最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）

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最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇一

xxxx年7月15日20时，在xx集团公司矿山工程分公司三楼会议室，市安监局召集xx集团公司安环部、xx集团公司矿山工程分公司、福建兴万祥建设集团公司xx项目部主要负责人及相关人员就7月15日发生在xx集团公司龙首矿西一采区辅助斜坡道的一起车辆伤害事故(该事故目前已造成2人死亡1人重伤)的抢险救援、善后处理、伤员救治、事故调查处理工作召开专题会议进行研究、部署。会议由市安监局局长王在华主持，会上xx集团公司矿山工程分公司简要汇报了事故发生所在地的工程概况和事故发生的简要经过及采取的救援措施，市安监局副局长梁艇栋通报了事故信息报送情况，会议传达了盛云峰副市长的重要指示。形成会议纪要如下：

一、xx集团公司要配合医院全力以赴抢救伤员，并立即成立两个善后处理组和一个抢救协调组，按照一对一展开工作，安抚家属，做好维稳工作。

二、xx集团公司龙首矿西一采区辅助斜坡道立即停产整顿。

三、xx集团公司要认真总结和汲取历年来发生在井下的无轨设备事故经验教训，加强对外来施工队伍的管理，提高本质安全水平，建立安全长效机制。

四、xx集团公司要结合当前开展的安全生产大检查工作，有针对性的对井下无轨设备进行拉网式安全大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，杜绝类似事故的发生。

五、xx集团公司要积极配合市政府事故调查组的调查工作，不得以任何形式和理由阻碍事故调查工作。

六、市安监局和xx集团公司及时做好当前和后续的信息上报工作，确保信息上报的及时、准确、畅通。

参加会议的有：xxxxxxxxxxxxxxx。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇二

主持人：

特大桥建设今年面临新的形势和新的任务，下一步施工、监理工作怎么抓，需要开个专题会议来研究和部署质量安全工作，为协调步调特召开此次质量安全专题会议。会议内容纪要如下：

xx项目经理汇报了目前工程进度情况，现场文明施工整改情况以及下一步的工作安排，项目总工连居汇报了工程技术情况、材料试验以及质量控制安全情况。

xx项目副经理仰汇报了目前工程进度情况，现场文明施工整改情况以及下一步的工作安排，项目总工李志成汇报了工程技术情况、材料试验以及质量控制安全情况，项目副总工徐为华对引桥施工情况，现场质量控制安全情况做了简单汇报。

实验室主任李对试验原材料检测提出意见：业主对c50砼复测时检测到压碎值超标，这个问题相信两施工单位可以拿出很好的解决方案，说到这里首先自我检讨一下，监理工作没监管到位，这个问题应该是由我监理来发现的而不是由业主来指出的。

19b标监理组长李x发言：7#、8#主墩施工过程中质量都可控，提出的一点就是希望你们培训一流的民工作业队伍，以便质量安全管理。

19a标监理组长发言：目前的塔座施工虽然比较正常，但不是很理想，塔座钢筋的预埋、温控同样是需要高度重视的，一旦出现问题后果是不堪设想。另外5#墩滑坡上经常有石头滚落下来，对下面的施工存在着一定的安全隐患，施工单位要加以重视。

引桥监理组长：建议9#墩承台施工要跟8#墩一样重视安全防护措施，

监理测量专工发言：施工测量时要及时通知监理进行二次复核，如墩柱的垂直度要求偏差是很小的，测量工作要做好。

安全专工冯声艳发言：5#墩边坡防护新进场工人要进行安全技术交底，6#、7#墩的爬梯要求规范化、8#墩边坡防护架不太稳定，希望管理技术人员经常去现场检查一下，每天的防护用品如手套之类的要准备好。

（一）特大桥施工质量安全面临的新形势和新任务。

（三）、关于计量工作：合格的分项工程己经验收的全部计量，工程质检资料，中间交工证书每期计量都可以提前准备。监理人员要提高服务意识，及时签证，确保合格工程及时计量，不合格工程不计量。

