心得体会是在学习和经历某事后，通过总结和反思得出的一种认识和领悟，可以提高我们的思考能力和经验积累。我觉得写一篇心得体会对于我们个人成长和进步非常有帮助。在这里，我们为大家准备了一些优秀的心得体会范文，希望可以给大家写作提供一些借鉴和启示。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇一
20xx年，信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，用心开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。透过近段时光的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。
近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，应对案件事件形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：
近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。
针对以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。
信用社内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想教育工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。
案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出信用社队伍。
道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。
加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看情绪、下班看快慢、班后看做啥？”透过这“六看”，基本上能够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。
个性是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析潜力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化职责意识，要求自我爱岗敬业，认真严肃对待自我的职业，忠于自我的事业，勤奋工作，深思慎行，将职责心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农信人。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇二
近一段时间，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：
对于这个问题，我觉得主要有两个方面能够思考，一是价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就经过种种不法的手段来解决问题；二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。
钱多少才算多我觉得这个问题能够研究一下。有人说一百万、也有说一千万，可是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。那里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，可是我们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来研究，我们作为一个信用社的员工，有自我的房子、有自我的车、有自我的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自我的了，留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自我的东西，就必须不要碰！
关于交友，每个人都有自我的朋友，这个很正常，可是有一些朋友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，能够贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问题，我有个观点就是必须要在你自我能够承受的额度之内，比如说你借给他一万、两万或者十万二十万，你自我能够承受这个损失，不影响你身边的其他人。这是能够的，可是如果你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，因为我们自我承受不了这个风险！很多人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。许多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的'做了一点，自我也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自我控制不住的时候才东窗事发。实在是可悲！
纵观全部案例，出了个别特殊情景外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有时候自我再研究，如果有一天真的自我进去了，那我们以后的生活会如何呢尽管此刻社会也在鼓励各界去包容那些“湿过鞋”的人，可是实际情景又会如何呢一旦进去后，那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢回老家，舆—论压力让人受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，可是这样的结果就是仅仅能够维持自我的生存，想发展壮大，真的很难！很简单的一点，当自我的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污点，那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个什么样的结局太恐怖了！
另外，我们也能够算算帐，记得看过一个教育片叫《七笔帐》，主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程；二算“经济帐”，倾家荡产；三算“名誉帐”，身败名裂；四算“家庭帐”，夫离女散；五算“亲情帐”，众叛亲离；六算“自由帐”，身陷牢笼；七算“健康帐”，身心憔悴！最终主人公总结说：“此刻我深深地体会到，什么最重要生命最重要！自由最重要！什么是幸福有一个健康的身体，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自我的七笔帐，我是帐帐划不来。”同样：算算我们自我的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢掉了自我的饭碗，怎样值得呢！
