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股东大会通知范文（14篇）篇一
兹定于x年6月25日晚上8:00，在医科大学图书馆演讲厅，召开x年第3次全体股东大会，通报蟠龙住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明，请各位股东按时参加。
xx市xx房地产开发有限责任公司。
x年6月15日。
股东大会通知范文（14篇）篇二
股份有限公司全体股东:。
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:。
一、会议时间:x年3月31日16时;。
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
xx省信联企业发展有限公司。
股东大会通知范文（14篇）篇三
实业有限公司:。
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
中电高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
股东大会通知范文（14篇）篇四
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：20xx年x月x日14点00分
召开地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
投票时间为：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权。
无。
二、会议审议事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
1、各议案已披露的.时间和披露媒体。
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：10。
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:。
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:。
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法。
(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。
(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。
六、其他事项。
(一)会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
(二)联系方式：
地点：xx市xx区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层。
邮编：6xxxx1。
联系人：xx。
电话：02xxxx7。
传真：0xxxxx0。
特此公告。
xx前锋电子股份有限公司董事会。
20xx年x月x日。
股东大会通知范文（14篇）篇五
实业有限公司：
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：
一、会议召开时间：20xx年7月23日上午9：30.
二、会议召开地点：xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室.
三、本次会议议题：解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
中电高新数据科技有限公司。
20xx年7月8日。
股东大会通知范文（14篇）篇六
根据本行xxx年3月29日董事会决议，现将召开本行xxx年年度股东大会的有关事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事会。
2、召开日期和时间:xxx年5月30日(星期三)上午9时30分。
3、地点:中国xxxx门内大街1号xxx总行大厦b2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。
4、会议方式:现场会议(香港、xx两地视像会议)、现场投票方式。
(一)普通决议事项。
1、审议批准本行xxx年度董事会工作报告。
2、审议批准本行xxx年度监事会工作报告。
3、审议批准本行xxx年度财务决算方案。
4、审议批准本行xxx年度利润分配方案。
5、审议批准本行xxx年度财务预算方案。
7、审议批准关于选举xxxxxxxxx博士为本行独立非执行董事的议案。
(二)特别决议事项。
8、审议批准关于修订本行公司章程的议案。
香港联合交易所有限公司于xxx年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)及其附录十四《企业管治常规守则》(“《守则》”)进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:。
1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:。
(一)会议主席;。
(二)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;。
(三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。
除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。
以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:。
“股东大会议案应当以投票方式表决。”
2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。”修订为:。
“会议主席可以决定对股东大会的程序或行政事宜以举手方式进行表决。”
3、第一百二十五条第四项之后增加一项:“高度关注本行事务，在发现任何不当事宜时予以跟进;”
4、第一百四十二条第十项之后增加一项:“审定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二条:“本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。稽核委员会的负责人应当由独立董事担任。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专业委员会议事规则。”修订为:。
股东大会通知范文（14篇）篇七
xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况。
(二)会议时间：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。
(四)会议召集人：本行董事会。
(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。
二、会议审议事项。
(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;。
(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;。
(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;。
(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);。
(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);。
(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);。
(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;。
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;。
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
三、会议出席对象。
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、会议登记方法。
(一)登记手续。
1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;。
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。
(二)登记地点。
本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室(xx县泰山路1号)。
(三)登记时间。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
五、其他。
(一)本次会议会期半天。
(二)联系人：xxx。
(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。
xx农商银行。
xxx年3月17日。
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股东大会通知范文（14篇）篇八
发展银行董事会决定于xx年10月15日召开xx年临时股东会议。现就有关事项通知如下:。
1、配股比例和配股总额。
2、配股价格。
3、本次配股决议的有效期限。
4、本次募集资金的用途。
5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。
本行董事、监事及高级管理人员和截止xx年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
联系电话:。
发展银行董事会。
xx年9月12日。
股东大会通知范文（14篇）篇九
海南xx生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司20xx年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司第三届董事会。
2、会议时间：20xx年11月20日（星期天）下午14时。
3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室；
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；
5、会议出席对象：
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
（一）《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》。
（二）《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》。
（三）《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》。
1、登记方式：现场登记。
股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：
（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。
2、公司联系人：
1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。
2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
股东大会通知范文（14篇）篇十
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
有限公司。
x年6月17日。
股东大会通知范文（14篇）篇十一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：20xx年x月x日13点00分
xx市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
1、各议案已披露的时间和披露媒体。
上述议案中，第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号：临-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过，公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号：临2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同时，将在上海交易所网站刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：8、9。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7。
4、本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法。
为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续。
(1)个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记时间。
(1)现场登记。
(2)传真登记。
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司，传真件上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦。
六、其他事项。
2、联系电话：0xxxxxxxxx6。
3、联系传真：0xxxxxxxxxx3。
4、联系人：杨富珏、李蝶、周杨。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会。
20xx年x月x日。
股东大会通知范文（14篇）篇十二
实业有限公司:。
股东深圳乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
股东大会通知范文（14篇）篇十三
公司全体股东：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!
20xx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)。
20xx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)。
xx市xxx房地产开发有限责任公司。
xxx年12月29日。
股东大会通知范文（14篇）篇十四
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况。
会议召集人:公司董事会。
会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天。
会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心a座16层股份会议室。
会议召开方式:现场会议。
出席对象:。
1、本公司董事、监事及高级管理人员;。
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项。
1、公司x年度报告及报告摘要。
2、公司董事会工作报告。
3、公司监事会工作报告。
4、公司x年度财务决算报告。
5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案。
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案。
8、关于续聘年度审计机构的议案。
三、会议登记方法。
1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心a座16层董事会办公室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项。
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话:。
传真:。
邮编:。
联系人:李秀红。
特此公告。
附:《授权委托书》。
xx集团股份有限公司。
董事会。
x年四月二十三日。