自查报告是对自己过去一段时间的工作和行为进行反思和总结的一种方式。接下来，小编将为大家提供一些优秀的自查报告示范，供大家参考和借鉴。
档案风险自查报告（通用23篇）篇一
在xx年，我局对照《xx市档案事业发展综合评估办法》，认真开展了档案管理工作。现将工作情况总结如下：
(一)加强领导。局党组始终重视档案工作，把档案安全作为一项规范化管理的重要工作抓紧抓实。在具体工作中，分管领导不断加强对档案工作的指导督查，专兼职档案管理员按照职责要求扎实做好档案管理工作，各科室也紧密配合做好档案归档整理，形成了工作有布置、有要求、有检查的齐抓共管的良好局面。
(二)制定计划。年初制定档案工作计划，对全年机关档案安全管理提出指导性意见。年中，局办公室召开工作会议，研究档案管理措施，解决存在问题，并对各科室的档案管理工作进行有针对性的监督指导。
(三)完善制度。按照《档案法》的规定，我局进一步建立健全了档案管理制度，即：档案综合管理实施办法，档案归档制度，档案保管和库房管理制度，档案保密制度，档案利用制度，档案鉴定销毁制度，档案室职责，档案员岗位职责及考核办法等八项制度。这些制度的实施，确保了我局档案安全工作有规可依、有章可循。
(一)安全措施有保障。全局设有三个独立的档案库房，即文书档案室、基建档案室、人事档案室。档案室都采取了基本的档案安全保护措施，如防盗、防光、防火、防潮、防霉、防虫、防尘等，并配备了空调、除湿器等，基本上满足了办公需要，保证了档案的安全存放。此外，还在文书档案室配备了专用电脑，强化档案的信息化管理。
(二)档案经费有保障。根据工作需要，今年投入23万元新建基建工程资料档案室，使工程资料管理走上规范化道路。同时，订购并安装了档案管理琼兰软件，以及订阅了有关档案工作的杂志和资料。
(三)队伍有保障。机关档案工作由局办公室负责监督管理，三个档案室都配备了专兼职管理人员，包括兼职1人，专职2人，其中大专以上学历一人。在平时工作中，档案管理人均能自觉学习有关业务知识，提高档案管理水平。此外，为开拓视野，增长知识，还组织档案管理人员到先进地区、先进单位考察学习先进的管理经验，并积极组织参加上级安排的各种业务培训，不断提高档案管理的规范化程度。今年以来，已组织档案管理人员进行相关学习、培训6人次。
每年6月前，在市档案局的指导下，对上一年发生的全局文书档案进行了立卷归档，并将归档信息纳入计算机系统，同时将归档目录上报市档案局。xx年，按照国家档案局机关文件材料管理和保管期限的新规定，以党群管理、行政管理、业务管理作分类排序，对xx年发生的工作总结、计划、会议记录本、花名册等进行了立卷归档，共归档整理34盒(永久11盒、30年13盒、10盒)，总共归档文件1194件，其中永久261件，定期30年476件，定期10年457件。同时将历年重大活动、荣誉的照片进行了整理归档，共归档活动照片59张、荣誉奖状照片59张。每季度，基建档案室、人事档案室还对所存放的档案资料进行集中整理归档。在档案整理工作中，坚持正确处理好档案安全保管和方便利用的关系，既保证档案不丢失、不损坏，又保证了档案信息不失密、不泄密，使档案排列有序、检索方便。
在档案保管工作中，坚持八防要求，采取了投放灭鼠药、安装防盗门窗、放置灭火器材、温控等措施，并定期检查电器线路、管线，消除火灾隐患。在平时的工作中，还对档案各个环节加强管理，防止文件泄密及丢失情况的发生。要求每天下班前要有专人检查灯光、计算机、空调等用电器材是否关闭，保证了文件存档安全可靠。同时，档案排放有序整齐，认真执行档案查阅制度，对每项查阅都做到专人负责，不得离开档案员的视线，如确需调阅档案的，都做好登记手续，确保档案无丢失、无遗漏。在档案移交管理方面，均按照有关要求及时将满10年档案移交档案馆，对其他重要档案须移交档案馆的，也按规定做好移交工作。
档案安全工作是一项细致的工作，需要全体工作人员加以推动。局领导、科室负责人带头学习贯彻落实《中华人民共和国档案法》，干部职工也利用学习日，开展档案管理知识集中学习，广泛宣传学习有关档案管理的政策、规定，强化档案管理意识，做到了依法治档。在实际工作中，安全有效的档案为撰写各项专题汇报、人事管理、党建工作、水务工程建设、安全生产、财务分析等提供了大量的基础材料，是水务科学发展的有力武器。局办公室每月不定期开放档案室一天，组织各科室工作人员进行档案专题学习活动，要求严格按规范做好其职责范围的档案整理、归档工作，使全体工作人员的档案管理能力有了一定程度的提高。
档案风险自查报告（通用23篇）篇二
为认真做好档案工作，镇党委、政府领导班子高度重视，坚持贯彻执行《档案法》，进一步健全了机构设施，规范了档案室建设，落实了工作制度，强化了工作管理，并积极组织镇专兼职档案员参加县级培训，从而使我镇档案管理工作的水平进一步提高，使我镇档案管理工作日趋走向规范化、标准化、科学化。按照夹档发[2012]3号文件的要求，我们对本镇机关档案工作进行了认真全面的自查，现将自查情况报告如下：
为进一步加强对档案工作的管理，镇党委、政府明确了工作管理体制，确定由党委副书记分管此项工作，办公室主任具体负责，并配备有德才兼备、政治可靠、忠于职守、遵纪守法、文化程度和保密意识较高的同志为专、兼职档案人员。对镇形成的各门类各年度档案从实体上实行了集中保管。同时，将档案经费列入了年初财政预算，确保费用能实报实销，完全满足了档案工作的需要。
为规范档案存取和调阅，镇设有15的档案库房一间，配置档案柜4组，档案装具式样、规格及质量符合国家标准。档案室条件完备，配备了防盗门、铝合金窗户，重新粉刷了墙壁，铺了防潮地砖，基本符合档案室防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防蛀的要求，保证了档案的安全存放。
文书档案和电子档案分类保存完善。归档文件的质量符合规范要求，存档底稿、签批修改一律使用碳素墨水或黑色中性笔，存档底稿有印章。
档案人员办公室还配备了办公桌椅，有数量充足的整理档案所需用具，并配备有电脑、复印机等，使档案室在管理方面有了可靠的物质保障。根据档案工作的发展和需要，除了建立文字档案，我镇还建立了计算机档案库，为计算机管理档案打下了基础。
结合我镇实际情况，我们建立健全了八项档案管理制度，即：档案保管制度、档案查、调阅利用制度、档案收集制度、档案整理制度、档案工作安全管理制度、档案统计制度、档案保密制度、档案员岗位职责。这些工作制度在档案管理中发挥了较好的作用。
我镇档案人员熟悉室藏档案内容，提供利用档案做到了及时、有效，同时还认真开展汇编工作，编制了大事记等参考资料，编有配套的检索工具，如：案卷目录、卷内文件目录，大大提高了档案的查准率和查全率。
(五)加强对档案工作人员的教育培训，提高档案人员的素质。
xx年组织镇档案工作人员参加县档案局组织的培训，认真学习、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，提高档案工作人员的理论水平和实际操作技能。
总之，我镇在档案工作规范化管理工作中，做了大量富有成效的工作，取得了明显的成绩。但我们也看到了自身存在的问题，需进一步提高全镇人员的档案意识，加强对档案人员的业务培训，不断提高档案人员的理论水平和实际操作技能，还要认真开发档案信息资源，为本镇各项工作提供更好的服务。
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档案风险自查报告（通用23篇）篇三
档案的安全工作是确保档案完整的重要保障，为确保我社档案安全风险隐患排查工作落实到位，我社成立了由一把手为组长，各副主任为副组长，各科室科长为成员的档案安全风险隐患排查整治领导小组，领导小组具体下设办公室，由机关办公室具体负责档案安全风险隐患排查整治工作，确保此项工作顺利开展。
二、认真开展排查工作，确保排查工作无死角。
根据文件要求，我社主要从以下几个方面进行了排查工作：
一是档案制度方面。我社建立了《档案管理制度》，并严格按照制度开展档案管理工作。
二是基础设施方面。我社现有文件档案室和人事档案室两间，档案柜共50个左右，所有档案室均进出门上锁。
