最新外部董事工作报告（通用18篇）

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最新外部董事工作报告（通用18篇）篇一

in20xx，在董事会的正确领导和大力支持下，我公司全体干部员工增强了紧迫感和紧迫感，增强了战胜困难的决心和信心，为物流业的发展寻找有利条件和积极因素，化压力为动力，化挑战为机遇。我们的目标是继续加强市场开发，提高服务质量和水平，努力确保安全运营，挖掘新的利润潜力，提高经营业绩，实现公司的新发展。经过全体干部职工的共同努力和辛勤劳动，公司完成货物运输总量xxxxx万吨，同比；主营业务收入xxxx万元，同比；利润880万，和去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面的工作也取得了新的发展，取得了良好的成绩。下面，我代表公司董事会，向大家汇报主要工作。如有不妥，请批评指正:。

二是加强安全生产，事故率为零。

安全生产是我们物流公司永恒的主题。没有安全生产，什么都没有。今年是中华人民共和国成立60周年，政府部门加强了安全检查，执法更加严格。针对这种情况，我公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一要务，认真抓好，完善安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司的安全运行，以安全促发展，以安全促效益，努力营造公司的安全生产环境，从而保持了全公司安全运行的整体稳定局面。

1、签订安全生产责任书，确保安全生产。

我公司抓安全生产的一项重要措施是全体员工签订安全生产责任书，以责任制的形式将安全生产责任分解到每一位员工，使每一位员工都能按照自己的岗位职责完成安全生产任务，承担安全生产责任，从而保证安全生产。我公司还实行安全生产“一票否决”制度。凡是涉及安全生产的事情，我们公司都要认真分析，认真讨论。任何一票否决都不能通过，有效保证了安全生产。为了提高员工的安全生产意识，加强安全生产，杜绝一切生产事故，我公司开展了“百日无事故”评比竞赛，通过制定评比竞赛计划，严格执行，认真评比，取得了良好的效果，基本达到了“百日无事故”评比竞赛的要求。我公司还要求缴纳安全风险基金，用经济手段加强安全生产，实现安全生产的目的。

2.加大设备投入，提高安全生产系数。

为了进一步提高危险车辆的安全生产系数，我公司加大了设备投入，总投资xx万元，购置了24套危险车辆专用服装(危险品)和安全卡。通过加强设备投入，我公司的危险运输车辆提高了运行安全系数，不仅保证了运输任务的完成，而且提高了我公司的形象，发挥了良好的作用。

3.所有新购买的危险品车辆均装有全球定位系统卫星定位系统。

我公司投资xx万元为所有新购买的危险品车辆安装gps卫星定位系统，使公司能够随时掌握危险品车辆的运行位置，了解危险品车辆的运行情况，及时获取车辆运行的相关信息，督促司机安全运输，从而有效提高公司对危险品车辆的管理手段，提高危险品车辆的运行效率，确保产品在运输中安全到达客户手中。

4.加强安全培训和学习，提高员工安全素质。

我公司始终树立安全生产的理念，通过各种形式加强对员工的安全培训，从思想上和行动上预防安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，明确认识做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹大意和侥幸心理，树立“安全第一”的思想，增强“安全重于泰山”的责任感，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体的安全生产中，加强对驾驶员和押运员的安全培训，定期参加安全培训和学习，加强安全生产教育和检查，鼓励和安排驾驶员、押运员等安全生产相关人员参加市及其他上级单位召开的安全会议，进行学习和培训，有效提高安全生产意识和安全生产技能。全公司危险品运输司机、押运人员、装卸管理人员均取得了交通主管部门颁发的资格证书。

5.加强运输车辆的检查、维修和保养。

我公司认真加强运输车辆的检查、维修和保养。车辆管理人员每月检查一次车辆的安全技术状况，使用过的车辆在离开车辆前进行巡视，收到车辆后进行监督维护，并按规定做好维修保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求司机每天在出发前、行驶中、接车后坚持自检，并将检查情况详细记录在登记簿上。

6.购买全额保险，防范风险，避免损失。

我公司进一步提高了安全生产保险系数，购买了全额保险，防范安全生产风险，避免不必要的损失，增强了我公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

三是加强管理，提高服务质量，扩大业务量。

随着中国石油价格和劳动力成本的上涨，人民币升值和运输量的减少，物流和运输面临严峻挑战。因此，面对困难，公司冷静应对，积极采取措施加强管理，提高服务质量，扩大业务量。

1.继续巩固老客户的业务。

受金融危机影响，公司的老客户都受到了不同程度的影响。为了保证公司的业务量，公司继续主动加强与石龙公司、高新(火电)公司、电化仲达公司、乐安河化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，绞尽脑汁寻找合理调配车辆的方法，降低运输成本。根据提前获得的`货物量，安排运输车辆，合理规划运输路线，充分利用时间和空间，实现精细配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

2.拓展新客户，扩大业务量。

在保持老客户稳定的同时，我公司主动拓展新客户，扩大业务量，重点发展工业园区在建新企业和乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。通过走访相关企业，公司业务人员了解需求，介绍公司情况，坦诚相待，积极争取货源。通过积极工作，公司新增了xxx、xxx等xx企业。通过扩大新客户，公司不仅稳定了业务规模和市场份额，而且在日益激烈的货运市场竞争中取得了新的进展。

3.树立服务意识，提高物流服务水平。

我公司深知，在货运市场日益激烈的竞争下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能有生存和发展的空间。我公司进一步加强与客户的联系和沟通，通过提供真实、优质的服务，获得新老客户对我公司的满意和依赖，深化服务合作的深度和广度。我公司转变服务理念，真诚树立服务意识，牢记服务只是更好不是最好，进一步提高服务质量。我公司要求业务人员熟悉公司的业务流程，掌握客户的业务需求，了解产品性能、运输路线和运量，争取主动。认真对待客户提出的每一个意见和建议，努力解决和落实，满足客户的要求，通过客户的真诚满意，稳定现有客户，以优质的服务开发潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好的经济效益。

第四，努力推动公司工作的快速发展。

1.完成公司土地由划拨转为出让的工作。

我公司原230亩属于国有划拨土地。将国有划拨土地改为出让土地是我公司的一项重要战略决策，对我公司未来发展具有积极作用。我们公司投入了大量精力克服重重困难，成功完成了土地变更工作。

首先，我公司决心完成土地变更工作。为此，我们做了大量的基础工作，联系了政府，赢得了政府的支持。由于我们公司的积极努力，我们最终得到了政府的批准，为我们公司的土地变更召开了一次特别会议，并给出了一个研究解决方案。其次，我公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通和协商，争取这些政府部门的支持和理解，以优惠价格实现土地变更。

我公司只花了不到600万元(598万元)就把国有划拨土地改成了出让土地，每亩只花了2.6万元，是最低价。国有划拨土地改为出让土地后，这块土地将是我们公司自己的，这将使公司未来大幅升值土地的价值。同时，国有土地改为出让土地使我公司更加强大，便于投资、融资和对外合作。对公司的长期发展和资产增值起到了不可估量的作用。这是一场真正的及时雨，经济效益显著。

2.成功完成公司股份制改造。

为了有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我公司今年实施了股份制改革。在公司股份制改革中，充分考虑股东和员工的利益，让员工持股5%，将公司利益与员工利益紧密结合，让员工对为公司工作更有信心，处处为公司着想。6月份实施股份制改革后，员工的工作精神和工作责任心较以往明显增强，使公司发展处于良好态势。

3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投产。

鉴于公司现有蒸汽管道已经超负荷，不能完全满足电化学园区和工业园区企业客户的需求，公司于2019年上半年启动了新蒸汽管道项目的第二阶段。由于征地补偿和后续资金因素的影响，管道项目二期暂停一段时间后，于2019年9月重启。经过公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投产，加强了公司现有的市场优势，满足了蒸汽客户日益增长的蒸汽需求，进一步提高了公司的市场竞争力，产生了良好的经济效益。

4.组织优秀员工和骨干学习考察，增强公司凝聚力。

我公司组织优秀员工和骨干外出学习考察，赴浙江横店影视城学习考察，并参观福建泰宁风景区。通过出国留学，拓宽了员工的视野，增长了知识，学习了别人的先进经验，对以后的工作和业务拓展很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为以后做好工作，促进公司的发展打下了良好的基础。

5.加强与政府部门的沟通，提高工作效率。

作为物流企业，没有政府部门的支持，我们就无法发展业务，提高经济效益。我公司加大了这方面的力度，走出去积极联系公安、交警、工商、交通管理等单位，加强协调沟通，向他们反映公司情况，说明公司成绩，需要政府部门支持。由于公司努力改善与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、交通管理等部门和单位的支持，对我们公司的工作给予了关心和方便，使我们公司更快地去这些政府部门办事，真正提高了公司的效率。

6.拓展公司形象，提升大龙品牌。

在当今社会，要经营企业，拓展业务，公司形象非常重要，尤其是品牌。公司在拓展公司形象、提升大龙品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龙品牌。

首先，它成功地通过了iso9000的第二次审查和接受。iso9001-2019质量认证体系在加强公司规范建设、保证业务发展和赢得用户信任方面发挥了重要作用。去年，公司全面推行iso9001-2019质量管理体系认证。结合公司实际情况，经过调查和认真认证，公司制定了岗位说明书和职责权限说明。iso9001-2019质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境和工作标准，规范了岗位的所有操作程序，使公司能够采用全新的管理理念进行管理和告知，为进一步规范和执行各项规章制度提供了有力保障。顺利通过iso9000的二次评审和验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好的经济效益奠定了坚实的基础。我公司应继续坚持iso9001-2019质量认证体系，善用它，切实改善公司形象。

二是加入中国物流与采购联合会任理事单位，当选为“江西省交通物流协会常务理事”。为了提升企业形象，扩大知名度，我公司积极参与社区活动。通过公司的努力，我公司加入了中国物流与采购联合会作为董事单位，并当选为“江西省运输与物流协会执行董事”。这样，我公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息来指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对公司未来的发展非常有利。

三是我公司成为乐平市企业联合会秘书长单位，总经理张为秘书长。

四、根据国家标准gb/t19680-2019，我公司被中国物流与采购联合会评为“aaa级物流企业”，并被授予牌匾和证书，进一步提升了我公司的声誉，给做生意留下了良好的印象。

第五，我们与百度景德镇分公司合作，对公司的网站设计进行了改造，点击率明显提高，显著扩大了公司的影响力，为以后发展线上业务打下了良好的基础。

7.加大广告和宣传力度。

在当今社会，为了扩大业务，提高公司的知名度，有必要加大广告力度。，公司在这方面取得了一些突破。第一，在福建省海西物流杂志上发布免费广告。这是为了实施《物流业调整振兴规划》，服务两岸经济区及周边省市现代物流业发展，宣传江西省物流及相关产业发展成果，促进江西省与其他地区物流经济对接合作，促进江西物流项目对外投资合作。经江西省交通物流协会推荐，公司于11月在海西物流自由宣传，反响良好。二是利用公司现有资源，刷新墙面广告，使墙面广告醒目美观，提升公司形象。三是加入了乐平市人民广播电台“争做合格乐平人”的宣传，扩大了公司知名度。由于上述广告力度的加大，公司花的钱很少，取得了良好的宣传效果。

8.筹集资金买车，扩大发展。

江西电化高新技术有限公司工会为了增强企业凝聚力，帮助员工理财，努力增加收入，设立了员工合伙投资基金。高科和大龙的员工本着自愿的原则合伙投资该基金。高新公司工会资金管理团队委托江西大隆物流有限公司寻找合作伙伴共同购买道路货运车辆，其中每辆车资金占51-60%股权，合作伙伴占4-49%股权。电化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全权负责合作车辆的道路货运及相关业务，并按车辆营运收入的5‰缴纳管理费。根据运力需求，公司购置了相应的运煤车和危险化学品运输车辆，既满足了公司发展对运力的需求，又保证了客户的正常生产和销售，同时提高了资金投资收益的回报。目前效果不错。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇二

20xx年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，进取参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

20xx年，公司董事会进取发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标供给了决策支持和保障。公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针，拼搏进取，创新实干，全面提升质量效益、管理水平、科技含量、幸福指数和品牌形象，圆满完成了全年的各项工作指标，取得了十分瞩目的成绩。

20xx年，公司完成机制纸产量510万吨、销量496万吨，实现营业收入人民币298.52亿元，同比增长30.32%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币45.36亿元、人民币37.69亿元，同比增长75.62%和88.60%。公司资产总额达人民币1，056.25亿元，企业总体实力进一步增强。

(一)公司治理情景。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进取开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会。

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东供给便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层应对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者能够平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司。

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人坚持独立，贴合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自我的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主本事，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会。

公司董事会的构成贴合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行;公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策供给科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理。

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司经过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计490余项，对公司经营情景、关联交易、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者经过上述途径与公司沟通;充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者进取互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和提议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

(二)会议召开、召集情景。

20xx年，公司董事会召开会议17次，审议并经过79项议案;召集、召开股东大会9次，作出决议42项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情景总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨;审计委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关;提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见;薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了进取作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见24次。

(三)董事会对股东大会决议的执行情景。

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

经20xx年度股东大会决议，公司向全体普通股股东每10股派发人民币6.0元(含税)现金红利，共派发现金红利11.62亿元人民币(含税);优先股股东折合每10股普通股派发人民币3.08元(含税)现金红利，共派发现金红利1.19亿元人民币(含税)，现金分红占2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的62.07%。公司历来注重对股东的回报，近年来继续加大对投资者的回报力度，公司近三年累计现金分红占归属于母公司股东净利润的比例达59.43%。

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。

20xx年，经过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，并且定期将公司阶段性经营动态以电子邮件的方式传递给公司投资者，与公司股东坚持了良好的沟通关系。20xx年，共接待机构和投资者实地调研和电话会议15次，答复深交所平台投资者问题470个，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情景。

20xx年，董事会将紧紧围绕“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”总目标，进取发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实。

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层职责，保证各项目标全面承接、职责清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。

2、高效运作，完善董事会决策机制。

一是加强会议管理，提高会议效率;二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，经过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情景，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情景，适时给予专业而可行的提议或意见。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露资料的真实、准确、完整。

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好2018年投资者关系活动，坚持公司投资者接待专线电话畅通，并进取经过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，异常是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

4、继续加强对公司经营管理工作的指导。

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境;二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

5、高度重视、抓好规范运作培训工作。

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职本事;二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险职责意识，切实提升公司的规范运作水平。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇三

xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量万吨，同比;主营业务收入x万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

(略)。

安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行"安全第一，预防为主"的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

1、签订安全生产责任状，确保安全生产。

我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行"安全一票否决"制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了"百日无事故"考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了"百日无事故"考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

2、加强装备投入，增强安全生产系数。

我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金xx万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

3、新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统。

我们公司投入资金xx万元，为新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

4、加强安全培训学习，提高员工安全素质。

我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立"安全第一"思想，增强"安全重于泰山"责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作。

我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

6、买足额保险，防范风险，避免损失。

我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

1、继续巩固原有老客户的业务。

受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

2、拓展新客户，扩大业务量。

我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了、等家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

3、树立服务意识，提高物流服务水平。

我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作。

我们公司原有230亩属国有划拨土地，把国有划拨土地变更为出让土地，是我们公司的一个重大战略决策，对我们公司今后的发展起到积极作用。，我们公司化了大量精力，克服无数困难，顺利完成了土地变更工作。

首先，我们公司下定决心，要在完成土地变更工作，为此，做了大量基础工作，与政府联系，争取政府支持。由于我们公司积极努力争取，终于获得了政府的同意，为我们公司土地变更召开专题会议，给予研究解决。其次，我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商，争取这些政府部门的支持与理解，以优惠的价格实现土地变更。

我们公司只用了不到600万元(598万元)钱，把国有划拨土地变更为出让土地，每亩只用了2.6万元，这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后，这土地就是我们公司自己了，使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时，国有划拨土地变更为出让土地后，使我们公司更有实力，可以方便投资、融资，对外合作，为公司长远发展，资产增值起到了无法估量的作用，是一场真正的及时雨，经济效益十分显著。

2、顺利完成公司股份制改革。

为有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我们充分考虑股东的利益，也适当考虑员工的利益，让员工持股5%，把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起，使员工更加充满信心为公司工作，处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕，员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强，使公司发展呈现良好态势。

3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营。

鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态，不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求，公司曾于20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响，管道二期工程在暂停一段时间后于xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司已有的市场优势，能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求，进一步提高了公司市场竞争力，也产生了良好的经济效益。

4、组织优秀员工、骨干学习考察，增强公司凝聚力。

我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察去浙江横店影视城学习考察参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察扩大了员工的眼界增长了知识学到了别人的先进经验对于今后开展工作扩大业务很有帮助同时也增强了公司的凝聚力为搞好今后工作促进公司的发展打下了良好的基础。

5、加强与政府部门沟通，提高办事工作效率。

作为我们一家物流企业，要发展业务，提高经济效益离不开政府部门的支持。，我们公司在这方面加大工作力度，走出去，积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系，加强协调沟通，向他们反映公司的情况，说明公司取得的成绩，需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持，给我们公司的工作给予照顾与方便，使我们公司去这些政府部门办事比较快捷，着实提高了公司的办事效率。

6、扩大公司形象，提升大龙品牌。

在当今社会，要办企业，扩大经营业务，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在扩大公司形象，提升大龙品牌方面，扎扎实实地做了许多工作，切实提升了公司形象和大龙品牌。

一是顺利通过iso9000二次复审验收。iso9001-20xx质量认证体系对于加强公司规范性建设，确保业务发展，获得用户单位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx质量管理认证体系，结合公司的实际情况，通过调查研究、周密认证，制定了岗位说明书、职责权限说明书。iso9001-20xx质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念来管理告诉，为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过iso9000二次复审验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持iso9001-20xx质量认证体系，把它用好，切实提高公司的形象。

二是加入中国物流与采购联合会，任理事单位，当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。为提升企业形象，扩大知名度，我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力，我们公司加入了中国物流与采购联合会，任理事单位，同时当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。这样，我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息，用以指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对于公司今后的发展十分有利。