发送：xa、b项目经理部。

报送：xx公司总工室、中心试验室、工作站、安环部。

xx高速公路第五监理处。

特大桥监理组。

xx年3月23日。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇三

××××年×月×日，市委常委、市政府副市长×××主持召开了××市农业标准化工作联席会议第一次会议。市长助理×××、市政府副秘书长×××，市政府办公厅、市发展改革委、市科委、市财政局、市农业局、市水利局、市农办、市质监局、市林业局、市农机局、市乡企局、××长江农工商控股(集团)有限公司等部门的负责同志出席了会议。会议听取了市质监局关于我市农业标准化工作开展情况的汇报，审定了《××市农业标准化工作联会议工作制度》和《××市农业标准20xx年—20xx年发展计划》，研究确定了近期全市农业标准化工作的重点任务。

会议认为，随着农业进入新的发展阶段，特别是加入wto后，我市各级政府和有关部门高度重视农产品质量安全工作，农业标准化观念日益增强，农业标准化工作摆上了重要位置，组织开展了一系列的实施农业标准化方面的工作。围绕农业结构调整和农业产业化发展，制定了农业地方标准，编制了农业标准化手册，狠抓了农业标准化示范区建设和检验检测体系建设，开展了农业标准的推广实施工作，发展和培育了一批名牌农产品，为我市农业和农村经济发展作出了贡献。但是，我市农业标准化工作仍处于起步阶段，远不能适应农业农村经济发展的需要，存在着标准制订不齐全、标准推广体系不健全、检测体系不完善、质量认证体系较薄弱、市场体系建设严重滞后等问题。

会议强调，近期全市农业标准化工作，要围绕以上五个方面的不足，采取有力措施，统筹制订规划，突出工作重点，整体推进实施，全面加强和完善五大体系建设。要着眼提高农产品质量和市场竞争力，按照“选好一个项目，建立一个体系，形成一个龙头，创立一个品牌，带动一个产业，致富一方百姓”的思路，扎实抓好农业标准化工作，大力推进农业标准的推广应用，严格按照农业标准组织生产。现将会议议定事项纪要如下：

一、健全农业标准体系。要围绕全市主导产业、重点产品，加快标准制订步伐，完善标准体系。近期要以农业产业化百万工程所涉及的产业和主要农产品，以及其它对全市经济发展影响大和对农民增收致富作用大的农产品的标准制订为重点，尽快研究制订与国际国内同步的各个环节的生产标准，形成一系列的标准体系。如花卉苗木、柑桔、青蒿等产业，在全市影响作用大，要加快这些产品的标准制订，以提升产品档次，增强市场竞争力。

二、强化标准的推广实施。标准制定是基础，推广运用是关键。标准制订后，各地、各有关部门必须把着力点放在标准的推广实施上，落实到各个产业的发展和产品的生产中。在推广运用上，一要抓示范，示范基地建设必须符合标准和条件，严格申报审批，以充分发挥示范区的带动作用。二要抓培训，各涉农部门要按照制订的标准和职能分工，制订培训计划，认真抓好对生产者特别是农民的培训工作，使其掌握标准方面的技术要求，做到标准化生产。三要抓督促，各级政府和有关部门要加强督促和指导，将农业标准贯穿到生产的各个环节中，督促生产者按照标准组织生产。

三、加强质量认证工作。首先，要加强宣传，特别是加强对龙头企业的宣传，大力宣传质量认证的好处，增强生产企业和生产者申报质量认证的意识，提高其申报认证的积极性。其次，通过对农产品开展质量认证工作，在全市树立一批农产品名牌产品，增加我市农产品在国际国内市场上的竞争力。

四、完善检验检测体系。要加快农业检验检测机构的规划和建设步伐，逐步形成布局合理、职责明确、运转高效的检验检测体系。要加快完善目前不足的检测手段，加强设备配备，不断提高技术和装备水平，争取更多的检测机构成为国家区域性检测中心。要强化农产品的质量安全监管，逐步实现我市农产品从农田到餐桌全过程的质量控制，提高农产品质量安全水平。

五、加强市场体系建设。要尽快解决市场体系建设滞后的薄弱环节。市商委等有关部门要抓好符合标准的农产品进入市场特别是超市等高档市场的组织协调工作，使无公害、安全卫生、合乎标准的农产品进入市场、进入超市，引导消费，扩大影响，扩大本地农产品市场份额，以推动我市农产品发展。

