2023年教你会议纪要的写法(精选8篇)

会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。会议纪要不同于会议记录。会议纪要对企事业单位、机关团体都适用。为帮助大家写好会议纪要，本站编辑为大家整理了会议纪要的三种写法(1)，供大家参考。

根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法：

(一) 集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项(包括解决问题的措施、办法和要求等)，用概括叙述的方 法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较 多，可分条列述。

(二)分项叙述法。召开大中型会议或议题较多 的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面， 问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。

(三)发言提要法。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。

x信访领导小组 会议纪要

200x年2月26日，县委常务副书记、县信访工作领导小组组长主持召开了今年第二季度县信访领导小组会议，现纪要如下：

会议通报了平利县第一季度来访情况、集体访情况、案件查办情况以及信访工作存在的问题。对第二季度信访动态进行了分析，排查了村务公开、退耕还林、企业改制、清退代课教师、交通治理等群众关心的热点问题。

会议认为，一季度我县信访工作由于各级各部门高度重视，采取了积极有效措施，加大了案件查办力度，一些多年缠访问题、一些影响投资环境问题、一些久拖未决的经济纠纷得到妥善解决，保证了县域经济的健康发展。但与去年同期相比，信访总量明显增大，集体访批次人数成倍增长，信访形势不容乐观。这些问题的存在与少数单位不重视信访工作，不讲原则、不讲大局、遇事推诿扯皮上交矛盾，与部分干部工作作风漂涪工作方法简单粗暴有直接关系。因此，各级各部门要端正认识，增强责任意识，改进工作方法，化解矛盾，维护社会稳定。

会议强调，信访工作是一项长期性的工作，随着经济社会的发展，会不断产生新的矛盾，引发新的信访。但只要我们努力工作，牢固树立“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的思想，不断改进工作作风、工作方法，主动化解矛盾，信访是可以减少的。会议指出，二季度信访工作要以化解矛盾、减少集体访、解决长期缠访为核心，以二季度信访总量比去年同期下降为目标，认真履行职责，按“分级负责，归口办理”原则，各自做好工作，确保一方平安。

你在担心不会写会议纪要吗?不用担心，下面是小编给大家介绍的会议纪要的写法结构，希望对大家有帮助。

日常工作会议、办公会议的纪要一般都有固定的版头。如：

工程会议纪要

第×期

北京市城乡建设委员会办公 200×年×月×月

用专门版头的会议纪要，只标注“第×期”，如果会议纪要用报告的形式上报或用通知的形式印发，则用公文版头，编公文文号。 用专门版头的会议纪要，成文日期在版头的右下角。其余会议纪要的成文日期放在会议纪要的标题下方居中并加圆括号或放在正文之后，以会议通过日期或领导人签发日期为准。

会议纪要的标题有单标题和双标题两种形式。

1.单标题：由“会议名称+文种”或“主要内容(事由)+文种”组成， 构成。前者如：县委常委会议纪要、县委书记(县长)办公会议纪要、局长办公会议纪要、全国农村工作会议纪要、××乡教育工作会议纪要等;后者如《关于解决粮食购销体制改革后遗留问题的会议纪要》等。

2.双标题：由“正标题+副标题”构成。正标题揭示会议主旨，副标题标示会议名称和文种。如：

探讨新时期文学的发展

会议纪要的正文大多由导言和主体构成。具体写法依会议内容和类型而定。

1.导言。主要用于概述会议基本情况。其内容一般包括会议名称、会期、会址、参加人员、主持人、主要议题、会议议程等。具体写法常见的有两种：

第一种：平列式。将会议的时间、地点，参加人员和主持人、会议议程等基本情况采用分条列出的写法。这种写法多见于办公会议纪要，如实例1。

第二种：鱼贯式。将会议的基本情况作为一段概述，使人看后对会议有个轮廓了解，要写得简明、概括，如范例1。

惯用过渡语“会议纪要如下”、“会议确定了如下事项”、“这次会议着重讨论了以下×个问题”等。

2.主体。这是会议纪要的核心部分，会议的主要精神、会议议定的事项、会

议上达成的共识、会议 对与会单位布置的工作和提出的要求、会议上各种主要观点及争鸣情况等等，都在这一部分予 以表达。由于这部分内容复杂，多数情况下都需要分条分项撰写。不分条的， 也多用“会议认为”、“会议指出”、“会议提出”等惯用语作为各层意思的开头语，以体现内容的层次感。主体的常见写法有三种：