关于农信工作。就是知足常乐，感激农信。很多人都在问一句话：如果我没有来到农信，我今日会在干什么，我今日会怎样农信人确实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不良贷款的清收等指标让大家都透可是气来，在营业部同样如此，那么应对如此环境，我们应当怎样看我们的工作呢用一个词来讲，就是“珍惜”。其实这个社会上的很多工作都没有我们想象中的那么好，我们有时候觉得公务员挺好的，较为稳定，可是不明白公务员中的艰难的提升之路；我们有时候觉得最生意挺好的，有钱啊，活的很潇洒，很自在，可是不明白做生意的艰辛和困难；我们有时候觉得自我做点什么很好啊，自由自在，无拘无束，没有什么条条框框，想怎样就怎样，很自由，可是我们不明白其中的风险……这其中的种种，都是我们想象不到的困难，在农信工作，虽然有压力，可是也给了我们前进的动力；在农信虽然工作有很多困难，可是我们的农信给了我们种种的培训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的机会，相比之下我们真的应当珍惜眼前这份工作。
总之，要在今后的工作中我们应严格要求自我，努力学习，踏实工作，珍惜此刻，为成为团队的优秀一员而努力！
在实际工作中，我们需要这样的执行力。关岭自治县基础差、底子薄、总量小，全县37.06万人民实现共同富裕的道路还很漫长。在同步小康的道路上，关岭需要奋力拼搏、开拓创新、绝对执行的党员干部，需要忠诚、敬业、服从的精神。
忠诚，就是要忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于自己所从事的工作。全心全意为人民服务，一切以人民利益作为我们工作的最高准绳，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。
敬业，就是要对工作负责。如果工作态度不端正，就会出现推诿塞责、固步自封、消极怠工的不正之风。我们要坚守执着，牢固树立强烈的事业心和责任感。
服从，就是要坚决服从。工作中我们要坚决服从安排，按照上级党委政府的要求，按照人民群众日益增长的物质文化需求，认真抓好各项工作的贯彻落实。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇三
针对天水邮储银行抢劫案，市会行保卫工部就我行案件防控对前台网点进行了多方位的培训，并加强了网点的预警系统建设，并组织了我们进行预警演练，让我们感觉到必须时刻保持清醒的头脑和提高警惕，预防并杜绝类似的案件在我行发生。我觉得我们更应该从以下几个方面来打好案件防控这一长期战役。
1、在严控案件风险的高压态势下，全行上下必须认识到，基础管理水平和风险防控能力的提高是一项长期的工作，案件防控是一项长期的任务，必须将其纳入日常管理，天天防，天天讲，时刻保持清醒头脑，时刻保持警钟长鸣，时刻关注风险隐患。要在抓基础管理、抓整改、抓执行力、抓问责、抓长效机制建设、抓安全稳定上下功夫，切实做好案件防控工作。
2、在全行扎实组织开展“严格履职、防控案件、打击违规操作行为风暴”活动。认真贯彻省分行要求，出台相应举措，着力解决有章不循、不尽职履责、管理不到位等问题。一是纪检监察部牵头，风险管理部等配合，出台开展活动的实施细则，明确各管理部门职责，尽快行动起来。细化业务部门流程中的风险，各经营部门出台禁止性规定和风险点防范提示，在全行树立营造明职责、刹违规、保发展的观念和氛围。二是实行案件风险情况通报制度，由纪检监察部牵头，及时整理总结上级行和监管部门案件风险提示，结合我行实际分析整理，及时将最新情况传达到最基层，提示全行案件风险防范的要点。三是开展警示教育活动，由纪检监察部牵头，深入基层行处开展形式多样的警示教育活动，进一步强化全行员工的风险防范意识。四是扎实开展员工行为和案件风险排查，排查要按照有关要求，认真组织，扎实开展，严禁走过场。
3、各行处“一把手”要进一步提高案件防控工作第一责任人的意识，认识到防范案件风险与发展业务同等重要，既要抓业务发展也要抓风险防范，两手都要抓、两手都要硬。要认真履行职责，管好自己的人，看好自己的门。
4、会计主管（柜员主管）要履职好案件防控“第一道防线”的职责。应该始终规范操作，忠于职守，严格管理，认真负责。要坚持不懈、不折不扣在抓好各项基本制度的落实，把每一项制度都落实到每一个环节和每一名柜员，做到令行禁止。要利用晨会、例会等各种时机，组织柜员开展不同形式的学习，提高柜员的风险意识和各种操作技能，引导柜员切实遵章守纪，合规操作。
5、要严格管理，严肃执纪。对于发现的有章不循，违规操作等事件，不论是否会造成损失，一律依据违规事实严肃处理相关责任人。坚决杜绝因为人情、同情等因素弱化规定严肃性的现象。案件风险出现后，各级领导人员、部门和相关人员都要认真履行职责，积极主动地做好相关工作，不能互相推诿，如因不尽职导致影响扩大、损失加重，相关人员同样要承担责任。
6、要严格落实省分行近期下金融业务柜面操作禁止性规定，并按要求切实做好风险隐患的排查。
7、要把人防作为案件防控的重点，加大基层员工安防形势教育，加强典型案例成因分析的再教育，提高全行员工防控能力，通过增加保安的配备，加大营业柜台外围安全环境的建设与维护。同时，要高度重视技防工作，针对工作流程中风险防范的关键点和难点，向上级行提出技防的相关需求，通过增加系统自动提示、自动核对等功能，弥补人防、物防的不足，形成良好的人防、物防和技防联动管理体系。
为了进一步引导全行职工牢固树立"珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪"的意识，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为"前车之覆、后车之鉴"案防教材进行警示教育的展览。
案例中以权谋私、滥用职权的.领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益，以及工商银行的形象，最终受到了法律的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思：
第一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生观、价值观偏离了正确方向；在思想上道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具；生活上腐化堕落，踏上了不归路。
第二、管理者疏于管理，基本制度执行不力，管理者未严格履行岗位职责，只重发展，不重视内部管理，安全教育和责任意识。
第三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。
找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应该从以下几个方面入手：
一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念，树立依法办事的思想，使自我保护意识得到提高。
二、加强职工思想和道德教育，应该经常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法，对于一些不良行为，要及时的发现和制止，在追求业务发展的同时，还要强调员工的思想道德教育。
