"以客户或本人的账户为他人过渡资金"的现象;四是不存在"他人高息融资提供办公场所或开展宣传活动"的现象;五是不存在"以各种形式参加非常集资"的现象;六是不存在"自办或参与经营典当行、小额贷款公司、提供公司等机构"的现象。

3、内部员工经商办企业方面。

经严格自查,本人不存在参与经商办企业,不存在入股工商企业、在企业兼职、直接开公司参与经商活动等现象。

以上三方面为本人在"三项"排查工作中的自查情况,本着"勤奋、忠诚、严谨、开拓"的企业文化要求,认真践行一名合格员工行为,防范化解各项风险隐患,切实做好各项履职工作。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇七

(一)、成立组织,加强领导。

总行成立由行长任组长、分管行长为副组长,各条线部门负责人为成员的排查领导小组,领导小组下设办公室,设在合规管理部,主要负责制订案件防控工作方案,牵头检查、督促全辖各支行(部)贯彻落实案件防控工作措施。

(二)、责任明确,任务到位。

根据相关工作要求,结合实际情况,制订了《***年度案件防控工作实施方案》,明确了工作目标、工作任务、工作措施、工作要求。

(三)、上下联动,扎实落实。

各分支机构重视案件防控工作,均成立以机构负责人为组长的案件防控实施小组,有序推动案防工作。

二、主要的排查方法和步骤。

(一)把握重点,切实提高案件防控工作能力。

1、抓方案制定,着力长期深入推动。认真分析当前案件防控面临的新情况、新问题,并以案件防控工作逐步迈向制度化、规范化、常态化和科技化的方向,建立健全长效治理机制。

适用性、规范性、可操作性。二是对失效的制度及时废止。三是加大制度执行力建设。

3、抓风险排查,着力清除案防盲点。按照“抓分类治理、抓高发部位、抓跟踪整改、抓内部控制、抓案件问责”的要求,开展案件风险排查。

4、抓处罚整治,着力保持高压态势。对发现的问题和风险,及时进行分析评价,找出存在问题的根源,有的放矢、对症下药,并在必要时延伸排查到其他机构、其他业务,抓好同质同类问题和风险的整改,达到检查一点、整改一片的效果,提高案件防控工作效率。

(二)强化监督,有效提升案件防控精细化水平。

1、发挥业务条线的垂直化管控作用。一是着力深化各条线业务部门之间的合作与沟通。二是增强业务管理能力,提高业务条线垂直化管控力度。三是强化业务部门对自身风险所有者和风险回报的认识。四是充分发挥业务部门与风险管理部门在各自业务办理和风险管理方面的专业优势,提高风险防控的前瞻性和针对性。

2、发挥远程监控、授权作用。远程监控中心要实现对重要时段、重要环节“跨时空、全天候、零距离、无盲点”的监控。强化远程授权、集中对账和内部审计的预防与监督的作用,加快事后监督系统的上线推广应用。

3、发挥委派会计、兼职纪检监察员的作用。

带面、以条促块、条块联动的检查机制。

(三)加强行为监察,着力防范员工行为失范带来的案件风险

1、建立员工行为失范监察制度。建立员工行为失范监察制度,特别是要制定针对涉嫌黄赌毒、参与经商办企业、大额资金炒股和买彩票、参与高利贷和非法集资、交友混乱和经常出入高档消费场所等行为失范的检查规定、内部报告、处罚标准和鼓励员工监督与举报的奖励措施等制度。

2、围绕案件易发部位抓好管理。一是抓案件易发环节。二是抓案件易发岗位。三是抓案件易发生业务。

3、加强对员工行为的排查。把员工日常行为排查纳入常态化管理,按照“一级不少、一人不漏”的要求,每半年开展一次排查工作,管理好员工,特别是内退员工。

(四)加强合规教育,努力增强从业人员主动防控案件的意识

1、加强教育,增强案件防控意识。定期举办以案件防控和反腐倡廉为主要内容的培训班,力争培训到每一名员工。同时分批组织员工就近到监狱等场所接受警示教育。

2、倡导合规,积极营造合规文化。一是持续开展“标准基层行社”创建活动,打造一批规范化管理标杆基层网点,二是认真落实“合规从高层做起”,强化“合规人人有责”、“合规创造价值”的理念,三是把荣辱观、人生观、价值观教育贯穿于合规教育的始终,结合实际,总结一批合规先进典型,剖析一些典型案例,进行正反两方面的教育。

三、存在的问题

……

……

……

四、下步工作安排

(一)将高度重视案件防控工作。深刻认识当前案件防控工作的严峻形势,进一步增强案防责任意识,思想上决不心存侥幸,认识上决不麻痹大意,措施上决不敷衍了事,扎扎实实、持续深入地做好内控和案防工作。

(二)将案件防控与日常经营管理结合起来。坚持案件防控与业务经营“同样重视、同时部署、同频督查、同步考核”的工作方针。

(三)采用多种方式进行排查。在开展各种行为和风险排查的过程当中,采取多项检查、专项检查、暗访暗查等灵活有效的方式对营业网点及其员工进行全方位、多角度的核实与排查。

