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董事会工作计划篇一
会议地点：
参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
年 月 日
董事会工作计划篇二
会议地点：(公司会议室)
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。
2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)
(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为x有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东a 增加(减少)出资 万元人民币，原股东b 增加(减少)出资 万元人民币，新股东c 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
x有限公司
200x年xx月xx日
董事会工作计划篇三
会议时间： 年 月 日
会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)
会议性质：临时(或者定期)股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)重新调整经营管理机构人员。
1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。
2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)
(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)
(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。
张××
王××
李××
有限责任公司
年 月 日
董事会工作计划篇四
第一条为了促进aaa股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章任职资格
第四条董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上；
够忠诚地履行职责；
(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
(一)有《公司法》第147条规定情形之一的；
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(五)公司现任监事；
(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责
第六条董事会秘书的主要职责是：
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会工作计划篇五
公司股东(董事)会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第 次会议于年月日在 召开。
出席本次会议的股东(董事) 人，代表
%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：
年月日
董事会工作计划篇六
新帅孙金国董事长在第一次董事会议上的讲话可看点，以及对平能股价下一级段走势影响 一共五点，其中三点就是资本运作方面的 可看点一 打造“资源翼”战略，要创造条件，争取中央支持，积极开发煤炭资源项目，做大做强。这里的“资源翼”，大家想想，大自然的资源是不可再生的，资源随时间推移，会越来越稀缺会越来越珍贵。 可看点二 借助资本运作平台，为二级市场融资做好先期准备，也就是如何“圈钱”，如何加快企业规模扩张速度。 1，在国电管理下，中期业绩会做得更好，更漂亮(可以关联交易，可以提高煤价给母公司)。 2，注资题材，还有两个煤矿在条件成熟后注入。(外延式规模扩张) 3，整体上市。 一个目的，把二级市场股价推高。再“圈钱”，或配股，或定向增发，或发行可转换的企业债券。。。等等. 可看点三 加强投资者关系管理，这里的“投资者”我理解的是只要你持有平庄能源股份不任多少，你就有权了解信息披露内容。还有与相关中介机构紧密配合，常期合作伙伴战略关系。我试打过平能对外电话，秘书很和气，一一作了回答。就是说，你买了平能股票，会叫你买的放心，买的舒心。 大家再看看，下星期一，主力如何利用消息，进行炒作平能。据我了解，主力不可能看到新任董事长讲话，见好就派发手里筹码吧。很有可能主力会配合新帅上任，造势做一波行情。 个人看法，仅供参考，并不构成投资建议。
