通过对公司运营情况进行总结，可以为未来制定计划提供数据支持和参考。以下是一些公司总结的成功案例，我们可以从中了解到成功的关键因素和策略。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇一
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理。
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理。
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理。
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室。
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇二
1第一部分公司考勤。
第一章总则。
第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。
第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。
第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。
第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。
第二章细则。
第一节考勤分类说明。
一、迟到、早退。
第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。
第七条上班不得迟到与早退。
第八条。
1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。
2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇三
1、目的：
一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。
3、网络管理员职责
公司网络管理设网络管理员和网络主管。
网络主管的职责是：
考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。
网络管理员的职责如下：
a、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。
b、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。
c、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。
d、负责网络ip地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
e、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
f、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。
g、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
h、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
1、规范化上网制度
a、上班时间内，不得利用聊天软件（qq、msn、uc等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。
b、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。
c、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机ip，追究到个人并予以相应处罚。
d、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
2、安全管理制度
a、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。
b、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
c、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。
d、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。
3、帐号管理制度
a、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。
b、网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。
c、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。
d、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
e、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等泄露出去。
4、公司电脑操作人员培训制度
b、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。
5、病毒的防治管理制度
a、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
b、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。
c、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。
d、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。
本制度自颁布之日起生效。
20xx-xx-xx
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇四
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有员工。
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
xxxx年03月16日
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇五
为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。
本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第三条、适用范围。
本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各bu、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。
第四条、基本原则。
集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。
第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。
第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。
第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。
第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。
第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。
第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。
第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。
第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。
第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：
1、批准内部控制建设与实施的工作计划：
2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；
3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：
4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：
5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：
6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；
7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：
8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；
9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。
第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。
第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：
1、组织市议内部控制建设工作计划；
2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：
3、组织内部控制手册的编写工作：
4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；
5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：
6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；
7、组织审核内部控制自我评价报告；
8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。
第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：
1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；
3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；
4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：
5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：
6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：
7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。
第十七条、集团chro组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。
第十八条、审计监察组织协同集团it流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。
第十九条、内部控制规范建设应与集团sopic创新变革同步，每年须完成pidca（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。
第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照sopic创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。
第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。
1、明确年度内部控制规范建设项目目标；
2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：
3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；
4、协同it流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；
6、跟踪各单位缺陷整改。
第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。
1、对年度事业计划（kpi）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：
2、编制《内部控制制度手册》并运行：
4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。
第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：
1、集团及各单位的各项规章制度；
2、各项业务生成的各种原始资料；
3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：
4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。
第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。
第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。
第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。
第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。
第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。
第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。
第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇六
为不断提高管理水平，确保小区成为优秀管理小区，特制订本制度：
一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法，不断提高管理人员的文化素质、业务素质和工作水平。全部实现持证上岗。
二、物业部各部门结合自身业务工作，每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。
三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等，供有关部门人员学习。
四、管理人员必须定期接受专业训练，每年至少有十五天，在公司统一接受培训。各部门在每年初应作好安排，在不影响部门工作的同时，完成培训计划。
五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课，否则以旷工论处。
六、鼓励管理人员多参加专业培训，经物业部同意，报公司批准，培训结束时考试合格者，培训费用由按公司规定给予报销，但考试不合格者，不承担培训费用，对考试取得优胜者给予奖励。
七、物业部每年举行两次业务考试和考评，经考试、考评不合格者，可在十天内补考一次；补考不合格者予以辞退，不得留用。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇七
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱。
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限。
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限。
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的'一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
（一）建立安全风险评估机制。
