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董事会年度工作报告篇一
各位股东：
现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结**年的主要成绩，二是部署**年的工作任务。请大会审议。
一、**年的主要成绩
**年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：
1、生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值**万元，占年计划的**%，同比增长**%;实现销售收入**万元，同比增长**%;利润**万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
2、转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
3、科研攻关达到了预期效果。改进后的**传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计**套。对**仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在**的现场安装。将手机gprs技术应用到**远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产**的协议。
4、市场份额保持了稳步增长。全年订货**万元，同比增长三个百分点;发货**万元，同比增长**%;回收货款**万元，同比增长x%。**产品市场有了新的突破，在**签订**仪**套**多万元的合同，**产品全年订货**万元，同比增加了**万元。**类仪器在**的销售形势较好。**仪继续保持上年水平，订货**万元。同时，及时的.售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。
5、加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资**万元，节约采购资金**万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决问题。
二、**年的工作任务
**年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：**。今后一个时期发展的指导思想是：**x。
**年公司的经营任务是：实现销售收入**万元;利润**万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：
(一)保持经济总量增长幅度达到**。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。**行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大**类仪器的销量，力争达到**万元。**类产品要在**年的基础上实现更大的突破，力争达到**万元。**类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到**万元。只有这块主营业务收入的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量**的增长目标，保障各位股东的切身利益。
(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年x千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的**、**、**、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司**合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。
(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大**市场、重振**市场、抢占**市场、拓展**市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开**市场，挤进**市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销**、**等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。
(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下，生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产;二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约;三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。
(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上，我们根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性;二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展;三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上;四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。
各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无返顾;为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴!
董事会年度工作报告篇二
一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2xxx年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。
2xxx年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。
公司2xxx年度实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%,实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%,实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%.与上年度相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。
2xxx年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：
（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2xxx年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2xxx年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持"特色、朝流、创新"的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的.经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。