会议正式建立了农业标准化工作联席会议制度。联席会议召集人为×××同志，联席会议成员单位有市质监局、市农业局、市发展改革委、市科委、市商委、市农办、市财政局、市水利局、市林业局、市乡企局、市农机局、××长江农工商控股(集团)公司。联席会议下设办公室在市质监局，由孙波同志兼办公室主任。

出席：市发展改革委×××，市科委××，市财政局×××，市水利局×××，市农业局×××、×××，市林业局××，市质监局××、×××、××、×××，市农办×××、×××，市乡企局×××，市农机局×××，市农工商集团×××，市政府办公厅×××、×××、×××。

主题词：农业。

标准。

分送：市委书记，市长，政协主席，市委党委，副市长，秘书长(厅主任)，市长助理，副秘书长，厅副主任。各区县(自治县、市)人民政府，市政府有关部门。

××市人民政府办公厅。

××××年×月×日印发。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇四

时间：

地点：

主持人：××。

出席者：(略)。

列席者：(略)。

会议研究决定事项如下：

一、×××同志传达了市加快发展奶牛、改善牛奶供应会议精神和我区集体发展奶牛的安排。会议同意20××年首先在×××、×××、×××三个乡镇发展奶牛700至1000头，其他有条件的乡镇可以逐步发展。各有关部门要积极支持，提供方便。粮食部门要协同乡镇落实好饲料供应问题。

二、×××同志汇报了我区四个山区乡土地详查结果。会议同意由区划办公室将详查结果报市。

三、×××同志传达了市人防工作会议精神，汇报了我区199×年人防工作的情况和199×年的工作安排。会议同意人防办公室的工作安排，决定召开业务会议进行部署。会议强调，199×年我区人防工作要本着加强维护、平战结合的原则，在保证人防工事安全的前提下，充分加以利用，发挥作用。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇五

“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱会议纪要，欢迎阅读!

为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。

一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。

二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。

三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。

四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。

发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。

中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：

一、学习相关制度文件。

2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。

3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。

通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。

二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。

1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗钱工作。

1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。

2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。

三、开展大额现金监测工作。

在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。

支行x年x月x日。

时间：x年x月x日x时x分。

地点：营业室。

主持:。

参加人员:。

记录：

会议议题：

一、学习上级行反洗钱工作简报。

二、安排xx年度反洗钱工作。

三、对近期反洗钱工作提出要求。

会议内容：

一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。

二、安排xx年度反洗钱工作。

1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。

2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。

规章制度。

尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。

3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。

5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。

6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。

三、对近期反洗钱工作提出要求。

1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。

2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇六

地点：营业室。

主持:xxx。

参加人员:xxx。

记录：xxx。

会议议题：

一、学习上级行反洗钱工作简报。

二、安排xx年度反洗钱工作。

三、x--对近期反洗钱工作提出要求。

会议内容：

一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。

二、安排xx年度反洗钱工作。

1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。

2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。

3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。

5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。

6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。

三、xx对近期反洗钱工作提出要求。

1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。

2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。

xx支行。

xx年x月x日。

范文相关。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇七

xx月xx日，王清局长主持召开全市文明样板路创建工作专题会议，听取市局分管领导关于“四纵两横一环”文明样板路创建具体任务安排，对创建工作涉及的路政、计划工作提出具体要求，并就当前急需抓好的重点工作作出部署。纪要如下：

会议指出，xx年省局李洪修局长在省局党委理论读书会上做得重要讲话，对今后一个时期公路发展进行前瞻性分析，特别指出，随着公路网络建设的基本完成、费税改革资金渠道改变及社会发展需求，公路养护管理的重要性日益凸显，逐步成为公路工作的重心。最近，省局下发的《山东省“xx”公路养护管理发展纲要》(征求意见稿)分4大章、49节，认真分析了目前养护管理中存在问题不足及当前面临的形势任务，全面部署了公路养护发展目标和实施重点。各级领导干部要紧跟形势变化，转变传统思维，努力从以下三点明确养护管理的重要意义，积极推进工作指导转变。