三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无处可循。
此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼。我们作为直接接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的清醒，筑牢思想的防线，要深知"君子爱财取之有道"。在日常工作生活中，要树立正确的人生观、价值观和利益观，持有正确的追求、健康的心态和实在的寄托，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇四
内部风险防控的最终目标是要实现网点自主内部控制功能的提升，把推进内部风险防控作为提高员工满意度和客户满意度，提高网点的营销服务能力和核心竞争力，乃至撬动全行内部安全意识，实现工作目标的重中之重的工作来抓。作为对内部风险防控的内容、步骤、目标和要求都进行明确，为降低内部防控风险提供科学依据。
坚持优化布控、提高效益原则。本着“稳定内部风险结构”的思路，合理调整内部安全意识，提高网点的创效能力。根据不同的`区域和经济条件，加强对基础网点和自助网点的安全风险进行建设，各部门要对自身的安全问题执行情况进行全面检查、监督和评价考核，对执行不力的要严肃追究责任，以确保内部风险控制的质量和效果，通过网点形象建设工作促进网点全方位功能的提升。
控制银行内部风险是为了更好的为客户提供服务，增加产品销售，但如果不重视内控制度建设、规章制度的落实和风险理念的教育，甚至以牺牲风险来增加服务的便利性，则有可能导致转型的失败。因此，加强员工思想道德教育和风险意识，狠抓制度落实和按章操作，建立先进的风险控制文化和合规文化，督促网点整改，巩固风险安全检查效果。
通过专业的合规风险教育去进行企业改革，用统一的标准，规范网点的营销模式，实现服务标准化和客户体验的一致性，以提高产品销售能力，提升客户满意度。从而提高网点内部控制的全面转型，实现企业经济效益的稳步提高。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇五
甲方：(公司)。
乙方：(员工)。
兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。
一、对于之违纪事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意，对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。
二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况，及目前的实际处境，乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金，金额为人民币两万元整；乙方支付甲方之补助费用，已经充分考虑了甲方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现乙方对甲方的人文关怀，而做出的一次性补助。
三、本协议书签订后，甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请，并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书，乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。
四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用，将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折，甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。
五、甲方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何。
其他未了纠纷，甲方承诺不得再以任何理由向乙方主张任何其他民事权利。
七、本协议自双方代理人签字之日起生效。
八、本协议一式四份，双方各执一份，由乙方向有关部门备案二份。
甲方：
___年___月___日。
乙方：
___年___月___日。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇六
制度最终靠、人来执行，管理的核心是人的管理。营造和谐的内部环境，真正从源头上防控风险。
1、坚持常规培训与警示教育相结合，强化员工教育。为让全行每一位员工了解内控管理中存在的问题、构成风险的原因以及预防措施，坚持提示在前、预警在先，提高全员对会计内控管理工作的认识和重视程度。
2、坚持激励与约束相结合，加强员工行为管理。牢固树立“违规就是风险、“安全就是效益”的观念，规范员工操作行为。
3、坚持严格管理与关心职工工作生活相结合，营造和谐氛围，基层营业一线工作，条件相对较差、工作压力和劳动强度相对较大，深入基层，与员工谈心交流，关心员工的工作生活，经常交流沟通，营造心齐气顺的良好发展环境，征求员工对全行经营管理的意见，了解员工思想状态和工作生活惰况，解决基层工作生活中的实际问题，与一线人员应对面地共同查找内管工作的难点和问题，与柜员谈心了解在职责履行中的问题和困难，密切干群关系，稳定一线员工队伍，营造和谐的发展环境。
1、管理务必从管理层抓起、从基层基础抓起。在风险控制上出现问题，很重要的一个原因就是管理职责履行不到位，缺乏常抓不懈的机制，造成管理力度层层递减、风险控制措施层层减弱。
2、提高精细化管理，提高对风险的控制力。应对防范和控制操作风险的压力，按照工作求细、措施求实、手段求新、执纪求严的要求，狠抓制度落实，促进精细化管理水平的提升，加强会计内控管理体系建设，构成齐抓共管的内控管理格局。
3、强化突击检查，突出检查的随机性，以不打招呼突击检查为主要形式，在资料上，突出重点业务、重点环节、重点岗位、重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查。完善制约机制，防范对账风险，明确职责义务，加快对帐进度，强化对账管理，切实防范对账风险。关注细节，持续改善，提高管理效果，扎实开展创“三铁”活动，全面提高会计内捏管理水平，强化全行创“三铁’活动的氛围，有效推动活动的开展。
还需要强化对专项治理活动的领导、协调、督导工作，制定切实可行的实施细则，一级抓一级，层层抓落实，有计划、有步骤、有重点地开展案件专项治理工作。
强化对重点业务、重点环节和重点单位进行重点治理，认真履行案件专项治理的职责，指导、督促本条线做好对重点业务环节的治理。强化整章建制，按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，在专项治理活动中开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，构成用制度管人、按制度办事的内控机制，对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对不适应发展变化要求的现有规章要及时进行修订和完善，持续管理的连续性和风险的可控性。强化基础管理工作，要把基础管理摆在与业务拓展同等重要的位置，大力推进全面风险管理，不断提高发展质量。各单位要认真查找内控管理中的薄弱环节和漏洞，要回顾基础管理检查工作发现的问题，集中时光、人员和精力，认真梳理存在的问题，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，落实整改。
