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洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇一
附件13：
一、全面风险管理框架的评估。
1、商业银行应当建立完善的全面风险管理框架，全面、有效实施风险管理。全面风险管理框架应当包括以下要素：
（1）有效的董事会和高级管理层监督。（2）适当的政策、程序和限额。
（3）全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险。（4）良好的管理信息系统。（5）全面的内部控制。
2、商业银行董事会和高级管理层对全面风险管理框架的有效性负主要责任，根据风险承受能力和经营战略确定风险偏好，并确保银行各项限额与风险偏好保持一致。
3、商业银行董事会和高级管理层应具备全面风险管理所需的知识和管理经验，熟悉主要业务条线特别是新业务领域的运营情况和主要风险，确保风险政策和控制措施有效落实。
商业银行董事会和高级管理层应充分了解风险计量、风险加总的主要假设和局限性，确保管理决策信息充分可靠。
4、商业银行董事会和高级管理层应当持续关注银行的风险状况，并要求风险管理部门及时报告风险集中和违反风险限额等事项。
5、商业银行董事会和高级管理层应当清晰确定业务部门和风险。
1管理部门的职责划分和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
6、商业银行应当完善与自身发展战略、经营目标和财务状况相适应的全面风险管理政策及流程，针对主要风险设定风险限额，确保限额与资本水平、资产、收益及总体风险水平相匹配。风险政策、流程和限额应确保实现以下目标：
（1）完善全行层面和单个业务条线层面的风险管理功能，确保全面及时地识别、计量、监测、缓释和控制信贷、投资、交易、证券化、表外等重要业务的风险。
（2）确保风险管理流程能够充分识别主要风险暴露的经济实质，包括声誉风险和估值不确定性等。
（3）确保各层次风险管理职能的独立性，清晰界定银行各业务职能部门和风险管理部门的风险管理职责。
（4）确保清晰的报告职责和报告线路，便于各级管理层及时掌握违反内部头寸限额情况，并根据设定程序采取措施。
（5）确保对新业务、新产品的风险管理和控制。业务开办前，应召集风险管理、内部控制和业务条线等部门对新业务、新产品进行评估，以确保银行事先具备足够的风险管控能力。
（6）建立定期评估和更新机制，确保风险政策、流程和限额的合理性。
7、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：
（1）支持各业务条线的风险计量和全行风险加总。
2（2）识别全行范围的集中度风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险。
（3）分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果。（4）支持全行层面的压力测试工作，评估各种内外部冲击对全行及主要业务条线的影响。
（5）具有适当的灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。
8、商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。
二、信用风险、市场风险和操作风险的评估。
1、商业银行应当建立完善的信用风险、市场风险和操作风险管理体系，相关要素包括但不限于：
（1）董事会的监督控制；（2）高级管理层的职责；（3）适当的组织架构和人员安排；
（4）各类风险的管理政策、方法、程序和限额；
2、商业银行应当评估银行账户信用风险暴露分类的标准、程序和覆盖范围，确认分类标准的合理性和合规性、标准执行的一致性以及信用风险暴露的全覆盖，确保监管资本要求覆盖所有信用风险暴露。
3、商业银行应当清晰界定内部评级法覆盖的信用风险暴露的范。
3围，并一致地执行，防止监管资本套利。
4、商业银行应当评估内部评级体系所采用的违约、损失、经济衰退期等关键定义的合理性，掌握内部使用的关键定义与本办法关于商业银行内部评级体系对应定义规定之间的差异以及由此导致的监管资本计量结果的偏差。
5、商业银行应当评估信用风险参数压力测试的审慎性，包括设臵压力情景的合理性和相关性、压力情景与信用风险参数之间逻辑关系的严谨性等。
6、商业银行应当评估内部评级体系验证是否达到本办法关于商业银行资本计量高级方法验证的相关要求，确保用于计算信用风险监管资本要求的风险参数的准确性和审慎性。
商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度，确保用于计算资本充足率的信用风险参数在信用风险管理中发挥重要作用。
7、商业银行应当评估采用信用风险缓释技术可能存在的剩余信用风险。这些风险包括：
（1）由于交易对手违约导致无法及时占有抵质押品。（2）由于缺乏流动性导致抵质押品难以变现。（3）保证人拒绝或延迟支付。（4）相关文档失效。
8、商业银行应当评估信用风险缓释管理的政策、流程、估值和信息系统是否达到本办法关于商业银行信用风险缓释监管资本计量的相关要求。
9、商业银行市场风险资本计量应当覆盖下列风险：（1）交易账户利率风险和股票风险。
（2）交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。（3）相关期权性风险。
10、商业银行应当清晰界定采用内部模型法和标准法计量的市场风险监管资本要求的范围，并一致地实施，防止商业银行资本套利。
11、采用标准法计量市场风险监管资本时，商业银行应当建立金融工具拆分标准和程序，做到期限确定合理、风险参数选择审慎，确保监管资本要求计量的审慎性。
12、采用内部模型法计量市场风险监管资本时，商业银行应当达到本办法关于商业银行市场风险内部模型法的相关要求；对市场风险计量模型的验证，商业银行应当达到本办法对商业银行资本计量高级方法验证的相关要求，确保商业银行用于计算市场风险监管资本要求的风险参数的准确性和审慎性。
13、商业银行应当根据本办法关于商业银行操作风险监管资本计量的有关要求，计量操作风险资本。
使用基本指标法、标准法或替代标准法计量操作风险监管资本的商业银行，与其他规模和业务相类似的银行相比，其总收入指标明显偏低或为负值，可能低估操作风险资本要求时，应当适当提高其操作风险资本。
5关要求。
三、其他风险和事项的评估。
（一）集中度风险。
1、集中度风险是单个风险暴露或风险暴露组合可能给银行带来重大损失或导致银行风险轮廓发生实质性变化的风险。
商业银行应当清楚地认识和评估单个或一组紧密关联的风险因素对银行的影响，并充分考虑不同种类风险之间的相互关联。
2、存在集中度风险的情形包括：
（1）交易对手或借款人集中风险。由于商业银行对同一个交易对手、借款人或多个风险高度相关的交易对手、借款人具有较高的风险暴露而产生的风险。
（2）地区集中风险。商业银行对同一地区交易对手或借款人具有较高的风险暴露而产生的风险。
（3）行业集中风险。商业银行对同一经济、金融行业具有较高的风险暴露而产生的风险。
（4）信用风险缓释工具集中风险。商业银行由于采用单一的抵质押品、由单个担保人提供贷款担保而产生的风险。
（5）资产集中风险。商业银行高比例持有特定资产的风险，特定资产包括贷款、债券、衍生产品、结构性产品等。
（6）表外项目集中风险。商业银行从事对外担保、承诺所形成的集中风险。
（7）其他集中风险。商业银行识别的其他可能给银行带来损失。
6的单个风险暴露或风险暴露组合。
3、商业银行应当有效识别各类集中度风险，并清楚地理解不同业务条线的类似暴露所导致的整体集中度风险。同时应当充分考虑各类风险之间的关联产生的集中度风险。
商业银行不仅应当理解面临的各类集中度风险，而且应当清楚地评估在压力市场条件下、经济下行和市场不具备流动性情况下可能产生的集中度风险。
4、商业银行应当采用多种技术手段并从多个角度充分识别、计量和管理自身面临的主要集中度风险。
5、商业银行应当建立全面的集中度风险管理框架，银行的集中度风险管理框架应当至少包括：
（1）书面的风险管理制度。银行的集中度风险管理制度应当对银行面临的集中度风险做出明确的定义并规定相关的管理措施。
（2）有效的识别、计量、监测和控制集中度风险的方法。（3）集中度风险限额管理体系。商业银行应当根据其经营规模和业务复杂程度对集中度风险确定适当的限额，并采取有效的措施确保限额在经营管理中得到遵循。
（4）定期的集中度风险报告和审查制度。董事会和高级管理层应当定期对信用集中度风险状况进行审查以确保相关风险得到有效的管理和控制。
7根据压力测试结果采取相应的处臵措施。商业银行应当充分考虑压力条件下可能产生的风险集中情况。
6、商业银行应当根据自身集中度风险的评估结果，配臵相应的资本以有效抵御集中度风险可能带来的损失。
（二）银行账户利率风险。
1、商业银行应当建立与自身业务规模、性质和复杂程度相适应的银行账户利率风险的管理和评估体系，确定银行账户利率风险的资本要求并配臵相应资本。商业银行应将银行账户利率风险管理纳入全面风险管理体系，并贯穿相关业务活动。
2、商业银行应建立和完善银行账户利率风险管理的治理架构和管理信息系统，明确董事会、董事会授权的专门委员会、高级管理层和所指定的主管部门的职责；配臵银行账户利率风险管理所需的人力、物力资源；制定相应的管理政策和流程；明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审计等方面的原则和要求。
3、商业银行银行账户利率风险管理部门（人员）应独立于负责交易和其他业务活动的风险承担部门（人员），报告路线也应保持独立。
4、商业银行的管理信息系统应当为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持，其功能至少包括：
（1）按设定的期限计算重新定价缺口，反映期限错配情况。（2）分币种计算和分析主要币种业务的银行账户利率风险。
8（3）定量评估银行账户利率风险对银行净利息收入和经济价值的影响情况。
（4）支持对限额政策执行情况的核查。（5）为压力测试提供有效支持。（6）为模型验证提供有效支持。
5、商业银行在引入新产品和开展新业务之前，应充分识别和评估潜在的银行账户利率风险，建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序，并获得董事会或其授权的专门委员会的批准。
