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反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇一
今年以来,xx工商所按照市局的工作部署,结合本所的实际情况，充分发挥基层工商所的职能作用，克服人员少、监管任务重的困难,积极采取有效措施，深入扎实的开展市场巡查工作，取得显著效果。现将工作情况报告如下：
为开展好市场巡查工作，所里成立了以所长、以巡查队长为副组长、每位监管人员为成员的领导小组，加强对巡查工作的领导，确保市场巡查工作顺利推进。
五月份以来，所里先后多次组织全体同志利用每月例会时间，学习市局《中原红盾市场巡查集中行动实施方案》、《关于进一步推行行政指导工作实施意见（试行）》、《市局市场巡查工作规范实施办法》、以及市局《关于在市区分局开展中原红盾市场巡查集中行动“五个一”竞赛活动实施方案》。通过学习，使大家深刻领会搞好市场巡查工作的重要意义，明确市场巡查的重心和目的，使大家统一了思想，在认识上高度重视，并为搞好市场巡查工作，出主意想办法，献计献策，为搞好市场巡查工作打下了思想基础。
在加强学习，提高认识的基础上，进一步完善市场巡查制度规范，借助中国红盾论坛等介绍的各地市场巡查工作经验、做法，先后制定了xx工商所市场巡查规定、市场巡查制度、市场巡查人员职责与任务，以及市场巡查月、季、年工作计划，网格化管理区域图等等。同时结合工作实际，制定了经济户口台账、个体户总台账、行政指导月统计表、市场巡查情况月汇总表、行政指导意见书等样表和文书，通过完善相关规定和文书，为规范开展好市场巡查工作奠定了良好的基础。同时，结合本辖区实际确定了巡查到位，重点监控，规范管理，快速反应的巡查原则，并根据网格化管理的要求和所里人员实际情况，以及市场主体分布情况，将所辖区域划分为若干网格，责任到人，确保了监管巡查到位。
市场巡查工作作为基层工商所的一项基础性工作，在我所已经形成共识，巡查工作搞好了，许多工作就轻松了。所以，在今年的市场巡查工作中，我们首先从摸底巡查入手，普遍走访，全面推进，普遍巡查的内容包括市场主体资格、商标广告管理、食品安全监管等。巡查人员按照网格化管理要求，分片到段，划组到人，逐户上门巡查。巡查中，针对巡查重点对照检查，检查结果在巡查记录上逐项填写，并由相对人签字确认，不搞坐地想象，凭空瞎编的巡查记录。普查结束后，按照经济户口台账项目要求，逐项填写，（包括字号、负责人、经营范围、联系方式、注册号、经营地址、核准日期、执照变更情况、验照情况、前置许可及有效期、市场巡查情况、以及信用等级情况等，市场主题相关情况，一看经济户口就一目了然），同时根据普查结果，重新建立了市场主体总台账和分类台账（简单分类），通过普查，澄清了辖区市场主体底数，为更好地开展监管工作提供了依据。
在此基础上，开展了重点巡查和专项巡查，我们辖区600来户市场主体，所占类别不多，相对比较集中，主要以小百货、土产五金、服装、化妆品为主，因此，我们巡查的重点按照年、季、月计划的要求集中在这些行业开展巡查，先后开展了包括无照经营清理在内的多次重点巡查，8月份联合好迪化妆品公司开展了重点检查。特别是八月上旬，我们按计划对xx进行了重点检查，两栋楼50层，巡查人员逐层巡查，一举打掉了一个打着工商部门旗号要求商户订报的窝点。在重点巡查和专项巡查中，我们还对五一、端午、仲秋、十一等节假日，以及酒类、食品、校园周边等进行了专项巡查。
在市场巡查中，开展行政指导是今年5月30日市局《关于进一步推行行政指导工作的实施意见（试行）的具体要求，为开展好这项工作，我们根据八项原则要求，设计印制了行政指导意见书，并通过宣传、调解、建议等方法，以口头、书面、电话、约谈等方式进行行政指导，及时消除经营主体的违法行为苗头等，通过行政指导这种方式，改变了以往只重处罚，忽略服务的监管思维，赋予了市场巡查工作更多人性化的管理理念，拉近了监管与被监管者的距离，增强了工商执法人员的服务意识。
为克服做样子，走形式，在市场巡查中，我们坚决克服巡而不查，查而不纠，纠而无果的形式主义，针对每周巡查情况，利用周一例会讲评，提出问题，解决难题，汇总总结，并对不懂的及时向分局请示，随时向兄弟单位请教，尽量科学规范地开展好市场巡查。今年以来，累计巡查市场主体538户，其中个体工商户510户，开展行政指导66户次，其中发出书面行政指导41份，通过电话或口头等形式行政指导25次，即时处罚13件，一般程序案件8件，处罚金额1.6万元，调解纠纷17件，查处无照经营14户，同时，在市场巡查中，利用一个月的时间，对分局分转的75家由市局、分局登记的各类公司制企业等进行全面筛查摸底，对不属于本所的企业予以退回。对属于本所辖区的企业，按照网格化监管的要求，由巡查人员对网格内所有企业开展企业经济户口的建立工作，目前已完成38家公司类企业基础经济户口的建档工作。占辖区企业总数的58%。另有23家企业因地址不详，无法联系等原因而未建立，对9家不属于本所辖区的企业予以了退。
十一月份，分局举办市场巡查网络应用操作培训以来，繁荣街工商所高度重视，切实把应用操作的学习作为近期的一项重要工作认真抓好。在当天派出四名同志参加培训后，又请分局信息中心的常炜同志为每名市场巡查人员分配权限、核实工号。并从分局内网下载工商综合业务系统巡查平台用户使用手册，大家对照操作说明中业务环节的操作详细说明，从日常巡查和计划巡查两方面在内网测试系统模拟练习。同时，集思广义，经过反复操作练习，对长达15页的用户使用手册的巡查业务操作说明进行了简化。在练习过程中，对大家不懂的环节，及时请教。经过大家反复操作练习，目前所里市场巡查人员已基本掌握了操作流程，在测试系统统一进行了巡查录入，达到了预期效果。
以上是xx工商所在20xx年的市场巡查工作中所做的一些工作，尽管取得了一些成绩，但仍然存在不少问题，有些工作还没有真正开展，需要在以后的工作中不断进行完善和规范。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇二
根据近期的反洗钱相关通知并结合我行反洗钱实际情况，现将近期反洗钱工作动态汇报如下：
一、我行近期严格按照反洗钱宣传的相关文件精神指示，对近来的反洗钱工作进行回头看，针对其中工作的的不足，加以整改完善。
1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式，对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识，对认识不足的制度着重学习。并计划于10月份结合反洗钱宣传活动组织考试，使员工巩固反洗钱知识，增加反洗钱工作的技能。
2、对外宣传。
(1)结合我行反洗钱活动宣传活动，在宣传金融知识的同时结合反洗钱工作，在对外做金融入社区的活动的同时，加大对反洗钱的知识的宣传和普及，把反洗钱工作也作为金融知识宣传的一部分。
并通过讲案例等方式，使反洗钱活动生动立体起来，使客户对反洗钱更加浅显易懂。
近期的反洗钱工作取得了一定的成效，但是也存在一些不足，对此必须进行整改完善：
1加强与当地人民银行的联系，及时向当地人民银行报备相关反洗钱内控制度。
2、严格客户身份识别，确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完整，证件留存齐全有效。
3、进一步完善核心业务系统，确保客户信息登记完整。4、加强对异常交易的人工分析识别，提高可疑交易上报质量。
通过整改完善，并结合反洗钱宣传活动，进一步提高了我行反洗钱工作能力。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇三
根据市委和教体局统一部署，我校认真组织开展了“解放思想、更新观念、开拓创新”大讨论活动，在深入学习、广泛讨论的基础上，对照市委和教体局提出的工作要求和结合我校教学工作提出的四个方面的内容，坚持广开言路，开门纳谏，发放征求意见表，召开座谈会和专题民主生活会，收集意见和建议，在认真分析原因的基础上，认真查找问题，自查报告情况汇报如下：
1、落实科学发展观的理念和思维方面还存在模糊认识。特别是联系“解放思想、更新观念、开拓创新”大讨论活动，我校在认识上存在差距，面对全国范围内新一轮的大建设、大开发、大发展的强劲势头，面对我校与其他学校的明显差距，面对周边学校竞相发展的迅猛态势，对我校如何能够“解放思想、更新观念、科学发展、跨越发展”，怎样实现“科学发展、跨越发展”还没有能够深入地学习和研究，思想上或多或少地存在一些疑虑和模糊认识，对学校实现“科学发展、跨越发展”的信心还不是充分的坚定。
2、工作中创新创优的拼搏精神还不够强。尤其在教学工作创新创优上还存在明显差距，我校在年初明确年度工作目标任务的同时，提出全面开展“教学争先创新年”活动，要求全校上下围绕这一主线，全面提高教学质量，快速提升工作水平，在全市学校单位中争先进位。到目前为止，时间已经过去半年多了，现在看还没有明显的突出成果，工作亮点不多，课程精品不多，与兄弟学校单位相比，无论是优秀课程项目，还是名师经验，都存在明显的差距和不足。
3、服务发展融入大局的行动上还有差距。在安排部署全校教学工作中，往往局限于教学业务的范畴，存在着考虑局部利益多，考虑全局利益少的问题，对自己单位无关紧要事过问不多，对如何紧紧围绕全市经济发展的中心开展工作研究不够，服务发展的意识还没有完全牢固树立，融入全市大局的行动还不够主动彻底。
4、狠抓落实的工作作风上还不够扎实。面对新一轮的思想大解放和经济大发展，工作的紧迫感、危机感和热情、激情还不够强。存在工作安排部署多，检查落实少；发号施令多，指导督办少。具体工作中，缺少雷厉风行、只争朝夕的作风，比如一些课程项目，缺乏周密的计划安排，工作前调查不充分，导致教学效率不高，学生学习周期过长，在一定程度上牵扯被学生追问过多的精力和时间，造成一些负面影响。
5、宗旨意识服务观念不够强。在工作的指导思想上，有时注重于宏观计划，忽视细致的调研；重视按上级的精神要求，忽视我校的具体实际，主动深入一线，做过深过细的调查研究工作明显不够，对一线人员配备、经费保障、技术培训等方面的问题和困难指导、协调、帮助不够。在服务群众的工作中，强调工作多，了解困难少；强调原则多，掌握实际少，对教师和群众反映的一些工作生活问题和困难，客观分析，明确解释、创造条件，积极解决不够。
1、深入细致地学习科学发展观的理论不够，全面准确地把握和理解精神实质和内涵不到位。对全市教育的定位和发展前景，站位不高，视野不宽，考虑眼前的困难和问题多，站在长远和发展的角度审视灵宝教育的未来少，思想认识落后于形势的发展。
2、敢于拼搏，奉献事业的进取精神还不够强，激流勇进开拓创新意识有待加强。传统的思想观念和思维定势还没有真正改变，喜欢默守陈规，按部就班、满足于现状，争先创新的责任感、压力感、紧迫感不强。
3、立足岗位，服务发展的意识还没有牢固树立，求真务实，创新创优的作风和精神还需进一步强化。总认为服务大局只不过是个口号，没有把自己所从事的工作与经济社会的发展紧密联系起来,与基和群众的客观实际联系起来。在工作的创新创优上，总认为只要把已有的成果和经验利用好，尽心尽力做好自己的工作就行了，缺乏一种敢为人先、敢于探索决心和信心。
