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专业董事会决议范文（16篇）篇一
与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、
2、
3、
董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意选举周明武先生董事长
二、 同意范雄先生任总经理
三、 同意李江先生任监事
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
贵州贵福能源有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
年 月 日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
__________________________有限公司股东（董事）会第___次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意本公司关于扩充 美容、美体 经营项目的决议。
二、 同意合作人 王佳丽 女士的加盟合作。
三、 同意租借办公地给予 王佳丽 女士所用。
四、 同意 王佳丽 女士在本公司经营场所内的的合法、正规的宣传、经营行为。
股东（董事）签名：
年 月 日
专业董事会决议范文（16篇）篇二
会议性质:首次。
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________。
___________________________________。
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:。
_____年_____月_____日。
专业董事会决议范文（16篇）篇三
鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定设立________分公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为分公司负责人。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
专业董事会决议范文（16篇）篇四
一、会议时间：_______。
二、会议地点：_______。
三、出席会议股东（董事）：_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
（一）同意更换：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意变更：_______。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。
签署时间：_______年_______月_______日。
专业董事会决议范文（16篇）篇五
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
________________________有限公司(盖章)。
____________年__________月__________日。
专业董事会决议范文（16篇）篇六
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字：
______有限公司(签章)：
专业董事会决议范文（16篇）篇七
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
会议时间： 年 月 日
与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、
2、
3、
董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
会议时间：***年**月**日14：00至16：00
会议地点：***公司会议室
出席人员：全体董事？？？先生、？？？先生 列席人员：监事、总经理
主 持 人：
记 录 人：
*****年**月**日在本公司会议室召开。会议以书面通知方式通知董事参会，董事会会议应到董事*名，实到*名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，经出席会议的董事审议，经书面表决，通过以下事项：
1. 同意通过《关于选举**先生为公司董事长的议案》。选举**公司**先生为我公司董事长，任期三年。根据公司章程规定：“董事长为本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。
2. 同意通过《关于聘用**为公司总经理的议案》；
3. 同意通过《关于聘用**为公司副总经理的议案》
4. 同意通过《关于批准公司董事会议事规则的议案》；
全体董事亲笔签字：
**年**月**日
专业董事会决议范文（16篇）篇八
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。
召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人。
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过关于______管理制度的议案。
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过______制度。
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过______制度。
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
_________________、_________________。
专业董事会决议范文（16篇）篇九
二、地点：公司会议室。
三、召集人：
参加人：、雷(老股东)。
殷开敏(新股东)。
四、会议内容：
经全体股东讨论，一致通过如下决议：
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。
4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议作为本公司股东会决议存档。
股东签名：
二0xx年八月二十九日。
专业董事会决议范文（16篇）篇十
时间：
地点：
参会股东人员：
议程：经股东会一致同意，构成决议如下：
1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________。
3、变更经营范围：______________。
4、变更法定代表人：______________。
5、变更董事：______________。
6、变更监事：______________。
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
10、变更经营期限：______________。
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
决议人：
日期：
专业董事会决议范文（16篇）篇十一
出席会议股东(董事)：________________。
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
股东(董事)签名：________________。
______年______月______日。
专业董事会决议范文（16篇）篇十二
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司。
董事会成员(签字)：________、________、________。
________年________月________日。
专业董事会决议范文（16篇）篇十三
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)。
专业董事会决议范文（16篇）篇十四
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%.
不一样意________人，占董事总数__________%.
弃权__________人，占董事总数__________%.
决议人：
日期：
专业董事会决议范文（16篇）篇十五
会议时间：
会议地点：
出席会议股东董事：
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：
一、同意更换董事长。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
决议人：
日期：
专业董事会决议范文（16篇）篇十六
关于选举董事执行董事、监事的决定：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：
1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;。
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：
2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;。
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：
日期：