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最新银行员工排查报告(精选17篇)篇八

近几年来,银行通过组织开展员工行为排查工作来加强管理,经实践证明员工行为排查工作是一项有效的员工动态管理措施。近年来,银行各级机构通过排查发现问题、消除风险,取得了一定成效。但在排查工作成效不断提高的同时,也有不同问题的存在。如何处理好这些矛盾问题,对我们今后的排查工作能起到关键性的作用。结合工作实际,对此项工作有一定思考。

1员工行为排查在案件防控工作中起着至关重要的作用。

目前,由于银行对案件防控工作的高度重视,各类案件在很大程度上减少了。但发案的风险依然存在,尤其是在当前通胀严重、高消费的社会环境中,一个人的思想品质有问题,意志在不够坚定当个人或家庭遇到变故时,很容易铤而走险,比如炒股炒期、购买彩票、投资经商等多种原因,导致经济压力,家庭出现变故,导致思想压力,对工作、收入不满意,同事关系紧张,造成思想上的波动。价值观念出现偏差,引发了人们各种私欲的膨胀和拜金主义、享乐主义滋生蔓延。个别员工没有树立正确的价值观,当面对外部各种诱惑时,难免会产生一夜暴富的思想。

开展银行员工行为排查工作可以通过一些直接、集中、严肃等方式对员工进行了警示、提醒,使对各种风险和危害存在模糊认识的员工,在思想上得到了不同程度的纠正,不仅使员工自己保持清醒,自觉遵规守纪,而且对周边的是非对错有了更强的判断力,而对想钻空子、图谋不轨、心存侥幸的员工,无疑给予了及时的警醒和一定的震慑。总行制定员工行为排查工作,能够及时有效的发现各种发案苗头,对防止各种案件的发生,起到至关重要的作用。

2当前员工行为排查工作存在的问题。

2.1对排查工作的重要性认识不足,流于形式。当前员工排查工作仍存在着认识不到位、应付、走过场等现象。认为这项工作是由纪检监察部门牵头组织开展,其他部门和机构被动应付,总认为员工行为排查是纪检监察部门的工作,与自己无关,甚至出现厌战思想,时间一久这项工作就视同“鸡肋”食之无味、弃之可惜,根本起不到应有的效果。

2.2对员工的思想教育不到位。员工思想教育滞后缺乏应有的效果,开展思想教育实效性不强,不能真正触及到员工的内心深处,不能入脑入心,致使员工法制观念淡薄,对案件风险的行为后果认识不足。

2.3排查碍于情面不能够真正揭露问题。在员工排查中因彼此在一起长期共事,出于同事间的感情,多一事不如少一事,互相揭短容易伤害感情,排查尺度也难以把握,判断识别问题时左右为难,万一得罪了员工以后不好在一起相处等等。一些机构负责人认为对自己管辖的员工知根知底,故对员工行为排查工作持消极应付态度,部分员工认为实施排查是对自己不信任,或多或少有一些抵触情绪。所以在排查中不能真实反应存在的问题。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇九

根据《河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知》要求,xxx总行高度重视,按照通知要求,结合我县实际,持续组织开展了打击非法集资排查工作,现将20xx年第x季度工作开展情况报告如下:

为确保非法集资专项整治工作扎实开展,总行成立以xx为组长,xxx为副组长,xxx为成员的的非法集资风险专项整治工作领导小组。

领导小组下设办公室,办公室设在稽核监察部,由稽核监察部经理兼任办公室主任,负责排查工作的组织、检查、协调和汇总上报工作。

为了使排查工作取得实效,xx与日常业务相结合,建立了定期非法集资排查制度,抽调相关的稽核监察部、信贷管理部、安全保卫部及综合部人员组成排查小组于本季度开展了以下排查工作:

一是将非法集资专项整治活动与柜面业务及员工日常行为风险排查工作紧密结合,坚持全覆盖、抓重点,横到边、纵到底,确保排查到“每一个网点、每一项业务、每一个环节、每一位员工”。让每位员工知晓非法集资带来的危害,摸清联社当前非法集资风险底子,教育员工远离非法集资,不参与非法集资。

二是加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理规定,严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动;加强对客户不参与和远离非法集资教育,提醒客户保护账户信息和资金安全。

三是建立贷前涉非调查承诺制度。对现有的授信客户名单进行排查,将涉非客户从授信名单中剔除;对新增的授信客户,在贷前调查中加入民间借贷的调查内容,与客户签订“严禁将信贷资金用于非法集资承诺书”。

通过以上各类方式排查,未发现员工参与非法集资活动;未发现银行账户涉嫌非法集资活动;未发现信贷资金用于非法集资。

xx通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查,及时向社会公众、员工、信贷从业人员提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查,及时了解员工风险隐患,规范员工行为,加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测,避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失,收到了很好的警示效果。

(一)持续加强员工思想教育工作,深入贯彻落实银监会要求,使员工深刻认识非法集资的危害性。

(二)持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头,对发现问题,要按照“打早打小打苗头”原则,积极妥善处置。