1、进一步加强理论学习，促进思想不断解放。要加强对党的十七大报告、《科学发展观读本》、省委卢展工书记讲话、市委乔长青书记讲话等内容的深入学习，围绕贯彻落实科学发展观，紧密联系工作实际，在解放思想上不断突破，自觉把思想认识从那些与科学发展观不相适宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来，从对马克思主义的各种错误的和教条式的理解中解放出来，从形形色色的主观主义和形而上学的桎梏中解放出来；冲破一切妨碍科学发展、跨越发展的思想观念，改变一切束缚科学发展、跨越发展的做法和规定，革除一切影响科学发展、跨越发展的体制弊端。从我做起，从现在做起，全力解放思想，为实现灵宝市跨越式发展的奋斗目标做出教育者应有的贡献。
2、进一步健全完善制度，增强问题整改的针对性。在前一段的解放思想大讨论活动中，我们根据存在的问题，已先后出台了《加强工作纪律和请销假制度的规定》、《教师职业道德》等。这些制度措施的进一步建立和完善，对纠正和克服存在的种种问题，必将起到很好的促进作用，在此基础上，我们还要随着形势和任务的不断变化，不断健全和完善各种必要的制度和规定，同时要努力确保制度的有效落实，形成以制度管人，以制度管事，以制度管权的工作格局。
3、进一步认真自查分析，着力解决存在的突出问题。要在第一阶段自查分析的基础上，进一步把主要问题找准，把原因分析透，针对性提出整改措施。全校每个教职工、每个年级都要以文字材料形整改措施。个人的整改材料，年级领导要认真把关；年级的整改材料，分管领导要认真把关；全校的整改材料在上报的同时，适时在一定的范围内向大家进行通报，力求制定的整改措施具体务实、切实可行。对能整改的问题，规定整改时限抓紧解决；对有明确规定不能解决的问题，要实事求是的向大家陈述说明，超出职责范围内的意见建议，要作出解释，总之，对查摆出来的问题，要做到件件有回音，事事有落实。
4、进一步转变工作作风，不断提高工作效能。要按照教体局的要求，全面加强学校领导班子和学校的思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风等建设。增强“争先创优“的勇气和魄力；增强真抓实干、务求实效抓落实责任感；增强顾全大局、令行禁止的大局意识；增强秉公教学、廉洁从教的廉政意识；增强服务基层、服务群众的宗旨观念，不断转变工作作风，提高工作效率，提升服务水平。
5、进一步建立长效机制，巩固整改提高的成果。认真总结解放思想大讨论活动中学习大讨论及自查问题等方面的好经验好做法，凡是经过边查边改取得的明显成效，进行认真梳理归纳总结，并用制度确定下来。同时，进一步完善学校领导班子和全体干部职工的学习制度、审计工作制度和过去行之有效的规章等。要积极探索提高学校效能和服务大局、服务发展、服务基层、服务群众的长效机制。深化和细化开展“教学争先创优年“活动的措施办法，改进领导方式和工作方法，创新教学手段，拓宽教学内容，提高教学质量，发挥教学工作在服务发展中的重要作用。
6、加强组织领导，切实把整改阶段各项任务落到实处。自查阶段是整个活动的要害阶段，是这次大讨论活动的重点、难点，这个阶段工作的好坏，关系到整个活动的成效。我们一定按照市委的统一部署和要求，坚持一把手负总责、领导班子齐抓共管，领导小组具体负责，精心组织实施，扎扎实实地做好每一个环节的工作，及时发现和解决问题，确保下一个阶段各项工作的顺利开展，不出偏差，取得实效。通过实实在在的工作，让社会和群众进一步感受到大讨论活动给学校带来的新变化，看到教学工作出现的新面貌。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇四
按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求，现将我单位(含所辖分支机构)20xx年度反洗钱工作情况总结如下：
20xx年，我们在县人民银行的正确领导下，持续完善反洗钱工作，脚踏实地，勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的急迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击反洗钱活动。为了做好反洗钱工作，我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室。
(一)内控制度建立和修订情况。根据上级分行和人民银行工作要求，结合全行实际情况，我行反洗钱领导小组制定了反洗钱内控制度，出台了《中国银行资溪分行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《中国银行资溪分行反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
(二)机制设置情况。一是我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，同时配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。
(三)技术保障情况。通过支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录。同时系统能自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作。出现异常交易，该程序能立即进入自动关注状态，并进行提示，使数据甄别分析智能化。随着我行cbus系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
(四)人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备，以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。
(一)客户身份识别。在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国(地)税税务许可证、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。对客户的身份信息变更时，严格要求重新识别客户。
(二)对高风险客户的特别措施。坚持进行对客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作，按照要求进行客户风险等级划分，对初次划分了风险的客户采取了持续管理和调整措施，同时确保了半年一次对风险等级进行了调整。对高风险客户采取了强化的尽职调查措施，并加强对其资金交易的监测。
(三)客户资料和交易记录保存。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料自业务关系结束或者一次性教育记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账计起至少保存5年。
(四)大额和可疑交易报告。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求单位提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性;所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用。
(五)对高风险业务的针对性措施。非临柜型业务：一是加强柜台客户尽职调查的力度;二是加强对网上银行、atm等非面对面支付工具交易的管理措施;三是加强客户持续的身份识别措施;四是加强反洗钱内部控制体系建设;五是加强保密管理，提高保密意识。
(六)开展反洗钱宣传情况。一是参与宣传。我行多次参加了由县人民银行组织在政府广场或大型超市门前等地举行大的反洗钱宣传;二是自主宣传。通过在我行门前悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
(七)组织反洗钱培训情况。一是召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是参加了多次由市行与县人民银行组织的反洗钱业务工作培训班。
(八)自主管理、检查与审计。5月份吧和12月份市行对我行反洗钱内控制度执行情况进行检查，同时我行4月和11月都开展了反洗钱内部审计，同时将检查和自查后的审计报告及反洗钱工作相关内容报送了县人民银行。
(一)协助行政调查情况。20xx年度我行认真履行反洗钱义务，实时开展各项甄别，积极配合县人民银行和市分行开展反洗钱行政调查工作，并将调查资料及调查情况如实的按要求上报到县人民银行。
(二)接受现场检查及被处罚情况。20xx年度我行多次接受县人民银行和市行的反洗钱现场检查，每一发生任何异常情况。
(三)工作报告及接受日常监管情况。定期向县人民银行报送反洗钱工作报告;认真落实县人民银行有关文件，不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
(四)承担其他重点任务情况。承担人民银行或其分支机构反洗钱有关工作任务或调研任务情况，配合其他工作的情况。
(五)洗钱风险防控成果。本机构取得的反洗钱案件、风险防控的积极成果。
(六)有无重大违规事项。20xx年度我行没有发生一起重大违规事项。
一是柜台经办人员严格执行客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。严格执行存款实名制的规定，不得开立匿名和假名账户。严格执行现金管理制度，不得为身份不明的客户提供存款、结算等服务;在为个人客户开立存款账户、办理结算时，应当要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在银行机构开立存款账户的，应要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对并予以登记;开立单位结算账户时，应审查其提交的开户资料，包括单位结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及有效身份证件的名称号码、开户证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等。
二是事中监督岗位核查客户开户资料真实性、完整性;对发生过可疑资金交易的账户进行跟踪，收集账户交易资料，协助柜台人员进行分析;督促并复查柜员反洗钱系统信息录入情况。
三是事后监督岗位集中审核管理账户资料，确保账户资料的合规性、完整性;负责对新开立账户资料的监督检查，对开户资料不全的账户进行通报并落实整改;敦促各行对单位结算账户进行年检，及时补充、完善、更新账户资料，对违规开立的账户及时予以撤销。
四是内控合规员是本机构反洗钱工作第一责任人。负责组织本机构反洗钱工作的开展;负责反洗钱业务的检查、督办与整改落实，对存在问题的整改负第一责任。
几点建议：一是设立专门的反洗钱岗位，独立承担反洗钱职责，将具有较高素质和较强分析能力的人员充实到反洗钱岗位，直接对柜面人员提供的信息进行分析和识别，实施监督每一笔支付交易，切实构筑反洗钱的“第一道防线”。
二是建立金融机构联席会议制度。各金融机构通过相互检查、相互学习、相互交流等方式，取长补短，确保反洗钱各项工作职能在金融机构的有效履行。
