最新董事会决议范文(15篇)

时间:2023-10-19 作者:文锋最新董事会决议范文(15篇)

竞聘是一个检验能力的过程,只有通过不断的努力和奋斗,才能获得成功。此外,我们还应该注重个人形象的打造,从仪容仪表到言谈举止,都要给人留下良好的印象。竞聘需要拥有一定的心理素质,以下是一些关于竞聘心态的建议。

最新董事会决议范文(15篇)篇一

鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。

因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

最新董事会决议范文(15篇)篇二

会议地点:

参会董事:刘爱峰丁玲崔春林。

本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:

一、同意变更名称。

二、同意注销。

三、同意组成清算组。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

最新董事会决议范文(15篇)篇三

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

1、同意更换:

2、同意修改:

3、同意变更:

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

董事签名:________________。

________年_______月________日。

最新董事会决议范文(15篇)篇四

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字):________、________、________。

________年________月________日。

最新董事会决议范文(15篇)篇五

二、地点:公司会议室。

三、召集人:

参加人:、雷(老股东)。

殷开敏(新股东)。

四、会议内容:

经全体股东讨论,一致通过如下决议:

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。

4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名:

二0xx年八月二十九日。

最新董事会决议范文(15篇)篇六

根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:

1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

股东签字:

______有限公司(签章):

最新董事会决议范文(15篇)篇七

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

_______年_______月_______日。

最新董事会决议范文(15篇)篇八

会议时间:

会议地点:

主持人:

参加人员:

决议内容:

1.选举为本公司董事长;(注:公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)2.选举为本公司副董事长;3.聘任为本公司经理。

最新董事会决议范文(15篇)篇九

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的.决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

代行签字的,应当附董事的授权委托书。

决议人:

日期:

最新董事会决议范文(15篇)篇十

出席会议股东(董事):________________。

有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名:________________。

______年______月______日。

最新董事会决议范文(15篇)篇十一

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。

签署时间:_______年_______月_______日。

最新董事会决议范文(15篇)篇十二

关于选举董事执行董事、监事的决定:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;。

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:

2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;。

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。

决议人:

日期:

最新董事会决议范文(15篇)篇十三

会议时间:

会议地点:

出席会议股东董事:

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:

一、同意更换董事长。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

决议人:

日期:

最新董事会决议范文(15篇)篇十四

时间:

地点:

参会股东人员:

议程:经股东会一致同意,构成决议如下:

1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所:______________。

3、变更经营范围:______________。

4、变更法定代表人:______________。

5、变更董事:______________。

6、变更监事:______________。

7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东:同意增加新股东。

10、变更经营期限:______________。

11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司:同意设立分公司名称为。

15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程:同意修改企业名称章程。

决议人:

日期:

最新董事会决议范文(15篇)篇十五

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合中华人。

长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

_________________、_________________。

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