公司人员管理制度有哪些（热门20篇）

1、工程现场全体工作 人员必须每天准时出勤。因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。

2、项目组人员外出执行任务需要向项目经理请示，施工队长外出执行任务需要向分管项目经理请示填获准后方可外出。

3、施工项目经理外出需向项目副经理通报。

4、病假需出示病假证明书。

5、事假要向项目经理申请，填写请假条。( 文章 阅读 网：http:// )

6、无故旷工三次或连续三天者除名处理。

二、施工现场例会制度

1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每天举行一次碰头例会。

2、每日例会由施工项目经理召集，项目组管理人员、施工队长参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。施工项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

3、施工中发现的问题必须提交例会讨论，重要事项报公司总经理。例会中做出的决定必须坚决执行。

4、各施工队、班组间需协调的问题提交每日例会解决。例会中及时传达有关上级指示精神、作业要求、安全状况及最新工程动态。

5、每周例会由公司总经理召集，由施工项目经理、项目组人员参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。公司总经理可根据具体情况扩大参加人员范围。

6、公司部门间的协调问题、甲乙双方等的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

三、施工现场档案管理制度

1、档案管理由项目组专人负责。

2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记录等。

3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。

4、工程中签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程检查资料、采购资料、合同等的整理归档。

5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。

6、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。

7、项目组人员借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。

四、施工现场仓库管理制度

1、材料、外购件入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，采购员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料、外购件必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料、外购件入库单。有条件应录入电子文档备查。

3、材料、外购件帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料、外购件应分类存入，堆放整齐、有序并做好标识管理。留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、稀释剂等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、外购件不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨 淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料、外购件必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料、外购件出库必须填写领料单，由施工项目经理签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管谁赔偿的原则。

五、施工现场文明施工制度

1、施工作业时不准抽烟。

2、施工现场大小便必须到指定厕所。厕所使用后要随时清洗。

3、材料、外购件等物品分类码放整齐。不沿途遗洒并及时清扫维护。

4、施工中产生的垃圾必须及时整理成堆，及时清运。做到工完料清。

5、现场施工人员的着装必须保持统一、规范、整洁。

6、工作场地必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活 垃圾、生产废物及时清除。

7、团结 同志，关心他人，坚决杜绝酒后上岗、酗酒闹-事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人等情况。

8、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少躁噪声扰民。

六、施工现场安全生产管理制度

1、新工人入场必须接受“安全生产三级教育”。

2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

3、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。

6、深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。

7、危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖及设置必要的安全标记。

8、按规定设置足够的通行道路和安全梯。

9、装卸堆放料具、设备及施工车辆与坑槽保持安全距离。

10、大中型施工机械指派专职人员指挥。

11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。

12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

13、施工现场地挂贴安全施工标牌。

14、严禁违章指挥和违章操作。

七、施工现场临时用电管理制度

1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3、临时用电执行三相五线制和二级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用橡胶护套线。线必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一只多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。

八、施工现场看护保卫管理制度

1、施工现场必须设置看护保卫人员（24小时，一班不得少于两人）。看护保卫人员必须忠于职守、坚守岗位、昼夜 巡视。保护施工现场财产不受损失。

2、施工项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的挡栏，围栏等。尽可能实行封闭施工。

3、施工项目经理应对露天的原材料、成品、半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施，或派专人看守。

4、所有施工人员必须佩戴号牌，外来人员无施工项目经理许可，不得进入施工现场。

5、夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉。

6、保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时汇报。

7、施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由项目组保管。以备有关人员查阅。

8、施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可。

九、施工现场消防管理制度

1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。

2、项目组人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。

3、消防器材安放处必须有明显的标记。

4、消防器材的`设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置地点。

5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

6、漆类等易燃品存放在危险品仓库。油漆工施工时要避开火源、热源。

7、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

8、保持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告 。

9、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求。定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

为规范外来施工人员，对其各种行为做到有效管理，特制定本制度。

二、 各施工单位对所有施工人员必须进行安全教育，否则不得分配工作。 

九、 从事任何施工作业一定要事前与设备部有关人员和现场负责人

十三、外来施工人单位负责人是其所在施工单位的安全负责人，要遵照管生产必须管安全的原则，在施工中带头遵章守纪，遵守安全规章制度，不得违章指挥、强令工人冒险作业，当施工进度与安全发生矛盾时，应先解决安全问题后在施工。施工单位负责人应经常对施工人员进行安全教育，提高其安全意识与安全责任感。

众所周知，民营企业因其机制灵活、有较大的经营自主权，因而在人员招聘、工资体系、员工辞退等方面均有较大的灵活性，使它在获取和拥有优质人力资源上比国有企业有更大的优势，但在这种优势下，也隐藏着一些问题。比如，有的管理者认为劳动力市场对企业是敞开大门的，企业在任何时候都可以招到需要的员工，因此不在乎员工的高流失率，不计算员工流失造成的人力成本的增加以及因此带来的其它深远的负面影响。

虽然企业人员有合理的流动是正常的现象，也是必要的，但当前民营企业员工流动存在不合理性。一是流失率过高，如有的企业已高达25%;二是流失人员中有较大比例是中基层管理人员和专业技术人员，这些人具有特有的专长，有管理经验，是企业的中坚力量。

根据对民营企业及工流失的原由分析可知，要想留住人才，必须立足于企业内部的科学管理，应重新审视企业的管区理念，构政令政的管理制度，营造有吸引力的企业环境，才能从根本上解决问题。

1、确立“以人为本”的管理理念

人本主义省政思想，在西方早已提出并付过实践。它强调尊重员工需求，关心员工成长和发展，重视员工的主体性和参与性，名反对把在仅仅看作生产的“工具”，而是强调人是有多重需求的“社会人”。从前面的分析可以看出，不重视人本身，是造成员工流失的根本原因。企业把员工当成“物”来管理，认为只要在物质上满足了员工需要，其它问题就不再重要。“如许多企业的管理者在留住人才的对策上，首先定到的是给予更高的报酬。当然物质激励是必要的，是基础性的东西，但不是唯一的。我们看到许多企业的薪酬福利还比同类企业高，但却仍有较高的员工流失率，主要原因在于管理者仍然把员工树为“经济人”,认为体劳动，我付酬，公平合理，除此之外，都与我无关。有的企业员工工作场所——食堂——宿舍三点一线，企业没有文娱活动，员工生活单调枯燥，倍感疲惫。同时，这种简单的工作关系使员工没有工作主动性和责任感，只要遇有不顺意的事，就想离开。

管理者树立“以人为本”思想的意义在于，一个企业有了合格的员工，才会有好的产品和好的市场，也才会有好的利润，员工应是第一位的。这种人本材种应贯彻在管理各环节，从员工招聘、培训、工作设计、薪酬福利制度、职业生涯管理到激励体系，都应考虑员工的需要和收益。管理过程中尽量少使用处罚性措施，多采用表扬性激励，使员工有受尊重的感觉。其结果必然是关心培养了员工，也发展了企业，真正实现个人与企业的“双赢”。

2.建立制度化约束机制

一方面，企业要为员工发展创造好的环境，增加自身吸引力。同时，也必须制定相关的制度，对员工流动进行管理和控制。首先，可以实行劳动用工合同制管理。在合同期内，企业不能无故辞退员工，员工也不能擅自离开企业，否则，违约方须向另一方交纳违约赔偿金。其次可实行培训赔偿制度。企业可建立员工培训档案，在记录员工培训实况的基础上，对员工的教育培训进行投入——产出分析，以确定员工离职时所造成的损失，并要求赔偿。也可以事先签订培训合同，明确接受培训后的服务年限和违约赔偿金，避免企业花费大量培训费却留不住人的损失，更可纠正民营企业因此不敢花钱培训员工的误区。此外，还可能以建立职工入股制度，特别是管理人员和技术人员，鼓励以资金或自身的人力资本入股，使员工与企业利益共享、风险同担，有利于员工稳定。这一举措在发达国家被广泛采用，有“金手铐”之誉。

3.内部管理规范化

企业管理 混乱，员工无所适从，是人才流失的重要原因之一，因此，要营造吸引人才的良好环境，必须实现企业的规范化管理。它应包括两方面内容：

(一)、管理者有较高的管理水平，尽量能做到科学决策、合理分工、有效控制。企业内部有健全的规章制度可遵循，给员工安全感。

(二)、在人力资源管理各环节摒弃经验管理，真正做到科学管理。其中有几个重要管理环节务必注意：

(1)、要有既有战略远见又符合客观实际的人力资源规划。企业应根据经营发展战略和企业实际要求来制约人力资源的招聘、培训、晋升等具体计划，而且这些规划成计划信息要尽量让员工知晓，以便员工据此制定自己的发展计划，让员工感到自己在本企业还有发展的机会，有助于提高员工留任率。

(2)、要进行工作分析，明确每个岗位的职责、权力与工作标准，它不仅使每个员工都能明明白白、有条不紊地各负其责，而且通过科学设计、综合平衡，可避免苦乐不均和员工工作压力过于繁重。同时它也是其它诸如考核、奖惩等管理决策的重要依据。

(3)、帮助员工制定职业生涯计划，即帮助员工开发各种知识与技能，提供实现个人专长的机会，铺设职业发展的阶梯。使员工在了解自己所拥的技能、兴趣、价值取向的基础上，尽量使其所长与公司所需一致，使员工有明确的发展方向。如果我们能了解员工的个人计划，并努力使之达成目标，就必然使员工产生成就感，没有人会愿意离开一个能不断使自己获得成功的组织。

4、培养文化凝聚力

企业文化是全体员工认同的共同的价值观，它具有较强的凝聚力，因此，它对稳定员工起着重要的作用。企业文化通过一系列管理行为来体现，如企业战略目标的透明性，内部分配的相对公平性，人才使用的合理性，职业保障的安全性等，均能反映一个企业所倡导的价值观。企业文化所追求的目标是个人对集体的认同，希望在贸工和企业之间，建立起一种互动相依的关系，最终使员工依恋并热爱自己的企业。但企业文化不是一蹴而就的，它需要引导、灌输、示范和融入制度里，继而融入员工的思维和行动中。这一工作虽然艰难，但要自觉地去做，就一定会有成果。出色的企业文化所营造的人文环境，对员工的吸引力，是其它吸引物无法比拟的，因为它张扬的是一种精神，它打动的是一颗心。