(一)加强公路养护管理是公路自身发展的需要。去年的省局党委理论读书会及今年全省公路工作会议，省局旗帜鲜明地提出“建设是发展、养护管理也是发展”的重要思想，把加强养护管理摆在前所未有的位置，充分说明加强养护管理势在必行，已经成为公路可持续发展的具体体现。

(二)加强公路养护管理是保安全、保畅通的需要。公路基本职能就是“走得了”，同时要求“走得好”，安全畅通工作至关重要。要认真领会贯彻交通运输部提出的“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”十六字方针，把加大养护安保投入作为公路工作的当务之急、切实抓好。

(三)加强公路养护管理是树立良好的负责任公路行业形象和品牌的需要。公路作为业务性较强的行业，职责就是管路。随着社会群众生活水平逐步提高，出行条件的改善，社会公众对公路工作的要求越来越高、更具个性化。据初步统计，至xx年底，全市车辆保有量达到40万辆，每年以15%—20%的幅度递增，预计2-3年全市车辆保有量超过50万辆。随着蓝区建设加快推进和车辆骤增，需要公路行业提供的多元化、个性化服务将愈来愈突出，必须尽快推进养护管理由“一手软、一手重”向“两手及多手重”转变，努力向社会提供更多的具有行业特点的公共服务产品和人性化服务，打造更加畅安舒美优的公路通行环境，真正擦亮和提升行业形象。

会议指出，开展“四纵两横一环”文明样板路创建是改善现有路网运行能力、提升干线路容路貌的有力载体。必须进一步明确创建工作的重要意义和工作的紧迫性。

(一)威海目前的干线路况水平要求必须建设文明样板示范路段。目前，威海干线公路网人口密度和面积密度分别位居全省第一和第二位，干线网络密度和通行能力已基本满足区域发展需要。但干线公路整体质量与威海所处的东部沿海发达位置、旅游城市形象还不相适应，目前干线公路中仍有三级公路84.3公里，xx年前建成的老油路达762公里，俚李线、石泽线等几条干线通行质量较差，主要干线跨区绿化档次较低，急需通过文明样板路建设提升现有路网整体状况。

(二)“四纵两横一环”是威海公路的主骨架。除俚李线到20xx年进行全部改造外，此次文明样板路创建涉及的干线基本涵盖了全市“三纵三横一环”公路主骨架，有助于促进干线骨架网络通行水平实现质的提升。

(三)开展文明样板路创建能够带动县乡路建设。国省道与县乡路共同构筑公路交通网络。目前，县乡路的建设越来越引起各级政府的关注和重视，投入力度远大于干线公路，开展干线文明样板建设就是要着力打造高水平干线样板工程，继续发挥国省道传统示范作用，带动县乡路建设水平稳步提高。

会议要求，各单位要围绕如何管深、管细、管全养护管理工作进行认真研究涉及养护小修保养资金计划的下达，市局养护科、计划科、财务科、审计科、路政科要协调配合，认真做好相关计划的摸底调查，坚持控制规模、适度超前原则，合理把握尺度，制定具体计划，规范财政预算资金的使用管理各市区改制企业要认真承接工作责任，合理安排人力、物力、财力，保证文明样板路创建、管养分离体制改革等工作的扎实开展各单位要科学用好下拨资金，坚决不能新增债务。

会议指出，目前，各市区改制企业发展态势良好，各基层局、各改制企业要围绕如何加强设备投入和专业化队伍建设出实招、想对策、见实效各基层局要重视指导企业相关工作开展，对大型设备的购进，市局将研究制定鼓励政策，支持各企业加快推进养护机械化清扫工作要本着实事求是原则，严格养护超计划资金的申请上报及审批，确保用好用活用足现有资金关于专业化养护队伍建设问题，各市区改制企业要切实引起重视，加强与各基层局沟通协调，充分用好各单位年龄较大、有实际工作经验的技能人才，科学组建专业化养护队伍，推进管养分离改革进程。

会议要求，各单位要坚定不移地把思想行动统一到市局党委的安排部署上来，科学安排当前工作，分清责任义务，明确工作重点，形成加快工作开展合力要积极主动地加强与各市区党委政府的联系沟通，正确处理相互关系，全方位争取清雪防滑、干线绿化、路政治超工作支持，努力为各项工作开展创造良好的外部环境。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇八