三是通过高科技来研究开发反洗钱软件和系统。这个软件可以根据需要，自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作，使得反洗钱工作逐步规范化、科学化、数据化和网络化，并将金融认证中心体系与之对接，发现有异常交易，反洗钱程序则立即进入自动关注、自动分析、自动认证状态，并提示反洗钱部门立即介入。同时，人民银行应充分利用账户管理系统，力争通过此系统与组织机构代码管理、工商、公安、税务等部门的联网，帮助商业银行确定客户的身份，并利用账户系统采集账户资料，为异常交易的识别提供基础信息。把日常工作中事后监督变为实时的、无间断的监控，提高网上银行反洗钱的敏锐度、时效性和准确性。
四是采用科技手段加强对洗钱行为的监测。现阶段网上银行洗钱犯罪活动往往采用高科技手段进行，传统的反洗钱手段已渐渐不能满足监控要求，迫切需要不断开发先进的反洗钱监控软件，建立与支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录，使数据甄别分析智能化，使反洗钱工作逐步规范化、科学化，为异常交易的识别提供基础信息，提高网上银行洗钱活动的敏锐度、时效性和准确性，为打击网上银行洗钱犯罪提供有力的技术支持。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇五
报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机关的询问。报告属上行文，一般产生于事后和事情过程中。
综合性报告。是将全面工作或一个阶段许多方面的工作综合起来写成的报告。它在内容上具有综合性、广泛性，写作难度较大，要求较高。
专题性报告。是针对某项工作、某一问题、某一事件或某一活动写成的报告，在内容上具有专一性。
回复报告。是根据上级机关或领导人的查询、提问作出的报告。
(一)综合性报告的写法
标题 事由加文种，如《关于xxxx年上半年工作情况的报告》;报告单位、事由加文种，如《东北师范大学教务处关于xxxx年度工作情况的报告》。
正文
把握三点：
2)主体，内容要丰富充实。作为正文的核心，将工作的主要情况、主要做法，取得的经验、效果等，分段加以表述，要以数据和材料说话，内容力求既翔实又概括。
(3)结尾，要具体切实。写工作上存在的问题，提出下步工作具体意见。最后可写“请审阅”或“特此报告”等语作结。
(二)专题报告的写法
标题 由事由、文种组成，如《关于招商工作有关政策的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由，突出其专一性。
正文 可采用“三段式”结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见;以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验，有的还可略写不足之处和改进措施;因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。结尾通常以“请审核”、“请审示”等语作结。
(三)回复报告的写法
标题 与前两种报告大体相同
正文 根据上级机关或领导的查询、提问，有针对性作出报告，要突出专一性、时效性。
(一)写综合报告应注意抓住重点，突出主要矛盾和矛盾的主要方面。在此基础上列出若干观点，分层次阐述。说明观点的材料要详略得当，以观点统领材料。
(二)专题报告，要一事一报，体现其专一性，切忌在同一专题报告中反映几件各不相干的事项和问题。
(三)切忌将报告提出的建议或意见当作请示，要求上级指示或批准。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇六
7月下旬，我委在贾宝中副主任的带领下，对市政府上半年环境资源及城乡建设工作情况进行了调研，现将有关情况和建议报告如下：
今年上半年，市政府在中共xx市委的领导下，围绕市委十一届八次全会和市十五届人大四次会议确定的目标任务，深入开展重大项目深化年活动，突出重点，协同发展，勇于创新，环境资源及城乡建设工作取得了较好成绩。总体来看，主要有以下几个特点：
（一）轨道交通建设开局良好。
自去年10月28日轨道交通1号线工程正式开工以来，市轨道交通建设指挥部按照工程建设总体目标统筹规划、精心组织，各项工作进展顺利。工程实施方面，1号线施工全面展开，全线29个站点除博爱路站、新区公园站、森林公园站、新龙站以外其余25个站点均已正式施工，施工过程中组建了由指挥部领导和各部门负责人组成的安全质量生产委员会，出台了40多项安全质量管理办法，运用一个平台、两个中心的风险监控手段，实时掌握施工进度、质量和作业环境等现场情况，严把材料质量关、严控施工质量和风险、严格噪声和扬尘管理，同时，积极与市建设局质监、安监站对接，将安全质量管理工作落实到每一道工序、每一个环节。交通组织方面，指挥部与相关部门科学规划、协同配合，联合实施了一批道路疏解、管线迁改、绿化迁移、公交优化工程，目前，桃园路、新堂北路等疏解道路已完工通车，管线迁改和绿化迁移工作已基本完成，工程开工建设后对交通的影响和市民的反响均好于预期。规划研究方面，对文化宫站、茶山站、科教城北站等重点地块的经营业态布局和预留经营条件进行研究，为轨道交通沿线控制用地及场站内外资源的合理开发打下基础。同时，积极开展2号线的工可报批和设计工作。
（二）常州机场呈现快速发展态势。
去年，常州机场被国务院批准为一类航空口岸对外开放，今年4月20日正式更名为常州奔牛国际机场，这对于我市扩大对外开放，提升战略地位具有深远的意义。上半年，机场执行客运航班8308架次，旅客吞吐量89.51万人次，行货邮吞吐量1.21万吨，营业收入和利润分别达到7974万元和847万元。目前，国内通航城市已达20个左右，并先后开通了香港、首尔、台北、曼谷、万象、济州和襄阳等国际地区航班，下半年还将争取开通高雄和名古屋航班。航班人均补贴持续下降，规模效应逐步显现。东航江苏公司驻场过夜飞机已达4架，并确定在常建设基地，顺丰速运集团驻场1架全货机。在加强与航空公司合作的同时延伸服务功能，已在镇江、丹阳、江阴等地开设了城市候机楼，通过服务吸引客源、提升形象。
（三）交通基础设施建设持续推进。
劳动西路（五星路—龙江路）、福阳路、金商区新一路、龙汇路等均已进场施工，将于下半年陆续建成通车。去年两会期间蒋锋代表所提建议的飞龙西路大修工程已开工建设，计划9月底具备通车条件；备受关注的常溧高速进入路面沥青摊铺和附属系统施工，国庆长假期间将正式通车；238省道常州段改扩建工程已完成验收并通车；常宜高速工可报告已通过省交通厅行业审查，初步设计和施工图设计提前开展；溧广、溧高高速完成稳评批复。城乡路网的进一步完善，助推了城市功能的延伸和城乡经济的一体化发展。航道整治工程苏南运河横林段完成新建驳岸4.53公里，老驳岸加固4.97公里；丹金溧漕河溧阳段完成驳岸22.53公里，4座桥梁均已建成；芜申线先导段6.08公里基本建成，计划年底通航。录安洲长江码头4号泊位水工结构附属设施全部完工，夹江码头7—9号泊位完成全部轨道安装，散货堆场完成工作量的90%。同时，开展了长江德胜港区规划方案研究，借助德胜河三级航道整治工程拓展常州长江岸线。
（四）社会公共事业稳步发展。
我市国家历史文化名城申报工作取得成功，青果巷历史文化街区修缮保护项目有序推进。文化广场一期施工总承包已于5月进场施工，二期项目开展施工图设计和前期手续办理。住房保障方面，上半年全市新开工保障房11861套、基本建成5771套，分别完成目标任务的75.4%和90.9%，金安家园1820套年底前基本具备交付条件。新出台了20xx年住房保障政策调整文件，将公共租赁住房和经济适用住房的收入线标准由3080元调整为3290元，对符合住房保障条件的申请家庭，做到应保尽保。继续调控房地产市场，去化周期由高峰时的20个月降至现在的13.5个月，接近安全区间。上半年，住房公积金增人扩面实现新增开户单位1443家，新增开户职工48978人，分别完成全年计划的96.20%和61.22%，有效地保障了职工的住房需求。去年饮用水安全保障作为人大一号议案进行督办后，今年市政府继续将其作为市级重点工程及为民办实事项目。目前，应急取水头部及泵站除一处未完成征收外，管线工程已全部完成，计划7月底可调试运行。污水处理项目、生活垃圾转运站建设、餐厨废弃物综合处置工程等一批市政公用设施按年度计划顺利推进。
（五）生态环境状况不断优化。
我市全面贯彻实施新《环保法》，进一步加大了对环境监管和综合整治力度，推进国家生态文明示范市建设，已连续4年在全省生态文明建设工程综合考核中排名第二。全力推进城镇公园绿地和生态绿道建设，环高架及延伸段生态绿道二期工程已基本建成，横塘河湿地公园正在进行慢行道、桥梁及绿化种植施工，皇粮浜公园推进征收工作，白荡河绿地已进场施工，老运河北侧慢行系统德安桥栈桥施工基本结束。全市生态绿城建设六大类224个项目，已开工建设181项，开工率达80.8%。加强生态红线区域保护，初步完成了xx市、xx区、金坛区、xx区省级生态红线优化调整，启动了全市生态红线区域保护规划编制，制定保护方案，开展生态资源调查。将大气环境质量提升作为全市的一号民生工程，开展了为期两个月的大气污染防治攻坚月活动，完成388台燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代，23家热电、钢铁、水泥企业治理改造。建设部门扎实开展建筑施工、预拌混凝土企业扬尘专项整治提升行动，严控建筑施工扬尘，扬尘整治达标工地达95%。1—6月，市区空气质量优良天数110天，比去年同期增加10天，市区pm2.5平均浓度同比20xx年下降11%。
（六）行政服务效能明显提高。
环资城建系统各部门巩固群众路线教育实践活动成果，深入开展三严三实专题教育活动，行政服务效能进一步提高。一是严格依法行政。全面梳理行政执法事项，评估内部规范性文件，提升制度建设、规范行政行为。二是加强行政监管。从自身建设入手，不断提高行政执法人员的业务素质和执行能力，针对工程建设、城市管理、环境保护、房地产市场等重点领域加强行政监管，维护正常的市场秩序和公众权益。三是加快科技创新。市规划局完成《全面电子流转工作方案》，优化相关软件及服务平台，实现建设项目规划的在线审批；市国土局国有建设用地使用权公开出让网上交易系统已通过省厅验收，进入试运行；市建设局在辖市区推广应用建筑市场监管平台，促进全市建筑业企业、人员、项目三大基础数据库的统一与共享；市城管局完成智慧城管工程视频和噪音智能管控系统项目的竣工验收工作，将数字城管信息系统迁入电信云计算应用服务中心。
此外，上半年我市旅游经济继续保持了快速增长趋势，旅游接待总人数约2650万人次，实现旅游总收入约345亿元，同比增长10.7%和13.6%，旅游知名度进一步提高。东方盐湖城茅山盐泉小镇道天下项目入选国家旅游局《2xxx全国优选旅游项目名录》，天目湖旅游度假区创建国家级旅游度假区，春秋淹城、环球动漫嬉戏谷创建国家5a级景区等创建工作进展顺利，中国常州航天乐园等一批重点旅游项目的建设将进一步丰富我市的旅游产品、增强发展后劲。国土资源节约集约利用工作取得阶段性成果，完成对全市批而未供、低效利用和疑似闲置土地的清理排查工作，并对部分宗地进行了处置和整改。