制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、部门之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范长效机制。强化职责意识教育，抓住时机，以高度的政治职责感，从本单位抓起，树立服务意识、合规意识、品牌意识，做到科学发展、规范发展，通过开展案件专项治理活动，到达全行员工合规经营理念，遵章守纪意识和防控案件意识明显增强，实现案件专项治理的任务目标。
管理是商业银行经营发展的根本，迸一步强化会计内控管理，深化内部机制改革，全面加强合规文化建设和执行力建设，努力实现“两个控制”目标，确保各项经营管理工作安全稳健运行。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇七
案件防控心得体会应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
作为一名法律工作者，我参与过很多案件的防控和审理工作，其中有些案件给我留下了深刻的印象。在这篇文章中，我将分享一些关于案件防控的心得体会。
首先，我认为案件防控的关键在于提前预防和及时处理。在案件发生之前，我们需要认真分析案件的风险点，制定相应的防范措施，避免案件的发生。同时，在案件发生后，我们需要及时处理，采取有效的措施，控制案件的规模和影响。
其次，我认为案件防控需要注重细节和规范。在案件防控中，细节往往决定成败。我们需要认真对待每一个细节，做到细致入微，才能有效地预防和控制案件的发生。同时，我们也需要遵守规范，严格按照法律法规和程序办事，确保案件防控工作的合法性和公正性。
最后，我认为案件防控需要加强沟通和协作。在案件防控中，我们需要与相关部门和人员加强沟通和协作，共同制定和实施防范措施。同时，我们也需要及时与当事人沟通和协商，了解案件的情况和问题，制定合理的解决方案。
总之，案件防控是一项重要的工作，需要我们认真对待，做到细致入微、规范合法、及时沟通和协作。只有这样，才能有效地预防和控制案件的发生，保护当事人的合法权益。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇八
20__年，信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，用心开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。透过近段时光的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。
近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，应对案件事件形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：
一、防患意识不强，疏于管理。
近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
二、员工法纪意识差，疏于教育。
农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
三、稽核检查过于形式，监督不足。
一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。
针对以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。
一、树立“以人为本”，提高思想教育水平。
信用社内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想教育工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。
案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
二、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。
长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出信用社队伍。
三、完善工作机制，防范道德风险。
道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。
四、建立健全好各种规章制度。
加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程;同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看情绪、下班看快慢、班后看做啥?”透过这“六看”，基本上能够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。
五、切实加强自身的素质学习。
个性是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析潜力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化职责意识，要求自我爱岗敬业，认真严肃对待自我的职业，忠于自我的事业，勤奋工作，深思慎行，将职责心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种.种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农信人。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇九
为提高我行员工案防合规意识，掌握最新案防监管要求，平安银行总行修订完成了《员工案件防控指引》，其中包含客户经理篇、运营篇和信用卡3篇，我认真学习了以上“案件防控指引”。经过这段时光的学习，结合自身工作岗位状况，本人对案件风险有了更深的认识。
我认为近年来金融机构发生银行风险案件居多，案件引发的原因可归结为：
1、思想认识不充分，对案件防范重视不够。
大部分银行注重业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层银行，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
2、教育培训不重视，部分员工行为失范。
许多银行不能够正确认识员工政治、文化和业务素质状况，忽视员工相关规章制度、业务知识、操作技能和风险防范等应知应会的培训，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力较差，许多金融机构的案件都是因为对员工的思想和不良行为教育、管理、监督和约束不够，未能及时发现和纠正指导而产生的。