三是管理方面。机关办公室年终对本机关的文件、材料等进行收集、整理和归档。文件档案室归机关办公室管理，人事档案室由机关人事科管理。
三、继续加强档案管理工作，确保档案安全。
一是加强档案管理工作，加强对档案安全管理工作的重视；二是对档案室开展经常性检查，确保档案材料的完整性；三是对破损档案进行更换档案袋。
档案风险自查报告（通用23篇）篇四
各位老师：
组织机构：学校安全管理机构健全，安全责任明确，具体到人（学校安全制度）。学校与学生及家长、班主任、宿管员、食堂管理员、保安员、教职工等各方面安全责任书签订到位。每月全面进行一次安全排查（按排查制度），每天基本做到有安全检查。学校设有法制副校长和校外法制辅导员（局指派的形同虚设）；学校与温水派出所形成了警校共建单位，经常有安全工作上的合作。
制度建设：各种制度、预案健全，除经常执行、接触的之外，多数为应上级安排建立，并在功能处室使用，师生知晓率不高、落实不够。学校每学期开学、放假时印发了告家长书，明确了学生、家长的安全责任。
校舍校产：学校无d级危房、无危墙、无危厕。节假日值班严格落实相关护校要求。后勤处每学期对屋顶、护栏、扶手、门窗及玻璃等进行了随时维护检修。校门口（拆除了监控器）、学生公寓楼道、食堂门口、厕所周围等重点要害部位安装有视频监控设备，与100%覆盖有差距（在等项目）。
设施安全：学校雇佣专业电工进行电路维护，教室、宿舍、食堂用电线路完好，无裸线和裸露线头，走线规范，无私拉乱接现象。教师公寓楼、学生公寓楼、各种专用室部，灭火器、消防栓等灭火器材配备数量符合标准，安装悬挂地点符合要求，器材完好有效；教学楼、宿舍楼有疏散标志，应急灯，校园关键部位有路灯。学校对师生进行了消防知识和技能教育培训，师生会正确使用灭火器、消防栓。体育器材、活动器械、食堂餐桌凳、学生课桌凳、架子床等设施完好，并定期进行着检修维护。饮用水为市政供水，学校水井（水池）井盖上锁，旁边有杂物。学校车辆停放整齐有序，无妨碍通行现象。
校门口及门卫：保安员按照县局要求进行了聘用，并定期进行了培训，着装不经常。安保器材放置到位，有来客登记册（问而不记）。学生出校门持有班主任、签字批准的请假条，无随意出校门现象。
空档时间管理：周日到校时间有老师组织学生。学生课间及课外活动时段，在教室和操场有序开展活动，但有追逐嬉戏等现象。三餐及晚自习后，学生的安全管理到位，安全监管责任均落到实处。
楼道内有上下清晰标线，照明灯、应急灯和“安全出口”标志牌完好。
课堂安全：建有缺课学生查询制度并配有课检表，部分老师上课不使用。教师中偶尔有体罚、变相体罚学生现象。
食品安全：食品安全教育开展经常，学生安全饮食意识强。师生食堂证照齐全，工作人员持健康证上岗，工作衣帽穿戴整洁。食堂冷藏柜、消毒柜及留样柜，防鼠、防蝇、防尘设施到位。原料采购坚持到正规门店定点采购，严格落实索票索证制度。食品贮存、加工、制售等环节规范。食品留样坚持经常，符合规定。
住宿安全：学生宿舍门窗完好，窗户防护网和门栓配置到位。宿管员坚守岗位，管理责任履行到位，午休、晚休期间能维持就寝秩序，起床后能组织学生有序下楼。学生无私拉乱接用电线路现象，无私自在宿舍使用热水器、电热毯等用电器和点蜡烛、蚊香等现象。
违禁物品安全：学校每月结合安全排查开展管制刀具等违禁物品检查。
集体活动安全：学校每学期各进行一次防震、防火等安全紧急疏散演练，学生掌握了一定的避险和自救互救技能。
交通安全：由宝运司接送乘车学生，车辆车况、驾驶员资质符合要求。周五步行回家学生有搭乘农用车、“黑车”等回家现象。
有人群的地方就有时刻都有安全风险，因此必须树立“安全无小事，时时有风险”观念。
各位老师牢记安全工作中的“一岗双责”要求，树立风险意识。各责任区块建立好学生安全管理网络，加强安全工作的预防式管理，做好人防、物防、技防准备，做好每月、每天的排查、检查，利用学生网络做好情报收集，做到防患于未然、未雨绸缪。提高风险管控意识和能力，对安全问题，做到早知道、早介入、早干预、早处理。管控不良情绪，在教学行为中，不体罚、变相体罚学生，做到尊重学生、保护自己；体现、发扬核心价值观中“尊重、平等、博爱”的伟大精神。
档案风险自查报告（通用23篇）篇五
xxx公司总经理、综合办公室经理及专职资料员，根据集团下发的《国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查确保档案安全的通知》（档发[20xx]10号）文件有关要求，为切实加强档案安全工作，防范各类风险，确保我会档案安全，我会对档案室进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任。
档案安全是档案工作的重中之重，公司总经理及部门经理将加强对档案工作的领导，实行档案安全一把手负责制。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决防止和克服松懈、侥幸心里，认真贯彻执行档案各项规章制度，加强档案风险防范管理，确保档案安全万无一失。
一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查，重点部位和可能存在安全事故隐患的地方重点检查。
二是领导高度重视档案安全工作，实行总经理总负责、部门经理负管理责任，档案专职管理人员为第一责任人的管理体制，建立健全了安全保密制度和工作机构。
三是加强教育，在干部职工中牢固树立了“安全第一，预防为主”的思想。对防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失起到了很好的促进作用。
二、完善制度，加强管理。
为了做好档案安全管理工作，建立完善的.规章制度，并按照各项制度的要求认真抓好落实。
一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、消防安全管理制度等各项工作制度。
二是为建立健全应对突发性重大灾害紧急处置机制，提高档案室的安全保障和救灾能力，最大限度地减少灾害损失。
三、强化措施，消除隐患。
在日常管理中，坚持实行档案库房专人保管，专人查阅，非本职人员，禁止进人库房。经过近期的大检查，档案室墙体坚固，无开裂、无漏渗水现象，档案室符合档案管理要求的保管条件。档案库房、档案柜、电源线、消防栓等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料收集、借阅实行专人负责，认真执行档案资料借阅制度，定期清点催还归档，做到帐、表、档、数据相符。认真做好检查工作记录，对检查中发现的问题和隐患，采取有力措施，抓好整改，真正做到责任到人，措施到位，防止各种危害档案安全事件及其他重特大事故的发生。
四、做好档案安全的宣传、教育和培训工作。
进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范，特别是档案目录数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案管理和提供利用过程中，正确处理档案管理、利用与保密、保护之间的关系，防止档案损伤、丢失、污染、泄密，严格遵守国家有关档案开放的规定，严禁擅自扩大开放利用范围。通过此次自查，我会增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。
档案风险自查报告（通用23篇）篇六
近年来，我局在区档案局领导下，认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》等法律法规，加大措施，强化管理，被xx省档案局评为省一级档案室，并连年被区委、区政府评为档案工作先进单位。根据蔡档[20xx]2号文件精神，现将我局档案管理工作自查情况汇报如下。
一、健全组织，强化领导。
