开展养老服务机构防范非法集资工作总结大全

目 录

.打击整治养老服务诈骗专项行动工作组 2

2.养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表 3

3.养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单 4

4.养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表 7

5.打击整治养老诈骗专项行动宣传统计表 11

6.打击整治养老服务诈骗专项行动战果统计表 14

7.防范养老服务诈骗宣传资料 16

8.防范养老服务诈骗承诺书 17

9.防范养老服务诈骗告知书 19

打击整治养老服务诈骗专项行动工作组

根据省、市、区关于打击整治养老服务诈骗专项行动部署要求，为加强组织领导和统筹协调，深入推进养老服务领域打击整治诈骗工作，经研究，决定成立区民政局打击整治养老服务诈骗专项行动工作组。具体事项通知如下：

组长：

副组长：

成员：

工作组办公室设于养老服务科，具体指导推动专项行动开展；定期召开会议，通报工作情况，分析研判风险，提出工作措施和意见，重大情况报告；加强与市民政局打击整治养老服务诈骗专项行动工作组、区打击整治养老诈骗专项行动办公室、各区镇、街道民政部门对接工作，做好日常数据统计、信息报送等工作；组织策划专项行动宣传活动，加强舆情监测与应对；组织督导工作，加强对重点地区、案件、线索问题的督促检查。

