银行是一种金融机构，其主要业务包括存款、贷款、汇款、外汇兑换等。银行是市场经济中不可或缺的组成部分，它为个人和企业提供了各种金融服务。银行主要通过吸收存款和发放贷款来实现盈利，并通过利率差、手续费等方式获得利润。银行在现代社会中具有重要的作用和地位，它不仅为经济发展提供了资金支持，也为人们的日常生活提供了便利。以下是小编为大家整理的银行业在国内外的案例分析，有助于我们更好地理解这个行业。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇一
近来有同学在校园内外手机、钱包被偷，经常接到兼职中介索要身份证号码等电话的情况等等，所以为了增强同学们的防盗、防骗、防扒意识，提高防护能力，进一步推进建设“和谐平安校园”，为了提高同学们的自我防范意识，我班特召开“防盗、防骗、防扒”主题班会。
1.结合近期发生的校园安全案例展开讲话
2.结合所见所闻对校园中的真实安全事故作出分析。问题涉及火灾、盗窃、诈骗等人身安全和财产安全，重点强调了宿舍电器使用安全如何逃避火灾等人身安全，手机、现金及银行卡等财物安全。
1、通过学生宿舍防盗、防骗、防扒等方面的教育，切实提高学生的安全防范意识和遭遇突发安全事故时的逃生自救能力。学生应严格遵守学院的各项规章制度和学生宿舍管理的有关规定。
2、进一步提高防范安全意识。贵重物品要妥善保管、随身携带；离开宿舍和睡觉时间要及时锁好门窗，短暂离开宿舍时也要及时锁门；不要将钥匙借给他人，不要在宿舍内留宿他人；遇到陌生人进入自己宿舍或相邻宿舍时要仔细询问，如发现可疑人员，要及时报告值班室或拨打校内报警电话。
3、各宿舍舍长要召开宿舍安全教育会议，提高同学们安全防范意识。同时，要求学生把班主任或身边好友的电话告诉家长，一旦有盗窃和行骗等此类情况发生，家长要通过自己掌握的电话来求证，不可轻易相信他人，以免蒙受损失。
在日常生活中多注意一些，处处小心，安全第一，在自我物品的保护上多留点神，减少个人损失。让我们做日常生活的有心人，健健康康的生活每一天。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇二
近年来，随着社会的发展、科技的进步和生活水平的逐年提高，在现代科技为百姓提供便利、方便生活的同时，也为不法分子、传销组织提供了新的诈骗途径。犯罪分子抓住大家贪利、惧损避害、花钱消灾等不同心理弱点，诈骗、传销的手段和方法越来越多，既有传统的接触式诈骗，也有利用网络、信息、电话等工具实施的非接触式诈骗，极大损害了百姓的切身利益。预防和控制传销犯罪、最关键的是需要提升自我防范意识和能力，重在自我防范。近期工作队及村两委将邀请此方面的专家，专门针对目前常见的几种骗术及传销组织蛊惑群众的.手段，结合发生在我们身边的真实案例，揭露各类传销组织的虚假形象及xx伎俩，以此警示、提高提高我村群众自我防范意识，共同创造平安、和谐的社会环境。
此次活动的目的在于提高广大农牧民防诈骗意识，采取争取措施规避危险，掌握紧急情况下自救和互救的知识。
活动时间：8月16日(暂定)。
参加人员：
本村群众、工作队及村两委全员、全体党员、入党积极分子、后备干部、入党积极分子后备人选、双联户户长、网格党小组组长。
(一)常见的诈骗手段及特点。
(二)常见的传销组织及特点。
(三)鉴别及防范。
(四)受骗后应当如何处理。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇三
我行地处xx市长江区红西街2号，而节假日人员较少，前临大街，交通便利，背靠印刷厂和南鸭集团家属楼，情况较为复杂，全体员工必须提高警惕，严格执行《中国建设银行安全保卫工作暂行规定》第四章的规定和《中国建设银行安全保卫工作岗位操作规程》第四章的规定，确保建设银行的资金和员工的人身安全，根据营业室和储蓄专柜所处环境以及可能发生的遭抢、盗、骗、火、挤兑、滋事、防毒、防震等八种情况，制订相应的应急预案如下：
1、临柜人员判明情况后，一面用言语与歹徒周旋，趁机按下110报警按钮，拉响现场报警器，两部门人员相互见机行动，共同对敌。
2、现金柜员迅速收好现金入柜上锁，保险柜乱码，拿起自卫武器，准备自卫。
3、其他人员迅速躲藏到有利位置，保护自己，拿起自卫武器准备自卫，并用手机或电话向支行领导和公安部门报告情况，请派人支援。
4、若歹徒砸破防弹玻璃时，柜台内人员可用自卫武器配合行内其他人员，灵活利用各利物体掩护与歹徒搏斗，最大限度地保障资金和人身安全，并配合联防人员抓捕歹徒。