不同的企业应根据自己的情况，采取不同的`方式来控制员工的流失，但无论采取什么方式，都应注意“留人先留心”。当今，心理学已广泛运用于企业人办资源管理，且颇有成效，也说明了这一点。只有真心尊重关心员工，体察其需求，帮助他们成长进步，给他们营造发挥自己才能的环境，企业自然能留住人才，从而在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。

一、建立公正系统的业绩考核体系

对于有效的人才管理方法，由于企业类型、发展规模不同和发展战略不同，因此对各自企业中人才的界定没有一个统一的标准，衡量的因素会有差异。从社会来看，可能涉及的因素包括:地域环境所提供人力资源的丰富程度、市场上该类人员的稀缺程度等；从企业本身来看，可能涉及的因素包括:本行业对核心科技人员的要求、本行业的竞争程度、企业战略的要求、企业文化对核心科技人员的要求等；从产品来看，可能涉及的因素包括:产品的生命周期、产品的先进性及成熟性、产品的替代品等；从市场来看，可能涉及的因素包括:产品化的市场前景及市场占有率、客户资源、所开发产品的进入壁垒等；从个人来看，可能涉及的因素包括:该员工参与重要工作的程度、开发重要客户的程度、工作绩效、该岗位在企业价值链的位置及重要程度、作业的难度、业务专业技能、社会及工作经验、个人价值取向、与企业文化的融合度、工作满意度、人际关系技能、创新精神、工作态度、组织领导能力、该员工的社会关系等等。

二、建立公平完善的激励制度

激励机制是留住人才的手段，科技人员的工作业绩取决于他们的能力与积极性两个方面，而后者则表现为激励效果。我们可采取如下方式：

（一）建立灵活的薪酬体系。具有激励性的薪酬体系是企业激励机制的核心内容之一。企业内部建立薪酬体系的宗旨是吸引和留住为实现企业目标所必需的人才。要使员工安心工作并保持较高的业绩水平，就需要通过有效的薪酬体系提高其工作的主观能动性和责任心。

（二）建立学习型组织。人力资源素质的高低，不仅反映了人力资源结构对经济结构的适应性(即人力资源的结构变动弹性)，同时也反映了技术创新、管理创新和制度创新的能力，而这些方面都是经济增长的前提条件。人力资源素质的提高，依靠的是不断的学习。

（三）完善企业福利制度。高薪，在吸引人才、留住人才和激励人才方面并不具有持久的优势。高薪只是短期内人才资源市场供求关系的体现，而福利则反映了企业对员工的长期承诺。深得人心的福利，比高薪更能有效地激励员工。

（四）股票期权激励制度。股票期权就是一种受益权，即享受期权下的股票因价格上涨而带来的利益的权利。员工拥有了公司股份的期权，二者的利益便紧密相关。随之便使员工更具有主人翁的责任感，更会以主人翁的方式行动，尽心尽力使企业取得更佳的业绩。

三、建立积极进取的企业文化

企业文化是企业在长期的经营管理实践中形成的，以企业整体价值观为核心的行为规范的总和。一个优秀的企业文化，在企业的经营管理实践中，起着它所固有的导向、凝聚、规范和激励的作用。因此，注重企业文化的构造，形成优秀的企业文化，于企业、于社会都有极为重要的意义。

《美国制造》一书里写道，“在成功的企业中，生产工人的角色正在开始从消极地从事范围狭窄的工作向生产中的积极合作转变。” ibm公司前总裁小托马斯·沃森在其《企业与信念》一书中写道：“公司成功与失败之间的真正区别常常可以归结成下列问题，即它在多大程度上使员工巨大的力量和才能发挥了出来。它采取了什么行动来帮助员工相互找到共同的目标……。我认为答案就在于我们所说的信念的力量及其对员工的吸引力。”我国的企业要真正在企业内营造出绩效导向、价值创造导向和硬化企业软实力；要转变员工的思维习惯，构建出以契约为基础同时具有亲和力的员工关系；要转变管理队伍的工作思路，构建出以市场化、规范化为基本特征的科学管理的体系，这是一项迫切的战略任务。

四、建立符合现代企业制度的人力资源管理体系

（一）深化经济体制改革，建立良好的人力资源运行机制。首先，我国的经济体制改革要能够大力促进人力资本的投资，即营造一个促进人力资本发展的经济环境。其次，我国的市场经济体系应该能够准确和及时地反映出我国不同类型或等级人力资源的稀缺程度及其变化，并且能够使人力资本投资者迅速地做出反应。最后，根据我国的经济、社会发展的实际情况和我国人力资本产权关系的性质与特点，制定出有关人力资本产权关系的法律和法规。

（二）更新观念、解放思想，树立“经营人人”的管理理念。经营管理者必须彻底摆脱原有的人事管理观念，解放思想，树立“经营人人”的管理理念，达到经营管理战略的最高境界。企业要担负起培养的重任，使人才的知识技能不断地得以更新，使人才有极大的满足感和成就感，从而最大程度地激发人才的潜能。

（三）建立和完善现代企业制度，提高管理者素质。知识经济时代是一个文明的时代，对管理者的道德修养提出了更高的要求。“德、能、勤、绩”四要素，“德”是第一位的，直接影响着企业风气，影响着企业的治乱兴衰。管理者要诚信正直，品德高尚，在工作中不断提高自己的修养。

欢迎您成为中山市佳园物业管理有限公司的一员。在这里，公司将为您提供广阔的事业舞台，使您的人生更精采、更绚丽。公司真诚希望您和其他员工一样共同为公司的发展尽心尽力，创造辉煌！

通过这本员工手册，您可以对佳园物业管理有限公司有一个初步的了解，您可以了解作为公司的一员应享有的权益，您可以明白怎样才能成为一名合格的员工，更重要的是您能看到公司对您的期望，我们希望的是：通过对这本手册的了解，您能以先进的思想和理念实践本职工作，以文明、团结、积极进取的精神风貌去展现我们佳园物业管理有限公司的形象和风采。为此，大家需要统一思想，步调一致，所以，包括您在内的公司全体员工必须认真阅读本手册，并遵守其中这些最基本的要求。

佳园物业管理有限公司的事业就是我们大家的事业，相信您加盟佳园物业管理有限公司，是您人生的最佳选择，也是您精采人生的又一个起点，相信您在佳园物业管理有限公司的努力，会获得最满意的收获。

祝您工作顺心、愉快！

佳园物业管理有限公司

1．导言

1．1．为维护公司的组织和管理秩序，提高员工的素质和工作效率，创建一个极具竞争力的优秀企业，特制定本员工手册。

1．2．公司有权更改手册内之条款。修改之内容将以内部通告形式通知各员工。

1．3．本员工手册的解释权属中山市佳园物业管理有限公司。

1．4．此员工手册属本公司所有，员工离职时，需将手册归还公司。

2．聘用制度

2．1．聘用

2．1．1．本公司招聘基本原则及必须具备的资格是，视其是否符合某一工作岗位的标准及特殊要求而定。

2．1．2．本公司所需员工，一律公开向社会招聘，凡是具有一定专业知识、身体健康、履历清楚的应聘者，通过全面考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。

2．1．3．公司所聘用员工采用合同聘用制。

2．1．4．受聘员工，需与公司签署劳动合同书。

2．1．5．员工被聘后，公司将暂时收取300元的工服费，员工在正常离职时，公司将按全额无息退还。

2．2．保证：

2．2．1．从事公司保安、仓管、财会等特殊岗位的人员需由本市户籍有固定住址的人员担保。

2．2．2．担保人的职业或住址如有变更时，应由担保人或被担保人以书面形式通知本公司办理更正。

2．2．3．担保人如因故欲退保或因其他事故丧失其担保资格时，应立即以书通知本公司，由被保人另觅新担保人办妥换保手续，发还原缴担保书后方得解除担保责任。否则造成损失由被保人承担。

