确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。
银行风险排查工作方案篇一
各职能部门按照要求制定本行业具体的专项排查方案，明确了实施股室及负责人、联系人，落实了排查责任，根据职责分工各自开展排查化解活动。对于县域内数量较多的如投资公司、农民专业合作社，采取重点排查的方式，根据日常监管了解的情况及有限的排查人力情况，确定了重点排查对象进行排查。对于数量较少如小贷公司、典当公司，全面逐一进行排查。
经汇总，此次活动共排查小贷公司3家、投资咨询类公司47家、保险公司10家、银行业金融机构8家、房地产公司18家、农民专业合作社200家、典当公司3家、养老院1家。各职能部门排查活动中均未发现各自主(监)管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。
银行风险排查工作方案篇二
为了贯彻落实全省深入开展“两风”建设领导干部会议精神，切实解决我市党风廉政建设和工作作风建设（简称“两风”建设）中存在的突出问题，特制定本方案。
以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，按照省委深入开展“两风”建设的总体要求，紧紧围绕加快大庆发展这一主题，着力解决领导干部收受钱物、跑官要官、以权谋私，工作部门及其工作人员作风拖拉、效率低下、有法不依、执法不公等问题。通过学习、查摆、整改，进一步增强领导干部廉洁自律意识，提高工作效率和依法行政水平，为大庆全面建设小康社会和建设高科技现代化城市提供政治保障。
根据省委要求，结合我市实际，今年下半年以开展“四承诺”、“三树立”、“两禁止”为重点，进一步把“两风”建设推向深入。各级领导班子和领导干部要围绕群众反映强烈的问题，向社会公开做出廉洁自律“四承诺”（坚决拒收财物，坚决抵制跑官要官，坚决管好自己的亲属及身边工作人员，坚决带头执行领导干部廉洁自律各项规定），做廉洁自律的表率。在重点部门开展“三树立”活动（在组织人事部门开展以公道正派、唯贤是举为核心的树组工干部良好形象活动，在政法系统开展以公正司法、执法为民为核心的树政法干部良好形象活动，在机关特别是行政执法部门开展以依法行政、廉洁高效为核心的树公务员良好形象活动），带动党政机关形象的全面改善。在公务员队伍中厉行“两禁止”（禁止，禁止侵犯群众利益），大力整顿干部风纪。从而，使“两风”建设工作搞得更扎实，措施更有力，成效更明显。
全市深入开展“两风”建设工作从7月17日开始，至12月末结束，主要分三个阶段进行。
1、学习教育阶段（7月17日—8月15日）
各单位、各部门要层层搞好动员，通过召开领导班子会议、党员干部大会、集中教育等形式，认真学习省委、市委深入开展“两风”建设会议精神，特别是省委书记宋法棠、市委书记王志斌同志的重要讲话，弄清深入开展“两风”建设的重要意义，增强参加“两风”建设活动的积极性和主动性。认真学习党章，学习党风廉政建设的有关规定，学习有关法律、规章，并要通过党员先进性教育、警示教育和法制教育，筑牢拒腐防变的思想防线。认真学习《行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》，做到学法、知法、懂法，严格在宪法和法律规定的范围内依法行政，规范行政，秉公执法，从而努力形成领导干部带头正“两风”、干部群众积极参与“两风”建设的工作局面。
2、查摆整改阶段（8月16日—10月31日）
围绕以“四承诺”、“三树立”、“两禁止”为主要内容的“两风”建设，结合本单位、本部门党员干部的思想和工作实际，集中查摆问题的具体表现，剖析产生问题的根源。领导班子要通过中心组学习和民主生活会等形式，集中查摆问题。同时，要通过召开座谈会、个别谈话等形式，广泛征求各方面的意见。要抓住比较集中、带有倾向性的问题，加大整改力度，对于能马上整改的，立即纠正；需要时间和过程才能解决的，限定时间解决。要针对查摆出来的问题及原因，建立完善加强“两风”建设的有关制度和规定，形成长效机制，使“两风”建设制度化、经常化。
3、检查验收阶段（11月1日—12月30日）
各单位、各部门对深入开展“两风”建设的情况认真进行自查，形成书面材料报市委深入开展“两风”建设领导小组办公室。市委通过重点检查、个别抽查、问卷调查、交叉巡查等方式，对深入开展“两风”建设情况进行检查验收，并将工作情况通报全市。
为切实加强对深入开展“两风”建设工作的领导，市委成立深入开展“两风”建设领导小组。
组长：
副组长：
成员：由市纪委副书记、市委办公室主任、市政府办公室主任、市人事局局长、市委政法委副书记、市委组织部副部长和市委宣传部副部长组成。
市委深入开展“两风”建设领导小组下设办公室，办公室主任由市纪委副书记杨恩清同志兼任。领导小组办公室设在市纪委监察局，主要负责全市深入开展“两风”建设的监督、检查、综合和指导。
2、分工负责，扎实推进。各单位、各部门要在搞好“四承诺”和“两禁止”的同时，进一步明确责任，搞好重点工作的落实。各级组织部门负责组织开展树组工干部良好形象活动，政法委负责组织开展树政法干部良好形象活动，政府办公室负责组织开展树公务员良好形象活动。市委组织部、市委政法委、市政府办公室要根据省委和市委的要求，结合实际，制定具体工作方案，并报市委深入开展“两风”建设领导小组办公室。
3、加强监督和指导。各单位、各部门要切实加强对深入开展“两风”建设活动的指导，及时解决“两风”建设中存在的问题。要切实加强党内监督、行政监督、社会监督和舆论监督，保证“两风”建设扎实有效开展。纪检监察机关要通过明察暗访、党风巡视等形式加强监督检查，抓好正反典型。对在“两风”建设上问题突出或工作效果不明显的单位和个人，要追究主要领导的责任。通过强有力的监督、指导和宣传，在全市进一步营造起浓厚的抓“两风”、正“两风”氛围，使“两风”建设取得实实在在的效果。
4、严肃惩处违纪违法行为。各级纪检监察机关要充分发挥惩处职能，对在“两风”建设中反映出来的贪污受贿案件，发现一起查处一起，决不姑息。对利用职权贪赃枉法、买官卖官、勒卡索要的，必须追究责任，对造成重大损失和恶劣影响的，要从重从严从快查处。各单位、各部门的领导干部，特别是党政主要负责同志，要旗帜鲜明地支持纪检监察机关查办案件，对于设置障碍，干扰办案，甚至包庇袒护腐败分子的案件要严肃处理。
5、确保“两风”建设和推进工作两不误、两促进。各单位、各部门要坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，妥善处理“两风”建设和当前工作的关系，坚持一手抓“两风”建设，一手抓中心工作，并把“两风”建设融入当前各项工作之中，抓住深入开展“两风”建设的契机，推动其它工作上档次、上水平，努力做到统筹兼顾，相互促进。
银行风险排查工作方案篇三
为切实加强本公司的环境风险管理，严格落实本公司环境风险隐患的排查治理工作，有效预防环境风险事故的发生，特制定本制度。
1、建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组，全面负责本公司的环境风险隐患排查治理工作。