三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位，张总任秘书长。

四是根据gb/t19680-20xx国家标准评估，我们公司被中国物流与采购联合会评为"aaa物流企业"，并授予牌匾、证书，这进一步提升了我们公司的声誉，对开展业务往来，产生良好印象。

五是与百度公司景德镇分公司合作，改建公司网站设计，点击率明显上升，明显扩大了公司的影响，为今后开展网上业务打下良好基础。

7、加大广告宣传力度。

在目前社会，要扩大业务，提升公司知名度，必须加大广告宣传力度。，公司在这方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》杂志社刊登免费广告。这是贯彻落实《物流业调整振兴规划》，服务海峡两岸经济区及周边各省市现代物流产业的发展，宣传江西省物流及相关产业的发展成就，推动江西省与其它地区物流经济的对接与合作，推介江西物流项目的对外招商与合作，经江西省交通运输与物流协会推荐，于十一月份在《海西物流》免费宣传公司，获得良好反映。二是利用公司现有资源、刷新墙体广告，使墙体广告醒目美观，提升公司形象。三是加入乐平市人民广播电台"争做合格乐平人"游车宣传，扩大了公司的知名度。上述加大广告宣传力度，公司花钱不多，宣传效果很好。

8、聚资购车，扩大发展。

江西电化高科有限责任公司工会，为增强企业凝聚力，帮助员工理财，力求增加职工收益，设立员工合伙投资基金，高科、大龙员工本着自愿的原则，合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人，共同出资购买车辆从事道路货物运输，其中，每辆车基金占51-60%股权，合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务，并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要，购置相应的运煤车、化学危险品运输车，既满足了公司发展所需运力运量的车辆，确保了客户正常生产、销售，同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。

1、加强队伍建设，树立优良作风。

要做好物流工作，必须加强干部员工队伍建设，只有把队伍建设好了，才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设，树立优良作风，以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识：首先是责任意识，权力是一种荣誉、一种待遇，更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务，以促进工作跨越式发展为己任，守土有责，恪尽职守，勤勤恳恳，全身投入，披肝沥胆，认真履行职责，勇于攻坚破难。只有这样，我们才能对得起董事会的信任、员工的信任，无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样，才能洁身自好、保持形象，增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识，每个干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务，提高经济效益上，放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设，要强化每个员工的实干精神，做到求真务实、真抓实干，把安全工作放在工作中的第一位，实打实地执行公司各项工作制度，认真负责地做好工作，为公司发展，为提高公司经济效益作出努力与贡献。

2、落实责任制，激励干部员工努力工作。

有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱，造成岗位职责不明，人员分工不清，以致形成"自己的事别人来做，别人的事自己去做"，或者"有事无人做，有人无事做"。岗位责任制的前提是职责明确，做好"各司其职、各负其责"，这样职责分明，分工清楚，该做的事有人做，该负责的有人去负责，极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要，在落实责任制，强化干部员工的工作责任性，自觉履行岗位职责，认真做好每一项工作。在落实责任制同时，加强德、能、勤、绩综合考评，对各部门、各业务人员定指标、定任务，量化到个人，每月实行考核，业绩与奖惩挂钩，当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核，进一步提高了干部员工队伍的整体素质，激发了干部员工的工作积极性，增强了干部员工的开拓进取意识，树立了干部员工为客户优质服务的意识，从而促进了公司业务开展和服务水平的提高，为创造经济效益打下扎实基础。

3、加强作风建设，承担工作责任。

作风是行动的先导，是做好工作的前提。没有好的作风，就不会有行动，就难以保持良好的精神状态，就难以树立长久的奋斗目标，工作起来就会小胜即安，得过且过，不思进取，在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设，只有建设好作风，才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性，才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实，加强与客户单位的沟通与联系，认真听取客户单位的意见和建议，把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中，使工作做到位，做到家，获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何，关键不能忘了责任，要勇于承担责任，承担了责任就胜于能力。要加强学习，提高工作技能，认真履行自己的工作职责，要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献，树立全心全意服务意识，塌实勤恳工作，出色完成公司下达的各项工作任务。

4、加强自身建设，做到廉洁工作。

我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下，必须加强干部员工的自身建设，做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展，而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作，始终把它当作一项重要工作来抓，每时每刻都要做到廉洁工作，要求每个干部员工做到洁身自好，加强思想道德建设，牢记"千里之堤，溃于蚁穴"的古训，扎紧反腐败的篱笆，注意从日常小事上维护自己的形象，决不跟不正之风和腐败行为沾边，做一名堂堂正正的清白人。

1、理论学习不够，业务素质有待提高。

我们公司干部员工忙于业务工作，加强理论学习不够，用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务，沟通客户，提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应，这些有待在今后的工作中加以提高和改进。

2、运费拖欠严重，解决措施不力。

由于种种原因，我们公司被拖欠运费严重，严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上，虽然采取了一定的措施，但总得说措施不力，解决拖欠运费问题进展不大，需要进一步加大力度，认真予以解决。

1、认真做好工业园供热管网规划方案及建议前期准备工作。

建设好工业园供热管网，对于我们公司今后的发展与增加经济效益具有重要作用。xx年，我们公司要切实把这项工作提上议事日程，精心布置，认真落实，抓紧工作，务必完成。一是做好工业园供热管网规划方案，保证规划方案慎密科学管用。二是做好建议前期准备工作，积极与政府等有关部门联系沟通，确保供热管网规划方案如期实施。

2、继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作。

二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司市场优势，进一步满足了蒸汽客户的用汽需求，提高公司市场竞争力，产生了良好的经济效益。xx年，我们公司要继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作，争取办好二期蒸汽管道土地所有权证。

3、加大工作力度，扩大公司经营范围。

我们公司目前经营业务主要是道路煤运、危险货物运输，为扩大经营范围，拓宽经营渠道，提高公司效益，xx年，我们公司要利用具备运输危险化学品资质这一有利条件，申请办理危险化学品经营许可证，为客户提供一条龙服务，以增加公司收入。我们要加大工作力度，积极与江西省安全生产监督管理局联系沟通，抓紧办理公司危险化学品经营许可证，力争在4月上旬完成。

4、提高服务质量，扩展业务量。

公司要发展，要创造效益，必须提高服务质量。xx年，我们公司要在提高服务质量上继续下功夫化力气，一方面走访老客户和大客户，认真听取他们的意见与建议，落实到具体实际工作中，确保客户单位的满意，继续维护良好合作关系，把我们公司作为他们首选的运输单位，以提高服务质量，稳定现有客户单位的业务关系。要继续走出去，走访新单位，通过努力建立业务关系，扩展我们公司的业务量，为我们公司进一步发展，夯实货物运输量。

5、继续抓好安全生产，杜绝一切安全生产事故。

作为货物运输单位，特别是运输危化品，安全生产任何时候都放松不得，只有保证安全生产，才有公司的平安与经济效益。xx年，我们公司在以往做好安全生产工作的基础上，要提高警惕，切实保证安全生产，深刻牢记"安全是生命，生产保安全"的思想，坚决杜绝安全事故。要做到以下三点：一是头脑清醒，在思想上警钟长鸣。在生产过程中，充分认识到安全的重要性，时刻保持高度的警觉性，要带着不做则已，做就要做到最好的工作劲头，形成"人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处保安全"的思想氛围，消除一切安全隐患。二是制定和完善规章制度并确保有效执行。没有规矩，不成方圆。讲安全，也是一样，严格落实安全管理制度，建立岗位责任制，做到责任到人，明确分工。把安全贯串于生产全过程，确保不出安全事故。三是齐心协力，共同维护安全。安全靠我们大家共同创造，我们大家靠安全生活。维护安全，不单单是领导的事情，也不是某一个人的责任，而是要求全体干部员工齐心合力，共同创造。在安全生产过程中，每个人都要有主人翁意识，要严格按照制度要求，按部就班，认真排查安全隐患，抓好安全生产，共同维护安全生产，稳定我们公司安全生产的良好局面。

6、强化工作措施，促进工作发展。

xx年，我们公司要通过强化工作措施，促进工作发展，争取取得比更好成绩，创造更好的效益。一是继续落实岗位责任制。为抓好各项工作，提高服务能力，我们公司要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容，制定岗位责任制，落实到部门，落实到人，做到每个部门、每个个人都有岗位职责，每件工作、每项事情都有人管、有人抓，确保做好每一项工作，保障客户单位货物运输要求。二是继续开展优质服务。我们公司一方面要狠抓干部员工的业务培训，提高干部员工的业务水平和服务水平。另一方面树立干部员工的优质服务思想，要为客户单位提供优质服务，获得客户单位的满意，维护良好的业务合作关系。三是强化工作创新。我们公司工作领域广泛、内容丰富、任务繁重，时间紧迫，要做好货物运输工作，保障客户单位运输要求，必须强化工作创新，要以创新工作思路、创新工作方法开展各项工作，取得良好效果。

7、不断加强队伍建设，树立公司良好形象。

搞好我们公司工作，队伍建设是根本。首先，我们公司将切实担负好管理干部员工的责任，牢固确立"以人为本"的管理理念，认真听取干部员工的意见与建议，与干部员工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。其次，每个干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个员工的工作积极性，提高员工的综合素质，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。在实际工作中要做到三点：一是加强学习，提高素质，把我们公司建设成学习型企业，在加强政治理论学习的同时，注重学习物流业务知识。坚持不懈地学习反映当代物流发展的各种新知识，钻研业务，努力提高素质。二是注重实践，增强工作本领，要牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统，在工作中增加才干，增加本领，切实做好物流工作。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，要公道正派，树立正气，要真抓实干，改进作风。不断通过加强自身建设，进一步增强大局意识、与时俱进意识、廉洁自律意识、协调服务意识、艰苦奋斗意识。通过不断加强队伍建设，树立公司良好形象，利于公司业务工作的开展，进而创造良好经济效益。

8、加强廉洁自律，做到干净干事。

廉洁自律，干净干事关系关系我们公司的兴衰成败，是我们公司必须要加强的工作。作为一个业务单位，在当前社会某些不正风气的影响下，更有着滋生腐败的土壤，容易产生腐败的人和事。如果听任不正风气和腐败的滋生和蔓延，不仅企业的发展受到严重影响，经济受到损失，还会严重伤害员工的心，到最终，毁了企业大好的发展前途。所以，廉洁自律，干净干事对我们公司的正常生产工作有着极其重要的意义。我们公司每个干部员工要严格遵守纪律、做到廉洁自律，干净干事。要加强对干部员工在遵守纪律、廉洁自律方面的教育，做到与实际工作相结合。加强制度建设，进一步加大对重点环节监督的力度，充分发挥制度在廉洁自律建设中的作用;加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度的贯彻落实，要真正把廉洁自律，干净干事当作一项重要工作来抓，抓紧抓好。

各位股东、董事，经历了艰难困苦的20xx年，我们公司在流出辛勤汗水，作出努力奋斗的同时，也收获了许多丰收，锻炼了队伍，提升了素质，积累了经验和教训，这为我们公司在xx年的新发展奠定了新的基础。我们相信，在新的xx年，有董事会的正确领导和关心支持，有公司全体干部员工的共同努力，我们公司必定会取得新的胜利，创造新的业绩，实现公司新的跨越发展，不辜负各位股东、董事的期望与关怀。我的报告完了，谢谢大家!

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇四

各位股东代表、各位董事：

20xx年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。

20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于20xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。

一是完善法人治理结构。20xx年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。

二是切实履行各项职责。20xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。

20xx年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习十八大精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

一是完成矿井建设项目全部程序的报批；

二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；

三是力争实现盈利5000万元；

五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。

六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。

本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。

20xx年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇五

各位董事:。

20xx年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20年度董事会工作报告,请各位董事审议。

1.依法认真履职，做好日常工作。

报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。

会议议程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作报告和20年度经营计划、20年度公司财务决算报告、20年度财务预算报告、20年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

2.健全完善规章制度，规范企业行为。

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

3.逐步培养，建设高素质管理和技术团队。

随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。

在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇六

各位股东：

二届一次股东大会召开以来的三年，是公司成立以来面临困难和挑战最多的三年，也是公司经营取得较大成效的三年。三年来，董事会在县粮食局的正确领导下，以“农业增效、农民增收”为己任，全面贯彻国家粮食政策，致力落实粮食流通计划，用心转变经营方式，从容应对挑战，抢抓机遇，居弱图强，务实苦干，圆满完成了二届股东大会预定的目标任务，公司整体工作取得了新成效。

——致力抓规范，体制机制健全完善。董事会严格遵循公司章程，坚持科学、民主、依法的原则，全面落实“管人”、“管战略”、“管资产”的职责，用心调整工作思路，突出粮食质量、经营效益和岗位职责三个重点，着力完善购销、成本和收益分配制度，责权明确、相互监督、相互制约的法人治理机制日臻完善。

——致力抓经营，扩量增效创新高。坚持“以销定购、以购促销”的经营策略，立足县内抓收购，面向市场抓销售，经营量和社会效益大幅度提高。三年收购粮食12578万公斤，销售粮食12113万公斤，分别增长了25、2%和20、6%（其中：收购6249万公斤，销售6793万公斤），是计划经济时期的10倍多，兑付粮款2、64亿元，同比增加82、7%。

——致力抓增盈，统算利润盈亏持平。坚持质量立企、注重效益的原则，严格执行国家粮食质量标准，严把收购、入库、保管环节，连续6年完成止亏增盈目标。20——年实现销售收入28288万元，毛利1391万元，统算盈亏持平，员工工资、福利、两金落实到位，企业经营水平在全市7县区持续领先。

——致力抓争取，项目建设打开新局面。坚持项目带动发展、资产开发改变面貌的思路，努力争取国家仓储建设项目1个，投入资金2800万元，新建中台3万吨粮库8500o，预计明年7月底投入使用；申报危仓险库、果蔬保鲜和2、5万吨粮库项目3个。抓住小城镇建设的机遇，招引资金681万元，开发建设独店、星火、龙门商住楼171间4435o，公司返购窗口房336o。

三年来，我们主要做了以下六个方面的工作：

（一）依法运作，健全国有企业运行机制。

一是加强机制建设。认真学习贯彻《公司法》，筹备召开了二届股东大会，选举产生了董事会、监事会和经理层，优化了公司组织机构，建立了“三会一层”的制约制衡结构。二是完善法人治理结构。按照现代企业制度的要求，修订完善了经理层议事规则，建立了“决策科学、运转有序、执行有力、奖罚分明”的运行机制，依法明确了经理层和中层管理人员的工作职责，突出总公司在公司运作中的执行潜力。三是依法健全公司运行制度。三年来，董事会次多次召开会议，听取了经理层和各方面的意见推荐，研究了企业发展、利益分配、员工管理、粮食购销等方面的重大问题，讨论制定了劳动用工、考勤、收益分配、粮油购销、财务资产管理、仓储保管、粮油出入库以及员工待遇等13项制度，依法用制度管人管事。四是严格执行国家质量标准。统一使用质监部门验证的计量器具，诚实履行购销合同，公开收购价格和质量标准，及时支付群众粮款，以“诚信第一，信用至上”为宗旨，全力打造诚信企业。

（二）创新思路，转变经营方式方法。

一是开展便民服务，改变收购方式。分公司及粮点主动掌握粮情，组织员工进村入户，用心组织粮源，开展上门收购、预约收购、设点收购，扩大主杂粮收购范围，千方百计抢占先机，控制粮源。二是用心衔接客户，打开省外市场。主动衔接四川、陕西老客户，加强与酒精、淀粉和饲料合作，打开玉米销售渠道；用心联系中央和省内储备企业，打开小麦销售市场；广泛连结网络、中介、经纪渠道，打开黑豆等杂粮销售市场；加强与云翔面业协作，长期供应原粮，在与民营企业交流中结识客商，寻找商机。三是融入现代流通，参与市场竞争。三年来，公司多次组织参加省粮油批发市场交易会，掌握市场行情，学习现代粮食交易方法。开展网购网销，竞拍竞卖玉米1000吨。四是转变经营方式，加快粮食周转。坚持勤进快销，薄利多销，加速资金流转，降低管理成本，提升盈利水平，促进效益增长。

（三）治危治患，严格落实安全职责。

一是开展险情排查。根据县局部署，用心开展隐患排查，重点检查5、12地震和7、23强降水造成的危害，针对问题边查边改。二是突出资金筹措。坚持“争取与自筹结合、排险与治危结合”的原则，年均在利润中列支10%的设施维护费，最大限度的购置设备和维护设施。三年筹集资金68、5万元，购置输送机、扒谷机6台，添置器械13台（件），维修仓5座、宿办房16间、围墙550米，修善晒场、地坪500多平米，更新线路400多米。三是落实安全措施。争取县政府协调支持，疏通中台分公司水路415米，埋压排水管线40米，购置水泵2台，开挖蓄洪池立方；加强出租房火患治理，更新线路200米；拆除危仓危房12，倒库移存粮食1000吨，排危除险措施到位。

（四）树德立信，加强信用企业建设。

一是加强职业道德教育。开展社会主义核心价值观教育，树立诚信立企的理念，制定企业行为规范和服务公约，开展耐心服务、微笑服务和礼貌服务活动，以情感人，以诚载德，联系群众，连结客户，实现双赢。二是公开服务承诺。公司统一收集并发布信息，各粮点制作了公示牌，不定期公告收购品种、价格、等级和标准，入库粮食按质定等，按等定价，公平交易，童叟无欺，社会反响普遍较好。三是诚实守信立企。严格执行政策法规，健全资金、实物、账簿管理制度，真实记载、全面反映经营和财务状况，统一使用标准的计量器具，自觉理解农发行、税务、质检等部门监督检查，连续三年无不良信贷、无偷逃税费、无短斤少两等现象发生，公司连续三年被评为诚信企业。

（五）强化管理，促进企业和谐建设。

认真贯彻劳动政策法规，维护员工的合法权益。公司与员工签订了劳动用工合同，明确了双方的权利和义务，规范了权责统一的劳动关系；严格执行薪酬制度，落实绩效工资制度，多劳多得，按业绩取酬。2015年员工月均收入2999元，年均32300元。用心措办实事好事，增强归属感和荣誉感。为员工足额缴纳了养老金、失业金，制作了工作服，发放了取暖费。2015年组织员工赴外考察学习，开展全员体检，坚持重大节日慰问，激发了工作热情，增强整体意识。三年来，公司被市社保局授予“劳动关系和谐企业”称号，中台分公司被县总工会授予为“工人先锋号”称号，姚双扣等2名员工被县总工会授予“岗位能手”。

