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董事会会议记录 董事会会议通知篇一
二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;
三、参会人员：全体股东分批参加;
四、会议拟审议事项
x科技股份有限公司融资方案。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。
七、会议联系方式
联系人：
电子邮箱：
请届时按时参加，特此通知。
x科技股份有限公司
x年十一月六日
董事会会议记录 董事会会议通知篇二
一、讨论决定公司高级管理人员聘任；
二、审议批准公司财务管理制度；
三、审议批准公司总经理办公会议事规则；
四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会会议记录 董事会会议通知篇三
1、时间:x年5月23日上午九时。
2、地点:**市建设南路25号，书店集团有限公司x大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山电教育传媒有限公司
x年五月二十一日
董事会会议记录 董事会会议通知篇四
根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。
一、会议内容：
1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;
2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;
4、公司成立三十周年回顾与总结。
二、参加人员：
全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。
三、报到日期：20xx年十月十日
四、会议日期：20xx年十月十日至十三日
五、会议地址：
电话：
六、会议协办单位：广州公司、中国网 七、会议回执及返程票：
八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。
请各位领导提前安排好工作，准时出席。
公司
20xx年十月十日
公司20xx年十届六次董事会议
返程票登记表(代回执)
20xx年 月 日
2、传真： e-mail: 广州市;
3、购机票者请告之本人身份证号码。
董事会会议记录 董事会会议通知篇五
1、时间：x2年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函
山电教育传媒有限公司
x年五月二十一日
董事会会议记录 董事会会议通知篇六
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:
一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00
三、会议地点:公司三楼会议室
四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项:
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸xxx物资有限公司
xxx年五月十七日
董事会会议记录 董事会会议通知篇七
公司
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
其他事项：
列席人员（签名）：
记录人签名： 年
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名： 年
时 间：【】年【】月【】日
地 点：公司会议室
参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；
记 录：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。
二、大会审议议案及审议结果。
（一）审议《关于【】的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（三）审议《关于召开股东大会的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。
三、【】宣读董事会决议。
四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议
闭幕。
记录人（签字）：
【】公司
年 月 日
会议时间：200x年x月x日
会议地点：在?市?区?路?号x会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200x年x月x日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
时 间：2001年3月2日下午2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英（出差）
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：1、2000年工作汇报
2、2001年工作打算
会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
xxxx（集团）有限公司
2001年3月
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议记录 董事会会议通知篇八
二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;
三、参会人员：全体股东分批参加;
四、会议拟审议事项
x科技股份有限公司融资方案。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。
七、会议联系方式
联系人：
电子邮箱：
请届时按时参加，特此通知。
x科技股份有限公司
x年十一月六日