规章制度是组织的基本准则，它可以提供一个公平、公正的工作环境。精心挑选的规章制度案例，我们一起来学习其编写思路和表达方式。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇一
一、为明确考勤制度,严肃考勤纪律,塑造xxxx项目监理部监理人员的形象,特制定本办法。
二、xxxx监理项目部正常工作作息时间为:上午8:00~12:00,。
下午(夏令)2:30~6:30。
(冬令)2:00~6:00。
晚上加班:夏令6:00开始当班,冬令5:30开始当班。
三、晚上加班超过0:00,次日上午休息;超过4:00,次日全天休息。
四、每月1日至7日为第一周,8日至15日为第二周,16日至23日为第三周,24日至当月最后一日为第四周,以下所提到的一周均按此计。
旷工按每30分钟(余数超过10分钟按30分钟计)计两次考勤四级违纪。
五、每月每两次考勤轻度缺勤为一次考勤一级违纪,每两次考勤一级违纪转计为一次考勤二级违纪,每两次考勤二级违纪(含由考勤一级违纪转计的考勤二级违纪)转计为一次考勤三级违纪,每两次考勤三级违纪(含由考勤二级违纪转计的考勤三级违纪)转计为一次四级违纪。
六、监理人员每月有权提出休假四天,具体休假日期一般由监理人员自己事先书面向某某同志申请,经某某同志书面批准同意后根据批准的日期进行休假。监理人员当月若实际休假天数不足四天,可将节省下来的天数保留至本季度内补休,补休不得跨季度。其中,每年一、二、三月为第一季度,四、五、六月为第二季度,七、八、九月为第三季度,十、十一、十二月为第四季度。每次休假的第一天距上一次休假的最后一天必须在六天以上(含六天),每次休假的总天数最多为六天。
七、除经过批准的休假外,其他需请假时,同样必须由监理人员自己事先书面向某某同志申请,经某某同志书面批准同意后根据批准的时间进行请假。每次请假(不包括经过批准同意的休假)均计一次考勤轻度缺勤。
未经书面批准擅自离岗(根据安排或按理应该在岗而未在岗称为擅自离岗)超过一小时者或一次性迟到超过120分钟者按旷工论。
八、当月无考勤违纪情况,给与考勤奖100元;当月有一次考勤一级违纪但无考勤二级或二级以上考勤违纪情况者,暂扣当月考勤奖的20,若下月无考勤违纪情况,暂扣的20完全发还,但下月若还有考勤违纪情况,则暂扣金额将不予发还;当月有一次考勤二级违纪但无考勤三级或三级以上考勤违纪情况者,扣除当月考勤奖的50;当月有一次考勤三级违纪但无考勤四级考勤违纪情况者,扣除当月考勤奖的100,并扣除所在季度的季度奖金的.40,所在年度年终奖金的20;若当月有考勤四级违纪情况,则除扣除当月全额考勤奖、扣除当季全额季度奖和当年年终奖金的30外,还按下面公式计算罚金:。
罚金=当月扣除罚金前的税前工资×[1-(0.9)n]。
式中:n为当月考勤四级违纪的次数。
以上季度奖金和年终奖金扣除的比率,将在当季度和当年度中予以累加计算,直至累计扣除比率等于或大于100。
九、在本监理部工作时间满一个季度者季度奖计划金额为300元,在本办事处工作满一年者年终奖计划金额为1200元。
工作时间未满一个月者,无月度奖金;该季度工作时间未满三个月但超过一个月者,季度奖计划金额为100元;该年度工作时间未满一年但超过六个月者,年终奖计划金额为600元。
十、季度奖金和年终奖金的实发金额还必须考虑其他因素,如监理人员的工作业绩、项目监理部的效益等情况。
十一、本办法自20xx年xx月1日开始实施。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇二
一、工作时间规定：
1、根据工程管理的特殊性，工作时间可灵活调整;。
2、连续工作后须保证休息时间;。
3、项目总监(或其代表)进场后七天内制订作息时间计划;。
4、作息时间计划必须经工程部审批;。
5、每周上班时间不得少于6天。
二、一周出勤计划：
1、项目总监(或其代表)根据工作计划制订本周轮休计划;。
2、轮休计划尽量考虑在周六、周日安排轮休;。
3、若周六、周日无法安排轮休，须根据工程进展集中安排休息;。
4、轮休计划在每周一晨会制订。
三、考勤抽查点：
1、抽查点：员工自我考勤、监理日志、晨会、巡视记录、监理资料;。
2、从抽查点核实考勤的真实性。
四、员工自我考勤：
1、监理机构成员如实填写《员工自我考勤表》;。
2、《员工自我考勤表》报项目总监(或其代表)审核;。
3、审核后的《员工自我考勤表》月底报工程部。
五、监理日志抽查：
1、日记填写是否连续;。
2、日记内容是否与其它抽查点相符;。
3、日记内容是否真实。
六、晨会签到表抽查：
1、项目总监(或其代表)组织晨会签到;。
2、因值班轮休未签到，由项目总监(或其代表)备注说明;。
3、晨会签到表月底报工程部。
七、监理资料抽查：
1、工程部考核前查阅现场监理资料;。
2、涉及考勤考核的监理资料;。
3、监理函件;。
4、监理工程师通知;。
5、会议纪要;。
6、其它资料。
八、迟到、早退、旷工：
1、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到;。
2、下班早于作息时间计划中下班时间为早退;。
3、旷工：
a、未经项目总监(或其代表)批准，监理人员离开工地现场;。
b、未经项目总监(或其代表)批准，迟到、早退时间超过1小时;。
c、未经项目总监(或其代表)批假不上班;。
d、未向工程部按时销假;。
e、未向工程部办理延假手续，不上班;。
f、项目总监(或其代表)负责对迟到、早退、旷工进行监督。
九、请假：
1、病假两天以上须县级以上医院出具的诊断意见;。
2、事假不得影响现场监理工作的正常进行;。
3、请假一天，由项目总监(或其代表)批准请假单，报工程部备案;。
4、请假一天以上，须工程部批准;。
5、项目总监因公外出一天以上报工程部批准;。
6、项目总监请假由工程部批准;。
7、假期结束后，必须向工程部按时销假。
十、配套表格：
1、《员工自我考勤表》;。
2、晨会记录表;。
3、现场巡查记录;。
4、请假单(监理机构成员)。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇三
1、监理工程师应在开工前审查施工单位上报的.合同标段开工报告，符合要求后审批并上报建设单位备案。
2、专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性《施工组织设计（方案）》并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的《主要进场人员申报表》、《施工组织设计报审表》、《进场施工机械报验单》、《进场材料报验单》和《施工测量放线报验单》。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。
1、设计交桩、设计技术交底工作已经完成；设计文件与施工图纸能满足施工需要；
2、控制点、水准点复测及施工技术交底工作均已完成；
3、施工材料、机械设备、劳动力准备能满足开工需要，材料复试资料已经监理审核批准；
4、质保体系及人员配备满足合同要求及施工需要；
6、实施性《施工组织设计（方案）》已获批。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇四
目的规范后勤管理工作。
住宿。
1.项目总监提交住宿计划，项目管理部批复，报公司办备案；
2.非本项目常驻的兼管监理工程师必须安排固定住宿地点；
3.非监理人员不准留宿，特殊情况须项目总监批准，时间不超过两天；
4.直系亲属和兄弟、姐妹留宿时间超过一周，报项目管理部批准，公司备案；
5.如监理合同约定业主提供住宿，按合同执行；
6.如业主不提供住宿，项目管理部负责解决项目监理机构成员的住宿；
7.监理人员不得向所监项目承包商、材料供应商提出住宿要求；
9.现场监理人员擅自在项目安排以外住宿，安全事故自负。
就餐。
监理人员就餐一般情况自行解决；
10.监理机构不得在所监理项目承包商处就餐，如确需，须经业主书。
面批准，报项目管理部、总工办备案；
12.如在承包商处就餐不结算，追究有关人员责任。
后勤生活设施。
13.监理机构住宿配备一付床/人等生活设施；
14.住宿配备热水冲浴的基本器具一套，监理机构自行维护；
15.若监理机构自行开伙，配备基本炊具；
16.生活用品自备。
后勤费用核算。
17.办公室房租、水、电费归业主负责；
18.若业主不提供住宿条件，由公司承担租房费用；
19.监理机构住宿所产生水、电、气、物业等费，由监理机构成员自行负责；
20.监理机构自行开伙，费用由自行负责。
后勤保卫。
21.结伴外出；
22.外出时间不得迟于23时，否则需提前告知项目总监；
仅供参考。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇五
5、每周上班时间不得少于6天。
1、项目总监（或其代表）根据工作计划制订本周轮休计划；
2、轮休计划尽量考虑在周六、周日安排轮休；
3、若周六、周日无法安排轮休，须根据工程进展集中安排休息；
4、轮休计划在每周一晨会制订。
1、抽查点：员工考勤、监理日志、晨会、巡视记录、监理资料；
2、从抽查点核实考勤的真实性。
1、监理机构成员如实填写《员工考勤表》；
2、《员工考勤表》报项目总监（或其代表）审核；
3、审核后的.《员工考勤表》月底报工程部。
1、日记填写是否连续；
2、日记内容是否与其它抽查点相符；
3、日记内容是否真实。
1、项目总监（或其代表）组织晨会签到；
2、因值班轮休未签到，由项目总监（或其代表）备注说明；
3、晨会签到表月底报工程部。
1、工程部考核前查阅现场监理资料；
2、涉及考勤考核的监理资料；
3、监理函件；
4、监理工程师通知；
5、会议纪要；
6、其它资料。
1、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到；
2、下班早于作息时间计划中下班时间为早退；
3、旷工：
a、未经项目总监（或其代表）批准，监理人员离开工地现场；
b、未经项目总监（或其代表）批准，迟到、早退时间超过1小时；
c、未经项目总监（或其代表）批假不上班；
d、未向工程部按时销假；
e、未向工程部办理延假手续，不上班；
f、项目总监（或其代表）负责对迟到、早退、旷工进行监督。
1、病假两天以上须县级以上医院出具的诊断意见；
2、事假不得影响现场监理工作的正常进行；
3、请假一天，由项目总监（或其代表）批准请假单，报工程部备案；
4、请假一天以上，须工程部批准；
5、项目总监因公外出一天以上报工程部批准；
6、项目总监请假由工程部批准；
7、假期结束后，必须向工程部按时销假。
1、《员工考勤表》；
2、晨会记录表；
3、现场巡查记录；
4、请假单（监理机构成员）。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇六
3、请假一天，由项目总监(或其代表)批准请假单，报工程部备案;。
4、请假一天以上，须工程部批准;。
5、项目总监因公外出一天以上报工程部批准;。
6、项目总监请假由工程部批准;。
7、假期结束后，必须向工程部按时销假。
十、配套表格：
1、《员工自我考勤表》;。
2、晨会记录表;。
3、现场巡查记录;。
4、请假单(监理机构成员)。
一、工作时间规定：
1、每周上班时间不少于40个小时;。
2、上班时间：上午为8：30，下午为14：00;。
3、下班时间：上午为12：00，下午为18：00;。
4、特殊情况需加班，安排轮休。
二、迟到、早退、旷工：
1、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到;。
2、下班早于作息时间计划中下班时间为早退;。
3、旷工：
a、未经部门领导及人力资源部批准，员工私自离开办公室;。
b、未经部门领导及人力资源部批准、早退时间超过1小时;。
c、未经部门领导及人力资源部批准批假不上班;。
d、未向人力资源部按时销假;。
e、未向人力资源部办理延假手续，不上班;。
f、人力资源部负责对迟到、早退、旷工进行监督。
三、请假：
1、请假两天以上须县级以上医院出具的诊断意见;。
2、请假不得影响办公室工作的正常进行;。
3、请假一天，由部门领导批准请假单，报人力资源部备案;。
4、请假一天以上，一周以下，须部门领导及人力资源部批准;。
5、请假一周以上，需公司领导批准;。
6、假期结束后，必须向人力资源部按时销假。
四、配套表格：
1、请假单(总部人员)。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇七
为维护正常工作秩序、保护监理项目部办公设备、财产和员工的安全，杜绝事故发生，特制定此管理制度。
一、要把防火防盗安全管理工作作为一项重要工作来抓，要经常检查监理项目部的安全工作，及时发现问题，及时采取防范和改正措施。
二、监理项目部晚上要有专人值班，值班人员要检查和关注电使用等有关的安全情况。
三、中心试验室试验人员使用试验仪器时，使用完毕要检查电源、门窗关闭等安全情况。
四、除试验检测需要外，各监理人员不得在试验室使用容易发生火险事故的电炉、烘箱等实验仪器如有违反，一经查实，一律以违纪处理。
五、办公室和试验室负责人要经常检查仪器设备，及时清理和淘汰过期老化的电器设备。
六、办公室、试验室的装修，必须报总监批准，在获得批准之前，不得擅自装修。任何个人不得擅自接拉电线、水管。
七、监理项目部一旦发生火情、和失窃应及时报告上级主管部门，任何人、任何单位不得迟报和瞒报。
八、凡发生火情、失窃事故，根据相关规定对责任人追究责任，做出纪律处分和赔偿损失处理；损失重大、后果严重的将依法追究刑事责任。
2013年11月15日。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇八
（2）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起至、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
（3）会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