多年来，我局领导高度重视档案工作，成立了由局长周社明任组长，副局长朱剑刚任副组长，有关科室负责人为成员的领导小组，并设专职档案员2人，建立健全了完整的档案管理组织。我局档案共分七个门类六千余卷。党总支在每年年初进行工作安排时，总是把档案工作同其它工作一起安排，一起部署，并把档案工作作为工作目标的一项内容进行量化考核。制定了《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案保密制度》、《档案人员职责》、《档案管理员岗位责任制》等一系列制度，这些制度的制定，明确了职责，落实了责任，增强了档案工作人员、利用者和相关人员的责任心，同时也为规范公文处理、文件归档、档案管理和保密工作，提高公文运行质量和办事效率提供了制度保证。
二、夯实基础，提高标准。
为加强对档案工作的集中管理，我局专设了独立的档案库房，除办公桌椅等基本的办公设施外，并配有专供整理档案用的打印机、扫描仪、装订机等设备，档案装具规格符合标准。另外还配备了灭火器、空调、除湿机、防虫药等，安装了避光窗帘，具备了防盗、防火、防光、防虫、防尘等条件，保证了档案的安全存放。同时对档案室的温、湿度，每天都进行监控，并采取措施使之保持在一定范围。相关领导不定期对档案进行安全检查，确保档案安全管理。
在考察配备档案工作人员时，我们坚持德才兼备的标准，要求档案工作人员必须具有丰富的知识、健康的体魄、坚定的信念和不怕困难、埋头苦干的精神。通过艰苦细致的工作，我局的档案管理始终保持了较高的标准。
三、深化管理，确保安全。
制定了符合国家规定的分类大纲、归档和不归档范围及保管期限等业务规章，按规定收集整理文书、财会、设备、图片等档案。永久、和30年保存的文件材料的归档率达到国家规定标准；保存的各类档案结构合理，档案整理完整，已全部入室进柜。现无积存零散文件，案卷质量好，符合规定；案卷按照类别进行排列，排放有序。档案人员坚持定期检查档案，从检查情况来看，档案无霉变、退色、尘污、破损、虫蛀、鼠咬等现象，保密工作良好，无丢失、扩散档案内容现象。在档案鉴定方面，我们严格执行按期鉴定档案的制度，无随意销毁档案的现象。移交和接收档案时交接登记明晰，责任到人，确保交接流转过程中不丢失、不损毁。在档案实体利用上坚持专人负责，坚持登记制度，确保档案实体利用安全。
在以往的档案工作中我们取得了一定的成绩，但要在今后的档案。
管理工作中有所提高，我们还必须以《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》等有关法律法规为指针，认真贯彻落实上级档案管理工作相关精神，发扬成绩，克服不足，进一步加大措施，完善制度，强化管理，规范存放，搞好服务，确保档案管理工作在国土资源和规划工作中发挥更大的作用。
二0xx年五月十七日。
档案风险自查报告（通用23篇）篇七
马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：
一、柜员管理方面：
1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。
2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。
3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。
4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。
5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名现象，不存在柜员尾箱不交接现象。
二、印章、重要空白凭证管理方面：
1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理。
规定进行操作。
2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。
3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。
三、查库制度方面：
1、按规定对信用社进行查库、碰库。
2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。
四、信贷业务方面：
我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。
五、计算机业务方面：
1、按规定将内网、外网分开。
2、未虚设操作柜员。
3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。
六、银行卡业务方面：
1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。
2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。
3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。
4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。
七、安全保卫方面：
1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。
2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。
3、存在守库人员代签名现象。
通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。
档案风险自查报告（通用23篇）篇八
根据省档案局《关于进一步加强汛期档案安全工作的通知》（x档发电〔20xx〕1号）及x档[20xx]36号文件要求，xx市档案局于20xx年6月中旬就加强汛期档案安全工作进行了布置，要求牢固树立“安全第一、预防为主”思想，解决防止和克服侥幸心理，立足早防汛、防大汛，确保档案安全万无一失。同时，我们还对馆舍设施进行了检查，加强了档案安全管理工作，现将有关情况报告如下：
档案安全是档案工作的重中之重，我局十分重视档案安全工作，成立领导小组。6月8日成立了档案局汛期档案安全工作领导小组，组长由董桐荣局长担任，成员由局馆全体人员组成。实行层层抓落实的档案汛期安全工作责任制。
首先，我们对《xx市档案馆安全管理应急防范预案》进行了完善，从事故应急预案指挥组织机构、事故报告和现场保护、事故应急措施、其他事项四个方面进行了规范。其次，组织全局工作人员，认真学习防汛安全预案，对照制订的《档案馆汛期档案工作措施》，把除湿、防霉、消毒工作列为日常重点检查内容，从制度上保证汛期档案安全工作责任明确，人员到位。
对局馆现行档案利用的各项规章制度进行一次认真梳理，不断加以补充和完善。坚持三个严格：严格进行督促检查，确保各项规章制度落到实处；严格档案借阅制度，未经局（馆）长批准档案原件不准外借离馆；严格审查利用者的有效身份证件。档案借阅、归还前，要求有关工作人员认真清点，确保不出任何纰漏。
汛期前，利用对库房档案进行消毒好时机开展档案清查工作，并按照务求实效、全面彻底的要求，对档案馆馆藏档案进行一次全面的清查，做到心中有数。制定出防汛预案，落实防汛责任，排除安全隐患，充分做好防汛准备工作，保障汛期档案的安全。对在核查中发现的不安全因素，迅即采取措施加以整改。做到不仅要保证档案实体的安全，而且又要保证档案信息安全。
组织力量对馆库进行一次全面的安全检查，请专业人员全面检查了库房的电线、消防等其他设施，并对窗户和库房的温湿度设施进行了维修。
针对汛期来临的特点，切实做好防汛工作和档案防霉工作，使用空调器降温，使用去湿机除湿，坚持开窗通风等。通过采取上述措施，有效控制了档案库房的温湿度，确保汛期馆内档案得到安全妥善保管。
为进一步加强乡档案室档案安全体系建设，确保档案实体和档案信息的绝对安全，按照乐中档发〔2015〕2号要求，对照《xx省档案工作规范化管理标准》逐项进行自查，现将自查情况报告如下：
1、成立档案安全工作领导小组。建立健全与我乡工作相适应的档案安全工作体制，明确了分管领导和具体工作人员，配备了政治可靠、胜任工作并相对稳定的专职档案人员1名具体负责档案日常业务工作。成立了由乡党委副书记为组长，党政办主任、财政所长为成员的档案安全工作小组，负责对乡机关和各村的档案安全工作进行检查和督促。