1、发现并确认诈骗、冒领嫌疑人作案时，接柜人员应立即用暗语告诉出纳]人员：“这个客户要取钱的数额这么大，我们没有这么多的钱怎么办。”并用眼光示意出纳员，出纳员要意识到情况的发生，并说：“我和工行联系一下，让工行送款。”
出纳员用电话报告支行领导说：“我们这里的钱不够，请你们赶快给我们调款来。”同时大声告诉营业室内的其他人员：“xxx，你给我们办票，我们要从工行调款。”将发生情况的信息传出去。在说话期间，当班人员坚决不能将嫌疑人的票据、证件退回去，并与之拉话，设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人。
2、按响110报警按钮和现场报警器，向公安部门和其他部门报警，请求援助抓获嫌疑人。
3、其他部门人员听到报警后，立即持械堵住营业室大门，抓捕嫌疑人。
1、每天营业终了，钱、证、章入箱进库保管，锁好门、窗，用110报警系统进行设防监控，防止外盗和坏人破坏。
2、工作期间照章操作，严格执行会计柜台工作制度，加强复核力度，严防内盗。
3、对外付款时必须有一人看着客户数完款，问清金额后才可办理下一笔业务，防止调包、抽张等盗窃案件发生。
1、迅速判明火情，属用电起火的，要尽快切断电源，同时启用消防设施灭火。
2、如火势太大，要立即拨打火警电话119求救；同时向其他部门求助，其他部门立即组织人员进行灭火。
3、迅速疏散人员，抢救现金、重要资料、财产。
4、协助消防队灭火。
5、保护现场，维持秩序，提高警惕，防止有坏人趁火打劫。
当天或近两三天营业期间，有超过正常数量的客户前来提取大额现金或将大批资金转往他行的现象，则应视为发生挤兑事件。遇到这种情况时，当班人员则应按以下预案进行操作，以挫败挤兑行为，稳定金融秩序。
1、做好解释工作。当发生挤兑时，当班人员要注意款项的去向，力所能及地向客户做好解释工作，宣传我行资金雄厚，存取方便，通存通兑的优势，尽可能地滞留资金。
2、及时报告。当班人员在做好解释工作的同时，要迅速将情况向支行分管领导报告，分管领导在向主管行长汇报后，及时向当地人民银行和上级行报告，请人民银行出面采取有力措施，维持金融秩序的稳定。
营业期间，当发生有人在营业厅借机生事，无理取闹，损毁我行声誉，扰乱正常营业秩序的.现象。遇到这种情况，当班人员应按如下预案进行，制止事态扩大。
1、冷静分析。当班人员面对客户的吵闹，切忌急躁，要冷静分析事发原因，分清是我方原因还是客户的原因。
2、解释开导。如属我方设备故障，要态度诚恳，做好解释工作，讲明原因，积极采取补救措施，尽量减少客户的等待时间；如属我方工作失误，要先做自我批评，求得客户谅解，再积极改正，弥补过错；如是客户方面的原因，则应婉转指出，讲解清楚，一般情况下客户都能理解，但不要得理不让人，使人难堪，激化矛盾。
3、劝阻警告。如在我方人员做了许多解释工作后，客户仍执迷不悟借机生事，吵闹，当班人员则应严肃指出其行为的错误性，令其立即停止错误行为。
4、报警。在采取多种有效措施后仍不能制止客户借机生事的行为，当班人员则应赶快报告给支行领导和公安部门。
为了更好的做好“平安金融”建设工作，切实提高营业网点突发事件处置能力，加强风险防控，使全体员工熟练掌握应急处置突发事件能力。在支行的统一部署下，xxx网点进行了防抢劫、防电信诈骗、防火灾等突发事件应急预案演练。演练工作从熟悉预案到近似“实战”的演练共用时近1个小时，员工个个热情高涨，动作认真，取得了预期效果。
一是网点结合前期应急预案演练所取得经验，并根据机构人员进行了调整的情况，及时更新本机构预案中的人员分工及职责，要完全掌握各演练场景的关键步骤、处置要点、角色分工，通过预演不断完善处置流程。
二是网点负责人亲自部署，现场指挥，实时掌握进度，直至演练结束。三是根据支行安排，邀请督导小组成员现场指导观摩。此次应急预案演练紧密结合了当前金融治安形势和营业机构安全管理情况，大力提升了网点处置突发事件的能力和安全管理水平，将我行“平安金融”创建活动推向了纵深。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇四
为切实提高人民群众防骗意识和反诈能力，营造反诈防诈的`浓厚氛围，泰山农商银行积极组织辖内网点开展以“反诈拒赌，安全支付”、“支付为民，开户不难”为主题的防范电信网络诈骗宣传活动。
强化厅堂宣传。辖内网点通过led显示屏滚动播放反诈拒赌、安全支付等相关宣传标语，在营业大厅醒目位置摆放防诈骗相关宣传折页，让客户办理业务时能通过折页了解相关诈骗手段及防范知识；根据网点人流量，适时开展厅堂微沙龙，引导帮助客户下载、安装国家反诈中心app，关注国家反诈中心官方政务号，并设置了提问环节，丰富了宣传活动，取得了良好的宣传效果。