由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。
（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司2xxx年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在2xxx年初就完成了**米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，2xxx年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。
公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2xxx年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2xxx年该业务的启动奠定了良好的基础。
与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2xxx年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争2xxx年投入生产和销售,以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。
在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2xxx年经营工作目标和重『个人简历网文秘频道www.fwdqw.com』点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。
转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。
2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。
几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在2xxx年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。
（四）深化管理改革，提高经营管理水平
2xxx年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：
1、加强集团总部的管理职能
公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此2xxx年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。
2、进一步完善经营管理责任制
2xxx年公司出台了《"十一五"目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订"十一五"经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。
3、建立和完善绩效管理体制
2xxx年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄,从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。
4、不断推进企业文化建设
良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。2xxx年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。
（五）加强财务管理提高经济效益
一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。
通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高。
（一）完善公司治理
董事会作为公司的决策机构，2xxx年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。
1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。
2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2xxx年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）以及广西证监局、()深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。2xxx年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。
（二）加强信息披露工作管理
公司在2xxx年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在2xxx年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。
综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。
（三）本年度内董事会会议的召开情况
本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
董事会在2xxx年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。
1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。
2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。
3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。
4、公司的前身广西斯壮开发的"斯壮平安家园"房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在2xxx年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。
5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。
6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，"以经营为中心"的服务意识6还没有牢固树立。
（一）2xxx年工作指导思想
2xxx年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照"十一五"战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持"特色、创新、潮流"的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成2xxx年各项经营目标而努力奋斗。
（二）2xxx年经营目标
2xxx年公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。