养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表

填报单位：

填报说明：应当排查的养老服务机构及场所总数=已登记（备案）养老机构+社区日间照料中心+未经登记（备案）但开展养老服务活动的场所。

养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单

填报单位：

填报说明：

一、类别

a.养老机构；b.社区养老服务机构；c.未经登记但从事养老服务经营活动的场所。

二、风险隐患点

1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；

2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；

3.频繁变更法定代表人、登记注册地；

4.虚假或夸大宣传；

5.有关联公司且存在关联交易；

6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；

7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；

8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；

9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；

10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；

11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；

12.有收取大额预付费行为且资不抵债；

13.已经“爆雷”；

14.引起不良影响或重大舆情；

15.其他情形。

三、风险隐患等级

黄：风险隐患点中存在1-5情况的纳入黄色名单；橙：风险隐患点中存在6-9情况的纳入橙色名单；

红：风险隐患点中存在10-14情况的纳入红色名单；如有其他风险隐患点请补充完整。

养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表

填报单位：

填报说明：

一、风险隐患点

1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；

2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；

3.频繁变更法定代表人、登记注册地；

4.虚假或夸大宣传；

5.有关联公司且存在关联交易；

6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；

7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；

8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；

9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；

10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；

11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；

12.有收取大额预付费行为且资不抵债；

13.已经“爆雷”；

14.引起不良影响或重大舆情；

15.其他情形。

二、打击整治措施

1.风险提示；

2.增加抽查检查频次；

3.警示约谈；

4.责令整改；

5.停止经营活动；

6.督促清退资金；

7.移送司法机关；

8.督促依法办理登记；

9.未经登记以社会服务机构名义开展养老服务活动的场所，由社会组织登记管理部门依法查处、取缔；

10.未经登记以企业名义开展养老服务活动的场所，将有关问题线索书面移交市场监管部门依法处理；

11.其他规范整治措施（需具体明确）。

三、存量风险已化解

1.收取大额预付费的，已制定还款计划，并按期履行的；

2.收取大额预付费的，开立专用存款账户，纳入第三方存管；

3.收取大额预付费的，已完成资金清退；

4.已取缔未经登记但开展养老服务活动的场所；

5.未经登记但开展养老服务活动的场所已依法登记；

6.已移送司法机关；

7.已立案；

8.已判决；

9.需要安置的老年人，已协助妥善安置老年人；

10.符合条件的受损困难老年人，已依法及时纳入城乡低保、特困供养范围或者给予临时救助等；

11.其他情形。

符合上述一项或者多项情形，且舆情未炒作、未发生冲击社会底线的极端事件、未发生重大群体性事件的，属于存量风险已经化解。

打击整治养老诈骗专项行动宣传统计表

填报单位：

打击整治养老服务诈骗专项行动战果统计表

填报单位：

填报说明：

1.填报此次专项行动累计数据，所有栏目填个数（数字）；

2.“存在苗头性问题”指管辖范围内，出现违反本部门规定的设计老年人缴纳费用、非法集资的情况；

3.“存在明显问题但不构成犯罪的问题”指违反本部门规定、较为严重、已经开展整治或整治完成，但司法机关（如公安）还未介入的情况；

4.接受公安提示函、检察建议书、司法建议书（法院发出）、监察建议书（纪委监察发出）的数目，据实际接受情况填写。

防范养老服务诈骗宣传资料

一、宣传标语

1.坚决打击养老诈骗犯罪铁腕守护人民财产安全

2.开展打击整治养老服务诈骗专项行动切实维护老年人合法权益

3.提高防骗识骗能力严厉打击养老诈骗

4.织密防范诈骗安全网共筑老年生活防护线

5.守住养老钱幸福享晚年

6.增强老年人防诈“免疫力”守护好长辈养老钱

7.养老投资需谨慎“高额回报”要小心

8.天上不会掉馅饼小心地上有陷阱

9.理性选择养老服务警惕非法集资陷阱

10.科学保健防骗局理性养老享康健

防范养老服务诈骗承诺书

（仅供参考）

本单位郑重承诺：

一、本单位已经了解养老服务机构管理相关法律法规和标准规范，严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规和国家、省、市、区有关政策规定，确保提供合法、合规、合理的养老服务。

二、不以高额返利，投资养老公寓、养老项目，承诺返本销售、售后包租、约定回购等方式引诱老人投资、加盟、入股；不以办理贵宾卡、会员卡等名义，收取高额会员费、保证金或充值费；不以任何方式在本机构内推销老年产品，尤其是老年保健产品；不利用本单位的设施场地开展与养老服务无关的活动，不发生损害老年人合法权益和公平竞争市场秩序的行为。

三、主动接受并配合民政部门和其他相关部门的指导、监督和管理，力所能及的做好防范养老服务诈骗宣传，注意发现、阻止、及时上报服务对象可能遭受诈骗的行为。若本单位内部发生违规行为，一律严肃处理，绝不姑息。

若违反上述承诺，本单位愿接受相关部门作出的处理处罚决定，并承担相应的法律责任。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（主要负责人）签字：

防范养老服务诈骗告知书

（参考使用）

广大老年朋友：

为扎实有效开展打击整治养老诈骗专项行动，切实依法维护老年人合法权益，从即日起开展为期半年的集中打击整治养老诈骗专项行动。告知如下：

1.不要贪图便宜：打消“用小钱赚大钱”“吃小亏赚大便宜”等念头，一定要保持清醒的头脑，不贪图小利，不轻信他人，牢记世上“没有免费的午餐”。

2.提高法治意识：老年朋友平时要多关注新闻媒体、社区宣传栏、标语等当前多发的各类诈骗手段，家庭子女要向老年人多科普诈骗套路、多进行风险提醒，提升老年人预防诈骗能力和自我保护意识。

3.端正保健理念：要从正规的渠道获取科学的保健常识，到正规的医疗机构就医，不轻信所谓的特效药、神药、进口药，以防陷入“药托”的骗局。

4.树立安全思维：注意妥善保管自己的个人信息，不随意填写资料，如本人证件号码、各种与身份信息或银行卡绑定的账号、密码等，不向他人透露，不要轻易点击陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接，更不要随便安装陌生应用，并尽量避免通过公共网络环境使用金融服务。

5.警惕上门推销：由于老年人独自在家时间居多，日常应多与邻居打交道，遇到可疑、陌生的人经常观望、敲门等情况，必要时拨打110报警。对上门维修、送货、送礼物等身份不能确定的人员，尽量等子女回家后再接待。

6.保持警戒心理：有些骗子常常主动与老年人打招呼，套近乎，同时表现得很热情，此时有的老年人就容易放松警惕。在此特别提醒老年朋友，千万不要和“陌生人”过于接近，以免上当受骗。另外，独自外出时不带贵重物品和首饰。

让我们共同行动起来，在全社会深入宣传揭露养老诈骗“套路”手法，有效识诈防诈，积极主动提供线索，坚决铲除养老诈骗滋生土壤，彻底净化社会环境，最大限度挤压“行骗空间”，保护老年朋友的“养老钱”，用实际行动维护老年人群体合法权益，不断提高老年人及其子女的获得感、幸福感、安全感。

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