依托新媒体宣传。积极发挥微信等新网络媒体作用，利用微信公众号等互联网渠道，广泛开展宣传，让防范电信网络诈骗知识“触手可及”。向群众宣传依法合规开立和使用账户相关法律规定，以及出租、出售账户的危害和相关法律责任。
延伸宣传触角。各网点深入社区、街道、商铺等场所有针对性地开展防范电信网络诈骗知识宣讲，将反诈宣传进一步下沉延伸。同步开展优化支付服务宣传，让群众全面了解反诈“资金链”治理和惠企惠民支付服务等各项政策，加强社会公众账户风险防控和优化账户服务关注度和知晓度。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇五
通过开展以“防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的良好氛围。
为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。
组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担任，副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。
利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的'重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。
（一）预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗；
（二）预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗；
（三）预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗；
（四）预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗；
（五）预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗；
（六）预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。
（一）利用电视台等主流谋体开展宣传；
（二）利用微信、短信等新媒体开展宣传；
（四）利用大型广告牌、led显示屏、公交车led显示屏开展宣传；
（五）制作宣传牌（栏）、悬挂横幅标语等开展宣传；
（六）利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传；
（七）利用圩日、各种节庆日开展宣传；
（八）利用扶贫工作进村入户开展宣传。
（一）注重统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。
（二）注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。
（三）注重总结，及时上报。刑侦大队制定本活动工作方案及开展活动的工作总结于2月21日报县法建办。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇六
时值3・15消费者权益保护日，为保护客户财产安全，提升员工反诈意识，浦发银行广场北路支行在厅堂举行防范电信诈骗演练活动，此次活动随机在厅堂邀请客户扮演演练活动中的客户，以真实的场景向客户呈现出各类骗局，客户体验深刻，效果显著，具体活动内容如下：
一、支行提前对员工进行培训，学习各类诈骗案例的套路，面临各类业务时，如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款，应具备足够高的警惕心理，受理业务时充分与客户沟通，严格实行汇款四必问等规定性动作，遇到突发情况及时呼叫主管或主管行长，必要时拨打110及反诈中心电话，尽自己最大努力保证客户资金安全。
二、提前撰写案例，但不告知员工即将参与哪一个具体的案例，在厅堂现场邀请客户参加此次演练活动，客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变能力，具体场景如下：