3、选人机制不科学，重要岗位用人失察。
在人员选用上，重关系轻品行，重“社会潜力”轻专业水平，谁能拉来客户、业务，谁就能得到提拔重用，就能够拿高薪酬。缺乏对高管人员及重要岗位人员日常考核和履职效果评价，对其思想、行为变化缺乏监督约束，个性是对异常行为视而不见或见而不察，让有问题的人长居关键岗位，为将来埋下后患。
针对以上的问题，经过学习与思考，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性：
1、树立“以人为本”，提高思想教育水平。
案件防控首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工都就应有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。
有组织、有计划地开展对员工的政治思想教育、职业道德教育、法律和犯罪案例警示教育，引导员工牢固树立正确的人生观、价值观，培养爱岗敬业的思想意识、诚实守信的职业操守，严守法律底线，增强遵纪、守法、合规和风险意识。加强对员工的岗位培训，不仅仅要培训岗位职责、业务知识、业务技能，还要培训日常业务操作风险的识别、防范技能，提高员工的综合素质，培养良好的企业文化、风险文化、合规文化，增强遵纪守法的自觉性。做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
2、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。
有章不循、不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出农商行队伍。
3、加强对案防工作的监管。
每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。监管部门要加强对中小金融机构风险分析，对辖内机构风险点进行提示或实施现场检查，建立常态化地监督制度，督促辖内机构增强风险意识，监督落实监管案防部署和要求。对管理松散、内控不力、风险突出、案件频发的机构及高管人员，要及时采取监管促使。监管不力的，严格按照有关规定追究监管人员的职责。
4、合规操作要到位。
“合规操作，从我做起”。合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。一是培养良好习惯，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。二是与时俱进，不断学习。从事贸易融资业务要时刻关注外部法律法规及监管规则的更新变化状况，用心贯彻人民银行、银监局下发的各项通知以及总行、事业部相关文件精神，严格按制度规章及相关规范要求办理业务。三是监督别人。不轻易相信别人，留心观察身边人，善于及时提出对异常业务处理的疑问，对自我经手业务持续高度警惕性并且负责跟进、追踪到底。四是正确处理好合规经营与业务发展的辨证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上到达更高质量和更有效益的合规。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，自觉的`把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，做一名优秀的平安银行员工。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十
在银行工作，每时每刻无不在提案件防控，让我想起了韩行长讲的那个“这是你的船”的故事。“天网恢恢，疏而不漏”、“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。一件件真实的.案例给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。
人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺，对父母、对亲友、对社会的责任和承诺。然而，生命有限，我们更应该珍惜。一个人只要守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦，何况我们只要踏踏实实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵纪守法做好人呢。
作为一名银行的员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。按规定流程办理业务、每笔业务做到一笔一清，一方面让自己的工作更加完善，另一方面也让自己的工资收入颗粒归仓。
此外，我们要加强学习，特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到工作中去。强化每位员工的责任意识，以身作则，无论在哪个岗位上都端正自己的态度，认真严肃对待自己的每一份工作任务，忠于自己的事业，在自己的岗位上坚定信念。放松要求必然会迷失了自己的方向，抵御不住诱惑，定会走向犯罪的深渊。树立正确的价值观、人生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走好人生漫漫长路。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十一
“案件防控指南”是一份非常重要的文件，对于我们公安民警来说，每一个环节都必须严密防范，做到有效预防，及时处置，确保社会的和谐稳定。在实际工作中，我从中汲取了许多宝贵的经验，做了一些总结，并得出了一些感受和启示。
二、加强防控意识，建立信息快速报送机制。
工作中我们发现，在案件防控的过程中，要想避免重大失误，我们必须在日常工作中增强警示性意识，尤其是对于可能出现的危险因素，在初步调查时要采取方法进行排查，建立信息快速报送机制，确保信息畅通。特别是在某些重大案件发生后的处理过程中，我们在现场勘查、收集线索等过程中要进行专业的操作，高度保密，在保持高度警惕的同时，要注意对活动轨迹和口供的搜集整理工作，防止犯罪嫌疑人通过漏洞逃脱。
三、加大数据和技术创新应用。
在实际工作中，我们发现，案件防控中的信息化工作起到了重要的作用。不断探索和应用新技术、构建新系统、加强数据创新，是我们防控工作的重要手段。通过信息化建设，可以创新监控手段，通过图像识别技术等方法打击不法行为。在工作中，我们要加强对于新技术的学习，提升自己的技能水平，紧跟科技创新的步伐。
四、完善预警机制，加强培训。
预警机制是我们防控工作的重要措施，要在实际工作中加强一线监控，及时发现异常情况。同时，在预警机制建设的过程中，举办专业化、务实性、针对性培训将会起到积极的作用。通过专业化培训，提高自身工作能力；透过统一的培训，共同提高，确保每个民警都能有所收获。这些培训资源可以细化为文件和书籍，提供给民警自查自修，打造培训平台，丰富我们的学习资源。
五、加强宣传教育，营造良好的社会氛围。