(1)条文式。就是按所研究问题的顺序排列，逐个说明会议研究了什么问题以及对这个问题所作出的决定。其好处是使会议所解决的问题突出、措施明确、便于执行。办公会议纪要、工作会议纪要多用这种写法。

(2)综述式。就是将会议所讨论、研究的问题综合归纳成若干部分，每个部分谈一个方面的内容。有的还根据会议的主要议题，分别冠以小标题，以使眉目更加清楚。较复杂的工作会议、经验交流会议、座谈会、研讨会的会议纪要多用这种写法。

(3)摘记式。就是按会议发言顺序排列，将与会人员的发言的主要观点、意见整理出来。一般在记录发言人首次发言时，在其姓名后用括号注明发言人所在单位和职务。为了便于把握发言内容，有时根据会议议题，在发言人前面冠以小标题，在小标题下写发言人的名字。这种写法多用于学术讨论会和人数不多的小型座谈会等，其优点是能如实反映会上讨论情况和每个人的不同观点。

3.结语。一般性会议纪要可不写结语，重要的工作会议和讨论会、座谈会纪要的结语，多数写一段对会议的评价，强调会议所讨论工作的意义，提出希望、号召、要求等。

结语有三种写法：

(1)以会议名义向本地区、本系统发出号召，要求广大干部群众认真贯彻会议精神。

(2)强调贯彻落实会议精神的突出问题，指出应注意的事项。

(3)对会议作简要评价，提出希望、要求。

结语处还可以对会议的情况作一些补充说明，如：

会议在广泛研讨主题的同时，还就工商行政管理部门如何立足职能支持搞活搞好国有大中型企业，促进建立现代企业制度;培育和发展市场体系;发展个体私营经济等方面工作进行了书面经验交流。

第一，性质不同：会议记录是讨论发言的实录，属事务文书。会议纪要只记要点，是法定行政公文。

第二，功能不同：会议记录一般不公开，无须传达或传阅，只作资料存档;会议纪要通常要在一定范围内传达或传阅，要求贯彻执行。

会议记录格式主要包括两部分：一部分是会议的组织情况，要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。另一部分是会议的内容，要求写明发言、决议、问题。这是会议记录的核心部分。

对于发言的内容，一是详细具体地记录，尽量记录原话，主要用于比较重要的会议和重要的发言。二是摘要性记录，只记录会议要点和中心内容，多用于一般性会议。

会议结束，记录完毕，要另起一行写"散会"二字，如中途休会，要写明"休会"字样。

(一)含义.

会议纪要是记载和传达会议情况和议定亊项使用的一种行政公文. 会议议定亊项是本単位,本地区,本系统开展工作的依据. 有的会议纪要的精神也可供别的単位,别的系统参考.

(二)特点.

1.内容的纪实性. 会议纪要如实地反映会议内容,它不能离开会议实际搞再创作,不能搞人为的拔高,深化和填平补齐. 否则,就会失去其内容的客观真实性,违反纪实的要求.

2.表达的要点性. 会议纪要是依据会议情况综合而成的. 撰写会议纪要应围绕会议主旨及主要成果来整理,提炼和概括. 重点应放在介绍会议成果,而不是叙述会议的过程,切忌记流水帐.

3.称谓的特殊性. 会议纪要一般采用第三人称写法. 由於会议纪要反映的是与会人员的集体意志和意向,常以“会议”作为表述主体,“会议认为”,“会议指出”,“会议决定”,“会议要求”,“会议号召”等就是称谓特殊性的表现.

会议纪要有别於会议记录. 二者的主要区别是:第一,性质不同:会议记录是讨论发言的实录,属亊务文书. 会议纪要只记要点,是法定行政公文. 第二,功能不同:会议记录一般不公开,无须传达或传阅,只作资料存档;会议纪要通常要在一定范围内传达或传阅,要求贯彻执行.