（三）2xxx年工作的主要措施
1、针对原、辅材料价格大
幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。
2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。
3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。
4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。
5、强化质量控制，提高"南方"品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。
6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。
7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在2xxx年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。
8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。
9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训,加强以引进高素质人才为目标的人才引进。
综上所述，2xxx年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕"糊类提升、米粉扩张、物流上量"的经营思路，采取行之有效的措施实现公司"十一五"发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。
董事会年度工作报告篇三
各位代表：
在这秋收冬藏、叠翠流金的收获季节，我们迎来了公司第一届二次股东代表大会的召开，首先，我代表公司董事会向本次会议的召开表示热烈的祝贺！向各位代表致以亲切的问候！下面，我代表董事会向大会作工作报告，请予审议。
一、公司建设情况
从公司召开创立大会暨第一届一次股东代表大会至今已有一年零八个月的时间，在过去600多个不平凡的日日夜夜中，我们bl人以勇往直前、坚韧不拨的胆识和勇气，艰苦创业，顽强拚搏，在昔日一片萧条狼藉的废墟上重新建起了一座充满生机和活力的现代化企业，实现了公司从无到有、从小到大、从弱到强的超常发展，谱写了一曲意气风发、催人奋进的创业之歌！
——着力完善相关证照，确保公司生产经营合法化。从20xx年4月22日,公司完成注册登记,由xx市工商行政管理局颁发营业执照至今,在xx市国资委批准公司与所达成的合作协议的基础上,我们已取得了由省国土资源局颁发的采矿许可证（待办理延续登记手续）和由省安全监督管理局颁发的安全生产许可证,并取得了废水治理工程等环保认证审批手续，这标志着公司已具备完善的合法经营手续。这一重大成果的取得，是董事会和经营班子，以及我们的合作方——矿通过多方协调和努力向全体股东递交的一份满意答卷！
——实施井下强排水，迈好恢复生产关键的第一步。抽排矿井积水，是启动生产，重建矿山的先决条件，其成功与否关系到公司的生死存亡！因此，公司董对抽排水工作极为重视。20xx年8月5日，董、监联席会议对抽排水方案进行了专题研究；8月13日，在董事会的邀请下，xx市国资委召集市化医行管办、市安监局、市环保局、县国土资源局、县安监局、县环保局、县公安局危爆大队等有关主管部门来公司召开了现场汇报会，广泛听取各有关主管部门的意见和建议；8月23日，强排水工作正式启动。次日，由于超强排水，导致河段下游河段出现了浑浊和死鱼现象，一时间，公司遇到了来自社会、新闻舆论及市政府的多重压力，xx市政府甚至发出了“关停”的信号，公司前途命运危在旦夕！在此危难之际，公司董、经营班子本着对全体股东高度负责的精神，积极面对，临危不乱，灵活处置，确立了边整改、边协调的应急举措，并根据实际情况，将第一步抽排水降落水位由原计划 40米调整为 80米，从而缩短了强排水阶段的时间，缓解了来自外部的压力和阻力。与此同时，xx县政府、xx乡政府及有关主管部门均向我们伸出了援助和关爱之手，帮助我们挺过难关，扭转了极为被动的不利局面！8月底，井下强排水工作宣告结束，为启动井下巷道清理等后续复产工作创造了条件。
——合理布局采矿系统，建立激励约束机制，稳步提高采矿生产能力。为了达到“先出矿，出好矿”的目标，董事会采纳了先疏通矿井的建议。在公司经营班子精心而高效的组织下，从20xx年8月底强排水工作结束开始,采矿坑口即转入了巷道清理、铺轨工作。通过采矿坑口上下过来600余天的日夜奋战，在公司各有关职能部门的密切配合下，截至目前为止，已完成jg湾巷道清理2860米、巷道铺轨2850米、掘进进尺2866米，jg湾矿段已基本形成安全、高效、平稳的采矿生产能力，日均出窿原矿已达280吨左右；从20xx年8月开始，采矿坑口又展开了对lf口矿段185平硐、185斜井与82米中段的的清理铺轨工作，截至目前为止，lf口矿段已完成巷道清理1560米、铺轨1190米、掘进66米，公司扩产增效的目标正在逐步得到实现。为了调动采矿坑口班子及全体员工的积极性，达到安全生产、高效低耗的目标，从今年6月份开始，公司对采矿坑口实行了经济责任制目标管理，将采矿坑口班子及其队、组、员工的收入与其完成目标任务情况挂钩，将采矿成本、产量、质量、安全指标等全面纳入目标管理考核范畴。为此，公司成立了由总经理任组长的经济责任制目标管理考核领导小组，并制定了科学、合理的考核管理办法。从实行经济责任制目标管理几个月来的情况表明，这一举措所产生的激励效果是非常明显的，对于提高采矿坑口的管理水平、产品产量和质量意识，成本意识及安全生产意识产生了较大的促进作用。当然，我们还需在不断摸索和取得经验的基础上，逐步调优、细化各项目标考核指标，加大监督考核力度，确保公司安全与生产经营目标全面得到实现，使股东和员工的利益同时得到保障。
从今年4月开始，又投入300多万元对大选厂进行了恢复改造，今年10月4日，公司召开了第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼，宣告公司按预定计划完成了第一期采、选一体化配套工程建设。目前，公司大、小选厂已具备500—600吨的日处理能力，与公司前期规划达产后的年采矿量形成了对接，这对于提高产品附加值，提升公司的整体经营效益具有深远的意义。
——重视安全、环保工作，实现经济效益与社会效益、环境效益同步增长。安全工作是矿山企业的“生命线”，是管理中的重中之重，是“天字号”的大事。从一开始，董事会和经营班子就十分重视安全工作。我们坚持按照“安全第一，预防为主”的方针，从建章立制入手，建立健全了公司、基层生产单位、生产队组三级安全工作网络及各项安全管理制度和操作规程，认真贯彻落实安全生产责任制，重点抓好现场管理，逐步构建了以人本管理为主要特征的多方位安全管理体系和机制，最大限度地降低了事故发生率，杜绝了重大事故的发生。环保工作同样是关系公司生存和发展的命脉，也是公司筹建以来集中投入人力、物力、财力较多的一个方面。为了实现矿井废水达标排放，公司委托xx大学环境与工程系制定了《矿井废水处理方案》，投资110多万元建成了矿井废水处理系统，经xx县环保局组织检查验收，公司废水处理已达到国家污水综合排放标准。正是由于采取了以上得力、有效的安全、环保措施，在井上井下、内外环境十分恶劣的条件下，有效避免了重大安全、环保事故的发生，为公司恢复重建创造了良好的安全生产条件，为公司赢得了生存发展的空间！