在案件防控中，宣传教育对于营造良好的社会环境起到了非常重要的作用。在工作中，我们要深入挖掘案件背后的社会政治因素，不断完善社会治理机制，充分发扬群防群治的作用，协助公安机关抓好各项工作，维护社会和谐稳定。同时，要注重宣传教育工作的针对性，发动群众积极参与，增强其公共安全意识，提高整体的反抗能力。
六、结论。
案件防控是一项综合性、复杂性工作，在实际工作中要细致入微，密切配合，务实创新，通过不断的总结与归纳，总结出正确的经验与教训，增强自身工作能力，确保案件防控工作取得良好的成效，为建设和谐稳定的社会做出有效贡献。我们应该时刻坚持“两手抓、两手硬”，既要防范，又要打击犯罪，为实现国家治理现代化，推进中国特色大国治理现代化做出努力。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十二
为进一步提高全行会计管理及操作人员合规意识，建立良好的道德诚信标准，增强内部会计控制及风险防范能力，创建信合良好的廉政文化。
开展这次教育学习活动的目的，就是要帮助员工树立正确的价值观，找准工作立足点，增强合规管理、合规经营意识；切实提高员工业务素质和执行制度的自觉性，增强识别风险和控制会计风险的能力，切实规范操作行为，有效遏制违规违纪问题和案件的发生；树立信合改革发展的信心，增强维护信合利益的责任心和使命感，建立良好的廉政文化。
该行此次教育学习活动分为学习自查和巩固验收两个阶段进行。学习自查阶段的活动内容包括：
一是学习相关制度。组织员工采取集中学习和自学相结合的方式，对相关文件、制度、规章进行学习，学习内容以业务操作规范为主，做好学习记录和笔记，学习面达到100％。每名会计业务管理和操作人员至少撰写1篇以“从我做起，合规操作”为主题的学习心得。
二是对照制度进行自查整改。通过组织学习，结合“内控管理规范年”和案件治理“回头看”检查、廉政文化教育活动，深入排查会计业务风险点，查找合规操作方面存在的问题并落实整改。
三是组织召开制度研讨会。在十月底组织一次关于业务系统管理和会计制度方面的研讨会，包括：对现行的会计业务生产系统和管理系统的内部控制进行探讨和研究，提出完善系统风险控制的意见；对现行的会计业务规章制度进行认真梳理，查找分析现行制度中存在与业务发展不相适应或存在漏洞、不衔接、不一致的问题，研究解决办法，提出完善意见。
四是开展会计操作风险案例巡回宣讲工作。抽调业务骨干，组成宣讲组，根据《中国信合防范案件工作指引》中有关会计操作的风险点，以实际案例，进行风险分析和警示。
巩固验收阶段活动内容包括：
一是组织集中考试。围绕本次活动的学习内容，组织全行会计管理人员和操作人员进行集中考试。
二是检查验收。制定详细检查验收方案，组织各单位对“从我做起，合规操作”活动进行检查验收。
三是巩固学习成果。修订和完善会计结算专业的相关业务操作规范，建立岗位风险点提示制度，把合规管理、合规经营、合规操作的理念深入到每一个员工。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十三
在我们的日常工作中，案件防控是非常重要的一项工作，它直接关系到我们单位的形象，也关系到我们工作的质量及成果，因此，学习和掌握案件防控技巧，对我们的工作非常有帮助。我在参加案件防控指南培训后，深感案件防控的重要性，也有了一些体会和收获。
第二段：了解案件防控的步骤。
在培训和实际操作中，我了解到案件防控的步骤至关重要。首先，我们要做好案件的调查研究工作，对案件进行充分的调查，判断案件并把握案件的性质和情况。其次，我们要依法开展办案工作，遵循规定流程，开展必要的侦查和审判工作。最后，我们还要做好后续工作，保证案件的公正处理，避免差错和遗漏问题。
第三段：提升技能能力。
在培训中，我还学到了许多实用的技能和方法。例如，利用信息技术手段，加强对案件的监控、监督和管理工作，提高信息化建设水平；利用心理学的知识，精准分析案件相关人员的心理状态和动机，有针对性地开展工作；积极开展庭前调解工作，通过调解化解纠纷，降低办案成本和社会成本。
第四段：站在工作的角度思考案件防控工作。
案件防控不仅是法律工作，更是一项综合性的工作。我们需要站在整个工作的角度考虑问题。例如，我们要加强对案件防控工作的统筹管理和协调，将各种资源充分整合起来，提高工作的效率和质量。同时，我们还要加强对工作人员的管理和培训，提高整体工作能力和水平。
第五段：总结。
案件防控不仅是一项基础性的工作，也是我们工作的重中之重。通过参加案件防控指南的学习，我深刻认识到案件防控的工作流程、技能和方法，并结合我们的工作实际，提出了一些启示性的建议和思考。通过不断学习和探索，我们相信，我们将会不断提升案件防控工作的水平和质量，为实现我们的工作目标贡献更大的力量。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十四
当下银行金融案件时而发生，是银行防患意识不强，还是管理乏力等方面，银行案件防控的学习至关重要，以下由第一公文网整理银行职工参加案件防控学习的学习心得体会。
近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识。
究原因主要是由于与以下几方面：
一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：
一、加强银行内部风险防控。
(一)严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。
（三)大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。
(四)对网银业务绑定的手机电话号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。
(五)坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。
(六)严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。
(七)加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。
(八)充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。
二、加强自身素质修养、提升合规操作意识。
法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。
同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。
三、加强业务知识学习。
身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十五
近一段时光，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：
对于这个问题，我觉得主要有两个方面能够思考，一是价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就透过种种不法的手段来解决问题；二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。