1、客户张女士至我行要求办理80万汇款业务，员工在自助渠道帮客户受理时，询问客户是否认识收款方，张女士回答：“算是挺熟悉的”，张女士这种似是而非的回答引起工作人员注意，员工再次询问，是否知晓款项用途，张女士称做生意，于是工作员进一步询问收款方身份，并表示是为张女士资金安全考虑，后张女士称对方为网上认识，但与对方已非常了解，工作人员意识到可能存在问题，暂停汇款，并进一步与客户沟通，最后判断客户遭遇杀猪盘，并向客户讲解相关知识，后成功阻止客户汇款。
2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户，并要求将8000元转出，柜员提醒张叔叔提前销户会有利息损失，但客户称没办法，现在必须使用，后柜员向客户核实，是否认识收款方，客户未回答出，经询问，客户接到陌生电话，告知客户被选为某养老机构高级会员，需要缴纳保证金，后期可享受诸多福利，柜员意识到客户有可能遭遇诈骗，遂现场查看致电客户的的陌生号码，并向客户讲解风险点，最后客户认识到遇到骗局，遂取消业务办理。
3、客户赵先生至我行要求办理汇款，收款方为某某公司，柜员在处理业务时询问客户款项用途，客户称是投资款，由于公司名称是外地，引起工作人员注意，遂询问客户是否了解投资项目，结果客户无法回答，并解释为他人介绍，后通过向客户讲解非法集资相关知识，客户也产生怀疑，并详细复盘自己从知道到决定投资的过程，发现漏洞，并停止办理业务。
通过此次演练，提高了员工反诈意识及突发情况应急处理能力，通过现场参与及工作人员现场解说，提高客户风险意识，在之后的工作中，支行将继续将消费者权益保护作为重点工作重点推进，为维护金融环境稳定贡献力量。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇七
xx年12月，我行根据《中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知》(银支付〔xx〕319号)精神和人民银行xxx制定的《xxxx防范电信诈骗支付结算宣传工作方案》，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
1、我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点led显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2、我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇八
随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗的`犯罪形式层出不穷，高校已成为电信诈骗的主要侵害群体。为了进一步加强我校师生防范电信诈骗意识和能力，遏制电信网络诈骗案件在我校的高发势头，经市公安局刑警支队与内保支队召开工作协调会决定，联合我校共同开展反电信诈骗宣传活动，为确保活动取得实效，特制定本方案。
本次活动由刑警支队反电诈中心牵头，我校保卫处具体负责，学生处、校团委、二级学院共同组织。本次活动办公室设在学校保卫处。
反电诈宣传从20xx年10月下旬至11月下旬，为期一个月。
(一)我校保卫处负责建立“反诈宣传”联络员，负责与公安机关及年级辅导员、各学院班长日常联络。张贴防骗宣传海报及钱盾软件推广海报，覆盖学校图书馆、食堂、公寓和教学楼等人员密集场所。
(二)通过联络员建立防范电信网络诈骗宣传微信群(内含铺导员、各班班长)，由市反电诈中心向群推送防电诈宣传知识及典型案例，再由各辅导员和班长在本班微信群进行推送宣传。活动结束，作为学校反诈骗网络平台，此微信群永久保留，群内人员根据各学院情况及时更换。
(三)积极推广以手机安装防诈骗软件“钱盾”、电脑安装电脑版“钱盾”(钱盾：由阿里巴巴研发的.可覆盖手机端、pc端、pad端，专业解决用户资金安全，防信息泄露的技术平台)的形式有效降低风险，及时挽回损失。市反诈中心通过微信群及时推送最新防骗知识，也便于受理学生报案。
(四)校团委通过校园广播、宣传栏、校园网开展防范电诈知识宣传，形成常态化机制。市反电诈中队民警进校园举办防骗知识讲座。以校园常见案件类型提醒学生防骗，强化学生防范意识和防范能力。
(一)高度重视，精心组织，周密安排，力争通过本次活动让广大师生了解、掌握防范电信网络诈骗的犯罪行为的基本形式，避免上当受骗，降低发案。
(二)活动期间，学生处、各二级学院要利用各种媒体、平台，创新宣传方法，高效推进反诈宣传活动。
