银行作为现代金融体系的核心，扮演着资金中介、风险管控和经济调节等重要角色。请大家关注以下银行总结示例，从中汲取写作思路和技巧。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇一
为加强各承包部门与会馆的全面合作,特制定以下各个部门的`管理条例,条例下发后,各部门人员必须切实执行,各承包方负责人要仔细阅读并认真领悟。会馆若发现部门员工违纪,将不对个人进行处罚,而是直接针对承包负责人进行处罚。
a)搓澡工形象严重影响公司整体形象。
b)不按规定的时间到岗或不走员工通道。
c)工作期间不讲普通话而引起客人明显不悦或对客人不礼貌。
d)单据书写错误下错手牌在总台造成投诉。
e)私自动用公司设施或私用公司备品。
f)故意浪费公司能源不能按要求节水节电。
g)卫生检查达不到公司要求影响客人消费。
h)工作期间看书阅报睡岗窜岗。
i)私传流言造谣衅事挑战正常管理。
j)不了解公司服务状况误导宾客消费调查属实。
b)粗心大意下错手牌或补单诈单,造成宾客激烈投诉。
c)硬性推销或未经顾客允许私自加单破坏正常管理。
d)因搓澡手法及质量造成宾客人身伤害。
e)浪费能源屡教不改。
f)不服从洗浴部正常下达的工作指令。
g)利用工作之便服务不下单或经核实私收宾客现金不交。
h)弄虚作假欺诈宾客或为多增加搓澡数量而私自减少服务程序。
i)工作期间酗酒、在禁烟处吸烟或因出言不逊与宾客争斗。
j)肆意违反公司管理规定情节严重或虚报业绩诈取公司利益。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇二
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在施工过程中的安全和身体健康，进一步明确各自的安全文明施工责任，防止以“包”代管，以“罚”代管的现象出现。为实现年安全事故零目标，对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理，监督到位。
1、1项目部：杜绝死亡和重伤及群伤事故，不发生轻伤事故，不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。
1、2工地(分包队伍)：杜绝轻伤及以上事故，不发生质量事故，不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。
1、3班组：杜绝质量事故和严重未遂事故，杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。
1、4文明施工创建文明工地。
1、5工程质量指标:工程达到合格标准。
2、1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度，负责管理并监督执行。
2、3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情况。
3、1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、工作规程、规定，遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度，服从管理、监督和指导，并定期向项目部汇报工作。
3、2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。经总工程师审批后监督执行。
3、3项目部规范承包合同的形式，应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容，明确各自有关承担的责任，凡由分包单位的责任造成的事故，由分单位自己承担全部经济损失。
3、4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查，对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症，对老、弱、病、残、童工严禁录用。
3、5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议，并保证完整的记录和资料。
3、7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的分包单位要立即终止合同，严禁重新录用。项目部在安全文明施工检查中，发现分包单位有严重违章现象，责令其立即停工整改，否则一律清退出现场。
3、8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法，根据工程量的大小，预留承包合同承诺的安全施工保证金（2—10万元），发生一次死亡事故扣除保证金100%，并按有关规定进行处罚，并立即清出现场，不再录用。发生一次重伤事故扣除保证金的50%，并按有关规定进行处罚，给予黄牌警告、通报批评。发生一次轻伤事故扣除保证金的10%，并按有关规定进行处罚，通报批评。发生一次质量事故中的严重未遂事故扣除保证金的5%，并按有关规定进行处罚，发生机械、设备、交通、火灾事故比照以上事故的划分进行处罚。
3、12分包单位必须按国家及本企业的规定为施工人员配备职业和个人防护用品、用具，项目部对其进行监督检查。对安全文明施工有突出贡献的分包单位集体或个人，项目部安保部将申请给予奖励。对采取了紧急措施而避免了重大事故的发生（或事故扩大）的集体或个人将给予重奖，对不服从安保部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的分包单位，必须立即终止合同，限期退出并严禁录用。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇三
本标准规定了外包项目的管理,适用于工程外包项目的管理。
编制依据/引用文件。
术语。
1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项,编写分包项目说明,经公司确认后发包。
2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单位的有关资料。
3选定分包方签定合同,填写《外包方调查评价表》及《合同汇签单》上报公司审批。
5甲已双方按照合同内容及要求具体实施。
6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督检查有问题及时通知分包方进行整改。
9甲已双方进行项目验收,合同结束。
记录。
《服务质量检查表》。
《服务外包方业绩评定表》。
附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇四
规范对外包（外协）（外协）过程的管理，确保产品质量，以满足公司产品要求。
适用于公司外包（外协）（外协）任务中所需的外包（外协）过程。
3.1计划调度处负责对外包（外协）（外协）厂的选择、评审和管理，并编制《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
3.2安全品质部协助计划调度处对外包（外协）（外协）产品进行验收，并参与对外包（外协）（外协）厂商进行评价和考察。
3.3技术部协助参与对外包（外协）（外协）厂商的评价和考察。
4.1外包（外协）项目的确定。
4.1.1计划调度处依据专业技术要求，确定外包（外协）商，并报总经理审批。
4.2外包（外协）商的选择。
4.2.2计划调度处将外包（外协）商的资料审核后，报总经理审定批准。
4.2.3填写《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
4.3外包（外协）要求的确定。
4.3.1计划调度负责外包（外协）要求的拟定和协商；
4.3.2计划调度处主管副总负责合同的审核；
4.3.3总经理或其委托人负责外包（外协）要求的审批及确定。
4.4资料归档。
4.4.1外包（外协）要求及所有过程资料由计划调度处存档，必要时发送相关部门。
4.5外包（外协）要求执行。
4.5.3计划调度处按日统计已完成工作量报表及月度计划进度；
4.5.4必要时，计划调度处监督外包（外协）商做好资料制作，外包（外协）项目执行情况的资料应归档。
4.6外包（外协）过程执行情况的验收和结算。
4.6.1外包（外协）过程各阶段执行情况，由计划调度处进行验收，作成验收报告。
4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。