总之，我们认为，上半年市政府环资城建口工作总体进展较好，达到了时间过半、任务过半的要求，行政管理和创新服务进一步加强，城市功能进一步完善，城市形象进一步提升。但同时我们也清醒地认识到一些不利因素和市场风险仍在集聚：受宏观调控、经济趋缓的影响，土地市场低迷使得注资地块无法变现，建设口融资平台债务居高不下，债务风险日益突出，城建资金融资难度越来越大，注资地块的价格虚增也存在一定的政治和金融风险；我市的行政区划调整虽已到位，但一些管理体制尚未理顺，容易造成这一时期管理上的缺位与矛盾；省物业管理条例实施两年多，但综合执法进小区目前还停留在面上，其作用并未得到有效发挥；房地产纠纷引发事件的风险仍然存在，这些都需要政府及各部门认真研究加以解决。
下半年，我市的环资城建工作要在现有成绩的基础上，对照全年目标任务，狠抓薄弱环节，进一步创新工作举措、狠抓工作落实，努力完成全年目标，打好十二五收官战，为十三五开局奠定坚实的基础。分析下半年的宏观形势和我市实际情况，我们建议，市政府要着重关注和推进以下几个方面的工作：
（一）注重规划编研，引领统筹发展。
明年是十三五开局之年，各部门都在抓紧编制十三五规划。市规划局全面启动了《xx市城市总体规划（2xxx—2020）实施评估》和《xx市城市空间发展战略规划》编制，并已超前开展我市新一轮城市总体规划修编的相关准备工作。十三五综合交通发展规划、城镇园林绿化发展规划、旅游业发展规划、常州港口总体规划、机场发展规划、公交线网规划等一大批对我市未来发展具有深远意义的规划文件都在加紧编制。规划是纲领性文件，规划具有法定约束力，一经批准不可随意变更，因此在编制过程中要具有前瞻性、科学性和针对性，既要对接国家、长三角地区和全省的发展方向，又要契合我市实际，凸显我市特点，做到定位准确、目标明确、布局合理、措施到位。特别要重点研究我市的行政区划调整后的发展思路和战略构想，尤其是调整区域的发展规划，通过政策倾斜、项目倾斜加快其发展步伐，充分发挥区划调整对我市拓展城市空间资源、促进东西部地区发展和城乡一体化发展所带来的作用。在编制过程中要加强部门间的沟通，专项规划要与城市总体规划相统一，各专项规划之间要相协调，辖市区规划要与部门规划相衔接，逐步实现多规融合。
（二）健全体制机制，畅通发展途径。
行政区划的调整为我市迎来了又一个重要的发展机遇期，体制机制的变化可能在一段过渡时期内带来城市建设管理方面的一些困难甚至矛盾，为此，市政府及各部门要从便于管理、利于发展的原则出发认真研究对策，防止出现影响城市建设项目推进、城市管理水平下降等问题。常州机场正处于快速发展时期，机场集团是由交通产业集团出资成立的法人独资公司，为更有利于其发展，建议市政府进一步研究机场的管理体制，可参照周边城市机场的做法，将常州机场集团由法人独资公司变更为国有独资公司，明确实体企业身份，实现所有权与经营权分离，同时，解决好机场既有债务的清理，进一步研究完善航班补贴资金的保障机制。此外，机场正在抓紧建设国际快件监管中心，这对于发展跨境电商和航空产业具有广阔前景，建议市政府成立工作班子，加快监管中心的建设和申报工作，为航空产业园和机场的融合发展创造条件。年初，我委在审议政府全年重点项目及资金安排时提到的武进、xx区财政公交补贴拖欠（目前仍有3.1亿）问题依然没有得到解决，再次请市政府研究市、区财政公交补贴结算机制，建议改变现有公交部门催要补贴款的模式，由各区财政向市财政上缴公交补贴经费，再由市财政划拨公交运营管理部门。录安洲港口目前缺乏作为现代化港口所必须具备的后方基地、交通网络等配套设施，建议市政府研究成立港口集团公司统一建设、管理。
（三）破解发展难题，推动持续发展。
我市城建系统投融资平台债务沉重、融资困难的压力严重影响了我市后续建设发展。一方面要积极探索政府资产证券化、ppp等模式拓展筹融资渠道，加大财政资金对城市建设的扶持力度，探索建立公益性项目代建回购制度；另一方面，要认真研究推进投融资平台的整合与重组，将各部门条块分割的投融资平台整合成由政府统一管理和运作的大平台，实现资产利用效率的最大化和融资成本的最小化，周边苏州、无锡、镇江等市均已采取这种模式，进行了有效的实践。常宜高速的建设对于我市打通交通瓶颈，提升区位优势具有重要作用，建议市政府积极与xx市政府沟通协调，以取得理解和支持，力争年内开工建设。德胜河是打通我市航道网与长江主航道连接的黄金水道，结合三级航道整治工程，在德胜河与长江交汇处建设长江港口码头、打造亿吨级长江港，可以有效解决我市长江岸线短缺的先天不足，发展壮大我市的航运业，促进地方经济发展，建议政府尽快做好相关的研究论证工作并全力推进。此外，德胜河上两处船闸原由水利部门管理，但省域内其它城市的船闸均由交通部门管理，省交通厅也有移交管理权限的要求，这一问题要加紧协调解决，使工程建设取得省厅支持，及早开工建设。
（四）注重文化内涵，提升城市形象。
我市已取得国家历史文化名城称号，成果来之不易，后续更重要的是如何建立起长效的保护机制，把对历史文化的传承作为提升城市形象品质、凝聚社会力量、形成发展共识的重要抓手。为此，建议将原申报国家历史文化名城工作领导小组办公室更名为历史文化名城保护办公室，由临时机构调整为常设机构，相应增加机构和人员编制，落实保护专项经费并纳入年度财政预算，同时，将保护工作列入对各级政府和部门的目标考核。常州是1918年中国首次集邮展览的举办地，2018年将迎来中国首次邮展100周年纪念，这是扩大常州知名度的一次历史机遇，市邮政公司拟争取发行一套以此为主题的纪念邮票，邮票是国家名片，建议市政府对该项工作给予高度的重视和支持，积极向国家有关部门申请，确保邮票的发行成功。旅游既是文化又是重要的绿色产业，也是我市城市形象的窗口。我市的旅游业近些年面临的竞争压力与日俱增。目前，南京、湖州等地已将市旅游局升格为旅游委员会，此举有利于整合部门力量，促进产业发展，值得我市借鉴。要研究出台更加有利于旅游业发展的财税金融土地政策，加大产业发展扶持资金的投入。要在主题公园的基础上进一步发展好城市旅游、文化旅游、乡村旅游和医疗、养生等特色旅游。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇七
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知。
中国人民银行上海总部；各分行、营业管理部；各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：
为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，现就明确部分人民银行分支机构和金融机构在执行可疑交易报告制度中遇到的有关问题通知如下：
一、关于金融机构全面开展可疑交易报告工作的问题。
一是金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中，有意识地运用客户尽职调查的工作成果，提高监测分析工作的有效性。
二是金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
三是反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
二、关于纳入可疑交易报告范围的异常交易的合理处理问题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易（以下简称异常交易），是引导我国金融机构在反洗钱工作经验相对缺乏的情况下，有效识别可疑交易的重要参考指标之一。金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、交易性质。金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容，反之则可将其作为可疑交易报告的内容。
交易报告量不是唯一合规标准或最主要合规标准，人民银行各级分支机构应不断改进反洗钱监管手段，引导金融机构建立适当的合规管理策略，逐步健全可疑交易报告工作流程，提高异常交易数据分析深度，全面提高可疑交易报告质量。
三、关于风险较高业务的监测分析问题。
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。
人民银行各级分支机构应加强洗钱类型研究，及时分析洗钱风险变动情况，认真总结本地区洗钱活动规律，有针对性地提示金融机构对特定类型的洗钱、恐怖融资活动进行重点监测，指导金融机构积极妥善地处置洗钱、恐怖融资风险。金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风险控制措施外，还应根据本金融机构客户特点、业务运作情况、观察到的市场风险变化情况、通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况，及时调整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可疑资金监测指标体系。
四、关于完善名单监控工作的问题。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容：一是我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单；二是其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单；三是联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单；四是人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做回溯性调查，如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，按照规定提交可疑交易报告。
五、关于确保监测分析工作可追溯的问题。
为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计，金融机构应按照有关交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，至少保存5年。金融机构应逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易对手方信息、网上交易ip地址等大额和可疑交易报告要素信息的完整准确。
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机构应结合相关工作记录，考察金融机构是否勤勉尽责。金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。反之，金融机构虽然报告了某些应当进行人工分析的异常交易，但相关可疑交易报告中却没有提出报告该交易的合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，没有工作记录显示该金融机构已经勤勉尽责，则不能认定该金融机构可疑交易报告工作合规。
六、关于合理把握处罚尺度的问题。