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董事长在2009年总结大会上的讲话以总结表彰为本，以2009年7大前所未有工作亮点为纲，以2010年工作纵深开展指导思想为要，以深化企业文化、强化感恩意识为髓，通篇华章文范、高屋建瓴，读来令人不忍释卷。回想自2003年以来，我十分幸运的跨越了集团公司打基储上台阶、大发展的伟大历史阶段。如今，我自豪的看到，集团公司总资产已突破xx亿元，行风建设实现五连冠目标，如果把集团公司比喻为一架火车，现在的集团公司正如一架列车沿着又好又快的轨道高速行驶，目标远大，前景辉煌。但我深知，整个火车的提速上档必定来源于每个组成零件的'上档升级。要做好自己的本职工作，首先需要解决的就是意识的危机。
意识的危机，细化来讲，就是奉献意识不足、学习意识羸弱、创业意识迟滞、危机意识淡雹不会自剩不知奉献，只会索取，浪费了心思，影响了情绪、破坏了团结;不会学习，干吃老本儿，工作效率江河日下，能力水平停滞不前;不愿创业，贪图安逸，没有敢打敢上的硬骨头，只关注眼前得失、蝇头小利;不明危机，逆水行舟、不进则退众人登山、慢者随后。这一系列的意识上的差距直接体现为行为上的差距、素质上的差距。纵观集团公司领导历年来的总结讲话，无不对此苦口婆心、鞭辟入理，董事长再三强调、反复提醒，就是希望我们能够以为戒、以为警、以为规。希望我们尽快弥补意识上的鸿沟、拉平行为上的差距、弥补素质上的不足。
通过学习，我为今后的工作和学习重新订立了目标，我相信不论今后如何，本次学习董事长讲话的重要意义将铭记我心，永不能忘。
以学增效，学习董事长讲话的直接要求。
以学习董事长讲话思想为指导，我为在今后工作中解除意识危机、提高工作效率制订了两套学习思路：一是学做事，二是学做人。
学做事，就是强化专业技能的学习，就是坚持查漏补缺，干什么学什么，差什么补什么，集团公司大发展需要什么就汲取什么。董事长2009年的总结报告中明确指出，xxxx是2010年集团工作的重中之重，这是即讲效率又重质量的综合工作。即要有甘于奉献、雷厉风行的工作态度，更要有切合实际、行之有效的工作方法。2010年的业务学习，我认为一重技术强化，二重经验总结，三重横向学习：一是要进一步强化技能，力争把工作做到最精最好，二是要做好经验的总结和方法的传承，提升队伍的整体作战能力，人人都能使独当一面的工作好手，三是要根据集团公司的总体部署和分子公司的目标任务，加强横向学习，提升配合能力，配合整体工作，提升应对临时任务的驾驭能力，确保经手的工作对内经得起集团考核，对外赢得市民赞誉。
学做人，就是强化政治素质、提高思想境界，就是绝对讲立尝绝对讲和谐、绝对讲团结。一切从集团公司大局出发，一切从有利于和谐团结出发，做一个受大家欢迎的人，做一个与人为善的人。我深知，团结，是工作效率的基本保证。我将在今后的工作中，一如既往的扎实做事、踏实做人。不说不利于团结的话、不说不负责任的话，不做影响和谐的事、不做不顾及他人感受的事。通过做一个好人，加强与每一位同事的团结;通过团结，学习每一位同事的优点和长处;最终通过学习完善一个综合素质全面提高的自己。
永远牢记感恩，学习董事长讲话的基本运用。
通过学习，我最深刻的感触就是感动——没有任何一个企业会把“感恩”作为企业文化的核心，会把“感恩”作为教育职工的目的，会为使职工“感恩”坐出如此巨大的投入付出。
感恩，是一个围绕人类历史进程始终，经久耐谈的课题。感恩是一份爱，是一份举重若轻的崇高，是一份处世的哲学，更是一种应用的技能。2009年，金融风暴肆虐全球，昔日发达国家、知名企业、骨干精英，都在为经济困顿、发展停滞、立业安身而苦苦挣扎。我们作为水务集团的员工是，作为一个能在安稳工作环境中不受风浪冲击的人应该倍加感恩，也更应担负起企业发展、做大做强的历史使命。在工作中的感恩，似乎抽象，却更应该铭心刻骨。赋予每个人的工作岗位，来源于一个企业多年的稳扎稳打，刻苦经营;来源于其他同事的齐心共事，通力合作。我们每一个水务人的感恩，是要把集团公司当成一个整体，大家共同经营，造就的生机盎然的环境，这才是每个企业员工自我发展的源头活水，安身立命的站脚平台。牢记感恩，既是做好工作的实践基础，更是作好岗位的精神动力。新的一年，我们要应用感恩的心面对工作，感恩每天的忙碌，感恩这份充实与安定，我们更必须牢记工作的责任，让忙碌不断收获硕果，让忙碌不成为庸庸碌碌，任时光虚度，空对流年。
2010年是集团公司领导要求更高、市民期望更大的一年。通过学习，我深知自己离集团公司的总体要求还有一定差距。我将立即强化意识、加速学习、牢记感恩，进一步加强工作能力与方法，提高团队对外服务质量，识大体、顾大局，在具体工作上，善于思考，勤于琢磨，大胆创新，使自己在政治上、思想上、作风上、能力上都得到更大提高，绝不辜负自身的工作做岗位和领导同事的热切希望。
董事会工作计划篇七
1.2全面负责董事会办公室的各项工作;
1.3协助总经理处理日常事务;
1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;