2．2．4．担保人如发现被保人不妥时可随时通知被保人限期换保，在换保期间如有必要可暂停其职务，待换保手续办妥后才准许复职。

2．2．5．本公司如发现担保人不妥时可随时通知被保人限期换保，在换保期间如有必要可暂停其职务，待换保手续办妥后才准许复职。

2．2．6．本公司员工离职，经办妥离职手续后6个月内未发现任何弊端时才发还担保书。

2．3．入职细则

2．3．1．录用人员需将能证明本人身份、学历、专业资格等真实有效证件原件交由人事行政部验查并复印备档。对提供的资料不真实者，公司将予以辞退。

2．3．2．出具公司指定的医疗机构体验证明和一寸免冠正面照片两张。

2．4．试用期

2．4．1．试用期的目的是确认受聘人是否胜任应聘职位和适合本公司。

2．4．2．对试用期满未能达到公司要求的员工，公司有权延长试用期或辞退。

2．4．3．试用期满后，经所属上司考评认为技能和工作成绩良好者，经人事行政部审查和总经理审定，成为正式员工。

2．5．合同期

2．5．1．普通员工首次签订合同期限为半年，再次签订合同均为半年或一年，到期之后根据双方意愿续签或终止合同。

2．5．2．优秀员工根据实际情况和双方意愿签定1年至3年合同。

2．6．终止合同

2．6．1．有下列情况之一者，公司将随时解除劳动合同：

2．6．1．1．试用期经上级考核评估认定不胜任本职工作者。

2．6．1．2．违反公司规章制度情节严重者或触犯国家法律者。

2．6．2．有下列情况之一者，公司将提前一个月书面通知本人：

2．6．2．1．根据公司的业务需要，有必要调整员工数量时。

2．6．2．2．经公司年度考评，工作态度、业绩或能力为差者。

2．6．2．3．患有传染病，给公司其他员工造成身体危害不适合群体工作者，因病在规定的医疗期结束后不能从事工作者。

2．6．2．4．公司如未能提前一个月书面通知，赔偿一个月工资的违约金。

2．6．3辞职

2．6．3．1．正式员工辞职必须提前一个月书面通知公司。

2．6．3．2．未能提前一个月书面通知公司的辞职员工，应赔偿公司一个月工资的违约金。

2．6．3．3．经公司出资培训而又未达到培训协议规定服务年限的员工，公司将按培训协议要求员工偿还公司出资的培训费。

2．6．3．4．员工辞职离开公司或公司辞退时，必须将公司物品交还公司。例如：制服、文件、文具等，否则公司将从工资中扣除相当金额作赔偿。

2．7．员工培训

2．7．1．为提高员工的管理水平和职业技术，以适应公司业务发展的需要，公司将对员工进行业务培训，如入职培训、岗位技能培训等。

2．7．2．需参加培训的员工应预先得到公司人事行政部门的批准，以便妥善安排时间。

2．7．3．公司鼓励员工不断学习，自行选读与本职工作相关的课程，以提高自身素质与业务技能。

2．7．4．所有培训由人事行政部门记载及审定，培训记录和评估记录将在升职、工资调整、试用期和年度考评时作为考虑的内容。

2．7．5．员工经过相关培训后，达不到工作要求的，公司有权调整工作岗位，如没有合适的职位时，公司可以终止其用工合同。

2．8．年度考核

2．8．1．每年年底，公司对员工进行一次工作评核，以评估员工的工作表现及发展潜能。

2．8．2．由直属上司对员工的工作表现及个人长处作客观的评估，并向员工提出改进建议。

2．8．3．公司将根据评估意见作出职位或薪酬调整。

2．9．晋升与调职

2．9．1．公司将为员工提供内部晋升的机会，升职主要依据员工的工作表现、业务技能、品德及学识等。

2．9．2．根据实际需要，公司保留调派员工到其它岗位工作的权利。

3．薪酬制度

3．1．薪酬金额的确定

3．1．1．员工的工资，由四部分组成：

基本工资+职务津贴+全勤奖+工龄工资。

3．1．2．根据公司经营特点和经济效益，并通过考核员工岗位的工作量饱满程度和业务处理能力，来评定每位员工的基本工资。

3．1．3．根据员工在公司所担任的职务来领取职务津贴。

3．1．4．全月考勤无迟到、早退、请假、旷工现象的员工可领取全勤奖。

3．1．5．工龄工资以服务公司的时间计算。

3．2．薪金支付办法

3．2．1．公司根据员工的出勤记录，在第二个月的15日前将工资划入员工的`银行帐号。

3．2．2．离职月工资以现金支付。

3．3．薪酬调整

3．3．1．每位员工的工作态度、工作能力、工作效率的高低及工作成绩的好坏都直接影响其晋升及薪金的调整。

3．3．2．员工的工资每年调整一次，公司将根据生活指数、公司营业状况及员工的工作表现对员工薪金作出适当调整。

3．3．3．在以下情况，可进行临时或个别调整：

3．3．3．1．工作表现出色之员工。

3．3．3．2．试用期满或职位发生变动时。

4．工作时间

4．1．正常工作

4．1．1．公司实行六天工作制。

4．1．2．每周上班时间：上午：00—：00

下午：00—：00

4．1．3．个别特殊岗位上下班时间由公司同员工商定。

5．假期

5．1．节假日

5．1．1．员工每年可享有10天法定节假日，见下：

元旦一天（公历一月一日）

春节三天（农历年初一、初二、初三）

劳动节三天（公历五月一日、二日、三日）

国庆节三天（公历十月一日、二日、三日）

5．1．2．每周星期六下午、星期日全日可照常休息。

6．考勤制度

6．1．部门经理以下的所有员工（含试用期员工）上、下班必须打卡。考核员工出勤以打卡时间为准。

6．2．公司所有员工之间不能相互代打卡，凡违反规定者在受到警告后，若再次被发现将做罚款处理，严重者将被解雇。

6．3．特殊情况未打卡者或未及时打卡者，须向部门主管说明情况，并经主管领导在卡上签字注明。

6．4．员工在工作时间外出办事，必须在接待处登记，并在记录本上注明细节，如不登记而私自外出，则视为缺勤。

6．5．员工上班晚于5分钟，视为迟到。下班早于5分钟，视为早退，此两种情况皆处以元/次罚款。迟到、早退超过15分钟，处以元/次罚款，超过30分钟，扣例假1天。一月内迟到超过5次当旷工1天，旷工一天扣3天工资，每年旷工累计15者当自动离职，取消当月工资。

6．6．未经请假或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处。

6．7．员工旷工，不发薪资及津贴。

7．员工福利。

1. 员工守则：

(1) 遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。

(2) 热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。

(3) 坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4) 上班时统一着装，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。

(5) 上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6) 上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7) 员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。

(8) 在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。

(9) 不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

(11) 如在检查卫生不合格者，分别给予批评教育、扣奖金、辞退处理。

(12) 在工作时，如遇水灾或火警时要及时通知保安人员或现场主管，并积极协助处理好善后工作。

(13) 积极接受上级和客户考评，相互沟通、廉洁自律，增则节支，学习公司规章制度，进行精神文明建设，提高公司效益和企业形象，建立一支纪律严明，作风过硬的队伍。

2. 员工因清洁质量检查不合格的，作记过处理。

3. 员工出现下列情况，将作警告、记过罚款处理。

(1) 员工上班工作服不整洁、不干净、皱折、破烂的。

(2) 服装的纽扣没扣好、领口、袖口、衣下摆等处的内衣外露、外翻、鞋子不干净的。

(3) 工作牌没有在正确位置佩戴整齐，脏、旧、破烂而没有及时更换的。

(4) 头发没有按标准进行整理的(男：短小，最好为寸头、无胡须；女：束扎整齐洗净、梳顺)。

(5) 员工必须按时上下班，迟到、早退15分钟之内的。

(6) 员工在工作范围内说粗话、随地吐痰、穿拖鞋、相互闲聊、呆站、大声喧哗、清洁工具、清洁材料随处乱放、随便舞弄清洁工具或其它棍棒的。

(7) 员工在上班工作中收集纸皮、易拉罐等废品的。

(8) 员工将清洁工具晾晒、摆放在公共场地，经教育仍不更改的。

(9) 对装修工人任意抛洒、堆放装修垃圾时，员工与装修工作或住户争吵的(遇此情况要立即告知项目点管理处，由项目点管理处进行处理)。

4. 员工有下列情况之一的作记过或辞退处理

(1) 员工因清洁质量或者言行举止被管理处投诉的。

(2) 本公司员工相互争吵的，或与管理人员、客户发生争吵的。

(3) 员工擅自移动客户或顾客放置的物品、杂物的。

(4) 员工在工作中引燃易燃易爆物品的。

(5) 员工谩骂或威胁他人的。

(6) 员工在工作时间擅自接私话的。

(7) 员工故意浪费材料的。

(8) 员工在工作中，应积极主动的完成自己的清洁工作，在清洁工作中对不易做干净的地方借故推托的(遇此情况如自己不懂时应向主管或班长请教怎样处理，根据所需材料和工具要主动班长或主管提出，由班长或主管到公司去领取进行处理)。

(9) 员工在工作中，对主管指出的不足之处没有立即改正或因客观条件不能及时改正，但又没有按期完成的。

(10) 员工在上、下班途中未严格执行着装要求的。

(11) 员工迟到、早退15分钟之上者。

(12) 员工在工作时间内不得以任何理由和借口外出超过15分钟之上或擅自离开工作岗位的。

(13) 员工在工作中躺坐休息、看书、看报、睡觉、乱添乱画、抽烟、吃东西的。

(14) 员工旷工半天或半天以上的。

(15) 员工不服从管理的。

5. 员工出现下列情况之一的，作记大过并辞退处理，造成损失的按价赔偿。

(1) 员工随地大小便，严重影响公司和客户形象的。

(2) 员工因玩忽职守，影响工作和造成损失的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(3) 员工私自使用甲方或客户办公用品(电话、传真、复印等)，按偷盗论处。

(4) 不爱护并损坏、丢失清洁工具的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(5) 员工如引燃易燃易爆物品(或其它原因)启动火警系统，造成人为惊慌和混乱的。

(6) 员工在清洁各种玻璃、金属表面、木质地面、石材表面时乱划或腐蚀其表面，造成严重后果的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(7) 员工故意损坏或偷藏他人财物、偷吃他人食物的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(8) 员工殴打他人的。

(9) 员工在上班期间，与项目点所在单位发生非工作性接触，损害公司利益公司利益和形象。

(10) 员工因病、事请假者，如没有准假而擅自离开岗位者。

(11) 员工未经公司同意而擅自离开的(需提前一个月上交书面报告，经主管签字同意，交经理审批同意后，待公司安排接替的人到位后方可辞工)。

6. 员工有下列情况之一的，公司根据情况给予奖励：

(1) 工作认真负责，清洁工作做得好，受到客户书面表扬或所在工地被评为区、市、省卫生文明小区、清洁先进单位的。

(3) 员工如遇突发事件(如火警、水灾等)立即告知客户并积极主动配合做好善后工作的。

(4) 积极举报有严重违纪行为的员工(如偷盗等)，经查证属实的。

7、其它事项

(1) 公司员工如有特殊情况(急病或交通意外) 须请假者，应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班，必须先到公司报到，由公司安排其上班，否则不计工资。

(2) 在清洁过程中，发现电梯不锈钢、地面花岗石、墙面、天花、灯饰及其他物品(如不锈钢烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等) 遭严重划伤、损坏、丢失，要立即告知主管。

7．离职管理制度

8．保密细则

9．惩戒细则

公文管理细则

第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。

第三条管理权限：行政办公室第四条公文的管理程序：

1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2．收文管理程序：

(1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。

(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。

(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

3．内部呈文管理程序：

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。

(2)所发公文原则上应一文一事。

(3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。

(4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。

(5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4．公司公文的行文要求：

(1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。

(2)公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。(3)公司发文统一编号：

(4)公司发文落款应标注公司全称：

(5)公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。

档案管理办法

第一条

目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。

第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。

第三条管理权限：各相关部门

第四条档案的立卷归档：

(1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。(2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。

第五条

档案的保管：

1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。

2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。

3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。

4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。

5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。

第二条档案的借阅：

1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。

2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。

3．秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。

4．保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

5．借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。

第三条

档案的销毁：

档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定

第一条目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。

第二条适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。

办公用品及设备包括：

大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具

小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品

第四条

小型办公用品的领取：

1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品(设备)领用申请表》。2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。