(三)为保证微信群发挥作用，辅导员、班长进群后将个人信息修改为所在学院、年级、真实姓名。任何人员不得擅自退群、擅自拉入无关人员、不得在群里发送与反电信诈骗无关的内容。
(四)各二级学院于本月27日前将本学院辅导员、各班班长信息(姓名、性别、电话号码、微信号)整理报送至保卫处并督促相关人员及时扫码进群。辅导员，各班班长发生人员变动时，各二级学院要及时确定新人员并向学校保卫处书面报告，以便更换责任人。
(五)辅导员、班长负责向本班微信群推送反诈知识，向市反诈中心反馈学生动态，同时配合校保卫处工作人员了解掌握各班微信群宣传情况。
(六)各辅导员、班长微信绑卡，确保能成功进群。
(七)各二级学院负责集中宣传活动的信息收集、总结、并按时报送学生处。
(八)活动期间各部门要积极配合做好刑警支队、内保支队及辖区派出所的回访工作。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇九
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。
面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行xx支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。
xx支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。
银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。xx支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。
目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，xx支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的`巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清楚客户操作atm机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）
我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十
通过电信诈骗应急预案演练，提高支行员工处置电信诈骗事件的应急能力。
支行长。
支行全体员工。
办理客户a一名，大堂经理一名，办理业务柜员一名，营业主管一名。
（1）场景设置：营业厅处于正常营业状态，下午营业大厅来了一位客户，客户a是我支行的老客户，经常来办理业务。但这次该客户却慌慌张张，神色焦急的走进厅堂，且一直在打电话并不断的在电话里问着对方户名以及账号等情况，大堂经理见状，上前做出引导，并询问需要办理什么业务，该客户有些紧张，简短的.说了是要转账。该客户来到柜台要求将其未到期的定期存款全部支取，并汇入另一张异地银行卡内，期间该客户一直与对方通话中。
（2）具体实施：
1、客户a进入营业网点假装打电话，神色匆匆；且一直打电话并不断询问对方账户信息。
2、大堂经理见状立即上前进行询问，客户a称将定期存款全部支取，且将其立即转出，并汇入另外一张异地银行卡内，且全程该客户电话未间断。
3、大堂经理见其异常行为后，立即上报当班营业主管，营业主管及大堂经理上前委婉询问客户，客户才松口表示听邻居说某公司承诺投资高收益，在几经劝说下客户a准备尝试。听此叙说，我行大堂经理及营业主管判定为非法融资性质公司。
4、营业主管向其解释：首先，近期电信诈骗案件频发，且该公司很可能是民间非法集资诈骗性质，一旦转账成功很难再收回资金，且该类公司不受法律保护无实质性担保。经劝说，客户a犹豫了起来，于是大堂经理又将定期存款利率与该公司承诺受益进行比较，诉其利害，客户a放弃转账。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十一
按照《中国人民银行xx市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：
根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：
三是在atm机、pos机等自助终端上提示防诈骗信息；
四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十二