会议纪要的写法因会议内容与类型不同而有所不同. 就总体而言,一般由标题,正文,落款,日期构成. 下面主要讲讲标题和正文的写法.

(一)标题. 会议纪要的标题有単标题和双标题兩种形式.

1.単标题:由“会议名称+文种”构成.

2.双标题:由“正标题+副标题”构成. 正标题揭示会议主旨,副标题标示会议名称和文种.

(二)正文. 会议纪要的正文大多由导言和主体构成. 具体写法依会议内容和类型而定.

1.导言. 主要用於概述会议基本情况. 其内容一般包括会议名称,会期会址,参加人员,主持人和会议议程等. 具体写法常见的有兩种:

第一种:平列式. 将会议的时间,地点,参加人员和主持人,会议议程等基本情况采用分条列出的写法. 这种写法多见於办公会议纪要.

第二种:鱼贯式. 将会议的基本情况作为一段概述,使人看后对会议有个轮廓了解.

2.主体. 这是会议纪要的核心部分. 主要介绍会议议定亊项. 常见的写法有三种:

(1)条文式写法. 就是把会议议定的亊项分点写出来. 办公会议纪要,工作会议纪要多用这种写法.

(2)综述式写法. 就是将会议所讨论,研究的问题综合成若干部分,每个部分谈一个方面的内容. 较复杂的工作会议或经验交流会议纪要多用这种写法.

(3)摘记式写法. 就是把与会人员的发言要点记录下来. 一般在记录发言人首次发言时,在其姓名后用括号注明发言人所在単位和职务. 为了便於把握发言内容,有时根据会议议题,在发言人前面冠以小标题,在小标题下写发言人的名字. 一些重要的座谈会纪要,常用这种写法.

11月30日下午，镇党委书记主持召开了镇重点项目建设推进会。会议听取了园区指挥部关于我镇重点项目推进情况的汇报，详细研究了项目建设中存在的诸多问题，并提出了下阶段的具体工作要求。现将会议讨论及议定的主要事项纪要如下：

一、会议研究了广甘高速连接线拆迁群众安置问题。会议议定由园区指挥部副指挥长褚贵负责，对于选择货币安置的群众(仅剩21人未进行安置)，必须在本周内签订安置协议，12月底之前把安置款全部发放到位;对于选择以房还房的群众，应尽快组织签订安置协议，只能进行以房还房，不能折算货币补偿。

二、会议研究了广甘高速连接线房屋拆迁问题。对于未拆迁的住房4家、单位1家，会议议定，由村(社区)作为主体进行协调，园区指挥部负责配合，严格按照上级有关政策和相关法律法规进行拆迁，绝不接受部分群众的“强取豪夺”和无理诉求。

三、会议研究了经营损失问题。会议议定，由镇政府副镇长、园区指挥部指挥长负责，按照10月22日会议研究决定，尽快上报区经信局，协调解决该问题。

四、会议研究了、老林、新街便道恢复建设问题。会议议定，由镇经发办主任杨涛负责，附上会议纪要或者相关说明，由镇长、分管领导、村组负责人等签字确认，将便道的迁改费用纳入拆迁补偿，并尽快签订补偿协议。

五、会议研究了新街社区王丹房屋拆迁问题。会议议定，由园区指挥部副指挥长褚贵联合新街社区书记、主任负责，摸清该房屋涉及人口数量以及房屋所有权，根据相关政策决定是否予以拆迁。

六、会议研究了因补征地新增老林村四组林胜全一户房屋拆迁问题。会议议定，由经发办主任杨涛负责，根据群众的意愿，请市拆迁办进行拆迁认定，如果符合拆迁标准就尽快拆迁。

七、会议研究了二组土地补偿款未发放造成的多次阻工问题。会议议定，由牵头，社区书记、主任负责具体落实。尽快组织该组村民代表开会，积极咨询镇农业服务中心的意见，依据上级有关指示和相关政策规定，按照“占谁给谁”的原则，尽快发放土地补偿款。