6、商业银行在计量银行账户利率风险过程中，应考虑包括重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。
（1）对于重新定价风险，商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果，评估重新定价风险对银行整体收益和经济价值的可能影响。
（2）对于基准风险，商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度，评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。
（3）对于收益率曲线风险，商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响，计量和监测银行账户利率风险。对各主要经营货币，商业银行应分别考量其收益率曲线不利变动带来的风险。
（4）对于期权性风险，商业银行应充分考虑银行账户业务中期。
9权性风险的独立性和嵌入性特征。银监会鼓励商业银行基于有关业务历史数据对客户行为进行分析，并定期对客户行为分析结果进行检验和修正，以准确反映客户行为特点的变化。
7、商业银行应结合监管机构对压力测试的相关要求，根据银行账户既有或预期业务状况、业务发展战略、资产负债的总量和结构变化以及利率风险特征进行压力测试，并制定相应的应急预案。压力测试应覆盖所有实质性的风险源。高级管理层在制定和审议利率风险管理政策、程序和限额时，应考虑压力测试的结果。
8、商业银行银行账户利率风险计量应与银行的风险管理过程紧密结合。计量结果应被充分应用到银行的管理决策中。
9、商业银行应合理调整银行账户利率重定价期限结构，适时调整定价方式与定价水平，科学引导业务经营，有效控制银行账户利率风险。
10、商业银行应根据风险实际水平，运用有效的金融工具，对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。
11、商业银行应建立充分有效的内部计量模型验证程序，定期跟踪模型表现，对模型和假设进行持续验证，同时根据验证结果，对模型进行调整，确保计量的合理性。
12、商业银行的文档支持体系应能够提供足够信息，以支持对银行账户利率风险计量的独立审查和验证。
（三）流动性风险。
1、商业银行应当建立与银行规模、业务性质及复杂程度相适应。
10的流动性风险管理框架，充分识别、准确计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、业务条线和环节、各层次机构的流动性风险，以及流动性风险与其他风险的相互影响与转换。
2、商业银行的流动性风险管理框架应包括以下基本要素：（1）董事会及高级管理层的有效监控。（2）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。（3）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。（4）完善的内部控制和有效的监督机制。（5）有效完善的管理信息系统。（6）有效的危机处理机制。
3、商业银行应根据本行经营战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力，并以此为基础制定流动性风险管理策略、政策和程序。风险承受能力应包括在正常情况和压力状况下银行可以承受的未经缓释的流动性风险水平。
4、流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
5、流动性风险管理策略应明确流动性风险管理的整体模式，并列明有关流动性风险管理特定事项的具体政策，包括但不限于以下内容：
（1）整体的流动性管理政策。
11（2）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。（3）流动性风险管理程序。（4）资产与负债组合。
（5）流动性风险限额及超限额处理程序。（6）现金流量分析。
（7）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。
（8）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。（9）压力测试和情景分析。
（10）应急计划及流动性风险缓释工具管理。
6、商业银行应根据监管要求和内部流动性风险管理政策设定流动性风险限额，并根据限额的性质确定相应的监测频度。原则上流动性风险管理应按币种分别进行，但若该币种可以自由兑换且业务量较小、对本行流动性风险水平及整体市场影响都较小，商业银行可按照重要性原则合并管理。商业银行至少应按本外币分别识别、计量和监测流动性风险。对外币实行合并管理的，应向监管部门报备。
7、商业银行在引入新产品、新技术手段，建立新机构、新业务部门前，应在可行性研究中充分评估其对流动性风险产生的影响，并制定相应风险管理措施，完善内部控制和信息管理系统。引入并运行后，应加强日常监测，定期评估相应措施的有效性，并根据需要及时进行调整。
8、商业银行应定期开展流动性风险管理的内部审计，审查和评。
12价流动性风险管理体系的充分性和有效性。
有海外分支机构的商业银行，应根据其管理模式，针对银行整体及分国别或地区的流动性风险管理分别进行审计。
9、商业银行应建立完善的管理信息系统，以便准确、及时、持续地计量、监测、管控和汇报流动性风险状况。管理信息系统应包括但不限于完成以下任务：
（1）按设定的期限每日计算银行的现金流量及期限错配情况，并可根据银行的流动性风险管理模式分币种、按银行整体或按机构、业务条线分别进行计算和分析。
（2）按法规和银行内部管理的要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，并根据需要适时进行监测和控制。
（3）能及时、有效地对银行大额资金流动进行实时监测和控制。（4）适时报告银行所持有流动性资产的构成和市场价值。（5）定期核查是否符合流动性风险管理政策和限额。（6）能及时地、有前瞻性地反映银行的流动性风险发展趋势，以便董事会和高级管理层准确评估银行的流动性风险水平。
（7）能根据快速变化的外部环境，针对不同的假设情景、限制条件收集、整理相关数据，及时实施情景分析和压力测试。
10、在出现流动性危机时，商业银行应适时披露情况说明等资料以提高交易对手、客户、公众及其他利益相关方的信心，从而最大限度地减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。
11、商业银行应当按照审慎原则定期开展流动性压力测试，充分。
13考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，深入分析假设情景对其他流动性风险要素的影响及其反作用。商业银行应当根据流动性压力测试的结果评估其流动性储备的充足性，确定其应当采取的风险缓释策略和制定流动性应急计划。
12、商业银行应当充分评估流动性风险对资本状况的影响，配臵适当的资本抵御流动性风险。
（四）声誉风险。
1、声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
商业银行应当按照《商业银行声誉风险管理指引》的有关要求，建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。
2、商业银行的声誉风险管理体系应包括以下基本要素：（1）有效的公司治理架构。
（2）有效的声誉风险管理政策、制度和流程。（3）对声誉风险事件的有效管理。
3、商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。
4、对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量可能提供的支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响。
5、商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风。
14险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配臵相应的资本。
（五）战略风险。
1、战略风险是商业银行经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。
商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告。
2、商业银行的战略风险管理框架应当包括以下要素：（1）董事会及其下设委员会的监督。（2）商业银行战略规划评估体系。（3）商业银行战略实施管理和监督体系。
商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的合理性、兼容性和一致性，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。
3、商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配臵资本。
（六）资产证券化风险。
1、商业银行应当充分考虑资产证券化等创新产品和业务带来的相关风险。资产证券化业务的主要风险包括：
（1）各类资产证券化产品的信用风险、市场风险、流动性风险和声誉风险。
（2）证券化基础资产的拖欠和损失风险。
（3）对特殊目的机构的信用支持和流动性支持风险。
15（4）保险机构及其他第三方提供担保的风险。
2、商业银行投资于资产证券化产品时，应当持续的进行基础风险分析，不能完全依赖外部评级机构的信用评级进行投资决策。商业银行应具备必要的量化分析工具、估值模型和成熟的压力测试技术评估所有相关风险。
3、商业银行应当在单个交易、同一业务条线以及跨业务条线等多层面跟踪评估资产证券化的信用风险。
4、商业银行作为资产证券化交易的发起行时，应当评估资产证券化风险转移的程度，尤其是评估通过非合同形式对资产证券化提供的隐性支持。对于未能实质性转移风险的或提供了隐性支持的资产证券化交易，商业银行应当持有与未证券化风险暴露相当的监管资本，并公开披露对资产证券化提供隐性支持的情况及所增加的监管资本。
（七）估值。
