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专业公司董事会决议（通用18篇）篇一
法定代表人(授权代表)：_______________。
法定代表人(授权代表)：_______________。
住址：_______________。
住址：_______________。
守。
第一条甲方基本情况。
甲方基本情况如下：
(一)企业类型：_______________有限公司;。
(三)企业住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(附表)，评估报告(附表)。
第二条乙方基本情况。
乙方基本情况如下：
(一)企业类型：_______________有限公司;。
(三)企业住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(五)股东及股本结构情况：_______________。
出资_______________万元，占_______________注册资本。
法定代表人(授权代表)：_______________。
法定代表人(授权代表)：_______________。
签约日期：_______________
专业公司董事会决议（通用18篇）篇二
根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长xxxxxx主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：
同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。 以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。
本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人 要求决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。
本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：
一、同意注销四川广元分公司；
二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法律责任由原分公司负责人 承担；
就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在广州市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。
本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。
本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：
一、同意注销韶关分公司；
二、省中旅已清理xx分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担；
三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。
就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
会议时间：2011年7月12日
会议地点： 公司办公室
出席会议股东（董事）： 张家贵、张强、冯建华
有限公司股东（董事）会第 五 次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。
股东（董事）签名：
年 月 日
股东会决议
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。
全体股东签名：
年 月 日
股东会决议
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。
全体股东签名：
年 月 日
会议时间：
会议地点：
出席会议董事：
本公司董事会第一次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：
一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）
三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：
年 月 日
[仅供有限责任公司(变更事项)参考]
有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：
根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：
2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：
_____年__月__日
专业公司董事会决议（通用18篇）篇三
股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。
应参加会议董事为________人，实际参加会议董事 人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。
风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
公司：________。
出席会议的董事签名：
________年________月________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇四
召集人：________。
主持人：________。
应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：________________。
(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________。
(3)公司经营范围：________________。
(4)通过公司章程;。
(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
时间：______年____月____日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇五
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。
经讨论，会议通过以下决议：
风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。
同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。
以上决议符合章程规定，合法有效。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。
与会董事签字：
________年________月________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇六
成立公司时，需要董事会的决议投票。下面本站小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考!
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议：
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:。
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________。
3、(变更经营范围):______________。
4、(变更法定代表人):______________。
5、(变更董事):______________。
6、(变更监事):______________。
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。
10、(变更经营期限):______________。
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。
15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。
本公司盖章:。
_______年_______月_______日。
九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:。
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号。
二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托x办理公司变更登记手续。
股东签名:。
xx年xx月x日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇七
依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：
会议时间：年月日。
会议地点：
会议通过如下决议：
一、决定拟设公司的名称：
二、决定拟设公司的住所：
三、决定拟设公司的经营范围：
四、出资情况：
公司注册资本为：100万元。
股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元。
出资方式：现金出资出资比例：40%出资时间：20xx年11月23日。
五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：
1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。
2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇八
由于公司股东在20年月日离开公司，提出退本股权，特申请办理股权转让协议。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。
甲方姓名(转让方)：乙方姓名(受让方)：
住所：住所：
身份证号码：身份证号码：
联系方式：联系方式：
第一条股权的转让。
1、甲方将其持有该公司%的股权转让给乙方;。
2、乙方同意接受上述转让的股权;。
3、甲乙双方确定的转让价格为人民币万元;。
4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。
(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款)。
6、本次股权转让完成后，乙方即享受%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
第二条转让款的支付。
(注：转让款的支付时间、支付方式由转让双方自行约定并载明于此)。
第三条违约责任。
1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第四条适用法律及争议解决。
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。
第五条协议的生效及其他。
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。
3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。
甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章)：
签订日期：年月日签订日期：年月日
专业公司董事会决议（通用18篇）篇九
决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面小编为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢!
根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:。
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________。
_____年_____月_____日。
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:。
_______年_______月_______日。
时间:_____年_____月_____日。
会议性质:首次。
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________。
___________________________________。
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:。
_____年_____月_____日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十
公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况如下：
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
________有限公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十一
会议时间：
会议地点：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……。
二、同意修改章程……。
三、同意变更住所……。
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
股东(董事)签名：
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十二
董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、董事签章：___________(签章)。
___________年___________月___________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十三
鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为子公司负责人。
________公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十四
鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将________公司分立为________公司和________公司。
二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。________公司资产为________元，占原公司________％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十五
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十六
注：1.董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。
董事会应当通知监事列席董事会会议。
2. 董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告
二 、会前第二项:会议通知
1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示
三、 会前第三项:会前检视
1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表）
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项
四、 会中：审议及决议
1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字 5、决议及签字
（1）企业名称 ***有限责任公司
（2）开会时间 2015年4月10日
（3）开会地点 海南政法职业学院二教301
（4）参加人员： 全体董事
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五 会后：开启新的循环
1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的'议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会审议事项及表决。
（1）董事会会议表决实行一人一票制。
（2）可采取通讯表决的四个条件：（a）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（b）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（c）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（d）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。
（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。
（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。 董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。
公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
7、关于董事会会议记录及签字。
董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。
公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
8、 关于董事会决议及签字。
董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十七
股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
一、
二、
三、
公司：
出席会议的董事签名：
专业公司董事会决议（通用18篇）篇十八
文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。风险提示：