(三)持续建立排查工作长效机制,时刻关注员工动向,将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。

(四)持续建立处非内控防范监测机制,加强账户资金监测和贷前涉非调查。

(五)持续建立类金融机构合作准入机制,加强对各类有合作关系的类金融机构的调查,对于不符合规定的机构不予进行业务合作。

(六)持续建立员工涉非内部约束机制,将涉非案件及涉非行为纳入考核中,明确责任追究办法,加大处罚力度。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十

为认真贯彻落实总行《关于开展影子银行风险排查工作的紧急通知》(20xx33号)文件精神,同时针对可能产生员工不规范行为的几个方面,为维护我宣城皖南农村商业银行的良好形象,我支行根据上级的指导要求开展影子银行风险排查工作,现将排查情况汇报如下:

首先,抓好各项业务制度学习,做好员工警示教育工作,帮助员工算好违规成本账,从思想上筑起拒腐防变的“防火墙”,促使员工沿着正确的人生轨道前进,在工作上不迷失方向;第二,着力抓好内控制度建设,不断完善业务流程建设,通过完备的内部管理制度,构筑坚固防线,将化解风险关口前移,推动管理水平不断提高;第三,有效提高各项制度执行力,确保已建各项制度真正成为看家宝典,对执制不严者及时给予批评教育,帮助其悬崖勒马,回头是岸。

1、加强组织领导。我行领导高度重视此次的员工行为风险排查工作,为保证派工工作落于实处,同时为了明确相关责任人的责任,特成立以xxx为组长的员工行为排查小组。

2、加强思想教育工作。我行通过组织全体员工学习监管部门下发的有关文件,领会其精神,加强对员工的教育和行为动态的管理。通过持续开展员工职业操守、风险合规、案例警示教育,重点教育员工深刻认识违规行为的严重危害和后果,提高风险防范意识,从根本上杜绝风险行为的发生。

在行长的带领下,我行风险排查小组对我支行员工进行了全面排查,从思想作风、工作表现、纪律表现、生活作风等方面入手分析员工行为风险,查找直接或间接引发案件的迹象。结合员工个人岗位特征,具体排查了以下几个方面:

1.授意、指示、强令有关人员违规办理业务、隐瞒重大风险隐患和案件,或在业务经营中弄虚作假、欺上瞒下的。

2.利用职务和岗位之便,为本人或关联方的投资、经营、交易等活动提供方便或提供、泄露客户信息,谋取不正当利益的。

3.利用职务之便,与亲属及其他利益关系人投资入股,或与实际控制的融资性担保机构进行业务合作。

4.本人或假借他人名义经商办企业的,从事第二职业,或在其它营利性组织中兼职或领取报酬的。

5.涉嫌民间借贷,参与民间资金往来的担保、保证等其他活动,或为民间融资提供便利的。

6.有大额借贷行为,且不能如期偿还的。尤其要加大对员工账户资金大额异常交易的排查力度,对大额异常交易资金来源、资金去向进行跟踪核实,排查内部员工贪污挪用、索贿受贿、票据买卖、高息放贷、民间融资等风险。

同时在此次的员工行为排查工作中,我支行主任通过了家访这一方法积极同员工家庭人员联系,家访活动全面覆盖我行员工,取得了一定的成果。

经过此次排查,发现我行员工在各个方面表现正常,不存在上述的几种行为。

截止目前,我行不存在员工违规行为,但是我行将继续加强对此项工作的监督,防范案件的发生。

四是健全和完善各项规章制度,做好深度排查工作,构筑防治工作铁防线。

同时我行将按照“用制度管人、管事”的要求,梳理和完善各项业务和管理制度,加强岗位规范建设。结合实际工作,加强对岗位的规范建设,明确岗位职责边界、上岗条件和行为规范要求;从根本上杜绝员工违规行为的发生。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十一

为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低案件风险隐患,确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法,认真梳理农村信用社工作岗位中应知、应会、应做、应遵制度、知识、技能以及职业操守,组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二,做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查,找出了存在问题的原因,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除了风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,按时上报自查报告,准确、及时地反映自查发现问题,并积极配合检查组检查,保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照辛集县农信联社统一着装,树立新形象的要求,对各柜员统一着装,微笑服务执岗情况进行自查,同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话,促使员工改变服务态度,提升服务形象,切实提高业务素质和服务水平,真正实现合规管理,风险共。防,和谐共赢通过全面清查,找准问题,统筹兼顾,综合施治,形成相互制约、权责明确的监督约束机制,保障皮革城分社规范健康可持续发展。

第三,加强学习,提高风险防控能力为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等,大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。全员行动,按照合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展的整体目标,多措并举,从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象,为推进案件风险防控工作,逐步建立案件防控工作长效机制,加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系做足准备。

四.整改措施及今后工作思路今后,我将继续加强自己的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。

加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求,定期集中学习,通过学习sc600系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部操作风险。

加强对自己的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对九种人实行不定期排查,同时对重要岗位人员及九种人定期实行交心谈心,树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范操作风险的认识,提高合规操作意识,消除麻痹思想,使大家真正认识到合规创造价值、合规保障发展的重要性。

积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论,就操作风险防控问题发表各自意见,通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