第五条大型办公用品及办公设备的配备：

1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。

2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。

第六条

办公用品及设备的使用

1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。

3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。

4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。

5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

办公区域管理规定

第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。

第二条适用范围：公司及其所属的办公区域。

第三条管理权限：行政办公室。

第四条办公区域的行为规范：

1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。

2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。

3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。

5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。

第五条电话使用行为规范：

1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。

2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。

3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。

4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

考勤管理制度

第一条

目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。

第二条

适用范围：本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限：行政办公室

第四条管理规定：

1、员工工作时间为上午8：30分至11:30分，下午2：30分至5:30分。

2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。

3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。

4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上，按旷工一日处理。

5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。

6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。

休、请假管理制度

第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限：行政办公室

第四条休、请假审批程序：

1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。

2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。

3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。

4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。

第六条休假期间的薪资待遇：

1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。

2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。

3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。

离职管理制度

第一条目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限：行政办公室

第四条管理规定：

1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。

2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：

(1)在试用期内证明不符合录用条件的。

(2)严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

(3)因公司业务调整须减员的。

(4)不能胜任工作的。

3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。

4、辞退员工的一般程序：

(1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；

(2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。

5、员工辞职的一般程序：

(1)员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。

(2)公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。

6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。

保密细则

第一条目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。

第二条适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。

主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：

1．项目来源信息

2．项目开发、实施进度及其结果的信息

3．项目销售、服务信息

4．项目客户信息

5．管理、经营的运行及决策信息

6．财务管理 

7．人事管理 

8．与其它企业进行业务合作的信息

9，其它公司特别制定的保密信息

第三条管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。

第四条关于文件、资料及档案的保密规定：

1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。

2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。

3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。

4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。

5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。

第五条关于经营管理决策的保密规定：

1．对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。

2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。

3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。

惩戒细则

第一条目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。

第二条适用范围：公司全体员工

第三条管理权限：行政办公室

第四条惩戒原则：

1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。

2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

第五条惩戒内容：

1、禁止高声喧哗、污言秽语。

2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。

3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。

4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

8、不得使用公司电话拨打私人电话。

9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。

10、其它情况

违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。

第六条惩戒方式：

1、口头警告

2、书面警告

3、责令书面检查

4、罚款

5、赔偿损失

6、勒令辞退

以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。

第一章作息时间管理

第一条：公司作息时间详见下表：

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。

第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条：休假及相关待遇

（一）取（销）假的一般程序如下：

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条：婚假以及相关待遇

10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条：丧假以及相关待遇

直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条：职员按本章规定申请假期的`，应按本章规定填写《请假审批表》。

注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条：图书的购买

（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第二条：图书的登记

（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管-理-员，负责图书登记。

（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条：图书的借阅

（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。

第二条：办公用品领用程序

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管-理-员处。

第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条：固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条：资产登记的要求：

1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条：资产管理指引：

1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条：印章管理

1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。

3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

第二条：公司公章

3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条：公司公章、部门印章使用审批规定

1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。

2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。

3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条：各类证照的管理

1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。

2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条：印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

第一条：公司作息时间详见下表：

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。

第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条：休假及相关待遇

（一）取（销）假的一般程序如下：

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理 办公室 后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条：婚假以及相关待遇

10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条：丧假以及相关待遇

直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条：图书的购买

（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

（三）未经公司总务处登记的图书，财务 部不予报销购书费用。

第二条：图书的登记

（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管-理-员，负责图书登记。

（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条：图书的借阅

（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核 成绩。

第七章会议管理

第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结 及下月规划会议。

第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购 。

第二条：办公用品领用程序

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管-理-员处。

第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条：固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条：资产登记的要求：

1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条：资产管理指引：

1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管 部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条：印章管理

1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。

3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

第二条：公司公章

3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条：公司公章、部门印章使用审批规定

1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。

2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。

3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条：各类证照的管理

1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。

2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条：印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律 责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。

第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。

第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

第一章 总 则

第一条 （以下简称集团公司）机关后勤服务岗位是为集团公司主营业务服务的.岗位，要满足机关各部门用车、用餐和会议的需求，保证各项工作的顺利进行。

第二条 根据《劳动合同法》第五章第六十五条规定，集团公司后勤服务岗位采用劳务派遣用工形式。

第三条 集团公司与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议书》，集团公司为用工单位，劳务派遣公司为用人单位。劳务派遣协议期满，用工单位自动解除员工劳务派遣关系。

第四条 后勤服务岗位主管部门根据工作需要提出用工计划，人力资源部门按着劳动定额定员标准核定岗位定员编制，报集团公司批准。

第五条 后勤服务岗位定员编制一经批准，必须认真执行。特殊情况需调整定员编制或临时用工的，报集团公司审批。

第二章 员工录用与辞退

第六条 员工招录按照发布招工公告（明确用工岗位、用工形式、招录名额、录用条件、录用程序等事项），应聘报名，资格审查、专业知识与执业能力考核、身体检查、择优录用、向劳动部门登记备案的程序进行。

第七条 员工可以劳务派遣公司录用完全派遣，也可以用工主管部门录用转接派遣，但须经过集团公司人力资源部门审核录用标准，履行派遣手续。

第八条 满足《劳动合同法》中规定解除或终止劳动合同条件或符合《劳务派遣协议书》中辞退规定的员工，方可辞退遣返回劳务派遣公司，由劳务派遣公司处置劳动关系。

第九条 员工在工作中的语言、行为、态度严重影响到了集团公司的工作，造成不良后果者（中断用车、用餐服务、影响会议），经教育没有悔改表现的，辞退遣返劳务派遣公司。

第十条 辞退遣返员工须经集团公司人力资源部门审核批准，并履行辞退遣返手续。

第十一条 员工自动离职的，需提前三十日以书面形式写出辞职报告，经集团公司人力资源部门办理辞退遣返手续后，由劳务派遣公司解除劳动关系。

第三章 员工管理

第十二条 员工可以申请在劳力派遣公司或集团公司依法参加工会组织，维护自身的权益。

第十三条 员工由后勤服务岗位主管部门负责管理、考核、使用。

第十四条 员工要遵守集团公司和主管部门的劳动规章制度，认真履行工作岗位责任。

第十五条 员工对于工作中发生的问题或对管理、考核和使用中存在的意见和建议，可以向工会、人力资源部门和劳务派遣公司反映。

第十六条 用工部门要认真履行员工考勤职责，逐日记录考勤结果。每月五日前，将上月考勤情况报集团公司人力资源部门核算工资奖金。

第十七条 员工按规定办理事假、病假、产假、婚丧假请假手续，随考勤情况一并报集团公司人力资源部门。

第十八条 员工在工作期间发生意外伤害，第一时间告知集团公司人力资源部门，以便通知劳务派遣公司进行工伤事故认定。认定工伤的，其待遇按《工伤保险条例》执行。

第十九条 国家法定休假节日原则上安排员工休假。特殊情况不能安排休假的，用工部门在休假节日前提交加班计划，经主管部门同意后报人力资源部门批准后方可执行。

第二十条 员工每日工作不得超过八小时，超时工作的员工尽可能在第二天安排相同时间的休息，最迟一周内安排补休。由于工作需要，员工在休息日上班的，用工部门要在一个月内安排补休。

第二十一条 每日超时工作、休息日上班和补休情况，用工部门将原始记录随报工、考勤情况报集团公司人力资源部门。

第四章 薪酬管理

第二十二条 实行岗位工资、加班工资、奖励工资和社会保险薪酬管理制度。集团公司对后勤服务岗位实行月份工资总额预算管理，工资总额包括岗位工资、加班工资和奖励工资。

第二十三条 岗位工资按劳动合同约定标准执行，奖励工资由用工部门根据绩效考核情况按月或季度随岗位工资一并发放。

第二十四条 法定休假节日、休息日、延时加班按国家有关规定以岗位工资标准核算加班工资。法定休假节日加班工资按加班审批计划单独列支，休息日和延时加班工资在月份工资总额中列支。

第二十五条 按员工自己申请的自愿，集团公司为员工交纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金及大病救助。

第二十六条 一般事假不发工资。申请办理社会保险的员工，病假、产假、婚丧假等按有关规定以岗位工资标准核算工资。未申请办理社会保险的员工，自请假之日起停发工资。

第二十七条 每月十日前，用工部门汇同人力资源部门根据考勤报工情况核算上月工资奖金明细表；十五日前人力资源部门与劳务派遣公司核实各项社会保险费用，并办理支款手续；二十日前由劳务派遣公司将员工薪酬打入指定银行账户，并返回员工薪酬发放明细表；员工到指定银行确认薪酬后，在明细表上签字认可。二十五日前将签字后的明细表返回人力资源部门。

第二十八条 员工自动离职未在三十日前提出书面申请的，不予支付离职当月薪酬。

第五章 附 则

第二十九条 用工部门产生劳动争议的主诉方（或双方）可以向集团公司或劳务派遣公司申请调解，经调解达成协议的，当事人遵照执行；经调解达不成协议的，当事人可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人对仲裁裁决不服或仲裁不受理的，可向人民法院提起诉讼。

第三十条 集团公司人力资源部门要对用工部门劳动用工情况进行检查监督，及时发现和纠正劳动用工中存在的问题，建立和-谐稳定的劳动关系。

第三十一条 各用工主管部门根据本管理办法和国家相关规定，结合用工岗位实际情况，制定劳动规章制度和绩效考核办法。

第三十二条 本办法自发布之日起施行。

对会计人员的管理必须严格，因为任何的疏忽都会造成公司财务的混乱，所以，无论是从外在的管理还是个人内在的培养，会计人员都必须严格要求自己，服从公司管理。

会计人员管理办法

1.为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。

2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。

1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。

(1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。

(2)公司财务部的科级干部，一般2～3年轮岗一次。

(3)一般会计人员，一般2～3年轮岗一次。

(4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。

(5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。

2.会计人员的具体轮岗时间，由财务负责人按照上述规定，根据具体情况确定。

3.会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

(1)一般会计人员办理交接手续，由科长监交。

(2)科长办理交接手续，由部长监交。

(3)部长办理交接手续，由财务负责人监交。

(4)财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。

1.本制度由财务部制定、解释和修改。

2.本制度自颁布之日起施行。

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管-理-员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公-款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司-法-部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的.税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管-理-员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。

已开具增值税发票 的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。

3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。

4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

4.5本公司固定资产残值率5%.