八、会议研究了老林村安置点建设问题。会议议定，由镇政府副镇长、园区指挥部指挥长牵头，镇经发办主任杨涛负责具体落实，在本周内完成地勘设计工作(11月30日-12月6日)，可研性报告由园区指挥部报送审批。进行比选，以镇政府名义尽快签订还房协议，快速推进老林村安置点建设。

九、会议研究了老林村六组40多亩土地因广甘高速连接线建设造成的无水源灌溉问题。会议议定，由老林村书记、主任负责，按照未来五年能够种植的标准，按拆除的方式，以管道、沟渠等设施为主，积极征求镇农业服务中心的意见，尽快出台方案。

十、会议研究了五小行业补偿问题。会议议定，由园区指挥部副指挥长褚贵负责，按照以前的补偿标准，镇政府预先支付还未补偿的6家五小行业补偿款，并报送经信局，迅速清场，避免影响项目建设。

十一、会议研究了社区部分居民迁坟问题。会议认为，按照《宪法》、《土地承包法》、《土地管理法》等相关规定，王正林和王正前所持有的县土地承包证早已失去效力，其诉求不合理。会议议定，由社区书记、主任负责协调处理，组织召开村组会议，讲明政策，尽快迁坟。

十二、会议研究了物流园区存在的问题。会议议定，由镇政府副镇长、园区指挥部指挥长负责，老林六组南面312亩土地协议及资金兑付问题要及时，避免造成新的误耕费;152人外调迅速启动，外调工作必须在春节前完成，外调经费算作工作经费，由镇政府尽快拨付;楼栋奖70万元兑付问题由制定方案，报经镇党委会议进行研究解决。

十三、会议研究了宝七路段建设存在的问题。会议议定，由园区指挥部副指挥长褚贵负责，致函区交通局协调解决沿线高压线、弱电线改迁问题，尽快完成测绘工作，在12月底前把土地补偿款全部兑付到位。

十四、会议最后听取了镇党委书记的总结发言。他指出，重点项目建设事关群众切实利益，事关发展大局，任务艰巨，意义重大。他强调，各部门要团结一致，协调配合，再加一把力，再添一把火，力争项目建设快速推进，一是要肯定成绩，正视问题;二是要落实责任，压实担子;三是要严格政策，灵活处理;四是要严以律己，清白做人。

你知道会议纪要写法是如何的吗?不知道没关系，下面是小编给大家介绍的简单会议纪要的写法，希望对大家有帮助。。

会议纪要，是开会当场把会议的情况如发言人姓名、会上的报告内容、讨论的问题、与会者的发言、通过的决议等如实地纪要下来的书面材料。

会议纪要有“记”与“录”之分。“记”又有详记与略记之别。略记是记会议大要，会议上的重要或主要言论。详记则要求纪要的项目必须完备，纪要的言论必须详细完整。若需要留下包括上述内容的会议纪要则要靠“录”。“录”有笔录、音录和影像录几种，对会议纪要而言，音录、像录通常只是手段，最终还要将录下的内容还原成文字。笔录也常常要借助音录、像录，以之作为纪要内容最大限度地再现会议情境的保证。

会议纪要者的一个主要功能是纪要和维持议程所设计的程序。

这一功能主要表现在会议的事后跟踪这个部分。会议纪要者在会议的过程中主要负责纪要、维持会议的议程所设计的程序，可以起到“和事佬”的作用。

会议纪要者还有协助主持人做好会议总结与归纳的功能。比较落后的工作方法是指派秘书或普通的文员去做会议纪要，现在则流行指派那些有潜力做主持人的员工去做这项工作。因为这样做可以帮助公司培养后备人才(这里专指那些将来可以去做主持人的人才)。而且，在这个问题上，主张要由不同的员工轮流担任会议纪要者，而不是由固定的部门秘书来专职担任，因为这一做法有助于锻炼一群人，而不是一个人。