4.6.3计划调度处负责复核外包（外协）过程的工作量，按外包（外协）单价进行结算，办理结算等手续。
4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司财务部作为支付依据。
4.7外包（外协）商定期评估。
4.7.1产品经检验不合格时，计划调度处将不合格信息传递给外包（外协）商限期改善并跟踪改善结果。
4.7.2计划调度处每月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包（外协）商进行重新评审。
4.7.3当月，供货/服务少于5次的外包（外协）商，不列入评估范围，累计到下次，合格的外包（外协）商至少每年评估一次。
4.7.4计划调度处组织技术部、安全品质部每年对外包（外协）商进行评审，方法如下：
4.7.5计划调度处应将供应商的评估结果记录于《供应商定期评估报告》中,负责建立并保存合格外包（外协）商档案。
附件一：合格外包（外协）（外协）供方名录。
合格外包（外协）（外协）供方名录。
1、供应商名称：法人代表：
2、营业地址：
3、公司电话：
4、经营范围、规模：
5、供应我公司产品名称及相关资料。
附件二：合格外包（外协）（外协）供方名录。
供应商定期评估报告。
制表：
批准：
日期：
日期：
附件三：供应商每月供货情况记录表。
制表：
日期：
审核：
日期：
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇五
1.1为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
1.2业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。
1.3外包业务通常包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、it服务等。
需进一步明确。
3.1外包方案的立项与审批；
3.2外包方的选择与审批；
3.3外包的执行与验收。
4.1外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。
4.2外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。
4.3业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。
4.4业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。
5.1制定及审核外包实施方案。
5.1.1公司业务外包包括贴牌生产、it服务、资信调查、可行性研究、研发等。
5.1.2公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。
5.1.3公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。
5.1.5公司应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。
5.1.6在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。
5.2招标及选择承包方。
5.2.1公司应根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。
5.2.2参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。公司应引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。
5.2.3评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑；同时综合考虑公司内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
5.2.4调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交公司领导审批。
5.2.5公司应根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。
5.3签订业务外包合同。
5.3.1在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。
5.3.2在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。
5.3.3在合同的权利和义务方面，明确企业有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知企业，并对存在问题进行有效沟通。
5.3.4在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。
5.3.5在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。
5.3.6在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
5.3.7在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。
5.3.8业务外包合同的评审及签订流程参见合同管理制度。
5.4组织实施业务外包。
5.4.1对于贴牌生产，公司应至少派驻两名员工到贴牌厂进行现场管理。在承包方提供服务或制造产品的过程中，公司应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。
5.4.2建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。
5.4.3对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。
5.4.4有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。
5.4.5切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。
5.5验收。
5.5.1质量管理部门应对贴牌生产活动的全过程进行控制，确保业务外包产品质量符合规定要求，保证产品质量；质量管理部门负责贴牌产品的进厂检验；负责对贴牌产品质量证明资料的收集、整理及归档，建立质量档案；负责对贴牌厂家质量保证能力和业绩进行评价。
5.5.2产品进厂后，库管员应对贴牌产品的、型号、规格、数量、质量证明书等相关信息进行审查，确保送货单上的型号、数量等内容与实物相一致，确保质量证明资料完整无误。
5.5.3进厂检验员按《产品检验和试验控制程序》及相关的技术条件实施检验，检验结果应及时通知库房。
5.5.4需到现场验收的产品由质量管理部派专人进行驻外检验或验收。
5.5.5其他类型的业务外包检验工作，由业务需求发起部门连同相关专业技术人员进行验收。
5.6会计核算及财务控制。
公司财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇六
第一条由外包单位承担的工作(工程),凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票。
第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出,电厂安监部门对其资格进行审查、确认后,备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:。
(一)电厂工作票签发人职责:。
1.对工作是否必要负责;。
2.对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的工作票签发人职责:。
1.对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;。
2.对现场施工安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;。
4.必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
(三)工作许可人职责:。