4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。

7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。

7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

7.4利润总额可按以下公式计算

利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税 ，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

8.2xxx和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税 专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

10.4对仓储管-理-员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

计员和仓储人员）。

10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司

1.  目的：

2．适应范围：

外来人员、公司员工

3．责任人：

外来人员、保安部、公司员工

4．内容：

4.1 外来人员分类

4.1.1 公司高层的来访客人。

4.1.2 公司的来访客户。

4.1.3 一般性的来访人员，即公司员工的家人、亲戚、同学、朋友、同事等。

4.1.4 特殊的来访人员，包括精神不正常和蓄意滋事者。

4.2 外来人员来访流程

4.2.1 有客人来访时，值班人员应先询问来访客人，确定来访人员属于哪一类别。

4.2.2.1 若是公司高层的来访客人，值班人员则应马上电话告知总部五楼前台的工作人员有客人来访。

4.2.2.2 若是公司的来访客户，值班人员则应询问找哪个部门，并电话告知受访部门经理，征得同意后方可让其进入公司。

4.2.2.3 若来访的是一般性的来访人员，值班人员则应严格按照以下流程做好来访登记工作。

4.2.2.3.1 值班人员请访客人出示有效证件（如居民身份证、学生证、退伍军人证等），并仔细核查证件的真伪。核实无误后，由来访客人如实填写《外来人员来访登记表》。

4.2.2.3.2 值班人员电话联络受访者，征得受访者同意后方可允许来访客人进入公司规定的区域，并暂时代为保管来访者的有效证件。

4.2.2.3.3 当来访客人离开时，值班人员应主动归还来访客人的证件，由受访者填写客人离开时间，并签名确认。

4.2.2.4 若是特殊的来访客人，值班人员应当做好解释工作，劝说其离开。对劝说无效，仍强行入内滋事者，值班人员可拨打报警电话（110），请公安机关出面帮助处理，同时向保安部经理报告情况。

4.3 职责及权限

4.3.1 保安部的职责

4.3.1.1 保安部应合理安排好每天的值班的人员，确保公司生产的顺利进行和公司、员工的'财产安全。

4.3.1.2 保安部应定期对保安人员进行培训，提高保安人员的综合素质。

4.3.2 值班人员的职责及权限

4.3.2.1 值班人员言行举止要礼貌大方，不得做出有损公司形象的行为。不管是哪类来访客人，都应微笑点头示意。当客人有疑问时，应耐心回答客人的问题。

4.3.2.2 值班人员原则上应严格核查来访人员的身份，并做好来访登记工作。对于公司高层的客人及来访客户可灵活处理。

4.3.2.3 值班人员扣押一般性来访客人的证件时，须妥善保管，不得损坏、丢失，并在客人离开时主动归还。

4.3.2.4 对着装怪异、不填写或不如实填写《外来人员来访登记表》的一般性来访客人，值班人员有权禁止其进入公司。对不听劝阻，擅自强行进入者，值班人员可按特殊来访人员处理。

4.3.3 受访者的职责及权限

4.3.3.1 公司员工在上班时间接待外来人员时，须先部门主管领导申请，征求领导的同意。

4.3.3.2 公司员工必须在规定的区域接待来访人员，不得私自带其参观公司的任何部门、车间。

4.3.3.3 公司员工在接待来访人员时，必须要求来访人员遵守公司的规章制度。当来访人员在未知的情况下违反公司的相关规定时，公司员工须及时说明并予以制止。

4.3.3.4当来访人员离开时，受访者须到值班室告知值班人员，来访人员已离开，并填写客人离开时间，签名确认。

4.3.3.5 来访人员在公司期间违反公司规章制度的，责任由受访者承担。

4.3.3.6 公司员工在节假日或休息时间接待亲朋好友时，参照《广东康美药业股份有限公司门禁制度》的相关规定。

4.4 违规处罚

4.4.1 值班人员违规的处罚规定

4.4.1.1 对一般性来访人员，值班人员未做记录或记录不完整的，每次罚款20元。

4.4.1.2 值班人员未征得受访者同意便允许一般性来访人员进入公司的，每次罚款10元。

4.4.1.3 值班人员损坏或丢失来访客人的证件，责任由值班人员承担，公司可视情节处以警告、通报批评等行政处分，并处或单处以罚款50元。

4.4.1.4 对于特殊的来访人员，值班人员未加劝阻，并造成损失的，公司可视情节轻重，对值班人员处以警告、通报批评、降薪、辞退，并处或单处以罚款50—200元。

4.4.1.5 值班人员举止粗鲁、言语无礼，或者有其他损坏公司形象行为，罚款50元。

4.4.2 受访者违规的处罚规定

4.4.2.1 受访者未征得部门主管领导同意便私自接待来访人员的，每次罚款20元。

4.4.2.2 来访人员进行打闹、大声喧哗等影响公司员工工作、生活，以及其它违反公司规章制度的活动，受访者未加以制止的，罚款20—50元。

4.4.2.3 受访者未按规定在公司规定的区域接待外来人员的，罚款20—50元。

4.4.2.4 来访人员离开公司，受访者无告知值班人员的，罚款20元。

4.4.2.5 来访人员离开公司后，受访者拒绝填写来访人员离开时间，及签名确认的，罚款20元。

4.5 凡是有违反本规定及公司其它相关的规章制度，且有辱骂或使用暴-力等粗鲁行为拒绝处罚的公司员工，一律开除，并且必须承担相应的民事责任。

4.6 本规定自下发之日起生效。

一、目    的：规范来访人员管理，加强公司安全秩序，保护公司人员、财产安全。

二、适用范围：本规定适用于公司全体员工、来访人员。 

三、具体内容： 

（一）.来访人员分类： 

1、重要的来访人员：公司高层的来访客人；公司的重要客户；政府机关领导； 

2、一般性的来访人员：如员工家人、应聘人员、供应商、一般客户等； 

3、特殊性的来访人员：如精神不正常人员、蓄意滋事者等。 

（二）.来访人员接待流程： 

1、有人员来访时，值班门卫应先询问来访人，确定来访人员属于哪一类别。

（注：非上班时间是指上班前或下班后时间、未安排加班的双休日和节假日）。 

（三）.来访人员接待注意事项： 

1、接待来访人时应注意言行举止要礼貌大方，不得做出有损公司形象的行为。 

（四）.违规处罚： 

1、对于一般性来访人员，值班门卫未做记录或记录不完整的，每次罚款5元。 

2、值班门卫未经受访者同意便允许一般性来访人员进入公司的，每次罚款10元。 

5、值班门卫举止无礼，造成来访人员投诉或有其他损害公司形象的行为，罚款20元。 

6、受访者未经部门领导同意私自接待来访人员的，每次罚款20元。 

7、来访人员在公司的行为违反公司相关规定，受访人员未加以制止的，罚款20—50元。

8、其他注意事项及工作要求参照公司员工手册。

第一条 为了规范保险营销员的营销活动，维护保险市场秩序，保护投保人和被保险人的合法权益，促进保险业健康发展，制定本规定。

第二条 本规定所称保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。

第三条 本规定所称保险营销活动是指保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及相关服务的活动。

第四条 本规定所称保险公司是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司及其分支机构。

第五条 中国保监会根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。

中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。

第二章 资格管理

第六条 从事保险营销活动的人员应当通过中国保监会组织的保险代理从业人员资格考试（以下简称资格考试），取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）。

第七条 《资格证书》是中国保监会对个人具有从事保险营销活动资格的认定。

《资格证书》由中国保监会统一印制。

第八条 参加资格考试的人员应当具有初中以上文化程度。

第九条 报名参加资格考试的人员，应当提交下列材料：

（一）《保险代理从业人员资格考试报名表》；

（二）身份证明文件复印件；

（三）学历证明复印件；

（四）最近3个月正面免冠小两寸彩色照片3张；

（五）亲笔署名无本规定第十一条规定情形的声明。

通过保险公司集体报名的，保险公司应当对报名考生提交的材料进行审核。

第十条 资格考试成绩合格，具备下列条件且无本规定第十一条规定情形的人员，自考试成绩公布之日起20日内，由中国保监会颁发《资格证书》：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）品行良好。

第十一条 有下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》：

（一）因故意犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年的；

（二）因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的；

（三）被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。

第十二条 《资格证书》有效期3年，自颁发之日起计算。持有人应当在《资格证书》有效期届满30日前申请换发。

第十三条 申请换发《资格证书》，持有人应当具备下列条件：

（二）前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚；

（三）无故意不履行数额较大个人债务的行为。

第十四条 申请换发《资格证书》，持有人应当交还原《资格证书》，并提交下列材料：

（一）《保险代理从业人员资格证书换发申请表》；

（二）前3年内每年接受后续教育情况的有关证明；

（三）最近3个月正面免冠小两寸彩色照片2张；

（四）亲笔署名无第十三条第（二）项和第（三）项规定情形的个人声明。

第十五条 持有人申请换发《资格证书》的，中国保监会应当自受理换发申请之日起20日内，作出批准或者不予批准的决定。批准换发的，核发新的《资格证书》；决定不予换发的，应当书面说明理由。