以科学的发展观为指导,树立正确的经营指导思想,严格按照联社的有关规定,组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十二

xx市xx区联社坚持标本兼治、重在治本的原则,紧紧抓住制度、执行、监督三个环节,以制度执行年活动为载体,从全面构建合规风险管理体系入手,狠抓五个到位,深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作,进一步规范经营行为,防范事故案件,有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是:

自年初一开始,联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核,作为评先选优的重要内容,坚持常抓不懈。一是成立了以党委书记、理事长为组长,纪委书记、监事长为副组长,经营班子和部室负责人为成员的制度执行年合规经营、合规操作管理年活动领导小组,负责整个活动的组织开展和检查督促,落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了制度执行年活动和合规经营、合规操作自查自纠工作实施方案,明确了工作步骤、方法和要求,做到了有的放矢。三是实行一把手负责制,联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订合规经营、合规操作自查自纠工作责任书xxx份。联社领导、部门负责人按照分工各司其责,认真履职尽责,率先垂范,以身作则,正人先正己,争做合规带头人,为深化改革和促进发展奠定基础。

为提高全体员工特别是新青员工的合规意识,联社一是把自省联社成立以来出台的制度办法和金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容,重点提高员工对基本制度的熟悉程度,强化学法、懂规、遵纪、守制意识。二是按照统一规划、分级实施的原则,年内联社共组织培训学习班x期,参训人员达xxx人,其中一线员工的学习面达90%以上,使大家真正认识到内控优先,制度先行的重要性,理解和熟悉自身岗位内控要点,主动预防和发现风险。三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式,认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全保卫工作理论与实务》等业务书籍。同时,结合案件防控实际,把典型案件警示教育融入活动中,剖析案例,总结教训,标本兼治。联社监察部门随时收集相关的典型案例,认真分析成因,定期以文件形式予以通报,增强了学习的针对性,人人撰写了学习笔记和心得体会,进一步加深对制度的理解和再认识。四是运用激励机制,检验学习效果。10月中旬,采取自下而上层层选拔的方式,各信用社和联社机关推荐xx名员工进行了合规知识竞赛;11月下旬,组织全辖xxx名员工分岗位参加省联社的制度学习考试,考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩,考试及格率达99%。

居强基础管理,规范临柜操作,是提高工作效率、减少差错、防范事故案件的永恒主题。年初,针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严峻现实。联社一是本着精简、效能的原则,根据用工制度改革方案,综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等因素,合理确定岗位编制xxx个,撤并低效网点xx个,二是面向社会,招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生xx名为短期合同工,委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才xx人,经过岗前培训,全部充实到一线岗位,一定程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。三是联社将《商业银行合规风险管理指引》的要求,设置合规风险管理部门或合规风险管理岗,制定合规风险部门职责和岗位职责。四是打造流程银行。由稽核监察保卫部牵头,财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合,重新制定了会计、出纳、信贷等岗位职责,按照一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定的要求,细化了每一笔业务的操作流程,防范违规操作,切实做到了有章可循。

重点人员xx人,仍有xx名员工在同一岗位工作超过3年以上未轮岗,联社采取积极措施加强对重点人员的监控,对超过3年以上未轮岗适时进行了岗位调整;x名有经商行为的员工家属已承诺在规定的期限内自行予以纠正,有效地整治和规范了全区信用社对员工的行为,较好的防范了道德风险。七是抓安全检查。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式,共开展各种安全检查xxx社次。同时本着安全坚固、经济实用的原则,对顶山、恩阳等11个机构的安全防护设施进行了更新;新安装更换报警器x台、维修警器具xx社次。通过开展各类检查,加强了基层社的财务、信贷、重空、内控重点管理,有效地规范了信用社的经营管理行为,防范案件的发生。

我们从建立有效的违规问责约束机制入手,限制、批评、纠正和惩处违规违纪的单位和员工,在内部弘扬正气,杜绝违规恶习,对违规失德的人和事,不姑息迁就,不搞下不为例。一是层层落实了事故案件一把手负责制和岗位责任制,人人签订了事故案件防范责任书,明确了各自的职责和义务。二是建立了严格的事故案件责任认定程序和报告制度,做到发案必查、有案必报、查必问则、有责必究。不论检查发现的还是来信反映的问题,在初步核实的基础上,符合立案标准和条件的,及时予以立案,并迅速上报,不搞瞒案不报。三是建立双向问责机制,操作人员与管理人员处理联动,经济处罚、组织处理和政纪处分同步,1-10月,受诫勉谈话的信用社班子x社次,通报批评的xx社次(含分社、储蓄所),经济处罚xx人次、罚款金额xx元,待岗x人,免职x人,除名x人,待给予政纪处分和其他处理的8人。向妄存侥幸心理的人员亮起了红牌,维护了农村信用社规章制度的严肃性,保障了全区农村信用社业务经营的快速健康发展。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十三

根据贵关关于加强xxxx消防及安全生产的'要求,依据《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定。“两节”期间我司对xxxx进行了消防安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

xxxx年1月14日,公司运营部组织消防检测有限公司对xxxx各消防重点场所进行了细致检查。消防检查范围包含:办公大楼内有:消防控制室、各楼层防火门、消防喷淋、烟雾报警器、消防水泵房,仓库内有消防水炮、室内消火栓及灭火器、室外消防栓等设施设备。