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;。
2.工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;。
3.负责检查停电设备是否有突然来电的危险;。
4.对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;。
5.对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
(四)承包单位工作负责人职责:。
1.正确安全地组织工作;。
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;。
5.工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;。
6.对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。
(五)电厂工作联系人职责:。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
3.负责对工作负责人进行技术交底;。
5.和工作负责人共同办理开工及终结手续。
第三章外包工作联系单。
第六条外包工程,凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式,如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等),必须办理“外包工程工作联系单”。
第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:。
(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任,并对工作是否影响设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责,负责向工作人员交代安全注意事项。
(二)工作负责人由承包单位负责人提出,经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:。
1.正确安全地组织工作;。
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;。
4.负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;。
5.负责填写“工作联系单”,办理工作手续。
(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任,并对下列事项负责:。
1.协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
4.办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。
第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作),电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下,可办理“周、月工作联系单”。
第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票。
第十条由外包单位承担的工作(工程),涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体,有害物质等特别危险的场所工作时,必须办理外包工作票、外包工作联系单的同时必须办理“特殊作业安全措施票”。
第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。
第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。
第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:。
(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:。
1.对特殊作业是否必要负责;。
2.对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:。
2.对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场特殊作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;。
4.首次特殊作业时,必须到现场检查安全措施是否正确完备。
第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:。
(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:。
1.对动火工作是否必要负责;。
2.对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:。
1.对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;。
2.对现场动火安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场动火工作使用器具的安全性能负责;。
4.首次动火时,必须到现场检查防火安全措施是否正确完备。
(三)动火安全措施票许可人职责:。
1.动火安全措施票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;。
2.动火设备与运行设备是否已隔绝;。
3.向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。
(四)动火安全措施票工作负责人职责:。
1.正确安全地组织动火工作;。
2.完成检修应做的安全措施并使其完善;。
3.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;。
4.始终监督现场动火工作;。
5.办理动火安全措施票开工和结束手续;。
6.动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
3.始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;。
4.和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。
第十五条一级动火作业时,消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时,消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:。
(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;。
(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;。
(四)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑灭;。
(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
第十六条动火执行人的职责:。
(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;。
(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;。
(三)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;。
(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。
第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇七
为了加强资金管理，加速资金周转，公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资金。为搞好内部银行的核算工作，特制定本办法。
本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。