第十六条 《资格证书》登记事项发生变更的，持有人应当持变更事项的证明材料和《资格证书》原件，向中国保监会办理相关变更手续。

《资格证书》毁损影响使用的，持有人可以向中国保监会申请更换。持有人向中国保监会申请更换的，应当提交被毁损的《资格证书》原件。

《资格证书》遗失的，持有人应当在中国保监会指定的媒体和网站上公告。持有人向中国保监会申请补发的，应当提交亲笔签名的遗失声明和刊登遗失公告的证明材料。

中国保监会应当自受理上述申请之日起20日内，予以变更、更换或者补发。

第十七条 《资格证书》由持有人保管，保险公司及其他组织和个人不得以任何理由扣留《资格证书》。

第十八条 《资格证书》有下列情形之一的，中国保监会将予以注销：

（一）依法不予换发；

（二）依法撤销。

返  回

第三章 展业登记管理

第十九条 《资格证书》持有人应当取得所属保险公司发放的《保险营销员展业证》（以下简称《展业证》），方可从事保险营销活动。

前款所称所属保险公司是指直接与保险营销员签订委托协议，授权其代为从事保险营销活动的保险公司。

第二十条 《展业证》是保险营销员接受保险公司委托代表其从事保险营销活动的证明。

已经取得《保险代理从业人员执业证书》、《保险经纪从业人员执业证书》或者《保险公估从业人员执业证书》的人员，不得领取《展业证》。

第二十一条 《展业证》由中国保监会监制。

保险公司向《资格证书》持有人发放《展业证》前，应当向当地保险行业协会办理该持有人《展业证》的登记注册。

《展业证》的管理制度和年审制度，由中国保监会另行制定。

第二十二条 保险公司只能向取得《资格证书》且经保险行业协会登记注册的人员发放《展业证》。

第二十三条 保险营销员向所属保险公司申请领取《展业证》，应当提交下列材料：

（一）《保险营销员展业证申请表》；

（二）身份证明文件复印件；

（三）《资格证书》复印件；

（四）《保险营销员培训证书》复印件；

（五）最近3个月正面免冠小两寸彩色照片1张。

保险公司应当对保险营销员提交的材料进行审核。

第二十四条 《展业证》应当包括下列内容：

（一）姓名、性别、身份证明及号码；

（二）《资格证书》编号；

（三）《展业证》编号；

（四）业务范围和销售区域；

（五）保险公司名称；

（六）保险营销员编号；

（七）保险公司、保险行业协会投诉电话；

（八）发证日期和有效期。

《展业证》的业务范围和销售区域不得超出所属保险公司经营许可证上的业务范围和经营区域。

第二十五条 《展业证》的登记事项发生变更的，所属保险公司应当及时向保险行业协会办理登记变更手续。

第二十六条 《展业证》遗失或者因毁损影响使用的，由所属保险公司补发或者更换。

第二十七条 保险营销员有下列情形之一的，应当将《展业证》交还所属保险公司，保险公司应当及时向保险行业协会注销该保险营销员的《展业证》登记：

（一）与所属保险公司解除委托协议的；

（二）《展业证》未通过年度审核的；

（三）《资格证书》被注销的。

返  回

第四章 展业行为管理

第二十八条 保险营销员从事保险营销活动应当遵守法律、行政法规和中国保监会的有关规定。

第二十九条 保险营销员应当在所属保险公司授权范围内从事保险营销活动，自觉接受所属保险公司的管理，履行委托协议约定的义务。

第三十条 保险营销员从事保险营销活动，应当出示《展业证》。

第三十一条 保险营销员应当客观、全面、准确地向客户披露有关保险产品与服务的信息，应当向客户明确说明保险合同中责任免除、犹豫期、健康保险产品等待期、退保等重要信息。

第三十二条 保险营销员销售分红保险、投资连结保险、万能保险等保险新型产品的，应当明确告知客户此类产品的费用扣除情况，并提示购买此类产品的投资风险。

第三十三条 保险营销员应当将保险单据等重要文件交由投保人或者被保险人本人签名确认。

第三十四条 保险营销员不得与非法从事保险业务、保险中介业务的机构或者个人发生保险业务往来。

第三十五条 保险营销员代为办理保险业务，不得同时与两家或者两家以上保险公司签订委托协议。

第三十六条 保险营销员从事保险营销活动，不得有下列行为：

（一）做虚假或者误导性说明、宣传；

（二）擅自印制、发放、传播保险产品宣传材料；

（三）对不同保险产品内容做不公平或者不完全比较；

（四）隐瞒与保险合同有关的重要情况；

（五）对保险产品的红利、盈余分配或者未来不确定收益作出超出合同保证的承诺；

（六）对保险公司的财务状况和偿付能力作出虚假或者误导性陈述；

（九）给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同规定以外的其他利益；

（十）向投保人、被保险人或者受益人收取保险费以外的费用；

（十一）阻碍投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知义务；

（十二）未经保险公司同意或者授权擅自变更保险条款和保险费率；

（十三）未经保险合同当事人同意或者授权擅自填写、更改保险合同及其文件内容；

（十六）泄露投保人、被保险人、受益人、保险公司的商业秘密或者个人隐私；

（十七）超出《展业证》载明的业务范围、销售区域从事保险营销活动；

（十八）挪用、截留、侵占保险费、保险赔款或者保险金；

（十九）串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金或者保险赔款；

（二十）伪造、变造、转让《资格证书》或者《展业证》；

（二十一）私自印制、伪造、变造、倒买倒卖、隐匿、销毁保险单证；

（二十二）中国保监会规定的其他扰乱保险市场秩序的行为。

第三十七条 中国保监会在指定媒体和网站上披露保险营销员《资格证书》、《展业证》信息以及保险营销员的诚信记录。

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第五章 岗前培训与后续教育

第三十八条 保险营销员申请领取《展业证》、年审《展业证》和换发《资格证书》，应当符合中国保监会规定的有关岗前培训和后续教育的条件。

岗前培训是指保险营销员首次从事保险营销活动前接受的、经中国保监会认可的培训机构组织的专业培训。

后续教育是指保险营销员在从事保险营销活动过程中每年接受的、经中国保监会认可的培训机构组织的专业培训。

第三十九条 保险营销员首次从事保险营销活动前，应当接受累计不少于80小时的岗前培训，其中接受保险法律知识、职业道德和诚信教育时间累计不得少于12小时。

第四十条 保险营销员从事保险营销活动，每年应当接受累计不少于36小时的后续教育，其中接受保险法律知识、职业道德和诚信教育时间累计不得少于12小时。

第四十一条 保险公司应当在每年1月31日前，向中国保监会报送年度培训情况的报告。报告应当包括上年度开展岗前培训和后续教育的内容、方式和时间以及本年度的培训计划。

第四十二条 保险营销员应当持有由中国保监会监制的《保险营销员培训证书》。

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第六章 保险公司的管理责任

第四十三条 保险公司不得委托未取得《资格证书》的人员从事保险营销活动。

保险公司委托保险营销员从事保险营销活动，应当与保险营销员签订书面委托协议，委托协议的授权不得超出保险公司自身的业务范围和经营区域。

第四十四条 保险营销员根据保险公司的授权从事保险营销活动的行为，由保险公司承担责任。

保险营销员在从事保险营销活动过程中有超越授权范围的行为，投保人有理由相信其有代理权，并已经订立保险合同的，保险公司应当承担保险责任；但是保险公司可以依法追究越权的保险营销员的责任。

第四十五条 保险公司应当加强对保险营销员的培训和管理，提高保险营销员的职业道德和业务素质，不得唆使、误导保险营销员进行违背诚信义务的活动。

保险公司不得发布宣传保险营销员佣金或者手续费的广告，不得以购买保险产品作为成为保险营销员的条件。

第四十六条 保险公司应当组织保险营销员参加岗前培训和后续教育培训。

保险公司委托保险营销员销售人身保险新型产品的，应当对保险营销员进行专门培训。

第四十七条 保险公司应当建立健全保险营销员管理制度和保险营销员管理档案，及时、准确、完整地登记保险营销员个人基本资料、培训教育情况、业务情况、奖惩情况等内容。

保险公司应当对保险营销员培训内容的合法性和真实性负责。

第四十八条 保险营销员因故意犯罪被判处刑罚的，或者因经济违法违规活动受到行政处罚或者行业自律组织处分的.，所属保险公司应当自知悉之日起5日内向中国保监会报告。

第四十九条 保险公司对本公司保险营销员在保险营销活动中的违法违规行为给予纪律处分的，应当在5日内向当地保险行业协会报告。

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第七章 法律责任

第五十条 申请参加资格考试的人员提供虚假考试报名材料的，不予受理报名申请或者宣布考试成绩无效, 该申请人在1年内不得参加资格考试。

第五十一条 参加资格考试的人员有考试作弊、扰乱考场秩序等违反考试纪律行为的，停止其继续参加考试，宣布其考试成绩无效，该申请人在3年内不得参加资格考试;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十二条 《资格证书》持有人代替他人参加资格考试，或者协助、参与、组织他人在资格考试中作弊的，中国保监会给予警告，并处1万元以下罚款。

第五十三条 《资格证书》申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领证书的，中国保监会不予受理或者不予颁发《资格证书》，并给予警告；该申请人在1年内不得再次向中国保监会申请《资格证书》。

第五十四条 《资格证书》持有人以欺骗、贿赂等不正当手段取得《资格证书》的，中国保监会依法撤销并收回其《资格证书》，给予警告；该证书持有人3年内不得向中国保监会申请《资格证书》。

第五十五条 保险营销员违反本规定第二十九条至三十六条规定的，由中国保监会给予警告，处以1万元以下罚款。

第五十六条 保险公司组织、参与、协助保险营销员考试作弊的，由中国保监会给予警告，并处3万元以下罚款；对该保险公司直接负责的高级管理人员和其他责任人员，责令撤换，并处以1万元以下罚款。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第五十七条 保险公司委托未取得《资格证书》和《展业证》的人员从事保险营销活动，支付其手续费或者佣金的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处3万元以下的罚款；对该保险公司直接负责的高级管理人员和其他责任人员，给予警告，并处1万元以下的罚款。情节严重的，由中国保监会责令撤换该保险公司直接负责的高级管理人员和其他责任人员，并对其分支机构的设立申请，不予许可。

第五十八条 保险公司违反本规定第九条、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第四十三条、第四十五条至第四十九条规定的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处3万元以下罚款；对该保险公司直接负责的高级管理人员和其他责任人员，给予警告，并处1万元以下罚款。