在委二楼会议室召开了我委第二季度政务公开专题会，总结梳理我委前二季度政务公开工作的开展情况。会议由副主任主持召开，委政务公开领导小组成员参加了会议。

本次会议主要内容如下:。

一、加强政务公开相关政策规定的宣传和学习。要针对开展政务公开工作的薄弱环节，做好职工的学习教育工作，采用多种形式，加强政务公开工作的宣传工作。

二、进一步完善政务公开有关工作制度。完善政务公开工作责任制，建立严格的过错责任追究制度，保证政务公开各项制度措施落实到位;建立政务公开工作意见登记制度，将群众对政务公开工作的意见和建议逐条登记，并及时研究反馈;探索建立政务公开考核评议制度。

三、突出重点，不断丰富政务公开的内容和形式。结合机关自身建设、惩防体系建设以及治理商业贿赂等工作，对容易产生腐败现象的工作领域，加大政务公开的力度，做好政府采购、项目招投标等重点工作的政务公开工作。

四、加强政务公开的监督工作。各科室要对照政务公开内容规范安排好工作，各负其职，不断完善、规范公开内容，领导小组将不定期的依照政务公开内容规范开展监督检查，实行考核与日常工作同步，加大日常考核和监督力度。开展政务公开调查研究工作，发现问题及时研究解决。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇九

中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：

一、学习相关制度文件。

1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、

2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。

3、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。

通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。

二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。

1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗钱工作。

1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。

2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。

三、开展大额现金监测工作。

在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。

二0xx年六月三十日。

年范文相关。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十

会议时间：年月日下午会议地点：

主持人：记录。

出席人员：

会议内容：

本次会议由马越主持，会上根据总经理召开干部例会精神，以及近期监督检查工作发现的一些现象，对下一步的工作做了新的部署。

1、安全监督检查。由原先的每月一次增加到每月两次，主要参加人员安全员、主体负责人，根据检查情况下达整改指令;每月底召开安全例会，通报近期安全工作情况。

2、安全巡检制度。现场巡检人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。巡检频率较低，不按制度执行的按相关规定处罚;**厂在****加一个记录本，人员检查等进出做好登记。

3、厂内车辆管理。现在我们公司内车量较多，铲车、运输车、拉土车、挖掘机、商混车等，要加强现场人员监督管理，尤其施工车辆，要勘查好施工现场，发现违章，一定要制止或通知保卫部处理。

4、分区域设定安全责任人、特种工岗前培训。**、**投产在即，现在要着手制定各区域兼职安全责任人;各岗位安全操作规程要编制成册，对员工要进行针对性培训。

5、作业票使用。目前我们高空作业、动火作业、进入受限空间作业较多，但个别作业票使用还是不到位，办理作业票各级人员签字同时也是对你一个告知，查看其防范措施并安排人员检查协助，这也体现安全重视程度。下一步检查中发现未办理作业票要按规定进行处罚，若发现违章作业加倍处罚。

6、项目安全标示制作上墙。现在高线已经做了部分，做完后要尽快使用，尤其煤气站、配电室、操作台等部位，马上要试车了，对操作人员、外来人员起到警示作用;**部分安全标示搜集好后也要进行制作;新厂房标示一定要根据下发的国家规定去做。

7、严禁吸烟。现在每天已安排人员进行检查，晚上不定时突击检查，在现场若发现人员吸烟一律按规定处理，不管什么情况，大家要通知到位，包括我们员工和外来施工队。

8、防雷自测。各厂用揺表对煤气站、配电室接地做一个自测，看看接地是否符合规定;现在有的单位为减小雷电、静电对电器或线路等造成损坏在煤气站这样危险部位安装了电涌器，以防受损，这个研究一下我们是否要装。

9、夏季来临，要做好防暑降温和地沟等清理工作。员工增加部分降温水等措施;部分设备要做好检查;行车上温度较高，空调要做好检查修理，项目上新进的行车要督促按上空调。雨季来临之前，一定要清理好地沟、车间顶上水槽、修理损坏的落水管，以防雨水回灌或淋坏设备，项目各施工队低洼临时线路做好清理，以防意外。