3.1内部银行是公司财务工作的重要组成部分，是公司货币资金管理中心和收付中心。内部银行外对公司的开户银行：负责办理银行借款、还款手续，银行存款的收付和现金的收付等工作；内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司：各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个内部借款或内部存款帐户，所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银行结算。
3.2内部银行引入银行的机制进行资金管理，考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。月末按“应收内部借款”余额积数计收各单位借款利息、按“应付内部存款”余额积数计付各单位存款利息（利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定）（计收利息暂缓执行）。
3.3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户，异地的分支机构经公司领导批准后可在其当地开立一个一般存款帐户。
内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外，内部使用“付款凭证”“收款凭证”“转帐凭证”（格式附后）。其使用方法如下：
4.1付款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐，第二联付款单位记帐。该凭证核算公司通过银行转帐和现金支付的付款业务，由付款单位填制。付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额，收款单位名称、开户银行及帐号等内容，并连同经有关领导批准的付款依据送内部银行审核无误后付款。
4.2收款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。该凭证核算公司的银行转帐收款和现金收款业务，一般由内部银行填制，也可由收款单位填制。内部银行或收款单位收到银行的`收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证，并在凭证上须填明款项来源、付款或交款单位名称和金额等内容。
4.3转帐凭证：一式三联，第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务，不涉及银行存款、现金的结算。该凭证由划帐的一方填制，可以是收款单位，也可以是付款单位。凭证上须填明经济业务的内容，并附送有效原始凭证等资料。
4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证，以便查对。
5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐，并结出当日各单位内部借款、存款余额。月末结帐后打出明细帐一式两份，一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备查。各单位核对帐时如发现有误，应及时与内部银行联系，找出差异并调整帐务，以保证帐帐相符。各单位月末如有未达帐项的，要编制未达帐调节表。
5.2内部银行月末结帐时，要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对，编制未达帐调节表，以保证帐实相符。在规定时间内，内部银行要向公司总部报送资产负债表。公司汇总报表时将“应付内部存款”“内部借款”与“应收内部借款”“内部存款”抵消，抵扣后有余额的，是借方余额计入“其它应收款”科目，是贷方余额的计入“其它应付款”科目。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇八
第一条为加强和规范我行营业网点客户投诉处理工作，提高服务质量，以客户为中心，切实提升我行“窗口”形象，制定本规范。
第二条本规范适用于我行各分行及下属各营业网点、xx直属支行的客户投诉管理工作。
第三条营业网点受理客户投诉的方式主要包括现场口头投诉、客户意见簿投诉、信函投诉、电话投诉等，以上各项投诉均需进行记录。
用于记录客户投诉的登记簿分为客户意见簿和意见登记簿，其中客户意见簿由各网点放置于营业厅显著位置，主要用于客户日常填写投诉意见或建议；意见登记簿用于各网点负责投诉管理的专人记录口头投诉、信函投诉、电话投诉等其他投诉。
回复客户投诉，统计、分析、上报客户投诉处理情况。营业网点所有员工均负有受理客户投诉的义务，及在岗位处理权限内进行处理的责任。
第五条营业网点应在醒目位置摆放客户投诉电话公示牌，我行客户投诉电话为xx。
第六条营业网点受理客户投诉实行“首问负责制”，即第一位受理客户投诉的员工应在其处理权限内负责解决问题；若超出其权限，该员工应及时将投诉问题转交负责客投诉管理人处理，由投诉管理人负责协调、解决，并将处理结果回复客户；同时，投诉管理人应立即向营业网点负责人汇报、反映，争取将客户投诉在网点层面解决。
第七条营业网点处理客户投诉的基本要求。
（一）认真、耐心、诚恳地受理客户投诉，在全面了解事实的基础上，及时妥善处理，尽量让客户满意。禁止推诿或采取粗暴的态度。
（二）坚持以客户为中心，认真分析造成投诉的原因，不回避矛盾，能立即答复的要当场予以答复；对当场不能答复的，应在三日内回复客户。
确保及时回复客户。
（四）处理客户投诉时，要对客户投诉的问题进行核实，开展详尽的调查。
（五）对调查证实我行应负责任的投诉，责任人或责任部门要向客户道歉，及时纠正错误，同时要采取相应措施，认真整改，防止类似情况再次发生。对经查证我行无责任的投诉，要耐心向客户做好解释工作。
第八条现场口头投诉处理。
（一）首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能给予答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。
（二）为避免产生不良影响，投诉管理人应尽可能把客户请到不影响其他客户的`场所，积极提出解决办法、做好与客户沟通工作。必要时，向网点负责人报告，尽量当场予以答复。
（三）当场不能答复的，投诉管理人要安抚客户情绪，并和客户约定回复时限，请示网点负责人处理。投诉处理完毕后将处理情况回复客户，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。
（四）经网点负责人确认，客户投诉超出本网点处理权限的，要及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。
第九条客户意见簿投诉处理。
投诉管理人应每日查阅客户意见簿，及时了解客户意见和建议。对属于本网点处理权限的投诉，应及时通知责任人进行处理；对超出本网点处理权限的投诉，经网点负责人确认后，报总行规范服务管理部门处理。投诉处理完毕，投诉管理人要在客户意见簿上回复相关处理意见，并签字确认；客户留有联系方式的，必须回复客户。
第十条信函投诉处理。
（一）投诉管理人负责客户信函投诉。应认真将信函投诉内容记录在意见登记薄中。
（二）属于本网点处理权限的，投诉管理人应及时调查了解投诉情况，解决投诉问题后，将处理情况回复客户。投诉处理完毕，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。
（三）超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，投诉管理人应及时将投诉信函报总行规范服务管理部门处理。投诉信函应复印，留存备查。
（四）及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。
第十一条电话投诉处理。
（一）营业网点接到客户电话投诉。
1.首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。
2.投诉管理人接到转交的客户投诉后，应积极提出解决办法、做好与客户沟通工作，尽量当场给予答复。
3.当场不能答复的，投诉管理人要在意见登记薄上记录客户信息和投诉内容，并和客户约定回复时限。调查处理后将处理情况回复客户，并在意见登记薄上记录处理和回复情况，由网点负责人签字确认。