1、商业银行应当建立有效的治理结构和控制程序确保估值的客观、准确和一致，规范金融工具的估值。治理结构和控制程序应当同时适用于风险管理和会计报告目的。
商业银行应定期对估值控制流程进行内部审计。
2、商业银行所有的估值方法应当得到批准并予以清晰记录。对可选的初始定价、盯市、盯模、估值调整和定期独立重估方法，商业银行应当制定政策和程序予以规范。
16期采用多种方法进行产品估值的能力。
本条所称压力时期是指市场中断或缺乏流动性导致估值主要参数和方法失效的时期。
4、商业银行估值应当基于可靠的数据。对活跃市场情形，商业银行采用估值技术估计公允价值时应当尽量采用可观测数据。
对不活跃市场情况，商业银行应基于下列考虑选择可靠数据：（1）价格、报价的频率和可获得性。（2）价格是否代表真实交易状况。
（3）数据分布广度，是否容易为市场参与者获得。（4）估值频率的相关信息是否及时。（5）独立报价或价格来源的数量。（6）报价或价格是否得到实际交易的支持。（7）市场成熟度。
（8）交易出售金融工具与该机构所持有工具的相似性。采用模型估值的商业银行，应测试模型在压力情景下的局限性。
四、压力测试。
1、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，进而对银行整体层面的资本充足水平的影响。
2、资本充足率压力测试原则上应覆盖全行范围内的实质性风险，17包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险等。压力测试应考虑各类风险之间的相互影响和相互作用，分析宏观经济与各类风险之间的传导关系，以及对资本充足率的影响。
3、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合，包括但不限于对公信贷组合、零售信贷组合、债券投资组合、买入返售资产、股权投资组合、金融衍生品组合、资产证券化组合及表外业务等。
4、商业银行董事会、监事会和高管层应积极参与和推动本行资本充足率压力测试的实施，明确本行的风险偏好，了解压力事件对本行资本充足率可能产生的影响，并提前采取适当的应对措施，减少可能的损失和对资本充足率的不利影响，提高商业银行对极端事件的风险抵御能力。
5、商业银行可以根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法和模型。测试方法及模型应不断完善，提高压力测试结果的科学性和可靠性。
6、商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景。根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。
7、商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法。
18评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中。特定风险领域应为可能影响银行稳定经营的重大风险领域，包括但不限于与房地产相关的对公贷款、零售贷款。商业银行应定期研究、分析潜在的特定风险领域。
8、商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，实现既能够实施整体的压力测试，又能实施特定风险的专项压力测试，提高测试的自动化程度，满足常规性实施压力测试的需要。
9、资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
10、资本充足率压力测试完成后应形成压力测试报告，内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。
11、资本充足率压力测试报告结果应纳入商业银行中长期资本规划综合考量，作为制订本行风险偏好和设定风险敞口限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇二
为从源头上预防、减少和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，洪家农牧场始终坚持稳定压倒一切的方针，正确处理改革发展稳定关系，正确处理各方面利益，从源头预防和减少社会发展阻力，化解社会矛盾，对在实施过程中可能影响社会稳定的重大事项进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，确保社会稳定和公共安全。坚持科学决策，积极稳妥，以人为本，和谐发展；属地管理，行业负责；事前评估，重在化解的工作原则，为全场经济社会又好又快发展提供了和谐稳定的社会发展环境。
一、统一思想，提高认识。
新形势下，开展重大事项社会稳定风险评估工作，是建设和谐稳定社会的基础和前提，实现社会矛盾由被动调处向主动化解转变、由事后处臵向事前预防转变、由“谋事”向“谋势”转变、由治标向治本转变的重要举措。通过加强学习，提高班子成员及村、站、所负责人对重大事项社会稳定风险评估工作重要性、必要性的认识，为搞好社会稳定风险评估工作奠定了坚实的思想理论基础。
二、制定方案，明确责任。
主体，确立了评估程序及步骤，制定了责任追究制度，为实施重大事项社会稳定风险评估提出了具有较强操作性的办法。
三、坚持原则，狠抓落实。
策的实施，则采取召开“座谈会”、“问卷调查”、“重点走访”等形式，广泛征求基层群众和社会各界的意见建议，力求做到政府、企业、群众三满意。对争议较大、专业性较强的评估事项，则按照有关法律法规，组织群众代表和专家召开“价格听证会”进行听证，为评估提供科学、客观、全面的第一手资料。没有发生一起上访案件和阻碍施工的事件，广大群众对重大事项的平均支持率均超过了90%。
四、存在的一些问题。
一是当前在综治、信访、维稳工作中，一些基层干部存在责任心不强、法律意识还比较淡薄的问题，对一些小的矛盾和纠纷调节不够积极主动，存在侥幸心理，能推诿的就推诿，能向上级推的就向上级推，而导致一些小矛盾演变、升级为治安案件、甚至是刑事案件；与驻村民警和司法所干部之间缺乏有效的沟通和协调，应该加强基层干部的法律法规的培训和学习，提高工作能力和个人素质。二是政法工作在基层被群众的认知度还不够广泛，不能够被村、组干部足够的重视，应该加强政法部门在当地的职能。三是在工作中原则把握不够准，与维稳、信访及项目单位协调不够等问题。在今后的工作中，要不断改进工作作风，牢固树立公仆意识、风险意识及群众观念，树立正确的权力观、利益观，进一步加强与相关部门的联系和沟通，转变观念，开拓创新，认真负责，扎实工作，确保全场经济社会又好又快发展。
以上是我们洪家农牧场2014年社会稳定风险评估工作的一些做法和体会，虽然取得了一些成绩，但是按照市、县政法委工作的要求和部署还有很大的差距和不足，我们力争在2015年度按照市、县政法委的工作要求真抓实干，开拓创新，努力工作，在综治维稳工作中继续从细微处着眼，深入基层、深入群众生产生活中去，从群众的个别要求中体察他们的普遍需求，及时听取群众的呼声，及时回应群众的需求，正确解决矛盾和纠纷，维护广大职工群众利益，切实解决职工群众、特别是刑满释放人员等一些特殊弱势群体在生产生活中遇到的困难和问题，对社会上存在的热点和焦点问题进行及时的分析、研判、控制和化解，为维护社会长治久安和地方经济建设快速发展、职工群众安居乐业做出我们应有的工作；为创建全国“文明县城”、巩固“平安县”成果做出我们应有的贡献！
台安县洪家农牧场2014年12月01日。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇三
5月3日，额尔古纳市*副*邱革评主持召开安全生产工作部署会，会议重点学习了呼伦贝尔市安全生产工作通知要求，并严格按照市委*专题办公会安排部署，对分管单位安全生产工作进行再动员、再部署、再落实。卫生计生局、市场监督管理局、科技教育局、人力资源和社会保障局、食品药品监督管理局、_及关工委等单位负责人参加会议。
邱革评首先听取了各单位所辖范围内安全生产工作情况汇报。重点听取各行业存在的安全隐患、突出问题、下步整改措施等情况的汇报。
随后，邱革评对分管单位的安全生产工作提出具体要求。一是高度重视、提高认识，要求各单位要严格按照通知要求，切实加大针对安全生产隐患的预防力度，确保安全生产工作具体落实;二是压实责任、加强检查，加大安全生产巡查力度、频次，切实增强安全监管力度和事故责任追究力度，确保落实到位。三是结合实际、抓好管理，各单位要严格对照通知要求，彻底排查治理各类事故隐患，做到不留死角、不留隐患;四是抓好教育、做好预案，认真解决安全生产管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制较大以上安全事故的发生;五是定期抽查、严格问责，各单位要持续加大安全生产工作抽查力度，严格落实一岗双责、齐抓共管，要建立反应灵敏、相互联通的.通报机制，科学积极应对，全力以赴确保安全生产工作落实到位，保障人民群众生命财产安全。
——维护社会稳定工作自查报告。
维护社会稳定工作自查报告。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇四
市维稳办：
今年来，我行领导高度重视信访稳定工作，坚持以人为本、源头治理的原则，保障了我行无重大信访、投诉案件，无职工违法违规违纪案件。根据省、市各级关于信访、稳定工作的要求，结合我行实际，将信访稳定风险评估和信访工作逐级落实到人，对每一个可能出现不稳定因素的工程项目，都全面进行了社会风险评估，确保了有备无患。现将今年上半年的工作情况汇报如下：
一、加强组织领导，完善管理制度，落实信访基础工作信访工作是维护社会稳定，解决群众最关心、最直接、最实际的问题的必要要求，我行为加强信访工作，不断健全和巩固信访工作队伍，成立了以行一把手负责，副行长、纪委书记为副组长，相关科室领导为成员的信访稳定评估领导小组，日常信访工作由稽核监察科负责落实。
同时，我行结合实际，制定了信访管理制度，明确了各类矛盾处理职责分工，将信访案件按各自职责范围落实到各相关科室认真处理，将矛盾消除在萌芽期，重点对涉及民生、涉及社会管理等关键环节问题，由信访领导小组联合处理。
我行对信访工作高度重视，虽然我行今年上半年没有收到信访件，但我们仍然扎实开展工作，成绩效果显著。
二、畅通诉求渠道，健全协调制度，落实信访保障工作。