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，人民银行各级分支机构应当在严格遵守相关法律规定的前提下，按照风险为本的反洗钱监管要求，合理确定其应负的法律责任。金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚：未导致严重后果发生；该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录；该金融机构反洗钱内控较为健全；该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责。
请人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行将本通知转发至总部注册地在辖区内的各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资银行、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构和从事支付清算业务的非金融机构。
二〇一〇年二月九日。
主题词：金融监管反洗钱资金监测通知抄送：银监会，证监会，保监会。
内部发送：办公厅，反洗钱局，条法司，反洗钱中心。联系人：鲁政。
联系电话：66195950（共印58份)中国人民银行办公厅。
2010年2月10日印发。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇八
为规范反洗钱管理工作，加强全面风险管理，我行结合实际，于2020年4月14日开展反洗钱培训工作会议，本次会议行领导高度重视，加强安排部署和统筹协调，要求全行把反洗钱工作作为常态化的重点工作，组织落实客户洗钱风险等级分类结果的应用、风险控制、风险等级结果复评，以及权限内的风险方向认定调整的审核。
会议要求反洗钱岗位人员认真操作反洗钱管理系统，不断学习人民银行反洗钱监管办法，通过定性分析、定量测算将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级，在持续身份识别的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别化的反洗钱监控措施及客户服务策略。各部门及营业机构职责分工如下：
(一)市分行政策性业务部、创新与投资业务部、资金计划部、信贷与风险管理部、财务会计部、信息科技部等条线管理部门主要职责：
1、负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作。
2、负责指导本条线研究客户洗钱风险等级分类结果的应用，将其作为资产业务、负债业务、中间业务和担保业务客户准入的重要依据。
3、负责落实在相应业务制度、业务流程中嵌入客户洗钱风险等级分类管控措施。
4、负责客户洗钱风险等级分类结果应用，将其作为客户评级、授信，审批、投放，贷后(投后)管理等重要依据。
5、负责新核心业务系统中与客户身份识别、洗钱风险等级分类相关的信息需求，指导本条线利用完整采集客户资料等临柜客户身份识别措施做好客户洗钱风险等级分类工作。
(二)承担经营职能的营业机构主要职责：
1、负责全面收集客户洗钱风险等级分类所需客户信息，通过反洗钱管理系统，结合客户尽职调查情况，组织会计、客户等部门对客户洗钱风险等级进行初评。
2、负责在反洗钱管理系统中发起调整客户洗钱风险等级评定，整理归档客户洗钱风险等级认定材料，作为客户尽职调查、贷后管理依据。
3、负责对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的或上级机构认为理由不充分的，发起客户洗钱风险等级调整。
4、负责落实市分行有关客户洗钱风险控制措施。
(三)严格按照我行反洗钱管理系统操作规程开展数据维护采集和报送，避免误报、漏报、迟报。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇九
在开展解放思想主题实践活动中，我局严格按照市委和局党委的统一部署，扎实开展每一阶段活动，从2月5日转入第三阶段以来，始终坚持“立足教育提高、采取工学相结合、重在推动工作”的思路，对照“思想认识上有新提高、工作作风上有新转变、工作业绩上有新起色”的要求，深入调查研究，认真查找问题，现将自查报告情况汇报如下：
（一）理论学习抓得不紧。我局虽然制定了理论学习制度，但由于当前就业再就业工作的繁忙、任务重，存有对理论学习重视不够的现象，学习制度没有得到很好的坚持和落实。有时还存在着政治学习耽误工作、多学政治理论还不如多做实际工作的思想，更多的时间强调工作忙，为忙于事务性的工作而放松了学习，尤其是政治理论学习抓得不紧，不能有计划、有针对性和系统的学习一些理论知识，即使在政治学习时间，也只满足于读读文件、念念报纸等形式，对理论知识没有进行深刻的思考和研究。
（二）工作作风不够扎实。一是班子成员之间思想交流不够。往往只着重抓业务工作，业务工作是硬指标、硬任务，抓得紧、力度大，而组织开展互相批评和自我批评活动较少，班子成员之间缺乏交流和沟通。二是管理不够严格。虽然制定了各项规章制度，但仍有些职工不能够认真执行，甚至存有“你有政策、我有对策”，阳奉阴违，另搞一套，致使单位各项规章制度执行不力。
（三）对干部的教育和管理力度不够。由于没有狠抓干部队伍的思想教育和素质教育，导致有些干部服务态度不好，服务质量不高，服务意识不强。个别干部身上有纪律松懈、作风不扎实、工作不严谨、态度不谦虚等现象。二是班子成员和职工的思想交流不够，满足于听工作汇报，没有从根本上掌握职工的思想动态，开展谈心交流活动不够。
（四）工作中创新意识不强。具体工作中，不能坚持始终如一地用科学发展观和“三个代表”重要思想来指导，不能很好地将理论和实际结合在一起，平时忙于应付上级部门交给的工作任务，没有很好地研究新的历史条件下，就业再就业所面临的新情况、新问题，尤其是对淮北就业再就业工作所面临的实际情况没有进行很好的探索和研究，有些薄弱环节没有得到很好地加强。
（五）深入基层不够。就业局大部分同志终日忙于事务，参加会议多，听汇报多，抓活动多，而深入基层少，联系实际少，致使有些工作难以做到有的放矢，出现了偏差。在下基层调研时，也往往是来去匆匆，看事先准备的典型现场多，使调研变成了检查或视察。由于对基层的情况了解不透，尤其是对农村基层转移就业工作了解不全面。
（六）廉洁自律的有关规定落实不够。既有招待上级来人或基层来人单位同志多人集体陪餐的现象，也有下基层接受吃请的现象，尤其是下基层指导、检查工作或参加基层劳动就业工作的一些会议和活动时，在基层单位领导的热情挽留下，留在基层单位吃饭的情况还是占多数，按要求赶回来的机会少。在基层就餐时，虽然不存在大吃大喝的现象，但也很少是四菜一汤的工作餐，这无疑给基层增加了负担。这种现象是我们党内廉洁自律有关规定明确禁止的，是我们自身要求不严的一种表现，在一定程度上造成了不好的影响。
形成上述问题的原因很多，既有社会大环境的客观因素，也有自身的主观因素。我局经过认真查找、剖析认为，这些问题反映了就业局在解放思想、转变观念、提高效能方面存在着不足，同时也反映了就业局领导班子在自身建设和单位干部队伍建设上存在着差距。
（一）对马克思列宁主义、毛泽东思想，尤其是邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习不够，掌握不够。总的来说，就业局还是比较注重加强学习和武装思想的，其理论修养、知识结构和工作水平基本能够适应新时期就业再就业工作的要求。但由于工学矛盾处理得不够好，学习制度不健全，学工结合得不够紧密，在有限的学习时间内，零星学得多，系统学习少，政策学得多、理论学得少，联系工作学得多，联系思想学习少，邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学体系全面理解和掌握不够，往往满足于一知半解，不能真正的入脑入心。这就致使我们不能很好地运用辩证的、全面的、联系的、发展的眼光去看待和处理问题，从而影响了我们分析情况、驾驭局面的能力，造成了工作中存在的主观主义、片面性和简单化的倾向。
（二）规章制度不够健全。我们的制度条文规定虽然不少，但有些制度在某些方面还比较笼统、抽象，或者说界限不具体、不明晰、缺乏可操作性，特别是对实行程序缺乏系统、严密的规定。与此相应的监督制度也不健全，对于一些违反制度的职工批评和教育不到位，有时存有畏难情绪。
（三）主观世界自觉改造不够。由于就业再就业工作，任务繁重，终日埋头工作，常常陷入事务主义的圈子，放松了单位对政治理论学习的督促，使单位人员不能真正牢固地树立正确的世界观、人生观和价值观，加强党性修养和党性锻炼不够，陶冶革命情操和提高精神境界不够，开展领导之间谈心不够，不同程度地存在着忽视和放松主观世界自觉改造的倾向，理想信念淡化，在坚持群众观点、群众路线方面，没能很好地摆正与人民群众的关系，为人民服务意识淡化，不能真正了解群众的呼声，倾听群众的意见，集中群众的智慧，由于提高为人民服务本领的愿望不够强烈，导致理论功底不强，业务知识不精。总之，主观世界自觉改造不够，是问题产生的深层次原因。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十
要想成为一名合格的教师，有必要认真反思自己在思想上、工作态度及个人修养等方面存在的突出问题，开展批评与自我批评，明确今后应该努力的方向和实施方案。作为一名热爱教育事业的教师，我主要从下面几个方面进行整改措施。
目前处于新课改的关键时期，需要我们每位教师加强自身修养，我在教学中也深深地懂得这一点，可是由于工作繁忙，管理学生、批改作业以及辅导学生占据了我工作的大部分时间，对于提高个人修养的重要性认识不够，今后我会注重这方面的，挤出课余时间，多读书，多反思，争取早日成为知识渊博与个人修养并重的新型教师。
教师是学生学习的榜样，必须严格要求自己，认真学习严格遵守《中小学教师职业道德规范》、《教师义务》、《教师职业行为八不准》、《班主任的职责》等。对照上述法规法纪，我有时对学生恨铁不成钢，变相体罚学生，对不认真听课的学生罚站，这些现象说明我对教师教师法规法纪认识不足，理解不深，我严格反省自己，利用课余时间学习《教师法》，提高自己的思想认识。
要想成为合格的教师，必须爱岗敬业，它要求我们视学生如自己的孩子，我有时由于工作繁忙，批改作业不够及时，今后应从思想上高度重视，立即纠正。
教师的职责是教书育人，教育质量的好坏由学校、社会、家庭三方面综合制约，家长只看学生考试成绩来评定教育的好坏，我们的工作效果还不够理想，今后我需要加强学习，多花时间与精力，努力提高自己的教学水平。
安全责任重于泰山，我们务必高度重视，及时排除安全隐患，天天讲安全知识，但实际行动不到位，今后应该高度重视，深入到学生周围，观察细致，及时消除安全、卫生隐患，杜绝意外事故的发生。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十一
根据王军总经理开展的会议要求，全集邮公司范围内开展整顿工作作风和纪律的活动。首先，礼品店韩经理专门召开了会议，我认真的学习了文件，深刻的理解这次活动意义，经过学习教育和深入思考，我个人对纪律作风整顿教育有了更深的理解；第二，在自查、自纠阶段，系统的分析自己的思想工作作风存在的问题，找出问题、找出差距。对自身存在的问题有了进一步的认识。现将我现在阶段的工作作风和纪律存在主要情况汇总如下：
1、自我感觉良好，疏于学习。