4.超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，负责客户投诉管理的专人应及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。
5、及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。
（二）客户在营业网点现场拨打客户服务电话，并将电话转交营业人员接听时。
1.受理人员在确认对方为客服后，应认真如实解答相关问题。
2.受理人员应积极与客服共同妥善处理投诉，不得拒绝接听或强行挂断电话。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇九
第一条为明确外包工程的安全管理责任，加强外包工程安全管理，特制定本制度。
第二条由集团公司招标确定的外包工程施工队伍安全资质审查，由集团公司安全管理部负责。
公司所属二级单位自主确定的外包工程施工队伍安全资质审查由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责。
第三条资质审查要杜绝无证施工、越级承包、非法转包、违法分包等问题；要严格审查施工队伍是否按相关规定配备有专门的现场安全管理人员、有证的特殊工种；要严格审查施工队伍是否有完善的安全管理体系及管理制度。
第四条合同或安全生产协议签订要明确各自的安全职责、权利和义务，并由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责检查其履行情况。
第五条由二级单位总工程师或由行政主要负责人指定专人负责落实公司关于“一工程一措施”等技术方面的管理规定。
第六条由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责监督检查施工单位的安全费用、安全设施、劳动防护用品、用具等是否正常使用。
第七条由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责检查督促施工单位认真做好安全教育培训工作。
第八条生产及基建矿井签订井下施工的安全生产协议后10日内报集团公司安全管理部备案，安全管理部负责对协议的履行情况进行监督检查。
第九条本制度自下发之日执行，解释权属水矿集团有限责任公司。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十
为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。
第3条外包业务的界定
本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商提供的某些部分或全部业务。
第4条制定外包战略
1.在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。
(1)此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。
(2)此项业务外包可以降低成本。
(3)此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。
2.准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。
第5条编制外包项目计划书
企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。
1.业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。
2.业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。
3.业务外包的具体实施程序。
4.业务外包的主要风险和预期收益。
5.其他相关内容。
第6条成立外包业务归口管理部门
1.外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。
2.业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。
第7条选择承包方
1.外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。
2.归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面。
(1)承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。
(2)承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。
(3)承包方在知识产权保护方面的力度和效果。
(4)承包方的性价比是否合适;
(5)其他因素。
3.确定标底并进行公开招标。
4.组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。
5.归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。
第8条归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。
第9条归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。
第10条项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品(服务)进行验收。如承包方最终提供的产品(服务)与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。
第11条与承包方就最终产品(服务)达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。
第12条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。
1.指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。
2.采用法律手段解决长期未决赔款。
3.若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案。
第13条固定资产管理
1.对于企业所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业《固定资产管理制度》使用和管理。
2.业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。
3.交由承包方使用但所有权归本企业的资产，只能用于外包业务活动。未经企业相关领导人员同意，擅自将固定资产挪作他用的`承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。
第14条流动资产管理
1.业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。
2.对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方赔偿。
3.业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。
第15条存货管理
1.对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理;归口管理部负责按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。
2.对于因业务外包需要由我本企业销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责监督。
3.归口管理部门负责定期组织相关部门(如资产管理部、财务部等)及相关人员对承包方的存货进行盘点(每月x次)。而对于盘盈盘亏的存货，应经本企业财务总监审批后，方可交会计人员进行会计处理。
4.对于所有权归我企业的、在承包方储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货库存管理制度中的要求进行管理;对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。
5.归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总裁审核后处理。对于承包方无合理原因过度使用存货，造成企业成本上升，归口管理部或相关人员有权代表企业要求承包方补偿。