自查情况:

(一)室外消火栓、水泵接合器未做保温处理。

(二)室内消火栓泵启动无反馈信号。

(三)办公楼一层大厅有2具灭火器欠压需更换。

(四)办公楼一层弱电间未配置灭火器。

(五)办公楼五层消防设备全部未接入火灾报警控制器。

(六)xx仓库a7区防火卷帘控制器损坏。

(七)消防控制室水炮控制柜不能正常工作。

(八)xxxx1区28#红外探测器误报未处理。

(九)火灾报警器与现场设备标识不符。

整改情况:对上述自查出的九项问题xxxx运营部第一时间与建设单位联系,并组织维保单位对大楼与仓库进行整改,各维保单位对消防设施设备查出的问题已于1月24日前整改完成。

1月26日公司运营部组织消防检测有限公司以及公司消防维保单位对上述查出的九项问题进行复查,经检测所有设施设备经处理已恢复正常运行。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十四

依据《中国银监会关于开展银行业信用风险专项排查的通知》、《关于继续开展信用风险排查的重要通知》要求,结合《银监会信用风险专项排查方案》,我行迅速组织相关业务部门认真学习通知文件精神,积极开展全面细致的信用风险自查工作。现将我行此次信用风险自查工作情况汇报如下:

一、信贷资产基本情况。

截止xx年x月x日,我行各项贷款余额xx万元,较上月新增xx万元,较年初新增xx万元。其中公司类贷款余额xx万元,较上月下降xx万元,较年初下降xx万元,占比xx%;个人类贷款余额xxx万元,较年初新增xx万元,较上月新增学习万元,占比xx%。不良贷款余额为xxx万元,较上月下降xx万元,不良贷款占比xx%,较上月上升xx%,整体信用风险把控状况良好。

(一)成立信用风险自查工作小组。

自查工作小组统筹调度及推进信用风险自查工作的开展,全行客户经理全部参与,部室之间紧密配合,保证此次自查工作的全面性、准确性。

组长:xx副组长:xx成员:xx(二)确定信用风险自查工作目标。

本次自查工作,以银监会排查方案为基础和指导,我行拟通过严。

1密排查,切实摸清包括我行当前显性或隐性承担信用风险的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数,为有效防范和化解风险奠定基础。具体分为以下三个目标:

一是摸清信贷资产风险水平。严格按照《贷款风险分类指引》要求,对我行贷款风险分类情况进行全面排查,确保贷款分类准确性。

二是把握重大信用风险分布。系统排查重点行业、区域、业务品种以及客户的信用风险,准确把握各类风险特征和分布情况,识别可能引发系统性、区域性风险的重大风险隐患。

三是找准风险引爆点及传导路径。排查可能引发系统性、区域性金融风险的引爆点,理清重大风险传导链条,制定切断链条的预案。

四是形成风险排查报告。将此次信用风险排查工作中发现的问题及时汇总,及时制定对应处置措施,形成信用风险排查报告及时上报对口监管科室。

(三)信用风险自查结果(1)信贷资产风险水平。

通过此次自查,我行对当前所有信贷业务进行了逐笔排查,摸清了当前信贷资产的风险水平:

2.截止2019年年末,我行不存在逃废债务且本金或利息逾期的正常类或关注类贷款;

3.截止2019年年末,我行无6个月观察期内重组贷款中的关注类贷款。

6.截止2019年年末,我行不存在应一笔应划分为关注类而实际划分为正常类的贷款。

7.我行暂不存在其他分类不准确的情况。(2)重大信用风险分布情况。

根据排查方案要求,我行从行业、区域、业务品种、客户等维度全面排查了信用风险。因我行当前各项贷款余额中无不良贷款,故我行重点分析了频繁出现欠息和逾期的关注类风险客户分布情况:

1.行业风险:我行自成立以来,就一直坚持不对产能过剩行业、“两高一剩”行业做准入的原则,也未对房地产行业进行大规模的项目贷款授信。

2.区域风险:根据排查方案要求,我行对县域内的重点经济园区进行了走访,经济开发区、民营工业园等园区内大部分企业生产经营正常,产业结构、产业链条相对比较完整,信用环境良好,未出现大规模集中性违约情况发生。

3.业务品种:当前我行开展的各项业务相对比较单一,贷款业务分为个人类和企业类22个信贷产品,表外业务主要是银行承兑汇票业务,暂未开展债券、投资等业务,目前各项信贷产品风险都处于可3控范围内,但公司类贷款产品出现逾期及欠息等风险因素的情况要远高于个人类贷款产品。我行年末办理的银行承兑汇票业务余额xx万元,共计xx笔,票据张数为xxx张,我行当前的票据业务均合法合规操作,不存在违规操作行为。在贷款五级分类上,我行严格按照《贷款风险分类指引》要求进行风险分类,未出现错分、误分等情况。