自20xx年12月进入集邮公司礼品店以来，自己学习了礼品店所有岛区的产品并可进行讲解，对现礼品店主要经营和开展主题营销活动等及一些问题处理良好。片面地自我满足，自认为工作好、表现好，同时觉得自己虽有缺点，但问题不大，危机感认识片面，态度不够端正。认为自己的知识，基本上可以满足营销岗工作的需要，将学习隔离与现实工作、生活之外。在半年来实际的工作中，慢慢才发现自己的知识，远远不能满足工作需求。还要不断的进步，使自己能有思想上的提升。
2、业务知识不够钻研。
表现在：对待工作有时不够主动、积极，只满足于完成上级和领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，未把工作做实、做深、做细。未有很好地为领导出谋划策，有很多的工作都是想做又不敢做，畏畏缩缩，缺乏果断和胆量。不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。有时由于工作的重复性，图个省事，照搬照抄，只要按时完成工作就算了事了。多次造成工作的重复，浪费了大量的时间，降低了工作效率，也曾受到领导的批评。缺乏一种刻苦钻研的精神。
3、纪律观念淡薄。
上班有时也有松懈的情况，没有例行公司的规章制度，自认为只要干完工作，做什么都可以，只要不违背大原则，犯点小错无所谓。思想上没有重视高度纪律对于工作的重要性。通过这次会议才从思想上体会到，严于律己的重要性。细节决定成败。
上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自已结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：
1、政治学习不够，理论功底浅薄，平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。
2、业务水平不高，不够钻研，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。
3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。
以上几点是我总结出的问题，在今后的工作中我会针对以上几点问题在自己身上找原因，改掉缺点和问题，我会做到以下几点：
1、纪律教育学习是终身的事情，任何时候都不能放松。端正工作态度，改善工作作风，提高自己的政治理论修养，进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，做到自重、自省、自警、自励。牢固树立纪律观念，树立上班时间的时间观，杜绝一切违纪情况发生。以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实的作风，按时、按质完成领导交给的各项任务。合理安排工作，按工作量及重要性制定工作计划。积极参加集邮公司、礼品店的各种学习活动；虚心向领导请教，尊重他人。
2、要积极开拓进取，提高工作水平。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己策划的本领；要讲究方法，注重实际，加强自己工作能力和修养；要开拓创新，积极进取，把工作提高到一个新的水平。增加工作责任心，提升工作效率。将“态度决定一切”切实落实到工作的每个环节。
3、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。目前对我而言，最大的问题是要加强业务知识，以及信息知识的学习掌握，特别是在市场经济大潮中、在加入礼品业的初期，一定要提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，无论在何时何地都要老老实实做人，认认真真工作。
下半年开始了，王总所召开的会议是十分必要的。“好的开始，就是成功的一半”，通过这次有意义的活动我能彻底全面的觉察自己在工作中问题和不足，同时增强了自己对劳动纪律观念认识，对自己提供了一个改正不足、端正思想、改善作风、提高标准，努力干好本职的一个好的起点，我将树立争先创优、振奋精神、开拓创新、勇于进取的意识，努力完成各级领导交给的各项工作任务。我们会以崭新的自己去迎接下一个黎明的到来。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十二
20xx年，公司严格按照集团总部对选人用人工作的部署及三项制度改革的要求，围绕公司”一个目标、两条主线、三方回款、四个重点、五项工程”发展总体目标进行选人用人工作。严格按照干部管理相关规定，树立正确的选人用人导向，规范执行干部选拔任用程序。
国企20xx年度选人用人工作情况报告
20xx年，公司选拔任用部门正职x名，并按规定向集团总部报备。根据三项制度改革要求，中层管理人员退出x名，降职降薪x名，完成”能上能下、能进能出、能增能减”目标。
严格按照干部选拔任用工作流程，扎实推进选人用人工作。在干部选拔任用过程中，坚持标准、规范程序、健全机制、扩大民主，坚持把原则贯穿到选人用人工作全过程。
（一）坚持标准和原则。
（二）把沟通酝酿、民主推荐作为干部选拔任用的重要基础环节。
（三）严格执行组织考察程序。
（四）坚持会议集体讨论决定。
（一）干部人才队伍培养举措针对性不强
一是人才培养体系还需完善，还需进一步提升人才培养的系统性和全面性。
二是缺乏知识结构现状分析，还需进一步契合新时代和新形势下的培养
要求。三是培养培训渠道、形式和内容相对比较单一，尚不能完全满足业务快速发展的需求，还需进一步提高培训效果。
（二）干部人才队伍梯队建设需持续提升
一是干部人才队伍的建设缺乏统筹谋划、长远考虑、接续培养，还需进一步深化落实干部管理制度，提升干部人才梯队建设力度。
二是干部人才队伍”能上能下、能进能出、能增能减”的.机制仍待健全，在落实干部革命化、年轻化、知识化和专业化要求方面仍有一定差距。三是干部人才队伍中专业化人才不足、市场化程度不高，不能及时满足公司未来高质量发展需求。
（一）选人用人不规范的整改情况
严格按照制度要求，规范履行选拔任用程序，不断提高选人用人的质量和水平，组建一支高素质、专业化的干部队伍，为公司实现高质量发展提供坚强的人才保障。
（三）干部选拔任用程序履行不到位，个别部门负责人未达到提拔条件，且未履行破格提拔程序的整改情况。
（四）干部队伍建设和人才培养存在短板的整改情况
（五）干部人才培训体系不健全的整改情况
（六）针对合作方管理服务人员，xxx公司管理措施不多，存在管控风险的整改情况
着重加强以下几个方面的工作：
一是持续完善选人用人方式及流程，做到经常性了解干部的综合情况，多方位、多角度、立体式地考察干部，把干部的动态掌握得更清楚，把干部的画像描得更准确。
二是深化落实三项制度改革要求，健全完善干部薪酬分配和绩效考核机制，以工作业绩为导向，把”能上能下、能进能出、能增增减”做深做实。
三是加强人才培养体系建设，加强优秀年轻人才队伍建设力度和引进力度，建立跟踪培养和岗位交流机制，提升基础管理能力和专业技术水平。
四是解放思想，开放选人用人观念，坚持市场化思维，推行更加开放的用人观，以更加宽广的视野发现人才、吸引人才、使用人才、保留人才，助力公司的高质量发展。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十三
今年以来，我局根据《湖南省国土资源执法监察动态巡查责任制暂行办法》（简称《暂行办法》）的规定，结合工作要点，认真开展了动态巡查工作。截止7月底，我局对一级巡查区域已巡查了183次，其中，对基本农田区域巡了18次，对二级、三级巡查区域巡查了36次。巡查共发现违法行为62起，现场制止违法行为41起，报告违法行为30起，立案8起。其中，在基本农田内发现违法行为4起，制止4起，立案1起。现将动态巡查工作的自查情况报告如下：
在《暂行办法》的基础上，紧密结合我市具体情况，我局制定了《桃源市国土资源执法监察动态巡查责任制实施办法》。在该实施办法中，明确了土地巡查和矿产资源巡查的主要对象，按照行政区域、国家重点保护的资源对象和本地区国土资源违法行为发生规律，将我市巡查区域分为三个等级，并针对一、二、三级巡查区域分别制定不同的巡查频率。其中，对一级区域要求每星期巡查一次，对二级、三级巡查区域要求每15天巡查一次。内设各科室根据该实施办法，制定了具体的动态巡查工作方案。
干，责任到人，明确分工。根据责任状，我局对动态巡查考核分为书面考核和实地考核。对动态巡查的书面考核，按照组织领导、巡查内容、巡查记录和巡查报告等四大项、动态巡查记录规范等八小项进行全面考核。实地考核采取随机抽查的方式进行，主要检查巡查效果。局长、副局长根据书面考核与实地考核情况，每月对动态巡查工作定期考核，定期公布考核结果，并对动态巡查中存在的问题及时讲评，以便于在下步工作纠正。动态巡查工作考核结果与工资、奖金挂钩，与晋职任用挂钩，形成动态巡查工作的激励机制。
我局还对各所的动态巡查工作进行业务指导，并完成了对其上半年考核。
查报告7份、动态巡查专题报告13份。
我市建立了市、乡（镇）、村、组四级执法监察网络。充分发挥国土监察信息员宣传国土资源法规和政策，协助国土资源部门做好日常巡查，及时报告违法占地、违法取土、破坏耕地、破坏基本农田等违法行为的优势，我们定期不定期地与国土监察信息员进行联系。我局还设立举报信箱和举报电话，畅通举报渠道。目前，已接到举报电话3个，举报信1封。
对巡查中发现的违法行为，巡查人员及时向当事人宣传国土资源法律、法规，说明其违法行为将产生的'严重后果和要为此承担的法律责任，促使当事人自觉履行法律义务，中止和纠正其违法行为。对一些违法行为轻微，还在萌芽状态，当事人能够及时改正的，责令违法行为人及时纠正。对违法行为较为严重，但能及时制止的，坚决制止。对这些违法行为人，巡查人员都根据具体情况下达了《责令停止土地（矿产）违法行为通知书》。
由于该镇组织委员陈顺清的煽动，执法人员在制止过程中与当地群众发生了肢体上的接触。为避免势态进一步扩大，执法人员主动停止了拆除，撤离现场。20xx年7月31日上午，针对桃源市长兴塑料制品有限公司经7月27日现场制止后仍继续施工的情况，王保国局长组织人员对其进行集中制止行动。在行动前，我们同样开展了宣传工作。由于该镇赵河村支部书记冯炳生的煽动，在行动中执法人员与在场民工发生冲突，并造成我局两人受伤、西流河国土所一人受伤的不良后果。
当然，我们在巡查中还存在一些问题，主要是：由于执法手段不丰富，制止力度还有待加强；对巡查区域还有巡查不到位的现象；在巡查过程中，还有走过场的现象。
对存在的问题，我们将在今后的工作中纠正，努力把动态巡查工作做好、做实。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十四
我村位于**市区西部，全村总面积1747.4亩，总人口2237人，705户，13个村民小组。20xx年全村社会总产值为1.6亿元，村财收入225万元，农民人均纯收入6972元，村固定资产总值5千多万元。20xx年我村被**市委评为全市第十届“文明村”。辖区内主要有三大生活密集区（**桥新村片、**新村、**新村片、**路片），为做好我村环境卫生管理工作，有效改变村容村貌，树立整洁、优美、文明的农村新形象。我村两委干部非常重视创卫工作，在经济上全力支持，并包片落实卫生责任。现将今年以来工作情况汇报如下：