第16条业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本企业带来的损失。
第17条业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交由企业总裁及以上级别管理层审阅。
第18条根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。
第19条本制度由企业总裁办负责制定和解释。
第20条本制度自20xx年x月x日起执行。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十一
为规范客户服务中心外包队伍在工作期间安全文明施工监督和管理行为,为实现施工过程中安全文明的目标,特制定本制度。
2、编制依据。
《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔20xx〕407号)。
国家关于安全生产工作的有关法令、法规和政策。
3、安全文明施工目标。
不发生较大人身伤亡事故;不发生因外包队伍施工导致的电网停电及设备事故;不发生工程设备损坏事故;不发生火灾事故;不发生由于施工产生的投诉事件,不发生环境污染事件;不发生负主要责任的重大交通事故。创建安全文明施工示范施工场地,争做安全管理标准队伍。
4.1工作开始前。
4.1.1形成班前会制度,布置当天工作内容及对工作中涉及的危险点进行安全交底。班前会内容要形成可查的台账,并且由施工人员全员进行签字,客户服务中心装拆班负责检查和不定期抽查班前会开展情况和台账记录情况。
4.1.2各类安全防护用具必须在合格期内,如安全帽、绝缘地垫、个人工器具等。
4.1.3施工人员在工作现场前应穿统一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作监护人戴好工作监护袖套。
4.1.4对于表计轮换工作,在施工前应确认已经对该区域用户进行标记轮换高志,应在需轮换的表箱旁贴好告知单,并告知相应的社区或小区物业。调表通知单应最少提前15天进行张贴。
4.1.5对于新装批量用户,在电表安装前应确认电源无电,并且有可靠明显的断开点。
4.2工作进行中。
4.2.1在工作过程中施工人员应注意用有效手段隔离可能的危险点。
4.2.2工作过程中应注意施工工艺,电表相线和零线不能反接;相线和零线相应的进出线不能接反;电表接口螺丝必须逐个拧紧;电表与无线采集器或载波采集器相连的485接线必须正确,其螺丝必须拧紧;无线采集器或载波采集器电源线必须牢固,接通良好,不能反向。
4.2.3对于表计轮换工作,一定要注意装接单上拆除电表表计局号要与实际安装电表相对应,单上新装电表表计局号应与即将安装表计局号相对应,有条件的单上户名应与实际用户进行对应。
4.2.4对于新装批量用户,在装表过程中应做到装接单上与要安装表计对应、表计实际安装位置与表箱位置图或开发商在表箱上标出位置相对应、相应表计出线与相应空气开关对应、空气开关与实际送电用户相对应,实现装接单、表计、表位、空开、用户全对应。
4.3工作完成后。
4.3.1在工作完成后应立刻打扫施工现场,对于施工过程中产生的垃圾要及时清扫,避免由于表箱内杂物等产生着火等安全隐患,同时也避免居民用户由于施工后现场脏乱产生投诉问题。
4.3.2对于表计轮换工作,在工作完成后,中心应对表计轮换的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,抽查量为全部轮换表计的15%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等。后台采集管控主要为江伟或黄沁负责,主要管控是否在流程结束后采集是否成功。
4.3.3对于新装批量用户,在工作完成后,中心应对批量装表的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,检查量为全部二级负荷和全部三级负荷的20%-30%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等,并详细对表计、表位、用户空气开关及用户家进行对应性排查,排查应认真填写排查记录表,并进行施工单位、检查单位、用户物业或负责人三方进行签字确认。后台采集管控主要管控是否在流程结束后采集是否成功。
5、工作奖惩(相关绩效部分需要进行探讨细化)。
5.1采集器的维护工作。
每名外包每日工作需要进行量化,无线采集器每日维护每人5到8个(非用户数),载波采集器每日需要维护每人15到20个(用户数)。根据成功率计算当日维护成果,无线采集器成功率在80%以上算当日维护合格,80%以下每降低10%,扣除5%的'相应绩效,如果维护成功率在80%以上,奖励5%的相应绩效;载波采集器成功率在70%以上算当日维护合格。维护成果低于70%扣除5%绩效,在80%以上奖励5%绩效,在90%以上奖励10%绩效。
5.2表计轮换工作。
一是施工时间考核,应对外包严格按照规定时间进行考核,轮换超过1天扣除绩效10%,超过2天扣除绩效20%依次类推。二是施工质量考核,现场抽查合格率需要在98%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。
5.3房地产小区的批量装表。
一是施工质量考核,现场检查和抽查合格率需要在99%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。(相关绩效部分需要进行探讨细化)。
5.4投诉工单。
根据工单内容及是否属实进行相应的考核。
6、事故的调查和处理。
6.1施工期间发生事故时,事故发生单位必须立即口头或电话报告工作负责人或相关负责人、必要时直接报告中心领导、市公司领导和所在地政府主管部门及其它有关部门,24小时内提交出书面事故报告;并应严格依据有关规定,按照“四不放过”原则认真进行调查、分析和处理。
6.2事故的调查和处理,按照《国家电网公司安全事故调查规程》执行。
6.3外包单位应在施工期间的事故月报和年报的报送程序,应按《国家电网公司安全事故调查规程》向当地政府安全监督部门及上级主管部门报送外,还应向中心安检部门报送。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十二
为规范业务、劳务外包的管理,及时解决外包过程中出现的各种问题,保证用人的规范、合法性,特制定本办法。
第1条各部职责。
1.业务外包部门:根据项目实施、部门(项目)人员情况,确定发起外包需求;负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。
3.财务部门:接受相关的外包合作备案,按相关协议办理外包费用核算及结算;。
4.总经理:负责审批外包人员管理办法;审核批准相关部门的外包需求。
第2条外包人员定义外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时,需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务,由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。
第3条外包范围。
1.软件开发、测试、美工等非核心业务;。
2.集成项目实施;。
3.公司其他可能增加的外包项目。
第4条外包合作渠道要求。
1.法人企业:公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作,并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同,并按时、足额发放工资,办理各项社会保险、意外险,规避用人风险。
2.施工队:特殊情况下,需与无主体的施工团队合作时,施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通,并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。
3.个人:因地点及应答时间等要求,可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。