钱多少才算多？我觉得这个问题能够思考一下。有人说一百万、也有说一千万，但是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。那里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来思考，我们作为一个信用社的员工，有自我的房子、有自我的车、有自我的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自我的了，留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自我的东西，就必须不要碰！
关于交友，每个人都有自我的朋友，这个很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，能够贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问题，我有个观点就是必须要在你自我能够承受的额度之内，比如说你借给他一万、两万或者十万二十万，你自我能够承受这个损失，不影响你身边的其他人。这是能够的，但是如果你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，因为我们自我承受不了这个风险！很多人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。许多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自我也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自我控制不住的时候才东窗事发。实在是可悲！
纵观全部案例，出了个别特殊状况外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有时候自我再思考，如果有一天真的自我进去了，那我们以后的生活会如何呢？尽管此刻社会也在鼓励各界去包容那些“湿过鞋”的人，但是实际状况又会如何呢？一旦进去后，那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢？回老家，舆—论压力让人受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，但是这样的结果就是仅仅能够维持自我的生存，想发展壮大，真的很难！很简单的一点，当自我的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污点，那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个什么样的结局？太恐怖了！
另外，我们也能够算算帐，记得看过一个教育片叫《七笔帐》，主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程；二算“经济帐”，倾家荡产；三算“名誉帐”，身败名裂；四算“家庭帐”，夫离女散；五算“亲情帐”，众叛亲离；六算“自由帐”，身陷牢笼；七算“健康帐”，身心憔悴！最后主人公总结说：“此刻我深深地体会到，什么最重要？生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一个健康的身体，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自我的七笔帐，我是帐帐划不来。”同样：算算我们自我的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢掉了自我的饭碗，怎样值得呢？！
关于农信工作。就是知足常乐，感谢农信。很多人都在问一句话：如果我没有来到农信，我这天会在干什么，我这天会怎样？农信人确实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不良贷款的清收等指标让大家都透但是气来，在营业部同样如此，那么应对如此环境，我们就应怎样看我们的工作呢？用一个词来讲，就是“珍惜”。其实这个社会上的很多工作都没有我们想象中的那么好，我们有时候觉得职员挺好的，较为稳定，但是不明白职员中的艰难的提升之路；我们有时候觉得最生意挺好的，有钱啊，活的很潇洒，很自在，但是不明白做生意的艰辛和困难；我们有时候觉得自我做点什么很好啊，自由自在，无拘无束，没有什么条条框框，想怎样就怎样，很自由，但是我们不明白其中的风险……这其中的种种，都是我们想象不到的困难，在农信工作，虽然有压力，但是也给了我们前进的动力；在农信虽然工作有很多困难，但是我们的农信给了我们种种的培训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的机会，相比之下我们真的就应珍惜眼前这份工作。
总之，要在今后的工作中我们应严格要求自我，努力学习，踏实工作，珍惜此刻，为成为团队的优秀一员而努力！
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十六
通过本次这三个案件警示教育使我感触颇多，进一步提升了自己对正直廉洁从业、遵纪守法的认识，学习体会如下：
案例中每一个活生生的例子，无不发人深思。越过高压线之后的惨痛代价，引人叹息。人一旦贪欲膨胀、追名逐利、恃权轻法，则极易触犯法律，受到应有的制裁。“以铜为镜，可以正衣冠；以人为镜，可以明得失”，因此，我们需以案为鉴，做到知行合一，增强制度的执行力度，做到有章必循，规范操作。绝不能以习惯代替制度，以人情代替纪律。要恪守职业操守，认真履行岗位职责，提高自身的合规经营意识和制度执行力。
思想决定行动，合规合法的行动必须提高自身思想意识，牢固树立自己的思想意识，强化法律意识。通过学习案件，明确什么是“底线”，什么是“红线”，对违规违法的事敬而远之。加强学习，提高辩明是非的能力，树立正确的职业操守，建立正确的世界观、人生观、价值观和职业观，以正确的三观引导自己始终保持在合法合规的轨道上，严格遵从操作规范，在日常工作中把合规经营理念贯穿到每一项工作中。
古人云：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”作为一名警务工作者，必须身正行直，牢记合规合法的宗旨，强化责任意识，注重学习与本岗位相关的各类业务知识、合规常识、法律知识,坚决抵制有违于法律法规的事情,认清违规与违法的明确界限，对自身负责，把合规执业的各项要求落实到日常工作中，切实从小事做起，从自己做起，不断提升自己业务素质和技能，满足快速发展的需要，满足新形势下合规管理的需要。
通过本次警示案件的学习，加强了对风险防控重要性的认知，丰富了多方面的法律知识，提升了自身业务能力。在日后工作中，努力做到遵纪守法、严以律己、以案为戒、恪守道德，做遵纪守法的警务人。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十七
今年，xx信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，用心开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。透过近段时光的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。
