年度总结是对过去一年所做的学习和工作进行总结和梳理的一种方式，通过总结，我们可以发现自己的成长和进步，同时也可以找出自己的不足和需要改进的地方。通过阅读这些年度总结范文，我们可以更好地理解什么是一份完美的年度总结。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇一
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，精心组织。
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。
二、对外宣传，形式多样。
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
(一)制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
(二)制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
(三)通过营业大厅室外led电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。
(四)在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。，摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法——预防监控洗钱活动》;《反洗钱：构建经济金融安全网》等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。
(五)对于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的“aml预防监控洗钱活动”的宣传单页。
(六)走进社区，开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放，深入基层、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。
以上宣传活动的实施，强化了宣传效果，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法，充分认识洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众懂得如何保护自己，远离洗钱及相关犯罪活动。
三、对内宣传，不断学习。
(一)分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于《当前反洗钱形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钱监管新构想》讲座视频及ppt、曹作义关于《可疑交易识别及反洗钱调查》、张阳关于《fatf40项新建议解读》讲座ppt。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。
(二)在反洗钱宣传活动通知传达当日，各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人，制定学习计划和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。
一是运营条线加强反洗钱履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钱工作，增强了部门员工反洗钱风险控制意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，根据各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。
二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。
三是后台部门积极探索反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。
四、总结。
此次“保护您的权益、远离洗钱活动”主题宣传活动，内容丰富、特色突出、内外有别。作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钱工作中的不足，积极寻求宣传的新办法新思路，进一步形成反洗钱长效宣传机制;同时严格按照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱的法定义务，履行反洗钱的社会宣传责任，为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇二
为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
会计结算部20xx年7月。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇三
前段时间，参加了发洗钱培训，总结情况如下：
一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对xx年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。
二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。
在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写,做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。
三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5家金融机构，下发了5份《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。
四、对2家金融机构进行了约见谈话。为了使各金融机构达到“认识问题，引起重视，积极配合，力争做好”的监管目标，8月份，针对xx年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行2家县级金融机构的主管行长和反洗钱主管部门负责人进行了约见谈话，其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行长和反洗钱专干也一起参加了谈话。
谈话会重点阐述了2家金融机构在反洗钱非现场和现场工作中存在的问题或违规事实，剖析存在问题的根源、性质和可能造成的危害，认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释。并对这2家金融机构反洗钱工作提出了建议和要求，其具体为内容为：提高认识，加强领导;转变观念，规避风险;加强基础工作，完善反洗钱工作机制;加强培训和教育，提高人员素质。
五、开展了非现场监管报表的培训。为了更进一步做好金融机构非现场监管报表的报送工作，先后3次就非现场监管报表进行了业务培训。在3月份全市人行系统培训会上，重点对各县支行反洗钱专管员进行了非现场7张报表的要素填写培训;在7月份召开的以“迎奥运保安全”为主题的宝鸡市第5次金融机构联席会上，重点对各金融机构非现场报表的报送情况进行了讲评;10月份，举办了宝鸡市金融机构非现场监管报表专题培训班，培训采取演示讲解、现场解答等方式，对非现场监管报表的填报格式、填报内容、注意事项、上报时间等方面进行了具体、详细的讲解。使与会人员基本掌握了报表填报方法，为按时保质完成反洗钱非现场监管报表报送工作打下了基础。
六、反洗钱宣传有特色，重实效。第一，新年伊始，反洗钱管理部门经过认真准备，反复修改，在宝鸡电信部门的大力协助下，为全行所有电话制作了配备电话彩铃，使打电话成为宣传反洗钱政策法规的一个阵地。这一创新的反洗钱宣传形式，不仅是在反洗钱工作中力求创新的新尝试，而且也将反洗钱宣传工作提高了一个新水平。从宣传效果来看，社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式，成本低，效果好，简单易记，深入人心。第二，为了进一步增强社会各界的反洗钱意识，形成全民参与、共同遏制洗钱犯罪的良好社会氛围。9月份，宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以“预防打击洗钱犯罪，营造绿色金融环境”为主题的反洗钱宣传周活动。由于宣传准备充分，内容丰富，现场前来观看展板和咨询的人员络绎不绝，各网点参加宣传人员统一着装，采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发反洗钱宣传折页等方式，向广大群众宣传什么是洗钱，洗钱的社会危害性，反洗钱法律法规以及公民应承担的反洗钱义务等内容，使群众对反洗钱有了明确的认识，收到了预期的社会效果。
七、加强了反洗钱非现场监管的调研工作。为了使反洗钱工作上水平，解决目前反洗钱工作中存在的实际问题，在搞好日常监管工作的同时，就反洗钱非现场监管的有关现实问题进行了深入调查和研究，撰写了《宝鸡市金融机构反洗钱非现场监管情况的调查报告》、《反洗钱非现场监管存在问题及对策》、《建议对反洗钱统计报表做适当调整》等3篇调研报告，3篇调研报告均被分行网站，其中，《建议对反洗钱统计报表做适当调整》被《宝鸡金融信息》采用。
一年来，在反洗钱非现场监管工作中，虽然取得了一定的成绩，但距离上级的要求还有很大的差距。xx年，将继续认真贯彻执行《反洗钱法》等反洗钱法律法规，认清形势，强化监管，不断开拓，为宝鸡市反洗钱工作取得更大成绩而不懈努力。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇四
为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。