（4）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇九
第一条 为了加强xxxx股份有限公司（以下简称“xxxx公司”或“公司”）基本建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高投资项目质量和效益，根据集团公司《基本建设项目管理办法》，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本办法适用于公司石油勘探、产能建设、xxxx地面建设工程（包括集油站、注水工程、管输工程、变配电工程、信息化工程、油区道路、区队建设）及厂区配套、职工住宅建设以及技术改造等项目的管理。
第三条 投资项目管理是指从项目前期规划与计划、项目建议书及立项、可行性研究、工程设计、工程招投标、项目实施、验收及项目后评价等阶段的全过程管理工作。
第四条 公司投资项目管理应当坚持统一管理、分级负责的原则，制定统一的管理制度，明确统一的管理职责和权限。
第五条 公司党政联席会、总经理办公会、相关职能部门、项目实施单位在投资项目管理中的主要职责是：
（一）党政联席会是公司投资项目的决策管理机构，行使所有投资项目的决策管理权，负责审查公司中长期发展规划及年度分批投资计划。
（二）总经理办公会是公司中长期发展规划编制、投资项目方案编制和实施的组织机构，负责拟定公司年度投资计划及重大投资项目方案，并提请党政联席会审定。
（三）公司项目评审领导小组是公司拟建项目前期设计方案监管机构，负责公司拟建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技术设计审查工作。
（四）投资管理部是投资项目的归口管理部门。负责公司中长期业务发展规划、年度投资计划编制、下达、落实及调整工作，建立设计单位准入资源库；负责项目建议书及立项、可行性研究报告、初步设计、设计变更、项目实施过程跟踪检查管理、项目结算初审及其他重要事项的审查、申报工作；负责组织完成xxxx公司限上项目的预验收、竣工验收与后评价工作；负责限下项目可行性研究报告、初步设计审查意见备案工作；负责对投资项目管理中的责任追究与奖罚提出意见等。
（五）勘探部负责石油勘探项目建设所需资源的界定、资源配置、矿权获取工作；负责组织年度勘探方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价。
（六）开发部负责xxxx开发方案编制；负责组织年度开发实施方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价；参与注水及相关工程建设规模、标准、工艺技术方案的专业审查工作。
（七）工程管理部负责限上项目的施工图审查，负责组织项目进度、质量和成本管理工作；负责xxxx地面工程、配套建设等项目的工程监理管理工作；负责限上项目开工报告的审批。参与项目投资调研决策及相关方案设计审查；参与项目竣工验收和后评价等工作。
（八）财务资产部负责组织项目资金的筹措与落实，工程财务决算；参与项目投资调研决策及相关方案设计审查、竣工验收和经济评价等工作。
（九）工程造价管理中心负责估算、概算、预算、结算计价定额、指标及其他相关费用标准的制定；负责限上工程建设项目投资估算、概算、工程招标最高限价、概算调整审查。
（十）审计部负责项目资金到位与使用的监督、工程结（决）算审计，负责对初步设计、项目开工手续、施工图预算、招标议标、项目合同签订及建设项目验收程序等工作进行审查和监督。
（十一）安全环保质监部负责公司限上项目的质量、安全、环保、节能和职业卫生专业范畴内的项目论证、立项、审批、检查、验收和投资控制的全过程管理；督促和指导所属各单位按照国家相关规定开展投资项目“三同时”工作；参与限上项目的竣工验收和后评价。
（十二）物资装备部负责设备购置专业范畴内的论证、检查、验收和投资控制的全过程管理。
（十三）科技与信息化管理部负责科研项目专业范畴内的项目（包括中试、示范项目及新技术推广项目）论证、实施监督、指导、验收和效果评价。
（十四）勘探开发技术研究中心负责勘探、开发、注水、油气储运等的投资项目相关技术研究论证；负责信息工程专业范畴内的项目论证、检查、验收和投资控制的管理。
（十五）生产运行部负责项目试生产、投运和达产达效标定工作，参与项目预验收和竣工验收等；负责输变电工程、建设规模、标准和工艺技术方案的专业审查工作；负责钻前费、钻前转征费审核，参与钻前费、钻前转征费计划落实。
（十六）招标办负责指导、监督所属各单位（部门）在授权范围内组织项目招投标工作，包括工程、设备物资、设计、监理及其他服务的招标；组织监督招标文件资料的统计分析与建档归档工作。
（十七）保卫部负责投资项目中与消防相关的布局、设施、装备、器材方案审查；协调项目建设的消防建审，参与项目预验收工作。
（十八）法律事务部负责工程项目合同管理，以及合同争议、纠纷申报处理等专业管理工作。
（十九）纪检监察部负责对基建项目的招投标、实施、资金使用等进行监督，并对项目实施中的违纪行为提出处理建议。
（二十）档案馆负责监督、指导投资项目的档案资料管理工作，参与项目竣工验收工作。
（二十一）公司所属各单位是具体项目的实施单位，承担项目建设方的职责，实行项目长负责制和工程项目质量终身负责制，负责编制、办理需国家和地方政府主管部门核准、备案项目所需的相关文件以及报批工作。完成公司下达的项目前期工作和施工建设任务。
第六条 根据集团公司管理权限层级，投资项目分为限额以上项目和限额以下项目（简称“限上项目”和“限下项目”）。
（一）以下项目为集团公司限上项目：油、气(页岩气)资源新区勘探项目；油、气(页岩气)xxxx产能建设项目；投资在3500万元以上(含3500万元)的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路(新建、扩建)等项目；投资在1000万元以上(含1000万元)的技术改造项目；投资在200万元以上(含200万元)的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设项目；职工住宅建设、办公、科研、培训用房，职工文化、体育活动场所及食堂、倒班宿舍等非生产项目；未列入年度投资计划新增的所有生产类投资项目。
（二）以下项目为xxxx公司限上项目：投资在1000万元(含1000万元)以上3500万元以下的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路等项目；投资在500万元(含500万元) 以上1000万元以下的技术改造项目;投资在50万元(含50万元) 以上200万元以下的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排; 200万元以下的信息化建设项目。
（三）上述项目以外的投资项目均为限下项目。
以上投资项目管理限额，xxxx公司可以根据集团公司及所属单位的业务发展与管理需要予以调整。
第七条 集团公司限上项目由集团公司负责审批和重要事项管理。
第八条 xxxx公司限上项目由xxxx公司负责审批，项目所属单位负责具体管理和现场实施。
第九条 限下项目实行备案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授权所属各单位管理和实施。
第十条 投资项目前期工作包括项目中长期业务发展规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目现场开工报告等环节。
第十一条 中长期业务发展规划。应当确定投资方向和结构，明确重大投资项目、投资规模和投资效益预期。根据集团公司及xxxx公司相关战略规划，以每2-3年滚动编制，并建立xxxx公司投资项目储备库。经公司投资管理部综合平衡，提请总经理办公会审查、党政联席会审议通过后，上报集团公司列入中长期业务发展规划投资项目库。
公司投资管理部每年以集团公司投资项目库为基础开展项目前期（在立项之前开展的前期调研、论证工作以及评价）工作。未纳入集团公司、xxxx公司前期工作计划或本年度投资计划的项目，原则上不得组织立项审批。
第十二条 项目建议书。根据集团公司和xxxx公司中长期业务发展规划和生产经营实际需要，各项目建设单位提出项目建议书。集团公司限上项目的项目建议书需报xxxx公司进行初步论证并提出意见，报集团公司批准；其他项目（不分xxxx公司限上项目和限下项目）由xxxx公司审查通过后，提请xxxx公司党政联席会审定，并在提交xxxx公司年度投资建议计划时一同上报集团公司，作为集团公司备案和列入集团公司年度投资建议计划的依据。
石油勘探、xxxx开发项目以勘探、开发部署方案、整体开发方案作为项目建议书。审查通过后的石油勘探、xxxx开发方案，列入集团公司、xxxx公司年度投资计划后组织实施。
凡产品方案、技术方案、建设规模、建设投资等内容有重大变化或项目建议书批复超过两年以上未开展实质性工作的建设项目，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十三条 可行性研究报告。是投资项目决策的主要依据，重点研究项目的原料供应、产品市场、方案优化、经济效益和竞争能力，论证项目的可行性。
项目建议书批准后，各项目实施单位即可委托编制可行性研究报告。集团公司限上项目可行性研究报告报xxxx公司初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第八条规定进行审批，限下项目可行性研究报告由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。
可行性研究报告投资项目的项目效益标准及资本金比例：勘探、xxxx开发项目内部收益率达到12%以上，资本金比例为60%；内部配套的安全、环保、节能、信息化建设等项目，原则上内部收益率达到5%以上。
可行性研究报告的投资估算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的项目建议书投资估算之内。超出批复的项目建议书投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制项目建议书并按本制度规定权限重新报批。
按本制度规定权限批准的项目可行性研究报告，其投资主体、建设规模、场址选择、工艺技术路线、产品方案、原材料方案、投资估算与经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十四条 初步设计。初步设计是在可行性研究报告确定的工艺技术基础上进行工程化的一个工程设计阶段，是为确定项目所有的技术原则和技术方案，提高工程质量、控制工程投资、确保建设进度提供条件。
可行性研究报告审查批准后，各项目建设单位即可进行初步设计编制。集团公司限上项目初步设计报xxxx公司进行初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第六条规定进行审批，限下项目初步设计由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。初步设计未经批准，不得签订设备购置合同。若遇特殊情况，可以对引进订货部分先行审定。
对于超出设计批复的建设规模、设计范围和设计标准的内容，以及项目建设过程中涉及技术方案、关键设备选型与选用、主要材料选用及设计变更、引进范围变化、概算投资和经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十五条 初步设计概算。是在项目初步设计阶段对工程造价的概略计算。投资概算是项目投资控制的依据，经批准的初步设计概算即为项目计划总投资，计划总投资就是该项目投资的最高限额。
初步设计投资概算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的可行性研究报告投资估算之内。超出批复的可行性研究报告投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制可行性研究报告并按本制度规定权限重新报批。
第十六条 初步设计概算审查。审查重点是审查工程量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定。初步设计概算审查按照以下程序执行：
（一）集团公司限上项目的初步设计概算，由集团公司依据有关专家对初步设计的审查意见进行复核，并提供书面确认意见，由集团公司投资管理部会同有关部门予以批复。
（二）xxxx公司限上项目的初步设计概算，由投资管理部会同财务资产部，根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按本办法第六条规定进行审批。
（三）限下项目的初步设计概算，由各项目责任单位预算管理部门根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按照项目管理权限报xxxx公司投资管理部备案。
第十七条 已批准的项目投资概算一般不得进行调整。符合下列条件之一的，可按照本办法第十六条的规定程序进行调整：
（二）因不可抗拒的重大自然灾害或其他不可抗力因素导致工程变动或费用增加的；
（四）因市场环境发生重大变化，特别是主要材料、设备价格变动导致工程费用变化的。
第十八条 投资概算的调整程序是：对于因本办法第十七条第一款所引起的概算调整，应当先由建设单位内部预审，与原设计单位取得一致意见后编制变更报告，报xxxx公司投资管理部重新审查，按本办法第五条及第六条规定进行审批。在未获批准前不得实施投资调整方案。
第十九条 施工图设计。应当严格按照批准的初步设计进行限额设计，施工图预算应当严格控制在初步设计概算以内。
第二十条 现场开工报告。已批准初步设计的投资项目具备开工条件后，项目责任单位应当根据市场和资金情况，及时编制现场开工报告，按照管理权限审批通过后，适时启动建设。投资项目应当具备的开工条件是：
（二）项目的初步设计已批复；
（三）项目资本金和其他建设资金已经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备；