近日，邮储银行德州市分行平原县恩城营业所在办理业务时，成功堵截一起电信诈骗，避免了客户的财产损失。
据了解，当时一位84岁老大爷到该网点要求办理两笔汇款业务合计8228元。网点工作人员见客户年龄较大，且是地址汇款，询问汇款用途、是否认识对方和用途，老大爷支支吾吾，避而不答，觉得可疑，便耐心劝说，提示现在老年诈骗特别多，不要轻信陌生人，一定核实无误再办理。
在工作人员劝说下，老大爷从口袋里拿出一张宣传页，上面写有“马上拥有十万元现钞的方法，汇500元代办手续费马上拥有10万，绝对真实，法律担保”等内容，老大爷称跟对方联系了，对方保证收到手续费后就给10万元，手续费越多给的越多。网点员工一眼辨别出这是骗人的`伎俩，劝说客户不要上当，客户不听劝阻，执意汇款。最终网点拨通了报警电话，民警到达网点了解情况后，共同劝说客户，老大爷才醒悟过来，感到后怕，如果汇款后果不堪设想。
此次成功堵截电信诈骗，保障了客户的资金安全，避免了客户资金损失，取得了客户信任。目前诈骗的形式较多，该行为客户服务时多提醒客户，同时加强培养客户的风险防范意识，避免上当受骗。今年以来，累计堵截各类电信诈骗20起，为客户避免资金损失56万元。
该行将继续以“守好客户的‘钱袋子’，维护人民群众的财产安全及金融秩序”为己任，进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，增强公众的防诈意识，为维护社会和谐稳定贡献力量。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十三
为防范非法集资、做好金融知识宣传教育工作，进一步增强金融消费者的自我保护意识，帮助金融消费者运用正当途径守护好自己的“钱袋子”，营造良好金融环境，招商银行烟台南大街支行开展“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传活动。
本次宣传活动渠道更广泛、形式更灵活、定位更准确。招商银行烟台南大街支行强化线上线下协同合作宣传，积极拓展新媒体渠道，积极上线线上宣传，利用网点线上店，充分发挥电子显示屏、公益短视频、主题折页等方式的作用，并结合网点及社区宣传、现场答疑解惑等多种方式同时进行，引导社会公众发挥社会主体作用，积极参与防范和打击非法集资工作。
结合网点实际情况，网点着重对养老诈骗、电信诈骗等案件多发领域，招商银行烟台南大街支行工作人员通过以案说险的方式围绕近几年来的非法集资典型案例进行现场解读，耐心细致的`解答网点客户所提出的'疑问，帮助客户甄别非法集资“陷阱”，引导客户尤其是老龄客户树立正确的投资消费观，自觉抵制非法集资。
招商银行烟台南大街支行将继续长期组织此类宣教活动，与社会群众一起共同学习，共同维护金融秩序稳定。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十四
当前，电信网络诈骗新型违法犯罪花样不断翻新，形势更趋严峻复杂，严重损害了客户资金安全，造成了不良社会影响。为了保护客户资金安全及合法权益，维护社会和谐稳定，20xx年8月份，潍坊银行根据银行业协会“普及金融知识万里行”活动要求，积极组织开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动，通过宣传普及相关金融知识，进一步提高了广大客户防范诈骗能力。
活动期间，潍坊银行工作人员在网点宣传的基础上，主动深入商圈、社区、企业和乡镇，向不同群体消费者有针对性地宣传防电信诈骗知识。通过张贴海报、发放宣传折页等方式，让消费者充分认识到电信网络诈骗的严重危害，有效提高其安全防范意识及辨别真伪能力；通过开展电影节、组织乘凉晚会等丰富多彩的活动形式，于其中穿插有奖竞答，使得广大市民反响强烈，踊跃参与，形成了良好的'活动氛围；通过电视、互联网、微信等多渠道，广泛宣传防电信诈骗安全知识，极大地提高了受众面，取得良好宣传效果。
下一步，潍坊银行将不断加强与推进防电信诈骗知识的宣传普及，加深客户对防范电信诈骗的自觉认识，切实提升客户防范金融风险能力，为客户营造良好的金融环境，保护客户合法权益。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十五