——完善公司法人治理结构，建立健全各项生产经营管理制度，促进公司持续、稳定、健康发展。自公司成立之初，董事会就将完善公司法人治理结构作为工作重点，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理细则》，对董事会、监事会、董事长、监事会召集人、总经理的职责和义务进行了规范；完善了董事会、监事会联席会议制度及议事规则；会同经营班子，建立健全了公司生产经营管理机构（目前公司二级机构包括采矿坑口、选矿车间两个基层生产单位及行政管理部、企管部、生产部、供应销售部、财务部、后勤部等六个职能部室）及各项规章管理制度，全面加强安全、设备、质量、成本、生产运行等各项基础管理工作，重点加强对生产、采购、供应、销售、财务、人事等重要环节的管理，基本上达到了“用制度管人，以制度适事”的管理目标，公司正逐步走向科学化、规范化、制度化的发展轨道。
一份耕耘，一份收获。我们的努力和付出不仅换来了公司今天欣欣向荣的景象，而且取得了良好的经济效益和社会效益：截至目前为止，公司共出窿原矿7万多吨，完成选矿处理量近7万吨，完成固定资产投资约800万元，上交税费近100万元，向社会公益事业捐资上十万元，公司现有货币资金约300万元。同时，公司共安置400余人就业，其中安置矿失业人员236名，为他们提供了再就业的机会，并为其带来了战胜生活困难的信心和勇气，使多年来一蹶不振的矿区工农群众的生产生活条件和精神面貌大为改观。
各位代表，这些业绩的取得是董事会、监事会高瞻远瞩、审时度势、通力合作、认真谋划、科学决策的结果！从公司成立至今，公司一直实行董事会、监事会联席会议制度，保证了董事会、监事会在处理公司重大问题上的高度统一和决策的民主高效。截至目前为止，公司董事会和监事会总共召开十五次联席会议，会议讨论议题涉及公司前期抽排水工作及应急处理措施、采选生产布局、公司经营班子的聘任、机构设置、供应销售管理、制度建设等诸多方面。总之，董事会、监事会始终坚持从广大股东利益出发，坚持科学、民主决策的原则，认真履行《公司法》和公司《章程》规定的权利和义务，为公司的创立和发展指明了正确的方向和目标。希望各位代表对董事会的工作多提宝贵的意见和建议，使我们的工作得到进一步的改进和提高。
公司所有这些业绩的取得更是与以总经理为首的经营班子以及公司广大员工的艰辛努力，开拓进取分不开的。公司初创，在人才和技术短缺的困难条件下，、等经理班子成员经常深入生产第一线，既当指挥员，又当技术员和战斗员，身体力行，率先垂范，为公司的创建立下了汗马功劳！以、等同志为代表的采矿坑口的广大员工克服矿井闭风缺氧等种种困难，长期24小时轮番在井巷中摸爬滚打，硬是以最短的时间实现了鸡公湾矿段的出矿和稳步达产目标！以、等同志为代表的选矿车间的全体员工克服时间紧、任务重、技术薄弱等困难，经常加班加点，任劳任怨，忘我工作，无私奉献，高效而保质地完成了选矿车间改、扩建工程，受到公司上下的一致好评！经公司经营班子提议，董事会、监事会联席会议研究决定，在20xx年10月4日召开的第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼上，公司对在选矿车间改、扩建中表现突出的有功人员进行了表彰奖励！同时，公司各职能部门，特别是有关部室负责同志及技术骨干，例如、等同志，他们均在公司创建过程中尽职尽责，默默奉献，一心一意扑在工作上，时刻以公司利益为重，为公司步入正常生产经营管理轨道作出了重要贡献！在实际工作中，我们还涌现了许多视公司如家，立足本职岗位作出了无私奉献的先进员工，他们的事迹必将载入公司创业发展的光荣史册！实践证明，我们bl这支队伍是一支能干事、会干事，而且能够干得成大事的队伍！在此，我提议，让我们以热烈的掌声向所有为公司贡献了智慧和力量、付出了辛劳和汗水的全公司员工表示最衷心的感谢！
回首公司创建的艰难历程，我们决不会忘记所有对公司的创建给予过帮助和支持的各级领导和各届朋友，正是由于各有关主管部门及各级领导、各届朋友的精心呵护和关爱，才使我们能够度过一个又一个的难关，突破一个又一个的障碍，迎来柳暗花明又一村的喜人局面！我们同样不会忘记，我们的合作方----矿党委、行政为期近两年来在办理公司相关证照的过程中所付出的艰辛和努力！让我们再次以热烈的掌声向所有对我们给予过无私帮助和支持的各级领导、各届朋友致以最崇高的敬意！
各位代表，虽然我们取得了不少可喜的成绩，但是，我们深知，在我们成功的背后仍存在着许多不足之处：我们的管理尚显薄弱，还有待于不断改进和提高；我们的安全、环保工作还有疏漏之处，尚需抓实抓细；我们在供应、销售方面还需进一步加强对市场的调研工作；我们的员工队伍建设及企业文化建设还大有文章可做……在今后的工作中，我们将会同公司经营班子认真总结经验教训，创新经营理念和管理模式，不断提高生产经营管理水平，为公司的长远发展打下更加牢固而坚实的基础！
二、公司战略及2019年工作思路
（一）、公司战略：坚持以科学发展观为指导，重视制度建设和管理，把安全、环保工作摆在首要突出位置，坚持走持续、和谐发展道路；坚持采、选一体化发展思路，向冶炼深加工方向进行探索，争取在三年内形成年采选25万吨生产能力；尊重科学和知识,重视采、选技术的进步和创新，提高矿石综合回收利用率；坚持以人为本，重视人才的引进、教育和培训，重视企业文化建设，努力打造具有凝聚力、创新奉献精神和学习型的团队，促进员工和公司共同成长进步，以良好的经济效益、社会效益回报国家、回报社会、回报股东、惠及员工。
（二）、2019年度工作目标和任务
1、坚持以“贫富兼采，综合回收”为原则，科学、合理确定jg湾、lf口两大采矿系统的采掘计划和采掘工程规划，确保全年采矿生产量不低于15万吨（其中jg湾10万吨、lf口5万吨），力争达到16万吨以上；采取循序渐进、逐步降落的方式，积极而稳妥地启动0米抽排水工程，恢复lf口40米、0米中段采场；对大矿段的开发进行规划和论证，争取完成部分开拓工作；完善采矿坑口经济责任制目标管理机制，围绕降耗增效不断创新生产管理模式。
2、重视科技创新，不断提高选矿工艺技术水平，完善操作规程，以经济责任制的形式，建立起适应选矿生产的激励约束机制，充分调动选矿车间全体员工的主动性和积极性，降低选矿生产成本，提高矿产品质量及综合回收利用率，提高矿产品附加值。
3、建立健全对公司经营班子的目标管理考核办法，激发经营班子的工作动力和创造性，促使经营班子在加强管理、降耗增效、技术进步、企业文化建设等方面下功夫，促进公司快速成长。
4、重视安全、环保工作，进一步完善、落实安全环保责任制，将安全、环保工作重心下移，层层落实责任制，加大培训、监管和处罚力度，预防和减少一般事故的发生，杜绝重大事故发生。
5、进一步完善公司管理体系，建立健全各项生产经营管理制度；切实加强以财务预算、资金、成本管理为中心的内部管理；建立健全内部审计、监督、制约机制；运用信息技术提升公司生产经营管理水平。
6、加强市场调研，跟踪掌握原材料和矿产品市场价格行情，完善内部议价、定价机制，尽量降低原材料采购成本，力求矿产品销售利润最大化。
7、建立人才引进机制和优胜劣汰的员工成长、淘汰机制。“人才兴，则事业兴”。我们将从公司实际出发，逐步建立一套能够使人才引得进，留得住、用得上的用人机制和有利于促进公司员工成长进步的升迁奖励制度及对不合格员工的淘汰机制，为广大员工构筑一个提升自我，实现理想的发展平台，凝聚员工的智慧和力量，实现公司更快、更好、更稳地发展！
8、坚持以人为本，重视和加强公司党组织建设,充分发挥广大党员在公司生产经营管理工作中的先锋模范作用，加强员工教育和培训，不断提高员工思想和业务素质；重视企业文化建设，培育员工凝聚力和团结协作精神，塑造以胡提出的“八荣八耻”为指针，团结、务实、开拓、奉献的企业精神，引导员工树立与公司生产经营管理工作特点和要求相结合的新的“八荣八耻”观，以先进的企业文化促进公司的腾飞!