10、交通安全。项目上已陆续进入部分新员工，强调好交通安全同时，现在要做好回执，一开始就让他们养成好的习惯。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十一

3月21日下午，区长江善良主持召开黄山博蓝特半导体科技项目协调会，区委常委、常务副区长袁震宇，区委常委、副区长周权出席会议。区政府办、区发改委、区科技局、区财政局、区人社局、九龙园区、建行黄山分行、建行黄山屯溪支行和黄山博蓝特科技有限公司相关负责人参加会议。现纪要如下。

会议听取了黄山博蓝特科技有限公司关于项目情况的介绍。会议指出，黄山博蓝特半导体科技项目是市、区两级重点项目，推进项目建设是区委、区政府的重要决策部署，是落实"工业经济发展年"的重要举措。会议强调，按照"早建成、早投产、早见效"的思路，政府有关部门要采取有力措施，统筹规划，做好服务企业、推进项目等工作。

由江南融资担保公司牵头负责，对接徽商银行黄山屯溪支行，尽快将20xx万元担保资金发放到位。由建行黄山分行根据项目建设和生产规模，确定贷款授信规模。关于贷款抵押物问题，由建行黄山分行对黄山博蓝特的土地、在建工程进行评估先行办理抵押并根据建设需要申请放贷;抵押物不足部分由江南融资担保公司负责对接市担保公司争取信用联保解决3000万元，同时做好与省担保公司汇报沟通，争取后续放贷资金的担保问题。

由区发改委牵头负责，对接省发改委，做好申报材料所有准备，争取纳入首批项目申报范围。

由区科技局牵头负责，梳理申报条件，列出申报要件清单，并配合企业抓好落实。同时，会同市科技局提前与省科技厅沟通对接，切实做细做好申报安徽省高层次科技人才团队科研项目经费补助的前期准备工作。

由区人社局负责，会同区人才办，对照政策文件要求积极申报，争取资金奖励。

由周权同志牵头，区人社局负责，在了解黄山博蓝特公司招聘条件、工作要求、薪酬待遇等信息的基础上，对接黄山学院、黄山职业技术学院和黄山市炎培职业学校等，做好企业用工招聘和培训工作。同时，由区人社局做好委托皖北地区专业公司落实异地招聘工作。

由九龙园区负责，对接市、区有关单位，做好衔接服务工作，并及时做好材料收集和建设进度上报工作。

参会单位和人员：

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十二

为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。

一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。

二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。

三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。

四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。

发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。

本行发送:行领导。

校对:法律合规部宁艳芳。

建设银行山西省分行办公室。

20____年06月18日发。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十三

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十四

××市××中心区××建设开发有限公司。

施工单位：××控股集团有限公司。

监理单位：××市××监理咨询有限公司。

会议时间：××××年××月××日。

地点：工地现场会议室。

参加人员：详见签到表。

本次会议主题：部署××节前后安全生产工作，强化工作措施，切实减少一般事故、有效控制较大事故、坚决防控重大事故、确保工地安全生产形势的持续稳定。做好节前安全检查，将存在的安全隐患明确指出，限期整改，做好节前后的安全工作，使工地的安全处于受控状态，将安全隐患消灭于萌芽状态。经检查发现以下问题：

1、外脚手架安全网挂设不及时，安全防护不到位;。

2、工地现场个别施工人员未带安全帽;。

3、外脚手架离墙体30cm防护不到位;。

4、4#楼施工电梯楼层防护门未关闭;。

5、4、5#楼部分楼层管道口、临边围护不到位;。

6、现场建筑材料堆放杂乱，没有材料堆放标示牌;。

7、无安全警示标志、标牌;。

8、专职安全管理人员不到位;。

以上几点希望施工单位引起重视，落实整改到位，确保工地现场的.安全。整改完成后报我监理部。

××市××监理咨询有限公司。

××××一期东区项目监理部。

××月××日。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十五

在委二楼会议室召开了我委第四季度政务公开专题会，总结梳理我委今年四季度政务公开工作的开展情况。会议由副主任主持召开，委政务公开领导小组成员参加了会议。

会议就政务公开工作提出了几项要求，主要内容如下：

一、统一思想，提高认识。明确推行政务公开工作的重要意义，充分认识到政务公开是改进党员工作作风，提高行政效能，强化行政监督的重要举措。各科室要切实把本科室的办事公开工作列入重要议事日程，统一部署，周密安排。