由于社会快速发展，群众思想活动的多样性、差异性、选择性增强，要求社会公平公开公正日益明显，积极参与社会决策、监督的民主意识增强。我行扎实开展行政民主管理，强化服务型商业部门建设，同时，为消除客户与企业、员工与单位等矛盾，增加银行与政府的联系，调解社会矛盾，实现早发现早处理，保障信访工作扎实推进。一是实行重大事项重大决定进行民主评议和公示的原则。二是抓好业务信息公开，拓展信息公开范围。我监督我行信贷、存款、优质服务业务拓展，我行公开监督电话4个，公开邮箱1个，不断畅通群众诉求渠道，积极完善网络沟通平台，及时处理信访信件。三是设置信访接待室。明确了接待人员和职责，四是建立信访登记制度。对每一起来人信访案件都进行详细登记，落实具体办理人员，并即时将办理结果反馈给来访人。
三、
抓好关键环节和重要领域，排查矛盾风险，落实信访重点工作。
四、存在的问题和下一步工作打算。
虽然我行维稳工作有条不紊的开展，队伍齐全，制度健全，工作扎实。但仍存在制度与落实上有差距，工作开展未深入等问题。今后，我行将进一步结合实际，提高社会稳定风险评估和维稳人员工作水平，进一步创新工作思路，完善工作机制，促进维稳和信访工作有突破性进展，维护社会和谐公平。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇五
为扎实推进“三项重点工作”，按照《秭归县重大事项社会稳定风险评估化解工作方案（试行）》（秭办发〔xx〕31号）和县委xx年4月16日会议精神，现对城管局去年下半年以来开展社会稳定风险评估工作情况自查总结如下：
为从源头上预防、减少和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，县城管局始终坚持以邓小平理论、“xxxx”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的xx大精神，坚持稳定压倒一切的方针，正确处理改革发展稳定关系，正确处理各方面利益，从源头预防和减少社会发展阻力，化解社会矛盾，对重大事项在实施过程中可能影响社会稳定的情况进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，确保社会稳定和公共安全。坚持科学决策，积极稳妥，以人为本；和谐发展；属地管理，行业负责；事前评估，重在化解的工作原则，为全县经济社会又好又快发展提供了和谐稳定的社会发展环境。
经调查研究，影响城管系统社会和谐稳定的风险有三大因素：一、关于环卫工人工资待遇问题；二、关于县城生活垃圾处理费与水费捆绑征收问题；三、关于垃圾处理场二期工程（付家湾）对周边农户环境影响问题。经过城管系统干部职工积极努力，积极协调，积极排查，积极争取政策，积极宣传、解释法律法规，积极采取应急措施，稳妥化解各类矛盾，有效维护了社会和谐稳定。
（一）努力解决环卫工人工资待遇问题，有效维护环卫队伍的稳定。
环卫队伍存在的矛盾和社会稳定风险：1、要求落实《劳动法》xx年全省最低工资标准。2、要求落实xx年4月份以前的医疗保险问题。部分环卫工人即将退休，要求享受医疗保险政策。3、要求落实休假问题。按照《劳动法》的有关规定，享受每月8天的休假，若不能安排休假，支付不低于2倍的工资。4、要求落实享受烤火费、降温费补贴。部分环卫工人以要求落实以上问题为由，曾多次上访，影响社会秩序。
所采取的维稳措施：一是根据《县人民政府关于调整全县最低工资标准的通知》（秭政发[xx]30号）文件精神，已将环卫工人工资调整落实到位，从xx年1月1日实施。目前财政关于工人工资调整资金尚未拨款到位，但我局已按调整方案按每人每月450元支付到工人手中。对于落实xx年全省工资标准现已向政府递交请示报告，待政府批示并给工人耐心做好解释工作。二是宣讲政策。5月10日，组织全体环卫职工会议，联系劳动部门对《劳动法》和医疗、养老保险相关政策进行了宣讲，告知环卫工人补缴医疗保险政策由个人负责工人表示理解。三是适当调整了作息时间并请示县政府同意购买清扫车，减少工人的劳动强度和工作时间，适当调整人员进行休假。四是积极争取资金，向县政府报送了关于发放环卫工人露天作业高温津贴的请示报告，待政府批示并给工人作了耐心的解释工作。通过城管局以上有效措施，稳妥化解矛盾，确保了环卫队伍思想稳定，工作有序，社会秩序良好。
（二）努力实现县城生活垃圾处理费与水费捆绑征收，解决垃圾处理费征收难问题。
垃圾处置费与水费“捆绑”征收存在的矛盾和社会稳定风险：7月1日，垃圾处置费与水费“捆绑”征收正式开始，居民对垃圾处置收费不理解，对政府存在一定意见，认为收取费用不公正，部分居民和门面经营商不配合费用征收。
所采取的维稳措施：一是注重规范性文件出台有法可依，有据可循，保证起草文件的合法性。为进一步规范县城生活垃圾处理费征收管理，根据《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》（省人民代表大会常务委员会第59号公告）、《城市生活垃圾管理办法》（建设部第157号令）、《湖北省城市生活垃圾处理费征收办法》（鄂价法规〔xx〕89号）等有关法律法规，结合我县实际情况，城管局草拟了《秭归县城市生活垃圾处理费征收管理办法（试行）》。县人民政府于xx年5月18日印发了《秭归县城市生活垃圾处理费征收管理办法（试行）》（秭政规〔xx〕4号），该文件属于规范性文件，共十四条，经多次修改完善，并经县法制办进行了合法性审核，报县人大常委会备案，自xx年7月1日起试行，有效期为两年。二是大力宣传，解读政策法规，营造氛围。利用新闻媒体进行了法律法规宣传，使出台规范性文件家喻户晓。讲解《湖北省城市市容环境卫生管理条例》、《湖北省城市生活垃圾处理收费管理办法》、《秭归县城市生活垃圾处理费征收管理办法（试行）的通知》（秭政规[xx]4号）、《县城生活垃圾处理费与水费“捆绑”征收方案》等相关政策办法；联合城区及城郊的村（居）委会到征收范围内的门店和居民中发放宣传单，共计10000份；在秭归电视台《今日视点》栏目里，对征收方案及相关问题做了答记者问形式的宣传。二是设立收费政策解答窗口、收费办公室。在自来水公司大厅增设收费咨询窗口和收费窗口，做到热情接待，细心听取意见，耐心解释政策。三是对于征收范围内的户头与水电用户进行全面调查摸底，核对登记，将资料登记造册。经过积极准备，7月20日起，县城垃圾处置费与水费“捆绑”征收正式开始，目前征收工作进展顺利。市民反响良好，社会和谐稳定。
（三）努力化解垃圾处理场二期工程社会矛盾，确保工程按时推进。
垃圾处理场二期工程存在的矛盾和社会稳定风险：因为工程征地，部分农户需拆迁，对农户需兑付一定移民补偿资金；垃圾处理对周边环境存在一定污染。部分周边农户去年因以上问题没与政府达成一致意见，曾集结场大门口，堵住大门，拒绝施工，寻事闹事，群体上访。
所采取的维稳措施：县城管局一是耐心向周边农户宣读政策法规，稳定上访群众的情绪，进行沟通，细心听取农户意见，并以最大诚意最大限度解决，争取农户的满意；二是积极争取政策和资金，除了兑付核定征地拆迁建房基本补助资金外，另按每户每人每月60元标准给予生活补贴；三是加强环境保护，确保公共安全。对工程环境污染问题进行了深入研究，制定科学可行性环保方案，高规格设计，高标准建设，高标准管理，本着对人民负责的态度扎实开展环境保护工作，确保垃圾处理场不对周边农户造成严重污染。四是成立垃圾处理场应急处置领导小组。由局党组书记、常务副局长汪元林负总责，分管领导副局长邹厚龙具体负责，场长汪乘胜为责任人，通过一层抓一层，确保信息渠道灵敏、快捷、畅通，一旦出现重要情况能迅速得到有效防范和处置，大力加强和维护了垃圾处理场的工程进度和社会和谐稳定。
根据县委、县政府的要求，为全面贯彻落实《沐川县重大决策的社会稳定风险评估实施办法》，进一步推进社会稳定风险评估工作的深入开展，努力从源头上预防、减少社会矛盾，切实维护社会和谐稳定。现将一年来社会风险评估工作总结如下：
一、加强领导，落实责任。
按照县委、县政府的要求，成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的社会稳定风险评估工作领导小组，办公室设在局办公室，具体负责社会风险稳定评估的日常事务。针对涉及林业重点项目、林权林地纠纷、森林资源开发、森林火灾和大面积森林病虫害等方面的社会稳定风险，相关股室要及时掌握工作动态，遇有苗头，立即向分管领导和主要领导报告，并采取有效措施，及时化解矛盾，确保不发生一起越级上访、社会不稳定事件。一是组织学习指导。组织机关干部认真学习了有关《重大决策社会稳定风险评估》的相关文件，进一步明确了开展重大决定社会稳定风险评估工作的重要性，增强干部职工工作责任感。二是落实工作责任。针对各股室涉及的社会风险，层层落实目标责任，分解工作任务，做到“一级抓一级、一级对一级负责”的社会稳定工作局面。三是把社会稳定风险评估工作纳入年终目标考核。对涉及的股室责任人，工作落实不到位，措施不力，导致社会安全不稳定因素的，实行“一票否决”，严格奖惩。
二、强化措施，狠抓落实。
一是抓预防。建立健全重大事项社会稳定风险评估机制。加强对林业重点项目、林权林地纠纷、森林资源开发、森林火灾和大面积森林病虫害等方面的预测预警预报，对可能出现的不稳定因素逐项进行分析预测，增强工作的超前性、系统性、预见性和科学性。二是抓排查。建立健全不稳定因素定期排查和信息调研机制。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，对涉及林业重点项目、森权林地纠纷、森林资源开发、森林火灾和大面积森林病虫害等方面的不稳定因素开展了摸底排查，收集汇总和分析，做到家底清、情况明。三是抓调处，建立健全矛盾化解联动机制。成立处置重大信访和突发事件联席会议，不定期研究稳定工作。今年以来，调处各类矛盾纠纷4余起，无一例演变为重大群体性事件，把矛盾被化解在基层和萌芽状态。四是抓落实。建立健全工作考核和责任追究机制。严格实行稳定工作主要领导负总责，其他领导“一岗双责”。落实稳定工作“定任务、定分管领导、定直接责任人”的“三定”责任制，确保工作落到实处。
三、强化监督，严格奖惩。
局党委成立了监督小组，定期对社会稳定风险评估工作进行不定期监督检查，并将社会稳定风险评估工作纳入年终目标考核，对涉及的股室责任人，工作落实不到位，措施不力，导致社会安全不稳定因素的，严肃追究相关责任，严格奖惩。
沐川县林业局。
20xx年11月5日。
今年以来，我市维稳办在省委、省政府和上级维稳条线部门的正确领导下，结合我市实际，大力推进社会稳定风险评估及社会矛盾纠纷排查化解工作，切实提高维护社会稳定的能力和水平，全力维护我市社会稳定，为全市经济社会又好又快发展营造了更加和谐稳定的社会环境。