观察预防功能。会议纪要者的观察预防功能是比较容易被忽视的一大功能。简单来说，会议纪要者可以以一个旁观者的角度来观察会议中是否存在一些误区，同时可以从旁对主持人做出提醒。例如，可以清楚地观察在会议中哪些人发言过长，哪些人尚未发言，并对这些情况做好相关纪录，以此来提醒主持人。许多传统的观点认为会议纪要者是会议中最“简单”的角色，其实这种观点已然落后了许多。会议纪要者在现代会议中是仅次于会议主持人的一个重要角色。因为，一名好的会议纪要者可以增进议事效率，而一名不好的会议纪要者不仅徒增误会，还浪费时间;一名称职的会议纪要者不仅能仔细倾听发言，而且能准确陈述听到的内容，同时纪要好几项发言而不失误。所以，一名会议纪要者需要同时具有多项才能：

反应快。对于大家提到的问题，能够迅速反应。

写字快。做会议纪要，写字速度当然有一定要求。

知识面广。在做会议纪要时，经常会听到一些专业术语，没有相对广的知识面，对这些专业术语，你可能既听不懂，也不会写。这属于一个会议纪要者的硬件能力。

记忆力特别强。会议纪要者要能记住发言者所说事情的前因后果，遇到一个很复杂又冗长的问题时，更需要超强的记忆力，否则，很可能记到最后已经不知发言者所云了。

组织能力强。

倾听能力强。

总结能力强。

7月13日上午，街道召开x年度防汛工作会议，贯彻落实上级防汛工作会议精神，研究分析今年防汛抗势，安排部署全街道防汛工作。街道办事处主任丁浩宇主持会议，街道各村及社区书记、各站办所责任人参加会议。

近日来，市气象局频繁发布雷电黄色预警，街道办事处高度重视，按照工作要求及工作实际成立了街道防汛指挥部，制定了相关防汛抢险工作方案、应急预案。街道主要领导结合市、区防汛会议工作精神和我街道面临的防汛形势提出了具体要求：

一、加强领导、落实责任。各村、社区要迅速调整人员，建立和完善防汛组织机构。对主要江河和险工险段的防汛责任制落实到人头，有计划的集中储备一定数量的抢险物资，专人专地保管。以雨为令，时刻准备投入抢险。

二、超前预测，主动防御。结合我街道沟多河多且大多数村屯、耕地分布于江河两岸的实地情况，各村、社区要给予高度重视，加大投入力度，修复和加固堤防险工险段。严防局地暴雨引发的山洪和可能诱发的山体滑坡、泥石流等地质灾害。

三、雨天专人巡查，坚决避免人员伤亡。实行24小时值班制度，克服麻痹思想，严肃防汛纪律，及时报送防汛信息，保证讯息畅通。

四、各尽其责、通力合作。要完善防汛督察制度，加强责任追究和问责，听从指挥，密切配合，保障防汛抗旱工作顺利开展。

如何写好公司会议纪要?那么，下面是小编给大家介绍的公司会议纪要的写法，希望对大家有帮助。

会议纪要是根据会议记录和会议文件以及其他有关材料加工整理而成的，它是反映会议基本情况和精神的纪实性公文，是会议议定事项和重要精神，并要求有关单位执行的一种文体。有的需要下发执行的会议纪要，可以“通知”形式发出。

会议纪要有以下几个特点：

(一)综合性。会议纪要是在对会议中各种材料、与会人员的发言以及会议简报等等进行综合分析和概括提炼基础上形成的，它具有整理和提要的基本特点。

(二)指导性。这一特性包含两层含义：一是会议本身的权威性;二是会议纪要集中反映了会议的主要精神和决定事项。因而纪要一经下发，将对有关单位和人员产生约束力，起着类似于指示、决定或决议等指挥性公文的作用。会议纪要还可以作为与会同志向单位领导汇报、向群众传达的文字依据。

(三)备考性。一些会议纪要主要不是为了贯彻执行，而是向上汇报或向下通报情况，必要时可作查阅之用。

按照会议性质来分，会议纪要大致有办公会议纪要、专题会议纪要、联席(协调)会议纪要、座谈会议纪要等。

办公会议纪要是记述机关或企业、事业单位等对重要的、综合性工作进行讨论、研究、议决等事项的一种会议纪要。办公会议纪要一般有例行型办公会议纪要，即记述例行办公会议情况及其议决事项的会议纪要，以及现场办公会议纪要，即为解决某重大问题而召集有关方面和有关单位在现场研究、议决或协商的办公会议纪要。