二、加强领导，落实责任。分管领导要加强对各科室政务公开工作的领导，认真组织实施。按照谁主管、谁负责的原则及行业作风建设的要求，切实抓好政务公开工作，将办事公开工作纳入年终考核范畴，层层落实。

三、明确公开重点，务求取得实效。结合我委工作实际，紧紧抓住与人民群众利益密切相关的内容予以重点公开。在用人、用物等环节上加强监督，公开的内容要真实、简明，让群众看明白，便于监督，不能时有时无。

四、强化监督检查，严格责任追究。我委将组织有关人员，对各科室落实公开工作进行经常性的督办检查。对存在的主要问题，有针对性地提出解决的办法，督促其及时纠正;对在办事公开中工作不力的，要进行批评教育;对弄虚作假、侵犯群众合法权益的，要按照有关规定追究责任。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十六

地点：营业室。

主持:______。

参加人员:______。

记录：______。

会议议题：

一、学习上级行反洗钱工作简报。

二、安排____年度反洗钱工作。

三、【人名】同志对近期反洗钱工作提出要求。

会议内容：

一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。

二、安排____年度反洗钱工作。

1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《____支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。

2、进一步完善反洗钱内控机制。____年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。

3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。

5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。

6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。

三、____对近期反洗钱工作提出要求。

1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。

2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。

____支行。

____年__月__日。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十七

时间：2015年1月6日地点：主持:参加人员:记录：会议议题：

一、布置2015年度反洗钱工作。

1、进一步完善反洗钱内控机制。

在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报人民银行备案，各级行要落实专人负责反洗钱工作，反洗钱领导小组和各职能部门务必履行好各自的反洗钱职责。

2、继续加强反洗钱人员的培训工作。

－1－务，履行社会责任。针对我部反洗钱工作起步晚，反洗钱工作人员业务能力薄弱的情况，要将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训等，务必提高全辖干部员工的反洗钱意识、反洗钱业务水平。

3、继续加强业务宣传工作。

积极开展反洗钱钱宣传工作，一是通过柜台开展反洗钱宣传，主要以海报、横幅、电子屏等形式进行反洗钱宣传，设置反洗钱知识咨询台，向客户讲解反洗钱知识；二是根据我部客户的实际情况，针对企业高管、银行业务经办人员开展反洗钱宣传，要通过我行的短信平台，发送以“预防洗钱，遏制洗钱”、“远离洗钱，维护金融安全”为内容的反洗钱宣传短信；要积极组织客户经理开展定向宣传，上门宣传向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的。三是按照人民银行统一部署，积极对社会公众开展反洗钱工作，履行反洗钱社会责任。

4、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查。

一是根据反洗钱监控系统一年两次的客户风险等级初评工作，客户部、财务会计部通力协作，做好客户等级风险评定工作，评定工作中一定要按风险等级评定的流程规范操作，涉及人工评－2－定的务必做好相关资料的保存。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是充分利用客户风险等级评定成果，对高度关注、一般关注、低风险客户采取不同的方式进行分别管理。

5、继续深入落实内控检查制度。

加强反洗钱工作检查监督工作，结合各业务条线检查，内审部门要积极将反洗钱工作开展情况纳入到综合检查中，对各岗位反洗钱履行职责情况、客户身份识别大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等反洗钱工作开展情况进行彻底检查，并对发现的问题提出整改意见、落实整改。

2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十八

20xx年11月9日下午，***总经理在会议室主持召开了专题会议，各部门负责人出席。会议主要研究了公司20xx年年终绩效问题，现纪要如下：

根据公司《20xx年经营管理方案》和《绩效考核管理制度》，公司年度绩效按年度的核发只与利润挂钩，在完成利润的情况下按超出任务的比例提成，如利润没有超额完成，则年度绩效为零。根据上述规定，公司20xx年利润完成***%，没有达到发放年度绩效的要求。