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第八章 附  则

第五十九条 中国保监会对农村地区保险营销员《资格证书》和《展业证》另有规定的，适用其规定。

中国保监会对直接授予《资格证书》另有规定的，适用其规定。

第六十条 关于岗前培训和后续教育培训机构的管理规定参照《保险中介从业人员继续教育暂行办法》执行。

第六十一条 本规定要求提交的材料，以中文文本为准。

第六十二条 本规定由中国保监会负责解释和修改。

第六十三条 本规定中的有关期限，除以年、月表示的以外，均以工作日计算，不含法定节假日。

第六十四条 本规定自2015年7月1日起施行。

一、销售人员准则： 

1．遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。 

2．努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。

3．一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。

4．团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。

5．严守公司机密，自觉维护公司安全。

6．待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。

7．谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。 

8. 爱护公司财物，坚持反贪污、反腐-败、反盗窃、反浪费。

二、销售人员日常工作规范： 

1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。 

3. 销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。 

5. 销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确性负有直接责任，需要严格执行。

三、出差管理： 

1. 公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。

2. 员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合理降低出差费用；公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。

3. 具体标准如下： 

住  宿 

长途交通费 

市内交通费 

四、培训： 

五、辞职： 

员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经部门主管报公司批准后，办理手续。

六、竟业限制： 

员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。

七、保密： 

4. 非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。 

6. 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。

八、客户资料管理： 

3. 客户资料按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写"产成品入库单"，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖"检验合格"章后，仓库管-理-员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填"委托加工赔偿清单"交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明"暂估入库"，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明"冲×年×月×日暂估"，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制"月份主要材料( )领用明细"报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

为加强公司车辆管理，规范日常业务操作，做到节约开支，明确责任，确保安全行车，结合公司实际工作的需要，特制定本规定。

一、    车辆购置的管理：

5、新车购进后必须及时及时登记，建立登记卡，将车辆型号、牌号、车况等各项数据逐一按编配用途和技术性能使用。

6、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；

7、车辆内部调拨必须经公司主管业务副总批准，并填写车辆调拨清单，由交换双方负责人签字，连同车辆登记本及相应的随车技术档案一并调拨。

二、    车辆使用的管理：

1、新车投入使用在磨合期内应做到减载、限速行驶；

2、对车辆管理实行司机负责制，未经公司主管业务副总批准，不准擅自调换车辆使用。

3、严禁司机将车辆交给无证人员驾驶或练习驾车，严禁公车私用。

4、经批准在外停放的车辆，必须做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用车，必须报车辆管理（调度）员备案，十一时前必须返回指定停车场停车，否则按私自用车处理。特殊情况须同时报车辆管理（调度）员及主管业务副总同意。

5、分公司各营业部因工作用车驶离特区时，必须提前向分公司业务部报告并保持与车辆管理（调度）员联系，以便车辆管理（调度）员掌握车辆动向。车辆在外发生交通事故或其它事件，应及时报告车辆管理（调度）员，并妥善处理。

6、公司所有员工因私需使用货车时，必须报主管业务副总批准后，由车辆管理（调度）员安排车辆及司机。

7、严禁将公司车辆交由外单位人员驾驶，特殊情况必须经公司主管业务副总书面同意。

8、分公司应根据所辖车辆的数量、业务生产情况合理调度车辆，车辆的日常调度由分公司总经理或指定车辆管理（调度）员负责。

三、车辆技术档案的管理

4、车损事故处理结案后，必须填写损修情况和处理结果存档；

6、保修情况记录由车辆管理（调度）员负责填记在保修技术卡片上，重点写清保养类别、日期、间隔里程、重大技术情况等。

四、车辆保养的管理

1、为保证车辆在任何条件下使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的修理和保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。

2、一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。

3、二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查、调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，并完成一些附加小修项目。

4、三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改善其技术状况，可与车辆季度审同时进行。

5、每年5月及11月须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化，夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。

五、车辆维修的管理

1、零件修理：为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件修理。

2、汽车小修：主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。

3、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。

4、汽车大修：车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对各总成进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。

5、车辆维修由各正班司机写好维修项目，按公司汽修申报流程报批后，在定点厂维修。

6、进厂维修的车辆司机应监督按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。

六、车辆用油管理

1、广州、深圳地区车辆用油统一由公司按一车一卡的方式，实行加油卡的管理，广梅汕分公司、珠海分公司、怀化分公司实行实用实报的管理。

2、严禁司机携带另外容器加油。

3、对汽车用油确定定额指标，按不同类型的车辆，每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里和汽油的消耗情况，在定额之内的按实际节约数提取10%作为司机节约奖金。

4、公司车辆管理（调度）员为车辆用油的管理责任人，对各汽车的耗油标准应随时掌握，确定每百公里的耗油定额指标，实行节约有奖，超额受罚的办法以调动驾驶员节油降耗的积极性。

七、司机管理

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及当地有关交通安全管理规章规则，安全驾驶，并遵守本公司其他相关的规章制度。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，按时完成规定的保养作业，经常保持车况良好，车容整洁，工具附件无丢失损坏；每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3、出车前认真检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，正确地起动和预热发动机，低档起步平稳加速，逐渐增加发动机负荷，发现不正常时，要立即加补或调整。

4、出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5、遵守驾驶员操作规程，根据气候、道路和交通流量，掌握适当的车速和车距，避免不必要的紧急制动。

6、行驶中注意各仪表指示情况，随时掌握车辆性能状况，途中发生故障应及时检查排除，不会检修的应立即报告车队长，不带故障行车。

7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取适当的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。

8、司机离开车辆时，必须锁好门窗保险锁，防止车辆被盗，对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

9、遵守交通规则和操作规程，注意休息，并严禁开疲劳车、“英雄车”、“堵气车”和酒后开车；文明开车，行驶中要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。

10、不论什么时间，司机身上必须带通讯工具（手机或传呼机），对公司的传呼应尽快回复。

11、努力学习业务知识，遵守公司各项规章制度，树立为客户服务、为xxxx服务的精神。

12、热爱本职工作，努力钻研业务技术，熟悉车辆性能，掌握在各种条件下的'驾驶操作要领和常见故障排除技能。

13、自觉遵守交通规则，服从交通民-警指挥，接受交通民-警的检查，谦虚谨慎，不骄不躁，确保行车安全。

14、司机的业务学习、考评和日常工作由车队统一安排，随车司机做好行车记录。

八、安全管理

1、车辆是公司的主要生产设备也是公司的贵重固定资产，任何交通事故和其他事故，都会给国家及公司财产造成严重损失，给受害者及其家庭造成不幸和痛苦。因此，车队的安全管理必须从思想上予以高度重视，在实际工作中采取强有力的措施，防范各种事故的发生。

2、综合部要把安全管理做为一项经常性工作来抓，并制定具体的安全措施，定期检查。

3、加强思想教育工作，每月召开一次司机安全学习分析会，运用正反两方面的事例，反复讲明事故的危害性和防止事故的重要性。

4、定期组织学习各项安全规章及交通规则，每半年进行一次安全知识考试。

5、定期总结安全工作，每月一小结，每季一大结，年终全面总结。

6、车辆以防机械事故为主，要求手脚制动器灵敏，后视镜齐备，各种仪表健全，并配备干粉灭火器。

7、车辆应坚持出车前、行驶中、返回后的“三查”工作，出车前主要检查油水电系统是否畅通，有无跑漏；查安全设施是否齐全；查制动机件是否灵敏。行驶中检查，长途行驶一百公里即应停车检查主机和各零配件情况，及时排除故障。返回后检查车辆的完也状况，及时进行保养维修。

8、司机应做到“四不出车”：（1）油电水系统有故障不出车；（2）制动设备性能不良不出车；（3）安全设备不齐不出车；（4）司机身体状况不好不出车。

9、车辆管理（调度）员应组织经验丰富的司机和维修人员，对短途车辆进行定期的安全技术检查，对长途车辆进行出车前检查，及时排除故障，保证安全行驶。对每次安全技术检查结果，应建立档案。

10、鉴于汽车驾驶作业分散、单人操作、上下班时间不正常、生活不够规律等特点，应给予司机充足的休息时间；特别对于出远途司机的家庭生活，应予关照，解除他们的后顾之忧。

九、交通事故处理

1．凡发生交通事故，必须立即保护现场和抢救伤者，并及时报告交-警部门和车辆管理（调度）员及本单位领导。

2．对发生交通事故，逃离现场或伪造现场，没有保护好现场或私下解决的，所造成的一切后果，由当事人负责。

3．交通事故发生后，当事人必须在十二小时内如实写出事故经过的书面报告，分别送总经办和车辆管理（调度）员备案，当事人必须积极协助处理该事故。

十、    赔偿责任

1、发生车辆被盗的，除向保险公司索赔部分赔偿外，其余部分由当事人分别下列情况给予承担相应的赔偿责任：

（2）驾驶员擅自将车借给他人使用或私自用车，赔偿车辆全部的实际损失；

（3）经批准的私事用车，赔偿车辆实际损失的80%；

（4）因工外出办事或班后不按规定地点停放，赔偿车辆实际损失的50%。

2．各种情况发生车辆损坏，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分当事人分别承担赔偿责任：

（1）班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担；

（2）擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（3）车辆因公停放在指定停车场地或在公司内停车场地，发生相互碰撞损坏。由当事人或肇事者赔偿百分之十。

3．发生各类事故造成的所有经济损失，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分由当事人根据不同原因和责任承担：

（2）经批准的私事用车，由当事人全部承担；

（3）驾驶员擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（4）凡发生交通事故私下解决者，由当事人全部承担；

（5）驾驶员不严格执行车辆例行保养检查，违反车辆驾驶操作规程，导致车辆发生机械事故，造成的经济损失，由驾驶员全部承担。

十一、奖惩

1．因工作需要驾驶车辆发生事故司机有过错的，扣发司机当月安全奖及年终安全奖，根据情节写出书面检讨，视情节严重情况可调整岗位，并扣6-10分。

2．私自出车、公车私用或未经批准将车辆交与他人驾驶的扣除当月安全奖及年终安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚。发生责任事故的，司机应负全部责任，产生的经济损失，保险公司赔偿后的差额部分由司机负责赔偿，并扣10-60分。

3．未按指定位置停放车辆，防盗措施不力，责任心不强或保管不当造成车辆丢失，除按第五条第一款规定标准赔偿外，扣除全年安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚，扣3-10分。

4．司机将车辆交给无证人员驾驶或借给他人学开车的，扣发司机三个月的安全奖及年终安全奖，造成的经济损失由当事司机负责，情节严重发生交通事故的送交公安机关处理，并扣6-60分。