1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;
1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;
1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;
1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;
1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;
1.12负责做好重要公文的审稿工作;
1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;
1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;
1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;
1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;
1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;
1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;
1.21负责处理职工奖惩事宜;
1.22负责做好工资计划的审核工作;
1.23负责组织全公司各类人员的考评工作;
1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;
1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核;
1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;
1.28负责与其它部门的工作协调;
1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会工作计划篇八
第一条根据中华人民共和国现行法律和有关法规，成立医科大学董事会(以下简称董事会)并制定董事会章程。
第二条董事会属自愿合作性质，各方竭诚为董事会工作的顺利开展提供方便，积极为董事会的发展创造良好条件。
第三条董事会理解并尊重各成员之间种族、国籍、政治体制、经济体制、教育体制和文化习俗等方面的差异，按照相互尊重、积极协商的原则处理日常工作事宜。
第四条董事会法定地址为：中华人民共和国江苏省xx市路号，医科大学院内。
第五条董事会在中国的一切活动均应遵守中国的法律、法令和有关条例的规定，并受中国法律管辖和保护。
第六条董事会为非行政的常设机构，其行为不影响医科大学原有的办学机制、性质。
第七条建立董事会，旨在按照社会主义市场经济体制和高等医学教育办学规律的客观要求，拓宽办学渠道，吸纳社会各方面力量关心、支持学校建设，增强医科大学办学能力和活力。通过学校与行政机关、企事业单位、社会各界联系的形式，建立适应社会主义教育事业发展的办学机制，更好地培养高质量、高层次的社会急需的高级医学专门人才，为经济建设和社会发展服务。
第八条董事会坚持党的基本路线，全面贯彻党的教育方针，积极促进学校改革开放事业的深入发展，真正办成有中国特色的高校董事会。
第九条董事会的工作着眼于21世纪国际经济、教育和文化发展趋势，不遗余力地为医科大学提供财力、物力和其他方面的支持，努力把医科大学办成一所高水平、有特色、多科性、在教育质量和办学效益等方面位居全国同类学校前列、在国际上有重要影响的一流医科大学。
第十条董事会实行成员单位的权利与义务相统一的原则。董事会的成员既承担一定的义务，又保留并尊重各成员的权利(细则详见本章程第四章)。
第十一条董事会本着平等协商、自愿参加的原则，凡向医科大学提供一定数量经费、物资或其他方面支持并有志于同医科大学联合发展的各类企业、事业单位、政府部门、高等院校、科研单位、海外基金会以及民营实业家，均可获得董事会成员资格，拥有董事会一个席位。
第十二条享有董事会成员资格的单位或个人可由其法人代表或实业家本人担任医科大学董事会董事，也可委派其他人担任董事。若因故需改换董事人选时，应书面通知董事会。
第十三条国内外知名人士、著名专家学者也可受聘为董事会董事。
第十四条医科大学为董事会成员，并负责董事会的日常管理、协调工作。
第十五条董事会设董事长1人。执行副董事长1人，主持董事会日常工作，执行董事会决议，负责召集董事会议。设副董事长若干人，协助董事长工作。董事长缺席时，由执行副董事长代行其职。
第十六条董事长、副董事长由全体董事会议从具有董事资格的人员中通过协商(选举)产生，每届任期3—5年，可连选连任。
第十七条董事会成员数额不受限制。董事会可根据需要不定期吸收有关单位和个人参加董事会。