4.无论与何种合作主体合作,用人部门(项目经理)必须配合人力资源部在合作前签订相关协议,明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性(15天内)外包的且外包总费用在3000元以内的,可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式,但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案,做为结算依据。
5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的,外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件,无相关证件的不得雇用。
第5条外包发起的具体流程。
1.软件外包:软件部门根据项目实施情况,合理安排人员,当现有内部人员无法满足项目开发需求时,提前一个月提交由总经理签批的'《项目外包申请单》至公司人力资源部;人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单,与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察,并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
2.集成项目外包:系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求,如有需求,项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐,与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
3.其他临时必外包:临时性(15天内)外包且外包总费用在3000元以内的,需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天,费用在3000元以上的,均需报总经理或主管副总审批后方可执行。
4.保密项目的外包:业务外包内容涉及保密事项的,必须经公司总经理批准后方可执行外包,并且根据保密的具体要求,由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议,明确保密义务。
第6条费用结算。
1.以工量为结算单位的,依据项目进度及相关协议支付外包费用。
2.以出勤天数为结算单位的,在支付外包费用时,业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。
3.为真实反应相关费用成本,与法人单位及施工队合作的业务,合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务,确因个人无条件开具票据的,相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法,财务部门同意执行的方可办理支付,未与财务部门沟通直接办理支付的,财务部门有权予以拒绝。
4.所有的外包费用,均需由业务外包部门填写相关付款申请,经人力资源部及相关负责人审批后,凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工,需由项目经理现场现金结算的,需作好相关签收手续,签收单需由雇员本人填写,列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的,财务部门有权拒予确认该笔费用。
5.外包的相关费用,计入相关部门、项目费用成本中。
第7条日常管理。
1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理;。
2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记;。
3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度,并要求外包人员严格执行。
4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任,应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督,发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时,及时提出更改要求,提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的,应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求,以保证项目按时、按质完成。
第8条附则。
本办法由人力资源部负责拟定,报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十三
1.业务外包部门:根据项目实施、部门(项目)人员情况,确定发起外包需求;负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。
3.财务部门:接受相关的外包合作备案,按相关协议办理外包费用核算及结算;。
4.总经理:负责审批外包人员管理办法;审核批准相关部门的外包需求。
外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时,需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务,由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。
1.软件开发、测试、美工等非核心业务;。
2.集成项目实施;。
3.公司其他可能增加的外包项目。
1.法人企业:公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作,并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同,并按时、足额发放工资,办理各项社会保险、意外险,规避用人风险。
2.施工队:特殊情况下,需与无主体的施工团队合作时,施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通,并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。
3.个人:因地点及应答时间等要求,可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。
4.无论与何种合作主体合作,用人部门(项目经理)必须配合人力资源部在合作前签订相关协议,明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性(15天内)外包的且外包总费用在3000元以内的,可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式,但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案,做为结算依据。
5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的.,外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件,无相关证件的不得雇用。
1.软件外包:软件部门根据项目实施情况,合理安排人员,当现有内部人员无法满足项目开发需求时,提前一个月提交由总经理签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部;人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单,与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察,并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
2.集成项目外包:系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求,如有需求,项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐,与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