（四）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（五）项目施工组织设计大纲已编制完成；
（六）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（七）项目法人或委托法人与项目设计单位已签订设计图纸交付协议；
（八）项目施工监理单位已通过招标选定；
（十）项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，并已备好连续施工3个月的材料用量。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔接。
第二十一条 当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。
第二十二条 现场开工报告审批程序是：
（一）集团公司限上项目开工前准备工作就绪后，由项目实施单位上报开工申请报告，xxxx公司工程管理部复核，报集团公司审批。
（二）xxxx公司限上项目开工申请报告由xxxx公司工程管理部审批。
（三）限下项目开工申请报告由基层项目管理部门审批，报xxxx公司工程管理部备案。
第二十三条 投资项目前期工作必须按照本办法第五条相关归口管理部门职能，严格执行审批程序。严禁任何单位超越程序和管理权限擅自审批项目，对xxxx生产急需建设的项目，可以加快工作节奏，但不能超越规定程序。
第二十四条 建设单位在xxxx公司设立的设计单位准入资源库内选择相应资质的设计单位，通过招标程序进行项目可行性研究、初步设计及施工图设计。
第二十五条 年度投资计划是指为全面落实生产经营、经济效益及业务发展目标而编制的勘探开发、工程建设、技措技改、科技、安全（含消防）、环保、节能、信息化、设备购置、股权和债权投资等计划。
第二十六条 年度综合计划按时间顺序分为框架计划、建议计划、实施计划和调整计划。依照《综合计划与统计管理制度》执行。
第二十七条 列入年度实施计划的条件是，项目已按规定审查程序获得立项批准，未完成前期工作的项目原则上不得列入年度实施计划。完成前期工作的项目应当视年度资金筹措及市场情况，按照效益择优列入年度投资计划。
第二十八条 专项投资项目计划（节能、科研技措、设备购置、输变电工程、信息化工程）实行归口集中管理。由各专业管理部门提出计划意见，由投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。钻前费、钻前转征费由基层单位提出计划，经生产运行部审核，提出审核意见，报投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。
第二十九条 严格执行《中华人民共和国招标投标法》、集团公司《招投标管理暂行办法》《招投标监督管理暂行办法》及xxxx公司招投标有关规定，对投资项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料采购等进行招标。
第三十条 推行工程项目监理制（包括石油勘探、xxxx开发项目）。投资项目必须委托具有相应资质等级的建设监理机构进行工程监理，并严格执行工程监理规范。
第三十一条 集团公司、xxxx公司限上项目实行项目长负责制。由项目长对项目策划、建设实施、工程质量与安全、生产投运的全过程负责。
第三十二条 建设单位应当加强质量控制。与施工单位共同建立项目质量责任制和考核评价办法，并按照以下要求严格控制工程质量。
（三）施工过程均应当按照要求进行自检、互检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转入下道工序；分项工程完成后，必须经监理单位检验和认可。
第三十三条 施工单位应当加强项目过程控制。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，严格遵守技术标准和操作规程，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用；做好隐蔽工程的检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和质量监督部门进行隐蔽工程验收，并对本单位施工质量负责。
第三十四条 建设单位应当加强项目成本控制。严格按照初步设计规定的建设内容和建设标准施工。建设单位必须严格执行项目管理程序，杜绝先建后报、边建边报，擅自提高标准、增加内容，或擅自改变设计内容，降低建设标准，致使项目建成后其使用功能及安全无法满足设计要求。同时与施工单位共同完成以下任务：
（三）根据成本控制要求，做好施工采购和施工策划。通过生产要素的优化配置、合理利用和动态管理，有效控制实际成本。
第三十五条 建设单位应当加强项目进度控制。项目进度控制应当以实现合同约定的竣工日期为最终目标。项目进度控制总目标可以按单位工程分解为交工分目标，也可以按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。
建设单位应当责成施工单位根据工艺、组织、搭接关系、起止时间、劳动力、材料、机械及其他保证性计划等因素，综合确定施工进度计划和进度控制流程，明确项目建设的关键控制点。
当项目工程进度出现偏差时(不必要的提前或延误)，建设单位和施工单位应当及时进行调整，并不断预测未来进度状况。
项目建设任务全部完成后，建设单位应当责成施工单位提交进度控制总结报告。
第三十六条 建设单位应当加强项目安全管理。基建项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照国家相关标准和集团公司、xxxx公司有关制度建立安全管理体系，实行全员安全生产责任制，严肃安全事故处理。
（一）施工单位必须建立施工安全生产培训制度。未经施工安全生产培训的人员不得上岗作业。专业性较强和处于危险环境的工程和工序，应当编制专项安全施工方案及技术措施。
（二）建设单位和施工单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取有效措施，控制和处理施工现场的各种污染和危害，保护施工现场范围内公共设施及毗邻建筑物的安全。
第三十七条 建设单位应当加强项目档案管理。投资项目包括前期、建设期和竣工验收的所有技术文件、专项审批手续及批复文件、各阶段会议纪要和施工纪录等资料的收集、整理、汇总、编号、归档以及管理，由项目建设单位指定专人负责，严格按照工程建设档案管理有关规定执行，并接受集团公司、xxxx公司相关档案管理部门的监管。
第三十八条 投资项目完成月报的统计报送截止日为每月25日。各单位应当于统计截止日前向xxxx公司报送项目投资完成情况并附简要分析材料。
第三十九条 项目实施过程中应当严格执行相关国家标准和施工规范。由各级工程管理部门负责监督、检查、协调，及时处理项目建设中的问题。
第四十条 项目建设单位应当按月组织施工、监理等单位，核实工程进度和完成投资额，依据财务相关规定和要求，督促施工单位于次月10日前报财务部门办理入账手续，为工程进度款支付和财务核算提供可靠依据。
第四十一条 投资项目具备竣工验收条件的，应当依据国家、行业及集团公司《建设项目验收管理办法》进行竣工验收。投资项目验收按照预验收和竣工验收两个步骤进行。
第四十二条 项目预验收是指项目基本建成，为使项目建成投用而进行的预先审查工作。
（一）对集团公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由集团公司组织进行整体预验收。
（二）对xxxx公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由xxxx公司投资管理部组织，会同有关部门进行整体预验收。
（三）限下项目及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，并形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十三条 需要预验收的项目，应当先进行安全、环保、消防、职业卫生、压力容器、防雷接地检测、特种设备使用、工程质量评定等专项验收，并在政府相关部门办理各项专项验收手续，获得同意试生产的批复。
第四十四条 预验收完成并由立项审批单位确认生产准备工作能适应试投产的需要后，方可开展试生产工作。
第四十五条 项目试生产的规定如下：
（三）xxxx公司限下项目试生产工作由基层生产管理部门负责组织实施。
建设单位应当成立专门的试生产组织机构，负责人员培训、试生产方案编写、操作规程制订、原材料准备等工作。试生产阶段所需的备品、备件等费用，除设计文件中列入的投资外，其余均按照单项列入建设单位当年生产运行费用。
第四十六条 投资项目必须达到以下要求后，方可实施竣工验收：
（二）编制完成竣工决算报告，完成各项财务、物资以及债权债务的清理工作；
（三）具有完整并经核定的工程竣工资料，并符合验收规定；
（六）建设项目实际用地已经国土资源管理部门核查；
（七）建设项目的档案资料齐全、完整，符合国家有关建设项目档案验收规定；
（八）生产性项目的主要工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，经标定能够形成生产能力，生产出设计文件所规定的产品。
第四十七条 项目竣工验收程序如下：
（一）对集团公司限上项目，竣工验收由集团公司负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由集团公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书。
（二）对xxxx公司限上项目，竣工验收由xxxx公司投资管理部负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由xxxx公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书，同时报集团公司备案。
（三）对限下项目，竣工及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十八条 项目后评价是指在项目建设完成并投入使用或运营一定时间后，对照项目可行性研究报告及审批文件的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应对策建议，以不断提高投资决策水平和投资效益。根据需要，也可以针对项目建设的某一问题进行专题评价。
第四十九条 集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目先由建设单位组织项目预后评价，由xxxx公司编制预后评价报告并报集团公司审查。其他项目的后评价根据工作需要，由xxxx公司投资管理部负责组织有关部门完成。
第五十条 开展后评价工作的项目应当从以下范围中选择：
（一）对xxxx公司发展、产业结构调整、做大做强有重大指导意义的项目；
（二）对节约资源、保护生态环境、促进xxxx可持续发展有重大影响的项目；
（三）对优化xxxx公司资源配置和产业布局、调整投资方向有重要作用的项目；
（五）xxxx公司认为需要开展后评价工作的`项目。
第五十一条 开展后评价工作的项目应当同时具备以下条件：
（一）项目前期工作、建设实施和运营效益等方面的文件资料完备；
（二）项目完工投产后经过审计部门审计和竣工验收；
（三）项目正式投产运营1～3年。
第五十二条 xxxx公司每年年初研究确定需要开展后评价工作的具体项目（包括项目的名称、专业类别、详略程度、实施单位），制定项目后评价年度计划及费用，根据项目管理职责和权限，确定实施部门及单位。
第五十三条 按照投资项目的专业类别和建设规模，以及后评价工作内容的广度和深度，根据详略程度不同分为简化后评价和详细后评价。
（一）简化后评价由建设单位按照xxxx地面工程简化后评价模版和格式编写报告。
（二）详细后评价由xxxx公司委托具备相应资质的工程咨询机构承担项目后评价任务，但不得委托参加过同一项目前期工作和建设实施工作的工程咨询机构承担该项目的后评价任务。
第五十四条 对不能按期建成（超过设计工期1年以上）或建成后长期（1年以上）不能投产项目应当组织开展阶段评价工作。
第五十五条 xxxx公司建立后评价与新上项目挂钩机制。所有新上项目应当有集团公司或xxxx公司后评价管理部门出具的意见，其中改扩建项目应当有对原项目的后评价报告，作为改扩建项目立项审批的重要依据。
第五十六条 各级财务部门在项目开工前应当对项目资金筹措情况进行落实，审计部门应当对资金到位情况进行监督。
第五十七条 财务部门根据年度项目建设计划筹措资金，工程管理部门根据项目建设合同和实际进度编制工程进度款资金计划，财务部门按照计划拨付工程进度款并监督使用，同时负责编报集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目有关财务报表。
第五十八条 投资项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得擅自挤占、挪用、置换或截留。
第五十九条 建设单位必须建立健全投资项目资金管理制度，严格执行项目财务管理规定，建立专账管理并按项目进行明细核算，加强使用管理和监督检查。
第六十条 集团公司限上项目及xxxx公司限上项目的工程最高限价由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核。限下项目工程最高限价由各单位审定。
第六十一条 集团公司限上项目工程结算由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部进行内部审计，对集团公司抽查审计的部分重点项目，需报集团公司组织审计。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部组织审计。工程结算送审及审计时效性为项目验收投用后12个月内完成，对送审工程总造价超过计划总投资的，由基层单位予以书面说明，在剔除材料价格、政策性费用调整等合理因素外，仍然超计划的建设项目，提请公司党政联席会审议。