为进一步推动防范电信网络诈骗犯罪工作，提高广大群众的防诈骗意识，近期，上饶市广丰农商银行开展了防范电信网络诈骗宣传活动，切实做好防范电信网络诈骗宣传工作。为进一步推动防范电信网络诈骗犯罪工作，提高广大群众的防诈骗意识，近期，上饶市广丰农商银行开展了防范电信网络诈骗宣传活动，切实做好防范电信网络诈骗宣传工作。线上线下双管齐下，阵地外拓齐头并进。该行通过上门入户宣传，提醒广大市民“不轻信、不汇款”，远离电信网络诈骗犯罪。同时，营业网点围绕“反电信网络诈骗宣传”的主线深入开展反诈宣传，在厅堂显眼位置摆放相关金融知识宣传海报、宣传折页，并要求大堂经理、客户经理适时开展金融知识宣传，led屏实时滚动播放宣传标语，有效拓宽了防范电信网络诈骗知识的辐射面。
在宣传活动中，该行同广丰凤凰技工学院、区反诈中心、区人民银行联合举办了“以反电信网络诈骗宣传”为主题的校园宣传活动，工作人员利用银行卡对电信网络诈骗犯罪行为进行了法律知识宣传，通过现实的案例向大家讲解了不法分子实施诈骗的常用手段，并讲解了具体的防范措施，并手把手引导师生下载安装“国家反诈中心app”，切实保障自身财产安全，增强自我防范意识。
下一步，广丰农商银行将继续充分发挥行业优势，积极开展反诈宣传，走进千家万户实施定向精准宣传，不断丰富宣传形势，注重宣传效果，进一步提高广大群众防范电信诈骗意识，有效提升对电信诈骗的防范、鉴别和自我保护能力，为创建平安和谐社会提供有力保障。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十六
为普及防范电信网络诈骗的骗犯罪常识，最大限度地减少电信网络诈的诈骗犯罪案件的发生，按照xx县公安局总体部署，近期，xx县公安局各辖区派出所开展了防电信、网络诈骗宣传活动。
活动期间，民警深入辖区人员密集的超市、信用社、农贸市场及客运站等地张贴宣传海报，并通过面对面的方式向前来围观的群众现场讲了国内发生的电信、网络诈骗违法犯罪案例和电信网络诈骗的骗犯罪分子的惯用手法、作案方式等方面知识。同时，民警指导群众把所学到的知识运用到日常生活中，不贪图便宜，接到“中大奖、富婆重金求子”之类的电话、信息后，一定要多思考多咨询，切记“天上不会掉馅饼”，防止上当受骗。
通过此次宣传活动，进一步增强了广大群众防范电信网络诈骗的.骗犯罪的意识和能力，筑牢了防范打击电信、网络诈骗违法犯罪的坚固屏障。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十七
为帮助老年人增强法治意识和识骗防骗能力，用心守护老年人“钱袋子”，近期以来，农发行重庆市分行多措并举，认真组织开展整治养老诈骗常态化宣传，积极践行好政策性银行社会责任，助力营造良好的社会氛围。
坚守阵地，宣传有重点。该行充分发挥营业网点的阵地优势，突出受众特点，重点关注老年人相关业务情况，立足网点做好宣传，全方位营造可视、可听、可问的宣传氛围。辖内36个分支机构通过营业大厅外led屏滚动播放“打击整治养老诈骗，守护好老百姓‘养老钱’”“养老投资需谨慎，‘高额回报’要小心”等宣传标语，在营业大厅内循环播放防范养老诈骗宣传短片，设置宣传区，摆放防范养老诈骗、防范非法集资、反假货币等宣传资料，向客户发放讲解宣传资料，提醒消费者时刻保持警惕，严防各种“养老陷阱”，守住幸福晚年生活。
创新载体，宣传有新意。该行不断创新宣传载体，充分发挥线上平台宣传作用，扩大宣传受众范围。全辖创新制作“养老诈骗套路多防范要点请记牢”“拒绝高利诱惑远离非法集资”及民法典微视频共30余个。通过微信视频号、美篇、抖音等新媒体平台，发布“缴纳养老金”骗局、中奖骗局、冒充公检法诈骗陷阱等文章和视频，多角度阐明养老投资风险点，不断增强公众自我安全保护意识，提升群众知晓率、支持力和参与度。不断利用微信、微博、抖音等宣传平台呼吁广大群众、客户提升风险识别防范意识，积极举报“养老诈骗”和非法金融活动线索。
贴近群众，宣传有温度。在落实好疫情防控工作要求的基础上，该行贴近群众开展防范养老诈骗宣传，将金融知识送到群众手上，使宣传更有温度、有成效。奉节、潼南支行分别前往对口帮扶村土坎村、国家重点帮扶镇新胜镇，黔江、北碚、长寿等分支机构前往“1+2+n”普惠金融基地，重点针对农村老年弱势人群开展进乡村宣传活动，全面解析常见诈骗套路，提升老年人防骗意识；开州、巴南、铜梁、云阳等分支机构开展进广场集中宣传，着重对常见的“保健品”“免费购”“以房养老”等骗局进行详细讲解，引导老年人远离养老诈骗；綦江、秀山、奉节、梁平等分支机构开展进社区宣传，普及了“夕阳红特价游”“补贴养老金”等新型诈骗手段，引导老年人自觉做到不贪心、不轻信、多商量、多警惕，避免上当受骗。