3.其他临时必外包:临时性(15天内)外包且外包总费用在3000元以内的,需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天,费用在3000元以上的,均需报总经理或主管副总审批后方可执行。
4.保密项目的外包:业务外包内容涉及保密事项的,必须经公司总经理批准后方可执行外包,并且根据保密的具体要求,由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议,明确保密义务。
1.以工量为结算单位的,依据项目进度及相关协议支付外包费用。
2.以出勤天数为结算单位的,在支付外包费用时,业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。
3.为真实反应相关费用成本,与法人单位及施工队合作的业务,合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务,确因个人无条件开具票据的,相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法,财务部门同意执行的方可办理支付,未与财务部门沟通直接办理支付的,财务部门有权予以拒绝。
4.所有的外包费用,均需由业务外包部门填写相关付款申请,经人力资源部及相关负责人审批后,凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工,需由项目经理现场现金结算的,需作好相关签收手续,签收单需由雇员本人填写,列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的,财务部门有权拒予确认该笔费用。
5.外包的相关费用,计入相关部门、项目费用成本中。
1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理;。
2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记;。
3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度,并要求外包人员严格执行。
4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任,应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督,发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时,及时提出更改要求,提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的,应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求,以保证项目按时、按质完成。
本办法由人力资源部负责拟定,报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十四
银行存款是医院在银行和其他金融机构的货币资金，是医院的主要货币资金，是医院流动资产的重要组成部分，为保障医院资产安全，特拟订本办法：
一银行存款帐户，由财会部门统一管理。并应严格执行国家有关的银行结算办法，对不同的收付款业务，按照有关规定选用适当的结算办法。
二领用支票须填写“支票使用申请单”，经院长同意后，由财务科签发，并加盖银行印鉴，同时需在支票上注名日期、用途及限额。支票使用后次日起三天内将使用后的发票及时交回财务科，改变用途须重新申请，不得领着不用不交。
三支付外单位的货款，实行先验货后付款的原则。经办人所经收的付款要负责到底及时报销，收回余额。直到帐务结清为止。对开出不用的支票，经办人要及时退还财务科。
四不得签发器空头支票。
五不得前方远期支票，不得转借银行帐户。
六空白支票与预算银行印鉴，必须分人保管。
七出纳人员需及时登记银行日记帐，并定期与银行核对余额，月末由会计编制银行余额调节表，季末财务负责人对银行进行一次全面查对，确保各笔收支款项的安全相符，防止资金被挪用、侵占。
八有关付款凭证付讫后，应盖上“付讫”图章，以防重复付款。并定期装订成册，由专人保管，防止被盗和涂改。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十五
1、为加强医院信息技术外包服务的安全管理,保证医院信息系统运行环境的稳定,特制定本制度。
2、本制度所称信息技术外包服务,是指医院以签订合同的方式,委托承担信息技术服务且非本医院所属的专业机构提供的信息技术服务,主要包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务等。
3、安全管理是以安全为目的,进行有关安全工作的方针、决策、计划、组织、指挥、协调、控制等职能,合理有效地使用人力、财力、物力、时间和信息,为达到预定的安全防范而进行的各种活动的总和,称为安全管理。
4、外包服务安全管理遵循关于安全的所有商业准则及适当的外部法律、法规。
第二节外包服务范围。
5、外包服务包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训等。
6、咨询服务:。
6.1根据医院的信息化建设总体部署,协助医院制定切实可行的技术实施方案。
6.2对医院现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用情况进行诊断和评估,提出合理化的解决方案。
6.3根据医院的实际情况提出备份方案和应急方案。
6.4其它信息技术咨询服务。
7、运行维护服务:。
7.1软硬件设备安装、升级服务。
7.2硬件设备的维修和保养。
7.3根据医院业务变化,提供应用系统功能性的需求解决方案及执行服务。
7.4系统定期巡检和整体性能评估。
7.5日常业务数据问题的处理服务。
7.6其它运行维护服务。
8、技术培训:根据医院的实际情况,提供相关的技术培训。
9、外包服务安全管理应按照“安全第一、预防为主”的原则,采取科学有效的安全管理措施,应用确保信息安全的技术手段,建立权责明确、覆盖信息化全过程的岗位责任制,对信息化全过程实行严格监督和管理,确保信息安全。
10、成立由分管领导同志信息化外包管理组织,明确信息化管理的部门、人员及其职责。
11、建立信息建设安全保密制度,与外包服务方签订安全保密协议或合同,明确符合安全管理及其它相关制度的要求。并对服务人员进行安全保密教育。
12、制定信息化加工过程管理、信息化成果验收与交接、存储介质管理等操作规程或规章制度。
13、外包服务方的人员素质、技术与管理水平能够满足拟承担项目的.要求,进行相应的安全资质管理。
14、信息中心配备专人负责安全保密工作,负责日常信息安全监督、检查、指导工作。对服务方提供的服务进行安全性监督与评估,采取安全措施对访问实施控制,出现问题应遵照合同规定及时处理和报告,确保其提供的服务符合医院的内部控制要求。
15、对外包服务的业务应用系统运行的安全状况应定期进行评估,当出现重大安全问题或隐患时应进行重新评估,提出改进意见,直至停止外包服务。
16、使用外包服务方设备的,对其进行必要的安全检查。
17、在重要安全区域,对外部服务方的每次访问进行风险控制;必要时应外部服务方的访问进行限制。
第四节附则。
18、本制度由信息中心负责解释。
19、本制度自发布之日起生效执行。
实用银行外包管理制度（案例16篇）篇十六
为使本公司外包管理更加规范合理，约束参与外包人员的行为，确保公司信誉，并提升业务效率，特制定本制度。
外包人员指承包单位派来负责具体项目实施的人员，公司外包技术支持人员的日常工作安排、考核等管理由所在项目实施经理负责，项目经理共同参与。
2.1考核和管控。
(1)在外包人员参与具体项目过程中，实施经理应密切关注和评估外包人员的工作能力，采取动态管理方式，对外包人员开展日常绩效评价和定期月度考核；一般月初确定绩效承诺指标，月底由实施经理与项目经理共同对工作完成情况进行评分。
(2)一旦发现外包人员偏离工作目标等情况，应及时沟通，要求外包人员和承包方调整改进；对绩效良好的外包人员，有权要求承包方给予员工奖励。
2.2项目实施管理。
(6)承包方派出人员造成公司财产损失或客户公司财产损失的，公司有权要求承包方或外包人员给予赔偿，情节严重者，公司将追究法律责任。
2.3人员管理要求。
(7)外包人员工作期间，要求着正装或休闲职业装；
(9)外包人员应每天提交工作日报，发邮件给社管实施邮件组和所在项目项目经理，包括解决的问题、碰到的困难、如何解决以及工作规划。