一、活动目的。
通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。
二、活动内容。
1.68月3号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。
2.自8月1日起,两网点通过led显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过led显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。
3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发。
4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。
5.我行在8月末组织了反洗钱知识考试(闭卷)，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。
三、活动总结。
在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。
各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传反洗钱法律知识。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇五
为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求，以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部开展了“反洗钱宣传周”活动，以部总经理为首，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
第一;加强学习，提高反洗钱工作和认识。
为增强对反洗钱工作的认识，xxx部负责人xxx带领大家首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性，一方面我们注重了部员工反洗钱的学习，同时也注重和客户互动学习反洗钱业务知识并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会，使大家提高了对反洗钱工作的认识。
第二;精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，xxx部在场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向部场所投资者宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的投资者对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，周密实施，做到宣传活动形式与内容统一，还在部柜台通过施立咨询台、散发宣材料等形式，开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇六
为了普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，我公司于20xx年11月集中开展参与广泛、内容丰富的反洗钱宣传月活动。
活动期间，我公司在营业部场所内悬挂反洗钱的活动标语：“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”、“贯彻《反洗钱法》，遏制洗钱犯罪”，并在显著位置宣传中国人民银行西安分行反洗钱举报电话(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行门口进行反洗钱集中宣传活动。上午10点整，活动正式开始。活动现场悬挂“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”反洗钱宣传横幅。摆放反洗钱宣传展板，并设置宣反洗钱传台，摆放专题宣传折页、反洗钱一点通手册、反洗钱知识等宣传资料。
此次宣传活动共计发放宣传资料30余份，市民填写问卷50余份。通过此次宣传活动使广大市民对“洗钱”、“反洗钱”有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。从而做到增强公众意识，发挥公众力量，预防、遏制网络洗钱犯罪活动，维护正常经济金融秩序。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇七
保险代理人和社会公众的反洗钱意识。第三，对各岗位进行反洗钱工作检查。主要就：客户身份识别、风险等级划分和尽职调查工作、大额现金交易风险监测、大额现金交易管理台账等方面的工作进行了深入检查。最后，积极总结反洗钱工作的经验，为做好反洗钱工作，防范风险打基础。
二、20_年自查自纠基本情况及自查内容。
(一)自查自纠工作开展基本情况。
此次自查自纠，我公司主要采用：1、访谈的方法。组织座谈或个别询问，主要了解员工对反洗钱法律法规、公司相关制度及数据报送流程的熟悉程度。2、测试的方法。抽取样本对反洗钱流程中的控制点进行测试，了解控制点是否真实有效，与相关文件规定是否相符等。
(二)自查内容自查情况。
1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。严格按照客户身份识别制度识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
行识别，并就此对客户风险等级划分进行管理。
3、大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。严格执行大额和可疑报告制度并根据实际制定了大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
4、反洗钱内控制度执行情况和其他基础工作情况。20_年，我公司按照上级要求成立了以县支公司经理为组长，各部门负责人及区乡服务所所长为组员的反洗钱工作小组，将反洗钱工作职责落实到岗，落实到人;并结合公司实际制定了反洗钱内控工作制度，在早会、工作会议上向公司员工及营销伙伴进行宣导，保证了制度的执行效果。
5、其他基础工作情况。
(1)组织机构建设情况。
按照规定设立领导小组和工作组：
组长：
副组长：
组员：
配备反洗钱专岗及公司反洗钱联系人，由客户服务部经理____担任。
形式，让工作人员尽量掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定，提高可疑支付交易资金的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。
三、自查自纠发现问题整改计划。
我公司基本上能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在一些不足，如基层员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别判断能力;一线营销人员素质差次不齐，培训缺乏针对性等。
改进措施：我公司要以此次反洗钱专项检查为契机,针对检查中发现的问题，认真对照《金融机构反洗钱规定》、上级公司反洗钱相关要求以及相关的法律、法规及规章制度,坚决纠正存在的薄弱环节。为此我们要借员工会的机会进一步对全公司员工进行《金融机构反洗钱规定》及其相关法律制度的教育,使全公司员工全面掌握反洗钱业务基础知识,熟练处理,把好审查关，严防一切违法犯罪分子通过保险公司洗钱的发生。其次，对b柜面人员进行宣导，不要因为反洗钱工作而忽略对客户的服务质量，要大力搞好柜面反洗钱宣传力度，进一步提高柜员素质，提高服务质量，使我公司反洗钱管理工作更好的服务于业务发展的需要。最后，针对公司营销伙伴情况，组织适合他们的早会专题，挺高一线营销人员的反洗钱意识及反洗钱业务水平。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇八
xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工作小组，组长由中支总经xx洋担任，小组成员分别是公共资源部经理xx、反洗钱合规专员xx、财务部经理xx、运营部经理xx、培训部经理xx、保费部经理xx、营销部人管岗xx。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。
本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，自查时间为xx年3月25至4月30日，自查时间跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：
一、反洗钱组织机构建设情况：
我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为合规情报员。
2
工作保密制度》{xx茂发[xx]第013号}、《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{xx茂发[xx]第014号}、《xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{xx茂发[xx]第015号}、《关于进一步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{xx茂发[xx]第016号}，在xx年3月制定了《关于xx年度反洗钱工作计划的报告》{xx茂发[xx]第001号}、《关于xx年度反洗钱检查计划的通知》{xx茂发[xx]第002号}、《关于xx年度反洗钱培训计划的通知》{xx茂发[xx]第003号}、《关于xx年度反洗钱宣传计划的通知》{xx茂发[xx]第004号}。