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养。
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语。
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
参考文献：
[1]马英娟。中国政府监管机构构建中的缺失与前瞻性思考dd兼议政府监管领域“大部门体制”的改革方向[j]河北法学，2008,（06）。
[2]赵国，黄溶冰。内部控制与风险管理关系辨析dd基于概念演进的视角[j]哈尔滨工业大学学报（社会科学版），2007,（05）。
[3]方红星，孙强制披露规则下的内部控制信息披露dd基于沪市上市公司2006年年报的实证研究[j]财经问题研究，2007,（12）。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇八
第一条为满意公司进展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务学问和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培育输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。
第二条培训内容应与员工本岗位工作亲密相关。
第三条自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注意效果。
第四条培训内容包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
培训形式：课堂讲座、专题争论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。
企业文化培训包括：
二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；
四、公司的各项行政管理和业务工作程序。管理理念培训包括：
一、现代管理学问和管理理念；
二、胜利企业及胜利人物的先进阅历；
三、当今同行业先进的管理模式。
品德修养培训包括：
一、礼仪学问（服饰、形体、待人接物）；
二、心理素养（心理承受力量和观看、推断、解决问题的力量）；
三、品德素养（责任感、工作态度）。
业务学问及技能培训包括：
一、公司业务涉及到的专业学问及相关学问；
二、公司业务所涉及专业的进展前景及猜测；
三、当今同行业相关的先进创新模式；
四、专业技能。
第五条培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。
第六条岗前培训。
一、被公司录用试用的员工上岗前必需接受公司组织的岗前培训；
二、岗前培训包括企业文化培训和业务学问及技能培训两部分。
第七条在岗培训。
公司依据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
第八条公司鼓舞员工参与与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的.学问面，全面提升自己。
第九条参与培训的员工应接受公司的考核。
第十条员工的考核成果将保存在本人的挡案内，并作为绩效考核的内容之一。
第十二条培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。
第十三条评估方法：实行汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工把握的新学问、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的看法或建议，以利于改进今后的培训工作。
第十四条经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。
第十五条公司支付过培训费用的员工，由于本人缘由，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人缘由，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。
第十六条本制度自发布之日起实施。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇九
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理。
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理。
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理。
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室。
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
风险提示：
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《民法典》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇十
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定。
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则。
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
xxxx年03月16日。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇十一
公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。
本制度适用于总公司及各分子公司。
3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。
4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的.工作范围。
4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。
5.1反对宪法确定的基本原则的；
5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；
5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；
5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；
5.5泄露国家秘密的；
5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；
5.7侮辱或者诽谤他人的；
5.8法律、法规规定禁止的其他内容的。
内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。
7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；
7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；
7.3将内部资料报送编委会；
7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；
7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；
7.6汇总定稿；
7.7分送公司各单位。
8.1本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇十二
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有员工。
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。
如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的.接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
20xx年03月16日。
各种公司内部管理制度（通用13篇）篇十三
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采纳横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断进展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及管理制度的规定和打算、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理。
1、归档范围：公司规划、年度方案、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必需保证平安。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人担当民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理。
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理。
1、文印由办公室统一负责。
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一选购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、铺张。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的选购、更换必需经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品洁净、干净；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室。
1、公司所属业务股、办公室、资料室面对市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面对市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、平安保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推举人应对信誉户进行具体调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司担当赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必需经主管副总经理批准。
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，详细会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、削减压占。
第十三条、为保证库存现金的平安合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超xx元，备用金的支取必需经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必需注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严峻的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应常常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减供应精确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥当保管，如丢失将由个人担当全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、依据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
其次十条、参与工程的决算会议。
其次十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
其次十二条、业务部门应依据合同履行的实际状况准时进行分析、记录、总结。为合同的完善供应依据。
其次十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲讨论，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避开造成不必要的损失。
其次十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
其次十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
其次十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
其次十七条、材料设备部门签订的选购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
其次十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
其次十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要准时进行修理、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必需明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、有用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立特地银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分别，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展状况，准时进行了解、把握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、准时把握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的`完善和提高，供应详实可行的原始资料。
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必需遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必需遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理方法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外供应专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益安排制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司依据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特别状况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必需按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必需严格履行劳动合同。员工不得任凭辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必需提前xx日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必需听从公司支配，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司进展有特别贡献的员工赐予嘉奖，以及对不良行为者赐予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋勉向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。