截至目前，农发行重庆市分行累计开展现场宣传活动266余次，发放宣传资料23875份，制作电子宣传片17个，印制海报、标语、横幅等1144个，线上发布作品数315条，点击阅读量超40万次，网络互动宣传覆盖达1万余人次，致力于把打击整治养老诈骗常态化、实效化，为维护老年群体的生活幸福、构建美好和谐社会贡献政策性金融力量。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十八
为进一步加强防范电信网络新型违法犯罪宣传教育力度，提升人民群众识骗防骗意识和网络安全防范能力，济宁农商银行在“国家网络安全宣传周”期间，开展反诈宣传活动，多措并举宣传防范电信网络诈骗知识。
活动期间，我行以营业厅为宣传阵地，在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区摆放宣传折页，利用电视机及led屏，循环滚动播放防范电信网络诈骗宣传知识。
网点工作人员在营业厅进行业务营销的同时，介绍网络安全知识、解答客户提问。
银行工作人员在厅堂宣传的同时，走进社区，大力宣传各类与居民日常生活密切相关的安全防范知识，提醒居民群众不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财；并告知群众不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，引导群众辩识骗局，提高防范意识。
通过此次反诈宣传活动，不仅提高了群众的'网络安全意识，也进一步提升了群众对我行的品牌好感度，受到了社区居民的一致好评。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇十九
近日，紫金农商银行六城支行多措并举开展防范电信诈骗宣传活动，进一步强化公众防范意识，有效提高广大群众对电信网络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。
厅堂宣传。在网点大堂、客户等候区、理财专区等醒目位置摆放电信网络新型违法犯罪宣传折页，向客户讲解电信网络新型违法犯罪的防范措施。网点工作人员在为客户办理开卡、转账等业务时对客户进行防诈反诈提醒。
线上宣传。搜集最新电信诈骗形式，通过社交朋友圈广泛转发防范电信网络诈骗小知识、小视频，多角度多层次揭露诈骗的常见手段，有效提升客户防范电信网络诈骗意识。
该行表示将持续开展防范电信网络诈骗活动，持续提升公众金融安全意识，为维护和谐稳定的'金融环境贡献力量。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇二十
近日，为进一步普及支付结算安全知识，提升社会公众对电信网络诈骗的防范能力，邮储银行兴化支行集中开展了以防范电信网络诈骗为主题的宣传活动。
兴化支行各网点在柜台摆放防范电信诈骗、消保维权、远离非法集资等宣传折页，工作人员向客户宣传消费者享有的八项权利，提醒公众远离非法金融交易等，将宣传贯彻到日常的工作中，做到宣传到位、提醒及时、解释清楚，维护群众的合法权益。
各网点工作人员在网点附近及周边社区进行宣传，向广大居民发放宣传折页和宣传手册，介绍电信网络诈骗的常见手段、典型案例及预防措施，宣讲银行卡及支付账户、交易密码、短信验证码等个人金融信息保护知识，并进行现场指导，增强广大群众应对网络、电信等各类诈骗的风险防范意识。
通过本次宣传活动，使得社会公众更加了解了电信诈骗的特征，掌握防范措施和技能。下一步，邮储银行兴化支行将会持续做好防范电信诈骗的相关工作，运用多样的宣传形式向社会公众开展普及工作。
实用银行防范电信诈骗总结报告（通用21篇）篇二十一
为进一步加强防范电信诈骗宣传工作，维护老年人的切身利益，杜绝电信诈骗案件发生，近日，人民银行霍城县支行协同公安、老干局等部门对全县100余名退休老干部开展了电信诈骗防范宣讲活动。
在活动现场，宣传人员通过实例讲解、发放宣传资料，介绍电信诈骗的犯罪分子的惯用手法、作案方式以及电信诈骗的种类、特点和危害性，针对如何识别和防范电信诈骗常识，重点对“网络购物”“网络贷款”“投资诈骗”“冒充领导、熟人诈骗”等高发电信网络诈骗防范进行了宣讲。提醒广大老干部勿轻信电话、短信内容，更不要将个人资料、银行卡号等个人信息告知他人，以防被不法分子利用实施诈骗。同时希望老干部群体发挥余热，积极将防范电信诈骗的.常识向周边群众宣传，进一步扩大宣传范围，起到良好的社会效果。
随后，为解决老年人在银行服务领域运用智能技术方面遇到的困难，让老年人更好共享金融业信息化发展成果，宣传人员现场为老干部演示了云闪付、网银转账等操作方法，为老年人详细教授网络支付的方法及注意事项。