各位股东！三年来的经营实践，我们经历了创业的艰辛，也深刻地体会到，要推动企业创新发展，我们务必坚持开放合作的理念，一手控粮源，一手拓市场，靠大联强，加强合作，才能为企业创新发展注入活力；我们务必坚持务实苦干的作风，人人同心，目标同向，不怕出力流汗，不惧脏苦险累，才能为企业创新发展增添动力；我们务必坚持发展抓项目的思路，紧盯政策机遇，努力衔接，争取支持，才能为企业创新发展添加竞争力；我们务必坚持自主创业的精神，立足实际，不等不靠，主动作为，不断更新设备，维护资产安全，才能为企业创新发展增加实力；我们务必坚持以人为本的观念，尊重员工，关心生活，才能为企业创新发展激发凝聚力。这些成绩和经验的取得，是县局统筹谋划、精心指导、鼎力支持的结果，是监事会有效监督、努力支持的结果，是各位董事和股东戮力同心、扎实工作的结果。在此，董事会和经理层表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们应清醒地认识到，我们的企业是从计划体制中脱胎出来的，无论规模、实力和经验都很弱，市场、资金和用人是制约发展的主要矛盾，一些影响正常运行的问题务必高度重视。一是结构性矛盾日渐突出。经营总量小，市场半径小，企业盈利小，收原粮卖原粮的现状没有改变，抵御风险的能脆弱。企业何去何存，是我们的首要问题。二是收购资金严重短缺。企业没积累，粮食靠贷款，“银行拉闸、企业停工”，“没钱收粮”的形势十分严峻。三是安全隐患长期存在。危仓险库、破房烂院、裸露电线、行洪不畅的问题长期存在，近年虽有维护，只是小修小补，安全隐患始终存在，血的教训十分深刻。2015年中台和梁原的两起事故、今年梁原的生产安全事故，客观上有资产质量下降的原因，但主要是基层公司思想松懈，班子和员工职责心不强、监管不力造成的，后果十分严重。四是纪律作风松懈。个别员工思想落后，长期留恋“大锅饭”，纪律松懈，行为失范，闹矛盾，闹纠纷，开口骂人，动手打人，影响恶劣；个别粮点入库粮食质级不符，数量不实；一些员工作风浮燥，对待群众态度生硬。这些问题，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

今后的工作任务和今年的工作重点。

今后三年，是全面贯彻落实党的十八大精神、实施粮食“十二五”规划、提升企业管理水平的关键时期。党的十八大和中央1号文件对粮食工作提出了新要求，把粮食安全和设施改造摆在了重要位置，我县十五届二次党代会就深入实施“三二一六”发展战略、加快推进“五化”建设做出了部署安排。这些政策措施和发展目标，为粮食流通工作带给了发展机遇，必将激励我们投身到企业发展的实践中去。

总体要求和任务目标是：

总体要求：坚持以党的十八大精神为统领，认真贯彻国家粮食流通政策，紧紧抓住国家重视粮食安全、保障市场供给的政策机遇，用心实施国有企业“走出去”战略，靠大联强，广结商缘，开辟领域，寻求合作，在扩大市场、扩张总量、增加盈利上做文章，在培育核心竞争力上添措施，在拓展附营业务上创新路，着力推动国有企业走向主攻粮食、涵盖农业、外挂内联、综合发展的路子。

预期目标：以二届董事会任期平均经营业绩为增长点，粮食收购增长20%，到达15100万公斤，销售增长15%，到达14000万公斤；毛利增长20%，到达1530万元，利润增长25%，年均到达280万元，粮食流通费用下降15%；员工收入递增20%，力争人均月收入突破3600元。

20xx年，我们要着力抓好六个方面的工作：

（一）坚持购销并举，在扩量增效上谋发展。

各分公司要做好政策宣传，理解农民咨询，带给信息服务，增设收购网点，千方百计方便农民售粮。要严格执行质价政策，坚持优质优价，不得压级压价损害农民利益，让卖粮群众满意。一是创新收购方式。在继续加强上门服务的基础上，在村社尝试建立信息联络点制度，设立信息联络员，联系所在村社群众售粮和服务。二是发展定单收购。加强与种粮大户的联络，建立稳定的合作关系，不断扩展营销网络，稳控县内粮源市场。三是用心拓展外围市场。在省内外交通便利，粮源充足、品质优良的地区设点收购，开展外购外销业务，扩大经营量。四是发挥本地资源优势。抓好小杂粮经营，力求在外贸出口上有新的突破。

（二）拓展盈收渠道，在放活经营上做文章。

一是主打品种实行分散收购统一销售，品种、数量、质量、价格等由公司统一确定。二是放活小品种经营。各分公司要根据辖区实际，本着购得进销得出有利润的原则，开展小杂粮、小品种、季节性的农产品经营，增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、仓储设施的增值潜力，用心开展租赁、合作开发等业务，盘活资产，多渠道增加企业收入。

（三）强化企业管理，提升公司管理水平。

一是在综合考核考评上有新突破。要探索一套员工综合考核考评体系，并建立日志进行记载，按月汇总，按季考核，年底总评，实行末尾淘汰制，真正体现能进能出的用人机制，增强用人机制的活力。让那些不干事捣事，不服从管理闹事，坐享其成论事的人淘汰出局。二是在经营层绩效考核上有新突破。坚持以建立现代企业制度为目标，以资本为纽带，加强资本营运管理，建立起企业相互激励又相互制衡的约束机制。贯彻“责、权、利”相统一的原则，使绩效考核与企业和企业经营者的经济利益挂起钩来，调动起国有控股企业经营者和广大员工的用心性，真正体现能者上庸者下的新机制。三是加强粮食仓储管理。按照国家和省市要求，用心推行仓储规范化管理措施，抓好省级、县级储备粮和周转粮数量质量管理，落实温度、水分和防治病虫害措施，建立健全档案和各类制度，落实专管人员，确保各类入库粮食质量安全，巩固“一符四无”工作成效。

（四）加强项目支撑，着力增强企业发展后劲。

一是持续改造基础条件。三届董事会任期内，要本着量力而行的原则，每年投入必须量的资金，加强危旧设施改造，提高资产利用率，减轻劳动强度，降低经营费用，提高经营效益。二是加强县内建设力度。在持续争取国家粮食设施建设项目的同时，要着力抓紧抓好中台3万吨粮库建设，保障明年夏粮收购时投入使用。三是在项目支撑上有突破。要用心考察论证一批具有龙头带动作用和产业链的好项目，大项目，以项目为支撑来发展壮大企业势力，提高企业抗风险潜力。四是创新粮食经营机制。用心探索国有粮食企业经营方式，主动适应粮食流通方式的变革，逐步扩大经营范围，新增附营业务，改变收原粮、卖原粮的传统方式，推动经营机制和方式转变。五创新流通经营模式。抓住农村土地流转的机遇，主动融入农业，联合农户建设粮食生产基地，建立生产、收购、加工、销售一体化的经营模式；透过控股、参股和合作形式，靠大联强，建立粮食流通经营集团，“乘大船出海捕鱼”；加强与专业社、种粮大户、粮食经纪人合作，依托联合体发展壮大自我；要发挥仓储设施、仓储技术、市场信息优势，在为农业服务中发展自我。

（五）落实领导职责，推动任期职责目标实现。

为了保证各项任务全面完成，公司要加强领导，靠实职责，落实任务，确保完成预定的任务目标。一要靠实领导职责。总经理是经营工作的第一职责人，分公司经理是直接职责人，要切实负起领导职责，细化目标，强化措施，靠实职责，协调处理好工作中出现的各种问题，努力为做好各项工作创造良好环境。二要落实经营目标。分公司要有目标管理措施，把任务分解到员工，使人人有任务、有担子、有目标、有压力。三要加强监督考核。从总到分公司经理都要加强考核，一级考核一级，级级抓落实，工资和任务挂钩，完成多少发多少，充分体现“按劳分配”的原则，真正把员工的用心性调动起来。要“敢”字当头，“严”字把关，领导给员工做表率，员工为企业发展努力工作，勇于负责，各尽其职，在公司发展的大舞台上展示个人实力，实现个人梦想。

（六）加强自身建设，为企业健康发展带给保证。

一要准确把握形势。目前，我国粮食处于“总量基本平衡、结构性紧缺”的状态，多元化购销竞相入市收购，对国有粮食购销企业的生存提出了严峻挑战；同时工业化、城镇化快速发展，粮食消费观念逐步实现由“粮”到“食”的转变，给国有粮食企业转型发展带来了机遇。二要明确粮食工作任务。“守住管好‘天下粮仓’，做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”是国家粮食工作的总基调，“守底线、保安全、惠民生、促发展”是我省粮食工作的总目标，抓收购、保供给、稳粮价是我们的主要任务。三要严肃执行粮食收购政策。认真贯彻流通管理和储备粮管理条例，树立依法管粮意识，守法经营，诚信从业；要落实“五要五不准”粮食收购守则，让售粮农民有效益、不吃亏、得实惠。四要用心改善工作作风。要贯彻落实中央关于改善工作作风、密切联系群众的八项规定，大兴真抓实干、求真务实之风，使各项工作有部署、有检查、有考核、有奖惩；要教育员工清白从业，公正干事，清白做人，防止行业不正之风。五要加强企业文化建设。深入开展社会主义核心价值体系和职业道德教育，弘扬粮食精神，丰富员工精神文化生活，增强文化软实力，为公司发展带给文化保障与智力支持。

各位股东，这次大会确定的任务十分艰巨，现实粮食流通产业发、承担社会职责是我们光荣而神圣的职责。让我们在县委、政府和县粮食局的坚强领导下，依靠大家的共同努力，团结一心，只争朝夕，凝聚力量，艰苦创业，为开创国有粮食购销企业新局面而努力工作！

多谢大家！

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇七

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇八

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会2019年度的履职情况报告如下：

公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事李闯先生、李思先生、姜峰先生、时任董事罗淑女士及孟庆文先生5名委员组成，召集人为时任独立董事李闯先生。因到期换届，公司于2019年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金金女士、董事陈德全先生及董事司培超先生5名委员组成，召集人为独立董事杨振新先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了11次会议，具体如下：1、2018年度报告审计期间，公司共召开4次董事会审计委员会会议，其中3次为现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司2018年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务报表及年度财务报表说明、会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对《公司2018年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。2、2019年1月23日，公司召开第八届董事会第八次审计委员会会议，对第八届董事会第四十二次会议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次股权收购暨关联交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。3、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第九次审计委员会会议，对第八届董事会第四十四次会议《关于债务代偿暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次用于抵偿债务的资产以及中珠商业城市更新项目均属于具有良好市场前景的优质资产，有利于增加公司经营收益，增强及提高公司未来的可持续盈利能力;符合公司战略发展要求，符合公司和全体股东的利益。4、2019年4月17日，公司召开第九届董事会第一次审计委员会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会召集人的议案》，一致推选杨振新先生为本届审计委员会召集人。5、2019年4月29日，公司召开第九届董事会第二次审计委员会会议，对《公司2018年度报告全文》及摘要、关于续聘2019年度审计机构、关于计提减值准备、《公司2019年一季度报告》及正文等事项进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第二次会议予以审议。6、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次审计委员会会议，对《关于全资孙公司购买资产暨关联交易议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次关联交易，通过收购控股股东及其关联方的资产，再由控股股东将相关价款用于偿还占用公司的资金，能使公司顺利收回部分控股股东及其关联方的资金欠款，减少公司资产损失并控制潜在风险，符合公司现阶段实际情况需要。7、2019年8月29日，公司召开第九届董事会第四次审计委员会会议，对《公司2019年半年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，提交公司第九届董事会第五次会议予以审议。8、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第五次审计委员会会议，对《公司2019年第三季度报告》及正文进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第六次会议予以审议。

1、年度报告工作情况公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规，在2018年报审计期间检查和督促年报工作及时有序进行。(1)确定审计计划。在立信会计师事务所(特殊普通合伙)开展审计前，审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司年报审计工作安排进行磋商，确定具体事项和时间安排。(2)审阅公司编制的财务报表。审计委员会审阅公司编制的财务报表，通过与管理层及财务人员的沟通，同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。(3)董事会审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计过程中发现的问题及审计报告提交的事项进行沟通和交流。(4)审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告初稿。立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照审计计划的时间安排出具初步审计报告，经审计委员会审阅并提出专业意见。(5)在立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司审计工作进行总结，认为2018年度，公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了公司委托的各项工作。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司2018年度的财务报告，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ze10365号)，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。作为公司审计委员会成员，我们将监督公司及控股股东采取有效措施消除对公司的影响。后续审计委员会将加强监督公司的内部审计制度及其实施状况，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障公司和股东的合法权益。

4、指导内部审计工作报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导相关部门进一步推进公司内部控制建设工作。我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制的有效性在2018年年度报告审计期间，发现公司在控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资、信息披露等方面存在重大内部控制缺陷，未能履行相应的决策审批流程，并编制了《2018年度内部控制评价报告》，公司管理层已识别上述重大缺陷并拟定整改措施，以切实维护公司及全体股东利益。审计委员将重点关注内部控制报告反映的相关问题，督促公司全面加强内部控制，深入开展全面自查整改，梳理完善现有制度，并全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们在充分听取相关方意见的基础上，积极协调，使管理层、内部审计部门及相关部门与立信事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。7、关联交易事项报告期内，公司董事会审计委员会重点关注公司2018年度重大关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的关于关联交易事项的相关规定，对交易过程所聘请的审计、评估机构的相关资格，审计、评估机构的独立性等进行审查，保证审议程序的合法、合规，交易过程的公平、公正、公开，信息披露的及时、准确、完整。公司董事会审计委员会将监督董事会组织全体董事、监事和高管人员、公司财务部主要人员认真学习《公司法》、《证券法》、公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求务必认真学习，深刻领会，进一步提高对资金占用问题的严重性、危害性认识，明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全方面的法定义务，增强防止大股东非经营性占用资金的自觉性。同时，公司董事会审计委员会将督促公司将加强关联方交易管理，严格落实关联方交易的跟进和信息披露，确保公司关联方交易控制程序有效执行。

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作规则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告等方面较好地履行了各项职责，充分发挥了专业委员会的审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督公司的审计工作。

2020年，公司董事会审计委员会将继续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，强化内外审计机构及经营层的沟通交流，围绕内控管理、关联方资金往来、对外担保、对外投资、资金占用等领域充分履职，加强制度建立、日常监督检查，充分发挥审计委员会的监督职能，督促公司完善内控体系，加强内控意识，防范内控风险，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇九

20xx年，本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习近平总书记对国有企业的一系列重要讲话要求，积极主动地适应新形势、新任务和新变化，牢记使命，忠于职责，紧紧围绕企业发展战略目标，改革经营中心任务，认真、勤勉地履行了外部董事把方向、管战略、议大事、防风险的重要职责，切实维护了国有资产保值增值和企业的合法权益。现将本人一年来的履职情况报告如下：

我到公司履职已三年有余，亲眼目睹更积极参与见证了??公司的发展变化，并为之作出了不懈的努力和应有的贡献。

1.全面超额完成了各项考核指标。2018年经济形势复杂多变，经济下行的压力不断加大，国家正处于从高速发展进入高质量发展的重大转型期和战略机遇期，而作为国家支柱产业的??行业更面临着市场拐点和重大的战略技术变革。在此次变革中，??公司党委、董事会与经营层协调运转，知难而进，奋力拼搏，连续三年经济效益步步提升，尤其在2018年各种压力增大的情况下，取得了良好的经营业绩，全年销售??，销售收入??亿元，利润总额??亿元，经济增加值??亿元，副业改革任务全面完成，僵尸企业处置完成国资委要求。坚持党建引领，政治思想作风建设明显增强，全面完成了上级各项考核目标，连续三年获得a级。这些成就的取得，是坚持国企发展的正确政治方向的结果;是坚定不移地贯彻党的方针政策和一系列重大决策部署的结果;是党委的坚强领导、董事会正确决策、经营层努力运作执行的结果。我作为董事会成员之一，也积极努力地为之发挥了应有的作用，作出了应有的贡献。

2.董事会建设不断深入推进并日趋完善有效。董事会建设事关企业的改革发展大局。三年的外部董事工作经历，使我越来越感受到总书记提出的“两个一以贯之”的极端重要性，越来越深切体会到国有企业完善现代企业制度，完善法人治理结构，充分发挥好董事会决策的重要作用。近年来，在国资委的正确领导下，??公司董事会全体成员不断探索，大胆创新，始终坚持问题导向，不断发现和纠正董事会运作过程中的短板和不足，使董事会规范运作跃上了新的台阶。主要有三个鲜明的特色：一是??董事长统筹规划、规范建设董事会工作，精心组织策划董事会活动和董事会议。注重为董事决策创造“畅所欲言、敢讲真话、民主讨论”的决策氛围，实现了民主决策和科学决策，提高了董事会议的质量和效率。在此过程中，本人明确提出了有关建议。二是????两位主要领导非常重视发挥好外部董事的作用，经常倾听董事建议，对重大决事项亲自与董事进行深入沟通，对董事会上提出的意见当场责成相关部门督促落实，予以回复。如我曾提出要优化、细化投资决策事权界面和流程，而不是笼而统之地都授权经营层决策，也不能事无巨细都由董事会决策，同时提出对决策事项必须跟踪项目执行、效益状况，建立项目投资后评价制度。这些意见都得到董事会的积极响应和采纳，并规范到了制度体系中，收到了明显的效果，更加激发了外部董事的履职热情，增强了外部董事的履职责任。三是董秘办不断细化工作流程，不断提升管理标准要求，在外部董事、董事会、党委和经营层之间，发挥了业务服务、跟踪督办、沟通协调等方面的重要作用。在这方面我曾提出，为了保证董事会的质量和效率，应该对重要事项提前沟通通报，充分听取外部董事意见，更有利于统一思想，完善方案，科学决策。对此，董秘办及时改进，一改过去上会前董事才见到决策议题的现象，如去年??月，有一个重要的项目，公司专门由??带队，赴??与外部董事汇报沟通，并根据外部董事提出的一系列问题，当即进行解释和调整，从而使方案在董事会上得以顺利通过。