第六十二条 集团公司限上项目工程竣工后，由基层单位财务部门编制财务决算报表，xxxx公司财务资产部审核，审计部进行审计，最后报集团公司组织审定。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核，审计部组织审计。
第六十三条 xxxx公司开展投资管理工作评优活动，对投资管理先进集体和先进个人予以表彰和奖励。
第六十四条 违反本制度规定，有下列行为之一的，按照集团公司《员工奖惩办法》及其他规定进行处罚，并纳入项目责任单位及其主要领导、分管领导等人员的业绩考核。
（一）未履行投资决策程序的计划外投资项目，未经批准或授权对外投资；
（三）概算超估算，预算超概算,决算超预算；
（四）故意拆分项目逃避审批；
（五）擅自开工建设，或未经批准提前开展设备订货；
（六）违反本制度规定或集团公司招标、合同、质量、hse等有关规定；
（七）对投资项目未进行有效监管，发生损失未及时采取有效措施；
（八）未按照规定造成投资损失的其他情形。
第六十五条 合同相对方不按合同履行设计、监理、施工、采购、中介服务职责造成项目损失的，除追究其合同违约责任外，列入xxxx公司黑名单，三年内不得参与集团公司及所属单位投资项目的招投标及商务谈判。
第六十六条 本制度由公司投资管理部负责解释。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。
（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和"小金库"。
（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）水务局防汛专项资金一律由局长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。
（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。
（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位。
（二）工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报局长审批。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十一
为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。
（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
（五）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十二
第一条为规范市级财政专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《省省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称市级财政专项资金（以下简称专项资金）是指为促进我市经济和社会事业发展，实现既定政策目标或者完成特定工作任务，在必须时期内，由市级财政性资金（含各区统筹）在市、区范围内安排的具有专门用途和绩效的资金。主要包括：经市人民政府批准设立的工业、农业、服务业、教育和环保等专项资金。
第三条专项资金重点用于市（区）发展支出，省级及省级以上专项资金配套支出。
第四条专项资金的设立、调整和撤销，项目管理，资金使用和执行，绩效评价适用本办法。市级依法征收的各类基金（资金）、专项收入安排的专项资金，一并纳入本办法管理。中央、省级财政补助的专项资金按本办法规定管理，另有规定的，从其规定。
第五条救灾、应对突发性事件等安排的，不宜实行项目管理的资金，不纳入专项资金的管理范围。纳入市级各单位部门预算的专项支出，按市级部门预算管理制度执行。
第六条专项资金管理应当遵循以下原则：
（一）依法设立的原则。设立专项资金务必具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标，贴合我市经济和社会发展规划。
（二）量力而行的原则。结合市本级财力状况，安排专项资金，并体现示范性、激励性和动态性。重点支持推进市区经济社会发展最急需的支出项目，着力保障市委市政府的决定。
（三）公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行群众决策、联合会审、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。
（四）规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。
（五）绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。
第七条市级财政部门、业务主管部门、监察机关和审计部门，按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。
第八条市级财政部门应当履行以下专项资金管理职责：
（二）负责专项资金设立、调整和撤销等事项的审核工作，并按程序报市人民政府审批；
（三）负责汇总梳理专项资金类型和目录，报市人民政府审议后确定；
（四）会同市级业务主管部门加强项目库建设和管理；
（五）会同市级业务主管部门规范项目申报、审核与分配；
（七）会同有关部门组织开展绩效管理工作；
（八）监督管理专项资金支出活动；
（九）组织专项资金执行期届满或者被撤销后的清算、资金回收以及其他相关管理工作；
（十）法律、法规、规章规定的其他职责。
第九条市级业务主管部门应当对本部门管理的专项资金履行以下职责：
（五）负责对执行期届满或者被撤销专项资金的相关管理工作；
（六）法律、法规、规章规定的其他职责。
第十条市级审计部门应会同财政、业务主管部门，加强专项资金绩效审计，并出具绩效评价和审计报告。
第十一条市级监察机关对专项资金的支出管理活动进行监督，并依据相关法律、法规对违反本办法行为作来源理。
第十二条专项资金应当重点满足政府带给公共产品和公共服务，促进产业提升，加快经济、社会事业发展和保障民生工程的要求。
第十三条设立专项资金应当经市人民政府批准。新设立的专项资金，由市级业务主管部门提出申请，经市级财政部门审核后，报市人民政府批准；或者由市级财政部门提出申请，报市人民政府批准。
第十四条设立市级财政专项资金务必具有明确的依据，至少要贴合以下条件之一：
（一）国家法律法规规定；
（二）国家、省、市国民经济和社会中长期发展规划以及产业政策要求；
（三）市委、市政府作出决定；
（四）市人大议案要求；
（五）市级部门（单位）业务工作开展和事业发展需要，并经市政府批准。
第十五条申请设立专项资金，应当带给文件依据、绩效目标、可行性报告。市级财政部门应当会同市级业务主管部门组织有关行业领域的专家，对专项资金设立的必要性、可行性、资金规模和绩效目标认真论证。必要时，可透过组织听证等方式听取公众意见。
第十六条专项资金的设立要结合市本级财力状况合理确定。专项资金不得重复设立，不得增设与现有专项资金使用方向或者用途一致的专项资金。凡需要新增的专项资金，应首先思考从现有同类专项资金中统筹安排，整合财政资金，提高资金使用效益。
第十七条中央及省财政专项补助资金要求市级财政安排配套资金的，由市级财政部门按规定批准。市级业务主管部门应当向市级财政部门提出书面申请，并带给要求配套的文件。
第十八条专项资金应当明确执行期限，执行期限一般不得超过五年。法律、法规另有规定的，从其规定。专项资金执行期限届满后不再纳入下一年度专项资金目录。
第十九条专项资金执行期届满确需延期的，应当在执行期届满前编制年度专项资金预算时重新申请设立。
第二十条专项资金在执行期内有下列情形之一的，由市级财政部门会同市级业务主管部门，或者由市级财政部门直接报请市人民政府调整或者撤销该专项资金：
（二）客观状况发生变化，需要调整使用范围或者金额的；
（三）对同一类使用方向和用途的专项资金，有必要归并整合，统筹安排的；
（四）专项资金的绩效达不到主要预期目标的；
（五）专项资金的管理、使用存在违法违纪问题，情节严重或者经整改无效的；
（六）财力状况发生重大变动；
（七）其他需要调整或撤销的状况。
第二十一条专项资金一般实行项目管理，专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目、成效明显的项目。
第二十二条规范专项资金项目申报程序：
（一）市级主管部门会同市级财政等部门，按规定组织专项资金项目申报工作，发布项目申报指南，指导区级部门和项目单位进行申报。凡贴合条件的单位，向所在地业务主管部门和财政部门申报。
（二）项目申报每年组织两次，或者实行上半年预申报，下半年集中审核制度。
（三）项目申报主体应当保证申报材料的完整性、真实性和合法性，不得以虚报、冒领、伪造等手段骗取专项资金。项目计划申报资料应主要包括企业状况、项目状况、绩效证明材料、相关文件、报表资料等。
（四）预申报两月内，市级业务主管部门应会同财政等相关部门，及时核实项目申报的真实性、效益性，构成初步核实意见，联合下达项目初审确认书。
（五）实行项目集中评审制度。在项目初步审核认定的基础上，再由市级业务主管部门牵头，会同财政等部门，共同组织有关专家、业务人员或委托有资质的社会中介机构，组成项目评审小组，对申报的项目集中联合评审。并按必须比例实地核查，择优立项，合理确定补助资金。
（六）专项资金项目分配方案，由市级业务主管部门会同财政部门，报市政府审批后执行。重大项目需要公示的，应当在媒体上向社会进行公示，公示期不得少于5个工作日。
第二十三条严格专项资金项目申报：
（一）同一类型专项资金的项目，明确牵头的市级业务主管部门汇总，其他相关部门配合，避免重复申报。
（二）同一单位的同一类项目不得重复申报专项资金；同一单位的不一样类型项目能够分别向有关业务主管部门和财政部门申报。
（三）同一项目已获得国家和省财政资金奖励或补助的，一般不得重复奖励或补助（国家或省文件规定需要地方配套的除外）。贴合市级专项资金奖补条件的，同一单位同一项目只能享受一个类型资金奖励。
（四）对于已批准项目尚未完成的，除特殊状况外，项目单位不得再申报同一类型的专项资金。
第二十四条市级、区级业务主管和财政部门应当督促实施经批准的专项资金项目，保证项目如期完成，确保专款专用。
第二十五条项目单位应当按规定用途使用专项资金，未经批准，不得变更项目资料或者调整资金。确需变更项目资料或者调整资金的，应当按项目和资金管理权限逐级上报市级业务主管和财政部门审批，重大项目变更的，需报经市人民政府批准。
第二十六条撤销或者调整专项资金项目构成的资金结余，市级财政部门有权及时收回，有关部门和单位给予用心配合。
第二十七条制定专项资金具体管理制度。具体管理制度应当包括专项资金的主要用途、绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、分配办法、审批程序、支出管理、绩效评价和职责追究等资料。对未制订专项资金管理制度或实施细则的，市级财政部门暂缓拨付资金。
第二十八条市级业务主管部门应当根据项目分配方案，编制专项资金具体用款计划，按规定报市级财政部门审核拨付。专项资金的`拨付按财政国库管理规定办理。
第二十九条专项资金支出实施分类管理。
（一）实行财政“以奖代补”方式的，能够采取根据项目进展状况预拨部分资金、使用项目完成并经考核后拨付剩余资金的方式管理。对经考评后，不贴合奖补条件的，由财政部门收回预拨资金。
（二）实行财政直接补助方式的，根据项目计划和实施进度，分次拨付。项目验收合格前资金拨付一般不得超过补助总额的80%，验收合格后，补助资金全部拨付到位。
（三）实行财政贴息补助方式的，能够按贴息比例分期或一次性拨付到位。
（四）实行财政专项借款方式的，根据文件或合同，分期或一次性拨付到位。
（五）股权投资等其他支出方式的，按“一事一议”原则拨付。
（六）专项资金支出涉及基本建设投资的，应当按基本建设程序办理。
（七）用于项目评审、业务培训、会议、考核评比、工作性奖励等方面的工作性经费，按照不超过专项资金总额的5%提取并统筹使用。由业务主管部门根据工作开展状况，提出使用计划，经财政部门审核，报市政府政审批后安排。
（八）不得以任何方式将专项资金用于工资福利和公用经费等一般性支出。
第三十条市级财政部门应当在规定的时间内拨付专项资金，不得无故滞留、拖延专项资金的拨款。区级截留、挤占、挪用专项资金，除按有关规定处理外，市级财政部门应予扣回资金。
第三十一条专项资金纳入预算管理。当年未使用完的专项资金预算不再结转下年使用。经批准的跨年度执行的项目专项资金可结转下年使用。
第三十二条经市人民政府批准，市级财政部门能够根据专项资金使用状况，对间隙资金统筹安排，合理调度，提高资金使用效益。
第三十三条专项资金使用单位要严格按财务管理的有关规定，实行专账核算，切实加强财务核算的基础工作。
第三十四条专项资金按规定构成国有资产的，应当及时办理决算验收，进行产权、财产物资移交，办理登记入账手续，并按规定纳入单位资产管理。
第三十五条建立专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系，对专项资金加强过程跟踪、组织验收和绩效管理。
第三十六条市级财政部门负责专项资金绩效目标管理工作。由市级审计、财政部门牵头，联合业务主管部门，采取抽查、重点检查、全面检查等方式，对专项资金开展绩效评价和审计。
年度绩效评价工作应于下一年度组织新一轮项目评审前完成。
属于尚未执行完毕的跨年度支出项目，市级业务主管部门继续跟踪项目实施，项目建设结束及时组织验收。
第三十七条专项资金执行期届满后，市级财政部门应当会同审计部门，向市人民政府报告绩效评价和审计结果。
第三十八条专项资金绩效评价和审计结果，应当作为以后年度专项资金预算安排、完善预算管理和支出管理的重要依据。
第三十九条违反本办法规定的违法行为，法律、法规、规章已有处罚规定的，按其规定进行处罚。
第四十条违反本办法规定未经批准设立专项资金，或者未经批准延长专项资金执行期的，由市级财政部门报市人民政府批准后，撤销该专项资金，并收回相关资金。