专题会议纪要是专门记述座谈会讨论、研究的情况与成果的一种会议纪要。其主要特点是主题的集中性与观点意见的分呈性相结合，既要归纳比较集中、统一的认识，又要将各种不同观点和倾向性意见都归纳表达出来。

会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的总体评价等。第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法：

(一)集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项(包括解决问题的措施、办法和要求等)，用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。

(二)分项叙述法。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。

(三)发言提要法。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。

20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张xx总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

一、关于公司经济合同管理办法

二、关于职工因私借款规定

会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法

会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行代发事宜

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

会议时间:x年xx月xx日

会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人)、。

2、认股人(或者代理人)、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人:(签字)

x年x月x日

会议时间： 2011年6月2日 星期四

会议地点：一分厂生产部

会议主题：环保工作 专题会议

会议主持：马 勇

会议内容：

6月2日上午8点，马总召集一分厂、六分厂、公司相关部门相关人员共计11人，在一分厂生产部举行了环保工作专题会议。会上马总重申了当前环保形势，分析了未来的发展趋势，通报了环保部门（金环【2011】40号文件）对公司突击检查和整改验收所存在的问题（厂区内雨污不分、ph值、总铜严重超标、危险废物台账不全、废弃布袋、废擦布、焊渣、废电池未交有相关资质企业处置），传达了台州及湖州等地多家企业因环保问题而关闭的真实案例信息。环保治理刻不容缓。

会上马总严厉强调，环保工作是重中之重，是决定企业生死存亡的大事，是全员利益的大事。必须清楚认清公司发展形势，摆正思想观念，理清工作思路，以积极的态度去面对环保工作。

当前仍是环保整治的关键时期，环保工作任务重，压力大，时间

紧，方法欠缺，工作被动。所以各级管理负责人牢记工作职责，充分发挥主观能动性，挖掘所有潜力，打好环保整治攻坚战。

面对错综复杂的日常事务，马总指出，要认真掂量各种事务分量，办事要讲究轻重缓急，确保环保治理有序进行，环保检查万无一失。

会上马总就环保工作作了如下落实： 1、理化专员王云岗外出时应先请示程金星。尽快带会吴加蓉、陆青乾，化验送样一分厂吴加蓉，六分厂陆青乾。送样当日带回化验报告。

2、在熔炼厂设置总铜分析实验室，王云岗负责策划落实。 3、俞建杭迅速将金华科环废弃物处理事项移交給施超人，往后直接由施超人与科环接头。每次带回转移单。六分厂由陆青乾负责，熔炼车间由应燕负责。各种废弃物要用麻袋打包。

4、六分厂环保四项指标保证24小时达标（总铜#url#、cod100、氨/氮15mg、ph值6-9）.365环保申请验收，由王云岗负责。

5、起草环保责任制，包含四项指标，六分厂何伟、许金林、温清华、应广清四人先签，何忠琳落实。

6、一分厂排污泵少两台，尽快补充，应适跟踪落实。 7、理化实验取样，做好科学编号，给人一目了然。王云岗落实。 8、一分厂现场垃圾抓紧清理，施超人与应柏星协调落实。 会后马总同与会人员来到一分厂环保站，就化学药品的合理使用展开现场考察和讨论，温清华就如何提高环保效果与应适交换意见。