会议认为，公司20xx年经营管理方案和绩效考核制度关于年度绩效的核发办法存在一定的缺陷，不能全面反映公司的经营业绩。公司20xx年管理制度规定年度绩效仅以利润为核发指标，主要是为了延续***对企业实行的目标责任保证金管理制度，该制度始于****年，在******和****公司同步执行，并得到了**的肯定和收到了明显的效果。但通过*年的经营，仅以利润考核公司和下属企业在执行几年来优势明显，但不足也开始显现。首先*****现有的考核制度无法对公司下属企业经营情况（产量、收入、利润）进行考核，为了使经营符合**要求，公司下属企业成品应全部转由公司销售，这样一来，承包企业是没有利润的，那么，用利润考核承包企业就失去了意义。其次，只以利润考核公司本部不能反映公司全面的工作和业绩。无论是股东会确定的任务指标还是**下达给公司的指标任务，都包含收入、产量、销量等除利润外的因素，因此仅以利润考核公司全年业绩是不全面的。特别是在经济大环境不佳、市场低迷的年度，利润完成情况与员工的实际工作付出很难匹配，只以利润完成情况核发年度绩效很大程度上影响了员工的工作积极性。

会议决定，为更科学的核发员工薪酬，根据公司20xx年工作任务完成情况，拟同意以修订完善后的《20xx年绩效考核管理制度》为依据，按******核发公司总部员工20xx年度绩效，报董事会审批后执行。

参会人员：

列席人员：

最新反洗钱专题会议纪要大全（19篇）篇十九

20xx年11月6日，直属机关党委召开了20xx年第四次全体会议，会上党委委员交流了学习十七大精神的体会、党委常务副书记、政工办主任徐素华同志通报了近期主要工作情况，特别是学习贯彻十七大精神情况、讨论了恢复胡柏森党员权利的问题、讨论了审批发展和转正党员等事宜。直属机关党委委员参加了会议，机关党委工作人员列席了会议。

会上，支树平副局长充分肯定了机关党委近期工作开展的扎实有效。一是召开了质检系统思想政治工作会议，把思想政治工作作为今年的工作重点，并在推进质检文化建设上做了积极有益的探讨;二是加强党建研究，对机关基层组织如何更好地履行监督职能等重点课题进行调研，形成了论文，取得了成果;三是加强了党校的培训工作;四是工会共青团等群众组织开展了富于特色、丰富多彩的活动。更为突出的是组织开展了七月纪律教育月活动和十七大会议前、后的贯彻学习组织工作。十七大前后，机关党委对学习贯彻十七大精神作了周密部署，按照上级部署和总局党组的要求，连续发了两个通知，一个学习安排，学习、宣传、贯彻及时到位。

对下一步如何学习好、贯彻好十七大精神，支局长强调：学习贯彻十七大精神是机关党委的首要任务和职责，要把学习进一步引向深入，并抓好落实。一要组织好系统地学习。抓好各级党组织的日常学习要做出具体安排，以支部为主的日常学习，要注重通读原文，原原本本，逐章逐节，要把十七大报告与党章对照起来学习，对重要论述、重要观点要熟记在心，自学中要做好笔记，支部学习要注重交流，要做到计划再周密些、制度再严格些、形式再活泼些。必要时编写学习资料，在总局网站上增加栏目，加强对学习成果的交流。二要组织好专题研究。十七大报告中把“确保产品质量和安全”“确保食品药品安全”和“立足以质取胜”写进报告，是具有重大战略意义的，是划时代的。要组织一些人，结合质检实际做好专题研究，撰写理论文章，形成成果。三是组织好贯彻落实。要把十七大精神中的新观点、新要求落实好，机关党委要很好地学习研究“以改革创新的精神全面推进党的建设的新的伟大工程”一章，在贯彻落实十七大精神中，发挥好独特的作用。党委一班人要带头学，党委工作人员要自觉学、主动学、深入学，做好表率。

党委会由党组副书记、副局长、直属机关党委书记支树平主持，党委委员马军林、王大宁、王伟达、王向东、石宝祥、纪正昆、陈飞、韩玉生、徐素华、张沁荣、张进良参加了会议。