5．深圳地区车辆离开特区未向车辆管理（调度）员报告的，扣发司机三个月安全奖；如发生责任事故由部门经理与司机各负50%责任，并扣6分。

6．违反本规定其他条款的，视情况由司机所在部门与车辆管理（调度）员共同提出处理意见后报综合部审核再报公司领导审批。

7．工作时间及所有外出的司机未经批准，不得做与工作无关事情（睡觉、办私事、兜风等），一经发现，视情节轻重，给予罚款、降级，直至开除处理，并扣6-60分。

8．所有司机必须严格遵守交通规则，违规造成的闯红灯、超速等各类罚款，由驾驶人自负。

9．驾驶员每个季度内未发生任何交通事故且遵守本规定和公司制度，未被公司考核，公司发给安全奖100元。

10、司机全年安全行车未发生交通事故的，未被公司考核，给予年终安全奖励500元。

随着公司业务的开展，驻外机构的不断扩大，人员不断增加，相应的驻外机构管理制度尚未完善。为了加强驻外人员的管理，提高团队战斗力，杜绝人岗脱离、人浮于事，经常旷工的不良现象，经总经办研究决定特制定本管理办法。

一、会议管理

会议种类一般分为：每天晨会、每周业务总结沟通会、每月业务总结沟通会。

会议内容：

1、团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题。

2、团队领导对上阶段营销工作做出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作做出安排。

3、公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者并向落后者提出整改建议。

4、开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能，调整心态，激励整个团队的士气。

会议应注意几方面：

1、会议是让人提出，分析并解决问题，不是给人提供诉苦的机会。

2、要有明确的主题，不要漫谈；要能得出统一的结论，不要空谈。

3、不开成员缺席会，不开时间推迟会，要严肃会议纪律。

4、要作会议记录，并对问题及时解决。

二、表格管理

常用的营销管理表格有：工作计划表、工作汇报表、周工作报表。

1、工作计划表的填报规定

a、业务主管在每月的30号，向区域经理上传下一个月的工作计划表。

b、区域经理及中心经理在每月的30号，向总经理及职能部门上传下一个月的计划表。

2、工作汇报表的填报规定

a、业务主管在每月的30号，向区域经理上传当月的工作汇报表。

b、区域经理及中心经理在每月的30号，向总经理及职能部门上传当月的工作汇报表。

3、周工作报表的填报规定

a、在oa市场部增设周工作报表的报送流程。

b、业务员每周六下午上网进入公司oa系统，点击市场部打开周工作报表，并如实填报从周一至周六的工作情况，移交给区域经理审核，区域经理在意见栏进行评述，移交给市场，部长审阅后抄送财务部、人事部。

c、区域经理、中心经理每周六下午上网进入公司oa系统，点击市场部打开周工作报表，并如实填报从周一至周六的工作情况，移交给市场部审核，再移交给总经理审阅。

表格管理应注意几方面：

1、表格所填写的内容必须真实。这就要求团队成员的各项工作必须深入实际，那些为了应付检查而闭门造车胡编乱造的做法是要不得的.。

2、团队领导有必要亲自参加到一些抽查、回访等活动中去。

三、场所管理

这里说的场所管理是指市场人员日常集合办会及短暂休息的地方，也就是办事处的办公场所。它既是会议室、办公室，也是团队成员学习的地方：市场人员回来后在这里可以整理业务、业余学习、交流心得；它又是市场人员心灵的港湾：市场人员在外遇到了挫折和困难，更需要在这里得到上级的指导和同事的鼓励。

场所管理要突出几个主题：

1、安静：安静是工作学习的环境需要，闲杂人员过多或者是过于吵闹的场所是不合适的。千万不要将家属安排在一起，避免有“住家”的感觉。特别是私人物品要收拾好，卧室门注意关紧。

2、温暖：团队是一个大家庭，工作有成绩要表扬，工作不积极要批评并加以指导，成员有困难大家要相互帮助，给人有温暖的感觉。

3、宽松：没有必要让所有人24小时紧绷神经，场所的整体氛围要求明亮、缓和、舒畅、劳逸相结合。

4、规范：既然主要是用来办公的，那么办公桌椅必须摆放整齐，环境卫生应该清洁，制度、排行榜、标语口号、市场理念要求规范布置。

四、每天考勤管理

1、设立考勤汇报专员，每天将本单位的所有人员的上班工作情况汇总后向市场部汇报，市场部派出专人负责记录造表。

2、有设立文员的办事处由文员兼任考勤汇报专员，没有文员的办事处由区域经理负责考勤汇报。

3、考勤汇报专员从周一至周六每天用电话向市场部专员汇报办事处人员的上班及工作情况。

4、办事处所有人员包括区域经理每天上班情况要向考勤汇报专员告知，如遇上出差或拜访市场，要告知出差地点，拜访市场名称。

五、市场人员行为管理

1、公司所有员工都属于专职人员，如有兼职、或隐瞒公司在上班时间“捞外快”者一律辞退。

2、市场人员是公司的形象，是企业对外的窗口，所以要求每个业务人员诚实、认真、负责，不能有欺骗客户的行为，不能有向客户借款的行为，不能有随口承诺的毛病，不能有损害客户和公司的利益，不能在洽谈业务过程中表现出懒散，心不在焉或有不尊重客户的行为。

3、市场人员要对本辖区市场负责，不能随意窜岗，有因工作需要协助其它市场的工作，必须经其所属上级批准并报人事部备案，否则按旷工处理。

4、市场专项活动或上级布置的其他任务，执行人必须严格按活动细则，文件制度执行，如果没按要求执行所造成的损失由执行人负责。

5、各驻外市场人员要提高保密意识，不得向同行泄露公司机密（包括公司市场政策和策略、管理制度和相关文件，市场促动计划和客户资料），妥善保管机要文件，按部门分类归档。有泄密者，一经查实，一律开除；如果造成公司重大损失的，将按相关法律移交司-法-部门处理。

6、热爱学习，提高个人的专业知识，深入了解行业相关信息，领悟佳隆企业文化，认同和接受佳隆企业文化，做一个对企业有责任心的人。

销售部门的核心地位在企业不容质疑，优秀的销售人员就是企业的利润。据10 年国内销售型企业人员管理咨询统计资料表明：销售人员的年流失率在30 ％－80 ％，同时，平均每流失一个销售人员，企业遭受的直接与间接的损失是该流失人员月薪的4 倍以上。销售 人员的流动涉及到企业招聘上存在的问题外，就是管理上的漏洞和市场的激励竞争。根据我的经验，驻外销售人员流失更大，损失也更大，就此，针对驻外销售人员的管理提出一些看法。

一、 费用管制。

l 到职后十天内不予预支差旅费，防止拿着差旅费开溜的部分人。

l 差旅费报销天数控制在7 天到半月一次，因为报销时间越长，作弊造假越容易、借支费用越大风险越大、越难控制。

l 差旅费必须有出差计划和费用预算审批，不得超支，否则自负。

l 明确区域负责人对下属业务人员预支费用负连带责任。

l 工资、差旅费等费用实行信用卡支付制度。起到查核身份证真实性作用。

l 预算外临时费用须申请。

二、业绩管控

l 推行绩效管理制度。实行业绩有提成或奖金合理挂钩，高业绩还可以提高差旅费级别等多劳多得的激励制度，鼓励能者多得。是业绩管控的根本。

l 定期召回总部进行培训教育，参观学习。

l 不同地区业务人员的轮换制度。

l 制定详细的业务制度与流程，作为业务人员的操作指南。

l 每月3-5 日前向总部提交上月工作总结及本月工作计划。经审核后执行计划。

l 按计划安排出差，填写《出访记录表》，有客户的反馈签名确认记录。有异常时向总部反馈审批。

l 制定《奖罚制度》并确保落到实处。

本文提要：为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法，出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

一、出差制度

第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。

第二条 出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。

第三条 出差应遵守的事项

1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。

2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。

3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。

第四条 出差结束,应写出详细的`出差汇报,送有关领导审阅。

第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。

第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。

第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。

二、出差管理办法

第八条 为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。

第九条 员工出差按如下程序办理:

1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。

3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。

第十条 出差审批程序和权限如下:

1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。

2.国外出差,一律由总经理核准。

第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。

1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。

2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。

第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。

第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。

第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。

第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。

部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。

员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。

第十七条 奉令调遣人员,可依照以上条文报销。

三、特别旅费处理

第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。

第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。

第二十条 出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。

第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司人员出差管理制度。

一个公司的正常运作是以一套全面的公司管理制度体系为基础的。下面小编为大家整理了有关公司管理制度，希望对大家有帮助。

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件(除企业公司领导订启的外)均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

(1)、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

(2)、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

(2)、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整;

2、根据档案内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

(3)、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

5.文件的传阅与催办

(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

(2)、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

(3)、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

(4)、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有技术;

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

印章使用管理制度

印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的`重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：

一、印章的刻制

刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新企业公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与企业公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)

(1)、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

(2)、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

(3)、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

(4)、财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

(5)其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。

(3)、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4. 印章保管人的责权范畴：

对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(企业公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

(4)、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

(5)、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。

(6) 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。

(7)、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8)、 所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。

(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

(1)、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

(1)、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

(2)、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。

(3)、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)

(4)、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

(5)、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

(1)、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

(2)、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

(3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作：

(1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。

(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或主持。

4、会议内容：

(1)、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。

(2)、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。

(3)、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

(4)、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。

(5)、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

(6)、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

(7)、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。

5、会后工作：

(1)、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。

(2)、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

企业与社会的关系首先是服从与服务的关系，同时一个企业对社会的贡献，还体现在对社会义务的履行程度上，体现在能否实现企业员工、股东与社会的和-谐共赢。

一. 演出时间（暂定）： 17：50 – 20：00   

17：50  ----   18：50   （演出时间）  

18：50  ----   19：00    (休息时间)  

19：00  ----   20：00   （演出时间） 

3. 演员在演出过程中，如对现场的物品损坏，按原价赔偿。  

13.演出人员在活动现场外，发生的任何事情，与本次活动无任何关系。   

15.全部演员务必服从现场工作人员管理，按排，不得带不良情绪演出。  

16. 以上规定望各位演员自觉遵守，服从按排。