省委、省政府召开社会稳定风险评估工作会议后，我市迅速贯彻落实，6月9日，我市召开专题会议，传达省社会稳定风险评估工作会议精神，并对贯彻落实会议精神提出具体要求。在此基础上，结合我市实际，商量研究我市稳评工作意见。为切实加强稳评工作的组织领导，我市成立了全市社会稳定风险评估工作领导小组，领导小组下设专门办公室，设在市委办，负责本市社会稳定风险评估工作的组织、协调和督查工作。市委办、市府办专门批转下发了《苏州市开展社会稳定风险评估工作的实施意见》。各区(市)、工业园区也分别召开社会稳定风险评估工作会议，成立了相应的领导机构，对开展稳评工作进行动员部署。为实质性启动我市社会稳定风险评估工作，针对我市当前实际，各区(市)、工业园区分别确定了社会稳定风险评估工作试点项目。截至目前，我市共确定64个稳评工作试点项目，其中，张家港市6个，太仓市6个，昆山市13个，吴中区15个，金闾区6个，相城区6个，沧浪区6个，工业园区6个。按照“主管部门具体负责”和“属地管理”的原则要求，明确重大决策、重大事项的提出建议单位、重大项目的报建实施单位，重大事项的提出实施单位是社会稳定风险评估的责任主体，负责牵头组织和具体实施对重大决策、项目或事项的社会稳定风险评估工作；市政府决定的重大决策、项目、事项，由市政府直接组织开展社会稳定风险评估，涉及的所在区（市）参与配合评估工作。各区（市）、各有关职能部门也成立了以政府和部门主要领导为组长的专门班子，并明确专人负责，切实保障我市社会稳定风险评估工作的顺利开展。我市根据《江苏省社会稳定风险评估办法(试行)》要求，将社会稳定风险评估工作成效纳入社会治安综合治理和平安创建考核范围，明确对因没有实施社会稳定风险评估而存在重大涉稳隐患或引发重大群体性事件的，将根据情况实施社会治安综合治理警示或“一票否决”；同时将社会稳定风险评估工作纳入各级党委、政府和各职能部门的目标责任制考核体系、文明创建考评体系和机关作风考评建设体系，按照分类考核、逐项记分的办法，对各单位的稳定风险评估工作进行全面考评。切实加大责任查究力度，对应当纳入评估范围而不实施评估，或在评估工作中搞形式主义、弄虚作假，造成重大失误，引发较大规模群体性上访及群体性事件等重大不稳定问题的，按相关规定，对负有责任的区（市）及有关部门的相关领导和工作人员实行问责制。目前我市已完成了个重点项目的稳定风险评估及其报告，其余个项目的评估工作已经基本结束，报告正在整理之中。
二、社会矛盾和突出问题排查化解工作情况。
当前，我市进入了经济快速发展、社会全面转型的历史阶段，也是社会利益调整、矛盾纠纷多发的特殊阶段。市委、市政府领导认识到，如果在加快发展经济的同时忽视社会稳定工作，很可能会影响全市经济社会建设进程。因此，市委、市政府专门召开了领导干部会议，传达省领导干部会议精神，引导各（区）市、各部门领导特别是一把手领导牢固树立正确的政绩观和“稳定也是政绩”的观念，切实落实第一责任。在高度统一思想认识的前提下，我们紧紧围绕“排查-化解-防范”三个“环节”，狠抓矛盾纠纷“始发关口、调解入口和化解出口”三个“关口”，以三个“进一步”不断加大了对各类社会矛盾纠纷和不稳定因素的排查化解力度，有效维护了全市社会稳定。目前，我市出现了矛盾纠纷总量下降、异常信访数量下降、调处化解率提升“两降一升”的良好态势，今年以来未出现进京到沪上访、进京非正常上访事件，未出现重大群体性事件和重大有影响的不稳定事件，社会矛盾纠纷基本在可控范围之内。
一是进一步健全完善社会矛盾纠纷调解体系。我们在纵向上延伸、横向上扩展，积极构筑纵横交错、联运联调的大调解工作网络。纵向上，健全了市镇村三级矛盾纠纷调处组织，构筑了防范和化解矛盾纠纷的第一道防线。最近，我市拟将信访信息员扩建到组，把村民小组长和信访信息员结合起来，进一步增强发现和调解纠纷基层力量。横向上，以部门为单位，积极推进部门人民调解工作室建设。目前，政法各部门全部建立了相应的人民调解室，并扩建到各人民法庭和派出所，卫生、人社、住建等单位已经建立了化解医患纠纷、劳资纠纷和建筑领域矛盾纠纷的行业专门人民调解室，并在全市百人以上企业中建立了劳动争议调解委员会，组建率达到90%以上。
二是进一步强化矛盾纠纷的防范和排查工作。我市高度重视矛盾纠纷的源头防范工作，积极推进社会稳定风险评估机制，市总工会等部门还制定了《劳动关系风险预防和应急处置突发事件预案》，建立了公共劳动关系双向互通预警预报机制，积极防范劳资矛盾。这些措施，有效减少了矛盾纠纷发生的数量。在加强防范的同时，狠抓排查不放松，坚持开展市每月排查制度，认真分析矛盾成因、落实调处责任、力争从早在小化解矛盾。市委政法委组织信访局、司法局等单位对各（区）市存在的矛盾纠纷及调处化解情况进行了督查，对农民拆迁小区综治维稳组织情况进行了专题调查，分析出了征地拆迁及安置补偿、涉土问题、劳资纠纷、环境污染以及城乡一体化进程中的多个矛盾纠纷高发领域和热点问题，全面了解掌握了全市综治信访及矛盾化解等维稳组织建设情况和存在的问题，并拟定了针对性的措施，以调查报告的形式向市委、市政府做了报告。
三是进一步加大对矛盾纠纷的调处化解力度。对已经发生的矛盾纠纷，切实按照“四个到位”的要求，加强调处化解，即：诉求合理的要解决到位；诉求无理的要思想疏导到位；行为违法的要依法处置到位；生活困难的要帮扶救助到位。对突出信访问题和疑难复杂问题，组织开展了集中排查解决信访热点难点问题、集中清理涉法涉诉信访积案等活动，按照“一人一案”、“一案一策”的要求，确定责任部门和包案领导，落实包掌握情况、包解决问题、包教育转化、包稳控管理、包依法处置的“五包责任制”，进行专项化解，取得了初步成效。
三、存在的问题和下步打算。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇六
今年来，我院领导高度重视信访稳定工作，坚持以人为本、源头治理的原则，保障了我行无重大信访、投诉案件，无职工违法违规违纪案件。根据区关于信访、稳定工作的要求，结合我院实际，将信访稳定风险评估和信访工作逐级落实到人，对每一个可能出现不稳定因素的工程项目，都全面进行了社会风险评估，确保了有备无患。现将今年上半年的工作情况汇报如下：
一、加强组织领导，完善管理制度，落实信访基础工作信访工作是维护社会稳定，解决群众最关心、最直接、最实际的问题的必要要求，我院为加强信访工作，不断健全和巩固信访工作队伍，成立了以行一把手负责，副院长、纪委书记为副组长，相关庭室领导为成员的信访稳定评估领导小组，日常信访工作由立案庭负责落实。
同时，我院结合实际，制定了信访管理制度，明确了各类矛盾处理职责分工，将信访案件按各自职责范围落实到各相关庭室认真处理，将矛盾消除在萌芽期，由信访领导小组联合处理。
二、畅通诉求渠道，健全协调制度，落实信访保障工作一是实行重大事项重大决定进行民主评议和公示的原则。二是抓好业务信息公开，拓展信息公开范围。我监督我行信贷、存款、优质服务业务拓展，我院公开监督电话，公开邮箱，不断畅通群众诉求渠道，积极完善网络沟通平台，及时处理信访信件。三是设置信访接待室。明确了接待人员和职责，四是建立信访登记制度。对每一起来人信访案件都进行详细登记，落实具体办理人员，并即时将办理结果反馈给来访人。
三、抓好关键环节和重要领域，排查矛盾风险，落实信访重点工作。
我院以人为本，源头管理的原则，着重抓好关键环节和重要领域的信访工作。一是了解职工的思想动态，查找易产生矛盾纠纷的环节；二是制定方案，完善措施，及时排除和化解矛盾纠纷；三是认真执行各项制度，严格实行审判公开制度，接受群众的监督，避免矛盾纠纷的产生。
四、存在的问题和下一步工作打算。
虽然我院维稳工作有条不紊的开展，队伍齐全，制度健全，工作扎实。但仍存在制度与落实上有差距，工作开展未深入等问题。今后，我院将进一步结合实际，提高社会稳定风险评估和维稳人员工作水平，进一步创新工作思路，完善工作机制，促进维稳和信访工作有突破性进展，维护社会和谐公平。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇七
为确保2020年度车队车辆出行安全，公司技术安全部深入到奉贤运作部自有车队多次召开安全工作例会，认真做好“查隐患、抓整改、重落实、保安全”，提升风险控制能力，协助自有车队制定了较为全面的安全工作管理办法和应急措施：
1、将安全责任落实到人、到车;。
2、强化单车车辆技术状况检测;。
3、严把驾驶员季度绩效考核关;。
4、做好防“超速、疲劳驾驶员”专项整治工作;。
5、加大车辆出场安全检查力度;。
7、检查自有车队各类记录归档情况。
抓好重点时段、重点车辆和重点驾驶员的安全检查，保障重点时段、危险路段、恶劣天气和重要节日期间的安全运作，以高度的政治责任感和事业心实现各个重要节点期间的安全无事故。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇八
今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反xxx工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反xxx工作总结如下：
一、2012年上半年合规工作回顾。
上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。
1、分公司及下属机构合规组织的建设情况；
2、合规制度建设；
3、合规风险管控情况；
我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。
4、合规检查、督促、指导情况；
合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金库”,坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人,明明白白做事。
5、合规培训开展情况。
6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况；
合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：
全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从xxx70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球”、“走捷径”来增加既得利益。