过去的一年，我始终坚持按照要求，自觉克服各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。

1.认真履职，保持满勤，着力提升履职激情。我虽已履任??公司外部董事三年多时间，但我不断提醒自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。同时，我也时刻认识到，外部董事的履职主要集中在董事会、专委会和基层调研，要想履好职，必须做到全部参加，一个不落。我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无一缺席，全部参加。2018年，公司共召开董事会?次，专委会?次，其他会议?次，公司组织的调研和其它重要活动?次，我无一例外地全部参加，有效工作时间达到了三个月以上。特别是在每次上会前，我在家都要利用一整天时间，学习、思考上会文件。尽管在工作中遇到一些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过一次假。

2.努力学习，深入调研，着力提升履职能力。一是深入学习、精读总书记十九大报告，深刻研究习近平新时代中国特色社会主义精髓和思想内涵，有针对性地学习总书记在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作会议上的重要讲话，不断加深理解，融会贯通，并正确应用和指导工作实践。我自己认为，这些年无论退与不退，在不在岗，我从未放松过自己的政治学习，进一步坚定了理想信念，增强了四个意识，保持了政治定力，提升了思想素质。二是注重学习中央和国资委关于企业改革、发展的一系列重要文件。为了能及时掌握和了解国资委在每个不同阶段的重要精神和要求，我本人专门自费订阅??，及时学习中央有关精神和国资委相关要求，了解熟悉中央企业动态。同时，每天坚持阅读报纸、微信中的重要文章和有关??行业的资料，主动分析??行业的发展态势，不断加深对党和国家在不同阶段大政方针的理解，提升了自己的理论政策水平，这两年我的自学读书笔记达到3万字以上。三是积极踊跃参加上级历次组织的业务培训。我认为上级每次举办的学习班，对外部董事而言十分重要，内容丰富，指导针对性强，有助于我们开阔视野。因此，我从未错过一次学习机会。特别是在去年9月的??培训班，因台风影响，飞机、高铁延误，我辗转多地直到报道当日凌晨两点才赶到培训现场。四是深入参加基层调研。不放过每次到基层调研的机会，在调研前提前查阅调研单位的背景材料，理出调研提纲，在现场广泛听取不同层次员工的意见，有针对性地提出相关问题进行深入探讨，提出有关建议，并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层，让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持，进而更好地推动工作。

3.坚持原则，勇于担当，着力提升履职水平。董事会的主要职责是把方向、管战略、议大事、防风险。作为外部董事，维护好出资人的利益是我们的重大职责，而董事会实行的“集体研究、独立表态、个人负责”的一人一票制，这就必然要求每一个外部董事必须找准定位、明确职责，从出资人利益出发，大胆精准的发表自己的意见。过去的一年，因年龄原因，??公司外部董事更替较多，时间长一点的只有两位同志，情况熟悉程度参差不一。我作为时间相对长的老同志，能够做到以下几点：一是会前精心准备，做足功课。我在每次董事会之前，都要利用一天时间，至少半天时间仔细研究会议每一份文件，理出相关问题，形成发言提纲，特别注重风险防范，对存在的疑惑、问题，主动电话与相关部门沟通。二是坚持原则，敢于担当，积极主动地发表个人观点和意见，不人云亦云，不遮遮掩掩，不见风使舵。在我的印象中，每次董事会我基本都是第一个率先发言，有不少意见和观点都得到其他董事的响应和董事会的高度认可。如在研究审计报告的汇报中，我明确提出审计必须坚持问题导向，必须坚持实事求是、客观真实地反应审计发现的问题，不能避重就轻。同时，审计结果及整改方案必须上董事会审议，审计整改的结果必须向董事会报告，此意见得到了完善整改落实。又如我提出审计的重点领域要予以高度关注，特别是投资项目推进情况，僵尸企业和亏损企业处置情况，??领域的关联交易的情况，广告费、营销费的严控管理等等，都引起了经营层的高度重视，并制定和采取了相应措施。又如在研究公司战略和中长期规划中，我坚持强调必须做到四个强化，即：强化战略引领;强化战略落地;强化战略实施中注重计划、预算、考核、激励的四个关键环节;强化行业对标，更要注重技术创新方面的对标。这些意见都得到董事会和经营层的采纳，去年底的战略研讨会就推进战略落地出台了一系列方案措施，效果十分明显。再如在研究副业改革分离方案时，我深知这是??公司几十年历史形成的老大难问题，既涉及到人员分流安置问题，又涉及到老基地职工几十年前已有的既得利益受到影响的问题，矛盾之大、困难之多、任务之艰巨可以想象。为此，我特别建议要十分重视职工队伍的稳定问题和防止国有资产变相流失问题，并提出了具体的个人建议，引起了董事会和经营层的高度重视，切实加强了对副业改革的领导。经过一年多的艰苦工作，化解了各种矛盾，保持了职工队伍的稳定，全面较好地完成了副业改革的艰巨任务，为企业瘦身健体，轻装上阵打下了重要基础。三是敢讲真话，坚决贯彻好出资人的意志和要求。“认真”是我几十年职业生涯的一贯作风。我在履职过程中从未有过丝毫的懈怠和得过且过、差不多就行、怕得罪人影响年终对自己的考核的思想。在会上敢于向有关方面提出质疑，甚至据理力争，得到了大家的理解。如在研究老基地电力板块与谁合作的问题上，我明确提出不同意见。从??公司长远着想，建议主张按专业化重组。会后又专门与董事长进行沟通，并得到了董事长和董事会的认可。经过一年的努力，顺利完成了改革任务，受到上级的充分肯定和赞扬。又如亏损企业的治理是中央明确提出的重要任务，上级三令五申多次强调要求部署，我亦十分关注此项工作的进展和效果，并建议董秘办将此项工作作为一项重要议题向董事会报告。董秘办据此建议，立即请示董事长，董事长当即表态，下次董事会汇报亏损企业的治理情况，并得到了落实。

4.发挥优势，建言献策，着力提升价值贡献。我的一生一直从事电力事业，积累了一定的专业、业务和企业管理经验，而电力是国家重要的能源基础产业，与各行各业、千家万户有着千丝万缕的联系。同时，这几年随着我国能源革命的兴起和电力体制改革的深化，出台了一系列政策和改革举措，加之本人这几年从未放松这方面的学习和研究，??司又是制造产业，有对电力咨询的要求。我积极主动地在这方面发挥自身的特殊优势，力争为??司的发展经营贡献绵薄之力。如去年在基地移交过程中，我及时帮助协调??公司，做了大量协调工作，促推了移交工作的顺利实现。又如我在基层调研时，建议有些企业可以利用大面积的车间屋顶建分布式光伏，既体现绿色发展理念，又能为企业大幅降低用电成本，有些企业主动联系了电力部门，我本人也充分发挥了牵线搭桥的作用。又如有的新投厂房电力需求较大，需解决报装、接入问题，我及时协调相关供电公司，促推早日落实落地。再如我主动扩大宣传，在不同的会议学习场合，不断宣讲??的优势，并主动要求家族各家庭至少都要购买一辆??品牌的汽车等等。从一点一滴和具体事情上，充分体现出了国有资产的看护人和企业的主人翁的强烈意识，为企业的健康发展贡献应有的力量。

本人在履职的过程中，认真贯彻执行中央的八项规定要求，自觉遵守国资委关于外部董事管理的各项规定，认真执行《外部董事行为规范》，自觉遵守??公司的各项规章制度，严格履行廉洁从业的各项规定，时刻注意防止和纠正形式主义、官僚主义和不作为、不认真的错误倾向，从未向所在单位提出过任何不符合组织规定和纪律规定的要求，除正常公务活动，也未接受过单位任何吃请，做到了廉洁履职。

过去的一年，尽管自己按照上级要求，较好地履行了外部董事的工作职责，取得了一定的成绩，但仍然有需要在今后的工作中加以改进的地方。如自己干了一辈子电力，后来转到制造业任外部董事，尽管管理相通，但毕竟行业不同，对于??领域的相关专业知识，尚需进一步加强学习。尤其当前的??领域，创新发展日新月异，变化之快不可想象，更需要不断加强对新知识、新技术的学习，否则就不可能成为称职的外部董事。

总体认为，??公司董事会经过这些年的不断调整、完善和提升，已经建立了一套科学、有效、规范的制度体系和工作体系，在董事长的带领下，充分发挥了定战略、议大事、防风险的核心功能，充分体现了科学决策和民主决策，引领了公司发展的正确方向，践行了总书记提出的“两个一以贯之”的原则要求，董事会与党委会、经营层各司其职，协调运转，规范运作，效果良好。对央企董事会建设建议如下：

1.修订董事会有关管理制度与规定。根据总书记在国企座谈会上的重要讲话精神，建议国资委相关部门对原有已经发布的关于董事会建设的若干制度和规定，组织一次全面系统的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面废弃，哪些方面需要完善，有一个更清晰、明确的制度清单，调整和修改与当前形势和中央要求不相适应、不相一致的问题，尤其在董事会、党委会、经营层的三者关系上，事权界面上更要清楚明了，具有可操作性，同时建议制度要更简洁、明快、管用、避免文犊主义。

2.进一步规范和完善对外部董事的年终考核评价办法。为了更好地充分发挥外部董事的履职责任，真正做到体现出资人意志，维护出资人利益。外部董事既不坐班，又不参与任何经营活动，履职是否尽职，是否勤勉，是否勇于担当，敢于负责，唯一表现形式是在董事会和专委会上的表现。以前国资委监事会都要参加历次董事会和专委会，能清楚的知道每位外部董事的表现和能力，因此对外部董事的评价有重要的发言权，而且能充分体现对外部董事评价的公平性和真实性。但监事会因体制改革已不存在，外部董事的表现国资委并不十分清楚，全靠外部董事所在单位的内部董事和经营层及相关部门进行评价考核，并作为评价优劣的重要的依据，这样的结果缺乏考核的充分性，淡化了敢于负责的独立思考精神，影响了这部分同志的主观积极性，久而久之，很容易陷入决策趋同化，追求一致的“怪圈”，董事会制度会流于形式。因此，本人建议对现行外部董事考核办法予以完善和规范。一是每年四次制度性安排的董事会，由国资委安排人员以会议观察员的身份参加会议，这样更能全面准确地掌握情况，同时也有利于掌握公司不同发展阶段的重要情况;二是要坚持以国资委考核为主，加大考核权重;三是单位考评应以董事会成员之间的相互测评为主。

3.调整和完善对央企的绩效考核办法。加强对国企的领导，其中一个重要抓手就是强化对国企的绩效考核，发挥好指挥棒、风向标的作用。这些年的不断改革探索，已经有了一套完整有效的科学体系，收到了“四两拨千斤”的效果，在目前我国由过去的高速发展向高质量发展的重大历史性转变时期，更加突出的是创新发展和高质量发展。因此，我们的考核办法必须适应新时代的发展战略和发展潮流，必须既重视当前，也要着眼于长远。但我认为，这种考核的导向并不明显，很容易带来企业的短期行为急功近利，只顾当前。有的甚至企业为了完成当年目标，出现变卖资产等短期行为，而对事关公司长远发展并不十分重视，更缺乏功成不必在我的担当精神，因此建议：一是完善和修正目标考核指标体系及各项指标体系的权重设计，并坚持根据一企一策、一行业一策，根据不同的行业、不同的企业性质，确定不同的指标体系和权重;二是从考核制度设计上，更加注重企业的科技创新、品牌建设、科技成果转化应用实效、核心竞争力等方面的考核，充分发挥好指挥棒的导向作用;三是利润指标考核方面。不搞水涨船高，不鞭打快牛，为公司长远可持续发展留有必要空间。尤其对创新型企业和转型升级任务重的企业，应当给予更多的政策支持。

我们作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20xx年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下：

20xx年度，公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

江西xx地产20xx年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

众所周知，外部董事制度是解决国有独资公司治理结构中决策层与执行层高度重合、内部人控制问题的有效制度设计，是建设规范董事会工作的支撑性制度安排。国企实行外部董事制度试点工作以来，优化了董事会的业务、知识、经验结构，提高了董事会的综合决策能力。目前，各地国企建设规范董事会工作基本都在试行或推行相关制度。然而实践中，外部董事的来源、日常管理、薪酬激励等方面仍较为薄弱，亟需加以解决。

外董来源渠道较少。

现阶段，外部董事来源渠道较少。2004年，国务院国资委印发《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》，担任外部董事的基本条件是具有10年以上企业管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长。从全国董事会试点实际来看，外部董事来源主要有：央企和地方国企刚退休下来的领导和在职领导；机关经济管理部门刚退休下来的领导；高等院校、科研院所和中介机构的知名专家学者等。部分省市国资监管部门积极拓宽外部董事选聘范围，从机关选派业务骨干到企业任外部董事。

国企刚退休下来的领导大企业经营管理经验丰富，素质高，责任心强，对国企运作比较了解；机关刚退休下来的领导对国家经济政策比较熟悉，但有的缺乏企业管理经验；专家学者比较敬业，能较好地发挥专长，但履职时间难以保证，获取企业信息渠道不畅，对企业了解不深，不熟悉国企运作，在董事会上难以发表有操作性的意见和建议；机关干部担任的外部董事对企业情况比较熟悉，业务能力较强，能较好代表出资人意见，但因为不取酬，责权利严重不统一，责任追究难以落实，完全凭党性自觉履职，且机关日常事务性工作较多，履职时间难以保证。

对此，可以拓宽外部董事来源渠道，建立人才库共享机制。现阶段，由于外部董事来源少，遴选到企业需求的外部董事有一定难度，这在一定程度上影响了建设规范董事会工作的进程。因此，首先要将选聘外部董事作为一项常态性工作，面向全球、全国公开招聘，建立外部董事人才库。二是探讨建立外部董事资源共享机制。加强各级国资监管机构间的联系，积极探讨外部董事资源共享、信息互通、人才互换的有效途径。三是建立外部董事资格认证制度，规范选聘程序，严把外部董事入口关。

日常管理、培训薄弱。

日常管理是目前外部董事制度的薄弱环节。大部分省市重视对外部董事的选聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履职报告、每年组织一次座谈会等外，缺乏对外部董事的日常管理、培训及考核。

目前，大部分国资监管部门没有专门的机构为外部董事提供诸如信息报送等沟通服务，一般是任职公司负责与外部董事进行沟通联系，递送公司相关运行情况。据了解，仅有上海市成立专门部门（市管国有企业专职董事监事管理中心）为外部董事提供及时、全面、准确的国资监管和企业运行的相关信息。

建议加强对外部董事的培训力度，健全培训机制。外部董事虽是某一领域专家，但由于经历和知识等背景不同，对外部董事的权利、责任和义务认识不清。因此，要加强对外部董事的培训，健全多层次培训体系。一是构建多层次培训体系，加强与培训机构、中介机构、高等院校等的合作，有条件地建立专门培训基地，对外部董事进行定期培训。二是健全外部董事培训机制，注重任职前培训，加强日常培训，并对培训结果进行考核。三是制定科学的课程设计，任前培训注重提高外部董事对建设规范董事会工作重要意义的认识、加深对董事会职责定位、运作方式及外部董事责权利的理解，日常培训注重提高外部董事对国资工作情况的了解，熟悉国资发展情况及经济发展形势，提高专业业务能力及科学决策水平。

还应加强对外部董事的日常管理，健全支撑机制。外部董事大部分是兼职，不在企业坐班，一般规定外部董事一年内在任职公司履职时间不得少于30个工作日。为保证外部董事及时掌握公司运行情况，需建立外部董事资料阅读制度，成立专门工作机构或委托相关部门定期向外部董事报企业的月报，及时报国资系统重大事项等，解决外部董事对企业情况不熟悉甚至对行业情况不熟悉的问题，提高其履职能力。

另外，国资监管部门要加强对外部董事履职的管理，外部董事除了如期报告个人履职情况外，重大事项也要报告，尤其是在多元股权结构的国有控股公司任职的国资委外派董事，重大事项在董事会召开前要报国资监管部门，并按照监管部门的要求发表意见。

评价落后激励不畅。

现行外部董事的薪酬主要以年度固定报酬为主，由年度基本报酬、董事会会议津贴、专门委员会会议津贴组成。各国资监管部门根据所监管企业的实际情况，规定了不同的薪酬标准。如国务院国资委在确定央企外部董事薪酬时，考虑了外部董事在董事会的任职（是否担任董事长、副董事长、专门委员会主任）、履职时间、所在企业规模（即承担的责任）、与企业负责人薪酬的比例等4个主要因素。仅担任外部董事职务的，按照企业规模分为三档，年度基本报酬分别为8万、6万、4万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次。各省市国资监管部门规定的外部董事年度基本报酬未与企业规模挂钩，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省国资委规定外部董事年度基本报酬不超过4万，由国资委根据外部董事的考核评价结果确定，董事会、专门委员会会议津贴分别为1000元/次、600元/次；山东省外部董事每在一户企业任职的年度基本报酬是5万，兼任董事长的增加3万，兼任副董事长的增加1.5万，兼任专门委员会主任的增加1万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次，每年会议津贴不超过3万。

外部董事年度基本报酬由国资监管部门支付，会议津贴由企业直接支付。国务院国资委、北京国资委等已将外部董事的年度基本报酬纳入国有资本经营预算，山东、湖北、湖南等省市目前是由任职公司根据国资委确定的标准将外部董事年度基本报酬划拨到国资委指定的账户，由国资委统一支付。

建议加强对外部董事的履职评价，健全激励机制。科学评价外部董事履职行为，有利于促进外部董事保持最佳工作状态。现行外部董事评价制度，存在评价主体单一、评价内容缺乏针对性、评价方法简单且定性化指标多、难以操作等问题，尤其是评价结果作用有限，对外部董事的激励、任免影响不大。因此，要制定并逐步完善科学量化、可操作的评价体系。其次，为理顺国资监管机构与外部董事之间的关系，建议将外部董事薪酬纳入国有资本经营预算，由国资监管部门统一发放，促进外部董事独立客观地发表意见、行使职权。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会2019年度的履职情况报告如下：

