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首届董事会会议纪要篇一
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时 间:2012年12月20日
地 点:公司会议室
主持人:xx
出席会议董事:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx
会议议题:
1、审议《关于选举xx为xx股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;
2、审议《关于聘任xx为xx股份有限公司总经理的议案》
3、审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》
4、审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任xx为xx股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任宣学红为xx股份有限公司财务负责人的'议案》
7、审议《关于
8、审议《关于
9、审议《关于
10、审议《关于
11、审议《关于
12、审议《关于
13、审议《关于成立xx股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、审议《关于成立xx股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、审议《关于成立xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、审议《关于成立xx股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要:
1、与会董事审议并通过了《关于选举xx为xx股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;
2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任xx为xx股份有限公司总经理的议案》
3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》
4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》
5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任xx为xx股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为xx股份有限公司财务负责
人的议案》
7、与会董事审议并通过了审议《关于
8、与会董事审议并通过了审议《关于
9、与会董事审议并通过了审议《关于
10、与会董事审议并通过了审议《关于
11、与会董事审议并通过了审议《关于
12、与会董事审议并通过了审议《关于
13、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会提名委员会的议案》
(下接签字页)
(本页无正文,为xx股份有限公司之签字页)
出席会议董事签字:
______________ ______________ ______________
xx xx xx
______________ ______________ ______________
xx xx xx
______________
xx
董事会秘书签名:______________
xx
记录人签名:______________
xx
重庆xx有限公司 董事会
2012年12月20日
s("content_relate");【首届董事会会议纪要】相关文章:
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