2、完善了档案安全工作责任机制。为确保机关档案安全工作的贯彻落实，建立了档案安全责任机制，明确了责任主体。由档案安全工作领导小组组长全面负责，专职工作人员具体负责档案安全工作。重视档案信息网络安全和实体档案安全并严格执行档案安全责任制度。
3、提高认识、规范安全管理。一方面为了把档案安全工作搞得细致、扎实，在每年的年初工作会上都会安排和部署档案工作，提高了大家对档案安全工作重要性的认识，明确了档案安全工作目的和意义。另一方面为了使档案安全工作全面落实，结合档案工作的有关要求，不断完善了我机关档案安全工作的管理制度，建立了《档案安全管理制度》，由专人负责管理档案室；加大了数字信息安全管理力度，库存档案全部实行电脑管理。并按照《xx省机关档案工作规范化管理标准》的要求，对每年生成的文书档案、会计档案、声像档案、实物档案进行了认真整理，并录入微机管理；为了进一步加强基础设施建设，达到档案安全新标准要求，我乡特购置了数码摄像机、复印机、扫描仪、移动硬盘，更新了计算机，办公室人人配置了u盘；坚持室内温湿度计测试记载，定期完成“十防”记录，及时通风，防止纸质档案霉变及风化；按照要求配备了消防设备，机关干部均能熟练使用。
4、对机关档案室档案安全定期检查。每月对机关档案室进行一次全面的安全检查，杜绝任何安全隐患，确保档案储存环境。
严格控制电脑终端及移动存储等设备的安全，办公电脑一律为非互联网网络，防止档案泄密。及时更新系统漏洞，安装了可靠杀毒软件，定期进行病毒查杀。规范化整理档案信息数据，建立了长效机制，对档案信息数据进行定期检查，校验。备有专门的u盘对档案信息数据进行了备份，每季度备份一次。
乡档案室未建有监控系统，消防设施齐备，确保落实了档案室安全问题，各安全系统运行良好；按照要求建立了档案出、入库制度。查阅实体档案需经过领导同意、登记之后由档案管理人员去档案室取出所需档案，且必须按期归还并登记归还时间；乡实体档案均严格按照国家标准、规范进行保存，且特殊载体档案使用专门的档案装具；档案室装有湿温计，严格控制室内湿度与温度；定期清点核查档案室保管的档案，加强档案管理的规范化，目前，乡档案实体均保存妥善。
乡党委政府领导十分重视机关档案利用安全工作，建立了《xx乡档案利用登记制度》，完善了涉密档案、未开放档案利用的审批、登记制度和调还卷制度；查阅已有数据化档案需严格按照档案利用登记制度进行，并实行了二套制，在保证档案安全的同时较好地为机关工作提供了服务。
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档案风险自查报告（通用23篇）篇九
6月底，我局将xx档发〔20xx〕28号文件转发至各区市县档案局，要求按照文件精神进行认真自查，进一步做好档案安全管理工作，确保档案安全。与此同时，我们将市档案局（馆）的档案安全情况作为本次自查的重点。召开了专题会议，研究档案安全工作，召集为我局实施档案整理、修裱和数字化加工的服务公司，再次强调了服务外包过程中档案安全要求，对局（馆）档案安全情况进行了自查。现将有关情况汇报如下：
一、我局（馆）交由外包服务公司整理、修裱、数字化的档案主要是民国档案和一部分民生档案，属开放档案范围。
二、提供服务公司整理、修裱、数字化时，主要采取了以下措施：
（1）对给我局提供服务的公司—xx同创之星科技有限公司的资质及背景情况进行了审核，该公司无外资背景和外籍人员。
（2）我局与服务公司签订了安全保密协议，服务公司参加我局数字化项目的人员均在我局保卫处进行了登记备案，并且，服务公司与所聘用的工作人员都签订了保密协议。
（3）我局自备了档案整理、修裱、数字化场地，除我局在工作现场安装了监控设备外，我们也要求服务公司在加工现场安装了一套监控设备，共计有26个监控点，做到了凡是有档案实体的地方都有视频监控。并且，视频监控录像由专人保管，无关人员不得使用；建立了安全值班制度，每天都有我局人员对工作现场进行监管，及时解决工作中出现的问题，消除安全隐患；设置了工作人员物品集中存放点，严禁工作人员将笔记本电脑、手机、相机等数字设备和手包随身物品带入工作现场；加工场地的网络间计算机通信采用了授权管理等安全机制。
（4）对数字化加工场所所用计算机的输出接口都采用了物理和软件的方式进行屏蔽处理，防止数据外拷，计算机局域网与互联网等外网物理隔离，加工数据由系统管理人员专人负责管理，其它人员未经授权无权访问。
（5）档案抢救过程中，出库、入库手续齐全，有记录、有签字。这两年，档案中的特殊载体钞票等都已登记在案，并移交特藏室进行管理；印花税票、邮票登记在案卷的备考表中。
（6）档案修裱过程中，从档案整理到修裱，都严格遵守《xx省重点档案修裱操作规程》进行。加强了对档案数字化加工力度，对档案修裱中可裱可不裱的，不再进行修裱，最大限度地保护档案的原始性。
（7）已与市保密局联系，市保密局将于近期对所有数字化设备和软件进行保密技术检测。
（8）我局的数字化任务是采用一次招标，分三年实施的方式，今年是本次招标的最后一年，待今年数字化加工任务结束后，我们将按照省局的要求，联合市保密局检查服务公司所用设备，凡有信息留存的，都将按照要求进行信息清除并作安全技术处理。
三、局（馆）信息管理系统于20xx年委托服务公司设计，由局（馆）专业人员进行维护管理，没有服务外包。
局（馆）机关档案室于20xx年9月达省二标，20xx年以前的档案都按要求移交进了市档案馆，现保管有2001－2011年的文书档案175卷/盒、6455件，设备档案32件，照片5张，实物67件，光盘档案17盘，会计档案40卷。
1、各年度档案按时归档，档案实体页数与目录严格匹配。
2、各门类、各专业的档案实行了集中统一管理。基建档案已经移交进档案馆，会计档案实行了统一管理。
3、建立了《档案利用制度》和《档案利用登记簿》，及时做好了各种档案利用登记。
4、利用大厅安装了门禁系统和消防、监控设施，全天候监控相关部位的安全状况，以保证档案实体在利用环节的安全。
5、对涉密档案的利用，采取较为严格的控制手段，制作有专门的涉密档案登记簿。利用者要查阅涉密档案，首先由接待工作人员把关，再通过相关领导审核签字，方可查阅、复制。
6、虽然本馆部分档案已进行缩微、扫描。但是接待利用者时，一般还是提供档案原件。
7、做到档案管理的办公、利用、库房三分开。
8、建立了库房安全管理制度。包括：《库房管理员岗位职责》、《档案库房管理制度》、《档案库房人员进出登记表》、《库房档案移出（入）登记表》、《库房虫害情况检查登记表》以及《特藏室管理员守则》、《特藏室安全管理制度》等。
9、所有库房内都装有监控、门禁、消防设施。
10、加强库房内温湿度监测。库房管理人员坚持日常性的温湿度观测，当库房温湿度出现异常情况时，采用开启中央空调和除湿机等方法，努力把库房温湿度控制在允许值范围内，以确保库房档案的安全。
11、xx市档案馆是1992年启用的，至今已经有二十余年。现有的库房面积不能满足保存今后20年档案增长的要求，但是已经立项的新馆，建成后将能满足40年的保管需要。
（一）加强管理，确保安全。要按照xx档发〔20xx〕28号文件的要求，进一步落实和完善档案修裱、数字化和档案信息化服务外包过程中各项监管措施，确保档案实体和信息的安全。
（二）采取相应措施，对已有数字化复制件的档案原件进行封存保管，保证档案实体安全。
（三）在xx市档案新馆建设中，要按照国家档案局和省档案局关于档案安全管理的要求，配备监控、门禁、消防和温湿度监控和调节设施，确保库房温湿度和库房面积达到国家规定。
特此报告！
档案风险自查报告（通用23篇）篇十
我会依照《关于开展档案安全风险隐患治理情况专项督查的通知》（x档办函【20xx】3号）文件有关要求，为切实加强档案安全工作，防范各类风险，确保我会档案安全，我会对档案室进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任。