2、实行定期（专项、季节、节假日等隐患检查）或不定期（日常的隐患排查）的隐患排查，及时根据隐患产生的原因，制定隐患整改方案和防范措施。
3、主要从以下几点进行环境风险排查：
（1）设备、设施是否处于正常的安全运行状态；
（2）有毒、有害等危险作业场所的安全状况；
（4）现场生产管理或指挥人员有无违章指挥；
（5）危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。
4、对排查出的隐患，及时查找原因，及时整改，整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。
5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。
6、其他各部门及人员对发现的环境风险隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。
7、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
8、对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；对于重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。
9、对需要整改的.环境隐患问题，要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。
10、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。11、对所排查的隐患问题，要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐，要存档备案。（备注：根据本公司实际情况，本公司的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书，一并管理。）
12、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，要向负责督办的单位提出书面复查申请。
13、对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。
14、本隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。
15、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本公司有关规定严肃追究其责任，情节严重者，给予适当的经济处罚。
16、对在本公司隐患排查治理工作中做出显著成绩者，给予奖励。
银行风险排查工作方案篇四
8月**项目部召开全体职工大会，组织开展查找廉政风险点。会上，项目书记对全体员工进行了动员教育，进一步统一了思想，充分认识查找廉政风险点的积极意义。要求大家通过学习文件，提高思想认识，紧紧围绕工作岗位，深刻查找廉政风险点。现将活动开展情况汇报如下：
会后，项目部领导班子成员分头参加各党小组的讨论，大家针对"岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险、"三个方面存在的廉政风险，认真查找确认各个部门和环节可能存在的风险点。通过个人自查、他人帮查、分组讨论，经过归纳总结，查找出目前存在的风险点。经过讨论大家认为项目部存在以下风险点：在岗位职责风险方面，一是岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；二是决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，私自简化运行程序导致无法有限监督；三是考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入。在制度机制风险方面，一是重大决策应当进一步公开透明；二是物资采购，工程计价审批规定必须由双人会签规定，否则存在"人情"考核结果；在外部环境风险方面，一生活情趣不高雅，出入不健康场所，追求不良生活方式，道德情操不高尚，生活作风不端正，与供货商、施工队有不正当的私人关系，自己或亲属直接收受钱财。二是存在对违反分包、转包的行为抵制不力的风险。三是存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为。根据查找出的廉政风险点，项目部党支部组织党员积极建立预防措施，具体如下：
通过查找廉政风险点，制定风险防范措施，使项目部的广大党员提高了自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。
银行风险排查工作方案篇五
关于案件风险排查工作自查报告
xx银监分局：
按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：
一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。
二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本；查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。
件风险排查的工作质量。
《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题；我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了100%。
（三）大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元（含）以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务；未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。
(四)现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。
三、今后工作打算。
制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。（二）强化各项
规章制度
的学习。继续坚持每周二、四集中学习制度
，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。、稳定、高效的运行。纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度；加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。附件：案件排查
情况
统计表xxx年xx月xx日