我们提出的“八荣八耻”观是：
以爱国爱企为荣，以损国损企为耻；
以敬业爱岗为荣，以违章违纪为耻；
以求实奉献为荣，以投机取巧为耻；
以安全生产为荣，以违规操作为耻;
以节能降耗为荣，以铺张浪费为耻；
以提高技能为荣，以不学业务为耻;
以团结协作为荣，以损人利己为耻。
各位代表，回顾过去，我们豪情满怀；展望未来，我们信心百倍！我们相信，在公司董事会的坚强领导和监事会的有力监督下，在各级领导和各届朋友一如既往的热情帮助和关怀下，在各位代表和公司全体股东的鼎立支持下，通过公司经营班子的认真贯彻落实和全公司员工的共同努力，我们一定能够实现我们既定的各项目标！我们有充分的理由相信，bl矿业这朵融政治、经济、文化于一体的市场奇葩必将以独特的风采傲放在山下，迸射出绚丽而夺目的光彩！
各位代表，让我们共同试目以待！
最后，祝公司博大兴隆、蒸蒸日上！
祝各位代表幸福安康，万事如意！
谢谢大家！
董事会年度工作报告篇四
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：
一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
20xx年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。
三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。
在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计(甲级)资质《专项工程设计证书》;取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。
二、理顺公司经营业务关系
公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务;二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务;三是论证实施新的投资项目。
我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：
首先，规范导入公司经营业务。
对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税;对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从20xx年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。
三、全方位推进企业文化建设
没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于20xx年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。
在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。
通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的xx大召开和贯彻党的xx大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江“三个代表”精神、党的xx大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。
存在的问题
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：
一是业务拓展不深入，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。
下 步 打 算
为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司20xx年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
一、 关于业务拓展
20xx年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。
(一)在明确业务拓展基本原则上下功夫
高度重视项目的科技含量;充分考虑投资项目的社会效益;缜密论证，规避风险;注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。
(二)在业务拓展目标调研论证上下功夫
20xx年公司将以实现“631”业务拓展为目标。
“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。
“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。
“1”最终保证从3个评估项目中，确定个1个项目作为公司20xx年实施项目。
(三)在落实多元化的投资方式上下功夫
1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式;
3、论证依托优质企业(国内、国际)开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式;二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累;三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。
二、 关于成本控制
落实五项具体措施:
一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。
预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。
二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。
三是严格专项费用支出控制。结合20xx年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。
四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证年度预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求(生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口)，必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事;“雪中送碳”的工作按标准做;可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。
五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料;每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。
三、 关于人力资源
努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。
一是合理确定公司人才队伍建设规划。力争经过3-5年的努力，培育5-10名职能部门负责人队伍;培育1-2名专家和学术技术带头人;培育3-5名外向型、复合型人才;培育一批适应岗位需求的管理人员;培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架。
二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。
三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。
总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。
董事会年度工作报告篇五
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会xx年主要工作和xx年工作安排报告如下：
xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%；实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
一、xx年度董事会主要工作情况
（一）完善公司治理
xx年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况
xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、xx年董事会工作安排
xx年，是公司实现多元化发展，在原有的led显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在xx年下半年再增加新项目，其中有voip网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，自动赚钱机器，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和xx年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
（一）全力支持公司经营层完成xx年的主要工作
1．加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。
2．提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。
3．加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。xx年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理，提高核心技术团队的技术。为公司保持快速发展提供有力的人才保障。
4．跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，xx年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话。
（二）进一步提升公司治理