第四十一条违反本办法有下列行为之一的，由市级财政部门责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得，并对相关单位通报批评；情节严重的，三年内取消申报各类专项资金资格；严重违纪违规的，由监察机关立案查处；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事职责：
（一）违反本办法第二十条规定，未经批准擅自调整专项资金使用范围或者金额的；
（二）违反本办法第二十二条规定，以虚报、冒领、伪造等手段骗取专项资金的；
（三）违反本办法第二十四条规定，经督查仍未按计划规定如期完成的项目；
（四）违反本办法第二十五条规定，未经批准变更项目资料或调整资金的；
（五）违反本办法第二十九条规定，将专项资金用于工资福利和公用经费等一般性支出的；
（六）违反本办法第三十条规定，截留、挤占、挪用专项资金的；
（八）其他违反财政法律法规或财务管理的。
第四十二条国家机关工作人员在专项资金管理活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处罚，追究直接职责人员和主管人员的行政职责；构成犯罪的，依法追究刑事职责。
第四十三条其他机关、社会团体、个人如发现专项资金支出管理中存在违法违规行为，可向政府相关职能部门投诉和举报。
第三十条财政专项资金的管理使用，按照本办法实施。
第三十一条本办法由县财政局负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起执行。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十三
l.本着谁主管、谁负责、谁的人、谁负责的原则,按照《**市企业治安责任制》的规定,做好总包单位与分包单位,劳务分包队伍的治安责任状的签订。
2.劳务分包队伍实行三证-册一卡制度,即;身份证、进京务工证、暂住证、劳务工人花名册,胸卡。杜绝三证不全的人员进入施工现场,杜绝被公安、司法部门通缉的犯罪分子进入施工现场和跨省私招滥雇使用劳务工人。
3.进场施工的劳务分包队伍应建立、健全治安综合治理和治保会机构组织,做到组织上落实,责任落实,制度落实,积极同一切违法犯罪行为做斗争,维护施工现场的治安秩序。
4.劳务工人宿舍实行三定制度,即定房间、定人员、定床位,严禁非本施工现场的人员留宿。特殊情况必须报现场保卫部门批准,登记,按照规定时限、住宿。
5.施工现场不准留宿劳务工人家属住宿。劳务工人家属来京务工、经商、探亲访友、治病应租住现场和生活区以外的旅馆。
6.劳务工人宿舍内不得存放大量的私人现金和贵重物品,防止发生盗窃案件。人员离开宿舍应关好门窗、锁好门、钥匙专人保管。
7.劳务工人生活区及宿舍应有专人负责管理,宿舍有专人负责严禁在宿舍进行赌博、酗酒和其他违法犯罪活动。
8.劳务分包队伍应认真遵守国家的法律、法令、地方政府的法规、规章及企业的管理制度。服从施工现场的行政管理,执行企业的各种规章制度。
9.做好劳务分包队伍的行政管理,预防煤气中毒事故,严格执行食品卫生法,预防发生食物中毒,严格执行安全规定杜绝工伤死亡事故。
10.发扬团结友爱,互助合作,相互支援的协作精神,杜绝争抢材料、工具、场地问题的发生。
1l.严禁在施工现场内乱写乱画,抓好文明施工管理。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十四
第一条为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。
第二章工程会议管理。
第二条会议形式。
工程调度例会、现场专题会。
第三条会议内容。
（一）工程调度例会。
从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。
调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。
（二）现场专题会。
在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。
第四条会议要求。
（一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。
（二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半小时以上或无故不参加罚款100元/人。
（三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。
（四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。
第三章经济签证管理。
第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目，一律不得再另行办理经济签证。
第六条经济签证是施工单位进行施工的依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中，凡是有需要办理经济签证的项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。
第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成之后补办。
第八条指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。
第九条经济签证条件。
（一）在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。
（二）在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。
（三）由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。
（四）由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。
（五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。
第十条经济签证手续。
（一）办理经济签证的项目，首先由主管部门填写《经济签证》单，由施工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工完成后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、预算组结算。
（二）凡属设计原因发生经济签证，由各专业组填写经济签证单。由设计院出设计变更或设计联系单，要写清变更原因、内容以及必要的图样。
（三）凡属甲方原因造成返工、重复施工或新增工程量，由甲方有关主管部门负责填写《经济签证》单。要写清原因、内容、责任单位或责任人以及必要的图样。
（四）凡属设备本身缺陷发生的经济签证，由设备组负责填写《经济签证》单。要写清楚设备缺陷的部位，形成的原因，修补或改造的内容及工程量，并经设备制造厂家驻厂代表签字，没有驻厂代表的，要附有设备组与制造厂方联系的电传和电话记录。
（五）由于施工单位之间的原因产生的经济签证，由各专业组负责填写《经济签证》单。要写清楚发生的原因、责任方、工作内容及工作量，并经双方认定签字。
（六）由于生产需要产生的经济签证，由各专业组负责填写《经济签证》单。要写清楚理由、内容、工程量并附有设计变更或设计联系单。
第十一条经济签证结算。
（一）各专业组对《经济签证》单所填写的完工验收的工程量或材料用量要逐项进行核实，并按有关规定结算。
（二）属于甲方或设计原因发生的经济签证，一律按照签证项目的主体合同规定，与主体工程同时结算。
（三）属于设备制造厂方的原因发生的经济签证，经各专业组审核签字后，转财务组从应付设备款中拨付。
（四）属于施工单位之间失误发生的经济签证，经施工主管部门和各专业组审核签字后，从承担责任单位的工程款中扣回。
第四章工程协调管理。
第十二条协调程序。
（二）凡涉及需设计单位解决的问题，都由项目办负责对外联络解决。
第十三条协调方式。
（一）以书面形式进行沟通解决。
（二）发生问题若不能马上解决或需解决问题在要求时间内未得到解决将会给工程建设造成严重影响。为尽快解决问题、明确责任，需采取《工程联系单》方式，以书面形式进行协调，使工作协调有追溯性。
第五章工程竣工验收管理。
第十四条验收项目。
（一）财务、预算组：负责编制好工程决算，分析概（预）算执行情况。负责考核投资效果，形成书面材料；请有资质的注册会计师事务所出具工程投资正式审计报告。
（二）设备组、工艺组负责配合办公室做好工程资料归档工作。
（三）安全组负责完成环保、劳动安全卫生的单项验收，并负责完成消防单项验收。
（四）生产准备组负责完成生产准备工作和开车后生产实际情况总结的书面材料。
（五）项目办公室负责协调、收集准备以下材料：
1、可行性研究报告、初步设计等批复文件。
2、施工许可证等上级主管部门审批文件。
3、环境评估报告及环保部门单项验收合格文件。
4、消防、劳动安全卫生单项验收合格文件。
5、工程质量验收合格文件。
6、设备中标通知书。
7、投资与资金计划。
8、独立的注册会计师事务所做的投资决算审计报告。
9、工程施工图、竣工图等其他文件。
第十五条验收程序。
（一）在各部门负责验收内容的准备工作完成之后，工程指挥部要组织一次自验。
（二）指挥部自验合格后，由公司组织进行预验收。
（三）公司预验收合格后，请上级主管行政部门对安全卫生及消防进行单项验收。
（四）在自行组织验收合格、需单项验收的工程已通过验收并有批准的验收报告后，由办公室起草《技术改造项目竣工验收报告书》，并上报上级主管部门正式验收。
（五）项目办公室负责验收前的联络和验收期间的接待工作。
第六章工程档案管理。
第十六条工程资料复印、下发管理。
（二）工程急需资料应加班复印满足工程需要；
（四）工程会议纪要及指挥部文件，均由项目办公室起草、打印、下发。接收和下发资料均要作好记录，资料的发放标准按《工程图纸/资料发放规定》执行。
第十七条施工技术资料管理。
（一）施工单位负责施工过程的各工序记录。
（四）所有记录都用a4纸、计算机打印，按规定格式、字体填写，指挥部负责组织有关部门对施工记录的真实性、及时性进行检查、考核。
第十八条竣工图管理。
建设单位为施工单位提供的两套原图作为竣工图纸，发生设计变更的应在图纸上标出，并将设计联系单附在图中，竣工图必须逐份加盖竣工图章，竣工图章一律统一格式，内容包括：施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制日期，图案规格为70毫米×50毫米。
竣工图章应盖在图纸右下角空白处，各项内容必须填写完整，所有文字一律用钢笔填写。竣工图需在工程竣工之后20天内完成并移交项目办公室。
第十九条竣工资料验收、归档。
施工技术资料和竣工图由施工单位整理后移交相关监理和建设单位主管部门，经审核合格后移交项目办公室，项目办公室组织档案管理人员分别从档案管理规定的角度对施工单位的竣工资料进行验收、登记，不合格资料施工单位要按规定要求处理，直到合格后由项目办公室按档案管理要求整理归档。
第二十条工程档案管理。
（一）工程档案移交与保管。
1、工程的技术设计、技术改进、质量改进、设备订货、采购及安装、基建施工等活动中形成的图纸、设备装箱单、合格证、使用说明书等技术文件、数据、原始记录、文字材料等均属科技档案，竣工资料经验收合格后移交项目办公室，由项目办公室集中统一管理，任何人任何部门不得以任何理由私自保管或据为已有。
2、工程建设、各子项施工、设备安装等，在竣工验收后，结算工程费用之前，由各职能部门把应归档的文件材料、技术资料整理，经部门负责人签字后移交档案室归档。
3、购置设备入厂开箱时，应由设备组和档案室人员参加开箱验收，随机文件资料及时归档。
4、外出参加各种会议，参观、学习、考察等外事活动带回的文件资料应及时送交档案室归档。
5、归档的文件材料必须完整，内容真实、准确系统地反映各项活动的历史过程。
6、归档的材料必须是原件，文字图表必须清楚，不得用铅笔或圆珠笔书写，文件资料上不得乱涂乱画。
7、凡应归档的文件资料要及时整理、登记，由办公室编目立卷、分类保管。
8、档案室在接收时，必须按移交清册编目清单所列项目共同清点，核对无误后，双方在清单上签字盖章，各执一份备查。
（二）工程档案的借阅。
1、凡是借阅档案资料的，一律履行借阅手续，按要求登记。
2、档案资料借阅期限为一周，最长不超过15天，如延长使用时间，必须办理借阅延续手续。
3、外单位索取科技档案材料时，须经主管领导审批，由档案室负责提供，其他部门包括接待部门不得自行提供。
4、员工在调离本公司时，必须将本人持有的科技档案全部退还，否则办公室不予办理签字手续。
5、借阅和查阅科技档案人员必须爱护档案材料，不得涂改、标记、撕页或损坏。
6、借阅科技档案返还时，必须认真严格核对，确认无误后，方可注销借阅手续。
（三）合同保管。
1、合同签订后，必须至少一式八份，承办部门自行保存两份、交付合同对方两份和预算组、总部法律事务处各一份，另外两份移交项目办公室管理。
2、项目办公室要建立合同管理台帐，分类编号，记入合同管理台帐。
3、发放和借阅合同时必须严格履行手续，做好登记。及时收回。
4、项目办公室应定期（至少每季一次）检查合同承办部门对合同相关资料的存档情况。
第七章日常办公管理。
第二十一条用车管理。
指挥部各组用车，需填写《用车申请单》，经部门领导签字、指挥部领导批准后，向综合部联系用车。
第二十二条业务接待管理。
（一）业务接待范围：与工程建设直接相关的外来人员，由指挥部安排项目办公室负责接待；与指挥部各部室有直接业务往来的，由各部室负责接待。
（二）业务招待必须本着节俭的原则，杜绝浪费。
（三）业务招待需在综合部办理就餐手续，由主管领导签字后方可就餐。
（四）业务招待陪餐，一般由部门领导陪餐，陪餐人数不能超过2人。
（五）陪餐人员不得饮酒，如特殊需要须经指挥部领导批准，但酒后不准进入任何办公场所和施工现场。
第八章工程设计管理。
第二十三条严格执行集团公司项目管理制度，通过加强工程设计管理，实现工程设计先进、投资经济，为生产系统实现工艺布置合理、物料输送流畅、设备运转可靠、生产运行正常奠定良好的基础。
第二十四条设计方案审定。