4.客户风险:根据排查方案,结合《xx银行关于大额授信风险及复杂担保圈熔断方案》,我们对当前信贷业务中单户在全市银行业内授信1亿元以上的借款企业、对外担保或被担保超过5户的借款企业进行了风险排查;暂无对外担保或被担保超过5户的担保圈企业,无互保及循环保的情况;我行当前业务暂不涉及未划分为不良的产能过剩行业债务人授信、债券发生违约的债务人授信、正在进行债务重组的债务人授信等情况。

(3)风险引爆点及传导路径。

通过此次信用风险排查,我行认为有可能引发信用风险的引爆点及传导路径集中体现在以下两个方面:

1.近期引爆点:我们认为近期内可能引发系统性、区域性金融风险的引爆点为大额授信、担保圈。一旦大额授信客户及担保圈企业出现违约风险,很可能形成跟风效应,导致系统性、区域性的大面积违约风险爆发。

中长期引爆点:我们认为中长期内可能引发系统性、区域性金融风险的引爆点为房地产行业。当前县域内不断攀升的房价,在推动房地产行业高速发展的同时,也带来了相应的高位风险,在房价高位无人接盘的情况下,房地产行业的违约风险会波及到一系列的上下游产业,形成区域性的大面积违约风险。

42.传导路径及处置预案:以上风险引爆点的传道路径我们认为有两条,一是通过担保圈、担保链条迅速传播;二是通过上下游业务、债务关系迅速传播。因此必须坚持按照大额授信及担保圈风险处置预案,稳步推进大额授信企业授信压降或退出,强化担保圈化解及担保链条熔断,避免信用风险通过传导路径迅速扩大;另外,政府相关部门、金融同行业、企业之间共同营造良好的社会信用环境,避免长期拖欠债务关务,形成良好的财务合作关系,斩断另一条传导路径。

三、下一步防控信用风险的计划措施。

(1)建立重点风险客户包干处置和高管人员挂牌督办机制。针对重点风险客户,我行将根据自身情况,尽快建立重点风险客户包干处置和高管人员挂牌督办机制,加大对重点地区、重点领域、重点客户的风险排查力度,及时发现风险,及时采取风险处置预案。同时定期、有针对性的开展信用风险压力测试,分析相关风险因素,制定行之有效的处置预案。

(2)真实反映资产质量。下一步我行将继续严格遵循资产质量划分原则,在全面掌握借款人综合信用状况的基础上,完善内部管理和监测制度,保证贷款分类的真实性和准确性,切实按照《贷款风险分类指引》等相关规定真实反映资产质量,做到“不隐瞒、不虚报”。

(3)谨慎退出风险客户。针对已经出现风险苗头的企业,我行将区分情况,一户一策,不抽贷压贷,帮助企业渡过难关,对于长期亏损、已经出现影响信贷资产安全的企业,我行将通过积极的联系和协商,为其制定切实有效的资产保全计划,稳妥有效推动企业重组整合或推出市场。

xx银行。

2018年6月30日。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十五

为配合20xx年度3.15主题”消费与服务”,按照主题精神汤原县消费者协会与四海传媒决定于20xx年3.15期间,在深受老百姓好评的dm报纸《四海传播》上陆续公示佳木斯地区诚信企事业单位名单,并给予大篇幅的宣传展示平台,为企业与消费者搭建起畅通的信息交流渠道,旨在通过本次活动树立汤原地区企业的良好形象,切实保护消费者权益,引导科学理念的消费。

一、活动时间。

20xx年3月01日――31日。

二、主办单位。

汤原县消费者协会。

三、承办单位。

佳木斯四海广告传媒有限公司汤原分公司。

四、参与单位。

所有诚信企业。

展示名单:企业名称、企业地址、企业电话及相关诚信宣言。

五、参与形式。

1、诚信宣言上榜。

榜单展示:1/8版(统一)。

300元/次,未获得任何资质证明,但想参与诚信宣言的企业200元/次,已获得诚信资质认证的企业。

2、诚信企业展示。

形象展示:1/4、1/2、整版、通版均可。

价格按正常报价的1.8倍收取,已获得认证的企业按正常报价的0.9倍收取。

3、诚信知识问答,互动形式提高消费者维权意识。

《四海传播》1/4双胶版面。

六、网络宣传。

活动方案确定后,由专人在汤原在线网站免费发布信息,同时每期诚信单位的形象和活动都将以电子报纸的形式免费在网上发布,以扩大活动影响力。

七、服务承诺。

作为佳市印刷行业的龙头企业,传媒行业中成长最快的dm报纸,四海传媒按年度主题“消费服务”要求,承诺以下几项服务:

1、公司的印刷与广告刊登洽谈,上门服务、免费设计,诚信单位可提前约定;。

4、四海传媒作为3.15义务宣传报,将义务监督诚信市场并向消协推荐诚信单位;。

5、四海传媒完善客户服务体系,建立专门的回访队伍,加强投递队伍的管理,根据客户需求,提供特投服务。同时在3-5月份推出回访信息抽奖活动。

文档为doc格式。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十六

省行电子银行部:

近年来,我县支行电子银行业务以其成本低,方便、快捷、全天候服务等优势倍受客户青睐。网上电子银行结算及商户签约转账终端在企事业单位和单个客户群体中迅速发展,atm因不受时间、空间限制,能够提供24小时便捷、高效的金融服务而广受客户欢迎。然而,由于社会的复杂性、企业财务人员水平和个别结算人员业务水平较低,网上电子银行结算风险案例也不断增加。增强风险意识,规避网上电子银行结算成为当前我县支行网上电子银行发展的当务之急。为了规范电子银行业务经营,防范风险,保证我县支行电子银行业务健康、快速、规范发展,特根据省行下发的通知对支行电子银行交易、商户签约转账终端及atm进行全面自查,现将自查情况报告如下。

料实行一户一袋制,个人签约的客户资料专夹保管,各类登记薄完善健全;其中企业客户证书载体出入纪录健全,证书载体及密码做到双线传递、及时发放,并按照省支行统一收费标准向客户收取相关费用;同时严禁行内员工参与客户相关资金交易。

二、atm的广泛使用必须基于安全、可靠的基础之上,否则就丧失。

了存在的前提。

为有效防范不法分子通过电话、短信、邮件、假网站等方式,诱使客户在atm上转账,进而造成客户资金损失的风险,我县支行将辖内atm系统进行了版本升级,在atm有卡转账及无卡交易中加入了“防欺诈提示信息”。当客户在atm上选择“转账”或“无卡交易”功能键后,屏幕就会显示带有下列提示内容的画面与文字——“谨防电话、短信、邮件、假网站等诈骗信息,不要向陌生账户汇款、转账”,及时地提醒客户三思而后行,以防上当受骗。并在有卡转账和无卡交易中,加入了“回显户名”环节,当客户在atm上输入对方卡号或账号后,屏幕会自动显示出该账户对应的户名供客户确认,通过这样的户名校验,解除了客户的担忧,可确保客户资金安全。

为了防止客户进行atm存款时,因为拿错卡或卡被掉换而存错钱,我县支行在atm存款交易中也加入了“回显户名”环节。当客户在atm上存款时,系统会以类似于转账“回显户名”的方式,显示存款账户户名供客户确认,从而有效防范风险。

个角度来说,只要客户保护好自己的账户密码或卡号,就可以在很大程度上确保账户资金的安全了。因此,我县支行要求所有临柜工作人员加强对客户的教育、引导,提高客户自身防范意识,提示客户保护个人密码,增强防范意识,从而达到提升atm使用安全的目的。在此,我县支行依然存在不足之处,没有设置电子银行监控岗位,并落实专门人员监控和严密的再监督检查方案。我县支行领导高度重视对电子银行风险控制,加强管理,决不容许出现为完成任务而弄虚作假的行为,并制定有效的检查方案,注重检查实效,发现问题,及时整改,将业务检查经常化、系统化、规范化,建立风险防范的长效监督机制,按照建设国际一流电子银行的标准,从根本上保障我县支行电子银行业务的快速、稳健发展。

xx县支行。

2011年5月15日。

最新银行员工排查报告(精选17篇)篇十七

xx年以来,xx市xx区联社坚持标本兼治、重在治本的原则,紧紧抓住制度、执行、监督三个环节,以制度执行年活动为载体,从全面构建合规风险管理体系入手,狠抓五个到位,深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作,进一步规范经营行为,防范事故案件,有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是:

自年初一开始,联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核,作为评先选优的重要内容,坚持常抓不懈。

一是成立了以党委书记、理事长为组长,纪委书记、监事长为副组长,经营班子和部室负责人为成员的制度执行年合规经营、合规操作管理年活动领导小组,负责整个活动的组织开展和检查督促,落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。

二是分别制定了制度执行年活动和合规经营、合规操作自查自纠工作实施方案,明确了工作步骤、方法和要求,做到了有的放矢。

三是实行一把手负责制,联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订合规经营、合规操作自查自纠工作责任书xxx份。联社领导、部门负责人按照分工各司其责,认真履职尽责,率先垂范,以身作则,正人先正己,争做合规带头人,为深化改革和促进发展奠定基础。

为提高全体员工特别是新青员工的合规意识,联社一是把自省联社成立以来出台的制度办法和金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容,重点提高员工对基本制度的熟悉程度,强化学法、懂规、遵纪、守制意识。二是按照统一规划、分级实施的原则,年内联社共组织培训学习班x期,参训人员达xxx人,其中一线员工的学习面达90%以上,使大家真正认识到内控优先,制度先行的重要性,理解和熟悉自身岗位内控要点,主动预防和发现风险。三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式,认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全保卫工作理论与实务》等业务书籍。同时,结合案件防控实际,把典型案件警示教育融入活动中,剖析案例,总结教训,标本兼治。联社监察部门随时收集相关的典型案例,认真分析成因,定期以文件形式予以通报,增强了学习的针对性,人人撰写了学习笔记和心得体会,进一步加深对制度的理解和再认识。四是运用激励机制,检验学习效果。10月中旬,采取自下而上层层选拔的方式,各信用社和联社机关推荐xx名员工进行了合规知识竞赛;11月下旬,组织全辖xxx名员工分岗位参加省联社的制度学习考试,考试成绩与员工目标责任考核和来年的`岗位聘用挂钩,考试及格率达99%。