档案安全是档案工作的重中之重，我会加强对档案工作的领导，实行档案安全一把手负责制。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决防止和克服松懈、侥幸内心，认真贯彻执行档案各项规章制度，加强档案风险防范治理，确保档案安全万无一失。一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查，重点部位和可能存在安全事故隐患的地点重点检查。二是领导高度重视档案安全工作，实行了一把手总负责、分管领导负直截了当责任的治理体制，建立健全了安全保密制度和工作机构。三是加强教育，在干部职工中牢固树立了“安全第一，预防为主”的思想。对防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失起到了非常好的促进作用。
二、完善制度，加强治理。
为了做好档案安全治理工作，我会建立了完善的规章制度，并按照各项制度的要求认真抓好落实。一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、档案室消防安全治理制度等各项工作制度。二是为建立健全应对突发性重大灾难紧急处置机制，提高档案室的安全保障和救灾能力，最大限度地减少灾难损失。
三、
强化措施，消除隐患。
在日常治理中，坚持实行档案库房专人保管，专人查阅，非本会工作人员，不准进人库房。通过近段时刻的大检查，我会档案室墙体牢固，无开裂及漏渗水现象，档案室符合档案治理要求的保管条件。档案库房、档案柜、电源线、消防栓等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料借阅实行专人负责，认真执行档案资料借阅制度，定期清点催还归位，做到帐、表、档、数据相符。认真做好检查工作记录，对检查中发觉的咨询题和隐患，采取有力措施，抓好整改，真正做到责任到人，措施到位，防止各种危害档案安全事件及其他重特大事故的发生。
四、做好档案安全的宣传、教育和培训工作。
进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范，专门是档案名目数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案治理和提供利用过程中，正确处理档案治理、利用与保密、爱护之间的关系，防止档案机械损伤、丢失、污染、泄密，严格遵守国家有关档案开放的规定，严禁擅自扩大开放利用范围。
通过此次自查，我会增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十一
市档案局:根据贵局下发的《关于做好机关档案工作的通知》（南档[]9号）的要求，我中心按照《检查细则》逐条逐项进行了自检自查，现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，完善档案管理责任体系为了切实加强对档案管理工作的组织领导，我中心成立了由中心分管领导为组长，办公室主任为副组长，各科室负责人为成员的档案管理领导小组，有人员变动时及时调整，做到领导力量不减、班子不撤、工作不松，为档案管理工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。为了落实责任，我中心将档案管理工作纳入中心工作的总体规划，制定档案工作管理目标，明确档案工作责任制，与其它工作一起部署、一起检查、一起考核、一起奖惩。
中心领导高度重视档案管理工作，定期召开专题会议，听取档案工作汇报，经常性地检查指导工作，切实解决工作中出现的具体困难和问题，给档案工作以必要的人力、财力和物力保障，为做好档案管理工作打下了坚实的基础。
二、强化宣传培训，增强全员档案管理意识为了增强广大干部职工档案意识和档案业务素质，我中心采取多种方式，加强档案知识培训学习。一是集中组织学。在号召干部职工自学的基础上，利用学习日，开展档案管理知识集中学习，广泛宣传学习有关档案管理的政策、规定，统一思想，提高认识，更新观念，强化档案管理意识。二是送出去学。积极选派人员参加市档案局举办的档案管理专业培训，有效提高了专兼职档案管理人员的业务水平；组织人员到档案管理先进单位学习参观，取长补短，进一步提高档案管理水平。
三、健全规章制度，确保档案管理规范高效为实现档案管理的规范化、制度化，我中心根据档案目标管理要求，建立健全了一整套档案管理制度，如《各类档案立卷归档制度》、《档案保管制度》、《分管档案工作的领导责任制》、《主管档案工作的办公室主任责任制》、《专职档案员岗位责任制》、《档案保密制度》、《档案鉴定、销毁制度》、《档案查、借阅制度》、《档案统计制度》等，做到有章可循。并严格将档案管理的各项制度落到实处，从而使我中心在公务活动中产生的文书、基本建设和设备、声像、荣誉实物等档案、资料实行了集中统一管理，按照档案业务规范要求整理，排列上架。做到从立卷归档到保管统计，从档案利用到鉴定销毁，从档案移交到奖惩处罚等每个环节都有据可依；使档案工作机构的设置更加明确，职责更加清晰；使档案安全存放、科学利用、严守机密有了制度保障，较好地解决了档案工作干什么、怎么干的问题，为规范有序科学高效地开展机关档案工作奠定了良好的基础。
一步到位的原则，缺什么，补什么，优先安排使用资金，使有限的经费用在刀口上，着力加强档案管理基础建设。
1、在办公用房紧张的情况下，中心领导仍然坚决划出一间办公用房作为档案室。综合档。
案室面积共30平方米，购置了12组档案柜共52个，配备灭火器、电风扇、照相机、吸尘器、中央空调等基础设施。档案室安装有铁窗防盗门，保证了库房的安全。因办公用房紧张，目前只有一间档案室，我中心的档案管理员由文印员兼任，办公室、整理室、阅览室，均设在文印室。
2、综合档案室配备了一台计算机和打印机，并购买了超越文件档案资料综合管理系统软件，将所有档案《文件归档目录》、《专门档案分类目录》、《实物档案归档目录》、《声像档案归档目录》录入到计算机，实现了计算机检索目录。各类档案均有完整的纸质目录，全部档案目录实现计算机检索。
五、注重开发利用，充分发挥档案使用价值为了充分发挥档案的潜在作用，方便利用，更好地为中心工作服务，我们一是将收集到的档案信息重新组合，进行深加工，编制成全宗指南、组织机构沿革、大事记、人事任免、历年荣誉等，以确保利用档案的各种需要，使档案的潜在作用得到升华；二是建立各类档案统计台帐，如各类档案借阅登记薄、档案数量统计台帐等，做到台帐清晰规范。为撰写各项专题汇报、应急联动系统维护、开展各类教育、培训、人事、党建、工会、综治、安全生产、计生等档案提供了大量翔实的材料。
今年年底可对我中心的档案室进行定级的检查验收。待完成档案室定级工作，我中心将按照市档案局有关移交文件的规定及时向档案馆移交须进馆的档案。综上所述，我中心档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照“三个代表”重要思想，在市委、市政府的正确领导下，在市档案局的支持、指导和帮助下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以推动中心各项工作全面发展。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十二
遗失的，出具丢失证明。建议营业部也设置人行账户专管员a、b角，当有一人休假时，若有单位开户能及时进行核准或报备。
目前棋南、东仓、金福村民委员会、下汇周经济合作社仍缺开户许可证，开户许可证核准号也无法取得，人行无法备案。棋南、东仓、金福村民委员会开户时，证件不齐全，其中棋南、金福村印鉴还未加盖。多次与业务部门联系，业务部门给予积极的配合，但成效并不理想，主要村居不给予配合，几个村居已经开立经济合作社，建议村委会户头可以进行批量销户，但村居无法提供销户资料以及开户时预留的印鉴，望领导能给予帮助。
（2）账户使用情况。账户使用的生效日按制度执行，出了个别贷款需要的客户不受开户日3日后才可以使用的制约；账户提取现金符合规定要求；大额支付按规定权限授权审批。
（3）印鉴管理情况。对公账户开立按规定预留印鉴；印鉴挂失及变更手续合规，印鉴变更后的使用日期是变更后的次日。每月在用印鉴卡数量与账户数相符，金福和棋南村未预留印鉴。