公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事李闯先生、李思先生、姜峰先生、时任董事罗淑女士及孟庆文先生5名委员组成，召集人为时任独立董事李闯先生。因到期换届，公司于2019年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金金女士、董事陈德全先生及董事司培超先生5名委员组成，召集人为独立董事杨振新先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了11次会议，具体如下：1、2018年度报告审计期间，公司共召开4次董事会审计委员会会议，其中3次为现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司2018年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务报表及年度财务报表说明、会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对《公司2018年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。2、2019年1月23日，公司召开第八届董事会第八次审计委员会会议，对第八届董事会第四十二次会议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次股权收购暨关联交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。3、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第九次审计委员会会议，对第八届董事会第四十四次会议《关于债务代偿暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次用于抵偿债务的资产以及中珠商业城市更新项目均属于具有良好市场前景的优质资产，有利于增加公司经营收益，增强及提高公司未来的可持续盈利能力;符合公司战略发展要求，符合公司和全体股东的利益。4、2019年4月17日，公司召开第九届董事会第一次审计委员会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会召集人的议案》，一致推选杨振新先生为本届审计委员会召集人。5、2019年4月29日，公司召开第九届董事会第二次审计委员会会议，对《公司2018年度报告全文》及摘要、关于续聘2019年度审计机构、关于计提减值准备、《公司2019年一季度报告》及正文等事项进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第二次会议予以审议。6、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次审计委员会会议，对《关于全资孙公司购买资产暨关联交易议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次关联交易，通过收购控股股东及其关联方的资产，再由控股股东将相关价款用于偿还占用公司的资金，能使公司顺利收回部分控股股东及其关联方的资金欠款，减少公司资产损失并控制潜在风险，符合公司现阶段实际情况需要。7、2019年8月29日，公司召开第九届董事会第四次审计委员会会议，对《公司2019年半年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，提交公司第九届董事会第五次会议予以审议。8、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第五次审计委员会会议，对《公司2019年第三季度报告》及正文进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第六次会议予以审议。

1、年度报告工作情况公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规，在2018年报审计期间检查和督促年报工作及时有序进行。(1)确定审计计划。在立信会计师事务所(特殊普通合伙)开展审计前，审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司年报审计工作安排进行磋商，确定具体事项和时间安排。(2)审阅公司编制的财务报表。审计委员会审阅公司编制的财务报表，通过与管理层及财务人员的沟通，同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。(3)董事会审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计过程中发现的问题及审计报告提交的事项进行沟通和交流。(4)审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告初稿。立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照审计计划的时间安排出具初步审计报告，经审计委员会审阅并提出专业意见。(5)在立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司审计工作进行总结，认为2018年度，公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了公司委托的各项工作。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司2018年度的财务报告，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ze10365号)，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。作为公司审计委员会成员，我们将监督公司及控股股东采取有效措施消除对公司的影响。后续审计委员会将加强监督公司的内部审计制度及其实施状况，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障公司和股东的合法权益。

4、指导内部审计工作报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导相关部门进一步推进公司内部控制建设工作。我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制的有效性在2018年年度报告审计期间，发现公司在控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资、信息披露等方面存在重大内部控制缺陷，未能履行相应的决策审批流程，并编制了《2018年度内部控制评价报告》，公司管理层已识别上述重大缺陷并拟定整改措施，以切实维护公司及全体股东利益。审计委员将重点关注内部控制报告反映的相关问题，督促公司全面加强内部控制，深入开展全面自查整改，梳理完善现有制度，并全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们在充分听取相关方意见的基础上，积极协调，使管理层、内部审计部门及相关部门与立信事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。7、关联交易事项报告期内，公司董事会审计委员会重点关注公司2018年度重大关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的关于关联交易事项的相关规定，对交易过程所聘请的审计、评估机构的相关资格，审计、评估机构的独立性等进行审查，保证审议程序的合法、合规，交易过程的公平、公正、公开，信息披露的及时、准确、完整。公司董事会审计委员会将监督董事会组织全体董事、监事和高管人员、公司财务部主要人员认真学习《公司法》、《证券法》、公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求务必认真学习，深刻领会，进一步提高对资金占用问题的严重性、危害性认识，明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全方面的法定义务，增强防止大股东非经营性占用资金的自觉性。同时，公司董事会审计委员会将督促公司将加强关联方交易管理，严格落实关联方交易的跟进和信息披露，确保公司关联方交易控制程序有效执行。

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作规则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告等方面较好地履行了各项职责，充分发挥了专业委员会的审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督公司的审计工作。

2020年，公司董事会审计委员会将继续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，强化内外审计机构及经营层的沟通交流，围绕内控管理、关联方资金往来、对外担保、对外投资、资金占用等领域充分履职，加强制度建立、日常监督检查，充分发挥审计委员会的监督职能，督促公司完善内控体系，加强内控意识，防范内控风险，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

第一章总则。

第一条为适应市属国有企业改革发展要求,进一步完善企业法人治理结构,规范外部董事管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及《辽宁省省属企业外部董事管理暂行办法》,制定本办法。

第二条本办法适用于阜新市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责的国有独资公司(以下简称企业)。

第三条本办法所称外部董事,是指市国资委依法聘用、由任职企业以外的人员担任的董事。

第四条外部董事选聘和管理遵循以下原则:。

(一)出资人认可;。

(二)公开、平等、竞争、择优;。

(三)权利、义务和责任相统一,激励与约束相结合;。

(四)依法办事,规范管理。

第五条实行外部董事制度的企业,董事会中外部董事的数量不少于2名。根据公司法人治理结构完善情况,逐步实现外部董事在董事会成员中占多数。

第二章任职条件。

第六条担任外部董事应具备下列基本条件：

(五)一般应当具有大学专科以上文化程度或者相关专业高级以上职称;。

(七)符合《公司法》等相关法律法规规定的其他条件。

第七条具有下列情形之一的，不得担任外部董事：

（一）本人及其直系亲属、主要社会关系２年内曾在该公司重要岗位担任领导职务；

（二）本人２年内曾与该公司有直接商业交往；

（三）本人持有拟任职公司所投资企业的股权；

（四）本人在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职；

（五）有关法律法规和公司章程规定的限制担任董事的其他情形。

第三章选聘与任期。

第八条外部董事的选聘由市国资委负责。选聘外部董事一般采取直接选聘或市场化选聘的方式进行。

第九条直接选聘是指邀请国内外知名专家、学者以及企业管理经验丰富的人员等担任外部董事。市场化选聘是指采取面向社会公开招聘的方式选聘外部董事。

第十条外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示,公示期一般为5个工作日。任前公示时,拟任人选应当就本人与任职企业之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明,并就诚信履职向市国资委和任职企业作出承诺。

第十一条外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。

第四章职责、权利和义务。

(三)及时、如实向市国资委报告任职企业重大事项,依法维护出资人的知情权;。

(六)《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十三条外部董事享有以下权利:。

(一)在董事会会议上独立发表意见并行使表决权;。

(二)提议召开临时董事会会议,但须经1/3以上董事同意；

(七)对可能损害出资人或任职企业合法权益的情况,直接向市国资委报告;。

(八)《公司法》和公司章程规定的其他权利。

第十四条外部董事负有以下勤勉义务：

(六)法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。

第十五条外部董事负有以下忠实义务:。

(二)保守企业商业秘密;。

(三)不得利用职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占企业财产;。

(四)不得利用职务便利为本人或他人谋取利益;。

(五)不得经营、未经市国资委同意也不得为他人经营与企业同类或关联的业务；

(七)遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定;。

(八)法律法规和公司章程规定的其他忠实义务。

第十六条外部董事参加董事会会议,应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第十七条建立外部董事报告制度。年度和任期结束后外部董事须向市国资委书面报告本人年度和任期履行职责的详细情况,内容主要包括:履行外部董事职责情况;对任职企业国有资本运作和维护出资人合法权益的意见及建议;对任职企业改革发展与法人治理结构建设的意见或建议等。

第十八条外部董事须参加市国资委定期召开的工作例会,介绍履职情况,交流工作经验,汇报任职企业法人治理结构建设、经营管理、改革改制等方面存在的突出问题,并提出解决问题的建议。

第十九条任职企业要积极为外部董事履职提供必要条件,保证外部董事的知情权、决策权、监督权等职权,保障外部董事参与企业重大活动和会议。企业应保证外部董事及时获得履行职责所需的企业文件、材料等信息,并保证所提供信息的真实、完整和准确。

第五章考核评价。

第二十条市国资委负责外部董事考核评价工作。考核评价。

采取年度评价与任期评价相结合，企业内部评价与外部评价相结合的方式进行。年度考核期与董事会相同,任期评价与外部董事任期时限保持一致。任期不满三年的，只进行年度考核评价。企业内部评价是指由党委班子成员、董事会成员、经理层成员和部分职工代表对外部董事分别进行评价。外部评价是指由市国资委及有关部门对外部董事进行评价。

第二十一条外部董事考核评价要点分为，职业操守、能力素质、勤勉程度、专业贡献四个部分，占比分别为10％、15％、30％、45％。其中，职业操守包括职业道德、遵规守法２项指标；能力素质包括战略决策能力、风险控制能力２项指标；勤勉程度包括履职出勤、调查研究、工作作风３项指标；专业贡献包括发言质量、表决意见、其他建议３项指标。具体见《阜新市市属企业外部董事考核评价要点》（附表１）。

第二十二条外部董事年度考核评价一般于次年一季度与企业领导人员年度考核一并进行，主要程序如下：

（一）组成考核评价工作组，拟定考核评价方案。

（三）征求考核评价意见。考核评价工作组采取发放《阜新市市属企业外部董事评价表》征求意见，查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录，听取任职企业党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表和相关部门意见等方法进行。

（四）确定外部董事考核评价结果。考核评价工作组根据各考核评价主体的权重，通过对外部董事履行职责情况进行论证，形成对外部董事的考核评价意见。

（五）反馈考核评价结果。考核评价结果由市国资委向外部董事本人和任职企业董事会反馈。

第二十三条外部董事年度考核评价采用百分制计算，依据企业内部评价得分、外部评价得分，各按50%折算确定。企业内部评价得分依据党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表的评价，分别按30%、30%、30%和10%折算的得分之和计算。外部评价由考核评价工作组负责现场调阅有关资料，个别谈话了解情况，并征求监事会、纪检部门和市国资委相关部门意见后确定。

计算方法为：外部董事年度考核评价得分=企业内部评价得分×50%+外部评价得分×50%=（党委班子成员考核评价得分×30%+董事会成员考核评价得分×30%+经理层成员考核评价得分×30%+部分职工代表考核评价得分×10%）×50%+外部评价得分×50%。

第二十四条外部董事考核评价结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。其中,考核评价得分为90(含)分以上的为优秀等次,80(含)分以上至90分的为称职等次,70(含)分以上至80分的为基本称职等次,70分以下的为不称职等次。

外部董事任期考核评价一般在任期届满前1个月内进行。市国资委以外部董事任期内年度考核评价结果的平均得分为依据,听取有关方面意见,结合日常了解掌握的有关情况,综合确定任期考核评价结果。

第二十五条外部董事考核评价结果应作为续聘、调整、解聘的重要依据。对考核评价结果为优秀的外部董事,给予表彰或者奖励;对考核评价结果为不称职的,或者连续两个年度评价结果为基本称职的,经认定确实不能胜任的,予以解聘或者任期结束后不再续聘。

第二十六条外部董事履职过程中有下列情形之一的,年度考核评价结果应确定为不称职等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八条所列不当行为的；

(四)依照有关规定认定的其他严重失职渎职行为。

第二十七条外部董事对考核评价结果有异议的,可自收到评价结果之日起10个工作日内,以书面形式提出复核申请,市国资委应当按规定予以受理，逾期视为对考核评价结果无异议。

第六章管理和报酬。

第二十八条建立外部董事人才库,对外部董事人才库实行动态管理。

第二十九条外部董事的日常管理、学习培训、激励约束、薪酬管理等工作,由市国资委负责。

第三十条外部董事不是任职企业的全日制职工,不与任职企业订立劳动合同,其劳动关系不在任职企业。

第三十一条外部董事报酬从市级国有资本经营收益中列支,发放标准和发放办法由市国资委另行制定。外部董事报酬为税前收入,除市国资委规定的报酬外,外部董事不得在任职企业领取任何收入或福利。

第三十二条外部董事履行职务时的办公、出差等有关待遇,比照任职企业高级管理人员执行,由任职企业负责。

第七章责任追究。

第三十三条外部董事因工作失职导致任职企业利益受到损失的,应当追究责任。外部董事责任追究的范围包括：

(五)违反法律法规、公司章程等有关规定,给企业造成损失的其它情形。

第三十四条外部董事的责任追究,主要采取以下方式:。

(一)经济处理:责令退还不正当经济利益,扣减报酬以及承担其他相应经济赔偿等;。

(二)组织处理:采取诫勉谈话、通报批评、责令检查、解聘等方式处理;。

(三)禁入处理:因责任追究给予解聘的,5年内不得担任市属企业外部董事职务。

(四)报备处理：由市直机关、事业单位选派的外部董事，或由市属企业选派交叉任职的外部董事，受到经济处理、组织处理、禁入处理的上报市委组织部。

通过监督检查或者其他方式,发现外部董事在以前任期内存在应当追究责任的情况,进行责任追溯。

第三十五条对于董事会违反规定决策或者经认定董事会决策失误,造成损失应予追究责任的,外部董事已经及时、如实向市国资委及有关部门报告,或者在决策时投反对票并记载于会议记录的,经认定可免除责任。

第三十六条外部董事责任追究,法律法规、党规党纪已规定的,从其规定。

外部董事对处理决定有异议的,可在处理决定送达本人之日起30个工作日内,以书面形式提出复查申请。市国资委应当按规定予以受理。在复查期间,不停止原处理决定的执行。

第八章解聘与辞职。

第三十七条外部董事任期届满,市国资委不再续聘的,其职务自然免除。

第三十八条外部董事具有下列情形之一的,由市国资委按规定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身体原因不适合继续担任外部董事的;。

(二)履职过程中对市国资委或任职企业有不诚信行为的;。

(三)本人提出辞职申请并被批准的;。

(四)年度或任期考核评价结果为不称职的;。

(五)连续两个年度考核结果为基本称职的;。

(六)因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失,本人未投反对票的;。

(七)受到经济处理、组织处理、禁入处理的；

(八)不适合继续担任外部董事的其他情形。

第三十九条外部董事在任职届满前向市国资委提出书面辞职申请,市国资委应在一个月内予以批复。在未批准辞职前,外部董事应当继续履行职责。

第四十条外部董事任职前应与任职企业签订保密协议，任职期间外部董事有义务严格履行保密协议。外部董事解聘后,继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务,未能履行保密义务的,企业可依法追究其责任。

第九章附则。

第四十一条本办法由市国资委负责解释。

第四十二条市属国有控股公司外部董事的管理,参照本办法执行。

第四十三条本办法自公布之日起施行。

本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习近平总书记对国有企业的一系列重要讲话要求，积极主动地适应新形势、新任务和新变化，牢记使命，忠于职责，紧紧围绕企业发展战略目标，改革经营中心任务，认真、勤勉地履行了外部董事把方向、管战略、议大事、防风险的重要职责，切实维护了国有资产保值增值和企业的合法权益。现将本人一年来的履职情况报告如下：

我到xx公司履职已三年有余，亲眼目睹更积极参与见证了？？公司的发展变化，并为之作出了不懈的努力和应有的贡献。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十

20__年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

20__年，公司实现营业收入__元，同比下降约1.88%;实现净利润__元，每股收益__元，去年为__元。

完善公司治理。

20__年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。

二、董事履行职责情况。

20__年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。

20__年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

20__年，是公司实现多元化发展，在原有的led显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20__年下半年再增加新项目，其中有voip网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。

公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20__年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。

(一)全力支持公司经营层完成20__年的主要工作。

1.加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。

2.提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。

3.加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20__年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。

4.跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，20__年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话，手机挂机赚钱软件。

(二)进一步提升公司治理水平。

20__年，董事会将根据《上市公司治理准则》的要求，组建并发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。20__年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。

董事会将继续制定和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十一

第一条为适应市属国有企业改革发展要求,进一步完善企业法人治理结构,规范外部董事管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及《辽宁省省属企业外部董事管理暂行办法》,制定本办法。

第二条本办法适用于阜新市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责的国有独资公司(以下简称企业)。

第三条本办法所称外部董事,是指市国资委依法聘用、由任职企业以外的人员担任的董事。

第四条外部董事选聘和管理遵循以下原则:。

(一)出资人认可;。

(二)公开、平等、竞争、择优;。

(三)权利、义务和责任相统一,激励与约束相结合;。

(四)依法办事,规范管理。

第五条实行外部董事制度的企业,董事会中外部董事的数量不少于2名。根据公司法人治理结构完善情况,逐步实现外部董事在董事会成员中占多数。

第二章任职条件。

第六条担任外部董事应具备下列基本条件：

(五)一般应当具有大学专科以上文化程度或者相关专业高级以上职称;。

(七)符合《公司法》等相关法律法规规定的其他条件。

第七条具有下列情形之一的，不得担任外部董事：

（一）本人及其直系亲属、主要社会关系２年内曾在该公司重要岗位担任领导职务；

（二）本人２年内曾与该公司有直接商业交往；

（三）本人持有拟任职公司所投资企业的股权；

（四）本人在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职；

（五）有关法律法规和公司章程规定的限制担任董事的其他情形。

第三章选聘与任期。

第八条外部董事的选聘由市国资委负责。选聘外部董事一般采取直接选聘或市场化选聘的方式进行。

第九条直接选聘是指邀请国内外知名专家、学者以及企业管理经验丰富的人员等担任外部董事。市场化选聘是指采取面向社会公开招聘的方式选聘外部董事。

第十条外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示,公示期一般为5个工作日。任前公示时,拟任人选应当就本人与任职企业之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明,并就诚信履职向市国资委和任职企业作出承诺。