居强基础管理,规范临柜操作,是提高工作效率、减少差错、防范事故案件的永恒主题。年初,针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严峻现实。联社一是本着精简、效能的原则,根据用工制度改革方案,综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等因素,合理确定岗位编制xxx个,撤并低效网点xx个,二是面向社会,招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生xx名为短期合同工,委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才xx人,经过岗前培训,全部充实到一线岗位,一定程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。三是联社将《商业银行合规风险管理指引》的要求,设置合规风险管理部门或合规风险管理岗,制定合规风险部门职责和岗位职责。四是打造流程银行。由稽核监察保卫部牵头,财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合,重新制定了会计、出纳、信贷等岗位职责,按照一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定的要求,细化了每一笔业务的操作流程,防范违规操作,切实做到了有章可循。

区联社一是抓自查。制定了《xx区农村信用社联合社合规经营、合规操作自查工作实施方案》,对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确,在全区信用社全面开展合规经营、合规操作自查工作。并对照20xx-20xx年各项现场眷查发现的主要问题,疏理了4个方面16个类型的问题,以文件形式印发各社,连同xx省银监局《20xx-20xx年对xx省农村信用社各项现场眷查发现的主要问题》、《省联社成立以来各种检查发现的主要问题》一并转发各社对照开展自查。各社也将辖内各营业机构自20xx年6月25日以来接受银监部门、省联社xx办事处、区联社及自查中发现的各类问题,梳理成条,分类整理,印发给每一位员工,逐一整改。二是抓专项检查。先后开展了上年度会计决算真实性、重空凭证管理、内控制度执行情况、贷款本息核对、财务收支,以及合规经营、合规操作等专项检查,重点查找操作流程、管理环节漏洞和弊端,针对发现的问题,发出整改通知书xxx份,落实专人限期进行整改。三是抓好稽核检查。联社稽核大队组建后,制定了《稽核大队管理办法》,实行分组划片包社,开展突袭式的检查,按照省联社提出稽核工作实行序时稽核,业务全覆盖的管理要求,已完成对xx个网点的序时稽核,并对检查发现存在的问题发出了整改通知。同时,加强后续稽核,强化责任监督。对专项检查、现场稽核和序时稽核后的整改落实情况进行了复查,确保了稽核工作的严肃性。四是抓账务会审,规范操作行为。各信用社按季将辖内分社(储蓄所)的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审,奖优罚劣,现场督促整改。今年1-10月,全辖信用社共组织会审xx(社)次。五是加强责任监督,搞好离职、任期经济责任审计今年,我们通过现场眷查、民主测评、社会调查等方式,先后对全区xx个信用社的高管人员离任进行了审计;对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任作出客观、公正、实事求是的评价。并对岗位轮换的xx名员工的离职进行了审计,审计中落实个人及共同违规责任贷款xxx笔,金额xxxx万元(其中个人违规责任贷款xxx笔,金额xxx万元),被审计人员均书写承诺,订立了限期收贷计划。六是抓排查。针对xxx案件和贷款本息对账反映出的问题,5-6月,联社在全区范围内开展了以是否有参与九种人和员工经商办企业的排查,排查出经常出入高档消费场所且日常消费与收入不匹配、无故不正常上班(旷工)或经常性出现违规操作和有不良记录等行为的重点人员xx人,仍有xx名员工在同一岗位工作超过3年以上未轮岗,联社采取积极措施加强对重点人员的监控,对超过3年以上未轮岗适时进行了岗位调整;x名有经商行为的员工家属已承诺在规定的期限内自行予以纠正,有效地整治和规范了全区信用社对员工的行为,较好的防范了道德风险。七是抓安全检查。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式,共开展各种安全检查xxx社次。同时本着安全坚固、经济实用的原则,对顶山、恩阳等11个机构的安全防护设施进行了更新;新安装更换报警器x台、维修警器具xx社次。通过开展各类检查,加强了基层社的财务、信贷、重空、内控重点管理,有效地规范了信用社的经营管理行为,防范案件的发生。

我们从建立有效的违规问责约束机制入手,限制、批评、纠正和惩处违规违纪的单位和员工,在内部弘扬正气,杜绝违规恶习,对违规失德的人和事,不姑息迁就,不搞下不为例。一是层层落实了事故案件一把手负责制和岗位责任制,人人签订了事故案件防范责任书,明确了各自的职责和义务。二是建立了严格的事故案件责任认定程序和报告制度,做到发案必查、有案必报、查必问则、有责必究。不论检查发现的还是来信反映的问题,在初步核实的基础上,符合立案标准和条件的,及时予以立案,并迅速上报,不搞瞒案不报。三是建立双向问责机制,操作人员与管理人员处理联动,经济处罚、组织处理和政纪处分同步,1-10月,受诫勉谈话的信用社班子x社次,通报批评的xx社次(含分社、储蓄所),经济处罚xx人次、罚款金额xx元,待岗x人,免职x人,除名x人,待给予政纪处分和其他处理的8人。向妄存侥幸心理的人员亮起了红牌,维护了农村信用社规章制度的严肃性,保障了全区农村信用社业务经营的快速健康发展。

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