相信在大家共同努力下，在不断地促进中环保早日达标。

（此页无正文）

会议地点：

主 持：

参会人员：

内 容：重要文件学习、安全环保检查和隐患整改情况、3月份安全环保工作汇报、安全生产标准化创建情况、安全管理存在问题与下月计划。

会议记录：

纪要整理：

会议形成以下纪要：

一、国务院、国家安监总局、华润集团及水泥控股重要文件学习

会议组织学习了以下文件：

2、《国家安全监管总局关于深入贯彻落实马凯副和王勇国务委员在全国安全生产电视电话会议上重要讲话的通知》（安监总办[2015]12号）

3、《关于积极稳妥应对国家环保部专项检查的通知》

4、《关于进一步加强交通安全管理及收集信息的通知》

6、《环保技术季度简报2015年第一期》

二、安全环保办助理经理***通报3月份安全环保检查隐患整改项复查情况及4月份检查情况。

1、3月6日公司安全环保检查共查出隐患21项，均已到期。经安全环保办复查，整改项均已完成。

2、4月3日公司安全环保检查共查处隐患20项，各部门对整改项责任部门、责任人和整改期限进行了确认。

三、安全环保办助理经理***汇报3月份安全环保工作情况。

1、3月份完成的主要工作；

2、3月份安全经费使用情况；

3、安全标准化创建存在问题及工作计划；

4、安全管理存在问题、解决措施和4月份工作计划。

5、3月份现场违章巡查情况。

四、***副总经理要求：

1、对于安标现场整改已做好的安全防护设施，检查中发现随意拆除而不及时恢复的，直接处罚部门责任人。

2、污水处理站配电室实行上锁管理，防止非岗位人员随意进入操作。

3、用于隐患整改的费用属安全生产费用，各部门要在领料、报销或申请付款时需注明清楚用途以便与生产成本区分；安全环保办在对各部门隐患整改项进行核查的同时，要核查单据，发现未注明为安全费用的，考核责任人。

4、4月底前安环办组织对一线班组进行现场安标整改标准培训考试。

5、安环办负责组织对一线水泥磨至散装库段排水沟进行清堵。

6、通过开会、培训等方式对劳务工、装车工、相关方等可控的第三方人员宣贯公司安全环保要求，将5月份作为适应期，6月份开始对发现的违章行为严格考核；对于外来司机的安全监管问题，需联合销售公司共同制定有效的措施。

五、***总经理强调：

1、正确理解安标标准的要求和目的，安全防护设施的'整改在达到安标标准要求的同时，也要切合生产实际，便于日常巡检和检修，避免防护过当而影响生产活动正常运行。

2、今年熟料汽车运输进厂已成常态，由于地磅至主干道段急转和岔口处减速带设置过多，车辆洒料情况比较严重。要求安环办查询国家关于道路减速带设置有无明确标准，重新规划厂区道路减速带布置，对于运料车辆经过路段，可采取划减速线、设置非常醒目的安全标志等方式代替，警示来往司机。

时间：2015年1月31日上午10:00——11：30

地点：办公楼一层会议室

主持：殷利剑

参会人员：杨新江 贾传斌 张 财 郭根银 杨晋峰 刘俊平

洗煤厂安全员及其他相关人员

会议内容：

1、 明确了召开安全环保例会的时间每月26日及相关纪律

2、 新《安全生产法》和《环保法》的出台，新的要求、新的标准需各车间部门严格贯彻落实。

3、 明确车间（部门）2015年度开展安全、环保工作的责任人。

4、 各车间（部门）建立安全、环保设施台账，做好运行记录，加强设备巡检工作，并将维护保养工作落实到人。

5、 每周二各车间（部门）报安全环保隐患给安环部，加强安全隐患管理工作。

6、 焦2#皮带通廊由于蒸汽量大，附近相关线路及电缆线绝缘效果不良，造成电气车间人员检修时存在安全隐患，要求备煤车间尽快将相关情况报归口部门设备部，相关车间配合尽快解决。

7、 化产车间液下泵一年更换6台电机，由于附近有蒸汽，存在安全隐患，要求化产车间尽快拿出整改计划报安全环保部。

8、 焦炉地下室6号、7号可燃气体报警仪探头坏，仪表车间督处物资供应部尽快将7号探头买回，并申请做计划将6号探头领取安装。在未安装配备前，用便携式报警仪检测，加大巡检频次，做好相关记录。

9、 每月召开的安全环保例会各车间（部门）负责人必须参加，并签到，无故不到者要进行考核。

太原市三兴煤炭气化有限公司

二〇一五年一月三十一日