通过制订反洗钱相关制度，进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度，规范业务操作流程，为执行具体业务提供了合规性依据。
三、大额和可疑交易报告情况。
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》[xx修订版]{xx茂发[xx]第007号}的文件的要求，加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合，进一步提高了大额和可疑报告的准确性。
四、客户身份识别情况。
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【xx修订版】{xx茂发[xx]第007号}来执行。
五、客户身份资料和交易记录保存情况。
茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始资料进行扫描，保留电子文档，公司有专门的业务档案管理人员，所有的业务资料按照发生日期分类存档，按照《xxxx保险股份有限公司业务实物档案管理办法》有序管理，客户投保、退保、给付等均保存资料记录。
通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。xx年共举行了x次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础知识、业务操作知识、反洗钱工作流程等内容，培训人员包括全体内勤、外勤;每次培训都进行了相应的知识测试，测试成绩归档，并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇九
为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇十
为全面推进××市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，××联社于200×年×月×日—×日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度。
为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理人员的学习，于200×年×月×日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的熟悉。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注重将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，××联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了××市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合××市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识。
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。××联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于×月×日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇十一
为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据2015年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市2015年反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：
一、基本情况。
我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。
二、开展方式。
我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。
3、利用led显示屏宣传。
我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的led显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。
三、取得效果。
通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。
四、存在的问题及建议。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇十二
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。
主要活动内容有以下几项：
1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传。
营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。
2、面向营业部客户开展宣传。
开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。
在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”led展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣传活动的经验交流。
3、组织测试，巩固反洗钱相关知识。
营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。
通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇十三
1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。
我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。
我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。
3、利用led显示屏宣传。
我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的led显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。
热门反洗钱宣传年度总结（汇总14篇）篇十四
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2020年度反洗钱宣传工作计划：
一、宣传目的。
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：预防洗钱犯罪，营造和谐社会、维护金融秩序，遏制洗钱犯罪、打击洗钱、人人有责。
二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式：
2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。
3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。
对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。
篇二】。
根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》（国寿人险办发〔2020〕532号）及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司2020年反洗钱宣传活动月的通知》（国寿人险内发〔2020〕857号）文件要求，配合市公司2020年11月份反洗钱宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。
一、加强了对反洗钱知识的学习。
加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2020年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会，会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。
通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。
2020年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司led显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。
通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。
篇三】。
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在2020年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2020年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。在2020年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统??