（4）对账管理。对账目前是一个重点，也是一个难点。9月底零余额账户有30个，对账回收率还暂时偏低，目前采取电话通知的方式通知客户前来对账，尤其是重点客户，有几个注册地址在龙港的单位，已经将对账单送到龙港支行，以方便客户前来对账。对账回收后，当场进行验印，看与预留印鉴是否相符。对公账户数越来越多，对账压力也越来越大，主要单位客户对账意识不强，较少客户能够及时对账。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十三
省分公司x部：
根据省分公司《关于开展20xx年代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动的通知》和文件精神，市分公司高度重视，制订了辖内工作方案，下发了《关于开展20xx年仙桃邮政代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动的通知》，并开展了活动方案宣贯，共同学习他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了相关自查整改活动，现将自查情况报告如下：
档案风险自查报告（通用23篇）篇十四
xxx公司经xx批准，于20xx年3月25日注册成立，注册资本9亿元，属国有控股的政策性担保机构，控股股东为xx。主要经营范围为：融资担保，投资担保，咨询服务。
根据国家融资性担保业务监管部际联席会议《关于部分融资性担保机构违法违规经营的提示和开展风险排查的函》（融资担保函20123号）要求，我公司高度重视，对20xx年3月31日至20xx年8月31日发生的所有经营业务和资本金情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
档案风险自查报告（通用23篇）篇十五
（一）排查前期准备工作：
截止排查xx年x月xx日，我行各项*款xx笔，余额xxxx万元，五级分类全为正常类*款，其中助学*款共xx笔，金额共计xx万元；抵押农户*款xx笔，金额共计xxx万元；抵押农村工商业*款x笔，金额共计xxx万元。
（二）排查内容：
领导小组以我行xx年x月xx日各项*款余额为基数，应核对xx笔，金额xx万元；已核对xx笔，金额xx万元；核对率达100%。通过认真排查，排查结果如下：
（1）我行无编造虚假理由骗取*款案件，*款用途全部真实，我行*款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虚假理由骗贷案件的发生。
（3）我行无使用虚假证明文件骗取*款案件，*款发放时我行全部做到进行与公安系统联网核查本人身份证件，其他证明文件也都经过认真审核，不给犯罪分子可乘之机。
（4）我行无利用担保骗取*款案件，我行发放*款时，全部严格按照程序审核抵质押物及担保人担保条件，没有使用虚假的产权凭证或存单、票据办理抵质押骗取*款或者通过超出抵押物价值重复担保等情况的发生。
（5）我行无通过空壳公司申请*款案件。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十六
按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。
按照xx自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。
1、加强学习，增强认识。
加强《廉洁防控手册》学习。为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。
求，印发了《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》xx余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学习、人人受到教育，人人提高认识。
加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。
2、加强运行考核，促进防控措施落实。
按照《廉洁防控手册》要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。
善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警。同时进行检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性。充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实。
1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动。
按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，认真落实《纠正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案》。制定了医院专项整治工作方案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重点工作开展查办治理。
份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。
2、开展“三增一禁”便民正风活动。
结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自xx起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度。
3、开展卫生系统处方检查。
x月份，进行卫生系统处方检查，对我院x月份xx张xx元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习《处方管理办法》、《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作。
疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。
2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。
实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。
实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。
3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付。
按照xx部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和xxxx项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年x月份医院xx年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回xxx元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。
通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医。
务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。
医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作认识不够，对《廉洁防控手册》、《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》和《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进医院廉洁风险防控工作。
范文时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足，为此一定要做好总结，写好自查报告喔。那么一份详细的自查报告要怎么写呢？以下是小编......