行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。
二、上半年反xxx工作总结回顾。
在总公司及南京人行的正确指导下，我司反xxx工作有了新的进展，现将上半年我司反xxx工作总结如下：
1、注重领导，完善组织领导体系。
为了做好反xxx工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组，设立反xxx工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反xxx工作，在计划财务部设立反xxx主管一名，设立反xxx岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反xxx组织体系,一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反xxx职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。
2、反xxx内控制度建设与执行情况。
上半年，我们反xxx工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反xxx工作的一系列文件，坚持按照《xx分公司反xxx内部控制制度》、《反xxx客户风险等级划分标准及管理办法实施细则》（安保苏发[2009]73号）、《反xxx管理办法》（安保苏发[2009]80号）等内部控制制度要求，明确了各部门的反xxx工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户xxx风险划分标准等，有力促进了反xxx工作的规范运作，为公司开展反xxx工作提供了可靠依据。
总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反xxx筛选系统”，承保上“反xxx客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反xxx工作的风险起到了有效作用。
3、反xxx内部审计情况。
在反xxx工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反xxx内部审计工作，做到定期不定期进行反xxx审计，确保规定动作不走样。
2012年5月9日，我司向总公司报送了《关于反xxx工作内部检查的报告》，一是精心构建完善组织领导体系；二是制度执行及执行情况；三是可疑交易报送及相关情况。总之，我司反xxx内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。
4、反xxx宣传与培训情况。
2012年10-11月是反xxx宣传月，分公司与秦淮支公司联合举办宣传活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台的方式，向客户做反xxx宣传。
公司围绕反xxx法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司oa、合规专栏中有关反xxx工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反xxx知识；积极组织反xxx工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反xxx法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反xxx工作的基本技能。不断增强员工执行反xxx法律法规的自觉性。
5、配合监管情况。
今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反xxx工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈情况来年，他们都对我司合规工作进行积极评价，无违规被处罚的情况。
此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反xxx义务情况，并对我司反xxx工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查，他们对我司反xxx工作所取得的成效给予充分的肯定，同时也对反xxx工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。
6、保密义务履行情况。
我司在开展反xxx工作中，注意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作质量，评估反xxx工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反xxx工作的全过程。
7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等情况。
a、客户身份识别情况。
b、客户等级划分及客户身份档案保管。
对私客户基本信息主要依据是个人身份证件，对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书，各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。
同时，我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反xxx相关报表。
反xxx工作存在的问题及整改措施。
1、反xxx各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少；基层机构掌握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下，难以形成合力发挥联动效应。
2、对反xxx工作的认识及重视程度尚存在一定差距。反xxx内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。
三、下半年合规管理工作计划。
下半年，我们依然要坚持“合规促发展，合规出效益”，合规是我司各项工作的生命线，坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规。凡是总公司及监管机构的各项合规检查行动，我们都要不折不扣的参与，高效高质的做好规定动作。
1、开展自查自纠，加强合规检查。适时进行各项合规检查，同时，加大合规专项稽查力度，把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。
2、加强合规培训、增强合规意识。加强“合规者受益、违规者受罚”的宣导，转变领导、干部、员工经营理念，努力将合规经营工作细化到每个环节、每个岗位之中，形成以“合规经营、风险防范实务标准和要求”为基础，结合监管部门、行业协会及总公司的相关要求，定期组织相关培训及考核，把合规培训经常化、深入化。
3、强化合规管理、完善内控制度。为进一步强化职能部门管理和服务，加强合规经营，夯实管理基础，完善梳理内控制度。，努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规”的公司合规文化和合规管理长效机制。
总之，我司合规及反xxx工作虽然取得了阶段性成果，但我们深知我司合规和反xxx工作仍存在不平衡性，合规及反xxx工作任重而道远，上半年，我们将继续按照总公司及监管机构的要求，扎实做好合规的各项基础工作，为促进我司又好又快发展作出新的贡献。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇九
新形势下，开展重大事项社会稳定风险评估工作，是建设和谐稳定社会的基础和前提，实现社会矛盾由被动调处向主动化解转变、由事后处置向事前预防转变、由“谋事”向“谋势”转变、由治标向治本转变的重要举措。通过加强学习，提高班子成员及村、站、所负责人对重大事项社会稳定风险评估工作重要性、必要性的认识，为搞好社会稳定风险评估工作奠定了坚实的思想理论基础。
二、制定方案，明确责任。
为开展好此项工作，我场结合工作实际，进一步明确了。
主体，确立了评估程序及步骤，制定了责任追究制度，为实施重大事项社会稳定风险评估提出了具有较强操作性的办法。
三、坚持原则，狠抓落实。
现再就业的措施能否落到实处。五是对重大事项撤村建区政策的实施，则采取召开“座谈会”、“问卷调查”、“重点走访”等形式，广泛征求基层群众和社会各界的意见建议，力求做到政府、企业、群众三满意。对争议较大、专业性较强的评估事项，则按照有关法律法规，组织群众代表和专家召开“价格听证会”进行听证，为评估提供科学、客观、全面的第一手资料。没有发生一起上访案件和阻碍施工的事件，广大群众对重大事项的平均支持率均超过了90%。
四、存在的一些问题。
负责，扎实工作，确保全场经济社会又好又快发展。
以上是我们洪家农牧场2014年社会稳定风险评估工作的一些做法和体会，虽然取得了一些成绩，但是按照市、县政法委工作的要求和部署还有很大的差距和不足，我们力争在2015年度按照市、县政法委的工作要求真抓实干，开拓创新，努力工作，在综治维稳工作中继续从细微处着眼，深入基层、深入群众生产生活中去，从群众的个别要求中体察他们的普遍需求，及时听取群众的呼声，及时回应群众的需求，正确解决矛盾和纠纷，维护广大职工群众利益，切实解决职工群众、特别是刑满释放人员等一些特殊弱势群体在生产生活中遇到的困难和问题，对社会上存在的热点和焦点问题进行及时的分析、研判、控制和化解，为维护社会长治久安和地方经济建设快速发展、职工群众安居乐业做出我们应有的工作；为创建全国“文明县城”、巩固“平安县”成果做出我们应有的贡献！
台安县洪家农牧场。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十
为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加强安全检查，规范安全管理，深化我队安全风险评估，根据陕煤建司及我矿文件精神，结合我队工作实际情况，特制订我队安全风险评估办法。
组长：
副组长：
成员：
1、负责日常班组安全生产工作，安排和验收工程质量，督促班组及时解决工作中遇到的问题。
2、贯彻煤业公司下发的各类文件精神，落实公司及矿上制订的各项规章制度。