在工程项目选定之后，工程指挥部要会同设计院，充分结合所在地的自然状况、资源情况、工程一次性投资和远景规划及水泥技术的发展水平，要深入现场、反复论证、优中选优，为集团领导科学决策、审定项目提供可靠依据。
第二十五条设计联络。
在公司项目领导小组的领导下，工程指挥部负责从工程初步设计开始至生产达标其间的设计联络工作。要加强与设计院的沟通，根据工程计划和工程进度，做好各环节的设计协调、联络工作，确保设计工作能满足工程进展的需要。
第二十六条施工图会审。
工程指挥部要根据施工图到达公司时间，及时报集团公司总工办，组织不同形式的图纸会审。
（一）组织有关专家，对设计院施工图进行会审，主要审核工艺流程、设备选型、结构（混凝土梁柱和钢结构件）选型及水电气的设计方案是否经济合理，在安全使用和规范要求下，有无改进建议，对发现的问题，要有理有据地与设计院论证解决，从而减少不必要的浪费。
（二）组织指挥部和施工单位的工程技术人员，重点审核图纸各部尺寸是否正确；各类图纸在建筑、结构、管线、设备之间有无矛盾；各种管线走向是否合理，与地上建筑、地下构筑物交叉有无矛盾等。
（三）为便于会审前提出的问题在会审时能尽快解决，应将问题提前电传设计院。会审内容要形成纪要，设计院和甲方签字后，下发执行并存档。
第二十七条设计交底。
在图纸会审时，由设计院进行技术交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型及水电气的设计方案、标准构件采用、建筑材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以使对设计图纸统一认识。
第二十八条图纸发放。
图纸发放执行指挥部《工程图纸/资料发放规定》要求。
第二十九条设计变更。
（一）使用范围。
凡须改变原设计（含笔误）图纸，均需办理设计变更。
（二）实施程序。
1、由设计院、施工单位及建设单位出于不同的原因，提出设计变更，均由设计院作技术可行性认定，然后转交指挥部。
2、若变更后需增加费用，指挥部要组织相应专业部门论证有无变更必要，并汇报指挥部批准后，转交办公室复印下发实施，下发标准执行相同专业施工图的发放标准。
第九章建筑工程施工管理。
第三十条通过加强管理，保证建筑工程质量、缩短工程工期、节约工程资金、提高投资效益。
第三十一条施工现场管理。
（一）施工用水管理。
指挥部设备组负责施工用水的前期施工及施工中用水的管理。设备组要协调好施工用水的供应和管理，为防止供水系统突发故障，施工单位须在现场建立蓄水池，以调节用水高峰及停水补救，并要做到节约用水，若检查发现有长流水情况，对施工单位处以1000元罚款。
（二）施工用电管理。
指挥部设备组负责施工用电的前期施工和施工中维护、管理。施工单位要按规范要求使用，发现乱接、乱用及“长明灯”、用电取暖等情况及与施工无关的用电，对施工单位处以1000元罚款。
（三）施工道路管理。
指挥部土建组负责协调施工道路的修建和维护，要加强管理，确保道路始终畅通无阻。施工单位要文明施工，不得将任何材料、以任何理由占用道路或开挖道路，若有特殊情况需提前24小时向指挥部提出书面申请、说明占用原因、时间，获准后方可占用。未经批准私自占路，土建组有权清除，所需费用由责任方承担，若造成损失，由责任方全部赔偿。
（四）施工控制网管理。
施工控制网是施工尺寸线准确的保证，指挥部土建组负责向施工单位提供施工控制网的技术资料。施工单位要保证材料堆放不能影响控制网的通视和使用，并要保护好施工控制网桩点。对破坏施工控制网的单位，将处以5000-10000元的罚款。
（五）材料堆放管理。
施工现场材料堆放应按指挥部批准的平面图布置要求执行，不能影响交通、测量，并做到“归方、归垛”，文明施工。若占用场地需要变动时，应先到土建组办理申请手续，经批准后方可实施，否则可要求施工单位无偿清理倒运。
（六）安全管理。
1、施工单位要无条件接受甲方安全管理，并设立安全管理组织机构，落实责任。安全事故自主处理，并承担责任。
2、施工单位应自觉遵守公司有关安全技术操作规程，重点环节重点检查、防护，做好安全管理。
3、各施工单位要制定安全管理制度和安全操作规程，认真贯彻执行并报甲方备案。
第三十二条施工工作程序管理。
（一）工程的开工、停工及复工管理。
1、开工。在开工前施工单位需将施工组织方案报送监理公司、指挥部审批后，填写开工报告，经监理公司、指挥部主管领导批准，按合同要求的时间开工。单项工程开工，开工前需填写开工会签单，会签单位和部门包括指挥部各专业组、相关部门，经会签、确认可以开工后，方可进行单项工程开工。
2、停工。施工单位在施工过程中出现各方面问题时，工程监理、生产、安全等职能部门有权对工程质量、安全方面提出停工要求，但该部门在停工1小时内，要向指挥部汇报。
3、复工。停工工程在问题得到处理后，由施工单位提出书面复工申请，经相关部门检查合格批准后，可以复工。
（二）材料领用管理。
甲方按合同规定的供应材料品种向施工单位供应材料，领用程序为：施工单位填写《基建工程领料单》，根据工程进度及付款情况，由指挥部、财务组审核、指挥部领导审批，再到财务组办理手续，手续齐备后到材料的发放部门领取。
（三）工程计划及统计报表管理。
施工单位应于每月25日前，将本月进度统计和下月施工单位计划，上报监理公司和指挥部。指挥部负责将各单位的进度统计审核、汇总，经财务组审核后在28日前把进度报表和计划上报上级主管部门审批，并下发各施工单位。
（四）工程付款程序。
施工单位提出用款申请，根据工程合同、工程进度和资金情况，经指挥部主管领导批准后，到财务组办理手续领款。
第三十三条工程技术质量管理。
（一）图纸会审和技术交底。
1、在施工图纸到达3—5日内，由指挥部组织各专业组、监理单位、设计单位、施工单位进行图纸会审及技术交底。施工单位、监理单位收到图纸后应及时组织有关技术人员做好图纸会审准备工作。
2、技术交底由设计单位进行，需详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型及水暖电的设计方案、标准构件采用、建筑材料选用、施工步骤及施工方法等。
3、图纸会审中，由监理公司、施工单位对设计是否满足使用要求，结构选型及水暖电设计方案是否经济合理，有何改进建议，根据设计图纸要求，施工条件是否具备，图纸各部尺寸是否正确，建筑、结构、管线、设备之间有无矛盾等提出意见。
4、会审提出的问题由设计单位解答处理，会审要有专人做好记录，形成会议纪要以便施工执行、存档。
（二）施工组织设计。
1、施工组织方案应在开工前由施工单位编制完成并报监理、指挥部审查，施工单位编制施工组织设计应对工程施工准备、施工组织、施工计划、施工技术方法、机械和人力配置、施工经济等进行全面、严密的组织与计划，以便指挥施工。
2、监理公司及指挥部应对施工单位提报的施工组织设计重点在进度安排、施工方法、技术经济措施、施工平面布置等方面提出改进建议，并监督施工单位按通过审批的施工组织设计施工。
（三）原材料及半成品质量控制。
1、施工用各类建筑材料，均需向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理批准后方可使用。材料代换应经监理同意，涉及价格变动时，应通过指挥部批准。
2、混凝土、砂浆配合比，钢筋焊接及其它新材料、新技术、新工艺的使用，须事前报送试验结果及有关技术资料，经监理审核批准后方可使用。
（四）施工过程监督检查。
监理人员应对各道工序的操作及质量进行监理，要求施工单位在各道工序前进行施工技术交底，工序完成后进行质量自检，并将自检资料送交监理，经监理检查认可后方可进行下道工序施工，否则，上道工序工程监理有权不予验收、结算，有权要求下道工序停工整改。
（五）隐蔽工程的检查验收。
隐蔽工程完成后，施工单位在认真自检合格的基础上，提前24小时通知监理、有关专业组进行验收，同时监理对隐蔽自检资料进行审验，同时报送上级主管部门验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。
（六）分部、分项工程验收。
施工单位应及时向监理单位报送分部、分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告，监理应及时组织分部分项工程验收。
（七）质量事故。
现场出现质量事故后，施工单位应及时报监理单位及指挥部，由指挥部组织施工、设计、监理等部门共同分析事故原因，商讨弥补措施，施工单位要严格按共同商定的方案进行处理，任何质量缺陷不得隐瞒自行处理。弥补措施所发生的费用由施工单位承担。
（八）工程验收。
施工单位于工程全部完工后，经过认真自检，认为符合交工条件时，可向监理提交验收申请，经监理复检认可后，转报指挥部组织正式验收，施工单位申请竣工验收前十天，应将竣工验收技术资料报给监理人员，经监理审查合格后，将技术资料报送指挥部审查合格后移交指挥部办公室存档。
（九）工程保修。
在工程保修阶段，由指挥部组织施工单位进行工程检查，鉴定工程质量问题、责任，及时完成保修任务。
第十章安装工程管理。
第三十四条通过加强设备安装管理，确保实现质量优、进度快，过程管理规范、现场管理整洁的安装工程，为正常生产和设备安全运转，奠定坚实的基础。
第三十五条设计交底和施工图纸会审。
（一）安装单位在接到施工图后，组织有关专业人员熟悉图纸，在3-5天内将发现的问题及优化设计方案的建议提出书面材料，上报指挥部。
（二）指挥部负责将问题汇总、电传设计院，并与设计院沟通确定交底、会审的会议时间（最慢不得超过一周），时间确定后提前48小时通知安装单位。
（三）交底、会审的会议由指挥部召集和主持。
（四）会议形成的意见和未解决问题，由指挥部负责起草会议纪要，并负责落实未解决事宜。
（五）经设计院和甲方会签的纪要，将视为设计文件的组成部分。
第三十六条设备安装开工、停工、复工管理。
（一）开工。
安装单位在安装进度计划、施工组织设计（作业指导书）、施工平面图得到工程指挥部批准，管理人员、技术人员、施工人员、安装主要设备已按要求进厂，主要安装计量器具已经检验之后，由安装单位填报《开工报告》，经指挥部主管领导批准，方可开工。
（二）停工。
在安装过程中，当发现下列现象之一时，设备组要口头通知施工人员进行整改，若口头通知无效时，下发整改通知单。
1、未按设计要求（含设计变更）进行施工；
2、未按已批准的施工组织设计（含作业指导书）规定进行施工；
3、安装质量达不到技术规范、验收标准、随机资料规定要求时；
4、上道工序未完成或未通过验收，下道工序抢先施工时；
5、有危及人身、设备安全时；
6、如整改不彻底或不整改时，设备组要签发停工通知单。
（三）复工。
当停工原因已消除，经自检合格，并经设备组验收批准，方可复工。
第三十七条设备安装基础验收管理。
（一）验收程序。
1、土建施工单位负责按施工结构图对基础进行自检，发现的问题应及时处理、做好自检记录。
2、土建施工单位自检合格后，向指挥部上报自检报告。指挥部负责组织土建施工单位、监理单位及设备组组织安装单位对基础进行检查验收。验收时土建施工单位应向安装施工单位提供以下技术资料：
（1）设备基础各部分尺寸及偏差，包括：基础外形，基础坐标位置（纵、横中心线），基础上平面标高，中心线间的距离，基准点标高对车间零点标高，地脚孔的相互中心位置、深度、垂直度，预埋地角螺栓顶端标高、中心距，预埋钢板标高、中心位置、水平度、平行度。
（2）基础混凝土标号强度。
（3）重大设备基础，还应提供沉降观察点。
（二）验收内容。
1、检查土建单位提供的中心线、标高点是否正确。
2、对照设备和工艺图检查基础的外形尺寸、基础标高尺寸、基础孔的几何尺寸及相互位置尺寸等是否正确。
3、对照工艺图，检查各预埋件、预留孔，各几何尺寸、标高尺寸、相互位置尺寸是否符合安装要求。
（三）验收标准。
1、设备基础各部分尺寸偏差应符合验收规范标准。
2、所有遗留的模板和露出混凝土外的钢筋等，必须清除，并将设备安装场地及地脚孔内碎料、脏物及积水等杂质全部清除干净。
3、为了二次灌浆结合紧密，基础表面应该凿毛。
4、基础周围必须填平、夯实。
（四）其他要求。
验收中发现的问题，要求土建施工单位限期整改，指挥部到期组织上述验收部门再次验收，不合格基础继续处理，直到处理达到要求验收合格后，交付设备安装。
第三十八条安装质量管理。
（一）设备安装前的管理。
1、开工前安装单位负责编写包括技术规范、施工方案、验收标准的主机施工组织设计和辅机作业指导书，并上报设备组；设备组负责审核和上报批准工作。
2、开工报告批准前，安装单位负责对作业班组进行技术交底，设备组对技术交底情况进行旁听抽查。
（二）设备安装中的管理。
1、开工报告批准后，安装单位必须根据工艺设计图纸（包括设计变更）和设备随机资料要求进行施工，未经设备组书面批准，不得擅自在施工中修改设计。
2、施工中，凡该工序将被下一道工序所掩盖，无法对该工序进行检查和复检的工序（包括管道刷漆和管路清洗）及验收规范和设备随机资料有控制要求参数的环节，要求安装单位在三级检查完毕后，向设备组提出报验通知，在验收时监理工程师一并检查自检记录。
3、监理在接到报验通知时，双方约定查验时间，如无特殊情况，一般不应超过8小时进行验收。监理如在约定时间未到现场且未另行通知，安装单位可自行进行下道工序，监理应对该环节安装单位的自检情况予以认可。
4、如经监理查验后判定为不合格，必须在处理后报监理复检，未经复检安装单位擅自进行下道工序，监理有权要求安装单位返工恢复原状，对原状态进行验收。
5、设备安装验收依据首先执行经建设单位批准的《施工组织设计》或《作业指导书》的要求参数，其次为设备随机资料和有关验收规范；若以上资料均未明确要求的，由设备组和安装单位技术负责人双方现场商定。
第三十九条设备安装文明施工管理。
（一）安装单位在开工前，应根据自身安装需求，绘制施工平面布置图，内容应包括材料堆放、吊装设备、组对平台、设备短时堆放、工具箱、电焊机、废旧物品等占用场地的面积、方位，上报安装组。
（二）设备组、工艺组要统一平衡、合理规划，共同确定安装单位占用场地，上报指挥部批准后下发各安装单位。设备组负责监督平面布置图的执行落实情况。
（三）安装单位要按批准的施工平面布置图，合理摆放物品，做到横平竖直，临时设施要按长远规划，保证文明、整洁的施工现场。
（四）安装单位的安装垃圾，要按设备组要求，按时清理到指定地点，不准随意长期堆放，因垃圾清理不及时，设备组有权要求安装单位停工整改或雇用其他力量清理，清理费用由安装单位承担并给予相应额度罚款。