每年出资7万多元聘请的11名保洁员（**桥新村片4名、**新村片3名、**片3名、综合楼1名）并签订年度本岗位责任制，确保辖区内全日制保洁。实行干部卫生分片包干责任制，在年初工作分工安排时就签订责任书，将本片卫生情况作为每位干部年终考核项目，与奖金相挂钩，做到责任到人。
利用宣传栏、宣传品广泛宣传，宣传健康知识、日常卫生常识等，在各小区均设立健康教育宣传专栏，坚持做到每季度至少更换一次内容，同时大量订阅《健康报》、《福建卫生报》《中国人口报》等报刊，以村文化站，老人馆等为活动阵地广泛开展健康教育工作活动如：电教录像、文艺演出、请卫生所的医生举办健康知识讲座等。注重围绕“安全与健康”这一核心信息为主题，开展形式多样的健康教育工作，主要有母婴安全、注射安全、性安全、自觉维护环境卫生、食品卫生等。还针对社区仍存在的卫生问题和近期常见病、传染病来开展防治知识宣传和行为干预，发放有关宣传资料。今年以来共出专刊12期，发出宣传物品7000多份。
我村特别重视“治五乱”工作，经常组织人员对全辖区进行卫生清理，及时清除柴草乱放、粪土乱堆、垃圾乱倒、污水乱泼、畜禽乱跑等现象，并对有关人员进行批评教育，杜绝五乱现象发生。今年1月份我村出资1520元组织人员对全辖区进行卫生大扫除，特别对卫生死角进行清理。春节前夕，又出资860元组织人员对全辖区进行卫生清理，使村民过上干净整洁的新年。“五一”前又出资1980元对乱设障碍物和乱堆放杂物、建筑垃圾进行全面清除。国庆期间，又出资4万多元，组织30多人，出动了2架拖拉机、3架机板车、1架铲车、2架清洁水车，干群齐动手对辖区进行卫生大清理，清理“龙王”台风灾后垃圾和淤泥，共清理垃圾200多吨、淤泥3000多吨、疏通沟渠60多米、喷消毒药27多人次。
成立了由总支部书记为组长，主任为副组长的健康教育领导小组，调动发挥党员、干部、群众开展健康教育的积极性，营造有利开展健康教育的小区社会环境，统筹安排健康教育所需经费人员，配置小区内各活动场所的器材、健康教育宣传专栏和标语牌，切实解决落实开展健康教育活动中遇到的财力、物力、人力上的困难和问题。在营造整洁舒适的外环境同时，营造一个支持村民开展健康教育工作的社会环境，达到村民们自觉摒弃生活陋习，养成科学卫生的生活方式。
为巩固往年除“四害”活动成果，坚持做到了每月检查下水道、树丛、草地、建筑物周围等外环境，该清理的.清理、该疏通的疏通，从6月上旬开始，坚持经常性对辖区内进行喷洒药物灭蚊、灭蟑、灭蝇，投放药物灭鼠。并指定专人做好记录。今年分别在4月、6月、8月、9月、10月组织人员配合市爱卫办除“四害”专业队对本村大小街道、公共场所进行喷药灭“四害”。今年以来累计向街道办事处或市爱卫办领购20xx多包澳敌隆灭鼠剂、5000多包灭蟑螂药均无偿分发给村民，并要求其将发放的药剂定时投放使用。
我村创卫工作取得一定成绩，但也存在一些不足之处，今后我村立将再接再励，发扬特色，巩固成果，以群众得实惠为目的，不断深化创卫建设，努力提高我村创卫工作水平。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十五
职业介绍中心在局、就业办领导下，坚持”真心办事、真诚待人、真情服务”的服务理念，紧紧围绕全局中心工作，把促进就业和做好人事代理工作摆在更加突出的位置，开拓创新，各项工作取得了新进展。工作情况汇报如下：
1、在领导带领下联合各办镇组织实施了“春风行动”，“民营企业招聘周”等系列招聘活动。组织近百家企业协7400个空余岗位，按计划协调各保障中心在各自辖区内召开了招聘会送岗位上门。招收达到了预期效果。有力的促进了就业。保障了就业工作的进行。
2、稳妥、准确及时完成了各种报表的上报。现在就业统计是网上直报，各种统计报表必须是实数与最后的统计是相吻合的，这增加了报表的难度，这对此种情况，我们年初对各中心统计管理员进行了专业培训，提高了统计报表的准确率。
3、为保护农民工利益，职介中心配合监察科对驻区职介所进行了排查、监督，有效保护了来济务工人员的利益。按市里统一安排，对驻区民办职介机构工作人员进行了职业指导培训。两局合并后，市里成立了新的'劳动力市场管理处专职管理民营职介机构，但初审及日常管理还是交区职业介绍中心。6月初根据市里安排我们对辖区16个民办职介机构和16个公益性职介机构进行了统计复核，按新的工作流程增加了两个新的职介所，现驻区职介机构已达18家。这些民办机构主要从事劳务派遣和劳务输出，从报表看，他们已完成劳务派遣6900人。主要是流动人员。这就与我们的公益性职介机构形成了互补，有力的支持了就业工作。
4、配合市就业办完成了劳动市场的调研，完善了劳动99三版的运用功能。实现了市，区信息共享。并在南辛保障中心做了劳动99三版实时信息共享试点完善了大屏幕功能。在试点工作的基础上安排了14个中心劳动保障协理员培训，分配了工作职责，发放了进入劳动99三版职介模块的密码，全面实现了市，区，保障中心三级信息共享。今年省里考评工作，很大一部分将利用“劳动99”三版在网上进行。因此这就要求我们平时掌握工作进度，及时录入上传信息。这是不可逆转数据。要求真实。这就需要提高工作人员素质，尽量减少或杜绝失误以满足工作要求。
5、配合市，区物价局完成了关于劳动部门人事代理收费问题的调研。对存在的问题正在逐步解决。
6、办理病退前期手续46人已批转36人。办理军转干部提前退休趸交手续3人。
7、帮助五里沟劳动保障中心解决原新宇公司挂靠人员问题，已初步得到解决。
8、从5月份开始发放09年度养老保险对账单全科人员集中一周对2.75万份对账单进行排序整理，以便于经本人认可，无异议后放入档案。解决了社保办在中国银行开户缴费人员转户问题。为275人办理了转移缴费手续。
今后工作打算，突出工作重点，规范基础工作，确保基金安全，抓好信息宣传，完成档案管理费收缴工作。
重点是加强信息宣传报导。提高信息宣传报导的认识。
进一步加强劳动事务代理工作。严格办事程序，做好档案接收、保存、查阅、转出等工作。确保档案安全无误。
按计划定期举办招聘会。与驻区企业加强联系，积极收集用工信息，为就业人员搭建就业平台。
进一步完善信息发布管道。积极争取上级支持，加快市、区及各保障中心的三级网络建设实现劳动资源信息共享把软件充分利用起来，做好求职，用工双方的现时匹配工作，要充分发挥槐荫劳动网站的作用。我们的用工信息要做到及时更换，要求各保障中心，也要及时浏览，及时信息回馈实现市，区及保障中心三级信息共享。提高职业介绍和职业推荐成功率，进一步转变工作作风，为各类求职人员提供良好的服务。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十六
我局成立放管服工作领导小组，由副局长程昆同志任组长，其他局领导任成员，领导小组办公室设在局办公室，具体负责落实依法行政、简政放权、公共服务清单的各项相关工作，各部门结合部门职能，在全局形成“一把手亲自抓，专门机构负责落实，专业人员具体办事，相关科室协同参与”的良好格局。
在县委县政府的统一部署下，我局根据法律、法规、规章及“三定”方案等规范性文件赋予我局权力情况，结合我县工作实际，对本局各科室以及下属事业单位的行政权责进行全面梳理，最后形成《xx县房产管理局行政权责事项目录》，就各个事项制定运行流程图，并通过录入安徽省政府权力项目库系统。通过清理行政职权和编制权责清单，进一步理清房产局权责事项，规范权力运行，更好地履行各项权力职能。
结合“两学一做”学习教育，我局对原有的规范性文件进行清理，全面启动内部事务管理制度建设工作。今后凡发文到各管理对象，要经科室负责人、分管领导、主要领导签字确认，再通过办公室修改正式发文，要求大家要明确岗位职责、依法依规办事。
。根据我局实际情况，以查找岗位风险、工作流程风险、单位风险为突破口，按照“五查五看”要求，对照程序、环节、要素逐一查找，并及时进行公示。重点围绕“三重一大”事项，干部选拔任用，大额经费开支，大宗物品采购等方面，从领导班子、科室、干部职工个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。让每一位干部根据自己所在的工作岗位，采取自查为主、互查为辅的方式，全面客观的分析各查找日常工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担行政责任和纪律法规责任。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审的方式，对查找出廉政风险点进行收集整理、公示、征求意见，最后形成统一标准。经过排查，制定了职权目录、廉政风险点、权力运行流程图及防控图，通过明晰权力运行程序、强化制约措施、落实岗位责任，为实现规范权力运作。
我局通过简政放权，明确“权责清单”，减少了环节，提高了效率，规范了运行，方便了群众，取得了初步的成效。一是办事流程更加规范透明。我局现已明确下放事项租赁证发放事项，公布事项办理流程，实现“阳光政务”，透明操作，便于监督。二是群众得到更多实惠。按照精简高效、方便群众的原则，合理缩短审批时限，为群众节约了大量时间，也节省了办理成本。三是工作作风得到有效转变。通过简化办事程序，创新工作方式，开展网上办事、电话回访等活动，有效提高了广大职工服务意识、文明意识和效率意识，“放管服”工作取得明显实效。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十七
县住房和城乡建设局：
根据《关于转发关于切实做好建档立卡户贫困户等四类重点对象住房安全保障工作的通知的'通知》要求，现将我乡建档立卡户贫困户等四类重点对象住房安全保障工作开展和完成情况汇报如下。
我乡农户总户数x户。经扶贫、民政、残联等部门认定的建档立卡贫困户、低保户（12月低保保障对象）、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象（包括已脱贫的建档立卡贫困户）去重合计共x户，其中：建档立卡贫困户x户，低保户x户、农村分散供养特困户x户，贫困残疾人家庭x户。
对照农村危房改造实施情况“回头看”工作目标及工作任务，结合我乡农村危房改造实际情况，乡党委、政府再次开展了危房改造专项排查行动，重点围绕危房改造对象认定、农户信息档案管理、补助资金使用管理、农村住房质量安全隐患排查等方面逐项筛查、逐户走访、逐条整改。通过排查，全乡x户群众住房均达到安全住房等级。其中，xx村x户，卓尼村x户，洮砚村x户，岷县村x户，新堡村x户，临潭村x户。同时，鉴定a级住房39户，b级住房x户，c级住房0户，d级住房0户，均已编制花名册并留存鉴定报告备查。不需要鉴定的较高质量安全住房x户，均已编制花名册并由乡镇、村组干部签字备查。
根据开展农村危房改造实施情况“回头看”工作要求，结合我乡实际情况，为进一步确保群众生活、生产安全，促进全乡平安发展，今后我们将从以下几个方面抓好农村住房安全保障工作。
（一）继续加强农村房屋安全监管，确保群众住房安全。通过入户、走访全面掌握辖区内农村住房情况和潜在安全隐患，形成农村房屋安全管理台账，并定期开展危旧房屋安全隐患自查自纠工作；结合实际情况建立健全农村房屋安全应急预案，积极做好农村危旧房屋统计工作，妥善安置困难群众，防止意外事故发生。
（二）积极协调争取项目扶持资金，改善群众住房环境。积极与各部门沟通、协调，争取项目补助，进一步改善农村人居环境，打造安全、和谐、宜居新农村，不断推动农村住房安全等级全面提升。