第十八条董事会成员单位因故退出董事会，应书面通知董事长，其正式退出日期从董事长收到通知后三个月算起。在未正式退出董事会之前，应当继续享有权利并承担义务。其作为参加董事会的财物，应归董事会所有。
第十九条董事会议一般每年召开一次，由于特殊原因，或者经三分之一以上董事提议，董事长可决定提前、推迟或临时召开董事会议。
第二十条董事会议召开前30天，董事长应书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。
第二十一条董事因故不能出席董事会议，可以书面委托代表人出席，若届时未出席也未委托代表人出席，则作为弃权。
第二十二条出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。
第二十三条每次董事会议，必须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文本由董事会保存。
第二十四条董事会议作出的决议，由董事长签署执行。
第二十五条董事会设秘书处，挂靠医科大学发展委员会办公室。秘书处在董事长、副董事长直接领导下进行工作，具体负责董事会文件起草、资料收集整理、文件保存和内外联络等日常事务。
第二十六条董事会可聘请海内外知名的企业家、社会活动家、专家学者担任顾问和名誉董事长。
第二十七条在必要时可设常务董事，其地位、作用和选举办法由董事会议再行商定。
第二十八条董事会是为医科大学筹集办学资金、提供管理决策咨询、评议学校工作，以及通过提高办学水准为董事单位提供所需人才或其他服务的常设机构。
第二十九条董事的权利：
1、听取医科大学工作报告，对学校工作进行评议，提出改进学校工作的意见和建议。
2、对学校的办学方向、培养目标、专业设置、社会对人才的需求、体制改革和其他重大决策及董事单位之间的合作事项进行监督、指导和咨询。
3、参与研究学校的发展规划，积极推进规划的实施。
4、审议董事会基金的使用和管理状况，有权对基金的使用提出质询和批评。
5、参与学校大型基建项目及其他重要工程的咨询、审议。
第三十条董事的义务：
1、通过多种形式和途径向国内外宣传医科大学，扩大学校影响。同时，致力于加强同社会各界的交往和联系，吸引更多的社会力量支持学校的事业，发展新的董事会成员。
2、为董事会募集董事会基金，为医科大学的发展提供一定的经费、物资或其他方面的支持。拥有副董事长资格成员的单位或个人，为学校募集不少于80万元办学资金。拥有董事资格的成员单位或个人，一般为学校募集不少于30万元办学资金。行政机关的董事为学校的发展提供决策咨询。
3、为学校提供各种信息，促进学校与社会的广泛接触和联系。
4、为学校的教学、科研工作提供方便，建立教学、科研实践场所和学生实习基地，促进医科大学的人才培养、科学研究、社会服务等各项事业的不断发展。
第三十一条医科大学的义务：
1、根据董事单位的需要，向董事单位优先输送优秀人才。
2、通过短训班、高级进修班、研究生课程班、在职申请学位等形式，为董事单位培养急需的各种人才，并在收费上予以优惠。
3、积极为董事单位开展科技服务，优先转让科技成果，为董事单位的重大决策提供咨询。
4、董事单位正式职工子女报考医科大学各类形式的学习，学校在招生政策允许的范围内，录取时优先考虑。
5、利用学校附属医院的优势，为董事单位的职工健康咨询、疑难病症会诊等方面提供方便。
6、聘请有经验和名望的董事担任客座教授、兼职教授或兼职研究员。
7、尽可能地为董事在工作、活动、就诊、健康保健等提供方便。
8、利用学校与国内外的广泛联系，为董事单位牵线搭桥，促进董事单位的生产、科研等各项事业在海内外的发展。
9、为海外董事回国考察、探亲、旅游等提供方便，其子女来校就读可予以适当优惠、照顾。
10、凡对学校发展作出较大贡献的董事单位和个人，在校史上记载其事迹;由董事单位或个人提供经费建设的建筑物和购置的大型设备，可在报请上级有关部门同意后，以其单位或个人的名称命名，也可在校内刻石记名，以资纪念。
第三十二条建立医科大学董事会基金。基金主要用于：改善医科大学的办学条件;奖励有突出贡献的教职工和学生;奖励对学校发展有重大贡献的人员;董事会活动经费以及董事会认为必要的其他开支。
第三十三条基金的来源有：
1、董事单位和个人提供的经费;
2、以董事会名义所获得的收益;
3、国内外政府基金会、民间基金会的捐赠款项;
4、董事会在一定条件下投资所得的收益;
5、以董事会名义向社会募集的款项;
6、其他途径所得的收益。
第三十四条董事会接受学校事业发展需要的各种仪器、设备和图书资料的捐赠。
第三十五条为了积累董事会基金，可以邀请医科大学专家、学者进行适当义务的或有偿的社会服务性活动。
第三十六条任何捐款、捐物者不得附加有损于中华人民共和国主权的条件，不得损害国家、集体和他人利益。
第三十七条本章程由董事会议讨论通过后正式生效。
第三十八条本章程由董事会负责解释，章程的修改必须经董事会议三分之二以上的董事赞成通过。
第三十九条董事会内部各方应真诚合作，互相尊重对方的利益和要求，其未尽事项通过进一步洽谈解决。