3、组织职工积极参加各种形式的安全技术培训工作，全面提高职工的安全意识和自保、互保能力、技术技能。
4、广泛开展各类安全活动，积极营造安全生产的气氛和环境。
1、安全检查由值班队长组织有关人员对当班安全生产状况定期检查，目的在于发现和处理各种隐患及违章行为，确保安全生产。
2、安全检查必须规定每班、每周、每季、每年的检查时间，要特别注意检修设备、恢复生产和节假日期间的安全检查。
3、安全检查必须全面查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的漏洞。
4、安全检查形式应根据实际需要确定，可按人员分为自检、互检、专人检查，也可按时间分为班前、班中、班后检查或季节性检查、节日检查等。
5、安全检查必须对照工程质量标准、文明生产标准、精细化管理标准等相关的标准要求严格进行。
6、对检查中发现的隐患，要制定相应的处理办法及时整改，班组不能整改的，必须按规定向上级和有关部门报告。
7、对于检查中发现的“三违”行为，必须立即制止，并给予相应处罚。
8、要建立安全检查记录，全面掌握情况，及时总结分析，记录要有相互制约的签字手续。
9、月末队长负责组织召开班组月度安全生产形势分析会，对本队安全生产形势进行分析，研究和布署下月安全生产工作。
安全奖惩制度是针对员工在安全生产中的表现，给予相应的奖励和惩罚的制度，是安全岗位责任制的重要补充，目的在于实行安全否决权，鼓励先进，鞭策后进，促使员工搞好安全生产。
1、奖励对于在以下方面做贡献的员工应给予奖励：
（1）认真执行安全生产责任制和各项规程措施，长期实现安全生产的；
（2）敢于制止“三违”行为，并帮助后进人员取得明显进步的；
（3）主动排除事故隐患，避免事故发生的；
（4）在事故抢险过程中，沉着冷静、处置得力，对防止事故扩大做出贡献的；
（5）在安全生产上有革新发明，有效解决技术难题的`；
（6）在安全竞赛或技术比武中成绩优异的；
（7）提出有价值的合理化建议，被公司采纳应用的；奖励方式，物质奖，也可向上级申报奖励。
2、惩罚。
对于以下方面出现问题的员工要给予处罚：
（1）不执行安全岗位责任制和规程措施或违章指挥造成事故的；
（2）发现事故隐患，不报告、不处理，造成事故的；
（3）发生事故隐瞒不报或破坏事故现场的；
（4）出现严重“三违”行为的。
惩罚方式，视情节轻重可采取批评教育、检讨和罚款，同时也可向上级申报惩罚。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十一
一、加强学习，提高对反xxx工作的认识。
为增强对反xxx工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反xxx知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制xxx的第一道屏障，要确保金融领域反xxx工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反xxx的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反xxx方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反xxx专业队伍的建设工作通过与各商业银行及xxx门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反xxx意识，初步形成了一支反xxx工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反xxx一线工作人员讲授当前国内外反xxx形势与任务的同时，还传授了反xxx的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反xxx机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反xxx专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反xxx工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反xxx队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反xxx工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反xxx工作岗位。目前，全系统的反xxx工作人员中，％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反xxx宣传周活动的有序开展。
为确保反xxx宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反xxx安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反xxx宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反xxx工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反xxx科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反xxx工作，从而构建了一个较为完善的反xxx组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反xxx工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反xxx工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十二
为确保及时、迅速、有序地抢救危重孕产妇和新生儿，提高其应急抢救能力，有效控制孕产妇和新生儿死亡，保障母婴安全，根据《中华人民共和*婴保健法》《中华人民共和*婴保健法实施办法》《医师法》《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》等法规，结合我院实际，特制定本预案。
在我院内因各种妊娠合并症、妊娠并发症或其它因素危及孕产妇生命安全的危重孕产妇的抢救。
在我院产科分娩或就诊的危重新生儿的抢救。
成立医院危重孕产妇和新生儿救治应急领导小组(以下简称领导小组)。负责指挥、组织、协调全院危重孕产妇和新生儿救治工作。
领导小组下设危重孕产妇急救小组，负责制定院内危重孕产妇救治应急预案并组织落实，保障救治应急资源的配置、储备和正常运行，积极参与危重孕产妇的救治，及时上报危重孕产妇抢救个案，负责院内孕产妇的抢救评估和报告。
领导小组下设危重新生儿急救小组，负责制定院内危重新生儿救治应急预案并组织落实，保障救治应急资源的配置、储备和正常运行，积极参与危重新生儿的救治，及时上报危重新生儿抢救个案，负责院内新生儿的抢救评估和报告。
（一）领导小组组*员名单。
组长：分管业务副院长。
副组长:医务科主任、护理部主任。
成员：临床科室主任及护士长。
（二）孕产妇急救小组：
组长：妇产科主任。
成员：妇产科全体医务人员。
（三）新生儿急救小组：
组长：儿科主任。
成员：儿科全体医务人员。
(一)危重孕产妇应急响应。
三级应急响应:待产孕妇患有重度高危因素的或产后2小时内出血量达400ml，经半小时积极处理后病情无明显好转或出血量继续增多的，应立即报告院内危重孕产妇急救小组，进入预警状态。
二级应急响应:孕妇待产在院期间患有各种危及生命安全的并发症或合并症的,或产后2小时内出血量达800ml的，应立即启动院内危重孕产妇急救专家组，上报院内领导小组，应立即启动区县级或市级危重孕产妇急救应急响应，联系上级医院，及时转诊或请相关专家进行抢救。
一级应急响应:孕妇待产在住院期间患有各种严重并发症或合并症，或处于危重状态或重要脏器功能不全的，应立即启动院内危重孕产妇急救专家组，上报院内领导小组，立即启动市级危重孕产妇急救应急响应，联系上级医院，及时转诊或请相关专家进行抢救。
（二）启动及抢救、转诊程序。
（1）应急响应启动：符合危重孕产妇抢救应急响应启动条件的，首诊医护人员，应立即报告抢救小组组长，启动院内抢救应急响应。
（2）应急响应：院内孕产妇抢救小组成员接到启动响应电话，应在最短时间内作出响应，及时了解病情，根据病人具体情况做好人员、物资调配工作。根据应急响应级别及时报告相应危重孕产妇抢救小组。
（3）院内抢救：接诊危重孕产妇后，医院必须积极进行院内抢救，根据本院条件和病情需要确定就地抢救或转诊，必要时请上级专家电话或现场会诊。病人确需转院的，应做好转院途中的人员、物资保障。
上级会诊专家到达之前，做好输血、手术或转诊的各项准备。专家到达之后，双方积极配合进行抢救。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十三
20××年，在县委、县*的正确领导和县委*办的.指导下，县招商局以*理论和“*”重要思想为指导，认真贯彻落实县委、县*关于维护社会稳定工作的部署和要求，把稳定工作放在首位。正确处理改革、发展同稳定的关系，在社会政治中推进改革、发展，在改革、发展中保持社会稳定。在全体职工的努力下，*工作取得了良好的成效，现将我局20××年*工作总结如下。
一、建立健全维护社会稳定工作领导机构。
20××年我局认真落实县委、县*关于维护稳定工作的部署和要求，建立健全*工作领导机构，调整了*工作领导小组，*工作领导责任落实，责任人明确。
组长：xxx（局长）。
副组长：xxx、xxx（副局长）。
成员：xxx、xxx。
二、完善工作措施，狠抓工作落实。
20××年初，我局将*工作纳入了全年的工作安排，并结合工作实际将*工作落实到位。以稳定为中心,及时准确把握稳定形式，建立健全稳定工作责任制和稳定工作排查制度，深入排查调处不稳定因素，采取有效措施逐一化解稳定隐患，积极防范和妥善处理群体性的事件，切实加强法制教育和思想政治工作，建立健全维护稳定工作机制，确保全县社会政治持续稳定。20××年及时梳理、排查本辖区、本单位当前存在的不稳定因素，按要求做好相关信息的报送，无迟报、漏报、瞒报。
根据我局工作实际，通过适当有效的工作措施，达到了做好本单位、本系统矛盾纠纷排查化解和切实维护全县政治安定和社会稳定的目的。