第十一条外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。

第四章职责、权利和义务。

(三)及时、如实向市国资委报告任职企业重大事项,依法维护出资人的知情权;。

(六)《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十三条外部董事享有以下权利:。

(一)在董事会会议上独立发表意见并行使表决权;。

(二)提议召开临时董事会会议,但须经1/3以上董事同意；

(七)对可能损害出资人或任职企业合法权益的情况,直接向市国资委报告;。

(八)《公司法》和公司章程规定的其他权利。

第十四条外部董事负有以下勤勉义务：

(六)法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。

第十五条外部董事负有以下忠实义务:。

(二)保守企业商业秘密;。

(三)不得利用职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占企业财产;。

(四)不得利用职务便利为本人或他人谋取利益;。

(五)不得经营、未经市国资委同意也不得为他人经营与企业同类或关联的业务；

(七)遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定;。

(八)法律法规和公司章程规定的其他忠实义务。

第十六条外部董事参加董事会会议,应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第十七条建立外部董事报告制度。年度和任期结束后外部董事须向市国资委书面报告本人年度和任期履行职责的详细情况,内容主要包括:履行外部董事职责情况;对任职企业国有资本运作和维护出资人合法权益的意见及建议;对任职企业改革发展与法人治理结构建设的意见或建议等。

第十八条外部董事须参加市国资委定期召开的工作例会,介绍履职情况,交流工作经验,汇报任职企业法人治理结构建设、经营管理、改革改制等方面存在的突出问题,并提出解决问题的建议。

第十九条任职企业要积极为外部董事履职提供必要条件,保证外部董事的知情权、决策权、监督权等职权,保障外部董事参与企业重大活动和会议。企业应保证外部董事及时获得履行职责所需的企业文件、材料等信息,并保证所提供信息的真实、完整和准确。

第五章考核评价。

第二十条市国资委负责外部董事考核评价工作。考核评价。

采取年度评价与任期评价相结合，企业内部评价与外部评价相结合的方式进行。年度考核期与董事会相同,任期评价与外部董事任期时限保持一致。任期不满三年的，只进行年度考核评价。企业内部评价是指由党委班子成员、董事会成员、经理层成员和部分职工代表对外部董事分别进行评价。外部评价是指由市国资委及有关部门对外部董事进行评价。

第二十一条外部董事考核评价要点分为，职业操守、能力素质、勤勉程度、专业贡献四个部分，占比分别为10％、15％、30％、45％。其中，职业操守包括职业道德、遵规守法２项指标；能力素质包括战略决策能力、风险控制能力２项指标；勤勉程度包括履职出勤、调查研究、工作作风３项指标；专业贡献包括发言质量、表决意见、其他建议３项指标。具体见《阜新市市属企业外部董事考核评价要点》（附表１）。

第二十二条外部董事年度考核评价一般于次年一季度与企业领导人员年度考核一并进行，主要程序如下：

（一）组成考核评价工作组，拟定考核评价方案。

（三）征求考核评价意见。考核评价工作组采取发放《阜新市市属企业外部董事评价表》征求意见，查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录，听取任职企业党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表和相关部门意见等方法进行。

（四）确定外部董事考核评价结果。考核评价工作组根据各考核评价主体的权重，通过对外部董事履行职责情况进行论证，形成对外部董事的考核评价意见。

（五）反馈考核评价结果。考核评价结果由市国资委向外部董事本人和任职企业董事会反馈。

第二十三条外部董事年度考核评价采用百分制计算，依据企业内部评价得分、外部评价得分，各按50%折算确定。企业内部评价得分依据党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表的评价，分别按30%、30%、30%和10%折算的得分之和计算。外部评价由考核评价工作组负责现场调阅有关资料，个别谈话了解情况，并征求监事会、纪检部门和市国资委相关部门意见后确定。

计算方法为：外部董事年度考核评价得分=企业内部评价得分×50%+外部评价得分×50%=（党委班子成员考核评价得分×30%+董事会成员考核评价得分×30%+经理层成员考核评价得分×30%+部分职工代表考核评价得分×10%）×50%+外部评价得分×50%。

第二十四条外部董事考核评价结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。其中,考核评价得分为90(含)分以上的为优秀等次,80(含)分以上至90分的为称职等次,70(含)分以上至80分的为基本称职等次,70分以下的为不称职等次。

外部董事任期考核评价一般在任期届满前1个月内进行。市国资委以外部董事任期内年度考核评价结果的平均得分为依据,听取有关方面意见,结合日常了解掌握的有关情况,综合确定任期考核评价结果。

第二十五条外部董事考核评价结果应作为续聘、调整、解聘的重要依据。对考核评价结果为优秀的外部董事,给予表彰或者奖励;对考核评价结果为不称职的,或者连续两个年度评价结果为基本称职的,经认定确实不能胜任的,予以解聘或者任期结束后不再续聘。

第二十六条外部董事履职过程中有下列情形之一的,年度考核评价结果应确定为不称职等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八条所列不当行为的；

(四)依照有关规定认定的其他严重失职渎职行为。

第二十七条外部董事对考核评价结果有异议的,可自收到评价结果之日起10个工作日内,以书面形式提出复核申请,市国资委应当按规定予以受理，逾期视为对考核评价结果无异议。

第六章管理和报酬。

第二十八条建立外部董事人才库,对外部董事人才库实行动态管理。

第二十九条外部董事的日常管理、学习培训、激励约束、薪酬管理等工作,由市国资委负责。

第三十条外部董事不是任职企业的全日制职工,不与任职企业订立劳动合同,其劳动关系不在任职企业。

第三十一条外部董事报酬从市级国有资本经营收益中列支,发放标准和发放办法由市国资委另行制定。外部董事报酬为税前收入,除市国资委规定的报酬外,外部董事不得在任职企业领取任何收入或福利。

第三十二条外部董事履行职务时的办公、出差等有关待遇,比照任职企业高级管理人员执行,由任职企业负责。

第七章责任追究。

第三十三条外部董事因工作失职导致任职企业利益受到损失的,应当追究责任。外部董事责任追究的范围包括：

(五)违反法律法规、公司章程等有关规定,给企业造成损失的其它情形。

第三十四条外部董事的责任追究,主要采取以下方式:。

(一)经济处理:责令退还不正当经济利益,扣减报酬以及承担其他相应经济赔偿等;。

(二)组织处理:采取诫勉谈话、通报批评、责令检查、解聘等方式处理;。

(三)禁入处理:因责任追究给予解聘的,5年内不得担任市属企业外部董事职务。

(四)报备处理：由市直机关、事业单位选派的外部董事，或由市属企业选派交叉任职的外部董事，受到经济处理、组织处理、禁入处理的上报市委组织部。

通过监督检查或者其他方式,发现外部董事在以前任期内存在应当追究责任的情况,进行责任追溯。

第三十五条对于董事会违反规定决策或者经认定董事会决策失误,造成损失应予追究责任的,外部董事已经及时、如实向市国资委及有关部门报告,或者在决策时投反对票并记载于会议记录的,经认定可免除责任。

第三十六条外部董事责任追究,法律法规、党规党纪已规定的,从其规定。

外部董事对处理决定有异议的,可在处理决定送达本人之日起30个工作日内,以书面形式提出复查申请。市国资委应当按规定予以受理。在复查期间,不停止原处理决定的执行。

第八章解聘与辞职。

第三十七条外部董事任期届满,市国资委不再续聘的,其职务自然免除。

第三十八条外部董事具有下列情形之一的,由市国资委按规定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身体原因不适合继续担任外部董事的;。

(二)履职过程中对市国资委或任职企业有不诚信行为的;。

(三)本人提出辞职申请并被批准的;。

(四)年度或任期考核评价结果为不称职的;。

(五)连续两个年度考核结果为基本称职的;。

(六)因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失,本人未投反对票的;。

(七)受到经济处理、组织处理、禁入处理的；

(八)不适合继续担任外部董事的其他情形。

第三十九条外部董事在任职届满前向市国资委提出书面辞职申请,市国资委应在一个月内予以批复。在未批准辞职前,外部董事应当继续履行职责。

第四十条外部董事任职前应与任职企业签订保密协议，任职期间外部董事有义务严格履行保密协议。外部董事解聘后,继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务,未能履行保密义务的,企业可依法追究其责任。

第九章附则。

第四十一条本办法由市国资委负责解释。

第四十二条市属国有控股公司外部董事的管理,参照本办法执行。

第四十三条本办法自公布之日起施行。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十二

各位股东：

本人**，于2019年9月份，根据组织任命，担任**有限责任公司执行董事。我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司规范运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将工作情况汇报如下：

**有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作。根据公司章程，**公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事。

**公司2019年召开了两次执行董事会议，其中2019年4月12日，在**公司二楼小会议室主持召开**公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事**、副总经理**、财务科长***、办公室主任**坤。

会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规则（送审稿）》讲话和文件。然后审议了《2019年一季度生产经营总结及二季度计划》、《2019年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险”工作。各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定。

2019年12月6日在**公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事**、副总经理**、财务科长**、办公室副主任**。

会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会决定》。然后审议了《2020年度生产经营意向计划》、《**公司新上劳务项目方案》、《**公司机构合并方案》、《**有限责任公司2020年度营销工作管理办法》等四项议题。各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定。

我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定。对公司发展的重要事项如年度生产经营计划，重要项目投资方案，公司基本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向发展。

（一）市场形势持续下行。自去年下半年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，**产品销售市场形势发生了急剧变化，加之当前国内汽车消费呈下降趋势，市场对汽车零部件的需求疲软。受限于公司新产品开发的进度和技术能力，公司经营出现亏损迹象。

（二）安全压力依然较大。一是监管安全形势突出，工业企业不适合从事生产。二是生产安全形势更加严峻。铁水烫伤、机械伤害事故频发，安全生产形势特别严峻。

（三）环保问题迫在眉睫。由于**公司冲天炉未进行环评，没有取得排放污染物许可证，按照《责令停止排污决定书》，公司已停止冲天炉生产，仅依靠产能不足的电炉组织生产。

（四）生产模式急需更新。机械化、自动化程度不高。

（五）体制制约愈发凸显。技术人才短缺、市场营销方式单一、激励手段不足、生产职能部门力量极其薄弱等问题，已经严重影响到企业的健康、持续发展。

面对当前形势，公司在今后的发展方向：

（一）保安全，打好工作基础。

一是要进一步加强公司的班子建设和队伍建设，牢牢压实支部教育管理党员的责任，以严管促队伍安全、生产安全。二是时刻紧绷监管安全之弦。争取上级支持，统筹考虑，长远规划，逐步改造。三是重点抓好生产安全工作。要从安全制度、人员素质、设备状态等多要素着手查摆问题、封堵漏洞、常态培训、形成惯例，切实将安全生产工作贯穿始终，切实将安全风险将至最低限度。

（二）保稳定，实现营销业绩。

一是进一步完善营销考核和激励机制，用制度打造稳定的销售队伍，赢得稳定的销售市场。二是采取多渠道、多方式深挖市场潜力。三是进一步细分市场，有针对性地开展营销工作，确保正常生产。四是注重企业管理现代化机制的建立健全。

（三）加大投入，着眼长远发展。

面对难题，从公司发展的长远目标考虑，花大力气，投入更多的资金，解决环保问题、生产安全问题以及提效降本等工作难题，切实从根本和源头上解决束缚公司发展的制约因素。

**有限责任公司。

执行董事**。

2020年4月27日。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十三

本人坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和***总书记对国有企业的一系列重要讲话要求，积极主动地适应新形势、新任务和新变化，牢记使命，忠于职责，紧紧围绕企业发展战略目标，改革经营中心任务，认真、勤勉地履行了外部董事把方向、管战略、议大事、防风险的重要职责，切实维护了国有资产保值增值和企业的合法权益。现将本人一年来的履职情况报告如下：

我到**公司履职已三年有余，亲眼目睹更积极参与见证了？？公司的发展变化，并为之作出了不懈的努力和应有的贡献。

1.全面超额完成了各项考核指标。2018年经济形势复杂多变，经济下行的压力不断加大，国家正处于从高速发展进入高质量发展的重大转型期和战略机遇期，而作为国家支柱产业的？？行业更面临着市场拐点和重大的战略技术变革。在此次变革中，？？公司党委、董事会与经营层协调运转，知难而进，奋力拼搏，连续三年经济效益步步提升，尤其在2018年各种压力增大的情况下，取得了良好的经营业绩，全年销售？？，销售收入？？亿元，利润总额？？亿元，经济增加值？？亿元，副业改革任务全面完成，僵尸企业处置完成国资委要求。坚持党建引领，政治思想作风建设明显增强，全面完成了上级各项考核目标，连续三年获得a级。这些成就的取得，是坚持国企发展的正确政治方向的结果；是坚定不移地贯彻党的方针政策和一系列重大决策部署的结果；是党委的坚强领导、董事会正确决策、经营层努力运作执行的结果。我作为董事会成员之一，也积极努力地为之发挥了应有的作用，作出了应有的贡献。

2.董事会建设不断深入推进并日趋完善有效。董事会建设事关企业的改革发展大局。三年的外部董事工作经历，使我越来越感受到总书记提出的“两个一以贯之”的极端重要性，越来越深切体会到国有企业完善现代企业制度，完善法人治理结构，充分发挥好董事会决策的重要作用。近年来，在国资委的正确领导下，？？公司董事会全体成员不断探索，大胆创新，始终坚持问题导向，不断发现和纠正董事会运作过程中的短板和不足，使董事会规范运作跃上了新的台阶。主要有三个鲜明的特色：一是？？董事长统筹规划、规范建设董事会工作，精心组织策划董事会活动和董事会议。注重为董事决策创造“畅所欲言、敢讲真话、民主讨论”的决策氛围，实现了民主决策和科学决策，提高了董事会议的质量和效率。在此过程中，本人明确提出了有关建议。二是？？？？两位主要领导非常重视发挥好外部董事的作用，经常倾听董事建议，对重大决事项亲自与董事进行深入沟通，对董事会上提出的意见当场责成相关部门督促落实，予以回复。如我曾提出要优化、细化投资决策事权界面和流程，而不是笼而统之地都授权经营层决策，也不能事无巨细都由董事会决策，同时提出对决策事项必须跟踪项目执行、效益状况，建立项目投资后评价制度。这些意见都得到董事会的积极响应和采纳，并规范到了制度体系中，收到了明显的效果，更加激发了外部董事的履职热情，增强了外部董事的履职责任。三是董秘办不断细化工作流程，不断提升管理标准要求，在外部董事、董事会、党委和经营层之间，发挥了业务服务、跟踪督办、沟通协调等方面的重要作用。在这方面我曾提出，为了保证董事会的质量和效率，应该对重要事项提前沟通通报，充分听取外部董事意见，更有利于统一思想，完善方案，科学决策。对此，董秘办及时改进，一改过去上会前董事才见到决策议题的现象，如去年？？月，有一个重要的项目，公司专门由？？带队，赴？？与外部董事汇报沟通，并根据外部董事提出的一系列问题，当即进行解释和调整，从而使方案在董事会上得以顺利通过。

过去的一年，我始终坚持按照要求，自觉克服各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。

1.认真履职，保持满勤，着力提升履职激情。我虽已履任？？公司外部董事三年多时间，但我不断提醒自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。同时，我也时刻认识到，外部董事的履职主要集中在董事会、专委会和基层调研，要想履好职，必须做到全部参加，一个不落。我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无一缺席，全部参加。2018年，公司共召开董事会？次，专委会？次，其他会议？次，公司组织的调研和其它重要活动？次，我无一例外地全部参加，有效工作时间达到了三个月以上。特别是在每次上会前，我在家都要利用一整天时间，学习、思考上会文件。尽管在工作中遇到一些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过一次假。

2.努力学习，深入调研，着力提升履职能力。一是深入学习、精读总书记十九大报告，深刻研究***新时代中国特色社会主义精髓和思想内涵，有针对性地学习总书记在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作会议上的重要讲话，不断加深理解，融会贯通，并正确应用和指导工作实践。我自己认为，这些年无论退与不退，在不在岗，我从未放松过自己的政治学习，进一步坚定了理想信念，增强了四个意识，保持了政治定力，提升了思想素质。二是注重学习中央和国资委关于企业改革、发展的一系列重要文件。为了能及时掌握和了解国资委在每个不同阶段的重要精神和要求，我本人专门自费订阅？？，及时学习中央有关精神和国资委相关要求，了解熟悉中央企业动态。同时，每天坚持阅读报纸、微信中的重要文章和有关？？行业的资料，主动分析？？行业的发展态势，不断加深对党和国家在不同阶段大政方针的理解，提升了自己的理论政策水平，这两年我的自学读书笔记达到3万字以上。三是积极踊跃参加上级历次组织的业务培训。我认为上级每次举办的学习班，对外部董事而言十分重要，内容丰富，指导针对性强，有助于我们开阔视野。因此，我从未错过一次学习机会。特别是在去年9月的？？培训班，因台风影响，飞机、高铁延误，我辗转多地直到报道当日凌晨两点才赶到培训现场。四是深入参加基层调研。不放过每次到基层调研的机会，在调研前提前查阅调研单位的背景材料，理出调研提纲，在现场广泛听取不同层次员工的意见，有针对性地提出相关问题进行深入探讨，提出有关建议，并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层，让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持，进而更好地推动工作。