档案风险自查报告（通用23篇）篇十七
（一）开展业务培训。学习《中国邮政储蓄银行湖北省分行特殊客户群体延伸服务实施细则》、无密户储蓄业务规定等，并要求网点开展学习情况通关，确保网点金融从业人员熟练掌握延伸服务操作流程。
（二）做好后台业务支撑。对于网点上报的各类疑难业务问题，上级部门要做好业务指导，协助做好制度讲解、信息查询、上报问题的处理，确保网点服务的连续性，做到有问有答，切实解决问题，避免客户对问题处理不及时引发投诉。
（三）配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗口”标识，配齐老花镜、便民医药箱等设施，保障特殊客户群体基本需求。
（四）开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度掌握不位、服务不到位、上门服务人员安排不到位等情况，是否存在舆情隐患的问题。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十八
按照学校的统一部署，动画学院把风险预警防控作为党风廉政建设的一项首要工作来抓，精心组织，认真部署，扎实推进风险预警防控工作。
根据要求，我们认真组织学习了学校关于推进风险预警防控工作的有关文件精神，把建立风险预警防控机制工作作为一项重要的政治任务来抓，列入重要的议事日程，动画学院党总支及时召开了党员专门会议，对风险预警防控工作进行了认真的组织部署。要求全体教师党员干部、学生党员要统一思想，提高对风险预警防控工作重要性的认识，不断增强自我防控意识20xx干部作风整顿自查报告20xx干部作风整顿自查报告。
为加强动画学院风险预警防控工作的组织领导，成立了动画学院风险预警防控体系建设领导小组，党为第一责任人，负责风险预警防控机制工作的组织领导，领导小组下设办公室，由辅导员、办公室秘书负责具体工作。另外，辅导员负责领导学生党支部建设，在学生党员中宣传党风廉政建设，培养学生党员的廉洁自律意识20xx干部作风整顿自查报告文章20xx干部作风整顿。
为了进一步推进动画学院风险预警防控工作，组织全体党员干部学习有关文件精神，认真研究分析当前反斗争的严峻形势，从工作实际出发，认真查找岗位职责风险，要求全体党员干部要自觉接受监督，增强党员干部的风险防范意识，制定有效防范措施，积极化解风险。
在排查过程中，重点突出一个“细”字，围绕岗位权力以及权力运行过程中可能出现问题进行查找，抓住重点部位和环节，从思想道德、岗位职责、外部环境等方面，认真查找系部领导岗位、辅导员岗位、办公室岗位等三个层次的风险，确保查找风险点无遗漏。
总之，动画学院在开展风险预警防控工作中，从实际出发，认真工作，取得了一定的成效，全体教职工防腐拒腐意识明显增强、工作作风明显改进、教学、管理效率不断提高。在今后的工作中，我们将继续努力，总结经验，找出工作中的不足，边学边查，边查边改，查缺补漏，逐步完善，把风险预警防控工作抓紧抓好、落实20xx干部作风整顿自查报告工作报告。
档案风险自查报告（通用23篇）篇十九
善于听取不同意见，能自觉修正自己的权力观、地位观和利益观，时刻把自己置身于党组织和职工的监督之下，努力以身示范，廉洁自律。能够健全民主决策制度，建立严格、明确的决策程序和办事程序，通过完善各项内控机制，充分发扬民主作风，确保各项工作的顺利开展。但工作作风有时不够扎实，缺乏主动性和创造性。一是平常制度定的严，执行时宽，只满足于开会和学习文件，对基层社督促检查落实不力，对上级的重大决策和工作部署，缺乏主动性和创造性。二是对分社出现的一些违规违章问题，处理时不是十分果断，特别是处理、处罚时，心慈手软，没硬起手腕。三是作风不够深入。平时忙业务多，抓制度少，有时到分社检查只是听听情况，未能真正深入到干部职工家中，听他们的呼声，征求他们的意见等，对员工普遍关心的热点、难点问题缺乏解决的办法和力度。
总之，通过开展合规文化教育活动学习对照，才发现自己还存在很多不足之处。为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽快克服和纠正，主要做到：
一是要与联社职工一道，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。
二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。
三是要以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，要定期开展金融法律法规、内控制度和安全保卫制度的教育活动，严格按照联社序时性检查实施方案，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理、预警指标和安全保卫等方面的序时性检查工作。
四是要转变工作作风，严格按照信用社主任“五个必须”、“八个亲自”开展内控、安全等方面的检查、指导，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大处罚力度，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。五是要建立和落实职工行为的排查制度，密切关注职工八小时外的生活，重点关注职工是否参与经商办企业、从事第二职业、赌博、买卖彩票、不正常交友等，加强教育，对违法违规人员加大处罚力度。
六是要以这次开展合规文化教育活动学习为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度建设，强化监督检查，有效遏制案件高发的势头，力求将各种案件和事故隐患消灭在萌芽状态，确保我社安全、合规、稳健经营。
档案风险自查报告（通用23篇）篇二十
延吉开发区支行认真领会上级行关于开展声誉风险排查的通知精神，在全行范围内迅速展开声誉风险排查，全方位控制风险，着力营造稳健发展的软环境。
一、领会精神，迅速行动。在职工大会上向全员传达上级行关于开展声誉风险排查的通知精神，要求全员树立全面的、科学的、严谨的风险控制观，形成合力回头看、往细看、往深看，对负面舆情高发领域和业务环节进行一次全面梳理、认真排查，齐心协力打造有利于支行稳健发展的软环境。
二、指导有方，重点明确。结合开发区支行风险控制工作、员工素质实际、业务工作实际，全面部署，综合安排，制定祥实的排查方案，明确排查工作重点：1.员工私售理财类产品。2.代销的理财类产品未达预期收益。3.服务收费。4.客户银行卡资金被盗。5.大额信用风险。6.重大诉讼案件等，制定任务、时间进度表，力争在规定时间全面完成排查工作。
三、动静结合，扎实推进。声誉风险排查人员恪尽职守，认真履职，动态检查与静态分析相结合，全面细致地排查可能形成的风险、有明显风险征兆的隐患事件，并向支行提交风险隐患事件苗头、风险管理中存在的问题、应对预案和媒体应对口径、应采取的有效措施和化解风险手段，为有效控制声誉风险、持续推进声誉风险工作提供有价值的信息与资料。
分行认真贯彻落实银监会《商业银行声誉风险管理指引》要求，高度重视声誉风险排查工作，认真落实工作责任，在全市农行持续保持了声誉风险防控高压态势，主动有效地防范声誉风险可能造成的损失和负面影响，进一步夯实提升了全行内部管理和案件防控基础，营造了业务发展的良好舆论环境。
一是领导重视，精心部署。在声誉风险排查工作中，该行领导精心安排，认真部署风险排查工作，各支行组织成立信访维稳及舆情管控工作领导小组，并同时明确了相关部室、网点在声誉风险管控工作中的具体职责，形成了“党委统一领导，领导分工负责，部门各负其责”的工作机制，为及时化解矛盾、解决矛盾，维护全行和谐稳定的经营局面奠定了基础。
二是转变观念，严控风险。为巩固农行良好声誉，进一步扩大社会美誉度，该行要求全行上下要切实转变声誉风险的观念，牢固树立长期排查的思想，教育引导全行员工从思想上深刻认识声誉风险排查工作的长期性、艰巨性和反复性，牢固树立业务发展与内控管理并重的理念，切实增强全行声誉风险工作的紧迫感、责任感和使命感。要不断适应新时期金融市场变化的需要，认真倾听金融服务消费者呼声、做好惠民工作，为广大客户提供更好金融服务的需求。