近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，应对案件事件形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：
近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。
信用社内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想教育工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。
案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出信用社队伍。
道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。
加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看情绪、下班看快慢、班后看做啥？”透过这“六看”，基本上能够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。
个性是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析潜力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化职责意识，要求自我爱岗敬业，认真严肃对待自我的职业，忠于自我的事业，勤奋工作，深思慎行，将职责心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农信人。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十八
副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近发生的风险事项和案件，暴露出的我们在工作上思想认识上还没有完全到位、工作措施上海不够细和实、内控管理上的重大缺陷，员工行为的不够敏感、对风险案件揭露能力的不够强、对突发事件的应对和处置不够有力这几个方面我们得进行深刻的反思。 通过学习，我认识到，我们在工作中必须时刻保持清醒的认识，不可掉以轻心，需进一步增强危机意识、增强对新情况、新问题的敏感性和预判力，摒弃各种麻痹大意的思想和错误的认识，时刻保持警惕，有效遏制各类风险案件的发生。 对于以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。
一、树立“以人为本”，提高思想教育水平。案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工应该是有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，应该将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
二、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。
三、完善工作机制，防范道德风险。道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。
四、建立健全好各种规章制度。加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；并做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。
五、切实加强自身的素质学习。特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。
精选案件防控心得体会（通用19篇）篇十九
入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、不再是标准，更多地转变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。
我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教育就像一项时刻鸣响的警钟，告诫我，合规要永记于心!
我认为全部的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的，一项是主观意愿导致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃奇怪生活面走向犯罪公路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必需定期排查每位员工的生活状态、思维动态，尤其关注异样转变，比方：辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦觉察隐患，马上实行有效措施，将违规直接扼杀在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破灭。
本个观看的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信息，从而盗用客户资金的录像，这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集与定义。通过所学学问的消化吸收，于我个人而言，当然只谨代表我个人观点，操作风险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。
当然，在这方面，我行也是致以各项严格的规定，或是三令五申强调了的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”，如此种种，均反映出银行在风险防控方面所做的工作，其目的便是从源头上把握员工内部作案，严防各类风险，杜绝违法犯罪。
为什么又要说“合规要止于心”?个人认为，上面所述的是客观缘由，属单位监管。从主观方面来讲，任何一起违规犯罪活动都必将经受一场周密的规划，这叫“动心思”。
其实，“心”才是犯罪的罪恶源头，“动了心思〞才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情，如何才能做到金钱面前“心如止水”?这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德与操守，除却内心的抑制力还需外壳的稳固，在这里，各类警示教育就显得尤其重要，案件中同事锒铛入狱、领导革职犹如一张张历史照片悬挂于心里，更如一根无形的绳索鞭策我们的行为，规范而行!
我期望，每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩，更应当是一场走心的历程;不仅仅是一种自我约束自我强调了能力的提高，更应当是一种合规精神和工作的无声融入!只有这样，我们才能在合规这次自由的前提下奇特生活，快乐工作，此为根本，既为目标!!!