（五）安装单位在安装中，要注重保护设备外观形象，现场花草树木等现场设施及其他施工单位的建设成果，若有损坏，安装单位承担全部损失。
（六）安装单位在施工中若需开挖、堵塞已有通道，中断水、电源，要提前24小时，以工程联系单形式并附施工方案上报设备组，经批准后方可实施。
（七）各安装单位对各自占用区内的安全、防火，道路、排水畅通负责，确保区内整洁、文明。
（八）如需停电、停水（指施工用），设备组应提前24小时通知各施工单位。
第四十条设备安装工序交接管理。
（一）设备基础施工完成之后，对基础进行验收，合格的设备基础交付安装单位安装并负责维护代管。
（二）设备基础一次灌浆由安装单位负责。
（三）设备安装完毕且垫铁焊接完，设备基础具备二次灌浆条件后，安装单位以工程联系单方式通知设备组，设备组确认后，以工程联系单方式通知施工单位，由土建施工单位负责进行二次灌浆，同时安装单位负责检测设备定位有无变动。
（四）设备出库前，由设备组保管；设备出库后至无负荷联动试车完交付生产部门前，设备由安装单位负责保管，若有丢失或损坏，由安装单位负责赔偿。
（五）各工序交接后，下道工序的施工单位要按时保质的完成任务，确保按时交付下一道工序。
（六）各工序交接后，下道工序的施工单位要对上道工序的建设成果进行保护，不能随意破坏。
第四十一条设备安装甲方提供材料管理。
（一）材料的内容。
设备安装用的电缆、保温镀锌铁皮、保温岩棉、工艺管件及按合同规定由甲方提供的其他材料。
（二）材料的领取。
材料领取手续与办理设备出库手续相同。
（三）材料的管理。
1、安装单位要保证甲方提供材料的合理使用，按设计或计划用量领用，不能浪费和挪用。
2、设备组负责设备安装用材料的控制与管理。
3、安装单位须将使用后的剩余材料，按甲方要求，在规定时间内返回到规定地点（包括电缆头等损耗材料），若材料领取量超过实际需用量，超出部分从工程款中扣除。
第四十二条设备安装月计划、统计报表管理。
（一）安装单位负责在每月25日前，将当月施工进度统计和下月施工进度计划报到设备组。
（二）设备组负责安装计划、统计报表的汇总编制与报审工作，将下月进度计划，在当月28日前上报上级主管部门审批，并下发相关施工单位。
（三）财务组负责及时对每月统计报表的工作量，按合同进行审定。
（四）统计报表作为安装工程付款依据，安装计划作为检查安装施工进度依据。
第四十三条设备安装试运转管理。
（一）各相关单位、部门职责。
1、安装单位负责编制单机试车及系统无负荷联动试车计划，并负责按设备组下发的试车计划进行组织实施及处理72小时负荷试车完成前的设备故障。
2、设计院负责指导负荷试车（包括编制负荷试车方案）。
3、设备组负责编制系统试车计划，并负责计划实施的监督，协调安装单位处理设备试车中的问题。
4、设备组负责按试车计划，督促设备制造厂派技术人员参与指导设备试车。
5、设备组负责分系统联动试车的验收及操作协助。
6、设备组负责设备试车前，循环冷却水的检查处理。
（二）试车要求。
1、设备单机试车。
由设备组、设备制造厂和安装单位技术人员及相关生产人员共同组织静态验收后（包括设备润滑和电气试验），方可按计划进行；单机试车由安装单位组织、制造厂及相关生产人员参与、设备组跟踪考核监督进行；凡电机和转动设备能分解的设备，须先试转电机，后试转整机；辅机设备试转时间为4小时，主机设备（磨、电收尘、大型风机）试转时间为8小时；安装单位负责作好试车记录。对特定设备试车考核时间有特殊要求，则按要求执行。
2、无负荷联动试车。
经单机试车合格、厂房内卫生清理完毕后（建筑垃圾由土建组负责督促施工单位清理、安装垃圾由设备组负责督促安装单位清理，除铁件、保温材料以外的一切垃圾均视为建筑垃圾）。
计算机打点完，模拟联动试车完、联动试车前的安全签证签字后，方可按计划进行无负荷联动试车；联动试车由安装单位牵头组织，计算机控制系统制造厂、指挥部各专业组、设计院及土建施工单位参与协助；生产接收部门与管理部门、安全管理部门参与验收；无负荷联动试车前，由设备组提前24小时通知参与人员，若在规定时间未参加者，视为对联动试车无不同意见；联动试车的程序为：第一次：按顺序开机，运转30分钟后，按顺序停机；第二次：正常开机，运转15分钟后，设故障试联锁停机；第三次：正常开机运转15分钟后，按急停停机，三次开停机后，标志该系统无负荷联动试车结束；由安装单位负责做好无负荷联动试车记录。
3、负荷试车。
系统无负荷联动试车结束后，由生产部门负责接收保管并组织生产练兵；当无负荷联动试车中存在的问题及生产部门提出的问题处理后，由生产部门负责在设计院指导下组织负荷试生产，负荷试生产中，72小时连续试运完毕前的设备问题，由设备组协调安装单位协助生产部门处理，生产达标前的工艺问题，由指挥部协调设计院协助生产部门处理；72小时负荷试运完，系统达标后，标志负荷试运转结束，由生产部门正常组织生产。
第十一章设备综合管理。
第四十四条通过加强工程建设中设备各环节的管理，确保设备采购过程规范、质量可靠、价格合理，设备到货及时，设备验收严格，设备保管完好，为顺利安装和正常生产，奠定良好基础。
第四十五条设备及材料采购。
（一）采购依据。
1、严格依据设计院的工艺设备表、材料表、非标设备表采购。
2、严格依据设计变更采购。在工程进展过程中，会出现紧急情况，在变更没下达时，需临时急购，这种情况下，必须在三日内将设计变更单补上。
3、严格依据《设备中标通知书》采购。在设备安装、调试、试生产阶段，根据设备及现场安装调试的需要，需采购的设备、材料、元器件等，采购依据是《设备中标通知书》。《设备中标通知书》是设计院正常设计外采购的依据。必须经有关部门负责人、工程指挥部副总指挥签字后方可采购。此联系单原则上不应后补，但因工作需要，发生极特殊情况可先采购，但必须在三日内补齐正规手续。
4、严格依据《设备加工中标通知书》委托加工。在工程进展过程中，需对设备本身零部件进行完善或根据安装调试实际情况新加工零部件时，必须按照《零件加工中标通知书》办理。
（二）采购办法。
1、设备采购严格按集团总部的有关招、投标的办法执行。在大批公开招标时，采购组相关采购人员必须做好合同签订及核对工作，保证合同条款严密、技术规格、参数准确，设备无遗漏、无剩余、无闲置。
2、对于设计变更和安装调试时需采购的设备及元器件，直接从招标确立的几家供货公司采购。但必须做好比价工作，在几家公司内选最低价的公司供货。
（三）手续办理。
1、《设备招标申请书》由采购组填写。凡是由于安装调试或为方便生产而需购买的设备、材料、元器件等，由采购组填写《设备招标申请书》。要求写清采购理由、使用部位、规格数量、技术要求。凡是属设备本身存在缺陷，需采购设备、材料、元器件进行完善的，由设备组填写《招标申请书》。要写清楚主机设备名称、供货厂家、损坏原因、规格、数量、技术要求等。
2、《零件加工招标申请书》的填写。凡由于安装调试或为了方便生产而需加工的设备、零部件等，由采购组填写《零件加工招标申请书》，要写清楚使用部位、加工理由、各项参数，并附有加工图样。
3、凡属设备本身缺陷，需对零部件进行加工完善，由采购组填写《零件加工招标申请书》，要写清加工原因、设备名称、各项参数及设备厂家。
（四）结算。
1、设备表、材料表、设计变更等设计之内的采购直接办理出入库入帐。
2、依据《招标申请单》采购的设备，由采购组办理出入库手续，按子项入帐。由采购组自身联系购买的，要分清原因。凡是属对设备自身缺陷的完善而采购的，经厂家驻厂代表签字确认或电传、电话记录确认后，交财务部从设备质保金中扣除。属我方装卸、倒运或存放所造成设备缺陷，需恢复完善采购的物品，按原设备子项，办理手续入帐。
3、加工费结算。
依据采购组填写《零部件加工中标通知书》所发生的费用，按子项办理手续入帐。属设备自身缺陷进行完善而发生的加工费用，经厂家驻厂代表签字确认后，办理相关手续，交财务部从设备质保金中扣除。
第四十六条设备监造、催货。
（一）工作内容。
监造、催货是对设备制造过程中设备的材质、零部件的加工、外配套件的选购、设备的组装、试车等环节的质量进度进行监制、检验、督促。
（二）工作依据。
1、依据设备合同，对设备制造过程进行监制、检验、督促。
2、依据设备图纸对设备制造过程进行监制、检验、督促。
3、依据相关国标或行业标准对设备制造过程进行监制、检验、督促。
（三）工作方法。
1、与制造厂的销售部门联系，该部门是签订合同的直接者，一方面了解加工的大概情况，索取资料、图纸。同时通过他们与生产调度部门衔接。
2、从生产调度部了解设备的整体加工进度情况、零部件的加工分布情况、计划情况。
3、深入车间，跟踪每个部件的加工进度、质量情况。
4、对设备制造过程中的质量、进度协调，按先车间协调，后调度部门协调，若不能得到解决，则与相关厂级领导协调的程序进行工作。
5、及时反馈信息，监造、催货人员必须准确及时地将设备制造的实际情况反馈，每周不少于两次电话，一份传真。
6、当设备加工进度与质量发生矛盾时，坚持进度服从于质量的原则。
7、监造、催货人员是代表亚泰集团外出工作，必须注意形象，不准做有损于集团名誉、利益的事。
第四十七条设备验收管理。
（一）设备验收小组。
成立专门的设备验收小组，对到公司的设备进行验收，及早发现设备零部件、数量、质量等方面存在的问题及开箱资料是否齐全等。验收小组由采购组牵头，安装单位、制造厂家参加，共同工作。
（二）设备验收。
设备进公司3-7天内，即对设备进行验收，小组成员必须都到现场，认真工作。依据设备合同、到货清单、相关图纸资料，对所到设备的规格、数量、外观质量、开箱资料等进行验收。将验收结果，填写《设备验收单》。《设备验收单》须写清所验收设备的情况及验收中是否发现的问题。参加验收人员统一汇签。
第四十八条车辆使用管理。
（一）使用条件。
1、由于现场施工、公司规划、绿化或设备本身存放等要求，对到达现场已堆放的设备进行倒运时，可申请使用吊车或板车。
2、对到达铁路专用线的设备，进行卸车、倒运时，可申请使用吊车、板车。
3、对汽车运输到公司内需卸货时，可申请使用吊车。
4、采购急需安装材料或合同规定甲方承担运费时可申请用车。
5、特殊情况下，由于工程需要必须使用车辆时可申请用车。
（二）《用车申请单》的审批。
1、对于特殊情况下的用车，《用车申请单》必须由主管副经理审批签字后方可使用。
2、除特殊情况外，《用车申请单》由采购组负责人审批签字后方可使用。
（三）手续办理。
1、对公司内倒运、装卸设备用车，《用车申请单》由采购组负责人填写。要写清用途、使用的车号、使用日期及时间。
2、特殊情况下的用车或采购急件、材料时用车，由设备组负责人填写，要写清用途、使用车号、使用日期等。
（四）结算。
1、公司内倒运装卸的用车、结算采用累计制。由采购组负责人统计板车或吊车的每次使用时，进行累计，折合成台班后，按厂内定价或协商定价结算。
2、对去周边城市的用车，按公司统一定价结算。
3、对于周边城市以外的长途用车，按吨/公里计价结算。
第四十九条设备保管。
（一）设备到货记录。
对于到现场的设备，保管员要填写到货记录。要求写清到货时间，所到设备的名称、规格、使用部位、堆放位置等。
（二）设备堆放。
设备装卸时一定要文明装卸，注意人和设备的安全。根据现场实际情况合理摆放设备，要求设备堆放整齐。
（三）设备出入库。
设备入库要严格依据合同，没有合同的不准办理入库手续，与合同的数量、规格、参数不一致的，必须弄清原因后方可入库。设备出库工作要根据设备安装需要随时出库，并及时办理手续。出入库单要填写清楚、工整、内容齐全。出库时必须分清设备及随机所带备品备件，备品备件要单独记帐、妥善保管，绝不能与设备一起出库。
（四）建立设备台帐。
要求帐目清晰、内容准确。写清设备名称，各项参数、数量清点情况（包括：清点时间、参加人、实际到货数量、缺件情况、何时补齐等）。
（五）做好“四防”工作。
对于存放在库房内的设备，保管员至少两天巡查一次，存放于露天的设备，必须一天巡查一次，发现问题及时汇报并做好记录。
第十二章基建财务管理。
第五十条通过加强基建财务管理，确保专款专用、合理节约的使用基建资金，防止在基建工程、设备及物资采购等支付款项活动中出现管理漏洞，给公司造成损失。
第五十一条土建、安装工程财务管理。
（一）支付给施工单位的各种款项、物资，必须以工程项目预算和工程形象进度及工程承包合同的有关条款为依据。在财务核算方面只对主承包单位办理财务结算手续，对各种款项、物资的支出凭证必须由合同预算、工程管理部门负责审核签字，工程指挥部领导签字。财务组核对和施工单位有关的往来帐、认定欠款确实存在，方可办理付款手续。并及时登记各类与施工单位有关的往来帐，定期与对方对帐，如有差错及时调整更正。
（二）为正确核算工程成本，工程管理部门应按月以各主体工程单项工程等相互对应的工程项目为基础，编报《工程进度统计表》，报财务组作为结算工程成本的依据。
（三）工程项目完工后，工程项目管理部门应与财务积极配合，及时审查施工单位上报的工程决算，并组织进行项目竣工验收。
（四）工程项目竣工验收后，应按项目竣工决算交付使用资产明细表等文件资料结转固定资产。同时将工程完工后结余的材料、物资、备品备件等转为生产使用。
第五十二条建筑材料财务管理。
（一）对工程材料、物资的采购用款，有关部门应根据工程进度所需材料情况，制定科学合理的采购计划和资金使用计划，并报指挥部领导审批，审批后报财务组作为安排资金的依据，在使用采购资金时必须经指挥部领导和财务组组长审批，方可办理转款手续。
（二）对购入的各种材料、物资应及时办理入库手续。仓库建立各类基建材料物资明细帐，财务部建立基建材料、物资总分类帐，对库存基建材料、物资要定期进行盘点，确保帐、物、卡相符。
（三）对施工单位领料和用水泥等抵付工程款的业务事项，施工单位在办理提货手续前，必须先到财务组核对往来帐，确定欠款额度后，由财务组在付料凭证上盖章，然后由指挥部领导和财务组长在付料凭证上签字批准，仓库方可付货。
（四）仓库对基建材料、物资的收、发要及时记帐，按月编制材料收、发、存汇总表报财务部。
第五十三条设备购置财务管理。
（一）设备预付款的支付必须依据设备管理部门的设备订货合同，以谨慎为原则，在付款时，必须经指挥部领导和设备管理等部门签字批准。在支付设备预付款前财务组应核对有关设备供货单位的往来帐户，查看以前的付款情况，结合当次的付款额度与设备的总价值相对照，防止超额、重复付款。