（三）不断强化住房安全整改落实，提升群众住房质量。针对此次排查工作中发现的问题，举一反三，进一步查找全乡农村住房中的薄弱环节，分析问题原因，落实各方责任，强化监督指导，认真整改，做好安全隐患的彻底根除。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十八
为进一步推动职工之家建设和会员评议职工之家工作，根据全国总工会《关于开展会员评家、建家工作情况自查的通知》要求，自治区总工会决定在全区各级工会中开展会员评家、建家工作情况自查，现将有关事宜通知如下：
一、开展自查
围绕全国总工会《关于开展会员评议职工之家活动的意见》和《关于进一步加强建设职工之家工作，充分发挥基层工会作用的意见》的贯彻落实及开展工作情况普遍进行一次全面、深入的自查，突出开展会员评家活动情况，肯定成绩，发现典型，找出不足，提出对策。自查主要内容包括：
4、推荐1—2个开展会员评家活动有亮点的基层工会，或抓建家、评家工作成效明显的单位，分别形成典型经验材料。
各市、县（区）、产业工会、区直机关工会，直属基层工会就开展自查情况形成书面报告（3000字左右），与推荐的典型经验材料（包括电子版）务于11月30日前报送自治区总工会组织部，区总组织部将择优向全国总工会推荐。
二、建立定期通报制度。各单位每年4月30日、10月31日前报送一次本单位推动开展会员评家、建家工作情况，也可以随时报送工作进展情况及典型经验。区总将以此为依据，在每次评选表彰自治区模范职工之家时，通报表扬一批开展建家工作成绩突出的单位。
三、区总将在适当时候对开展会员评家、建家工作情况进行抽查，并对此次各单位自查的情况进行通报。
四、各单位应高度重视这次自查工作，在深入调查、督促检查的基础上，形成有数据、有分析的自查报告，力求翔实、有针对性。要高度重视建家与评家工作，将其作为推动贯彻落实党的十七届五中全会精神、实现“两个普遍”的重要载体，与创先争优活动紧密结合起来，下大力气抓好，为激发基层工会活力，提升基层工会工作水平作出积极贡献。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇十九
春节过后，公司近段时期治安盗窃案件比较突出，针对目前公司面临的治安新形势，保卫科及时改进保卫工作方法和加强与上级保卫部门的联系，目前这一系列案件的发生和偷盗分子的盗窃手段，保卫科通过寻找线索、走访排查以及蹲点守候，初步判断是公司内部人员所为，元月至今共追回被盗粗铅200余公斤、铅锌合金90公斤，此系列案件保卫科正在慎密侦破。
结合集团公司整体的治安状况，我科对影响公司保卫工作稳定进行了认真的排查分析，现将有关情况汇报如下：
（一）工资调整，使公司员工收入降低，一些生产单位对本单位职工解释工作没到位，致使部分职工不清楚、不理解，思想波动较大，因此在一些人思想上出现极端想法，从而做出损害企业财产事情。
（二）保卫科针对厂区门卫检查工作，制定出一系列的门卫检查制度，个别生产单位领导因忙于生产经营工作，对保卫工作不够重视，没有在平时组织本单位员工统一学习，导致保卫科门卫人员在日常检查中，经常遭到车间职工辱骂。
（三）公司员工的法制宣传教育工作，以及公司对打击企业偷盗的相关政策没到位，以致员工自律意识差，法纪认识淡薄，即使面对公司财产被盗也视而不见。
（四）保卫科对公司重点防范部位提出的保卫整改意见，相关职能部门未及时落实整改，甚至不予理睬（如：保卫科监控室线路整改，保卫科提出此项整改问题是在20xx年，一些部门对此事一推再推，一直到今年元月份才得到整改，在这中间未整改的日子里，由线路停电引起的监控主机短路被烧坏的情况6次）。
（五）公司劳务用工人员流动量较大，对进入公司务工人员，一直都是公司劳资部门将务工人员信息报保卫科审核，合格后方可进入公司，可是劳资部门对此项工作未能重视，导致保卫科对公司务工人员信息掌握不全，从而也给了不法分子进入公司务工提供了机会。经过保卫科紧密调查，以及兄弟单位保卫部门提供的信息帮助，目前已查出从去年至今未经保卫科审核，且有偷盗前科人员3人（电铅车间2人、氧化锌车间1人），特别是今年2月份进入公司电铅车间的綦游新，此人从06年至今一直都是集团公司整个保卫系统的挂牌防范人员。
（六）外包工队伍在公司厂区管理混乱，所带领（雇佣）的施工人员也从未在保卫科登记，在厂区进出自由，基建所用的物品乱堆乱放，加大了保卫工作的监管难度。
（七）保卫人员的综合业务素质高低不一，全科人员女职员较多，有老有少，年龄相差甚大，随着保卫力量的.逐渐壮大，也暴露出来一些问题，其中人员泄密保卫部署情况尤其突出，使不法分子对我们的监控、值班巡逻等保卫部署非常了解。
因上述情况，建议公司对治安保卫工作加以重视，对不适合在保卫工作岗位的人员合理调整其岗位，增强保卫工作力量，使保卫队伍年轻化，我科也将努力把保卫队伍带出一支综合业务素质强、政治思想过硬的队伍，同时建议协调安排各部门之间的职能，以及公司劳资部门与保卫科共同建立员工信息管理体系，并对进入公司务工人员实行严格把关，保卫科担负人事监督职能，明确落实《金信公司20xx年综合治理工作计划及考核细则》，对综治工作未及时整改的部门或单位严格按照《20xx年综合治理目标管理责任状》执行。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇二十
20xx年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县维护稳定工作领导小组的具体指导下，我乡党委、政府认真贯彻落实省、州、县维稳和信访工作会议精神，进一步落实领导责任，坚持“打防结合，预防为主”的方针，不断增强党委、政府凝聚力和战斗力，加强矛盾纠纷排查调处力度，全力维护社会稳定，为全乡贫困群众脱贫致富、发展经济奠定了坚实的基础。现将我乡今年维稳信访工作情况作以简要汇报：
我乡立足工作实际，以保护群众基本利益为目标，切实加强信访排查力度，实施了“组织、制度、责任制、落实、督查”五个保障机制，确保工作大局稳定，坚持做到五个到位。
一是组织领导到位。我乡及时调整充实了维稳信访工作领导小组，由党委书记哈军担任组长，分管领导为副组长具体负责，相关工作人员为成员，确保了维稳信访工作有人管，能落实。
二是制度约束到位。先后组织广大干部职工认真学习了州、县维稳信访工作会议精神，并把维稳信访工作作为干部综合目标管理考核的重要内容实行定性定量考核，其工作实绩直接与评先评优。同时，制定了《维稳信访工作实施方案》及各项规章制度。坚持每月召开1次会议，定期研究，分析情况，下访调查解决问题。
三是责任落实到位。坚持领导包抓责任制，单位一把手为维稳信访工作的主要负责人，分管领导是直接责任人，办事干部为具体责任人，进一步明确了阶段的任务目标，责任和奖罚标准。
四是工作落实到位。紧扣县委、政府的工作思路，切实抓好各项工作落实，不折不扣的完成县委提出的'维稳信访工作目标和任务。工作中始终保持了思路上的前瞻性，工作上的主动性，方法上的创新性，效果上的实效性。
五是督查指导到位。乡党委、政府先后3次对维稳工作信访案件进行专项检查，对矛盾纠纷隐患排查及时调处。
我乡坚持把“摸排隐患，化解纠纷”作为综治信访维稳工作的重中之重来抓，做到早发现、早介入、早处理，努力将各种矛盾纠纷隐患消除在萌芽状态。工作中努力做到四点：
一是坚持矛盾纠纷隐患排查制度。我乡对来办上访群众信件都进行认真彻底排查，将排查结果建立台帐，及时上报。同时，随时关注，掌握动态，提前介入，缓解化解矛盾。
努力做到“小事不出村，大事不出乡”、“小事不过夜，大事不过周”。先后多次处理格窝村征地拆迁信访事件，使件件有着落，事事有答复，及时办结，上访群众比较满意。
三是坚持领导接访周制度。按照领导分工安排了值周制度，领导坚持轮流值周，各分管、办事人员参与接访，热情周到、依法依规依程序接待群众来信来访，杜绝因初信初访诱发新的不稳定因素。
四是坚持定期汇报制度。每月月底，都要定期召开维稳信访工作会议，听取矛盾纠纷隐患排查化解情况、信访老户稳控情况，查找问题症结，研究制定解决办法。
在维稳信访工作中，我们大力开展了普法宣传活动，从县司法局购买相关法律书籍，引导干部职工学法、知法、守法，开展了《信访条例》宣传活动，使干部职工提高了对信访工作的重要性的充分认识，在处理矛盾纠纷工作中做到得心应手，心中有数。在此基础上，认真贯彻“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，大力开展治安防范宣传工作，建立健全维稳安全制度，确保了大局安定和谐。
1、扎窝乡朱坝村村民聚众在我乡胜伦村滋事打架，造成两人轻伤，此事由知木林派出所、扎窝派出所、慈坝派出所已处理，我乡维稳办正在对该事件做后续跟踪处理，防止事态进一步发展。
2、格窝村罗别组罗让等三户村民对慈坝乡道建设占地涉地补助疑问的上访，乡党委政府已配合县调查工作组对此事作出了解答，对三户村民提出的问题进行了调查。乡维稳办正在对该事件做后续跟踪处理，防止事态进一步发展。
1、对未化解的矛盾纠纷进一步做好调处工作。
2、继续加强维稳信访工作的组织领导，绝不放松。
总之，我乡在维稳信访工作中做了一定的工作，也取得了一定的成绩。但是，我们的工作与县委的要求和人民群众的期望相比还有一定的差距，在今后的工作中，牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的思想，不断完善创新机制，切实解决好上访群众的调查处理和答复工作，为我县创建和谐安定团结的工作大局做出贡献。
反洗钱工作情况的报告大全（21篇）篇二十一
20xx年，我乡积极开展法律援助工作，努力为弱势群体提供法律援助服务，切实维护了弱势群体的合法权益，取得了较好的社会效果。现将工作情况总结如下：
1、乡设法律援助工作站，4个行政村均设了法律援助工作点，确定了法律援助联络员和宣传员，将法律援助工作延伸到基层，及时了解和掌握困难群众的法律援助需求，正确引导困难群众寻求法律途径解决问题。
2、加强与各村和民政、残联、妇联、团委等部门的'协作配合，接待来访困难群众，受理法律援助申请，从而方便低保家庭、经济困难群众和青少年寻求法律援助，维护其合法权益。
1、通过法律援助联络员专题会议，人民调解员培训及其它会议，对法律援助意义、受案范围、申请条件和流程进行讲解，方便在具体的工作中宣传法律援助工作。
2、在法律援助宣传月、“三下乡”、江淮普法行等活动中，组织工作人员设台解答群众法律咨询，发放《法律援助指南》和与群众密切相关的法律等宣传材料，内容涉及婚姻家庭、老年人维权、劳动争议、申请法律援助等方面的问题，使群众了解到如何运用法律武器保护自己的合法权益，提高法律援助制度的公众知晓率和知晓程度。
3、结合妇女节、重阳节、消费者权益日、助残日等节日活动，重点加强与节日相关的法律和法律援助条件、程序的宣传，增强了群众的维权意识、法律援助意识。三、规范服务，认真办理，积极为弱势群体提供法律援助将法律援助服务纳入到综治维稳信访工作中心中，方便群众办事，方便政府解决和疏导纠纷。认真接待来电、来访群众，设立“8576148”咨询电话，实行法律援助人员轮流值班制度，接待解答群众来电来访。工作人员做到：
一是态度热情，对所有来访者一视同仁；
二是说法透彻，为来访者宣讲法律，晓之以法，动之以情；
四是对来电、来访问题不推、不拖，及时处理。
今年以来共接待群众来电咨询10人次，来访咨询24人次，设台接受咨询40余人次，代书5人次，主要涉及工资纠纷、劳动争议、工伤赔偿、赡养纠纷、人身损害赔偿等。