三、建立健全*工作制度。
认真学习《重大事项社会稳定风险评估制度》，并结合我局工作实际，落实稳定风险评估制度，避免因政策的实施和工程项目建设引发不稳定事件。
建立健全*工作责任制、*工作议事制度、*工作排查制度，有*工作档案。领导干部在维护社会稳定工作无失职渎职行为。
四、认真开展不稳定因素排查调处工作。
积极履行*工作协同配合责任，定期分析稳定形势，及时掌握稳定情况，及时预测预警，积极消除不稳定隐患。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十四
为切实加强重点工程建设项目的*工作，确保社会稳定，根据县*办的安排部署，结合我局实际，制定本实施方案。
认真落实中央、省、市、县有关维护稳定的指示和工作部署，坚持稳定压倒一切的方针，正确处理改革发展与稳定的关系，逐步建立从源头上预防和减少涉稳隐患的有效机制，确保重大工程项目建设期间和建成后的社会稳定，为**经济快速发展营造和谐稳定的社会环境。
（一）重大工程建设项目的范围。
重大工程建设项目，是指全县范围内被国家、省、市、县确定为重点工程建设项目的在建、拟建工程。
（二）重大工程建设项目维护稳定风险评估主要内容。
对每个重大工程建设项目，所在乡镇和负责该工程管理的县级部门要坚持客观、公正、准确、实效的原则，从以下九个方面所涉及内容逐一进行分析预测，对是否可能出现不稳定问题作出评估：
1、资金（含专项资金）的组织和使用。主要测评：
（1）资金筹措渠道是否合法可靠；
（2）所需资金总额是否能按计划、按时足额到位；
（3）资金能否做到专储、专账、专管、专用；
2、农村征地补偿及房屋拆迁安置。主要测评：
（1）征地是否报批；
（2）征地补偿安置费用标准是否符合法律法规和政策规定；
（3）征地应安置人员的安置办法是否可行；
（4）房屋拆迁安置补偿标准是否符合法律法规和政策规定；
（5）征地补偿安置、房屋拆迁安置补偿费用是否准备充足；
（6）征地拆迁安置实施单位及人员是否明确；
（7）征地拆迁安置争议调处单位、调处人员和责任领导是否明确；
3、失地农民就业及生活保障。主要测评：
（1）中央、省、县有关失地农民就业及生活保障的政策能否切实的贯彻落实；
（2）失地农民的基本社会保险能否落实到位；
（3）符合“低保”条件的失地农民能否应保尽保；
（4）失地农民劳动技能培训方案和帮助、指导其实现再就业的措施能否落到实处；
4、移（农）民搬迁安置及其生产、生活。主要测评：
（1）安置资金是否落实到位；
（2）过渡期生活费能否按期如数兑现；
（3）后期扶持措施能否跟上；
（4）安置规划是否已制定、报批；
（5）安置点能否满足群众生产、生活需要；
（6）被安置群众对安置点的意见等。
5、城县建设房屋拆迁安置。主要测评：
（1）拆迁计划是否符合城乡统筹协调发展的要求、是否按规定审批；
（2）拆迁安置方案是否与城县规划方案相衔接和协调；
（3）拆迁安置补偿方案是否具有合理性和可操作性；
（4）是否切实维护了被拆迁群众的合法利益，群众对拆迁安置方案是否满意；
（5）拆迁准备金是否充足并作专项存储，过度方案能否落实；
（6）拆迁安置争议调处单位、调处人员和责任领导是否明确；
（7）在处理拆迁日常事务中能否严格按程序办理，做到程序不违法；
6、周边社会治安秩序。主要测评：
（1）建设期和建成后可能出现哪些较大的社会治安问题；
（2）周边社会治安情况分析。
7、生态环境。主要测评：
（1）生态环境评估报告是否按规定通过上级审批；
（2）对地形、地貌有无较大破坏；
（3）“三废”（废水、废气、废渣）能否得到妥善的处理；
（4）周边群众对该项目环境评估报告的意见等。
9、其他。主要测评：除前8个方面以外，还可能出现哪些影响社会稳定的重大问题；
第一步：深入调查研究，全面摸清实情。
通过深入细致的调查研究，了解掌握每个工程的基本情况。方法上可采取风险评估工程项目的主管部门、业主收集相关文件资料；请专家、业主、相关党政领导和部分群众代表，召开座谈会，听取收集意见；走访、调查、进行民意测评等方式，为风险评估提供准确可靠的第一手资料。
主要从前述风险评估九个方面，对每个重大工程建设项目进行逐项分析预测，对是否可能出现的不稳定问题作出评估。
第三步：制定*工作预案，落实*工作措施。
针对每个工程经风险评估后存在较大涉稳隐患的，要研究制定预防和处置工作预案。预案应充分体现周密、具体、清晰、可行、高效的原则。主要内容包括：
1、组织领导、职责分工及其联络方式；
2、预防和处置工作的具体措施；
3、奖惩措施；
根据前一、二、三步的工作结果，编制每个重大工程稳定风险评估报告，内容包括：
1、该工程的基本情况；
2、风险预测评估情况；
3、化解较大涉稳问题的工作方案；
4、预防和处置较大涉稳问题的工作预案；
第五步：建立工作档案，实行目标管理。
县*办对风险评估报告审查后建立工作档案，列入工作目标，明确考评奖惩。同时，各乡镇和工程主管单位在每个工程建设项目设立涉稳信息直报点和*信息直报员，确保信息渠道灵敏、快捷、通畅，一旦出现重要情况能迅速得到有效防范和处置。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十五
根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反xxx规定、防范xxx风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反xxx思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反xxx的精神和意义，牢固树立反xxx法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反xxx相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
今后我支行将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性；严格履行反xxx义务，切实预防xxx风险。
洗钱风险自评估工作总结（优秀16篇）篇十六
为进一步提高全区危重新生儿管理、救治能力，提升危重新生儿救治质量和水*，结合全区实际，制订本方案。
加强对危重新生儿的预警管理，建立全市、区及乡镇三级危重新生儿救治中心和转会诊绿色通道，规范救治和转会诊流程，提高危重新生儿救治水*和救治成功率，到2020年新生儿死亡率持续控制在4‰以下。
（一）建立危重新生儿救治中心。
1.市级危重新生儿救治中心。
全市实行对口转诊分片管理模式，我区对口转诊的市级危重新生儿救治中心为重医附属儿童医院，我区与重医附属儿童医院建立危重新生儿会诊、转诊、技术指导、业务培训等双向协作关系。
2.区级危重新生儿救治中心。
3.乡镇级危重新生儿救治分中心。
区第二人民医院、福禄、袁驿中心卫生院为我区乡镇级危重新生儿救治分中心，分别负责本辖区及邻近乡镇的危重新生儿的救治、会诊、转诊及技术指导工作。各分中心要加强与区危重新生儿救治中心的工作联系和协助，负责邻近乡镇紧急情况下危重新生儿的现场急救及转诊工作。
（二）危重新生儿救治和转会诊流程。
区、乡镇两级危重新生儿救治中心应加强组织建设、制度建设和能力建设，完善相关登记、不断优化转诊流程，确保绿色通道畅通。《重庆市梁*区危重新生儿转会诊流程》（见附件1）。
1.首诊。
区内各医疗保健机构对在本院分娩或者对外接诊的新生儿实行首诊负责制。在对新生儿进行诊治时，应根据本院有无新生儿病房及病房级别，对照《新生儿危重病例评分法》对新生儿进行评估，一旦发现危重新生儿，立即就地就近抢救。对超过自身抢救条件与抢救能力的新生儿，根据需要进行会诊和转诊。尽可能一次转诊到位，将危重新生儿转诊到具备救治能力的区级危重新生儿救治中心进行救治。
2.会诊。
新生儿病情出现难以处理的问题而又不宜转运时，各医疗保健机构应及时申请会诊。
对需要会诊的危重新生儿，原则上先区内会诊，充分发挥区级危重新生儿救治中心和综合性医疗机构的综合诊治优势，必要时请市级救治中心进行会诊，指导诊治。
会诊形式包括电话会诊、远程会诊和现场会诊，在上级救治中心专家的指导下进一步诊治。
各级危重新生儿救治中心有职责为辖区或者对口医疗保健机构诊治的危重新生儿提供会诊服务。各级危重新生儿救治中心应设置急救电话并保持24小时通畅，接到会诊通知后立即组织出诊和会诊，所在单位应给予支持，并提供交通、工作便利。
3.转诊。
（1）转诊原则。
各医疗保健机构发现危重新生儿，应立即就地就近抢救。超过自身抢救条件与能力需要转诊的新生儿，应坚持“先会诊、再转诊”原则，及时与附近或上级危重新生儿救治中心联系，简要叙述病情，经接诊单位确认符合转院指征，并在保障患儿生命安全的情况下才能转诊，乡镇视当时紧急情况决定是转区级救治中心或乡镇级救治分中心。
各医疗机构对于情况危重不便当时转送的，应立即请区域危重新生儿救治分中心（或上一级危重新生儿救治中心）电话会诊、远程会诊或请专家现场指导和参与救治。各医疗机构（或区危重新生儿救治中心）不得为推卸责任而进行盲目转诊。
鼓励医疗机构自由选择危重新生儿转诊医院，当转诊遇到困难时，各危重新生儿救治中心应严格执行本方案，无条件接收辖区或邻近乡镇医疗机构转送的危重新生儿的转诊和救治工作，并对转来的危重新生儿优先予以安排、及时救治，提供人员、车辆、通讯等保障，不得以任何借口推诿。
（2）转诊流程。
各医疗机构应按照本方案进行有序转诊，需要转诊时，申请转诊机构应让家属签署危重新生儿转运知情同意书，按要求填写新生儿转运病历，并积极做好转运前抢救，与上级转诊机构沟通后，持转会诊三联单方可转诊。接诊人员到达转出医疗机构后须参与患儿抢救并进行评估，对符合转运条件的，再次与患儿家长交代病情，签转诊知情同意书后按转诊流程转运。
危重新生儿运送工作，充分尊重患儿家属意见，原则上由乡镇医疗机构和区危重新生儿救治中心承担运送任务。运送工作由各申请转诊机构负责，不得要求病人或家属自行联系。
转诊途中，应由熟悉病情的医务人员携带相关病历资料和《重庆市危重新生儿转诊单》护送（见附件2）。护送人员必须在介绍完病情并办理好相关转诊手续经接诊医院同意后方可离开。
（3）执行双向转诊制度。
转至市、区级危重新生儿救治中心的危重新生儿，当主要疾病症状得到控制，病情稳定或诊断明确且处于恢复期时，在患者家属自愿的前提下，鼓励市级危重新生儿救治中心将患者转至区级危重新生儿救治中心或区级危重新生儿救治中心转至乡镇危重新生儿救治分中心继续对患者进行治疗，直至患者康复出院。
（一）区卫生*。