务经营发展、员工的管理等方面问题的声誉风险排查工作，特别是对可能存在声誉隐患的风险环节和机构有重点、有针对性地进行深入细致的排查，并对重要业务进行了检查及“回头看”检查发现问题的整改工作，建立了声誉风险排查整改工作跟踪及督导机制，确保各类问题及风险隐患得到有效解决和消灭，切实防止声誉事件发生，不断巩固声誉风险排查的工作成果，为全行业务发展提供了强有力的政治保障。
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档案风险自查报告（通用23篇）篇二十一
自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。按照县农信联社“优质文明服务”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。
通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
档案风险自查报告（通用23篇）篇二十二
根据全州国土资源系统“两整治、一改革”专项治理工作要求，矿管站按照工作职能，依据工作程序，确定了划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更等四个环节中存在和潜在廉政风险点，通过自己找、相互查、集体议的方式，全面查找存在或潜在的岗位廉政风险点，并制定了相应的防控措施。现将矿管站廉政风险点的排查和防控措施落实情况汇报如下：
根据省、州国土资源系统“两整治一改革”专项治理工作动员会议精神，我们认真学习了《关于印发;的通知》等文件，通过认真学习，使我们意识到我们实际工作中确实存在或潜在着一些廉政风险点，认识到了这项工作的重要性，增强了我们站工作人员廉政风险意识和自律意识，为我们站廉政风险点的排查打下了坚实的思想基础。
通过学习部、省、州国土资源系统“两整治一改革”专项治理工作动员大会会议精神，并根据《临夏县国土资源局xx年开展“两整治一改革”专项治理工作实施方案》要求，一是站内积极开展了工作中存在或潜在的廉政风险点的排查工作，我们按照工作职能，围绕采矿权出让中的重点环节，从岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等方面，通过自己找、相互查、集体议的方式排查廉政风险点。首先自己查找工作中的廉政风险点。其次，工作人员相互查找工作中的廉政风险点。最后，所有工作人员集中讨论，从自己找、相互查出存在或潜存的廉政风险点中，经过认真讨论、筛选，从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等四个重点环节中确定出四个廉政风险点。二是我们针对排查出的岗位廉政风险点，通过认真分析廉政风险点存在的原因，制定了相应的廉政风险防控措施。
(一)划定矿区范围工作中的风险点及防控措施。
风险点：接受好处将不符合县矿产和土地规划的划定了矿区范围的风险点。
(二)采矿权新立审批中的风险点及防控措施。
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件受理的风险点。
(三)采矿权延续工作中的风险点及防控措施。
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。
防控措施：采矿权延续申请登记报件资料齐全后，由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理，做到受、办件人的.分离。
(四)采矿权变更工作中的风险点及防控措施。
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。
防控措施：采矿权变更申请登记报件资料齐全后，由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理，做到受、办件人的分离。
针对已经排查出的廉政风险点，规范了在矿区范围划定、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等方面的工作流程，明确了工作人员的岗位职责，制定了重要环节和关键部位廉政风险点防控措施。下一步我们将根据《临夏县国土资源局xx年开展“两整治一改革”专项治理工作实施方案》要求，进一步对照职能，从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更四个环节继续认真排查廉政风险点。从堵塞漏洞入手，进一步完善各项管理制度，防止在采矿权出让过程中重点环节和关键部位的腐败问题的滋生，确保我们站内廉政风险点的排查，各项预防措施落到实处。
档案风险自查报告（通用23篇）篇二十三
xx银监分局：
按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：
了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。
二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本;查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。
(一)内控制度执行情况。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。
(二)账户管理情况。我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行关于开展人民币单位结算账户年检的通知》要求，在组织财会人员认真学习《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。
x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题;我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了100%。
(三)大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元(含)以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务;未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。
(四)现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。
三、今后工作打算。
(一)加强案件风险排查工作。进一步加强对风险防控的组织领导，协调各个工作环节，做好反洗钱工作，严格落实大额和可疑交易登记、报告制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。
(二)强化各项规章制度的学习。继续坚持每周二、四集中学习制度，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。
(三)强化各应用系统管理。落实系统管理制度，切实加强公民身份核查系统、电子验印系统、账户管理系统、反洗钱监控系统、综合业务系统的管理。严格人员配臵、职责履行、操作管理和密码使用,规范系统操作行为,切实提高系统运行管理水平,防范操作风险,保证系统安全、稳定、高效的运行。
(四)切实构筑风险控制防线。认真履行柜面会计监督职责，严格贷款资金的支付审批手续，建立监督信息反馈机制;运用远程监控系统加强对业务处理关键环节和重要时段的实时监控;将案件风险排查工作纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度;加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。