3.坚持原则，勇于担当，着力提升履职水平。董事会的主要职责是把方向、管战略、议大事、防风险。作为外部董事，维护好出资人的利益是我们的重大职责，而董事会实行的“集体研究、独立表态、个人负责”的一人一票制，这就必然要求每一个外部董事必须找准定位、明确职责，从出资人利益出发，大胆精准的发表自己的意见。过去的一年，因年龄原因，？？公司外部董事更替较多，时间长一点的只有两位同志，情况熟悉程度参差不一。我作为时间相对长的老同志，能够做到以下几点：一是会前精心准备，做足功课。我在每次董事会之前，都要利用一天时间，至少半天时间仔细研究会议每一份文件，理出相关问题，形成发言提纲，特别注重风险防范，对存在的疑惑、问题，主动电话与相关部门沟通。二是坚持原则，敢于担当，积极主动地发表个人观点和意见，不人云亦云，不遮遮掩掩，不见风使舵。在我的印象中，每次董事会我基本都是第一个率先发言，有不少意见和观点都得到其他董事的响应和董事会的高度认可。如在研究审计报告的汇报中，我明确提出审计必须坚持问题导向，必须坚持实事求是、客观真实地反应审计发现的问题，不能避重就轻。同时，审计结果及整改方案必须上董事会审议，审计整改的结果必须向董事会报告，此意见得到了完善整改落实。又如我提出审计的重点领域要予以高度关注，特别是投资项目推进情况，僵尸企业和亏损企业处置情况，？？领域的关联交易的情况，广告费、营销费的严控管理等等，都引起了经营层的高度重视，并制定和采取了相应措施。又如在研究公司战略和中长期规划中，我坚持强调必须做到四个强化，即：强化战略引领；强化战略落地；强化战略实施中注重计划、预算、考核、激励的四个关键环节；强化行业对标，更要注重技术创新方面的对标。这些意见都得到董事会和经营层的采纳，去年底的战略研讨会就推进战略落地出台了一系列方案措施，效果十分明显。再如在研究副业改革分离方案时，我深知这是？？公司几十年历史形成的老大难问题，既涉及到人员分流安置问题，又涉及到老基地职工几十年前已有的既得利益受到影响的问题，矛盾之大、困难之多、任务之艰巨可以想象。为此，我特别建议要十分重视职工队伍的稳定问题和防止国有资产变相流失问题，并提出了具体的个人建议，引起了董事会和经营层的高度重视，切实加强了对副业改革的领导。经过一年多的艰苦工作，化解了各种矛盾，保持了职工队伍的稳定，全面较好地完成了副业改革的艰巨任务，为企业瘦身健体，轻装上阵打下了重要基础。三是敢讲真话，坚决贯彻好出资人的意志和要求。“认真”是我几十年职业生涯的一贯作风。我在履职过程中从未有过丝毫的懈怠和得过且过、差不多就行、怕得罪人影响年终对自己的考核的思想。在会上敢于向有关方面提出质疑，甚至据理力争，得到了大家的理解。如在研究老基地电力板块与谁合作的问题上，我明确提出不同意见。从？？公司长远着想，建议主张按专业化重组。会后又专门与董事长进行沟通，并得到了董事长和董事会的认可。经过一年的努力，顺利完成了改革任务，受到上级的充分肯定和赞扬。又如亏损企业的治理是中央明确提出的重要任务，上级三令五申多次强调要求部署，我亦十分关注此项工作的进展和效果，并建议董秘办将此项工作作为一项重要议题向董事会报告。董秘办据此建议，立即请示董事长，董事长当即表态，下次董事会汇报亏损企业的治理情况，并得到了落实。

4.发挥优势，建言献策，着力提升价值贡献。我的一生一直从事电力事业，积累了一定的专业、业务和企业管理经验，而电力是国家重要的能源基础产业，与各行各业、千家万户有着千丝万缕的联系。同时，这几年随着我国能源革命的兴起和电力体制改革的深化，出台了一系列政策和改革举措，加之本人这几年从未放松这方面的学习和研究，？？司又是制造产业，有对电力咨询的要求。我积极主动地在这方面发挥自身的特殊优势，力争为？？司的发展经营贡献绵薄之力。如去年在基地移交过程中，我及时帮助协调？？公司，做了大量协调工作，促推了移交工作的顺利实现。又如我在基层调研时，建议有些企业可以利用大面积的车间屋顶建分布式光伏，既体现绿色发展理念，又能为企业大幅降低用电成本，有些企业主动联系了电力部门，我本人也充分发挥了牵线搭桥的作用。又如有的新投厂房电力需求较大，需解决报装、接入问题，我及时协调相关供电公司，促推早日落实落地。再如我主动扩大宣传，在不同的会议学习场合，不断宣讲？？的优势，并主动要求家族各家庭至少都要购买一辆？？品牌的汽车等等。从一点一滴和具体事情上，充分体现出了国有资产的看护人和企业的主人翁的强烈意识，为企业的健康发展贡献应有的力量。

本人在履职的过程中，认真贯彻执行中央的八项规定要求，自觉遵守国资委关于外部董事管理的各项规定，认真执行《外部董事行为规范》，自觉遵守？？公司的各项规章制度，严格履行廉洁从业的各项规定，时刻注意防止和纠正形式主义、官僚主义和不作为、不认真的错误倾向，从未向所在单位提出过任何不符合组织规定和纪律规定的要求，除正常公务活动，也未接受过单位任何吃请，做到了廉洁履职。

过去的一年，尽管自己按照上级要求，较好地履行了外部董事的工作职责，取得了一定的成绩，但仍然有需要在今后的工作中加以改进的地方。如自己干了一辈子电力，后来转到制造业任外部董事，尽管管理相通，但毕竟行业不同，对于？？领域的相关专业知识，尚需进一步加强学习。尤其当前的？？领域，创新发展日新月异，变化之快不可想象，更需要不断加强对新知识、新技术的学习，否则就不可能成为称职的外部董事。

总体认为，？？公司董事会经过这些年的不断调整、完善和提升，已经建立了一套科学、有效、规范的制度体系和工作体系，在董事长的带领下，充分发挥了定战略、议大事、防风险的核心功能，充分体现了科学决策和民主决策，引领了公司发展的正确方向，践行了总书记提出的“两个一以贯之”的原则要求，董事会与党委会、经营层各司其职，协调运转，规范运作，效果良好。对央企董事会建设建议如下：

1.修订董事会有关管理制度与规定。根据总书记在国企座谈会上的重要讲话精神，建议国资委相关部门对原有已经发布的关于董事会建设的若干制度和规定，组织一次全面系统的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面废弃，哪些方面需要完善，有一个更清晰、明确的制度清单，调整和修改与当前形势和中央要求不相适应、不相一致的问题，尤其在董事会、党委会、经营层的三者关系上，事权界面上更要清楚明了，具有可操作性，同时建议制度要更简洁、明快、管用、避免文犊主义。

2.进一步规范和完善对外部董事的年终考核评价办法。为了更好地充分发挥外部董事的履职责任，真正做到体现出资人意志，维护出资人利益。外部董事既不坐班，又不参与任何经营活动，履职是否尽职，是否勤勉，是否勇于担当，敢于负责，唯一表现形式是在董事会和专委会上的表现。以前国资委监事会都要参加历次董事会和专委会，能清楚的知道每位外部董事的表现和能力，因此对外部董事的评价有重要的发言权，而且能充分体现对外部董事评价的公平性和真实性。但监事会因体制改革已不存在，外部董事的表现国资委并不十分清楚，全靠外部董事所在单位的内部董事和经营层及相关部门进行评价考核，并作为评价优劣的重要的依据，这样的结果缺乏考核的充分性，淡化了敢于负责的独立思考精神，影响了这部分同志的主观积极性，久而久之，很容易陷入决策趋同化，追求一致的“怪圈”，董事会制度会流于形式。因此，本人建议对现行外部董事考核办法予以完善和规范。一是每年四次制度性安排的董事会，由国资委安排人员以会议观察员的身份参加会议，这样更能全面准确地掌握情况，同时也有利于掌握公司不同发展阶段的重要情况；二是要坚持以国资委考核为主，加大考核权重；三是单位考评应以董事会成员之间的相互测评为主。

3.调整和完善对央企的绩效考核办法。加强对国企的领导，其中一个重要抓手就是强化对国企的绩效考核，发挥好指挥棒、风向标的作用。这些年的不断改革探索，已经有了一套完整有效的科学体系，收到了“四两拨千斤”的效果，在目前我国由过去的高速发展向高质量发展的重大历史性转变时期，更加突出的是创新发展和高质量发展。因此，我们的考核办法必须适应新时代的发展战略和发展潮流，必须既重视当前，也要着眼于长远。但我认为，这种考核的导向并不明显，很容易带来企业的短期行为急功近利，只顾当前。有的甚至企业为了完成当年目标，出现变卖资产等短期行为，而对事关公司长远发展并不十分重视，更缺乏功成不必在我的担当精神，因此建议：一是完善和修正目标考核指标体系及各项指标体系的权重设计，并坚持根据一企一策、一行业一策，根据不同的行业、不同的企业性质，确定不同的指标体系和权重；二是从考核制度设计上，更加注重企业的科技创新、品牌建设、科技成果转化应用实效、核心竞争力等方面的考核，充分发挥好指挥棒的导向作用；三是利润指标考核方面。不搞水涨船高，不鞭打快牛，为公司长远可持续发展留有必要空间。尤其对创新型企业和转型升级任务重的企业，应当给予更多的政策支持。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十四

各位股东：

现在，我代表集团公司董事会向大会报告工作，请各位股东审议，并请参加大会的列席人员提出意见。

一、20xx年主要工作完成情况。

按照《公司法》和企业《章程》的有关规定，集团公司于20xx年3月份完成了公司法人治理结构的换届选举工作，选举产生了新一届董事会和监事会。董事会围绕年初提出的工作要求，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权，共召开董事会议5次，项目投资单项表决2次。面对复杂和严峻的市场环境，及时调整经营策略和发展战略，坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律，充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性，优化整合资源，深化转型升级，强化企业管理，狠抓制度落实，坚持以人为本，塑造企业新形象，企业的各项工作取得了较好的成绩。

(一)实现了国资相对控股。

为促进企业长期稳定发展，按照公开、公平、公正的原则，由各股东自愿转让，经登记、公示和摇号等环节，协助市国资委完成了国有持股达到40%的股份增持工作，实现了国有对集团公司的相对控股，并根据企业实际情况，对南明宾馆和检测站相关股份进行股权转换。

(二)生产经营好于预期。

20xx年，集团公司共完成营总额为预算计划的122.14%;实现利润为预算计划的140.60%;税后分红率拟为30%。

1.客运主业稳中有升。

各客运单位积极探索经营新模式，在观念、管理、服务上大胆创新，效益保持了持续稳定增长。

2.相关行业逆势而上。

各市场化程度高的单位，面对激烈竞争逆势而上。全体干部员工紧密团结，坚定信心，真抓实干，积极主动找市场，想方设法谋拓展，绝大多数单位都超额完成了公司下达的利润指标。

(三)安全生产平稳有序。

以创建“平安企业”为工作重心，全面落实安全生产责任，开展客运单位安全生产标准化建设，完成达标工作，夯实安全生产基础工作，不断改善管理方式方法，试行安全健康体检制度，强化现场管理、过程监督与事后督查，坚决遏制违法违规作业行为，取得较好的安全生产成效，安全形势总体良好：在安全生产、消防、综合治理等方面做到全年无事故，道路运输四项安全指标均低于省颁标准。

(四)多元发展持续推进。

为确保企业中长期持续健康发展，董事会在稳固主业的同时，始终致力于公司发展方式转型升级工作，积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，不断优化产业结构，多元发展，20xx年又有新进展。

1.接管了公安机动车安全检测站。通过多方努力，经市政府同意，在10月顺利接管了公安机动车安全检测站，为集团公司车辆检测业务拓展提供了一个新的发展机遇。

2.组建了校车分公司。通过前期分析测算，多次与莲都区教育局对接，经采购招投标获得了莲都区校车服务经营权。集团公司成立了校车分公司，承担莲都区13所中小学1700多名学生接送任务，目前专用校车已开通运行。

3.确立了大修厂文化创意产业园项目。为保护工业遗址、保全和提升资产价值，实现生态效益、社会效益和经济效益的有机结合，集团公司决定利用自有大修厂工业厂房存量资产和土地资源建设文化创意产业园，8月丽水市委宣传部已批复，并在市政府协调下取得了规划、国土等有关主管部门同意。

4.参股水阁原丽人木业地块开发。集团公司再次以参股25%的形式与金龙房地产公司合作对该地块进行开发建设。

5.完成黄泥山加油站搬迁建新站选址工作。黄泥山加油站土地被列入政府收储范围，经过多次协商谈判，新站地址已落实在水东区块。

(五)强化管理提高效益。

深挖资源效益，降低运行成本;不断完善制度，规范工作流程、提高工作效率。

1.积极推行集团化管理。制定《公司集团化经营管理办法(试行)》，对办公用品及耗材、电器、电脑、车辆轮胎等实行了招投标，确定定点采购供应商，降低成本成效显著。

2.继续深挖资源效益。收回原二汽服务站场地，整体出租给紧水滩电站，收益大幅提高。做精做细站场管理，提高经营效益。东、西站对闲置用房、候车厅等进行重新招投标和转换店面经营项目，提高站场店面出租收入。

3.加强对参股公司管理，主导调整了实训基地法人治理结构，为集团公司理清实训基地发展思路奠定了良好的基础。

4.进一步完善了规章，坚持用制度管理企业，全面推行制度管理的常态化。相继出台和修订了安全管理、会议管理、集团化管理、基础管理、人力资源管理、作风建设等方面的文件，注重制度落实监督，促进了集团公司各项生产活动、企业经营管理的有效开展。

(六)以人为本企业更趋稳定。

集团公司始终坚持以人为本理念，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨。公司克服困难，自我加压，仍然较大幅度提高员工收入，上调住房公积金缴纳标准，员工人均收入比上年增长10.46%，;继续做好关爱关心离退休人员、困难员工的各项工作，做好职工旅游、职工体检等工作;为有利于公司长期稳定发展，明确了员工退休后享受的企业福利待遇。

(七)创国卫工作取得佳绩。

在我市创国卫工作的关键年，集团公司所属各单位特别是客运东、西两站以及出租车公司全力以赴投入到创国卫当中，制订迎检工作应急预案，层层分解任务，明确责任，横向到边，纵向到底，定点、定人、定时包干，一级抓一级、齐抓共管，取得了明显效果，受到了相关部门的表扬，为我市创国卫工作作出了应有贡献。

(八)企业文化建设硕果累累。

“万众一心、众志成城，一方有难、八方支援，迎难而上、不胜不休”的抗洪精神，彰显了丽汽的正能量。

各位股东，同志们：20xx年集团公司取得了上述良好业绩，源于广大股东的大力支持，凝聚着全体员工的辛勤付出，在此，我谨代表董事会向大家致以衷心的感谢!但我们也清醒地认识到，在纷繁复杂的.大环境和激烈的市场竞争形势下，企业面临的问题和困难还很多。在当前及今后一个时期，我们将面临着以下四大突出矛盾：一是企业持续增长的运行成本与公司有限的创利能力之间的矛盾;二是主营业务即将面临动车开通重大冲击与公司健康发展的矛盾;三是公司发展迫切需求与企业经济实力的矛盾;四是企业多元发展与企业经营能力的矛盾。

二、的主要任务。

指导思想：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律，坚持以经济效益为中心，致力于企业转型升级，深化管理，攻坚克难、创新驱动，扎实推进集团公司健康发展。

主要目标：营收5亿元;利润800万元;年分红率税后不低于20%;安全生产指标、综合治理指标均控制在上级部门考核标准之内。

(一)认识新常态，合众力抓转型促创新。

我国经济发展进入新常态，即经济增速从高速增长转为中高速增长;经济结构发生全面、深刻的变化，产业不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。集团公司发展也已进入新常态，即从民营企业转为国有相对控股;集团公司上下心齐、气顺、风正、充满正能量，“和谐稳定、健康发展”主旋律已成为共识;安全生产作为集团公司生产经营的工作底线，管理手段不断创新;道路运输业在未来较长时间仍然还是集团公司生存和发展的根基，是公司稳定和转型发展的保障，但随着高铁时代的到来，道路运输业的产业结构、布局、盈利水平将产生重大变化。我们在主动做好与高铁的衔接、共同打造交通新格局的同时，更要科学调整经营思路，致力于企业转型升级，多业并举、多元发展。

1.集团公司已经初步形成以道路运输为主、多元发展为辅的产业基础。集团公司在客运主业不断做强的同时，积极发展其它产业，并且靠自己打拼摸索，已不断发展壮大。所以只要我们保持不畏挫折、艰苦创业、齐心协力、锐意进取的干劲，集团公司就一定能继续发展壮大。

2.随着社会经济形势发展，道路运输业在综合运输市场竞争中将逐渐处于弱势，我们要坚持走创新驱动之路，调整转变公司的业务结构，寻找新的经济增长点。但由于我国整个宏观经济下行压力还在加大，集团公司又受到自有资金、运行成本、人才等诸多因素的制约，转型之路将任重道远。

3.安全、稳定始终是集团长期重要任务之一。首先，我们要始终坚持安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，将安全生产作为集团生产经营的工作底线。其次，要在大力推进企业精神文明创建和不断凝炼企业核心价值的基础上，积极维护当前和谐稳定的局面，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨，让全体在职和离退休员工都与企业同命运、共荣辱，着眼健康发展，共同创建丽汽集团大家庭的良好氛围。

4.新的市场经济环境竞争，除了要破解企业自身存在的投资管理模式、集团公司股权结构变化、人力资源环境等诸多问题，还要面临新老产业在科技、信息、投融资方式等变革带来的冲击。集团公司在企业经营管理、战略发展谋划上要坚持统筹兼顾，勇于创新，敢于担当，不断探索，科学应对。要建立更加适应新形势，更加有市场竞争力的集团化管理组织机构，实行现代企业人力资源管理，推行更积极科学的企业人才招聘选拔培养机制，为集团公司发展增添新的活力和动力。

(二)研判新形势，集众智抓机遇谋发展。

根据宏观经济新常态，结团公司新常态，集团公司今年一切工作的重心都要紧紧围绕转型升级这个主题。我们要重点研判新形势，趋利避害，特别是20底高铁通车后丽水对外交通方式面临重大改变，要从中找到发展机遇，科学取舍，有效地转变公司的业务结构，谋求现有产业稳固、调整、提升;积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，培育新产业使之成为新的经济增长点，为集团公司中长期发展铺路搭桥，不断推进集团公司转型。

1.坚持依法依规治企。只有依照法律法规来规范企业的经营行为、只有用企业的规章制度来管理企业，才是实现企业健康发展的根本保证。我们要进一步增强依法管理企业的理念，使“有章可依、按章办事、违章必究”作为每个丽汽人的行为准则，进一步明确责、权、利，用制度管事、用制度管人，全面促进企业健康发展。