（二）对按合同规定验货付款部分必须是设备到达现场并根据有关部门验收合格出具验收证明后方可付款，收款单位开具设备发票并据此办理入库手续，报财务入帐。
（三）对购入的设备，应及时办理入库，采购组应按设备的名称、数量、型号、规格、相关的附件及零配件建立帐卡，并标明设备的存放地点，做好标识。
（四）设备出库交付安装应办理出库手续，填写设备出库单，标明设备的名称及设备所属工程项目。设备出库需经指挥部领导和设备组批准。
（五）采购组应定期将设备出入库情况报财务组。财务组设置库存设备明细帐，核算库存的需要安装设备的实际成本，并定期和设备组对帐。采购组应定期对库存设备进行盘点，编制库存设备盘点表报财务组。
第五十四条日常开支财务管理。
（一）工作人员出差，必须事先经过本部门领导和指挥部领导批准，未经批准擅自出差者，一律不予报销差旅费。需借款时填制“借款审批单”经批准后，到财务组办理借款手续，出差返回后三日内办理报帐手续，如逾期不报，将在工资中扣回预借的差旅费严格执行前不清后不借的原则。各项报销标准，实际超过标准的按标准报销，低于标准的按实报销。工作人员差旅费开支标准执行公司相关规定。
（二）其他日常开支，财务组要严格执行各项支出的审批程序。各种借款仍使用吉林亚泰龙潭水泥有限公司《借款审批单》。
（三）施工单位在生产仓库领用的各种材料，公司一律按销售处理，并对施工单位开具发票，材料款从应付工程款中扣回。
（四）所有工程付款，必须严格履行审批手续，经预算组逐项进行审核。其他费用报销时程序：经办人签字—部门领导签字—指挥部领导签字—总经理签字—财务部经理签字后办理转帐或付款手续。
（五）对于生产仓库（包括设备库）积压的备品备件，基建工程能用的，有关部门应及时向指挥部有关部门提供备品备件清单，指挥部有关部门应根据工程的需要进行选用，对清单上所列的备品备件能用部分决不许外购。
（六）按合同规定应发到现场的设备，而发到车站的，所发生的倒运及装卸费等，按合同中违约条款规定执行。从设备款中扣回此项费用。
（七）为保证合同的严肃性，有关部门应及时准确登记设备的到货时间，对超过合同规定到货期的设备，除客观原因外（如：设计变更等），按合同违约责任的有关条款进行索赔。
（八）工程指挥部购入的固定资产按会计制度及亚泰集团《管理制度》的有关固定资产的管理规定执行。
（九）各部门每月25日前将下月工程资金计划报财务组，以便汇总上报。
（十）一切工程付款必须按合同或协议由乙方结算，如特殊情况收款单位不是乙方名称应由乙方出据转款证明，否则不予办理。
（十一）财务组会计人员要严格执行国家的法律、法规、《会计法》、《企业会计制度》及有关财务管理规定进行会计核算，实行会计监督。遵守财经纪律，尽职尽责地做好本职工作，以提高工作和服务质量，为降低工程开支，正确核算工程成本，按时编报工程会计决算，为领导决策提供准确信息。
第十三章工程施工安全管理。
第五十五条进入工程施工现场必须正确佩戴劳动保护用品。禁止酒后进入工程现场。
第五十六条在工程施工现场检查行走必须同建筑物、材料存放堆垛保持一定安全距离。禁止在建筑物下面行走和在材料堆垛上面或下面休息。
第五十七条上下梯子手必须扶好梯子扶手，并注意脚下防滑。
第五十八条土建施工搭设的临时梯子或走道平台，必须设置安全防护栏，方可上下。
第五十九条检查人员夜间进入工程施工现场，必须同土建基础沟、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危险部位必须保持一定安全距离。沟、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危险部位必须设安全防护设施或安全警示标志。
第六十条施工现场危险区必须悬挂“危险”或“禁止通行”安全警示标志。
第六十一条夜间施工现场必须有较好的灯光照明，满足夜间施工安全亮度需要。
第六十二条工程施工人员必须同工程施工运转设备和行走设备保持一定安全距离。
第六十三条卷扬机作业时，除操作工外所有人员必须同卷扬机钢丝绳保持一定安全距离，严禁跨越钢丝绳。禁止在起重臂下站立或行走。
第六十四条检查人员在走道跳板上检查土建施工质量时，走道跳板外侧必须设有安全防护栏，没有安全防护栏禁止进行质量检查。
第六十五条检查人员在房屋上面和设备基础上面检查土建施工质量时，安全防护栏在没有安装到位的情况下，必须同房屋边缘、设备基础边缘保持一定安全距离，防止放生坠落事故。
第六十六条设备安装检查人员，检查设备安装质量时，必须远离浮放没有固定的易倒设备，防止设备倾倒发生意外事故。
第六十七条检查人员在设备基础上面检查设备安装质量时，安全防护栏在没有安装到位的情况下，必须同设备基础边缘保持一定安全距离，防止放生坠落事故。
第六十八条进入工程施工现场人员在检查行走时，脚下必须同电气线路保持一定安全距离，禁止踏踩电缆线和手摸电气线路。
第六十九条雷雨天进入工程施工现场人员，必须与电气设备、较高建筑物等保持一定安全距离，防止发生意外事故。
第七十条工程施工人员要做到十不蹬高：
（一）患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等病不蹬高；
（二）没有办理高处作业审批手续的不蹬高；
（三）没有带安全帽、系安全带、不扎紧裤管和无人监护不蹬高；
（四）暴雨、大雾、六级风以上大风时，露天不蹬高；
（五）脚手架、跳板不牢不蹬高。
（六）梯子撑脚无防滑措施、无监护人不蹬高；
（七）穿着易滑鞋和携带笨重物件不蹬高；
（八）石棉瓦和玻璃钢瓦上无牢固跳板不蹬高；
（九）高压线旁无遮栏不蹬高；
（十）夜间照明不足不蹬高。
第七十一条禁止非施工人员进入工程施工现场。
第十四章工程施工现场电气设备、线路安全管理。
第七十二条工程施工现场电气设备安全管理。
（一）电气开关必须注明标识。
（二）高压配电控柜箱地面必须铺设绝缘胶板。
（三）电气设备传动装置要求遮蔽全部运动部件，按防护部分的形状大小制成固定式防护装置，安装在传动部位外部。
（四）一切容易碰到的，裸露的电气设备必须安装防护栏和防护罩。
（五）高压电控柜必须设安全屏护和防护栅栏。
（六）安全屏护装置应有足够的尺寸，遮拦高度不低于1.7米，下部边缘离地面不应超过0.1米，对于低压设备，网眼遮拦与裸导体距离不应小于0.15米，10千伏设备不应小于0.35米，20—35千伏设备不应小于0.6米。户内栅栏的高度不应低于1.3米，户外不应低于1.5米。
（七）对于低压设备，栅栏与裸露导体之间的距离不应小于0.8米，栏条间距不应超过0.2米，户外变电装置围墙高度一般不准低于2.5米。
（八）凡是金属材料制作的屏护装置，必须将屏护装置接地或接零。
（九）遮拦等屏护装置上应根据被屏护对象挂上安全警示标志牌。
（十）保持电气各种开关完好；开关禁止落地。
（十一）电气设备必须做好接地或接零保护。
（十二）凡是裸露的电缆线都视为有电，必须用绝缘胶布包好；灯泡破损应及时更换，禁止灯芯裸露。
（十三）检修时，切断电源后，开关均要加锁，并且悬挂“禁止合闸、有人工作”警示牌或把电力室门锁好。
第七十三条工程施工现场电气线路敷设安全管理。
（一）线路导线敷设，必须采用绝缘导线穿硬塑料管或钢管进行明、暗敷设，导线敷设应平直，无明显松弛，导线在转弯处，不应有急弯。
（二）室外配线跨越人行道时，导线距地面高度不应小于3.5米；室外配线跨越通车道时，导线距地面的高度不应小于6米。
（三）电气线路相互交叉时，应将靠近建筑物、构筑物的导线穿入绝缘保护管内；保护管的长度不应小于100毫米，并加以固定，保护管的两端与其它导线外侧边缘的距离不应小于50毫米。
（四）绝缘导线的绑扎线应有保护层；绑扎线的规格应与导线相匹配；绑扎时不得损伤导线的绝缘层。
（五）在搬运和装配物件能触及导线的场所不准敷设裸导线。
（六）对临时用电，必须定期进行检查，做到及时维修，并作好检查维修记录。
（七）临时线应用绝缘良好完整无损的坚韧护套软线，并不得使用金属丝绑扎。
（八）临时线户内电线离地面不准低于2.5米，户外不得低于3.5米。必须放在地面上的临时线，应对导线采取不受外力损伤的可靠保护措施。
（九）控制开关不准放在地上，必须安装在墙上或杆、架上并采取防雨措施。
（十）临时线使用的开关、电机等金属外壳必须接地或接零。必须安装熔断器，禁止将动力线直接接在电源线上。
（十一）在临时线的电源处和用电处，都必须装有开关和熔断器；开关的位置离地面必须小于1.5米；在露天安装的开关和熔断器应安装在防雨雪箱内。
（十二）临时线开关箱至电动机及附属设备的配线，必须穿在铁管内予以保护、并应设有防水弯头。开关箱应设锁，不用电时必须将开关断开，并将开关箱锁好。
（十三）严禁在沿钢梁和可燃物上架设临时线。
（十四）临时线用电量不大时，可以用橡套电线或有塑料的软胶线，长度不准超过100米，全长应有支架固定，线上不得有接头。
（十五）临时低压架空线必须采用绝缘导线，线间距不应小于300毫米，导线应用瓷瓶、蝶式绝缘子固定，架空干线线路距离地面不得低于4米，跨越道路时不准低于6米。
（十六）临时架空线不准用空中挂钩的方法从线路取线。架空线路的档距不准超过30米，不准东倒西歪，线路总长度不准超过500米，不准使用“地爬线”。
（十七）临时低压架空线引向电气设备的分支线，必须采用绝缘线。线间距不得小于200毫米，距地面高度不得低于2.5米。在分支线的终点杆上应装设横担，瓷瓶式、蝶式绝缘子等予以固定，不准乱拉乱绑。
（十八）低压临时架空干线和分支线路下面，禁止堆放可燃物，与可燃物品堆垛的距离不得小于电杆高度的1.5倍。安装的临时灯要牢固，灯泡不准同可燃物接触。电动设备的金属外壳必须有良好的接地装置。
（十九）临时线要尽量简短，移动设备的电源线长度一般不超过2米。
（二十）多根临时灯导线线路应分开敷设，并用瓷瓶固定。
（二十一）线路通过墙壁时，必须用过墙壁管保护。
（二十二）临时灯必须采用防水式灯头。
（二十三）灯具线与干线的接头，两线应错开150毫米以上，并用绝缘胶布严密包缠牢固。
（二十四）临时灯线路距地面高度不应低于2.5米，线间距离应在600毫米以上，并用瓷瓶等予以固定，不允许沿地或多根导线绑在一起敷设。
（二十五）应采用带网罩的手提灯时，不得用防水灯头等代替；
（二十六）临时灯线应采用橡皮护套、橡皮绝缘等移动式软线配线。
（二十七）电工作业操作执行电气安全工作操作规程。
第十五章工程领用水泥管理。
第七十四条工程领用水泥管理。
（一）由施工单位在每月月初提报《月度领用水泥计划审批单》，经水泥公司工程主管领导、财务组审批，报各专业组、销售公司现场办公室备案。
（二）在实际领用时，由施工单位经办人填写工程领料单，领料单需经指挥部领导及财务组领导签字并由工程财务组盖章后到销售公司现场办开卡。
（三）每月在月末根据实际领用情况由施工单位出具财务收据并经水泥公司相关领导签字后报财务组。然后工程财务组与销售公司进行结算开财务收据。财务组根据工程使用水泥计划单和工程领料单应及时登记工程领用水泥台账以便于监督控制。
（四）工程领用水泥以散装为主，极特殊。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十五
在沟通机构建立后，编制了沟通的制度和具体流程，规定了各方的责任和权利以及相应的奖惩条例，并以具体的流程来规范各方的沟通行为，其中包括一般情况和紧急情况下的沟通方式。
（1）要求各方必须建立相应的沟通机制，列出沟通责任人员的名称、职务、联系方式和负责的范围，其中包括对内和对外沟通范围。
（2）要求各方人员应进行对等沟通，即技术层人员与技术层人员沟通，管理层人员与管理层人员沟通，尽量避免2个不同单位之间的跨层沟通，以防产生不必要的误会。
（3）在同一单位内，各层之间要掌握沟通内容和深度，技术人员应清楚向管理层反映什么情况，什么内容，期望管理层解决什么问题；管理层也需要知道应解决什么问题。
（4）沟通的响应时间应明确，什么问题需要多长时间响应，应记录每次响应时间，对超时响应的况进行原因分析，对于无故拖延响应的给予一定的惩罚。
（5）定期召开碰头会，碰头会主要由项目的管理层和相关的技术人员参与，集中各方的工程进度完成情况和在工程中遇到的问题，提出工程中隐存的风险，探讨降低风险的手段。
（6）确定紧急情况下的沟通方式和投诉途径。
（7）确定项目监理方在沟通中的主导地位，负责组织各方定期开会，解决有争议的问题。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十六
管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
1、权威性
2、完整性
3、排它性
4、可执行性
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
5、相对稳定性
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十七
:
1、完成新产品、改良产品包装的评估与检测（含自检和发外检测）；
3、负责新实验室的规划、建设及常规人员培训；
4、统筹或参与包装实验室相关制度的回顾及更新，新制度的'制定；
5、统筹或参与现有包材测试方法的回顾及更新，新方法的制定；
6、完成上司安排的其他安排。
:
1、熟悉健康食品、日化产品、养生产品常规包材类型及表面处理工艺；
2、熟悉行业常用的包材验证方法及测试标准；
3、熟悉常规包装设备操作及维护；
4、熟悉实验室日常管理。
优质监理项目管理制度（汇总18篇）篇十八
1、协助项目经理抓好项目部的技术管理工作。
2、搞好图纸的会审变更，技术交底工作。图纸会审不及时扣罚50元，技术交底未落实扣罚50元，因交底未落实造成损失的按照损失额的20%进行扣罚。
3、负责工程的签证工作，确保签证的及时全面。
4、抓好工程质量，参与监督各班组每天的质量检查。
5、对质量不合格的班组、班组长有权进行扣罚。
6、对工程中技术要求和方案及时编制上报，未及时上报造成公司领导找到项目经理，一次扣罚100元，累计扣罚超过300元工资下浮5%。
7、参与编写项目施工组织设计及主要分项工程的施工方案。
8、搞好新材料、新技术的应用，并亲自指导，确保质量安全。
9、严格贯彻三证一体化认证及有关标准标准，严格按公司程序文件执行。
10、负责组织人员搞好日常的接待工作，搞好办公室卫生并保持卫生整洁，确保办公室内物件摆放整齐。
11、负责搞好与建设单位、监理单位各项工作的协调，办理好签证工作。
12、认真完成项目部经理交办的各项任务。带头执行项目部及公司文件规定。