一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
篇四】。
市人民银行：
按照市人行《关于开展20xx年xxx市反洗钱宣传月活动的通知》要求，xxxx分行高度重视，立即贯彻落实人行文件精神，风险部制定计划，各反洗钱部门积极参与，开展了形式多样的宣传活动。现将具体活动开展工作总结如下。
一、加强组织领导，切实有序推进反洗钱宣传工作分行收到市人行通知后，为加强此次宣传活动的组织领导，分行随即成立了反洗钱宣传活动工作小组，风险部经理任组长，副经理为副组长，会计部、个金部、信息部、保卫部、工会、办公室及各反洗钱部门负责人为成员，由分行风险部牵头，负责整个工作的牵头、组织与协调等工作，制定宣传活动计划，明确各部门职责；并指定分行各部门信息报告员负责本部门的各项宣传工作。风险部于11月1日在分行内网和部门邮箱发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》，明确宣传活动时间自2020年11月1日至11月30日。
二、行动迅速，积极准备宣传工作。
分行发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》后，各网点迅速行动起来，按分行要求先利用9月份分行反洗钱宣传剩余折页，在营业厅宣传架内放置宣传折页，开辟反洗钱专栏张贴宣传折页。通知要求各网点负责人高度重视，留存活动期间的宣传、学习记录及图片资料，明确此次宣传活动纳入年度考核，对不按规定要求宣传、宣传不认真的网点，分行将按《交通银行xxxx分行反洗钱工作考核管理办法实施细则》进行处罚。同时，分行风险部又迅速与办公室、工会联系，重新印制2000多份宣传折页，制作了反洗钱宣传展板和席卡式宣传台；制定了xxxx分行2020年反洗钱宣传月活动计划安排表，于11月2日在分行内网和部门邮箱发布；随后又将四法一规发至各部门邮箱，要求各部门认真组织员工学习四法一规和宣传折页中的内容，结合案例进行分析，以更好地向客户进行相关解答。在11月4日分行培训会上，风险部副经理强调开展反洗钱工作的重要性，分行管理员对各部门在开展反洗钱宣传月活动工作的注意事项进行明确，要求各部门重视并认真开展此项工作。
三、主题内容丰富，取得良好实效。
（一）整个活动期间，分行将反洗钱宣传标语录入led电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用；制作反洗钱宣传展板摆放在分行大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识；各营业网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页，开辟反洗钱专栏张贴宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解，以及因反洗钱需要在办理业务过程中银行相关规定的理解、支持与配合。
（二）为拓宽反洗钱宣传教育活动受众面，分行及各网点积极开展户外宣传活动。各网点积极深入商户、走上街头进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。如11月12日适逢通成紫都铭苑开盘销售，人员众多，淮上区支行在通成国贸广场开展了反洗钱宣传活动；11月26日分行与营业部在南山路分行北门前、分行西门中荣街公交车站进行反洗钱宣传；11月27日分行与宝龙支行在宝龙广场（毗邻莱雅百货）进行反洗钱宣传；11月30日兴业支行在商业中心港台街国货自助区周围开展了反洗钱宣传活动；我行员工为来往穿行的市民、前来咨询的公民和办理业务的客户发放宣传折页，进行反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒市民如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传，对提高了公民反洗钱意识与员工的风险意识，起到了较好的宣传效果。
（三）活动开展后，分行迅速掀起了学习反洗钱相关知识的新高潮，各网点按照分行要求，利用周例会积极组织员工学习反洗钱知识，使分行员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的认识，增强其反洗钱责任意识及防范能力，并深刻领会开展此项工作的现实意义。
同时，分行以此次宣传活动为契机，11月4日，风险部组织各部门信息员进行集中培训，重新学习了《关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》、《关于进一步明确结算账户开户上门核实情况表单填写要求的通知》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》与《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，联系实际工作中经常遇到的问题进行重点讲解；就如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例进行认真解析、热烈讨论，取得了良好的学习效果。11月25日，分行风险部对新进行员进行了反洗钱知识培训，通过制作的ppt，并穿插案例讲解，使新行员对洗钱与反洗钱、反洗钱法律法规、日常工作的要求及反洗钱的重要意义等有一定的了解，树立了新行员在今后工作中的防范洗钱意识。
通过为期一个月形式多样的反洗钱系列宣传活动，各营业网点积极组织柜面员工、客户经理、大堂经理参与到宣传活动中，使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识，从业人员掌握反洗钱知识的程度得到提高，并充分认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强了员工反洗钱责任意识及防范能力；通过对公众的反洗钱宣传月活动的深入开展，进一步引导客户对反洗钱相关规定的了解，使广大市民深刻认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，及对银行反洗钱工作的理解、支持与配合，营造了防范洗钱，人人有责的良好的反洗钱氛围，促进分行业务持续健康发展。
以上报告，如有不妥，敬请指正。
另外，本次宣传活动图片资料部分将另行传送至市人行。
篇五】。
为全面推进xx市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行xx市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，xx联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作总结，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建学习型单位活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱知识宣传周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。