2.做精做细道路运输主业。要致力于挖潜、创新，提高管理效能，通过适时调整运力结构和运行方式，优化整合客运资源;利用科技手段，推行机器换人，节约人力成本;做精做细站场管理，推进站场物业收入;进一步深化集团化管理，降低可控费用和运营成本等途径增加经营效益，夯实、巩固主业基础;围绕丽水全面发展生态旅游经济战略，我们要把握方向，坚定不移地做强做大旅游客运业务。探索运游结合，逐步形成旅游大交通，实现客运业的转型升级。

3.做强做大旅游产业。旅游业务要抓住市委市政府决定坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展之路的机遇，坚定做强旅游产业不动摇，拓展旅游延伸产业，适度抢占核心资源，打造成集团公司的重点产业。要充分利用旅游行业目前处在发展的转折点上的有利时机，依托电子商务平台，积极探索传统旅游向现代旅游转型，加快布局扩张，创新旅游产品和服务，提升旅行社等级，力争年内升级为五星级旅行社，实现从国内社向国际社发展,成为同业的批发商和行业的领头羊。

4.探索汽车服务业。从发展趋势看，4s店模式将受到综合市场、网络销售的挑战，但汽车后市场开始蓬勃发展，二手车交易、汽车维修保养、汽车金融等业务市场规模急剧增长，已成为汽车产业新的增长点。我们也应积极参与汽车后市场，要与三个4s店相结合，选择最适合我公司特点的模式进入。汽驾培训虽竞争激烈，但还处于上升趋势，我们要根据政策和市场需求变化，坚定不移谋求扩张，获取更大效益。

5.找准做实新项目，充分发挥投资效益。首先，要科学总结分析已参与房地产项目的投资经验，谨慎决策，理性投资把握节奏，顺应市场脉搏，合理定位，把风险控制在较低水平，确保稳健发展。其次，要重点关注国企混合制改革、政府ppp建设模式、公务车改革等新动态，要加强信息收集，研究政策导向，保持合理投资量，充分发挥投资效益，积极寻求新的经济增长。

(三)争取新突破，推进重点项目建设。

1.抓好水东客运枢纽前期工作。水东客运枢纽是客运东站迁建项目，是市政府的重点工程，将打造成集公路枢纽、旅游集散和商业办公的综合体，实现高铁与公路客运、旅游、公交、出租的零换乘服务。今年着重做好项目前期，要科学谋划枢纽布局，理性考虑投资规模，努力创新投融资方式，发挥好客运枢纽的综合效益。

2.抓紧新检测站项目建设。集团公司计划在现安检站的西侧新建检测站，建设集车辆综合检测、安全检测、环保尾气检测等三站合一的综合检测站。该项目用地58亩，总投资6500万元。项目建成后，将进一步完善检测站的检测功能，提高车辆检测综合效益。

3.尽快完成大修厂文化创意园一期建设。通过对白云山大修厂厂房改造和基础设施配套建设，创建文化创意园，确保资产完整安全，提升资产价值，顺应绿色发展，并为集团公司转型升级探索一个新的产业，为南明文化传媒公司搭建一个发展平台。要精心组织、尽快推进，坚持建设和经营并重、短期和长远发展结合、适度投资和注重效益，做到产业定位明确、市场集聚明显、经济效益提升，成为丽水新名片。

4.扎实做好房地产项目。做好长运花苑项目工程决算、审计工作，落实南明房地产公司三级资质升级到位;做实玫瑰家园、水梦庭苑二个开发合作项目，积极谋划、精心合作、把握市场，确保投资不再增加，确保本金及时归回，控制项目风险;加强水阁项目前期准备，做好开发区块市场分析，积极推进项目建设，把握市场机会，争取做成“短平快”、效益稳健项目。要积极关注政策变化，随时把握市场脉搏，适时把握力所能及的新项目，为公司积累发展资金。

各位股东，同志们，高铁时代即将来临，在新形势下，我们要将思想统一到企业发展的大局上来，要对企业的发展目标、战略战术进行新的研究和判断，系统科学的制定出新一轮各类业务发展主攻目标。要以新的目标凝聚人心，增强战胜困难的决心和勇气，让广大股东和职工充分了解企业所面临的形势、任务，在适应经济新常态，实现新跨越、谋划新发展上创出一条崭新之路!

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十五

本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届历次全会精神，坚持“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”理念，贯彻落实公司各项决策，在公司党委的正确领导下和**董事会的大力支持下，本人严格按照有关规章制度的规定，紧紧围绕**发展战略方向，认真、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责，充分发挥外部董事作用，维护公司的整体利益和合法权益，切实推进**高质量发展。现将本人一年来的履职情况总结如下：

3月参加**第一次董事会，审议**2020年度总经理工作报告、2020年年度财务决算报告、公司2021年战略发展规划等；11月参加**第二次董事会，审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则，表决同意相关重要规划、办法、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研**公司2021年战略发展规划，对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见；阅研市场营销考核奖励实施细则，从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法，鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法，建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。

于7月参加**年中工作会议，听取了年中工作报告，**新签合同额超额完成时间节点任务，提出**要加强集团外市场开拓，加大市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务基础，大力拓展“三新”业务等，全面促进公司业务发展迈向新台阶。

分别于9月、10月对**进行现场调研，围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的经验及存在问题进行了深入的沟通与交流。通过调研，进一步了解了**工程质量等业务的开展情况，以及在市场奖励机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题，指出**要进一步完善公平公正公开的市场奖励机制，切实调动员工积极性和主动性，在业务方面要充分发挥自身优势，积极开展品牌建设。

9月26日-9月28日，参加了2021年公司系统董监高领导人员培训，深入学习了中国特色现代国有企业制度内涵与具体实施和国有企业董监高行权履职能力建设等内容，进一步加深对独立董事的职责与使命的认识。

在此我将和**公司全体干部员工一起在今后的实际工作中牢固树立‘企兴我荣，企衰我耻’的高度责任感和荣誉感，履行好职责，努力工作，为**公司的高质量发展添砖加瓦。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十六

各位董事:。

20__年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20年度董事会工作报告,请各位董事审议。

1.依法认真履职，做好日常工作。

报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。

会议议程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作报告和20年度经营计划、20年度公司财务决算报告、20年度财务预算报告、20年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

2.健全完善规章制度，规范企业行为。

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

3.逐步培养，建设高素质管理和技术团队。

随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。

在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十七

各位股东：

本人**，于2019年9月份，根据组织任命，担任**有限责任公司执行董事。我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司规范运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将工作情况汇报如下：

**有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作。根据公司章程，**公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事。

**公司2019年召开了两次执行董事会议，其中2019年4月12日，在**公司二楼小会议室主持召开**公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事**、副总经理**、财务科长***、办公室主任**坤。

会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规则（送审稿）》讲话和文件。然后审议了《2019年一季度生产经营总结及二季度计划》、《2019年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险”工作。各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定。

2019年12月6日在**公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事**、副总经理**、财务科长**、办公室副主任**。

会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会决定》。然后审议了《2020年度生产经营意向计划》、《**公司新上劳务项目方案》、《**公司机构合并方案》、《**有限责任公司2020年度营销工作管理办法》等四项议题。各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定。

我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定。对公司发展的重要事项如年度生产经营计划，重要项目投资方案，公司基本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向发展。

（一）市场形势持续下行。自去年下半年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，**产品销售市场形势发生了急剧变化，加之当前国内汽车消费呈下降趋势，市场对汽车零部件的需求疲软。受限于公司新产品开发的进度和技术能力，公司经营出现亏损迹象。

（二）安全压力依然较大。一是监管安全形势突出，工业企业不适合从事生产。二是生产安全形势更加严峻。铁水烫伤、机械伤害事故频发，安全生产形势特别严峻。

（三）环保问题迫在眉睫。由于**公司冲天炉未进行环评，没有取得排放污染物许可证，按照《责令停止排污决定书》，公司已停止冲天炉生产，仅依靠产能不足的电炉组织生产。

（四）生产模式急需更新。机械化、自动化程度不高。

（五）体制制约愈发凸显。技术人才短缺、市场营销方式单一、激励手段不足、生产职能部门力量极其薄弱等问题，已经严重影响到企业的健康、持续发展。

最新外部董事工作报告（通用18篇）篇十八

第一条为适应市属国有企业改革发展要求,进一步完善企业法人治理结构,规范外部董事管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及《辽宁省省属企业外部董事管理暂行办法》,制定本办法。

第二条本办法适用于阜新市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责的国有独资公司(以下简称企业)。

第三条本办法所称外部董事,是指市国资委依法聘用、由任职企业以外的人员担任的董事。

第四条外部董事选聘和管理遵循以下原则:。

(一)出资人认可;。

(二)公开、平等、竞争、择优;。

(三)权利、义务和责任相统一,激励与约束相结合;。

(四)依法办事,规范管理。

第五条实行外部董事制度的企业,董事会中外部董事的数量不少于2名。根据公司法人治理结构完善情况,逐步实现外部董事在董事会成员中占多数。

第二章任职条件。

第六条担任外部董事应具备下列基本条件：

(五)一般应当具有大学专科以上文化程度或者相关专业高级以上职称;。

(七)符合《公司法》等相关法律法规规定的其他条件。

第七条具有下列情形之一的，不得担任外部董事：

（一）本人及其直系亲属、主要社会关系２年内曾在该公司重要岗位担任领导职务；

（二）本人２年内曾与该公司有直接商业交往；

（三）本人持有拟任职公司所投资企业的股权；

（四）本人在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职；

（五）有关法律法规和公司章程规定的限制担任董事的其他情形。

第三章选聘与任期。

第八条外部董事的选聘由市国资委负责。选聘外部董事一般采取直接选聘或市场化选聘的方式进行。

第九条直接选聘是指邀请国内外知名专家、学者以及企业管理经验丰富的人员等担任外部董事。市场化选聘是指采取面向社会公开招聘的方式选聘外部董事。

第十条外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示,公示期一般为5个工作日。任前公示时,拟任人选应当就本人与任职企业之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明,并就诚信履职向市国资委和任职企业作出承诺。

第十一条外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。

第四章职责、权利和义务。

(三)及时、如实向市国资委报告任职企业重大事项,依法维护出资人的知情权;。

(六)《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十三条外部董事享有以下权利:。

(一)在董事会会议上独立发表意见并行使表决权;。

(二)提议召开临时董事会会议,但须经1/3以上董事同意；

(七)对可能损害出资人或任职企业合法权益的情况,直接向市国资委报告;。

(八)《公司法》和公司章程规定的其他权利。

第十四条外部董事负有以下勤勉义务：

(六)法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。

第十五条外部董事负有以下忠实义务:。

(二)保守企业商业秘密;。

(三)不得利用职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占企业财产;。

(四)不得利用职务便利为本人或他人谋取利益;。

(五)不得经营、未经市国资委同意也不得为他人经营与企业同类或关联的业务；

(七)遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定;。

(八)法律法规和公司章程规定的其他忠实义务。

第十六条外部董事参加董事会会议,应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第十七条建立外部董事报告制度。年度和任期结束后外部董事须向市国资委书面报告本人年度和任期履行职责的详细情况,内容主要包括:履行外部董事职责情况;对任职企业国有资本运作和维护出资人合法权益的意见及建议;对任职企业改革发展与法人治理结构建设的意见或建议等。

第十八条外部董事须参加市国资委定期召开的工作例会,介绍履职情况,交流工作经验,汇报任职企业法人治理结构建设、经营管理、改革改制等方面存在的突出问题,并提出解决问题的建议。

第十九条任职企业要积极为外部董事履职提供必要条件,保证外部董事的知情权、决策权、监督权等职权,保障外部董事参与企业重大活动和会议。企业应保证外部董事及时获得履行职责所需的企业文件、材料等信息,并保证所提供信息的真实、完整和准确。

第五章考核评价。

第二十条市国资委负责外部董事考核评价工作。考核评价。

采取年度评价与任期评价相结合，企业内部评价与外部评价相结合的方式进行。年度考核期与董事会相同,任期评价与外部董事任期时限保持一致。任期不满三年的，只进行年度考核评价。企业内部评价是指由党委班子成员、董事会成员、经理层成员和部分职工代表对外部董事分别进行评价。外部评价是指由市国资委及有关部门对外部董事进行评价。

第二十一条外部董事考核评价要点分为，职业操守、能力素质、勤勉程度、专业贡献四个部分，占比分别为10％、15％、30％、45％。其中，职业操守包括职业道德、遵规守法２项指标；能力素质包括战略决策能力、风险控制能力２项指标；勤勉程度包括履职出勤、调查研究、工作作风３项指标；专业贡献包括发言质量、表决意见、其他建议３项指标。具体见《阜新市市属企业外部董事考核评价要点》（附表１）。

第二十二条外部董事年度考核评价一般于次年一季度与企业领导人员年度考核一并进行，主要程序如下：

（一）组成考核评价工作组，拟定考核评价方案。

（三）征求考核评价意见。考核评价工作组采取发放《阜新市市属企业外部董事评价表》征求意见，查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录，听取任职企业党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表和相关部门意见等方法进行。

（四）确定外部董事考核评价结果。考核评价工作组根据各考核评价主体的权重，通过对外部董事履行职责情况进行论证，形成对外部董事的考核评价意见。

（五）反馈考核评价结果。考核评价结果由市国资委向外部董事本人和任职企业董事会反馈。

第二十三条外部董事年度考核评价采用百分制计算，依据企业内部评价得分、外部评价得分，各按50%折算确定。企业内部评价得分依据党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表的评价，分别按30%、30%、30%和10%折算的得分之和计算。外部评价由考核评价工作组负责现场调阅有关资料，个别谈话了解情况，并征求监事会、纪检部门和市国资委相关部门意见后确定。

计算方法为：外部董事年度考核评价得分=企业内部评价得分×50%+外部评价得分×50%=（党委班子成员考核评价得分×30%+董事会成员考核评价得分×30%+经理层成员考核评价得分×30%+部分职工代表考核评价得分×10%）×50%+外部评价得分×50%。

第二十四条外部董事考核评价结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。其中,考核评价得分为90(含)分以上的为优秀等次,80(含)分以上至90分的为称职等次,70(含)分以上至80分的为基本称职等次,70分以下的为不称职等次。

外部董事任期考核评价一般在任期届满前1个月内进行。市国资委以外部董事任期内年度考核评价结果的平均得分为依据,听取有关方面意见,结合日常了解掌握的有关情况,综合确定任期考核评价结果。

第二十五条外部董事考核评价结果应作为续聘、调整、解聘的重要依据。对考核评价结果为优秀的外部董事,给予表彰或者奖励;对考核评价结果为不称职的,或者连续两个年度评价结果为基本称职的,经认定确实不能胜任的,予以解聘或者任期结束后不再续聘。

第二十六条外部董事履职过程中有下列情形之一的,年度考核评价结果应确定为不称职等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八条所列不当行为的；

(四)依照有关规定认定的其他严重失职渎职行为。

第二十七条外部董事对考核评价结果有异议的,可自收到评价结果之日起10个工作日内,以书面形式提出复核申请,市国资委应当按规定予以受理，逾期视为对考核评价结果无异议。

第六章管理和报酬。

第二十九条外部董事的日常管理、学习培训、激励约束、薪酬管理等工作,由市国资委负责。

第三十条外部董事不是任职企业的全日制职工,不与任职企业订立劳动合同,其劳动关系不在任职企业。

第三十一条外部董事报酬从市级国有资本经营收益中列支,发放标准和发放办法由市国资委另行制定。外部董事报酬为税前收入,除市国资委规定的报酬外,外部董事不得在任职企业领取任何收入或福利。

第三十二条外部董事履行职务时的办公、出差等有关待遇,比照任职企业高级管理人员执行,由任职企业负责。

第七章责任追究。

第三十三条外部董事因工作失职导致任职企业利益受到损失的,应当追究责任。外部董事责任追究的范围包括：

(五)违反法律法规、公司章程等有关规定,给企业造成损失的其它情形。

第三十四条外部董事的责任追究,主要采取以下方式:。

(一)经济处理:责令退还不正当经济利益,扣减报酬以及承担其他相应经济赔偿等;。

(二)组织处理:采取诫勉谈话、通报批评、责令检查、解聘等方式处理;。

(三)禁入处理:因责任追究给予解聘的,5年内不得担任市属企业外部董事职务。

(四)报备处理：由市直机关、事业单位选派的外部董事，或由市属企业选派交叉任职的外部董事，受到经济处理、组织处理、禁入处理的上报市委组织部。

通过监督检查或者其他方式,发现外部董事在以前任期内存在应当追究责任的情况,进行责任追溯。

第三十五条对于董事会违反规定决策或者经认定董事会决策失误,造成损失应予追究责任的,外部董事已经及时、如实向市国资委及有关部门报告,或者在决策时投反对票并记载于会议记录的,经认定可免除责任。

第三十六条外部董事责任追究,法律法规、党规党纪已规定的,从其规定。

外部董事对处理决定有异议的,可在处理决定送达本人之日起30个工作日内,以书面形式提出复查申请。市国资委应当按规定予以受理。在复查期间,不停止原处理决定的执行。

第八章解聘与辞职。

第三十七条外部董事任期届满,市国资委不再续聘的,其职务自然免除。

第三十八条外部董事具有下列情形之一的,由市国资委按规定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身体原因不适合继续担任外部董事的;。

(二)履职过程中对市国资委或任职企业有不诚信行为的;。

(三)本人提出辞职申请并被批准的;。

(四)年度或任期考核评价结果为不称职的;。

(五)连续两个年度考核结果为基本称职的;。

(六)因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失,本人未投反对票的;。

(七)受到经济处理、组织处理、禁入处理的；

(八)不适合继续担任外部董事的其他情形。

第三十九条外部董事在任职届满前向市国资委提出书面辞职申请,市国资委应在一个月内予以批复。在未批准辞职前,外部董事应当继续履行职责。

第四十条外部董事任职前应与任职企业签订保密协议，任职期间外部董事有义务严格履行保密协议。外部董事解聘后,继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务,未能履行保密义务的,企业可依法追究其责任。

第九章附则。

第四十一条本办法由市国资委负责解释。

第四十二条市属国有控股公司外部董事的管理,参照本办法执行。

第四十三条本办法自公布之日起施行。